Направлено в суд уголовное дело в отношении организаторов и участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконном предпринимательстве и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации
Прокуратура ЮЗАО Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 участников преступного сообщества - жителей Москвы в возрасте от 31 до 53 лет.
По версии следствия, деятельность преступного сообщества осуществлялась на территории различных продовольственных рынков столицы и заключалась во внесении изменений в «электронную контрольную ленту защищенную» (ЭКЛЗ), применяемую в контрольно-кассовой технике (кассы, ККТ).
Так, по разработанному лидерами и руководителями преступного сообщества плану, в период с 2012 года по июнь 2018 года, участники преступного сообщества регистрировали в подразделениях ИФНС РФ в качестве ИП подставных лиц, как правило, маргиналов, для получения учредительной документации ИП.
В дальнейшем от имени фиктивных предпринимателей оформлялись нотариальные доверенности, предоставляющие право на осуществление предпринимательской деятельности от имени ИП.
Затем, участники преступной группы предоставляли бизнесменам, не желающим оформлять себя в качестве ИП, вести и сдавать отчетность, регистрировать ККТ и осуществлять иные действия, предусмотренные законом, в аренду модифицированный ККТ (кассовый аппарат), копии учредительных документов и доверенностей, на условиях оплаты аренды в сумме от 5 тыс. рублей ежемесячно за кассовый аппарат «старого образа» и до 10 тыс. рублей ежемесячно за кассовый аппарат «нового образца».
Арендная плата за кассовые аппараты ежемесячно собиралась участниками преступного сообщества, осуществляющими курьерские функции согласно отведенным преступным ролям, а также бухгалтерами из числа участников группы, в виде наличных денежных средств или путем безналичных денежных переводов на дебетовые банковские карты членов группы.
Таким образом, на протяжении длительного периода времени от имени одного ИП, подконтрольного членам преступного сообщества, осуществлялась реальная фактическая предпринимательская деятельность с использованием модифицированных кассовых аппаратов на территории и в помещениях различных рынков, торговых центров и иных объектов рыночной торговли и потребительского рынка, расположенных в различных регионах страны, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предоставляемые участниками сообщества в аренду предпринимателям модифицированные кассовые аппараты имели идентичные либо «нечитаемые» заводские номера, ЭКЛЗ, используемые в ККТ, модифицировались вопреки действующему законодательству, что приводило к тому, что налоги от фактической предпринимательской деятельности с использованием этих кассовых аппаратов в бюджет Российской Федерации не поступали, что создало угрозу причинения тяжких последствий в виде имущественного ущерба государству в особо крупном размере.
В результате незаконной предпринимательской деятельности и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и ее модификации, государству в лице налогового органа причинен крупный ущерб в размере более 69,8 млн рублей (в виде не поступления указанной суммы в качестве налогов в бюджет) сопряженный с извлечением дохода в размере более 120 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.
#ккт #эклз #прокуратура #криминал
@ofd24
Прокуратура ЮЗАО Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 участников преступного сообщества - жителей Москвы в возрасте от 31 до 53 лет.
По версии следствия, деятельность преступного сообщества осуществлялась на территории различных продовольственных рынков столицы и заключалась во внесении изменений в «электронную контрольную ленту защищенную» (ЭКЛЗ), применяемую в контрольно-кассовой технике (кассы, ККТ).
Так, по разработанному лидерами и руководителями преступного сообщества плану, в период с 2012 года по июнь 2018 года, участники преступного сообщества регистрировали в подразделениях ИФНС РФ в качестве ИП подставных лиц, как правило, маргиналов, для получения учредительной документации ИП.
В дальнейшем от имени фиктивных предпринимателей оформлялись нотариальные доверенности, предоставляющие право на осуществление предпринимательской деятельности от имени ИП.
Затем, участники преступной группы предоставляли бизнесменам, не желающим оформлять себя в качестве ИП, вести и сдавать отчетность, регистрировать ККТ и осуществлять иные действия, предусмотренные законом, в аренду модифицированный ККТ (кассовый аппарат), копии учредительных документов и доверенностей, на условиях оплаты аренды в сумме от 5 тыс. рублей ежемесячно за кассовый аппарат «старого образа» и до 10 тыс. рублей ежемесячно за кассовый аппарат «нового образца».
Арендная плата за кассовые аппараты ежемесячно собиралась участниками преступного сообщества, осуществляющими курьерские функции согласно отведенным преступным ролям, а также бухгалтерами из числа участников группы, в виде наличных денежных средств или путем безналичных денежных переводов на дебетовые банковские карты членов группы.
Таким образом, на протяжении длительного периода времени от имени одного ИП, подконтрольного членам преступного сообщества, осуществлялась реальная фактическая предпринимательская деятельность с использованием модифицированных кассовых аппаратов на территории и в помещениях различных рынков, торговых центров и иных объектов рыночной торговли и потребительского рынка, расположенных в различных регионах страны, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предоставляемые участниками сообщества в аренду предпринимателям модифицированные кассовые аппараты имели идентичные либо «нечитаемые» заводские номера, ЭКЛЗ, используемые в ККТ, модифицировались вопреки действующему законодательству, что приводило к тому, что налоги от фактической предпринимательской деятельности с использованием этих кассовых аппаратов в бюджет Российской Федерации не поступали, что создало угрозу причинения тяжких последствий в виде имущественного ущерба государству в особо крупном размере.
В результате незаконной предпринимательской деятельности и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и ее модификации, государству в лице налогового органа причинен крупный ущерб в размере более 69,8 млн рублей (в виде не поступления указанной суммы в качестве налогов в бюджет) сопряженный с извлечением дохода в размере более 120 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.
#ккт #эклз #прокуратура #криминал
@ofd24
В Москве осудили продавцов фейковых касс для ухода от налогового учета
Зюзинский районный суд вынес приговор 14 жителям Москвы, которые распространяли фейковые кассовые аппараты среди предпринимателей, что позволяло им уклоняться от налогового учета денежных средств от продаж, поведала представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова, пишет ТАСС.
«Установлено, что деятельность преступного сообщества осуществлялась на территории различных продовольственных рынков столицы и заключалась во внесении изменений в «электронную контрольную ленту защищенную» (ЭКЛЗ), применяемую в контрольно-кассовой технике (ККТ), что привело к несоответствию ЭКЛЗ установленным требованиям, обеспечивающим некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации, необходимой для полного учета наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт, в целях правильного исчисления налогов», — сообщила Нефедова.
С 2012 года по июнь 2018 года, когда преступная деятельность была пресечена, участники преступного сообщества регистрировали в качестве ИП подставных лиц, как правило, ведущих ассоциальный образ жизни, а затем от их имени оформлялись нотариальные доверенности на осуществление предпринимательской деятельности. Они предоставляли лицам, которые планируют заниматься предпринимательской деятельностью, но не желают оформлять себя в качестве ИП, вести и сдавать отчетность, переделанные кассовые аппараты в аренду от 5 тысяч рублей в месяц за кассовый аппарат «старого образца» и до 10 тысяч рублей за кассовый аппарат «нового образца». По информации прокуратуры, незаконный доход составил 120 млн рублей.
Подсудимые были признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, незаконном предпринимательстве и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Они получили от 2,5 до 9 лет, в частности, с испытательными сроками.
#ккт #эклз #фрод #суд
@ofd24
Зюзинский районный суд вынес приговор 14 жителям Москвы, которые распространяли фейковые кассовые аппараты среди предпринимателей, что позволяло им уклоняться от налогового учета денежных средств от продаж, поведала представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова, пишет ТАСС.
«Установлено, что деятельность преступного сообщества осуществлялась на территории различных продовольственных рынков столицы и заключалась во внесении изменений в «электронную контрольную ленту защищенную» (ЭКЛЗ), применяемую в контрольно-кассовой технике (ККТ), что привело к несоответствию ЭКЛЗ установленным требованиям, обеспечивающим некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации, необходимой для полного учета наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт, в целях правильного исчисления налогов», — сообщила Нефедова.
С 2012 года по июнь 2018 года, когда преступная деятельность была пресечена, участники преступного сообщества регистрировали в качестве ИП подставных лиц, как правило, ведущих ассоциальный образ жизни, а затем от их имени оформлялись нотариальные доверенности на осуществление предпринимательской деятельности. Они предоставляли лицам, которые планируют заниматься предпринимательской деятельностью, но не желают оформлять себя в качестве ИП, вести и сдавать отчетность, переделанные кассовые аппараты в аренду от 5 тысяч рублей в месяц за кассовый аппарат «старого образца» и до 10 тысяч рублей за кассовый аппарат «нового образца». По информации прокуратуры, незаконный доход составил 120 млн рублей.
Подсудимые были признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, незаконном предпринимательстве и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Они получили от 2,5 до 9 лет, в частности, с испытательными сроками.
#ккт #эклз #фрод #суд
@ofd24