⭐️Цех по изготовлению поддельной водки выявила полиция Кабардино-Балкарии в доме жителя села Урвань

🤲Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по Урванскому району в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали в селе Урвань 30-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном производстве спиртосодержащей продукции.

🔍В ходе осмотра домовладения мужчины полицейские обнаружили и изъяли различное оборудование и еврокуб для смешивания и розлива жидкостей, 390 не маркированных акцизными марками стеклянных бутылок объёмом 0,5 и 1 литр, наполненных сомнительным горячительным и оклеенных этикетками различных производителей водки, а также пластиковые ёмкости, в которых было более 400 литров спиртосодержащей жидкости.

💸Проведённое исследование установило, что изъятая продукция не соответствует требованиям ГОСТа по органолептическим и химическим показателям, а её общая стоимость составляет более 111 тысяч рублей.

🗣️Подозреваемый в незаконном производстве контрафакта пояснил сотрудникам полиции, что собственноручно изготовленный алкоголь намеревался продавать на территории республики.

📃В отношении него следователями СО ОМВД России по Урванскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.

#МВДРоссии #МВДпоКБР #УЭБиПК #УУП #Контрафакт

🪧Научный сотрудник вуза в Нальчике уличена полицией в обмане шести отчисленных иностранных студентов

🔘Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с коллегами из регионального УФСБ России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт мошенничества, в совершении которого подозревается научный сотрудник одного из высших учебных заведений в Нальчике.

▶️Как установили оперативники, 38-летняя жительница города Баксана с февраля по июнь 2024 года получила от шести граждан одного из африканских государств, отчисленных из вуза, в общей сумме чуть более 558 тысяч рублей. Женщина пообещала иностранцам оказать содействие в восстановлении в образовательной организации на платное обучение, добавив, что полученные от них деньги внесёт в кассу.

⚪️Однако, завладев чужой наличностью, злоумышленница потратила полученные средства на личные нужды. В сентябре текущего года потерпевшие пришли на занятия и выяснили, что они не числятся студентами.

📃В отношении подозреваемой следователями Отдела полиции № 1 УМВД России «Нальчик» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.

#МВДРоссии #МВДпоКБР #УЭБиПК #Мошенничество

⚡️Житель КБР, оформивший кредит от имени знакомого, подозревается в обмане банка на 5 млн рублей

🕊Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике во взаимодействии с региональным УФСБ России в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявили многомиллионное мошенничество, совершённое 60-летним неработающим жителем города Нальчика.

💰Правоохранители установили, что в январе 2019 года фигурант предложил своему знакомому за денежное вознаграждение зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и формально возглавить крестьянско-фермерское хозяйство. При этом предупредил, что фактическое руководство предприятием будет осуществлять он сам, на что товарищ согласился.

💳В декабре 2023 года, используя электронную подпись ничего не подозревавшего компаньона, подозреваемый оформил от его имени займ в банке на сумму 5 миллионов рублей. Деньги, зачисленные на расчётный счёт предпринимателя, он перевёл на свою банковскую карту и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

🔘Спустя время номинальному фермеру стали поступать требования о погашении задолженности, однако тот заявил, что кредит не оформлял. Представители финансовой организации обратились в правоохранительные органы, сообщив, что банку был причинён ущерб в особо крупном размере.

📃В настоящее время в отношении злоумышленника следственным управлением УМВД России «Нальчик» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина находится под домашним арестом.

#МВДРоссии #МВДпоКБР #УЭБиПК #Мошенничество

⚡️В г.Нальчике в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело

👮‍♀️Сотрудники УЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике в г. Нальчике на территории одного из рынков задокументировали факт незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенной неоднократно 48-летней местной жительницей.

💸Женщина, работающая в торговой точке реализатором, продала покупателю две бутылки, объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, оклеенных этикетками производителя водки без специальной маркировки. За каждую из них она получила 120 рублей.

🔍Как установила экспертиза, спиртосодержащая жидкость не соответствует требованиям ГОСТа по органолептическим и химическим показателям. Крепость нелегальной продукции не превышает 33 %.

▶️Ранее жительница г. Нальчика уже привлекалась к административной ответственности за нелицензированную продажу спиртного.

📃В настоящее время отделом дознания ОП №2 УМВД России «Нальчик» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно).

#МВДРоссии #МВДпоКБР #УЭБиПК #Контрафакт

⚡️Полиция изъяла у двух жителей Кабардино-Балкарии более 800 бутылок не соответствующей ГОСТу водки

🤲Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий задержали двух жителей Урванского района 31 и 62 лет, которые подозреваются в незаконном приобретении, хранении и сбыте контрафактной алкогольной продукции.

🔍В селе Старый Черек при обследовании домовладения, в котором проживает старший правонарушитель, полицейские обнаружили и изъяли 800 бутылок объёмом по 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, которые были оклеены этикетками различных производителей водки и не имели специальной маркировки.

🔵В ходе дальнейших мероприятий в городе Нарткале в гаражном помещении, принадлежащем младшему фигуранту, обнаружено ещё 43 бутылки, наполненные аналогичной жидкостью.

💸Проведённая экспертиза показала, что алкогольная продукция не соответствует требованиям ГОСТа по органолептическим и химическим показателям. Общая стоимость изъятого сомнительного горячительного составила свыше 220 тысяч рублей.

➡️Установлено также, что мужчины успели продать более 150 бутылок контрафактного алкоголя.

#МВДРоссии #МВДпоКБР #УЭБиПК #Контрафакт

В Кабардино-Балкарии установлен директор фирмы, похитивший свыше 1,3 млн рублей бюджетных средств

📌Сотрудники УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ России при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили 50-летнего руководителя строительной компании, похитившего свыше 1,3 млн рублей бюджетных средств.

ℹ️По версии правоохранителей, в июле 2015 года фирма подозреваемого заключила муниципальный контракт с государственным казенным учреждением Кабардино-Балкарии. Согласно условиям договора, коммерческая организация должна была осуществить капитальный ремонт в одном из отделений Центральной больницы Зольского муниципального района.

😊В декабре 2015 года подозреваемый предоставил заказчику акты, в которые внёс заведомо ложные сведения об исполненных в полном объёме обязательствах. На самом же деле отделочные работы были завершены не до конца, радиаторов отопления установлено меньше, чем оговорено контрактом, а также использованы более дешёвые строительные материалы.

⚡️На основании подложных актов на счёт компании злоумышленника была перечислена полная оплата. При этом часть переведённых денежных средств в размере свыше 1,3 млн рублей подозреваемый получил за фактически не выполненные работы.

📃Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской Республике в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

#МВДРоссии #МВДпоКБР #УЭБиПК

Директор организации из Кабардино-Балкарии ожидает суда за мошенничество при получении целевого займа

👮Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение предъявлено 29-летнему жителю Лескенского района, который является директором общества с ограниченной ответственностью, занимающегося арендой недвижимого имущества, а также торговлей продуктами питания и товарами бытового назначения.

🔹В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант для получения субсидии в целях расширения бизнеса предоставил в республиканскую некоммерческую микрокредитную компанию в Нальчике документы, содержащие заведомо ложные сведения о возможности предоставления под залог имущества, стоимость которого эквивалента получаемому займу.

👎Мужчина сообщил об автомобилях, якобы находящихся в пользовании организации, – ГАЗ-2752, фактически принадлежащему его родственнику, и Lada Vesta, находящемуся под залогом по договору лизинга. При этом на момент заключения соглашения легковушка, попавшая в дорожно-транспортное происшествие, была уже разобрана и реализована по запчастям в связи с нецелесообразностью ремонта.

📑На основании представленных документов обвиняемый получил заём в сумме два миллиона рублей. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, чем причинил республиканскому бюджету ущерб в особо крупном размере.

❌Факт противоправной деятельности руководителя организации выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике в июле прошлого года.

📃В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в прокуратуру КБР для утверждения обвинительного заключения. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

#МВДРоссии #МВДпоКБР #СУ #УЭБиПК #Мошенничество

В Кабардино-Балкарии завершено расследование афер с детскими выплатами на сумму свыше 101 млн рублей

👮‍♂️Следствием МВД по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, связанном с получением из бюджета денежных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

🔨На скамью подсудимых отправятся 13 жителей Кабардино-Балкарии и одна женщина из Северной Осетии, имеющие на иждивении несовершеннолетних. Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК республиканской полиции и регионального УФСБ России.

👮По версии полиции, суть аферы заключалась в обходе одного из условий назначения такого пособия, которым является занятость родителей. В ходе предварительного следствия установлено, что граждане, решив воспользоваться мерами социальной поддержки, изготовили фиктивные документы о своей трудовой деятельности в различных фирмах и предоставили в соответствующие ведомства. После этого на их лицевые счета поступили денежные средства, которыми они распорядились по своему усмотрению.

💰Общая сумма причинённого государству ущерба за период с июля 2022 года по октябрь 2023 года превысила 101 миллион рублей.

▶️Кроме того, оперативники выявили факт покушения на незаконное получение жительницей Кабардино-Балкарии ежемесячного пособия в размере более 560 тысяч рублей. Установлено, что женщина, проживая в республике, зарегистрировалась в г. Нарьян-Маре Архангельской области, чтобы получить повышенную выплату на ребёнка.

📃В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

#МВДРоссии #МВДпоКБР #СУ #УЭБиПК #Мошенничество

Ответственные и преданные своему делу

⭐️В этом году сотрудники и ветераны полиции отметили свой профессиональный праздник - День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. 

8⃣8⃣Службе исполнилось 88 лет, в советское время предшественником был знаменитый отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС). Он создан 16 марта 1937 года в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР.

📄В соответствии с приказом МВД по КБР с декабря 2011 года была организована новая служба – Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР. 

🛂Врио начальника управления подполковник полиции Тимур Юрьевич Мукожев рассказывает читателям газеты о  работе службы, итогах за прошлый год  и предстоящих задачах УЭБиПК МВД по КБР:

Работа нашего подразделения остаётся одной из самых сложных и ответственных в системе ведомства. В компетенцию управления входят многочисленные расследования, устранение и предупреждение самых крупных и значительных преступлений, совершаемых в сфере экономики, противодействие коррупции в органах власти, расследование резонансных преступных деяний, раскрытие преступлений экономической и коррупционной направленности. Проведение самых разнообразных проверок, включая проверку отчётов и документов, а также иных данных и бумаг, противодействие легализации денежных средств, а также имущества, если оно было получено преступным путём. И ещё одна сфера нашего подразделения – осуществление противодействия экстремизму и терроризму с помощью предотвращения их финансирования. Чтобы суметь раскрыть злодеяния, совершённые грамотным, квалифицированным специалистом с высшим образованием, наш сотрудник должен знать основы экономики, бухгалтерского учёта, психологии, быть порядочным и ответственно относиться к делу. В нашей работе нам практически приходится пользоваться многочисленными кодексами, законами и нормативно-правовыми актами.

(Продолжение по ссылке https://07.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/62997054/)

#МВДРоссии #МВДпоКБР #УЭБиПК

Полиция Кабардино-Балкарии предъявила обвинение бизнесмену за обман 18 граждан на 170 млн рублей

⭐️Сотрудниками следственной части Следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской Республике окончено расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путём, в которых обвиняется 32-летний житель с.п. Атажукино Баксанского района.

💵Полицейские установили, что с июля 2022 по октябрь 2023 года злоумышленник, являясь предпринимателем, убедил своих знакомых инвестировать деньги в бизнес, связанный с покупкой и продажей дорогостоящего электрооборудования. При этом он обещал через месяц не только вернуть все вложения, но и дополнительно выплатить 10 процентов от полученной суммы.

💵Мужчина распорядился чужими финансами по своему усмотрению и к назначенному сроку не вернул их заимодавцам. Жертвами правонарушителя стали 18 жителей Баксанского, Урванского районов и г. Нальчика в возрасте от 30 до 60 лет, у которых он похитил свыше 170 миллионов рублей.

🔹Кроме того, следователи Следственного управления во взаимодействии с оперативниками УЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике установили причастность обвиняемого к отмыванию криминального дохода. Аферист зачислил похищенные средства на счета букмекерских компаний под видом ставок на спорт, чтобы вывести их в виде выигрышей.

📃В настоящее время материалы уголовного дела по 16 эпизодам мошенничества и 4 эпизодам легализации денег, полученных незаконным путём, возбуждённого по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 и ч. 1, а также ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в прокуратуру региона для утверждения обвинительного заключения. Задержанный находится под домашним арестом.

#МВДРоссии #МВДпоКБР #СУ #УЭБиПК #Мошенничество #ОтмываниеДенежныхСредств

Директор сельскохозяйственного предприятия подозревается полицией Кабардино-Балкарии в мошенничестве при получении кредита

⭐️Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт мошенничества при получении кредита. В преступлении подозревается 50-летняя местная жительница.

👮Установлено, что в августе 2020 года женщина, будучи директором сельскохозяйственного предприятия, направила в финансовую организацию заявление о предоставлении целевого микрозайма для закупки дополнительного оборудования и создания рабочих мест, что позволило бы якобы расширить ассортимент выпускаемой продукции.

📑Также она предоставила пакет документов, содержащих недостоверные сведения о хозяйственной деятельности сельхоза, финансовых показателях и имеющемся на предприятии оборудовании для передачи его в залог.

💸По результатам рассмотрения направленных сведений, на расчётный счёт фирмы было перечислено 1,5 млн рублей, которые аферистка похитила и распорядилась по своему усмотрению.

📃Следователем СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

#МВДРоссии #МВДпоКБР #УЭБиПК #Мошенничество #Кредит

В Кабардино-Балкарии полиция уличила директора учебного заведения в хищении свыше 1,1 млн рублей

⭐️Сотрудники УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявили факты мошенничества в сфере оказания образовательных услуг. В совершении преступления подозревается 55-летняя руководитель муниципального учебного заведения г. Нальчика.

⚠️Предварительно установлено, что в 2018 году между образовательной организацией и частной компанией были заключены договоры по обеспечению учащихся питанием в столовой и проведению с ними дополнительных занятий. Согласно условиям контрактов, денежные средства за оказанные услуги родители обучающихся должны были вноситься на расчётный счёт коммерческой фирмы.

💵Однако злоумышленница в 2022 году предложила четверым родителям оплачивать питание, а также дополнительные уроки со скидкой. Ничего не подозревающие граждане согласились и по указанию подозреваемой передавали наличные либо переводили денежные средства на подконтрольную ей банковскую карту. Таким образом, директор в период с 2022 по 2024 год незаконно получила свыше 1,1 млн рублей, которые фактически должна была перечислить на счёт частной компании. Полученными денежными средствами она распорядилась по собственному усмотрению.

📃В отношении должностного лица СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

⌛Расследование продолжается.

#МВДРоссии #МВДКБР #УЭБиПК #Мошенничество

Жительница Кабардино-Балкарии осуждена за мошенничество, совершенное в особо крупном размере

👮В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 65-летней местной жительницы, по признакам преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество в особо крупном размере).

💬Установлено, что в 2021 году женщина под предлогом поиска покупателей уговорила своего знакомого передать ей правоустанавливающие документы на 13 земельных участков, расположенных на территории садоводческих товариществ. Затем она реализовала не принадлежащие ей участки троим местным жителям за 5 400 000 рублей, не зарегистрировала на их имя право собственности, а вырученные деньги похитила.

⭐️Преступление раскрыто сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

👨‍⚖️Нальчикский городской суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

#МВДРоссии #МВДпоКБР #УЭБиПК #Мошенничество

В Кабардино-Балкарии в отношении руководителя туристической фирмы возбуждено уголовное дело

💲Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике, ФСБ России и УФСБ России по КБР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт мошенничества в особо крупном размере. В совершении преступления подозревается директор одной из туристических фирм.

💼Установлено, что 53-летний руководитель организации направил в профильное  министерство бизнес-план по созданию эко-парка на территории Черекского района и заявление о предоставлении субсидий. 

💰По результатам рассмотрения документов, на банковские счета подконтрольных директору фирм были перечислены бюджетные денежные средства в размере 78 000 000 рублей. Однако, взятые на себя обязательства по созданию эко-парка директор фирмы не выполнил, а полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

📃В отношении подозреваемого СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу.

#МВДРоссии #МВДпоКБР #УЭБиПК #Мошенничество

В отношении жительницы Чегема возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности

👮Сотрудниками УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике, ГУ МВД России по СКФО и регионального УФСБ России в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт содействия террористической деятельности, совершенный 40-летней жительницей г. Чегема.

🛫💳Предварительно установлено, что она с апреля по май 2018 года, используя мобильное приложение, совершила четыре денежных перевода на общую сумму 105 000 рублей на банковскую карту, находящуюся в пользовании 46-летнего участника международной террористической организации.

📃Следователем следственного отдела по г. Нальчику СУ СК России по КБР в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

#МВДРоссии #МВДпоКБР #УЭБиПК #КриминальнаяХроника

Полицейскими Кабардино-Балкарии выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

👮Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике и регионального УФСБ в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

🛣️Установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью, занимавшегося ремонтом автомобильных дорог, в период с 2020 по 2023 годы путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонилась от уплаты налогов и сборов в бюджетную систему на общую сумму 58 млн руб, что является особо крупным размером.

📃В отношении подозреваемой СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 Уголовного кодекса Российской Федерации (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

#МВДРоссии #МВДпоКБР #УЭБиПК #КриминальнаяХроника