🇻🇬 #БВО исключают из списка офшоров ФНС России (не из списка Минфина!). Британские Виргинские острова отвечают на запросы ФНС России. https://www.rbc.ru/finances/03/10/2017/59ccc8d99a794742a31e659d

🇻🇬 #БВО пользуются те, кто умеют! Не скроем, приятно, что обычные продавцы компаний-пустышек больше "не могут" продать просто, ведь требуются глубокие знания вопроса https://www.bfm.ru/news/366549

🇻🇬 #БВО обошли #Кипр для российских M&A https://www.rbc.ru/finances/13/09/2018/5b9917ac9a7947305d56911f

🇻🇬 #БВО Решение Коммерческого отделения Высокого суда Британских Виргинских островов, где фигурировали супруги Плешаковы и авиакомпания Трансаэро. Решение было вынесено судьёй Бэннистером без единой ссылки на применимое право и прецеденты, а главным доказательством выступила изученная судьёй переписка сторон по e-mail.
https://istina.msu.ru/download/60722888/1gO7lZ:q6bcIOfIl5ssQBRWViqFnpb9sIw/

🇻🇬 #БВО введут Требование об ЭкономСабстенсе ⚠️ С этого времени регагент должен знать экономически где располагается присутствие компании зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Если компания заявляет, что находится на БВО, то такой сабстенс должен обеспечиваться. Иначе регистрационный агент должен понимать чьим налоговым резидентом является компания, зарегистрированная на БВО https://www.bvi.gov.vg/media-centre/bvi-government-plans-legislation-address-eu-concerns-economic-substance . Ранее более радикальные изменения были объявлены в Белизе 🇧🇿

🇵🇦 #Панама сможет обеспечить отличный экономический сабстенс компаниям зарегистрированным на 🇻🇬 #БВО 👍

🇻🇬 #БВО официальный проект руководства по экономическому сабстенсу https://bvifinance.vg/Portals/0/xBlog/uploads/2019/4/24/DraftITACode.pdf

🇻🇬 #БВО назвало условия публичного раскрытия бенефициаров своих компаний https://www.rbc.ru/business/04/07/2019/5d1d2f959a794710b902c894

🇻🇬 #БВО Правила экономического сабстенса от 9 октября 2019 года

🌐 #Офшоры для #crypto
🇰🇾 #Кайманы Binance
🇻🇬 #БВО Bitfinex
🇨🇭 #Швейцария ShapeShift
🇸🇨 #Сейшелы BitMEX
🇸🇬 #Сингапур Huobi
🇸🇨 #Сейшелы OKEx
🇰🇾 #Кайманы Praxxis

https://decrypt.co/19204/top-7-crypto-companies-based-in-tax-havens?amp=1

⚡️🇰🇾 #Кайманы 🇻🇬 #БВО 21 провайдер на Кайманах и БВО получили запросы от 🇩🇰 датской налоговой службы о предоставлении информации в отношении их клиентов замешанных в мошенническом возмещении налогов на 2,1 миллиард ⚠️🇺🇸 Для получения помощи с Кайман и БВО датской налоговой получен приказ из суда южного округа Нью-Йорка

Датская налоговая (SKAT) судится с десятками американских пенсионных фондов с целью взыскать с них незаконно полученный возврат налога, который эти фонды заявили в отношении налога на дивиденды по акциям публичных датских компаний, которые обязаны удерживать налог на дивиденды (27%), выплачиваемые акционерам. Но по некоторым соглашениям об избежании двойного налогообложения, в том числе между Данией и США, этот налог подлежит возмещению определенным акционерам-нерезидентам.

SKAT утверждает, что требования о возврате налога были мошенническими, поскольку фонды фактически не владели данными ценными бумаги и не получали по ним дивиденды.

https://www.caymancompass.com/2020/05/04/danish-tax-office-seeks-cayman-information-in-alleged-fraud-scheme/

⚡️🇮🇱 #Израиль в связи со своей официальной позицией по поддержке санкций против России может в ближайшее время попасть в 🇷🇺 российский список недружественных стран с соответствующими последствиями для граждан России имеющих гражданство Израиля. Ждём официальной позиции России по этому вопросу.

⛔️ Пока в чёрном списке России:
🇦🇺 #Австралия
🇦🇱 #Албания
🇦🇩 #Андорра
🇬🇧 #Великобритария, включая:
🇯🇪 #Джерси
🇦🇮 #Ангилья
🇻🇬 #БВО
🇬🇮 #Гибралтар
🇪🇺 #ЕС государства – члены Европейского союза (не перечислены здесь, чтобы не занимать место бесполезно)
🇮🇸 #Исландия
🇨🇦 #Канада
🇱🇮 #Лихтенштейн
🇫🇲 #Микронезия
🇲🇨 #Монако
🇳🇿 #Новая_Зеландия
🇳🇴 #Норвегия
🇰🇷 #Республика_Корея
🇸🇲 #Сан_Марино
🇲🇰 #Северная_Македония
🇸🇬 #Сингапур
🇺🇸 #США
🇹🇼 #Тайвань
🇺🇦 #Украина
🇲🇪 #Черногория
🇨🇭 #Швейцария
🇯🇵 #Япония

✅⚠️ На настоящий момент прямо отказали США в санкциях против России:
🇧🇷 #Бразилия
🇮🇳 #Индия
🇮🇩 #Индонезия
🇨🇳 #КНР
🇲🇽 #Мексика
🇦🇪 #ОАЭ
🇹🇷 #Турция

⚡️🇻🇬 #Британские_виргинские_острова против введения прямого управления Великобритании

Поводом к предложению для введения Великобританией прямого управления на Британских Виргинских острова послужил арест в Майами премьер-министра #БВО в связи с организацией наркотрафика.