▪️Под видом деятельности различных финансовых организаций участники преступного сообщества оказывали гражданам посреднические услуги, якобы гарантирующие одобрение банкам их заявлений о предоставлении потребительских кредитов, получали от них плату за данные услуги, являющиеся фиктивными и заведомо для участников преступного сообщества не подлежащими выполнению.
🗓️В период c 2021 по 2022 год участники преступного сообщества путем обмана совершили хищение денежных средств 277 граждан на общую сумму свыше 9 млн. рублей, что является особо крупным размером.
В состав преступного сообщества входили 3 организатора, 4 «управляющие офисами» и более 16 сотрудников.
🏘️Следователями и оперативниками проведены обыски в жилищах подозреваемых и офисных помещениях, расположенных в городе Симферополе, Севастополе, Белгородской и Свердловской областях. В ходе следственных действий изъяты документы и компьютерная техника, мастичные печати и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.
📌В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В отношении пятерых обвиняемых уголовные дела выделены в отдельное производство и направлены в суд. В отношении остальных обвиняемых предварительное следствие продолжается.
Ведется работа по установлению личностей всех соучастников противоправной деятельности.
#ПолицияКрыма #СУ #УЭБиПК #ОПГ #СерияКредитныхМошенничеств #ПредъявленоОбвинение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👮♂️В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Иностранный работник» на территории г. Евпатории сотрудниками управления по борьбе с экономической преступностью и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по г. Евпатории на территории городского рынка и ярмарки выявлены 3 иностранных гражданина государства в восточной части Закавказья, прибывших на территорию Российской Федерации с целью заработка.
👥В результате проведенных мероприятий выявлено 4 административных правонарушения в сфере миграционного законодательства, по которым к административной ответственности привлечены 3 иностранца за правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ (Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации), ч. 1 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).
📝По итогам проведенных мероприятий иностранным гражданам назначены административные штрафы в размере 2000 рублей за каждое допущенное правонарушение.
#ПолицияКрыма #ПолицияЕвпатории #УЭБиПК #БЭП #Мигранты #ИностранныйРаботник
👥В результате проведенных мероприятий выявлено 4 административных правонарушения в сфере миграционного законодательства, по которым к административной ответственности привлечены 3 иностранца за правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ (Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации), ч. 1 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).
📝По итогам проведенных мероприятий иностранным гражданам назначены административные штрафы в размере 2000 рублей за каждое допущенное правонарушение.
#ПолицияКрыма #ПолицияЕвпатории #УЭБиПК #БЭП #Мигранты #ИностранныйРаботник
👮♂️Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями МВД по Республике Крым пресечена незаконная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных валютных операциях на территории полуострова.
💶💷По версии следствия, двое местных жителей арендовали в Евпатории помещение, где, не имея лицензии на оказание финансовых услуг, действуя вне банковской системы, но с фактическим использованием её возможностей, осуществляли куплю-продажу иностранной валюты по выгодным курсам. Среди постоянных проверенных клиентов подпольного обменника были как россияне, так и граждане иностранных государств.
👥В рамках проведённых оперативных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии подозреваемые были задержаны. Из незаконного оборота изъято более 100 тысяч долларов США, а также иная иностранная валюта, эквивалентная более 10 млн рублей.
🏠По месту жительства сообщников проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и черновые записи, содержащие сведения о противоправной деятельности.
📑В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
#МВДКрыма #УЭБиПК #Незаконный_обмен_валют #НезаконнаяБанковскаяДеятельность #ЗадержанаГруппаЛиц
https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/sotrudnikami-mvd-po-respublike-krym-presechena-deyatelnost-podpolnogo-punkta-obmena-valyuty/
💶💷По версии следствия, двое местных жителей арендовали в Евпатории помещение, где, не имея лицензии на оказание финансовых услуг, действуя вне банковской системы, но с фактическим использованием её возможностей, осуществляли куплю-продажу иностранной валюты по выгодным курсам. Среди постоянных проверенных клиентов подпольного обменника были как россияне, так и граждане иностранных государств.
👥В рамках проведённых оперативных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии подозреваемые были задержаны. Из незаконного оборота изъято более 100 тысяч долларов США, а также иная иностранная валюта, эквивалентная более 10 млн рублей.
🏠По месту жительства сообщников проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и черновые записи, содержащие сведения о противоправной деятельности.
📑В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
#МВДКрыма #УЭБиПК #Незаконный_обмен_валют #НезаконнаяБанковскаяДеятельность #ЗадержанаГруппаЛиц
https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/sotrudnikami-mvd-po-respublike-krym-presechena-deyatelnost-podpolnogo-punkta-obmena-valyuty/
👮♂️Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с коллегами регионального управления ФСБ пресечена противоправная деятельность директора одного из коммерческих предприятий, похитившего в ходе строительства очистных сооружений в Черноморском районе бюджетные денежные средства, выделенные в рамках Федеральной целевой программы.
🔺Установлено, что в июле 2021 года между государственным казенным учреждением и коммерческим предприятием был заключен контракт на завершение строительно-монтажных работ очистных сооружений общей суммой более 138 миллионов рублей. Далее директор коммерческого предприятия указал ложные сведения в актах приемки выполненных работ о том, что строительно-монтажные работы по указанному объекту выполнены в полном объеме. После получения актов, заказчик произвел оплату.
🔬Согласно заключению экспертизы, разница между работами, оплаченными государственным казенным учреждением и стоимостью выполненных работ составила более 26 миллионов рублей.
📑Следователем УМВД России по г. Симферополю в отношении 42-летнего директора коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
📌В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
#МВДКрыма #УЭБиПК #Пресечена_противоправная_деятельность #Мошенничество
🔺Установлено, что в июле 2021 года между государственным казенным учреждением и коммерческим предприятием был заключен контракт на завершение строительно-монтажных работ очистных сооружений общей суммой более 138 миллионов рублей. Далее директор коммерческого предприятия указал ложные сведения в актах приемки выполненных работ о том, что строительно-монтажные работы по указанному объекту выполнены в полном объеме. После получения актов, заказчик произвел оплату.
🔬Согласно заключению экспертизы, разница между работами, оплаченными государственным казенным учреждением и стоимостью выполненных работ составила более 26 миллионов рублей.
📑Следователем УМВД России по г. Симферополю в отношении 42-летнего директора коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
📌В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
#МВДКрыма #УЭБиПК #Пресечена_противоправная_деятельность #Мошенничество
👮♂️«Сотрудниками Следственной части по РОПД Следственного управления МВД по Республике Крым в результате совместной работы с коллегами из УЭБиПК и УУР республиканского МВД задержана группа из троих человек. Они подозреваются в хищении имущества, которое хранилось на арендованной части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун.
👥Предварительно установлено, что жители Москвы, Ленинградской и Ивановской областей действовали по предварительному сговору. Стоимость украденного заводского оборудования для производства цемента составила порядка 3 млрд рублей. Таким образом, Государственной корпорации развития России причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
📑Следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/sotrudnikami-mvd-po-respublike-krym-zaderzhany-podozrevaemye-v-khishchenii-zavodskogo-oborudovaniya-/
#МВДКрыма #ИринаВолк #СУ #УЭБиПК #УУР #Кража_Керчь #Задержана_группа_лиц #Кража_заводского_оборудования
👥Предварительно установлено, что жители Москвы, Ленинградской и Ивановской областей действовали по предварительному сговору. Стоимость украденного заводского оборудования для производства цемента составила порядка 3 млрд рублей. Таким образом, Государственной корпорации развития России причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
📑Следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/sotrudnikami-mvd-po-respublike-krym-zaderzhany-podozrevaemye-v-khishchenii-zavodskogo-oborudovaniya-/
#МВДКрыма #ИринаВолк #СУ #УЭБиПК #УУР #Кража_Керчь #Задержана_группа_лиц #Кража_заводского_оборудования
📑 Следователем следственного управления УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении должностного лица.
👮♂️Преступная деятельность пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с ВОГ МВД России по обеспечению ЭБиПК и регионального управления ФСБ.
📝Полицейские установили, что в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы и Государственной программы реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым между Администрацией г. Старый Крым и директором одной организации заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту полигона ТКО.
👤Однако, при исполнении контракта подрядчик использовал материалы более низкого качества, которые хуже по своим техническим характеристикам и меньше по стоимости, что прямо повлияло на эксплуатационные характеристики объекта и стоимость выполненных работ.
🔺Экспертиза показала, что разница между стоимостью указанных в актах выполненных работ и фактически выполненными работами составила более 47 500 000 рублей. Такова сумма ущерба, нанесенного бюджету Республики Крым.
📜Во время обысков в здании Администрации Кировского района, а также в субподрядной организации полицейскими изъята документация, имеющая доказательные значения.
📎Подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
#ВОГ_МВД_России #МВДКрыма #УЭБиПК #УФСБ #Мошенничество #Полигон #ТКО
👮♂️Преступная деятельность пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с ВОГ МВД России по обеспечению ЭБиПК и регионального управления ФСБ.
📝Полицейские установили, что в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы и Государственной программы реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым между Администрацией г. Старый Крым и директором одной организации заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту полигона ТКО.
👤Однако, при исполнении контракта подрядчик использовал материалы более низкого качества, которые хуже по своим техническим характеристикам и меньше по стоимости, что прямо повлияло на эксплуатационные характеристики объекта и стоимость выполненных работ.
🔺Экспертиза показала, что разница между стоимостью указанных в актах выполненных работ и фактически выполненными работами составила более 47 500 000 рублей. Такова сумма ущерба, нанесенного бюджету Республики Крым.
📜Во время обысков в здании Администрации Кировского района, а также в субподрядной организации полицейскими изъята документация, имеющая доказательные значения.
📎Подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
#ВОГ_МВД_России #МВДКрыма #УЭБиПК #УФСБ #Мошенничество #Полигон #ТКО