Руководитель коммерческого предприятия предстанет перед судом за сокрытие денежных средств от налоговых органов
Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя одного из коммерческих предприятий. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).
Следствием установлено, что в период с января 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемая, осуществляя руководство коммерческим предприятием без оформления соответствующих трудовых отношении, организовала взаиморасчеты с контрагентами минуя счета возглавляемого предприятия. В результате, при наличии задолженности по налогам и сборам на сумму более 22 миллионов рублей, денежные средства от оказанных услуг и выполненных работ в сумме более 3 миллионов рублей, перечислялись в счет взаиморасчетов с предприятиями, а не погашение налоговой задолженности.
В ходе следствия обвиняемая признала вину и раскаялась.
Несмотря на непризнание вины, следователями собраны достаточные доказательства виновности и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
#СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #СКРФ #СКРФ86 #Сургут #Налоги #СокрытиеДенежныхСредств
https://hmao.sledcom.ru/news/item/1551524/
__
Следственное управление СКР по ХМАО-Югре
🔗 Руководитель коммерческого предприятия предстанет перед судом за сокрытие денежных средств от налого
➰ Источник ВК
Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя одного из коммерческих предприятий. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).
Следствием установлено, что в период с января 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемая, осуществляя руководство коммерческим предприятием без оформления соответствующих трудовых отношении, организовала взаиморасчеты с контрагентами минуя счета возглавляемого предприятия. В результате, при наличии задолженности по налогам и сборам на сумму более 22 миллионов рублей, денежные средства от оказанных услуг и выполненных работ в сумме более 3 миллионов рублей, перечислялись в счет взаиморасчетов с предприятиями, а не погашение налоговой задолженности.
В ходе следствия обвиняемая признала вину и раскаялась.
Несмотря на непризнание вины, следователями собраны достаточные доказательства виновности и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
#СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #СКРФ #СКРФ86 #Сургут #Налоги #СокрытиеДенежныхСредств
https://hmao.sledcom.ru/news/item/1551524/
__
Следственное управление СКР по ХМАО-Югре
🔗 Руководитель коммерческого предприятия предстанет перед судом за сокрытие денежных средств от налого
➰ Источник ВК
Руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии более 21 миллиона от налоговых органов
Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из коммерческих предприятий по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ.
По версии следствия генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющее управление многоквартирными домами, достоверно зная о наличии у предприятия задолженности по налогам и сборам, а также выставленных в связи с этим налоговым органом поручений на списание со счетов предприятия сумм в размере задолженности, организовал взаиморасчеты между контрагентами минуя счета предприятия. На основании писем подозреваемого кредиторы и должники предприятия произвели между собой взаиморасчеты на общую сумму более 21 миллиона рублей, которые таким образом сокрыты от налоговых органов и на них не обращено взыскание в счет погашения долгов.
В рамках уголовного дела в служебных помещениях предприятия подозреваемого, а также контрагентов, в числе которых поставщиков коммунальных ресурсов, проведены обыски и выемка документов, свидетельствующих о произведенных взаиморасчетах.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.
#СКР #СКРоссии #СК86 #ХантыМансийск #Налоги #СокрытиеДенежныхСредств
https://hmao.sledcom.ru/news/item/1603371/
__
Следственное управление СКР по ХМАО-Югре • VK
🔗 Руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии более 21 миллиона от налоговых органо
➰ Источник ВК
Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из коммерческих предприятий по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ.
По версии следствия генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющее управление многоквартирными домами, достоверно зная о наличии у предприятия задолженности по налогам и сборам, а также выставленных в связи с этим налоговым органом поручений на списание со счетов предприятия сумм в размере задолженности, организовал взаиморасчеты между контрагентами минуя счета предприятия. На основании писем подозреваемого кредиторы и должники предприятия произвели между собой взаиморасчеты на общую сумму более 21 миллиона рублей, которые таким образом сокрыты от налоговых органов и на них не обращено взыскание в счет погашения долгов.
В рамках уголовного дела в служебных помещениях предприятия подозреваемого, а также контрагентов, в числе которых поставщиков коммунальных ресурсов, проведены обыски и выемка документов, свидетельствующих о произведенных взаиморасчетах.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.
#СКР #СКРоссии #СК86 #ХантыМансийск #Налоги #СокрытиеДенежныхСредств
https://hmao.sledcom.ru/news/item/1603371/
__
Следственное управление СКР по ХМАО-Югре • VK
🔗 Руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии более 21 миллиона от налоговых органо
➰ Источник ВК