⭕️ توکلی: CFT و پالرمو در مجمع رأی نمی‌آورد

🔹 لوایح FATF به نفع مردم نیست. در مورد #برجام هم می‌گفتند اگر آن را بپذیریم عالی می‌شود اما نشد. دو سوم اعضای #مجمع با تصویب FATF مخالف هستند.

🔹 این لوایح گشایشی برای ما ایجاد نمی‌کند و موارد جدیدی را مطرح می‌کند. در نشست اخیر می‌خواستند درباره‌ موشکی بحث کنند! #موشکی چه ربطی به #پول‎شویی دارد؟

@NasimOnline

📹🔴 مجری برنامه ثریا: بررسی #پولشویی FATF نمی‎خواهد، با همین قوانین داخلی ریخت‎وپاش‎های #حراج تهران را بررسی کنید

@NasimOnline

💢 #ساشا_سبحانی دستگیر شد

🌀 روزنامه «ال موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم #قاچاق انسان و #پولشویی توسط اینترپل خبر داد.

🌀 به گفته این روزنامه، احتمال استرداد ساشا سبحانی به ایران وجود دارد.

@NasimOnline

📹✴️ حذف ۵۰۰ هزار کارت #بانکی فعال در زمینه پولشویی و قمار

رئیس کل #بانک_مرکزی:
🌀 با این روش نوین پرداخت الکترونیکی، بساط تقلب، #پولشویی و شرط بندی جمع می‌شود و ۵۰۰ هزار کارت بانکی که در این زمینه‌ها فعال بودند با همکاری دستگاه #قضایی از شبکه خدمات بانکی حذف می‌شوند.

@NasimOnline

📹♨️ مقابله با #پولشویی دولت در #انتخابات

🔹 چرا پیشنهاد سه دوازدهم، بهتر از لایحه #بودجه 1400 است؟

@NasimOnline

📹✴️ "نادری" نماینده مجلس: موسسات کنکور تبدیل به بنگاه‌های #پولشویی شده‌اند❗️

"احمد نادری" نماینده #مجلس، در گفتگو با «نسیم آنلاین»:
🌀 کنکور تبدیل به یک غول شده است.
🌀 پیگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی به جایی نرسد، #مجلس ورود می کند.
🌀 "چی چی" ها سودهای هنگفتی از ماجرای کنکور می برند.
🌀 موسسات کنکور تبدیل به بنگاه‌های #پولشویی شده‌اند.

@NasimOnline

📹💢 رئیس همایش ملی خیر ماندگار: نتیجه بی اعتماد کردن مردم به #خیریه ها این بود که در #سیل پارسال مردم جای خیریه ها به #سلبریتی ها کمک کردند

🌀 آیا در #خیریه ها، #پولشویی اتفاق می افتد؟

@NasimOnline

📹♨️ از فرار به #کانادا تا #پولشویی برخی مدیران

@NasimOnline

✴️ تائید #حکم پرونده گروه #اقتصادی یاس در دیوان عالی کشور/۲۰ سال حبس برای عیسی شریفی، قائم مقام سابق #شهرداری تهران

روابط عمومی سازمان #قضایی نیروهای مسلح:
🔻 رأی صادره دادگاه نظامی تهران درباره پرونده موسوم به گروه اقتصادی یاس به تأیید دیوان عالی کشور رسید.
🔻 بر اساس دادنامه صادره از دیوان عالی کشور، ۴ نفر از متهمان پرونده به اتهام مشارکت در #کلاهبرداری باندی، مشارکت در #پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به ۲ تا ۳۰ سال #حبس تعزیری به شرح ذیل محکوم شدند.

متهم محمود سیف:
🔹 ۳۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی، استرداد وجوه تحصیلی
متهم عیسی شریفی:
🔹 ۲۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی، استرداد وجوه تحصیلی
متهم محمود خاکپور:
🔹 ۵سال و شش ماه حبس-،۴۰ضربه شلاق تعزیری، جزای نقدی، رد مال
متهم مسعود مهردادی:
🔹 ۲سال حبس تعزیری

💢 حکم صادره نسبت به 3 متهم دیگر پرونده نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. همچنین تاکنون مبلغ ۵هزار و ۸۵۳میلیارد و ۵۳۰میلیون و ۶۳۶هزار و ۷۰۶ریال بدهی متهمان در قالب املاک و مستغلات بر اساس ارزش زمان وقوع جرم (سال‌های ۹۲ تا ۹۵) به بیت المال مسترد شده است.

@NasimOnline

⭕️ رئیس هیئت مدیره باشگاه #استقلال بازداشت شد

🌀 "اسماعیل خلیل زاده" رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان از سوی سازمان اطلاعات #سپاه قدس #گیلان دستگیر شد.
🌀 وی هفته گذشته به اتهام #پولشویی و اخلال در نظام تولید تحت تعقیب قضائی قرار گرفته بود که به علت ابتلاء به ویروس #کرونا پس از تفهیم اتهام با صدور قرار وثیقه سنگین و تودیع آن، آزاد شد./ مهر

@NasimOnline