🇺🇸 #США предъявлено обвинение учредителям и топам #BitMEX #биткойн #крипто 🇸🇨 #Сейшелы

⚡️Учредители и руководители офшорной биржи производных криптовалюты обвиняются в нарушении Закона «О банковской тайне» США.

Артур Хейс, Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и Грегори Дуайер нарушили закон США по борьбе с отмыванием денежных средств.

Одри Штраус, исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка, и Уильям Ф. Суини-младший, заместитель исполняющего обязанности начальника Нью-Йоркского полевого отделения Федерального бюро расследований («ФБР»), объявили о том, что обвинение Артура Хейса, Бенджамина Дело, Сэмюэля Рида и Грегори Дуайера, обвиняющих четверых в нарушении Закона «О банковской тайне», и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа в создании, внедрении и поддержании адекватных мер по борьбе с отмыванием денежных средств («AML») на Биткойн-товарной бирже или «BitMEX». Дело передано окружному судье США Джону Г. Колтлу. РИД был арестован в Массачусетсе сегодня утром и будет представлен в федеральном суде. ХЕЙС, ДЕЛО и УЙЕР остаются на свободе.

Исполняющая обязанности прокурора Манхэттена Одри Штраус сказала: «С возможностями и преимуществами работы финансового учреждения в Соединенных Штатах Америки эти предприятия обязаны внести свой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Как утверждалось, эти ответчики нарушили это обязательство и взяли на себя обязательство управлять якобы «оффшорной» криптобиржей, умышленно не выполняя и не поддерживая даже базовую политику борьбы с отмыванием денежных средств. Тем самым они якобы позволили BitMEX работать в качестве платформы в тени финансовых рынков. Сегодняшнее обвинение - это еще один толчок со стороны этого Офиса и наших партнеров в ФБР, чтобы выявить платформы для отмывания денежных».

Заместитель директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший заявил: «Как мы сегодня утверждаем, четверо ответчиков через платформу для торговли криптовалютой BitMEX и их компании умышленно нарушили Закон «О банковской тайне», уклонившись от требований США по борьбе с отмыванием денежных средств. Один ответчик дошел до того, что хвастался компанией, зарегистрированной в юрисдикции за пределами США, потому что подкуп регулирующих органов в этой юрисдикции стоил всего «кокосовый орех». Благодаря кропотливой работе наших агентов, аналитиков и партнеров с CFTC они скоро узнают, что цена их предполагаемых преступлений не будет оплачена тропическими фруктами, а скорее может привести к штрафам, реституции и тюремному заключению в федеральном государстве».

Согласно обвинениям в обвинительном заключении:

HAYES, DELO и REED основали BitMEX примерно в 2014 году, а DWYER стал первым сотрудником BitMEX в 2015 году, а позже - руководителем отдела развития бизнеса.

BitMEX, которая долгое время обслуживала и помогала бизнесу американских трейдеров, была обязана зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами («CFTC»), а также создать и поддерживать адекватную программу AML. Программы AML гарантируют, что финансовые учреждения, такие как BitMEX, не будут использоваться в незаконных целях, включая отмывание денег.

Несмотря на эти обязательства, HAYES, DELO, REED и DWYER не позднее сентября 2015 года знали, что, поскольку BitMEX обслуживает клиентов из США, необходимо внедрить программу AML, которая включает «знай своего клиента» или «KYC» - компонент, но решили пренебречь этими требованиями.

Обвиняемые обеспечили перевод BitMEX и его материнской корпорации на Сейшельские острова - юрисдикции, в которой, по их мнению, регулирование менее жесткое, и они по-прежнему могли обслуживать клиентов из США, не выполняя при этом AML и KYC.

Действительно, примерно в июле 2019 года HAYES хвастался, что Сейшельские острова были более дружественной юрисдикцией для BitMEX, потому что подкуп сейшельских властей обходился дешевле - всего лишь «кокосовый орех», чем подкуп регулирующих органов в США и других странах.