🇷🇺 #Россия #ЦБ предлагает поднять с 600 тысяч до 1 миллиона рублей предел суммы сделки для ее обязательного контроля ‼️ https://www.kommersant.ru/doc/3967982
⚡️🇷🇺 #Россия #ЦБ признаки сомнительных и подозрительных операций для целей противодействия легализации денежных средств https://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891/3075
🇷🇺 #Россия #ЦБ и #Минюст пытаются навязать иностранным участникам судебных разбирательств в России открытие счетов в российских банках под предлогом противодействия отмыванию денежных средств
Интересно, что по «Молдавской схеме» работали именно по решениям молдавских госсудов, а не российских.
Получается, что российские ответчики и российские могут получить новую возможность неисполнения решений российских госсудов со ссылкой на подозрение в отмывании денежных средств.
@OffshoreChannel
Интересно, что по «Молдавской схеме» работали именно по решениям молдавских госсудов, а не российских.
Получается, что российские ответчики и российские могут получить новую возможность неисполнения решений российских госсудов со ссылкой на подозрение в отмывании денежных средств.
@OffshoreChannel
BFM.ru
Борьба с отмыванием денег: в России могут запретить прямой перевод взысканных средств за границу
Это инициатива ЦБ и Минюста, она пока обсуждается. Идея в том, что для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российском банке
🇷🇺 #Россия #ЦБ опубликовал «чёрный» список компаний с признаками незаконной деятельности ⚠️
По словам зампреда ЦБ Швецова к критериям включения компаний или проектов в чёрный список могут быть следующие:
- компания рекламирует услуги на русском языке;
- имеет русскоязычную версию сайта;
указывает контактные данные с российскими телефонными кодами;
- обеспечивает доступ пользователей к сайту с сетевых адресов, отнесенных к РФ;
- предоставляет возможность пополнить счет с российских платежных сервисов;
- имеет мобильные приложения, доступные для скачивания пользователям российских регионов;
- предоставляет возможность удаленного открытия счета с территории РФ.
По словам зампреда ЦБ Швецова к критериям включения компаний или проектов в чёрный список могут быть следующие:
- компания рекламирует услуги на русском языке;
- имеет русскоязычную версию сайта;
указывает контактные данные с российскими телефонными кодами;
- обеспечивает доступ пользователей к сайту с сетевых адресов, отнесенных к РФ;
- предоставляет возможность пополнить счет с российских платежных сервисов;
- имеет мобильные приложения, доступные для скачивания пользователям российских регионов;
- предоставляет возможность удаленного открытия счета с территории РФ.
www.cbr.ru
Банк России публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности | Банк России
⚡️🇷🇺 #Россия #ЦБ вводит ограничения для нерезидентов ⛔️ Текст прилагается 📃
Банк России, учитывая повышенную волатильность на валютном рынке, в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение финансовой стабильности, предписывает кредитной организации:
⭕️ приостановить осуществление:
▫️ переводов со счетов юридических лиц - нерезидентов (резидентов стран, объявивших об ограничительных мерах в отношении Российской Федерации), открытых в кредитной организации, на счета, открытые за рубежом, а также переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств за рубеж; OffshoreChannel
▫️ переводов физических лиц – нерезидентов (резидентов стран, объявивших об ограничительных мерах в отношении Российской Федерации) со счетов, открытых в кредитной организации, на счета, открытые за рубежом, а также переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств за рубеж; OffshoreChannel
⭕️ ограничить осуществление:
▫️ переводов физических лиц – нерезидентов (резидентов иных стран) без открытия счета за рубеж суммой в размере 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения уполномоченному банку на осуществление указанного перевода, либо эквивалент в иной иностранной валюте в месяц, при переводе со счета физическим лицом – нерезидентом (резидентом иных стран) - в размере 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения уполномоченному банку на осуществление указанного перевода, либо эквивалент в иной иностранной валюте в месяц.
Перечень стран, объявивших об ограничительных мерах в отношении Российской Федерации в период с 23 по 28 февраля 2022 года, прилагается.
Указанные приостановления (ограничение) действуют с 1 марта 2022 года по 31 марта 2022 года включительно. OffshoreChannel
Банк России, учитывая повышенную волатильность на валютном рынке, в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение финансовой стабильности, предписывает кредитной организации:
⭕️ приостановить осуществление:
▫️ переводов со счетов юридических лиц - нерезидентов (резидентов стран, объявивших об ограничительных мерах в отношении Российской Федерации), открытых в кредитной организации, на счета, открытые за рубежом, а также переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств за рубеж; OffshoreChannel
▫️ переводов физических лиц – нерезидентов (резидентов стран, объявивших об ограничительных мерах в отношении Российской Федерации) со счетов, открытых в кредитной организации, на счета, открытые за рубежом, а также переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств за рубеж; OffshoreChannel
⭕️ ограничить осуществление:
▫️ переводов физических лиц – нерезидентов (резидентов иных стран) без открытия счета за рубеж суммой в размере 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения уполномоченному банку на осуществление указанного перевода, либо эквивалент в иной иностранной валюте в месяц, при переводе со счета физическим лицом – нерезидентом (резидентом иных стран) - в размере 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения уполномоченному банку на осуществление указанного перевода, либо эквивалент в иной иностранной валюте в месяц.
Перечень стран, объявивших об ограничительных мерах в отношении Российской Федерации в период с 23 по 28 февраля 2022 года, прилагается.
Указанные приостановления (ограничение) действуют с 1 марта 2022 года по 31 марта 2022 года включительно. OffshoreChannel