🇺🇿 В МУМЦФМ стартовала стажировка по вопросам противодействия ФТ для сотрудников ПФР и госорганов Республики Узбекистан

💬 Участников приветствовали первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов и судья Верховного суда Республики Узбекистан Дилшод Ражабов.

Стажировка продлится в течение трех дней и будет включать в себя теоретические и практические аспекты вопросов:
⏩оценки рисков ФТ и ФРОМУ, а также рисков использования некоммерческих организаций в целях ФТ
⏩ мониторинга и контроля за соблюдением ПВК и особенности работы с Перечнями
⏩ противодействия ФТ, совершенному с использованием краудфандинга и криптоактивов
⏩и другие

✍️ Материалы программы представят эксперты Росфинмониторинга.

Подробнее на сайте

В Росфинмониторинге состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ

⭐ В Федеральной службе по финансовому мониторингу под председательством директора ведомства Юрия Чиханчина состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), образованной распоряжением Президента Российской Федерации от 10.06.2025 № 228-рп.

В работе заседания приняли участие представители профильных министерств и ведомств, сотрудники центрального аппарата Росфинмониторинга, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).

🎙️Юрий Чиханчин:

«Сегодня мы проводим первое заседание Межведомственной комиссии в этом составе. Перед нами - очень серьезная, большая работа, которую удастся выполнить, только объединив усилия всех профильных министерств и ведомств. Мы уже не первый раз с вами принимаем в России выездную миссию оценщиков, проходим различные процедуры. В этой связи хочу отметить потенциал, которым обладает национальная антиотмывочная система, и который поможет нам справиться с этой задачей», - сказал Юрий Чиханчин.

⭐ С докладами выступили представители Росфинмониторинга:

⏺Герман Негляд, статс-секретарь – заместитель директора;

⏺Евгений Семенов, заместитель начальника Управления оценки рисков;

⏺Даниил Бурда, заместитель начальника Юридического управления – начальник международно-правового отдела, ответственный секретарь Межведомственной комиссии.  

🎙️Герман Негляд акцентировал внимание участников на особенностях пятого раунда взаимных оценок, отметив значимость проведения обучающих мероприятий по международным стандартам и руководящим документам ФАТФ.

🔐 Рассмотрены вопросы подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ, мероприятия в рамках проведения очередной национальной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, вопросы организации работы Межведомственной комиссии. Утверждена «дорожная карта» подготовки проведения НОР на 2025 – 2026 гг.

🔐 Члены МВК также обсудили итоги выполнения плана мероприятий по реализации Россией рекомендаций ФАТФ, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок, и проект плана подготовки к пятому раунду.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Трехдневная стажировка сотрудников финансовой разведки и компетентных органов Узбекистана
 
📖 С 22 по 24 июля МУМЦФМ провел очную стажировку для межведомственной делегации Республики Узбекистан: сотрудников Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Генеральной прокуратуры, МВД, Службы госбезопасности, Верховного суда, Минюста и Правоохранительной академии.

🗣 Первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов, обращаясь к участникам, отметил сложность и важность проблематики, связанной с ПФТ:

«Программа нашего семинара построена таким образом, чтобы, с одной стороны, вы смогли увидеть особенности функционирования российской антиотмывочной системы. С другой – разобрать практические аспекты, связанные с методикой и практикой проведения расследований по линии противодействия финансированию терроризма.

Для нас показательно, что ваша делегация межведомственная. Это в очередной раз подчеркивает, насколько в Республике Узбекистан развито сотрудничество между компетентными государственными органами, что особенно важно при подготовке страны к очередному раунду взаимных оценок.»

🤩 Международные эксперты-практики разобрали с участниками актуальные вопросы противодействия финансированию терроризма, включая оценку рисков ФТ и ФРОМУ, взаимодействие с субъектами первичного финансового мониторинга, методологию и практику расследования и уголовного преследования фактов ФТ.

🤩 Большое внимание было уделено практической составляющей работы, рассмотрены кейсы РФ по противодействию ФТ с использованием краудфандинга и криптовалют.

💻 Также тематика ПФТ с использованием крипто- и цифровых активов легла в основу деловой игры, проведенной с участниками стажировки.

Отзывы участников семинара «Укрепление потенциала образовательных организаций, задействованных в подготовке кадров для национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Представители учебных центров, ПФР, образовательных организаций Международного сетевого института из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана поделились своими эмоциями и впечатлениями от трехдневного мероприятия:

🇺🇿 Республика Узбекистан:

✨Большую ценность для нас имел обмен опытом с коллегами из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, который позволил обсудить лучшие практики и подходы к подготовке кадров в разных национальных системах.

✨ В ходе тренинга мы получили ценные знания и практические решения для разработки образовательных программ, профессиональных стандартов и методических материалов, а также инструменты, которые мы сможем эффективно применять в подготовке квалифицированных специалистов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

🇹🇯Республика Таджикистан:

✨Семинар стал площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов относительно разработки образовательных программ.

✨Особое внимание хочется уделить качеству подачи материала. Докладчики прекрасно ориентировались в тематике семинара, предоставляя полезную и практичную информацию

🇰🇿 Республика Казахстан:

✨Семинар позволил обновить знания о современных тенденциях и лучших практиках в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также наладить ценные контакты с коллегами из стран ЕАГ.