🕸 С ПРОСТОРОВ ПАУТИНЫ...

В 2020 году налоговики, при проведении валютных проверок, стали тщательно анализировать, а правильно ли УЧВЭДы хранят свои валютные документы, и масса компаний нарывается на солидные штрафы, поскольку не озадачивалась этим вопросом от слова «совсем».
В этой связи хочу напомнить следующие документы:

С 18 февраля 2020 г. Вступил в силу Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236, которым утвержден «Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». Согласно этого Перечня, сроки хранения следующие:
· Документы и материалы по проводимым валютным операциям - не менее 3 лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора
· Документы, содержащие сведения, на основании которых осуществляется учет внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля -в течение 3 лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством РФ.

До 18.02.2020 действовал Приказ Министерства культуры РФ № 558 от 25.08.2010, согласно которого сроки хранения были следующими:
· Документы о валютных операциях (заявления, поручения) – 5 лет
· Документы о ведении валютных операций с грантами - Постоянно
· Отчёты о платежах и поступлениях валюты (годовые) - Постоянно

Другими словами, годовые выписки с валютных за 2010-2019 годы должны храниться ПОСТОЯННО, аналогично документам по зарплате сотрудников.
/Елена Капранова/

#ФТС #ВЭД #банки #валютный #контроль #делопроизводство

#банки #переводы #валюта

🕸️ С ПРОСТОРОВ ПАУТИНЫ

Как и зачем мы сделали базу данных по банковским переводам в Китай и Гонконг, до которой не дошли руки у банков

Привет. 11 лет работал и продолжаю работать с Китаем. Санкции и отключение ряда банков от SWIFT негативно отразились на бизнесе. Поэтому мы с коллегами решили помочь друг другу и создали простую базу данных по переводам в Китай и Гонконг, куда включили истории успешных и неуспешных транзакций.

Банковские переводы после 24.02
Санкции, безусловно, оказали влияние на бизнес с Китаем. После шока в феврале/марте работа с фабриками по моей сфере вернулась в относительно нормальное русло, но актуальной стала проблема с банковскими переводами.

Формально Китай не поддерживает санкции, но их поддерживает Гонконг, через который шла (и продолжает проходить) существенная часть платежей, причём в долларах. Напомню, что Гонконг и Китай – две совершенно разные юрисдикции с разной политикой и финансовыми организациями.

Подробнее...

#банки #переводы #Китай #Гонконг

📝 ПРОЕКТЫ

🇦🇲🇧🇾🇰🇿🇰🇬🇷🇺 Проект решения Совета ЕЭК «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии»

💵 Проект приказа Минфина России "Об утверждении порядка взаимодействия банков, иных кредитных организаций с информационной системой «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности"

🛃 Проект приказа ФТС России "Об утверждении Технологии совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров, лицензируемых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю"

#проекты #ЕАЭС #ЕЭК #фитосанитпрный #ветеринарный #контроль #Минфин #банки #взаимодействие #одноокно #ФТС #ФСТЭК #таможня #выпуск

🖍️ ОДНОЙ СТРОКОЙ

🏦 Европейские банки, продолжающие работать в России, "снимают сливки" с местного рынка, пользуясь своим конкурентным преимуществом в виде доступа к мировой финансовой системе.

#банки #финансы