Анонс

Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка
 
4 апреля 2023 года Алексей Мягченков, руководитель проектов КИАП в ОАЭ и странах Залива и Денис Примаков, руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП, проведут вебинар на тему: «Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка».
 
Темы обсуждения:
 
1. Дружественная юрисдикция и что это значит для российского бизнеса.
 
2. Создание компании в ОАЭ.
 
3. Влияние санкций и банковский комплаенс.
 
Время: 16:00 (Москва), 17:00 (ОАЭ).
 
Продолжительность: 60 мин.
 
Регистрация на мероприятие по ссылке.

#compliancepractice #sanctions #ME_law #ME_sanctions

ОАЭ 🇦🇪 запустили инициативу по обучению населения законным денежным переводам

В большей степени это вызвано специфическим пониманием института havala, который представляет собой небанковский фидуциарный перевод средств и распространенный на Ближнем Востоке.

Все было бы замечательно, если бы не претензии ФАТФ, который отмечал в своих отчетах, что Хавала часто связано с отмыванием средств.

Законодательство ОАЭ 🇦🇪 требует от провайдеров Хавалы специальной регистрации и напоминает, что каждый провайдер Хавалы должен вести учет 🧾 транзакций и проверку по AML.

#AML #ME_law #compliancepractice #комплаенс

4 спец экономические зоны будут открыты в Саудовской Аравии 🇸🇦

Принц Мухаммед Бин Салман объявил об открытии 4 экономических зон (free zones).

Объявляется, что следующие преимущества ожидают инвесторов:

✅ конкурентоспособные ставки корпоративного налога;

✅ освобождение от таможенных пошлин на импорт,

✅ 100% иностранное владение компаниями; и

✅гибкость для привлечения и найма лучших специалистов по всему миру.

Бахрейн 🇧🇭 и Саудовская Аравия 🇸🇦 копируют опыт Дубая и это отличает законодательства стран Персидского залива - в них больше правового плюрализма и функционирования нескольких юрисдикций в одном правовом поле.

Вместе с тем, если ОАЭ 🇦🇪 (да и Гонконг 🇭🇰) под давлением ФАТФ и ОЭСР в той или иной мере вводят корпоративные налоги, то стоит ожидать, что в скором времени безналоговые гавани вообще ‘уйдут’ и надо будет создавать что-то новое в качестве привлечения инвесторов.

#compliancepractice #комплаенс #ME_law

‼️Анонс вебинара

Элементы исламского права и исламского банкинга в странах Востока: что необходимо учитывать российским компаниям?

Дата и формат

26.06.2023

14:00 - 16:30

онлайн

Участие бесплатное

В целях успешной торговли и минимизации правовых и коммерческих рисков на новых рынках, предпринимателям из российской юрисдикции необходимо приобретать знания об особенностях правовых систем и судопроизводстве различных стран Востока, в законодательство которых инкорпорированы нормы исламского права. Эта инкорпорация происходит разными способами в различных мусульманских странах, что также необходимо учитывать при выборе релевантной юрисдикции для ведения бизнеса. 
                 Особое значение в условиях санкционных ограничений приобретают вопросы поиска внутренних и внешних источников для финансирования. Одним из перспективных направлений может стать использование отечественным бизнесом механизмов финансовой системы, основанной на принципах и нормах ислама. Данные вопросы требуют новых знаний для предпринимателей.

Запись на участие по ссылке

#compliance #compliancepractice #ME_law #ME_sanctions #sanctions #sanction_training

Суд в ОАЭ 🇦🇪 приговорил мужчину к 15 лет лишения свободы за присвоение 40 млн дирхамов ($10,9 млн)

Осужденный использовал похищенные средства у своего работодателя для покупки роскошных автомобилей, драгоценностей.

Было также установлено, что он воспользовался своим положением в государственном учреждении для создания фальшивых заявлений на стипендии с целью хищения средств у своего работодателя на общую сумму около 40 миллионов дирхамов ($10,9 млн).

#compliancepractice #AML #ME_law

ФАТФ опубликовал взаимный отчет по ОАЭ 🇦🇪

В отчете перечисляются достижения страны в плане улучшения based risk assessment секторов и продуктов, создания юридической основы для виртуальных активов, укомплектования сотрудниками новых ведомств по ПОД/ФТ, передача реестра юрлиц на федеральный уровень.

‼️В последние 2-3 года видно, что ОАЭ 🇦🇪 наращивают компетенцию в области AML, частично, это делается чтобы наконец освободиться от шлейфа «отмывочной юрисдикции» и улучшить свои рейтинги на уровне ЕС 🇪🇺 и ФАТФ. С другой - реальное желание привлекать инвестиции для которых необходимы прозрачные основы, как раз на днях было создано Министерство инвестиций.

Страны Залива тоже не отстают, зам председателем Egmont Group избрана представительница маленького Бахрейна 🇧🇭 - директор национального центра финразведки - Мая Аль-Халифа.
Две недели назад заседание Egmont Group проходило в Абу-Даби.

#compliancepractice #AML #FATF #ME_law

Промежуточное резюме того, что происходит в Израиле (закон об усмотрении חוק לצימצום עילת הסבירות)

Контекст.

Коалиционное правительство Беньямина Нетаньяху состоит из религиозных и ультраправых религиозных партий.

Реформа.

Судебная реформа (в народе ее обозвали ‘полицейская’, намекая на полицейского государство), озвученная коалицией только после выборов, стала шоком для многих миллионов избирателей (и не только из левых партий).

Целью реформы является понижение статуса судебной власти, наподобие того, что сделали в Польше пару лет назад, и, отчасти, в Венгрии (сами разработчики признались, что они советовались с поляками).

Здесь есть два мотива реформе.
Первый мотив - скорее личный. Мотив этой реформы является прекращение преследования Премьер-министра, возможность назначения любого лица в качестве министра несмотря на его криминальное прошлое и возможность отмены решения ВС простым большинством Кнессета, а также возможность назначать судей через большинство голосов правящей коалиции в комиссии по назначению судей.

Второй мотив - фундаментальный и здесь сталкиваются два взгляда на мир: религиозный взгляд, где женщина не равна мужчине и поэтому демократия с ее балансом справедливости и равенства, должна быть трансформирована. И светский взгляд, который настаивает на том, что возможно существование Израиля как государства еврейского и демократического, согласно тому, что провозглашено в Декларации независимости.

Развитие реформы

После того как в апреле этого года президентом страны был предложен консенсус о том, что необходимо обсуждение реформы и поэтоапном принятии. Министр юстиции предложил закон о ограничении возможности ВС и судебной системы вмешиваться в дискреционные полномочия исполнительной власти, даже если они противоречат «духу закона». То есть захотело правительство перед выборами поднять зарплату госслужащим оно эта может сделать (как например сделал Эрдоган перед выборами).

Юридическая проблема.

В этих инициативах проявилось то, что обсуждалось последние 10-12 лет относительно судебного активизма. Но если взглянуть на практику, на сухие цифры, то с 1993 г., с момента так называемой ‘конституционной революции’, судьи ВС отменили только 27 законов Кнессета, что меньше чем в странах общего права. Последние годы ВС редко принимает решения против исполнительной либо законодательной властей (в силу парламентской демократии - победившая партия формирует кабинет, который состоит часто из самих депутатов, поэтому можно говорить о сложившемся превосходстве исполнительной власти и слабой законодательной). То есть до последнего времени в Израиле были две сильные ветви власти - исполнительная и судебная. Теперь останется одна, что многие отмечает, ведет к диктатуре.

Вся полемика вокруг судебной реформы - это глубокая конституционная проблема. Проблема заключается даже не в отсутствии писанной Конституции, а в том что нет Билля о правах - закрепленного набора прав человека (Декларации Независимости и Основного Закона о чести и свободе человека - явно недостаточно). Поэтому в юридическом мире вознобновились дискуссии о принятии писанной конституции.

#compliancepractice #ME_law

Оман 🇴🇲 вслед за ОАЭ 🇦🇪 развивает законодательство о виртуальных активах

Управление рынка капитала Султаната Оман (CMA), которое регулирует и развивает финансовые рынки Омана объявило о своих планах по созданию новой нормативно-правовой базы для виртуальных активов (VA) и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

В настоящее время CMA разрабатывает нормативную базу, которая будет включать в себя новый регламент, охватывающий всю деятельность с виртуальными активами, систему лицензирования для всех категорий VASP и систему надзора для выявления, оценки и снижения текущих рисков.

Предполагается, что предлагаемая новая нормативно-правовая база будет охватывать такие виды деятельности, как крипто-активы, токены, крипто-обмены и первоначальные предложения монет, среди прочего.

Консультационный документ доступен не арабском и английском.

#compliancepractice #compliance #VA #crypto #ME_law

AML отчет израильской 🇮🇱 службы за 2022 г.

В отчете много цифр и показателей. Интересно, что ведомство входит в Минюст, а не подчинено Банку Израиля.

Из основного:

✅ в 2022 г. вырос показателей обращений ФИ к регулятору о подозрительных сделках

✅ много внимание отдается как межведомственному обмену (так между налоговой слежкой Израиля и службой по AML уже в 2007 г. был установлен обмен информацией, в прошлом году такой обмен информацией закреплен между отделом расследований Минюста (прокуратуры) и Комиссией по ценным бумагам Израиля), так и международному - приводится пример подписание соглашение о взаимопонимании между Израилем и Бахрейном 🇧🇭

✅ в 2022 г. установлен надзор за всеми провайдерами финуслуг и много внимание уделяется провайдерам виртуальных активов (с них требуют лицензию на осуществление деятельности)

✅ среди преступлений по AML выделяются подделка фин отчетность и мошенничество и налоговые преступления

#compliancepractice #AML #reports #ME_law

Отмывание в ОАЭ 🇦🇪

OCCRP публикует интересное расследование What Is 'Dubai Unlocked'? Everything You Need To Know


Отмывание происходит не только когда кэшэм ввозят миллионы долларов (помните недавнюю историю как у британцев в багаже в Дубае нашли миллион дол).

Больше всего отмывают через вложение в недвижку.

До недавнего времени у ОАЭ не было договоров об экстрадиции со многими странами, что делало их популярным местом для беглецов со всего мира. Хотя в последние годы власти расширили сотрудничество с иностранными правоохранительными органами, они по-прежнему известны непоследовательными ответами на запросы об экстрадиции.

#AML #compliancepractice #ME_law