Forwarded from Shumanov
Защищённые государственные каналы связи Росфинмониторинга оказались электронной почтой на gmail и как российские власти под эгидой борьбы с терроризмом ищут компрометирующую информацию на критиков Кремля.
В 2016 году Росфинмониторинг при обмене информацией с американским антиотмывочным регулятором finCEN использовал электронную почту на серверах gmail.com и hotmail.com. Самое интересное, что американцы отнеслись к такой вольности и нарушению протокола безопасной коммуникации со стороны российских коллег достаточно спокойно, несмотря на то, что примерно в это же время происходили взломы серверов Демократической партии США российскими хакерами. Нарушение протоколов безопасности не самая важная часть этой истории. Гораздо интереснее, что несколько заявителей внутри американского регулятора, решили раскрыть информацию о запрашиваемых российскими властями сведениях. В частности, стало известно, что Росфинмониторинг пытался получить информацию об американских миллиардерах братьях Зифф, которые связаны с Вильямом Браудером, - инвестором, известным критическим отношением к Кремлю. Российские власти также интересовались двумя еврейскими организациями, находящимися в США: Антидиффамационной лигой, открыто критикующей антисемитские высказывания, и Национальным советом еврейских женщин. Среди фигур, вызвавших интерес у Росфинмониторинга, оказался Александр Лебедев, бывший офицер КГБ, проживающий в Лондоне и занимающийся издательской и финансовой деятельностью. Кроме этого, российским ведомством запрашивалась информация о компаниях, упоминавшихся в расследованиях #PanamaPapers (хоть что-то запрашивали по своей основной работе). Всего в течение 2016 года было не менее 20 адресных запросов с российской стороны, которые были идентифицированы американцами как поиски «критиков Кремля», хотя ключевым аргументом для установления контакта между национальными антиотмывочными регуляторами была борьба с международным терроризмом. Напомню, что в 2019 году в России будет проведена проверка антиотмывочных системы, которая строится на исполнении рекомендаций антиоотмывочного межгосударственного объединения FATF. Мониторинг для российской стороны будет крайне сложен по причине того, что президентом FATF в 2018-2019 гг. назначен Маршалл Биллингсли, занимающий должность помощника министра финансов США и фактически ответственный за закрытие привычных для россиян каналов отмывания денег через Балтийские страны (Эстония, Латвия) и Кипр.
В 2016 году Росфинмониторинг при обмене информацией с американским антиотмывочным регулятором finCEN использовал электронную почту на серверах gmail.com и hotmail.com. Самое интересное, что американцы отнеслись к такой вольности и нарушению протокола безопасной коммуникации со стороны российских коллег достаточно спокойно, несмотря на то, что примерно в это же время происходили взломы серверов Демократической партии США российскими хакерами. Нарушение протоколов безопасности не самая важная часть этой истории. Гораздо интереснее, что несколько заявителей внутри американского регулятора, решили раскрыть информацию о запрашиваемых российскими властями сведениях. В частности, стало известно, что Росфинмониторинг пытался получить информацию об американских миллиардерах братьях Зифф, которые связаны с Вильямом Браудером, - инвестором, известным критическим отношением к Кремлю. Российские власти также интересовались двумя еврейскими организациями, находящимися в США: Антидиффамационной лигой, открыто критикующей антисемитские высказывания, и Национальным советом еврейских женщин. Среди фигур, вызвавших интерес у Росфинмониторинга, оказался Александр Лебедев, бывший офицер КГБ, проживающий в Лондоне и занимающийся издательской и финансовой деятельностью. Кроме этого, российским ведомством запрашивалась информация о компаниях, упоминавшихся в расследованиях #PanamaPapers (хоть что-то запрашивали по своей основной работе). Всего в течение 2016 года было не менее 20 адресных запросов с российской стороны, которые были идентифицированы американцами как поиски «критиков Кремля», хотя ключевым аргументом для установления контакта между национальными антиотмывочными регуляторами была борьба с международным терроризмом. Напомню, что в 2019 году в России будет проведена проверка антиотмывочных системы, которая строится на исполнении рекомендаций антиоотмывочного межгосударственного объединения FATF. Мониторинг для российской стороны будет крайне сложен по причине того, что президентом FATF в 2018-2019 гг. назначен Маршалл Биллингсли, занимающий должность помощника министра финансов США и фактически ответственный за закрытие привычных для россиян каналов отмывания денег через Балтийские страны (Эстония, Латвия) и Кипр.
🇨🇾 #Кипр Генеральный аудитор выявил очень много проблем у утверждённых граждан за инвестиции ⚠️
В четырех из пяти заявлений на получение гражданства через инвестиции, рассмотренных аудиторской службой, власти не смогли должным образом проверить происхождение денег, использованных в транзакциях, и, очевидно, проигнорировали красные флажки, такие как то, что заявитель находится под следствием Интерпола, а другой находится на в санкционном списке ЕС, стало известно в четверг.
Согласно отчету аудиторской службы, один из заявителей был политически значимым лицом (PEP), которое не раскрыло этот факт, а второй заявитель был включен в отчеты о том, что его имя было внесено в санкционный список ЕС.
Третий человек заявил, что они были политически значимыми лицами, что, однако, не было принято во внимание, в то время как четвертое дело расследуется Интерполом в их стране по обвинению в финансовых преступлениях.
«Парламент не был проинформирован о вышеупомянутых случаях, как это предусмотрено законом», - говорится в сообщении.
По данным службы аудита, из 1597 заявок, поданных после мая 2018 года, 917 были одобрены, 35 отклонены и 10 отозваны.
В отчете говорится, что на рассмотрении находится 635 заявок. Из них 91 содержал примечания, касающиеся отмывания денежных средств, предоставления ложной информации и фальшивых документов, лиц с высоким уровнем риска, возможных уголовных дел, сомнительных источников дохода, уклонения от уплаты налогов, мошенничества, взяточничества, включения в Панамское досье (#PanamaPapers) и другие.
«Наша служба полагает, что эти заявки, многие из которых были поданы более 15 месяцев назад ... должны были быть уже отклонены, если бы мы могли бы проверить, если бы нам не препятствовали дальнейшему расследованию», - говорится в сообщении.
🛂 Хотя изначально министерство внутренних дел сотрудничало, оно решило не предоставлять никакой дополнительной информации генеральному аудитору по рекомендации генерального прокурора.
✅ Если вы заинтересованы в получение гражданства за инвестиции без подобных последствий, обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
В четырех из пяти заявлений на получение гражданства через инвестиции, рассмотренных аудиторской службой, власти не смогли должным образом проверить происхождение денег, использованных в транзакциях, и, очевидно, проигнорировали красные флажки, такие как то, что заявитель находится под следствием Интерпола, а другой находится на в санкционном списке ЕС, стало известно в четверг.
Согласно отчету аудиторской службы, один из заявителей был политически значимым лицом (PEP), которое не раскрыло этот факт, а второй заявитель был включен в отчеты о том, что его имя было внесено в санкционный список ЕС.
Третий человек заявил, что они были политически значимыми лицами, что, однако, не было принято во внимание, в то время как четвертое дело расследуется Интерполом в их стране по обвинению в финансовых преступлениях.
«Парламент не был проинформирован о вышеупомянутых случаях, как это предусмотрено законом», - говорится в сообщении.
По данным службы аудита, из 1597 заявок, поданных после мая 2018 года, 917 были одобрены, 35 отклонены и 10 отозваны.
В отчете говорится, что на рассмотрении находится 635 заявок. Из них 91 содержал примечания, касающиеся отмывания денежных средств, предоставления ложной информации и фальшивых документов, лиц с высоким уровнем риска, возможных уголовных дел, сомнительных источников дохода, уклонения от уплаты налогов, мошенничества, взяточничества, включения в Панамское досье (#PanamaPapers) и другие.
«Наша служба полагает, что эти заявки, многие из которых были поданы более 15 месяцев назад ... должны были быть уже отклонены, если бы мы могли бы проверить, если бы нам не препятствовали дальнейшему расследованию», - говорится в сообщении.
🛂 Хотя изначально министерство внутренних дел сотрудничало, оно решило не предоставлять никакой дополнительной информации генеральному аудитору по рекомендации генерального прокурора.
✅ Если вы заинтересованы в получение гражданства за инвестиции без подобных последствий, обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
Cyprus Mail
Audit boss says authorities should have looked harder into citizenship applicants (updated) | Cyprus Mail
In four out of five citizenship by investment applications examined by the audit service, authorities had failed to adequately verify the provenance of the money used in the transactions and apparently ignored red flags such as an applicant being under investigation…
Forwarded from Shumanov
Завтра будет опубликована новая глобальная утечка данных о владельцах офшорных компаний #PandoraPapers. Архив утекших данных в два раза больше по объёму, чем #PanamaPapers. Расследование касается данных офшорных регистраторов и трастов. В архиве фигурируют российские политические значимые лица, фигуранты уголовных дел, скрывающиеся от российского правосудия. Российский партнёр проекта: @@istories_media.