Forwarded from DOFA
Авдолян «Сибантрацитом» сыт: за активом «присмотрит» Назаров?
Альберт Авдолян и его партнеры продали «Сибантрацит», который в свое время с таким рвением выгрызали у наследников скончавшегося Дмитрия Босова. В результате актив отошел конгломерату сомнительных личностей из компании «Башкирский промышленный холдинг», за частью которых стоит премьер Башкирии Андрей Назаров, а за другой – представители нашего родного государства в лице ПСБ и топ-менеджеров ряда крупных компаний, в первую очередь, «Транснефти».
Все 100% долей в залоге у« Мособлбанка», который не так давно из орбиты олигархов - Ротенбергов перешел под крыло государственного оборонного банка ПСБ. Один из собственников, бизнесмен Дмитрий Поляков через своего брата Олега связан с ГК «Гранель» Андрея Назарова. А последний – кошелек Радия Хабирова, так что последнему тоже кое-что перепадет от этой сделки.
Между тем, продал «Сибантрацит» Авдолян не от хорошей жизни. Будучи весь в долгах, он вынужден концентрироваться на проекте по добыче угля в Эльге, тем более, что запланированная им железнодорожная ветка в том направлении будет стоить не менее 100 млрд рублей.
#АндрейНазаров #АльбертАвдолян #ДмитрийПоляков
Альберт Авдолян и его партнеры продали «Сибантрацит», который в свое время с таким рвением выгрызали у наследников скончавшегося Дмитрия Босова. В результате актив отошел конгломерату сомнительных личностей из компании «Башкирский промышленный холдинг», за частью которых стоит премьер Башкирии Андрей Назаров, а за другой – представители нашего родного государства в лице ПСБ и топ-менеджеров ряда крупных компаний, в первую очередь, «Транснефти».
Все 100% долей в залоге у« Мособлбанка», который не так давно из орбиты олигархов - Ротенбергов перешел под крыло государственного оборонного банка ПСБ. Один из собственников, бизнесмен Дмитрий Поляков через своего брата Олега связан с ГК «Гранель» Андрея Назарова. А последний – кошелек Радия Хабирова, так что последнему тоже кое-что перепадет от этой сделки.
Между тем, продал «Сибантрацит» Авдолян не от хорошей жизни. Будучи весь в долгах, он вынужден концентрироваться на проекте по добыче угля в Эльге, тем более, что запланированная им железнодорожная ветка в том направлении будет стоить не менее 100 млрд рублей.
#АндрейНазаров #АльбертАвдолян #ДмитрийПоляков
Forwarded from DOFA
Авдолян «сливает» наследство Босова
Свой интерес в наследстве погибшего бизнесмена Дмитрия Босова - компании «Сибантрацит» олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян, похоже, решил запрятать за номиналами. Для чего фирму сначала продали, потом поставили «на ликвидацию», а вместо неё создали новое, одноимённое юрлицо без токсической биографии.
В ЕГРЮЛ срок ликвидации юрлица, созданного ещё при Босове, истек 28 декабря 2023 года.
«Сибантрацит» позиционируется в качестве одного из мировых лидеров по добыче и экспорту антрацита, высококачественного металлургического угля. В дивизион входили новосибирские угольные компании.
В мае 2020 года при загадочных обстоятельствах сам Босов погибает, а за его наследство разворачивается громкая и местами грязная борьба, сопровождавшаяся кампанией против супруги Босова Катерины (вероятно, мешавшей растаскивать бизнес на части). А уже в 2021 году Авдолян выкупил доли у наследников, причём, по слухам, вдова Босова, которая и сама работала в его дивизионе, узнала о сделке из СМИ и попыталась её оспорить.
Фирма к тому моменту уже фиксировала годовые убытки и фигурировала в корпоративных разборках по иску вдовы Босова. Катерина оспаривала принятые решения совета директоров, но спор проиграла.
Игрища Авдоляна вокруг наследства Босова напоминают в целом игру «и хочется, и колется». В свете токсичности истории замена игроков в формате ширмы, это своего рода выход из ситуации. Да и отвечать в случае проблем придётся уже не Авдоляну, который всегда может заявить, что к этому бизнесу отношения не имеет. И волки сыты, и овцы целы.
#СергейЧемезов #АндрейНазаров #АльбертАвдолян
Свой интерес в наследстве погибшего бизнесмена Дмитрия Босова - компании «Сибантрацит» олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян, похоже, решил запрятать за номиналами. Для чего фирму сначала продали, потом поставили «на ликвидацию», а вместо неё создали новое, одноимённое юрлицо без токсической биографии.
В ЕГРЮЛ срок ликвидации юрлица, созданного ещё при Босове, истек 28 декабря 2023 года.
«Сибантрацит» позиционируется в качестве одного из мировых лидеров по добыче и экспорту антрацита, высококачественного металлургического угля. В дивизион входили новосибирские угольные компании.
В мае 2020 года при загадочных обстоятельствах сам Босов погибает, а за его наследство разворачивается громкая и местами грязная борьба, сопровождавшаяся кампанией против супруги Босова Катерины (вероятно, мешавшей растаскивать бизнес на части). А уже в 2021 году Авдолян выкупил доли у наследников, причём, по слухам, вдова Босова, которая и сама работала в его дивизионе, узнала о сделке из СМИ и попыталась её оспорить.
Фирма к тому моменту уже фиксировала годовые убытки и фигурировала в корпоративных разборках по иску вдовы Босова. Катерина оспаривала принятые решения совета директоров, но спор проиграла.
Игрища Авдоляна вокруг наследства Босова напоминают в целом игру «и хочется, и колется». В свете токсичности истории замена игроков в формате ширмы, это своего рода выход из ситуации. Да и отвечать в случае проблем придётся уже не Авдоляну, который всегда может заявить, что к этому бизнесу отношения не имеет. И волки сыты, и овцы целы.
#СергейЧемезов #АндрейНазаров #АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Где Авдолян не проходил, или травлю заказывали?
Как Альберт Авдолян, Сергей Адоньев вместе с обвиняемым в создании ОПГ Эльдаром Османовым и иноагентом Дмитрием Муратовым устроили травлю перешедшей им дорогу сотруднице МРСЭН.
В Редакцию The Moscow Post за помощью обратилась Татьяна Романова, которая уже более 10 лет борется за свое честное имя. Иной раз в The Moscow Post приходят такие письма, что морозец идет по спине: неужели такое возможно в России?
Вот именно такую историю и рассказывает в своем обращении в Редакцию Татьяна Александровна Романова, которая более 10 лет кряду воюет с таким «монстром», как Межрегионсоюзэнерго (МРСЭН), который своими «щупальцами» опутал добрую половину Российской Федерации.
Сегодня МРСЭН утопает в судебных и банкротных процессах, а главный «распорядитель» Эльдар Османов давно галопом пустился в иноземные бега. Еще в действующих лицах - известные бизнесмены со скандальным прошлым - Альберт Авдолян и Сергей Адоньев, а также - что весьма неожиданно - известный журналист-иноагент, Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов (признан иноагентом на территории РФ).
И вся эта мужская компания ополчилась против единственной в этой грязной, в общем-то истории, женщины. Ведь Татьяна Романова стояла у истоков создания Межрегионсоюзэнерго, но никак не ожидала, что со временем МРСЭН станет на скользкую дорожку. И начнет обирать по тарифам жителей России.
Так у нее началась «война» с начальником – Эльдаром Османовым. Но г-н Османов оказался не лыком шит: он оплатил заказные публикации в «Новой газете», которую, как известно, долгое время «кормили» два «денежных мешка» – упомянутые выше Авдолян и Адоньев. Во время этих событий Османов и Авдолян на свадьбе века даже поженили своих детей…
Заказные публикации больно ударили по молодой женщине, превратили ее жизнь в кромешный ад. Но Татьяна Романова не сдалась, продолжала ожесточенно сражаться с Османовым. И в один из дней в центре Москвы пережила покушение: неизвестный напал на нее с ножом. Но уголовного дела нет до сих пор, как нет и реакции правоохранительных органов на оскорбления, клевету и угрозы. На днях Татьяна Романова подала новые заявления в МВД, Генеральную прокуратуру РФ. Но должны же ее, наконец, услышать!
#ДмитрийМуратов #СергейАдоньев #АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Как Альберт Авдолян, Сергей Адоньев вместе с обвиняемым в создании ОПГ Эльдаром Османовым и иноагентом Дмитрием Муратовым устроили травлю перешедшей им дорогу сотруднице МРСЭН.
В Редакцию The Moscow Post за помощью обратилась Татьяна Романова, которая уже более 10 лет борется за свое честное имя. Иной раз в The Moscow Post приходят такие письма, что морозец идет по спине: неужели такое возможно в России?
Вот именно такую историю и рассказывает в своем обращении в Редакцию Татьяна Александровна Романова, которая более 10 лет кряду воюет с таким «монстром», как Межрегионсоюзэнерго (МРСЭН), который своими «щупальцами» опутал добрую половину Российской Федерации.
Сегодня МРСЭН утопает в судебных и банкротных процессах, а главный «распорядитель» Эльдар Османов давно галопом пустился в иноземные бега. Еще в действующих лицах - известные бизнесмены со скандальным прошлым - Альберт Авдолян и Сергей Адоньев, а также - что весьма неожиданно - известный журналист-иноагент, Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов (признан иноагентом на территории РФ).
И вся эта мужская компания ополчилась против единственной в этой грязной, в общем-то истории, женщины. Ведь Татьяна Романова стояла у истоков создания Межрегионсоюзэнерго, но никак не ожидала, что со временем МРСЭН станет на скользкую дорожку. И начнет обирать по тарифам жителей России.
Так у нее началась «война» с начальником – Эльдаром Османовым. Но г-н Османов оказался не лыком шит: он оплатил заказные публикации в «Новой газете», которую, как известно, долгое время «кормили» два «денежных мешка» – упомянутые выше Авдолян и Адоньев. Во время этих событий Османов и Авдолян на свадьбе века даже поженили своих детей…
Заказные публикации больно ударили по молодой женщине, превратили ее жизнь в кромешный ад. Но Татьяна Романова не сдалась, продолжала ожесточенно сражаться с Османовым. И в один из дней в центре Москвы пережила покушение: неизвестный напал на нее с ножом. Но уголовного дела нет до сих пор, как нет и реакции правоохранительных органов на оскорбления, клевету и угрозы. На днях Татьяна Романова подала новые заявления в МВД, Генеральную прокуратуру РФ. Но должны же ее, наконец, услышать!
#ДмитрийМуратов #СергейАдоньев #АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Forwarded from DOFA
Авдолиан и девичья фамилия
Семья олигарха Альберта Авдоляна начала в Великобритании подписываться новыми фамилиями.
Как сообщили The Moscow Post собственные источники, выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka к которому мог иметь отношение Альберт Авдолян заинтересовался Интерпол. Впрочем, не удивительно: олигарху подконтрольна целая пачка офшоров, оформленных на своих людей, через которые за рубеж выведены крупные суммы.
Ранее The Moscow Post уже рассказывал, как через офшоры, аффилированные с Авдоляном, на счета в латвийском банке было выведено почти 100 млн рублей. Но офшорных схем оказалось гораздо больше.
Основатель компании Yota Авдолян буквально за пару лет сколотил свой угольный дивизион. Причём его формирование происходило довольно занятно: как только какой-то ликвидный бизнес попадал в трудное положение, тут же появлялся «спасатель» Авдолян с выгодным предложением о продаже. С покупкой зачастую ему помогали госбанки.
Примерно по такой схеме Авдолян получил Эльгинское месторождение угля (экс-актив группы «Мечел») и «Якутскую топливно-энергетическую компанию», попавшую к нему после ареста Зиявудина Магомедова.
А «Сибантрацит» погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, на который Авдолян облизывался и ранее, и вовсе перешёл к нему при неоднозначных обстоятельствах.
После смерти Босова в мае 2020 года за его бизнес развернулась настоящая борьба и грязная кампания в адрес его вдовы. А уже в 2021 году бизнес Босова отошёл Альберту Авдоляну, часть активов получил «Ростех», но позднее тоже продал структурам этого предпринимателя.
При этом именно с «Ростехом» и его руководителем Сергеем Чемезовым связывают чаще всего успехи Авдоляна. В структурах последнего не раз мелькали как в числе совладельцев, так и топ-менеджеров выходцы из госкорпорации. Кроме того, в Yota Devices в 2013–2017 годах «Ростех» владел блокпакетом, также в 2018 году Авдолян стал владельцем «Гидрометаллургического завода», что поставлял свою продукцию в том числе и «Ростеху», а в ЯТЭК ещё два года назад у опорного банка госкорпорации - Новикомбанка было 21%.
А на сегодня супруга Авдоляна Елена, а также Сергей Чемезов и его жена Екатерина Игнатова входят в попечительский совет фонда «Новый дом», созданного Авдоляном.
Как мы можем убедиться, несмотря на все скандалы, в которых замечен Авдолян, поддержка Чемезова никуда не делась. А скандалов было не мало. И именно они повскрывали основные офшорные цепочки олигарха.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Семья олигарха Альберта Авдоляна начала в Великобритании подписываться новыми фамилиями.
Как сообщили The Moscow Post собственные источники, выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka к которому мог иметь отношение Альберт Авдолян заинтересовался Интерпол. Впрочем, не удивительно: олигарху подконтрольна целая пачка офшоров, оформленных на своих людей, через которые за рубеж выведены крупные суммы.
Ранее The Moscow Post уже рассказывал, как через офшоры, аффилированные с Авдоляном, на счета в латвийском банке было выведено почти 100 млн рублей. Но офшорных схем оказалось гораздо больше.
Основатель компании Yota Авдолян буквально за пару лет сколотил свой угольный дивизион. Причём его формирование происходило довольно занятно: как только какой-то ликвидный бизнес попадал в трудное положение, тут же появлялся «спасатель» Авдолян с выгодным предложением о продаже. С покупкой зачастую ему помогали госбанки.
Примерно по такой схеме Авдолян получил Эльгинское месторождение угля (экс-актив группы «Мечел») и «Якутскую топливно-энергетическую компанию», попавшую к нему после ареста Зиявудина Магомедова.
А «Сибантрацит» погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, на который Авдолян облизывался и ранее, и вовсе перешёл к нему при неоднозначных обстоятельствах.
После смерти Босова в мае 2020 года за его бизнес развернулась настоящая борьба и грязная кампания в адрес его вдовы. А уже в 2021 году бизнес Босова отошёл Альберту Авдоляну, часть активов получил «Ростех», но позднее тоже продал структурам этого предпринимателя.
При этом именно с «Ростехом» и его руководителем Сергеем Чемезовым связывают чаще всего успехи Авдоляна. В структурах последнего не раз мелькали как в числе совладельцев, так и топ-менеджеров выходцы из госкорпорации. Кроме того, в Yota Devices в 2013–2017 годах «Ростех» владел блокпакетом, также в 2018 году Авдолян стал владельцем «Гидрометаллургического завода», что поставлял свою продукцию в том числе и «Ростеху», а в ЯТЭК ещё два года назад у опорного банка госкорпорации - Новикомбанка было 21%.
А на сегодня супруга Авдоляна Елена, а также Сергей Чемезов и его жена Екатерина Игнатова входят в попечительский совет фонда «Новый дом», созданного Авдоляном.
Как мы можем убедиться, несмотря на все скандалы, в которых замечен Авдолян, поддержка Чемезова никуда не делась. А скандалов было не мало. И именно они повскрывали основные офшорные цепочки олигарха.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Авдоляну нет больше «Веры»: с наследством Босова бегом в Европу
Олигарх Альберт Авдолян, который оказался связан с целой пачкой офшоров, спешит перевести свои активы в «кэш». Видимо, с чемоданом денег рвать когти за границу гораздо удобнее.
Ранее продав прихваченный у наследников погибшего при загадочных обстоятельствах Дмитрия Босова «Сибантрацит», Авдолян готовится к продаже другого наследства Босова - ООО «Порт «Вера» - оператора угольного порта в Приморье.
Среди покупателей порта может оказаться «Коулстар» Эдуарда Худайнатова, который ранее планировал построить рядом с «Верой» терминал и в целом засматривался на площадки Босова.
В целом от сделок Авдоляна по продаже ликвидных активов попахивает сбором чемоданов и скорым прощанием с Россией. Тем более и через офшоры, связанные с ним, уже своевременно выведены миллионы рублей. Да и дочь Эльвира совместно с матерью Еленой, что предпочитает зваться Авдолиан, обзавелись гражданством Мальты и активами в Лондоне.
Напомним, ранее The Moscow Post обнаружил у Elvira AVDOLIAN британскую фирму SIRENELONDONCOSMETICS LTD. Кстати, не в Лондоне ли стоит поискать деньги, что ушли под видом займов от «дочек» скандального холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН) в адрес Sparkel City Invest LTD Авдоляна? А теперь ещё и «дочка» этого офшора пытается взыскать около 4,5 млрд рублей якобы долга с МРСЭН, акционером которого был бывший свёкор Эльвиры Авдолян Эльдар Османов.
Османов проходит фигурантом уголовного дела о выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у производителей электроэнергии и сетевых компаний из дивизиона «Россетей», и объявлен в розыск. Не бывшая ли невестка в Лондоне приютила?
Как выяснилось, в цепочке МРСЭН/офшор Авдоляна участвовал и «ББР Банк» Дмитрия Гордовича. Через него потом также вывели в Латвию как минимум 100 млн рублей. Это только доказанная сумма. Сколько по факту прошло по этому «миллионопроводу», судить не берёмся.
Как вы можете видеть, денег, вычерпанных из российских недр при участии «Ростеха» и выведенных за рубеж, Авдоляну на житьё-бытьё с европейским размахом вполне хватит. Ещё и внукам останется.
#ДмитрийБосов #ЭдуардХудайнатов #АльбертАвдолян
Олигарх Альберт Авдолян, который оказался связан с целой пачкой офшоров, спешит перевести свои активы в «кэш». Видимо, с чемоданом денег рвать когти за границу гораздо удобнее.
Ранее продав прихваченный у наследников погибшего при загадочных обстоятельствах Дмитрия Босова «Сибантрацит», Авдолян готовится к продаже другого наследства Босова - ООО «Порт «Вера» - оператора угольного порта в Приморье.
Среди покупателей порта может оказаться «Коулстар» Эдуарда Худайнатова, который ранее планировал построить рядом с «Верой» терминал и в целом засматривался на площадки Босова.
В целом от сделок Авдоляна по продаже ликвидных активов попахивает сбором чемоданов и скорым прощанием с Россией. Тем более и через офшоры, связанные с ним, уже своевременно выведены миллионы рублей. Да и дочь Эльвира совместно с матерью Еленой, что предпочитает зваться Авдолиан, обзавелись гражданством Мальты и активами в Лондоне.
Напомним, ранее The Moscow Post обнаружил у Elvira AVDOLIAN британскую фирму SIRENELONDONCOSMETICS LTD. Кстати, не в Лондоне ли стоит поискать деньги, что ушли под видом займов от «дочек» скандального холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН) в адрес Sparkel City Invest LTD Авдоляна? А теперь ещё и «дочка» этого офшора пытается взыскать около 4,5 млрд рублей якобы долга с МРСЭН, акционером которого был бывший свёкор Эльвиры Авдолян Эльдар Османов.
Османов проходит фигурантом уголовного дела о выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у производителей электроэнергии и сетевых компаний из дивизиона «Россетей», и объявлен в розыск. Не бывшая ли невестка в Лондоне приютила?
Как выяснилось, в цепочке МРСЭН/офшор Авдоляна участвовал и «ББР Банк» Дмитрия Гордовича. Через него потом также вывели в Латвию как минимум 100 млн рублей. Это только доказанная сумма. Сколько по факту прошло по этому «миллионопроводу», судить не берёмся.
Как вы можете видеть, денег, вычерпанных из российских недр при участии «Ростеха» и выведенных за рубеж, Авдоляну на житьё-бытьё с европейским размахом вполне хватит. Ещё и внукам останется.
#ДмитрийБосов #ЭдуардХудайнатов #АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Офшорные прятки Альберта Авдоляна: родня спишет и прикроет
Олигарх Альберт Авдолян, похоже, перепрятывает в карманы родственников активы, которые засветились в офшорной схеме на 20 млн долларов.
Компанию «А-Проперти Инвест», которая засветилась в налоговой схеме с участием офшоров, переоформили на родственника олигарха Альберта Авдоляна и оперативно сменили директора - с участницы неоднозначных схем Беляновой на некую Суслову, чья репутация пока чиста как свежевыпавший снег.
Ранее The Moscow Post вскрыл налоговую схему с участием офшоров и компаний олигарха Альберта Авдоляна, которой прикрывалось инвестирование с попыткой избежать уплаты налогов.
Выяснилось, что в биографии одной из фирм-участниц схемы произошли любопытные изменения. В январе 2024 года компании «А-Проперти Инвест» сменили собственника - с кипрской фирмы POLOCOM HOLDINGS LIMITED на Петра Тиграновича Авдольяна, а заодно и название - на ООО «Петр Инвест».
Следующим шагом стала смена директора «Петр Инвеста» - в феврале 2024 года им стала некая Анастасия Суслова, других активов не имевшая. Ранее этот пост занимала Ирина Белянова, что фигурировала во многих офшорных схемах с участием Авдоляна, включая вывод средств из российского банка в латвийский.
Интересно, есть ли в этой чаше та капля, которая её опрокинет, и компетентные органы наконец-то обратят внимание на то, что творится в империи Авдоляна, заигравшегося в офшоры и налоговые схемы? Интерпол вот, по данным источника The Moscow Post, выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka уже заинтересовался.
#АльбертАвдолян
Олигарх Альберт Авдолян, похоже, перепрятывает в карманы родственников активы, которые засветились в офшорной схеме на 20 млн долларов.
Компанию «А-Проперти Инвест», которая засветилась в налоговой схеме с участием офшоров, переоформили на родственника олигарха Альберта Авдоляна и оперативно сменили директора - с участницы неоднозначных схем Беляновой на некую Суслову, чья репутация пока чиста как свежевыпавший снег.
Ранее The Moscow Post вскрыл налоговую схему с участием офшоров и компаний олигарха Альберта Авдоляна, которой прикрывалось инвестирование с попыткой избежать уплаты налогов.
Выяснилось, что в биографии одной из фирм-участниц схемы произошли любопытные изменения. В январе 2024 года компании «А-Проперти Инвест» сменили собственника - с кипрской фирмы POLOCOM HOLDINGS LIMITED на Петра Тиграновича Авдольяна, а заодно и название - на ООО «Петр Инвест».
Следующим шагом стала смена директора «Петр Инвеста» - в феврале 2024 года им стала некая Анастасия Суслова, других активов не имевшая. Ранее этот пост занимала Ирина Белянова, что фигурировала во многих офшорных схемах с участием Авдоляна, включая вывод средств из российского банка в латвийский.
Интересно, есть ли в этой чаше та капля, которая её опрокинет, и компетентные органы наконец-то обратят внимание на то, что творится в империи Авдоляна, заигравшегося в офшоры и налоговые схемы? Интерпол вот, по данным источника The Moscow Post, выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka уже заинтересовался.
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
С ветерком от Авдоляна: как олигарх «прокатил» бюджет почти на 400 млн
Фигуранты вывода денег в латвийский JSC Citadele Banka, связанные с Альбертом Авдоляном засветились в масштабной неуплате налогов.
Компания, которая ранее принадлежала обвиняемому в пособничестве растрате более 850 млн рублей Дмитрию Новикову, но с 2021 году перешла к Авдоляну, задолжала в бюджет г. Фокино (Приморье) почти 380 млн рублей.
В арбитраже Приморья на сегодня слушаются четыре иска от Управления муниципальной собственности городского округа ЗАТО город Фокино на общую сумму более 378 млн рублей. Это долги и пени за аренду земельных участков, которые были переданы в пользование ещё в 2014 году. Третьим лицом в споре проходит Минземимущество Приморья.
Участки, судя по всему, были предназначены под какой-то масштабный проект, который не взлетел. Площадь одного из участков, фигурирующих в деле, составляет 6257341 кв.м, он относится к землям сельскохозяйственного назначения. Между тем, соседние наделы предназначены для размещения иных объектов морского, внутреннего водного транспорта. Вероятно, и эти участки планировалось задействовать под какой-то портовый проект. На это намекает и название компании-арендатора - ООО «Порт».
Компания «Порт» до 2019 года принадлежала экс-учредителю АО «Росинжиниринг» Дмитрию Новикову, а потом перешла к ЗПИФ (вероятно, связанному с ним же), у которого его выкупили фирмы Авдоляна.
Новиков обвиняется в пособничестве растрате более 850 млн рублей, выделенных на капремонт и модернизацию Ладожского водовода. И вот какой интересный факт: Новиков также был совладельцем ООО «ПВ-Развитие» (с мая 2017 года по 2 ноября 2022 года). В тот же период владельцем была и «дочка» Ростеха - ООО «РТ - ГР», позднее ставшая по этому проекту партнёром фирмы Авдоляна. Новиков продал свою долю ООО «АП Логистика». Именно ООО «АП Логистика» на сегодня и является также совладельцем с долей 99,9% в ООО «Порт», что проходит ответчиком в делах об аренде. Еще небольшая доля у другой фирмы Авдоляна - ООО «АП Проект».
Занятно: с недавних пор эти авдоляновские компании перестали раскрывать владельца. Видимо, очередные прятки от санкций.
Возглавляет обе фирмы Авдоляна - и «АП Логистика», и «АП Проект» довольно примечательный человек - Станислав Врублевский. Он же ранее фигурировал как директор ООО «Сибантрацит Холдинг», ООО «А-Проперти» и кипрской фирмы RACAST INVESTMENTS LIMITED, что была фигурантом в истории вывода денег в латвийский банк.
Офшоры, долги в бюджет, странные налоговые схемы и вывод средств за пределы РФ. Может быть уже и российские компетентные органы обратят внимание на ситуацию? Интерпол, по данным источника The Moscow Post, например, уже заинтересовался выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #СтаниславВрублевский
Фигуранты вывода денег в латвийский JSC Citadele Banka, связанные с Альбертом Авдоляном засветились в масштабной неуплате налогов.
Компания, которая ранее принадлежала обвиняемому в пособничестве растрате более 850 млн рублей Дмитрию Новикову, но с 2021 году перешла к Авдоляну, задолжала в бюджет г. Фокино (Приморье) почти 380 млн рублей.
В арбитраже Приморья на сегодня слушаются четыре иска от Управления муниципальной собственности городского округа ЗАТО город Фокино на общую сумму более 378 млн рублей. Это долги и пени за аренду земельных участков, которые были переданы в пользование ещё в 2014 году. Третьим лицом в споре проходит Минземимущество Приморья.
Участки, судя по всему, были предназначены под какой-то масштабный проект, который не взлетел. Площадь одного из участков, фигурирующих в деле, составляет 6257341 кв.м, он относится к землям сельскохозяйственного назначения. Между тем, соседние наделы предназначены для размещения иных объектов морского, внутреннего водного транспорта. Вероятно, и эти участки планировалось задействовать под какой-то портовый проект. На это намекает и название компании-арендатора - ООО «Порт».
Компания «Порт» до 2019 года принадлежала экс-учредителю АО «Росинжиниринг» Дмитрию Новикову, а потом перешла к ЗПИФ (вероятно, связанному с ним же), у которого его выкупили фирмы Авдоляна.
Новиков обвиняется в пособничестве растрате более 850 млн рублей, выделенных на капремонт и модернизацию Ладожского водовода. И вот какой интересный факт: Новиков также был совладельцем ООО «ПВ-Развитие» (с мая 2017 года по 2 ноября 2022 года). В тот же период владельцем была и «дочка» Ростеха - ООО «РТ - ГР», позднее ставшая по этому проекту партнёром фирмы Авдоляна. Новиков продал свою долю ООО «АП Логистика». Именно ООО «АП Логистика» на сегодня и является также совладельцем с долей 99,9% в ООО «Порт», что проходит ответчиком в делах об аренде. Еще небольшая доля у другой фирмы Авдоляна - ООО «АП Проект».
Занятно: с недавних пор эти авдоляновские компании перестали раскрывать владельца. Видимо, очередные прятки от санкций.
Возглавляет обе фирмы Авдоляна - и «АП Логистика», и «АП Проект» довольно примечательный человек - Станислав Врублевский. Он же ранее фигурировал как директор ООО «Сибантрацит Холдинг», ООО «А-Проперти» и кипрской фирмы RACAST INVESTMENTS LIMITED, что была фигурантом в истории вывода денег в латвийский банк.
Офшоры, долги в бюджет, странные налоговые схемы и вывод средств за пределы РФ. Может быть уже и российские компетентные органы обратят внимание на ситуацию? Интерпол, по данным источника The Moscow Post, например, уже заинтересовался выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #СтаниславВрублевский
Forwarded from DOFA
Крымский ландромат: олигарх Авдолян спонсировал диверсанта и террориста Ислямова?
Российский олигарх Альберт Авдолян может быть связан с украинским медиамагнатом и диверсантом Ленуром Ислямовым (признан террористом и экстремистом на территории РФ), осуждённым за участие в энергоблокаде Крыма.
Давний партнёр Авдоляна «ББР-Банк» Дмитрия Гордовича мог проспонсировать компании Ислямова (признан террористом и экстремистом на территории РФ), а фирма, связанная с Авдоляном, потом перекупала эти долги. В этой же истории обнаружились следы фигурантов скандала, связанного с выводом денег в латвийский банк, к которому мог быть причастен олигарх.
The Moscow Post продолжил расследование деятельности олигарха Авдоляна, связанной с выводом активов из России за рубеж, и наткнулся на весьма скандальный факт.
Ещё в 2016 году с ООО «Джаст Банк» Лернура Ислямова было взыскано почти 800 млн рублей долга перед «ББР-Банком», но истцом, и кредитором по договору уступки выступил не сам банк, а ООО «Кратес», связанное непосредственно с Авдоляном. Кроме того, «Кратес» перекупил у банка Гордовича и долги фирмы супруги Ислямова (признан террористом и экстремистом на территории РФ).
The Moscow Post обнародовал уже целую серию расследований о деятельности Авдоляна: о большой любви к офшорам, о многомиллионном долге перед бюджетом города Фокино за аренду земли, об участии олигарха в грязной битве за наследство Босова и запасном аэродроме в Лондоне.
По данным источника The Moscow Post, Интерпол уже заинтересовался выводом денег в латвийский банк. А когда же российские правоохранители обратят своё внимание на приключения Альберта Авдоляна? Или ждут, пока он соберёт чемодан и отмигрирует в «благословенную» Европу?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #ЛенурИслямов
Российский олигарх Альберт Авдолян может быть связан с украинским медиамагнатом и диверсантом Ленуром Ислямовым (признан террористом и экстремистом на территории РФ), осуждённым за участие в энергоблокаде Крыма.
Давний партнёр Авдоляна «ББР-Банк» Дмитрия Гордовича мог проспонсировать компании Ислямова (признан террористом и экстремистом на территории РФ), а фирма, связанная с Авдоляном, потом перекупала эти долги. В этой же истории обнаружились следы фигурантов скандала, связанного с выводом денег в латвийский банк, к которому мог быть причастен олигарх.
The Moscow Post продолжил расследование деятельности олигарха Авдоляна, связанной с выводом активов из России за рубеж, и наткнулся на весьма скандальный факт.
Ещё в 2016 году с ООО «Джаст Банк» Лернура Ислямова было взыскано почти 800 млн рублей долга перед «ББР-Банком», но истцом, и кредитором по договору уступки выступил не сам банк, а ООО «Кратес», связанное непосредственно с Авдоляном. Кроме того, «Кратес» перекупил у банка Гордовича и долги фирмы супруги Ислямова (признан террористом и экстремистом на территории РФ).
The Moscow Post обнародовал уже целую серию расследований о деятельности Авдоляна: о большой любви к офшорам, о многомиллионном долге перед бюджетом города Фокино за аренду земли, об участии олигарха в грязной битве за наследство Босова и запасном аэродроме в Лондоне.
По данным источника The Moscow Post, Интерпол уже заинтересовался выводом денег в латвийский банк. А когда же российские правоохранители обратят своё внимание на приключения Альберта Авдоляна? Или ждут, пока он соберёт чемодан и отмигрирует в «благословенную» Европу?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #ЛенурИслямов
Forwarded from DOFA
Дело Гусова: Авдолян и сказки от его Щеглова
Больше года по голословному обвинению находится за решёткой владелец электронной версии газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов. Следствие по делу волокитят, а само обвинение строят лишь на сказках, рассказанных холуем Альберта Авдоляна неким Алексеем Щегловым. А как удалось выяснить УтроNews Щеглов может быть тем ещё сказочником.
Из раза в раз сроки содержания под стражей продлевают, отказывая в переводе хотя бы под домашний арест, чтобы отец троих малолетних детей мог присматривать за ними, пока жена выйдет на работу (отец был единственным кормильцем в семье).
В материалах СМИ Щеглов упоминается как отставной сотрудник ФСБ, но, по данным источника The Moscow Post, это вполне может быть одной из сказочек для придания весомости его словам.
В открытых источниках полный тёзка Щеглова позиционирует себя как человек с опытом государственной службы, на которой он якобы был до 2015 года, а потом с 2015 по 2018 год был главой отдела аналитических исследований ФГУП ГлавНИВЦ управделами Президента РФ. Указано там и участие в избирательных кампаниях разного уровня. В соцсетях этого человека фигурирует также и работа на правительство Москвы в 2014 году.
При этом, по данным источника The Moscow Post, в то же время, когда Щеглов якобы был на госслужбе он числился охранником в ООО ЧОП «ВЕПРЬ - 332».
Более того, по данным источника, человек с теми же данными в 2014 году фигурировал в криминальной базе МВД с пометкой «негатив». С таким клеймом какая госслужба?
Но не менее примечательна оказалась и близкая к Щеглову дама, фигурирующая не только в числе друзей в соцсетях, но и как пользователь общих автомобилей - некая Мария Малиновская (Биткова).
По имеющимся данным, дама - юрист, закончила Юридический институт МВД России. В её послужном списке имеется работа на бизнесмена Игоря Гончарова, который, по версии следствия, был причастен к отмыванию 68 млн рублей, переведенных компанией «ЮКОС-Москва» на счета тульских общественных организаций.
Также Малиновская может быть связана с семьей Максима Загорнова (через ООО «Концерн Газрезерв»), чья дочь Полина имеет общий актив (ООО «Энерготраст») с внуком бывшего генпрокурора Юрия Чайки - Сергием Артемовичем Чайкой.
Но тут гораздо интереснее сам Максим Загорнов, который, помимо того, что владелец группы компаний «МКС», глава Ассоциации малой энергетики, был помощником депутата Госдумы Сергея Есякова.
Есяков в прошлом созыве представлял Пензенскую область. Вместе с ним от этого же региона депутатом был Леонид Левин. Именно последнего источники УтроNews называют возможным главным звеном в деле Гусова.
Таким образом, складывается впечатление, что Гусова оговорили, когда он не пошёл на какую-то сделку, предложенную второй стороной, сделав из следствия фактически инструмент устрашения и давления. Может Александру Бастрыкину пора внимательно присмотреться к этому делу?
#АлександрГусов #АльбертАвдолян #ЛеонидЛевин
Больше года по голословному обвинению находится за решёткой владелец электронной версии газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов. Следствие по делу волокитят, а само обвинение строят лишь на сказках, рассказанных холуем Альберта Авдоляна неким Алексеем Щегловым. А как удалось выяснить УтроNews Щеглов может быть тем ещё сказочником.
Из раза в раз сроки содержания под стражей продлевают, отказывая в переводе хотя бы под домашний арест, чтобы отец троих малолетних детей мог присматривать за ними, пока жена выйдет на работу (отец был единственным кормильцем в семье).
В материалах СМИ Щеглов упоминается как отставной сотрудник ФСБ, но, по данным источника The Moscow Post, это вполне может быть одной из сказочек для придания весомости его словам.
В открытых источниках полный тёзка Щеглова позиционирует себя как человек с опытом государственной службы, на которой он якобы был до 2015 года, а потом с 2015 по 2018 год был главой отдела аналитических исследований ФГУП ГлавНИВЦ управделами Президента РФ. Указано там и участие в избирательных кампаниях разного уровня. В соцсетях этого человека фигурирует также и работа на правительство Москвы в 2014 году.
При этом, по данным источника The Moscow Post, в то же время, когда Щеглов якобы был на госслужбе он числился охранником в ООО ЧОП «ВЕПРЬ - 332».
Более того, по данным источника, человек с теми же данными в 2014 году фигурировал в криминальной базе МВД с пометкой «негатив». С таким клеймом какая госслужба?
Но не менее примечательна оказалась и близкая к Щеглову дама, фигурирующая не только в числе друзей в соцсетях, но и как пользователь общих автомобилей - некая Мария Малиновская (Биткова).
По имеющимся данным, дама - юрист, закончила Юридический институт МВД России. В её послужном списке имеется работа на бизнесмена Игоря Гончарова, который, по версии следствия, был причастен к отмыванию 68 млн рублей, переведенных компанией «ЮКОС-Москва» на счета тульских общественных организаций.
Также Малиновская может быть связана с семьей Максима Загорнова (через ООО «Концерн Газрезерв»), чья дочь Полина имеет общий актив (ООО «Энерготраст») с внуком бывшего генпрокурора Юрия Чайки - Сергием Артемовичем Чайкой.
Но тут гораздо интереснее сам Максим Загорнов, который, помимо того, что владелец группы компаний «МКС», глава Ассоциации малой энергетики, был помощником депутата Госдумы Сергея Есякова.
Есяков в прошлом созыве представлял Пензенскую область. Вместе с ним от этого же региона депутатом был Леонид Левин. Именно последнего источники УтроNews называют возможным главным звеном в деле Гусова.
Таким образом, складывается впечатление, что Гусова оговорили, когда он не пошёл на какую-то сделку, предложенную второй стороной, сделав из следствия фактически инструмент устрашения и давления. Может Александру Бастрыкину пора внимательно присмотреться к этому делу?
#АлександрГусов #АльбертАвдолян #ЛеонидЛевин
Forwarded from DOFA
Ширма для Авдоляна: проект «Росатома» прикрыли экс-чиновником?
Любитель офшорных цепочек Альберт Авдолян, похоже, ещё на один свой актив поставил «номинала».
Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян продал компанию «Глобалтэк», которая должна была совместно с «дочкой» госкорпорации «Росатом» - «Атомэнергомаш» обеспечивать энергоснабжение Якутского газового проекта.
От сделки, завершённой 26 марта 2024 года, попахивает банальными прятками бенефициаров и номиналом - ведь покупателем стал человек, который ранее имел связи с якутской частью дивизиона Авдоляна.
26 марта 2024 года в ЕГРЮЛ у ООО «Глобалтэк» сменился владелец - с ООО «А-Проперти» Альберта Авдоляна на некоего Андрея Владимировича Ни, полного тёзку сотрудника УФАС, что в сообщениях СМИ фигурировал как потенциальный глава управления ФАС в Приморье.
В биографии «Глобалтэк» успел отметиться и офшор - SUNOMIL CO LIMITED, который вполне себе действующий. Именно через Саномил ранее Авдолян контролировал ЯТЭК (Якутскую топливно-энергетическую компанию).
Более того, через бывшего владельца - ООО «А-Проперти» компания «Глобалтэк» имела связи с директором ряда активов олигарха Авдоляна, что также в 2022 году входила в совет директоров компании «Эльгауголь» - Ириной Беляновой.
Фамилия Беляновой мелькала в материалах судебных споров, как директора представительства Wooden Fish Agency Limited. Эта фирма не раз фигурировала в разного рода схематозах Авдоляна, в том числе по прикрытию инвестирования в проект «Порт Дальний» через некий займ, выданный Reeco Capital LP с Каймановых островов. Тогда речь шла о 20 млн долларов, что фактически «отбелили» и легализовали для дальнейшего использования за рубежом. Вскрылась схема при попытке сэкономить на налогах.
Важный нюанс: директором «Глобалтэка» до марта 2024 года был выходец из госкорпорации Ростех Родион Сокровищук, который отметился в качестве совладельца в других компаниях дивизиона Авдоляна. Подобный шаг ещё раз подтверждает тесную связь олигарха с госкорпорацией и её главой Сергеем Чемезовым, что также входит в попечительский совет фонда Авдоляна - «Новый дом».
Вышеупомянутая Белянова также является президентом фонда «Новый дом», что говорит о близости дамы к Авдоляну и его проектам, в том числе с участием Чемезова.
Зачем же потребовалось продавать «Глобалтэк», котором рулил выходец Ростеха? Вероятно, как в случае с рядом иных схожих историй, это попытка избежать санкций и уйти за ширму. Возможно, рядом с проданным активом со временем появятся уже известные нам офшоры с богатым послужным списком по схемам, как, например, то же каймановское Reeco. Ведь, как ни крути, а не похож г-н Ни на инвестора с толстым кошельком, что способен вложиться в Якутский газовый проект.
#АльбертАвдолян
Любитель офшорных цепочек Альберт Авдолян, похоже, ещё на один свой актив поставил «номинала».
Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян продал компанию «Глобалтэк», которая должна была совместно с «дочкой» госкорпорации «Росатом» - «Атомэнергомаш» обеспечивать энергоснабжение Якутского газового проекта.
От сделки, завершённой 26 марта 2024 года, попахивает банальными прятками бенефициаров и номиналом - ведь покупателем стал человек, который ранее имел связи с якутской частью дивизиона Авдоляна.
26 марта 2024 года в ЕГРЮЛ у ООО «Глобалтэк» сменился владелец - с ООО «А-Проперти» Альберта Авдоляна на некоего Андрея Владимировича Ни, полного тёзку сотрудника УФАС, что в сообщениях СМИ фигурировал как потенциальный глава управления ФАС в Приморье.
В биографии «Глобалтэк» успел отметиться и офшор - SUNOMIL CO LIMITED, который вполне себе действующий. Именно через Саномил ранее Авдолян контролировал ЯТЭК (Якутскую топливно-энергетическую компанию).
Более того, через бывшего владельца - ООО «А-Проперти» компания «Глобалтэк» имела связи с директором ряда активов олигарха Авдоляна, что также в 2022 году входила в совет директоров компании «Эльгауголь» - Ириной Беляновой.
Фамилия Беляновой мелькала в материалах судебных споров, как директора представительства Wooden Fish Agency Limited. Эта фирма не раз фигурировала в разного рода схематозах Авдоляна, в том числе по прикрытию инвестирования в проект «Порт Дальний» через некий займ, выданный Reeco Capital LP с Каймановых островов. Тогда речь шла о 20 млн долларов, что фактически «отбелили» и легализовали для дальнейшего использования за рубежом. Вскрылась схема при попытке сэкономить на налогах.
Важный нюанс: директором «Глобалтэка» до марта 2024 года был выходец из госкорпорации Ростех Родион Сокровищук, который отметился в качестве совладельца в других компаниях дивизиона Авдоляна. Подобный шаг ещё раз подтверждает тесную связь олигарха с госкорпорацией и её главой Сергеем Чемезовым, что также входит в попечительский совет фонда Авдоляна - «Новый дом».
Вышеупомянутая Белянова также является президентом фонда «Новый дом», что говорит о близости дамы к Авдоляну и его проектам, в том числе с участием Чемезова.
Зачем же потребовалось продавать «Глобалтэк», котором рулил выходец Ростеха? Вероятно, как в случае с рядом иных схожих историй, это попытка избежать санкций и уйти за ширму. Возможно, рядом с проданным активом со временем появятся уже известные нам офшоры с богатым послужным списком по схемам, как, например, то же каймановское Reeco. Ведь, как ни крути, а не похож г-н Ни на инвестора с толстым кошельком, что способен вложиться в Якутский газовый проект.
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Авдолян всех «простил» кому должен: олигарх недоплатил в бюджет 800 млн
Любитель офшорно-налоговых схем олигарх Альберт Авдолян задолжал государству более 800 млн рублей налогов.
Возможно, это очередная попытка схематоза и в ближайшее время к компаниям-неплательщикам ждать визита компетентных органов?
В базе ФНС по шести компаниям Авдоляна на днях появилась информация о наличие налоговой задолженности. Больше всех «отличилось» ООО «Эльга-Строй», чьи долги в бюджет составили 666 млн рублей, ООО «Эльга-Майнинг» - 54 млн рублей и ООО «УК «Эльга» - 53 млн рублей. Также частично не уплачены налоги у ООО «Эльга-Транс» - 16 млн рублей, ООО «Эльга-Дорога» - 9,2 млн рублей и ООО «Дальмед» - 4 млн рублей. При этом все компании по итогам 2023 года были ликвидны и принесли олигарху и его партнёрам многомиллионную прибыль.
Компании, где засветился Авдолян и его оруженосцы, уже ловили на попытке провернуть налоговую схему с участием офшоров, которой фактически было прикрыто инвестирование в один из проектов. Потому налоговый вопрос в этом дивизионе и вызывает повышенное внимание общественности.
Например, если изучить долги «Эльга-Строя» в разрезе, то становится понятным, что авдоляновские снова попытались сэкономить, в том числе на НДС. Недоимка 2023 года превышает 173 млн рублей, а 2024 года - более 419 млн рублей.
Мы ранее уже рассказывали, как в дивизионе «Эльги» штампуют юрлица и занимаются внутренним кредитованием, перекидывая деньги из одного кармана в другой. В свете налоговых схем и недоимок картина начинает играть иными красками. Особенно, если учесть любовь Авдоляна и Исаева к иностранным кубышкам. Есть над чем задуматься компетентным органам.
#АльбертАвдолян
Любитель офшорно-налоговых схем олигарх Альберт Авдолян задолжал государству более 800 млн рублей налогов.
Возможно, это очередная попытка схематоза и в ближайшее время к компаниям-неплательщикам ждать визита компетентных органов?
В базе ФНС по шести компаниям Авдоляна на днях появилась информация о наличие налоговой задолженности. Больше всех «отличилось» ООО «Эльга-Строй», чьи долги в бюджет составили 666 млн рублей, ООО «Эльга-Майнинг» - 54 млн рублей и ООО «УК «Эльга» - 53 млн рублей. Также частично не уплачены налоги у ООО «Эльга-Транс» - 16 млн рублей, ООО «Эльга-Дорога» - 9,2 млн рублей и ООО «Дальмед» - 4 млн рублей. При этом все компании по итогам 2023 года были ликвидны и принесли олигарху и его партнёрам многомиллионную прибыль.
Компании, где засветился Авдолян и его оруженосцы, уже ловили на попытке провернуть налоговую схему с участием офшоров, которой фактически было прикрыто инвестирование в один из проектов. Потому налоговый вопрос в этом дивизионе и вызывает повышенное внимание общественности.
Например, если изучить долги «Эльга-Строя» в разрезе, то становится понятным, что авдоляновские снова попытались сэкономить, в том числе на НДС. Недоимка 2023 года превышает 173 млн рублей, а 2024 года - более 419 млн рублей.
Мы ранее уже рассказывали, как в дивизионе «Эльги» штампуют юрлица и занимаются внутренним кредитованием, перекидывая деньги из одного кармана в другой. В свете налоговых схем и недоимок картина начинает играть иными красками. Особенно, если учесть любовь Авдоляна и Исаева к иностранным кубышкам. Есть над чем задуматься компетентным органам.
#АльбертАвдолян
