🇺🇦 #Украина национальный банк обновил инструкцию об открытии банковских счетов (для нерезидентов) и параллельно внес изменения в положение о фин. мониторинге.
Основное изменение – появился перечень документов для подтверждения, что компания не является "оболочкой". На первый взгляд, требования очень жесткие. Фактически, компании без substance (наличие офиса / производственных помещений, ответственных сотрудников, аудируемой фин. отчетности, уплата корпоративного налога) не смогут претендовать на открытие счета в украинском банке. А это большинство офшорных и посреднических компаний.
Одно "НО" – эти требования не распространяются на холдинговые компании при условии раскрытия UBO и прозрачной коммерческой деятельности. И на "корпоративные предприятия" холдинговых компаний
https://bank.gov.ua/document/download?docId=91590456
Основное изменение – появился перечень документов для подтверждения, что компания не является "оболочкой". На первый взгляд, требования очень жесткие. Фактически, компании без substance (наличие офиса / производственных помещений, ответственных сотрудников, аудируемой фин. отчетности, уплата корпоративного налога) не смогут претендовать на открытие счета в украинском банке. А это большинство офшорных и посреднических компаний.
Одно "НО" – эти требования не распространяются на холдинговые компании при условии раскрытия UBO и прозрачной коммерческой деятельности. И на "корпоративные предприятия" холдинговых компаний
https://bank.gov.ua/document/download?docId=91590456
🇺🇦 #Украина вносит изменения в ряд соглашений об избежании двойного налогообложения https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/ukraina-mojet-ratifitsirovat-antiofshornye-soglasheniya-s-5-stranami
LIGA
Украина может ратифицировать антиофшорные соглашения с 5 странами
Минфин направил в Верховную Раду пять законопроектов
🇭🇺 #Венгрия 🇺🇦 #Украина начала информационное противодействие выдаче венгерского гражданства своим гражданам по корням 🔴 Особо важно ⚠️ Украина прямо запрещает второе гражданство 🔴 Венгрия и Румыния никогда не направляли информацию в Украину по восстановленным гражданам ⚡️ Интересно, откуда такие новости? https://www.rbc.ru/politics/05/10/2019/5d9858459a7947e6d5980ae2
РБК
Украина заявила о массовом лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии
Экс-губернатор Москаль утверждает, что выучить венгерский язык «почти невозможно», а без этого гражданство соседней страны получить нельзя. Суды по лишению паспортов сейчас «идут один за другим», сказ
🇺🇦 #Украина Рада рассмотрит законопроекты о деофшоризации https://regnum.ru/news/2761082.html
ИА REGNUM
Разумков анонсировал принятие Радой двух законов о борьбе с офшорами
🇺🇦 #Украина приняла антиофшорное законодательство, которое вступит в действие с 2021 года ⚠️
с 2021 года вступают нормы налогового кодекса, которые обязывают:
- декларировать иностранные компании, которые находятся под контролем или во владении украинцев (КИК)
- подавать отчеты по иностранным компаниям в украинскую налоговую
- платить налоги в Украине
🔴 законодатель выделил дискреционные безотзывные трасты
с 2021 года вступают нормы налогового кодекса, которые обязывают:
- декларировать иностранные компании, которые находятся под контролем или во владении украинцев (КИК)
- подавать отчеты по иностранным компаниям в украинскую налоговую
- платить налоги в Украине
🔴 законодатель выделил дискреционные безотзывные трасты
🇺🇦 #Украина В Верховной Раде появился законопроект [№2634](https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67703&pf35401=515695) относительно внедрения НДС 20% на электронные услуги таких компаний как Google, Facebook, Youtube.
🇺🇦 #Украина Правила финмониторинга адаптируют к стандартам 🇪🇺 ЕС https://nv.ua/biz/experts/finmonitoring-novyy-zakon-i-novye-pravila-igry-na-rynke-zamestitel-ministra-finansov-50068654.html
НВ
Новые правила финансового мониторинга в Украине
Ключевой целью, которая заложена в новом законе, является переход от количественного анализа к качественному. Что это значит?
🇺🇦 #Украина ⚡️ деофшоризация началась ✍️ Президент В. Зеленский подписал законопроект 1210 «о КИК» https://president.gov.ua/news/podatkova-reforma-prezident-zvernuvsya-do-uryadu-z-nizkoyu-p-61277
Офіційне інтернет-представництво Президента України
Податкова реформа: Президент звернувся до уряду з низкою пропозицій у зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України —…
Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів з низкою пропозицій, зокрема щодо визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній у зв’язку з підписанням Закону «Про внесення змін до Податкового…
🇺🇦 #Украина скорректировала список офшоров https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-р ⚠️ введение в действие правил КИК может быть отложено, одновременно предлагается провести декларирование иностранных активов ‼️
Офіційний вебпортал парламенту України
Про віднесення держав до переліку офшорних зон
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Перелік від 23.02.2011 № 143-р