🇲🇩 #Молдова потеряла 3 млрд долларов, сообщило агентство Kroll https://regnum.ru/news/economy/2660176.html

🇲🇩 #Молдова начнёт деофшоризацию https://eadaily.com/ru/news/2019/09/19/parlament-moldavii-budet-borotsya-s-ofshorami

🇲🇩 #Молдова продлила мораторий на гражданство за инвестиции https://ru.publika.md/v-moldove-prodlili-moratoriy-na-vydachu-grazhdanstva-za-investicii_2192008.html

🇲🇩 #Молдова программа гражданство за инвестиции Молдовы может стать первой публичной потерей компании Henley & Partners. По условиям досрочного расторжения концессионер вправе рассчитывать на 3,5 миллиона евро. https://en.publika.md/prime-minister-ion-chicu-canceling-citizenship-by-investment-could-cost-the-state-35-million-euros_2661138.html ⚠️ на настоящий момент рассмотрение парламентом инициативы по отмене закона перенесено на следующую неделю https://ru.sputnik.md/society/20200220/29271836/grazhdanstvo-moldova-na-prodazhu-otmenu-zakona-otlozhili-srok-moratoriya-istek.html

🇲🇩 #Молдова судьи будут лично отвечать за неправосудные решения! Присуждённые ЕСПЧ суммы оплатят судьи! https://bloknot-moldova.md/news/za-vse-resheniya-sudey-iz-za-kotorykh-espch-osudil-1194041

⚠️☣️🇨🇾 #Кипр обозначил страны, из которых в ближайшее время разрешит бескарантинный въезд на свою территорию:

🟢 Группа «А» низкий риск:

• 🇦🇹 #Австрия
• 🇧🇬 #Болгария
• 🇭🇺 #Венгрия
• 🇩🇪 #Германия
• 🇬🇷 #Греция
• 🇩🇰 #Дания
• 🇮🇱 #Израиль
• 🇱🇹 #Литва
• 🇲🇹 #Мальта
• 🇳🇴 #Норвегия
• 🇸🇰 #Словакия
• 🇸🇮 #Словения
• 🇫🇮 #Финляндия

С 9 по 19 июня предоставляют справку об отсутствии COVID-19 (не менее, чем за 72 часа). ✅ После 19 июня справки не требуются.

🟡 Группа «Б» средний риск:

• 🇵🇱 #Польша
• 🇷🇴 #Румыния
• 🇭🇷 #Хорватия
• 🇨🇿 #Чехия
• 🇨🇭 #Швейцария
• 🇪🇪 #Эстония

Предоставляют справку об отсутствии COVID-19 (не менее, чем за 72 часа).

⛔️☣️ Группа высокий риск (не включены в «А» и «Б»):

• 🇬🇧 #Великобритания
• 🇧🇾 #Беларусь
• 🇬🇪 #Грузия
• 🇰🇿 #Казахстан
• 🇨🇳 #КНР
• 🇲🇩 #Молдова
• 🇷🇺 #Россия
• 🇺🇸 #США
• 🇸🇪 #Швеция
и т.д.

✈️ Из этих стран прилететь смогут только:
🔸 граждане Кипра;
🔸 иностранцы с ВНЖ Кипра;
🔹 иностранцы по спецразрешению властей Кипра 🛂
‼️ Им придется представлять справку об отсутствии COVID-19 или делать анализ по прилету на Кипр и отправляться в 14-дневный карантин.

✅ Списки будут корректироваться по мере изменения эпидемиологической ситуации.

@OffshoreChannel 🖼

⚡️🇲🇩 #Молдова ⚠️ Гражданство не продаётся ⛔️

5 июня достигнута принципиальная договоренность об отмене программы «Гражданство Молдовы через инвестиции» между двумя основными действующими партиями Республики Молдова Демократической партией и Социалистической партией в ходе переговоров вне парламента.

По результатам соглашения ожидается принятие соответствующего закона.

@OffshoreChannel

🇲🇩 #Молдова гражданство не продаётся ⚠️ Парламент 80 голосами во втором чтении принял закон отменяющий программу «гражданство за инвестиции», это стало результатом одного из обязательных условий 🇪🇺 #ЕС 💡 Закон вступит в силу с 1.09.2020, когда истечёт мораторий на программу.

🛂 за время действия программы гражданство получили только 8 человек, 25 заявок иностранцев и членов их семей находятся на рассмотрении (всего заявки подали 97 человек).
Глава парламентской комиссии по нацбезопасности Александр Жиздан отметил, что заявки инвесторов, поданные до введения моратория, рассмотрят.

https://eadaily.com/ru/news/2020/06/18/moldavskiy-pasport-nelzya-budet-bolshe-kupit

https://m.ru.sputnik.md/society/20200618/30623127/parlament-moldova-annuliroval-zakon-o-grazhdanstve-za-investitii.html

Компания-концессионер, скорее всего, не сможет получить деньги за расторжение договора с правительством Молдовы, поскольку договор заключался с администрацией подконтрольной Владу Плахотнюку, которому недавно было отказано в политическом убежище США.

🇷🇺 #Россия замминистра МВД о случаях отказа в экстрадиции по громким финансовым преступлениям

1. 🇬🇧 #Великобритания - Банк Москвы
2. 🇮🇱 #Израиль - Пол Фиш
3. 🇲🇩 #Молдова - Молдавский Ландромат

⛔️ Отказ в административной помощи без объяснения причин

✅ Выдают и сотрудничают активно:

1. 🇧🇪 #Бельгия
2. 🇪🇸 #Испания
3. 🇫🇷 #Франция

⚠️ Напоминаем, что в соответствии с конституциями большинства стран мира гражданам таких стран предоставляется защита от экстрадиции даже в государство такого гражданства: например, бывший владелец Межпромбанка Пугачев внезапно оказался гражданином Французской Республики (натурализованным без условий об инвестициях).
🇨🇾 #Кипр также не выдаёт в Россию своих граждан (даже натурализовавшихся за инвестиции!)

https://www.kommersant.ru/doc/4528358

@OffshoreChannel

🇲🇩 #Молдова может потерять свой 12% налог на доходы физлиц и юрлиц

После победы Майи Санду на выборах президента Молдовы страна может перейти к прогрессивному налогообложению доходов физлиц.

Такая возможность обсуждалась ранее политиком с Международным валютным фондом.

Возможно, что в ближайшее время также усилится налоговый контроль, и взаимодействие налоговой службы с иностранными партнерами.

Кроме того, программа Молдовы гражданство за инвестиции теперь уже точно не перезапустится никогда.

⚡️🇲🇩 #Молдова инициирует повторное расследование ландромата

По данным следствия, криминальная схема действовала с 2010 по 2014 годы следующим образом: желающие вывести деньги из России организовывали в свой адрес фиктивный судебный иск о взыскании несуществующих долгов, среди поручителей был гражданин Молдавии, поэтому дело отправлялось в суды республики. В сентябре 2017 года против 15 судей и трех судебных исполнителей в Молдавии выдвинули обвинения, однако в октябре этого года молдавская пресса сообщила, что их оправдали.

Парламентская комиссия отвела на расследование 120 дней.

⚡️🇲🇩 #Молдова подпишет Многостороннее соглашение об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам

15 декабря Молдова одобрила подписание Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам (the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information). Соглашение MCAA предусматривает обмен информацией в соответствии с общими стандартами обмена ОЭСР - the OECD Common Reporting Standard (CRS).

СНГ 16 декабря парламент Молдовы одобрил присоединение к Соглашению о взаимном административном сотрудничестве СНГ в редакции протокола от 2 ноября 2018 года предусматривающего электронный (автоматический) обмен информаций для налоговых целей между:
🇦🇲 #Армения
🇦🇿 #Азербайджан
🇧🇾 #Беларусь (с 02.10.2020)
🇰🇿 #Казахстан
🇰🇬 #Киргизия
🇷🇺 #Россия
🇹🇯 #Таджикистан
🇺🇿 #Узбекистан

Не подписали протокол:
🇹🇲 #Туркменистан
🇺🇦 #Украина

@OffshoreChannel

🇲🇩 #Молдова не присоединится к санкциям против 🇷🇺России ⚠️

🇲🇩 #Молдова #Европарламент проголосовал за предоставление Молдове статуса государства-кандидата в члены 🇪🇺 #ЕС

Вчера Европейский парламент принял решение «приветствующее заявку» Молдовы от 3 марта 2022 года, и в свете статьи 49 Договора о Европейском Союзе, и «на основании достижений» сообщил, что ЕС должен предоставить Молдове статус кандидата в государства-члены ЕС.

🇲🇩 #Молдова фиксирует увеличение интереса на восстановление гражданства

Пошли слухи, что Молдова (в связи с активизацией действий со стороны президента Майи Санду) получит членство в ЕС даже быстрее 🇲🇪 Черногории, которая в порыве в ЕС срочно закрыла свою программу гражданство за инвестиции (и тайно даже обещала пересмотреть одобренные заявления на гражданство рисковых участников программы).

Гражданство Молдовы могут получить как рожденные на ее территории граждане бывшего СССР, так и по корням.

🇲🇩 #Молдова не может справиться с претендентами на гражданство из 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины

Ответственное агентство запросило у правительства разрешения увеличить срок рассмотрения и оценки представляемых подтверждающих документов с 20 дней до 6 месяцев. По сообщению уполномоченного лица, 70 процентов заявителей на гражданство из России, и 20 процентов из Украины.

🇲🇩 #Молдова #ASP 30 мошеннических попыток получения гражданства было установлено ⚠️

Агентство государственных услуг зарегистрировало в течение 2022-2023 годов около 30 попыток получить гражданство Республики Молдова обманным путем, в том числе со стороны двух российских миллионеров. Об этом заявил директор ASP в передаче «Журнал».

Глава АСП уточнил, что это произошло при содействии бывших или даже действующих сотрудников ASP, владеющих процедурой.

Как правило, претендент на гражданство идентифицирует человека, родившегося до начала второй мировой войны, в период 1935-1937 годов и умершего вскоре после этого, в возрасте 2-3 лет. Они утверждают, что являются дочерью или внучкой того человека, родившегося, например, в 1937 году в таком-то селе, и что они мигрировали или были депортированы.

«В дело он не представляет свидетельство о смерти человека, родившегося до второй мировой войны, а только свидетельство о рождении, и утверждает, что является их потомком. Некоторые документы в деле, привезенные из России, оказались фальшивыми. Мы во всех случаях отправляем копии с запросами в РФ, Украину, во все государства, из которых к нам поступают нотариально заверенные документы. Некоторое время мы не получали ответов от Российской Федерации, но уже год они отвечают на запросы, сообщая, выдавали ли они такой документ или нет», - рассказал Мирча Ешану.

Руководитель ASP уточнил, что зарегистрировано также несколько крайне интересных случаев российских мультимиллионеров, желавших получить гражданство Республики Молдова.

«Я не могу сейчас назвать имена, потому что есть какие-то специальные меры и мы работаем вместе с коллегами из CNA, потому что мы не можем установить, где эти файлы были поданы и кем они были выданы. Мы точно знаем, что это мошенничество, мы уже отказали им в гражданстве, но хотим добиться того, чтобы люди, которые способствовали или были соучастниками этих преступлений, оказались на скамье подсудимых».

Глава ASP заявил, что лично знаком с делом двух магнатов-мультимиллионеров из РФ и Узбекистана, которые хотели обманным путем получить гражданство Республики Молдова. После завершения расследования эти дела будут преданы публичности.

🇲🇩 #Молдова отказ в гражданстве по корням и последствия

Уполномоченный регулятор все больше и больше выявляет иностранных граждан пытающихся через схожесть данных бабушек и дедушек (мэтчинг), а также через фиктивные данные (прямой обман) пролезть на восстановление гражданства по корням.

Заинтересованные лица сначала воспринимают отказ Молдовы в восстановлении гражданства, как что-то незначительное, без последствий. Действительно, в случае с румынской системой восстановления гражданства последствий пока не наблюдается, кроме формального отказа.

Но Молдова - кандидат в государства-члены ЕС, поэтому ее регулятор очень ревностно старается максимально собирать данные и статистику неудачных и необоснованных попыток захода проникновения желающих в безвизовую зону 🇪🇺 #ЕС

Отсюда потом внезапные удивления «пострадавших», почему теперь закрыт доступ в Шенген, и что теперь делать…

Будьте осторожны, к сожалению, рекламирующие чужие услуги каналы не связаны и не в курсе с реальной картиной (просто получают «копеечку» за референс).

P.S. До получения безвиза в ЕС Молдове очень помогала 🇪🇪 #Эстония, поэтому все базы отцифрованы, и доступ к ним незатруднен ⚠️

@residenteu

⚡️🇲🇩 #Молдова выявлены организаторы фальсификаций данных для восстановления гражданства по корням ⚠️

Согласно следствию, в период 2022-2024 годов несколько иностранных граждан, намереваясь приобрести гражданство Молдовы с помощью доказательства факта рождения в стране ближайших родственников.

Иностранцы сами либо через доверенных лиц получили выписки из свидетельств о рождении людей, родившихся на территории Молдовы. Документы выдавали на имена лиц с именами и фамилиями, схожими с предполагаемыми родственниками из Молдовы (бабушка, прабабушка). Это помогло им получить гражданство РМ.

В НЦБК уточнили, что расследование проводят под руководством прокуратуры мун. Кишинев, а ASP оказывает информационную поддержку расследованию.

Следует отметить, что с 2022 по 15 апреля 2024 года 4317 человек запросили о предоставлении гражданства Молдовы. Из них 2577 заявлений приняли, ⛔️ 210 — отклонили, а остальные находятся в процессе рассмотрения или приостановлены до получения ответов от властей.