Завтра будет опубликована новая глобальная утечка данных о владельцах офшорных компаний #PandoraPapers. Архив утекших данных в два раза больше по объёму, чем #PanamaPapers. Расследование касается данных офшорных регистраторов и трастов. В архиве фигурируют российские политические значимые лица, фигуранты уголовных дел, скрывающиеся от российского правосудия. Российский партнёр проекта: @@istories_media.

Дэвид Льюис — исполнительный секретарь ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), занимавший свой пост последние 6 лет, написал заявление об отставке. Об этом стало известно накануне публикации утечки владельцев офшорных компаний #PandoraPapers Не удивлюсь, если это связанные события.

Реакция на Pandora Papers от американских законодателей

Публикация #PandoraPapers сильно ускорила американские инициативы по борьбе с грязными деньгами. 

В Конгресс внесли ENABLERS Act — законопроект, призванный закрыть лазейки для отмывания денег через небанковские финансовые институты. Он обяжет риэлторов, юристов, бухгалтеров, арт-дилеров проверять тех, кому они оказывают услуги. Клиент должен будет ответить на вопросы о своей профессиональной деятельности, источнике происхождения средств и дальнейших планах по их использованию. 

Закон, очень вероятно, примут. Тогда новые процедуры due diligence (должной добросовестности) станут обязательными для тех, кого отмыватели могут использовать в своих интересах, уже в 2024 году. 

Краткая пояснительная записка от самих авторов закона.