✴️ #پولشویی از طریق خرید #ارز_دیجیتال

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته #پلیس_فتا:
💢 اعضای باندی که با راه‌اندازی درگاه های جعلی بانکی اقدام به سرقت اطلاعات و رمز کارت بانکی شهروندان و در نهایت خرید ارز دیجیتال می کردند، دستگیر شدند.

💢 این باند با استخدام افراد مختلف در زمینه برنامه نویسی، تهیه کارت اجاره، سیم کارت های افراد غیر، شناسایی و اغفال دختران جوان، شناسایی صرافی های متخلف، تهیه مدارک هویتی و ... با راه اندازی ربات های مختلف و ارسال پیامک های انبوه حاوی لینک درگاه های جعلی بانکی اقدام به سرقت اطلاعات و رمز کارت بانکی افراد می کنند.

💢 در تحقیقات صورت گرفته سرنخ هایی به دست آمد که این افراد ضمن طراحی ربات های تلگرامی پس از سرقت اطلاعات کارت های بانکی و خروج وجوه در سطح کلان، مبالغ به دست آمده را صرف خرید زمین، خودرو، ارزهای دیجیتال و ... می کردند.


@NasimOnline

💢 تایید لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ #صرافی در میانه #جنگ اقتصادی/ افشای اطلاعات صرافی های ایران با اجرای توصیه های FATF

🌀 با تایید این خبر از سوی یکی از مقامات سابق دولتی و تمامی قرائن و شواهد از ممنوع الخروجی مرکز اطلاعات مالی و #پولشویی وزارت اقتصاد و عدم تکذیب این مساله، به نظر می رسد حامیان تصویب لوایح استعماری FATF و مقامات دولتی باید کلاه خود را بالاتر بگذارند و پاسخ دهند چرا به در میانه جنگ اقتصادی اطلاعات صرافی های ایرانی ذیل توصیه های FATF به یک طرف خارجی داده می شود تا #آمریکا از این اطلاعات استفاده کرده و با شناسایی و تحریم بعضی از صرافی ها در دوبی معدود راه های باقی مانده دور زدن #تحریم ها را مسدود کند؟

🔹 متن کامل این یادداشت را 👈🏼 اینجا 👉🏼 بخوانید.

@NasimOnline

✴️ درخواست #آمریکا از ایران برای الحاق به FATF

وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد:
🔹 واشنگتن از تهران می‌خواهد تا تعهداتش به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) را عملی کند و به استانداردهای مبارزه با #پولشویی و تأمین مالی #تروریسم این کارگروه پایبند باشد.


@NasimOnline

💢 دادستانی #بحرین بانک «المستقبل» را به همکاری با ایران متهم کرد

🔹 دادستانی کل بحرین سرانجام پرونده بانک المستقبل را به #دادگستری کل این کشور احاله کرد و مدعی شد این بانک مرتکب #پولشویی برای نهادهای داخلی ایرانی شده است.


@NasimOnline

⭕️ بیانیه دولت درباره تصمیم FATF در مورد ایران

🔹 سیاست #ضدتروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه‌ها، از جمله مقابله با تأمین مالی #تروریسم، به طور جدی اعمال می‌شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه #پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف #مجلس و #دولت تصویب شده است.

🔹 بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است.

@NasimOnline

💢 ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی الزامی شد

🔹 دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های #بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با #پولشویی و تامین مالی #تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.

🔹 براساس این دستورالعمل، تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب های شخصی و انتقال وجه بالای ۱۰ میلیارد ریال از حساب های تجاری الزامی شد.

@NasimOnline

📹⭕️ رئیس کل #بانک_مرکزی در حاشیه نشست مدیران #بانکی با معاون اول رئیس‌جمهور: اجازه نخواهیم داد از ریال و پول ملی برای #سفته‌بازی و #پولشویی استفاده شود.


@NasimOnline

🎥💢 ماجرای #پولشویی «طبری» و «نجفی»

🔹 #طبری حرف‌های جلسه پیش خود را انکار کرد.


@NasimOnline

🔴 انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های #قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی

🔸 در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و #پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و #صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.

🔸 اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز #گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر #ترکیه و #عراق، مقادیر انبوهی #ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند.


@NasimOnline

✴️ باند بزرگ #پول‌شویی از هم پاشید

فرمانده #پلیس فرودگاه‌ها:
🔹 ۱۳ نفر از باند بزرگ پولشویی، با بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان #کلاه‌برداری و ۳۰ هزار شاکی دستگیر شدند.

🔹 این شبکه به اسم افراد بی‌خانمان، معتاد و نیازمند دسته چک گرفته و با استفاده از پروانه‌های کسب #وام ‌های کلان می‌گرفت.


@NasimOnline