⚡️🇬🇧 #UWO 🇲🇩 Сын бывшего премьера Молдовы Влад Лука Филат приехал учиться в Лондон почти три года назад. Дохода у него не было, но "Бентли" студент себе купил.
https://bbc.in/2DodH5w
https://bbc.in/2DodH5w
BBC News Русская служба
Как Британия конфискует необъяснимое богатство. Дело студента из Молдовы
Сын осужденного экс-премьера Молдовы Влада Филата привлек внимание правоохранительных органов Британии, когда снял пентхаус за полмиллиона долларов, купил "Бентли" в магазине и внес на счет почти 100 тысяч фунтов наличными.
🔊🇬🇧 #Великобритания #UWO Необъяснимое богатство и риск его изъятие https://www.bbc.com/russian/av/media-48478078
BBC News Русская служба
"Что это было". Охота на грязные деньги в Британии: кто следующий?
В Британии набирает обороты кампания против осевших в Лондоне коррупционеров. Ее первой жертвой стала жена госбанкира из Азербайджана. Кто следующий?
🏴 #Англия #UWO Высокий суд отказался изымать в доход государства недвижимость дочери бывшего президента 🇰🇿 Казахстана Нурсултана Назарбаева ⚠️ Уполномоченный орган 🇬🇧 Великобритании не смог представить достаточных доказательств ‼️ https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/04/Approved-Judgment-NCA-v-Baker-Ors.pdf
🇬🇧 #Великобритания #UWO стоимость дела по приказу о необъяснимом богатстве в 1,5 миллиона фунтов будет покрыта за счёт проигравшего - Национального агентства по борьбе с преступностью #NCA https://ru.sputniknews.kz/society/20200629/14354445/sud-vnuk-nazarbaev-aliev-london-dom.html
Sputnik Казахстан
Британское ведомство, проигравшее суд внуку Назарбаева, заплатит ему 1,5 млн фунтов
Первый платеж в размере 500 тысяч фунтов по иску об особняке в престижном районе Лондона британское NCA должно выплатить до 8 июля
Forwarded from The Sanctions Times
🇬🇧 В Британии конфисковано имущество главы преступной группировки в рамках UWO
Британская полиция изъяла Porsche Cayenne и роскошный пентхаус у осужденного убийцы в рамках борьбы с незаконными активами. Имущество общей стоимостью более 💷 800 000 фунтов стерлингов принадлежало Мохаммеду Нисару «Мегги» Хану, который возглавлял организованную преступную группировку, занимавшуюся поставками наркотиков, огнестрельным оружием и насилием по всему 🇬🇧 Западному Йоркширу.
Напомним, что Британское правительство ввело приказ о необъясненных источниках благосостояния (UWO) три года назад для борьбы с сокрытием в стране незаконных активов различными преступниками и диктаторами. Приказы позволяют требовать от владельцев имущества объяснить происхождение любых подозрительных активов стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов, в случае если такие активы принадлежат иностранным политически значимым лицам (politically exposed person — PEP) либо членам их семей, а также если есть основания полагать, что владельцы имущества связаны с организованной преступностью.
#AML #UWO
Британская полиция изъяла Porsche Cayenne и роскошный пентхаус у осужденного убийцы в рамках борьбы с незаконными активами. Имущество общей стоимостью более 💷 800 000 фунтов стерлингов принадлежало Мохаммеду Нисару «Мегги» Хану, который возглавлял организованную преступную группировку, занимавшуюся поставками наркотиков, огнестрельным оружием и насилием по всему 🇬🇧 Западному Йоркширу.
Напомним, что Британское правительство ввело приказ о необъясненных источниках благосостояния (UWO) три года назад для борьбы с сокрытием в стране незаконных активов различными преступниками и диктаторами. Приказы позволяют требовать от владельцев имущества объяснить происхождение любых подозрительных активов стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов, в случае если такие активы принадлежат иностранным политически значимым лицам (politically exposed person — PEP) либо членам их семей, а также если есть основания полагать, что владельцы имущества связаны с организованной преступностью.
#AML #UWO