Forwarded from МВД Беларуси
#УБЭП_МИНОБЛ
⚡️Директор фирмы и бывший работник банка обманом получили крупный кредит. Возбуждено дело
Оперативники УБЭП УВД Миноблисполкома выявили аферу в сфере банковского кредитования. Преступную схему реализовали бывший сотрудник финансового учреждения и его знакомая – руководитель строительной организации из Минска, для которой нужно было оформить заем.
❗️В связи в плохой кредитной историей своей фирмы женщина на время приобрела стороннюю. Формального директора помог найти подельник, используя прежнее место работы: добыл копию паспорта учительницы из райцентра, которая когда-то обращалась в банк, и без уведомления зарегистрировал на нее фирму. Такая же схема использовалась при поиске поручителя.
В последующем минчанка вовлекла в обман и своего брата, с которым разыграла роли формально назначенных директора и созаемщика. Сначала она попросила принять ее в другом отделении банка, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, а затем и вовсе предоставила копии паспортов «мертвых душ» под предлогом того, что оригиналы переданы в посольство для оформления виз.
В банке досконально не изучили документы (на это и рассчитывал подельник женщины), выдав в итоге кредит на 380 тыс. рублей. Часть денег ушла на погашение ранее полученных займов строительной организации, а часть злоумышленники использовали на собственные нужды.
Естественно, не осведомленные о махинации «кредитополучатель и поручитель» не погашали начисляемые проценты и основной долг. Этим заинтересовалась служба безопасности банка, передав пакет подозрительных документов в УБЭП.
⚠️Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и женщины. По факту мошенничества, совершенном в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
@pressmvd
⚡️Директор фирмы и бывший работник банка обманом получили крупный кредит. Возбуждено дело
Оперативники УБЭП УВД Миноблисполкома выявили аферу в сфере банковского кредитования. Преступную схему реализовали бывший сотрудник финансового учреждения и его знакомая – руководитель строительной организации из Минска, для которой нужно было оформить заем.
❗️В связи в плохой кредитной историей своей фирмы женщина на время приобрела стороннюю. Формального директора помог найти подельник, используя прежнее место работы: добыл копию паспорта учительницы из райцентра, которая когда-то обращалась в банк, и без уведомления зарегистрировал на нее фирму. Такая же схема использовалась при поиске поручителя.
В последующем минчанка вовлекла в обман и своего брата, с которым разыграла роли формально назначенных директора и созаемщика. Сначала она попросила принять ее в другом отделении банка, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, а затем и вовсе предоставила копии паспортов «мертвых душ» под предлогом того, что оригиналы переданы в посольство для оформления виз.
В банке досконально не изучили документы (на это и рассчитывал подельник женщины), выдав в итоге кредит на 380 тыс. рублей. Часть денег ушла на погашение ранее полученных займов строительной организации, а часть злоумышленники использовали на собственные нужды.
Естественно, не осведомленные о махинации «кредитополучатель и поручитель» не погашали начисляемые проценты и основной долг. Этим заинтересовалась служба безопасности банка, передав пакет подозрительных документов в УБЭП.
⚠️Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и женщины. По факту мошенничества, совершенном в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
@pressmvd
Forwarded from МВД Беларуси
#УБЭП_МИНОБЛ
⚡️Начальник производства брала взятки. Задержана вместе с супругом-посредником
В Борисове оперативники ОБЭП выявили коррупционную схему на мясоперерабатывающем предприятии. Установлено, что 39-летняя начальник производства и ее 42-летний безработный муж подстрекали коммерсантов к взяткам.
❗️Незаконные вознаграждения поступали за положительное решение вопроса по поставке мясной продукции в их адрес. К примеру, за килограмм говядины пара получала дополнительно наличными от 5 до 10 копеек. Сумма зависела от объема отгружаемого товара.
По информации ОБЭП Борисовского РУВД, общая сумма взяток составила не менее 12 тысяч рублей. Деньги всегда забирал мужчина в заранее оговоренных местах в Борисове и Жодино.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Дома у фигурантов во время обыска обнаружено и изъято почти 8 тыс. долларов.
@pressmvd
⚡️Начальник производства брала взятки. Задержана вместе с супругом-посредником
В Борисове оперативники ОБЭП выявили коррупционную схему на мясоперерабатывающем предприятии. Установлено, что 39-летняя начальник производства и ее 42-летний безработный муж подстрекали коммерсантов к взяткам.
❗️Незаконные вознаграждения поступали за положительное решение вопроса по поставке мясной продукции в их адрес. К примеру, за килограмм говядины пара получала дополнительно наличными от 5 до 10 копеек. Сумма зависела от объема отгружаемого товара.
По информации ОБЭП Борисовского РУВД, общая сумма взяток составила не менее 12 тысяч рублей. Деньги всегда забирал мужчина в заранее оговоренных местах в Борисове и Жодино.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Дома у фигурантов во время обыска обнаружено и изъято почти 8 тыс. долларов.
@pressmvd
Forwarded from МВД Беларуси
#УБЭП_МИНОБЛ
⚡️Под Молодечно задержан бутлегер. Изъята партия спирта и «элитного коньяка»
Более тонны контрафакта в салоне микроавтобуса обнаружили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Минщины.
Автомобиль, за рулем которого находился безработный 50-летний житель Молодечно, был остановлен на въезде в город. В салоне находилось 100 полимерных 10-литровых канистр с этиловым спиртом и 150 полулитровых стеклянных бутылок с этикетками коньячного бренда.
Документов, подтверждающих легальность перевозки у водителя не было. С его слов, вся партия алкоголя приобреталась в Псковской области исключительно для личного употребления. Вместе с тем, мужчина ранее попадал в поле зрения за незаконное перемещение спиртосодержащей продукции и этилового спирта.
Спиртосодержащая жидкость на общую сумму более 22,5 тысяч рублей изъята.
❗️Напоминаем, что за незаконное перемещение спиртосодержащей продукции и этилового спирта предусмотрена административная ответственность по ст. 13.21 КоАП Республики Беларусь.
@pressmvd
⚡️Под Молодечно задержан бутлегер. Изъята партия спирта и «элитного коньяка»
Более тонны контрафакта в салоне микроавтобуса обнаружили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Минщины.
Автомобиль, за рулем которого находился безработный 50-летний житель Молодечно, был остановлен на въезде в город. В салоне находилось 100 полимерных 10-литровых канистр с этиловым спиртом и 150 полулитровых стеклянных бутылок с этикетками коньячного бренда.
Документов, подтверждающих легальность перевозки у водителя не было. С его слов, вся партия алкоголя приобреталась в Псковской области исключительно для личного употребления. Вместе с тем, мужчина ранее попадал в поле зрения за незаконное перемещение спиртосодержащей продукции и этилового спирта.
Спиртосодержащая жидкость на общую сумму более 22,5 тысяч рублей изъята.
❗️Напоминаем, что за незаконное перемещение спиртосодержащей продукции и этилового спирта предусмотрена административная ответственность по ст. 13.21 КоАП Республики Беларусь.
@pressmvd
Forwarded from МВД Беларуси
#УБЭП_МИНОБЛ
⚡️За падеж скота директор хозяйства стал фигурантом уголовного дела
Подразделения БЭП продолжают проверять объекты агропромышленного комплекса. Основное внимание – предотвращению хищений, торговле скотом и сокрытию падежа.
В начале года оперативники Любанского РОВД выявили нарушения в одном из хозяйств района, которое лишилось более 120 голов крупного рогатого скота.
❗️ Установлено, что с 2019 года 45-летний директор давал указания подчиненным вносить заведомо ложные сведения в отчетную документацию, чтобы избежать ответственности и создать видимость благоприятной экономической обстановки.
В отношении руководителя возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Ущерб от противоправной деятельности и бездействия составил более 41 тыс. рублей.
@pressmvd
⚡️За падеж скота директор хозяйства стал фигурантом уголовного дела
Подразделения БЭП продолжают проверять объекты агропромышленного комплекса. Основное внимание – предотвращению хищений, торговле скотом и сокрытию падежа.
В начале года оперативники Любанского РОВД выявили нарушения в одном из хозяйств района, которое лишилось более 120 голов крупного рогатого скота.
❗️ Установлено, что с 2019 года 45-летний директор давал указания подчиненным вносить заведомо ложные сведения в отчетную документацию, чтобы избежать ответственности и создать видимость благоприятной экономической обстановки.
В отношении руководителя возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Ущерб от противоправной деятельности и бездействия составил более 41 тыс. рублей.
@pressmvd
Forwarded from МВД Беларуси
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#УБЭП_МИНОБЛ
⚡️В Березино бухгалтеры ЖКХ стали фигурантами уголовного дела
Факт незаконного обогащения счетоводов выявило областное УБЭП во время проверки организации.
⚠️Установлено, что 49-летняя главный бухгалтер и ее 41-летняя подчиненная завышали себе выплаты. В обслуживающий банк они направляли ложные сведения и получали необоснованно большие начисления. Таким способом женщины неправомерно завладели средствами предприятия на сумму свыше 33 тысяч рублей.
В отношении фигуранток возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Ранее старшую из них судили за аналогичные деяния.
Комментарий начальника отдела УБЭП УВД Минщины Дениса Фурманова⬆️
@pressmvd
⚡️В Березино бухгалтеры ЖКХ стали фигурантами уголовного дела
Факт незаконного обогащения счетоводов выявило областное УБЭП во время проверки организации.
⚠️Установлено, что 49-летняя главный бухгалтер и ее 41-летняя подчиненная завышали себе выплаты. В обслуживающий банк они направляли ложные сведения и получали необоснованно большие начисления. Таким способом женщины неправомерно завладели средствами предприятия на сумму свыше 33 тысяч рублей.
В отношении фигуранток возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Ранее старшую из них судили за аналогичные деяния.
Комментарий начальника отдела УБЭП УВД Минщины Дениса Фурманова⬆️
@pressmvd
Forwarded from МВД Беларуси
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#УБЭП_МИНОБЛ
#АПК
⚡️Директор сельхозпредприятия стал фигурантом уголовного дела
Оперативники БЭП Солигорского РОВД в одном из хозяйств района выявили нарушения, которые стали причиной падежа 143 голов крупного рогатого скота в июле-августе.
✍️При этом 51-летний руководитель давал указания подчиненным вносить заведомо ложные сведения в отчетную документацию, чтобы избежать ответственности и создать видимость благоприятной экономической обстановки.
❗️Ущерб от противоправной деятельности и бездействия составил более 205 тысяч рублей.
Следователями в отношении основного фигуранта возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Правовая оценка действиям иных должностных лиц будет дана в ходе расследования уголовного дела.
Комментарий заместителя начальника УБЭП УВД Минщины Максима Шабанова⬆️
@pressmvd
#АПК
⚡️Директор сельхозпредприятия стал фигурантом уголовного дела
Оперативники БЭП Солигорского РОВД в одном из хозяйств района выявили нарушения, которые стали причиной падежа 143 голов крупного рогатого скота в июле-августе.
✍️При этом 51-летний руководитель давал указания подчиненным вносить заведомо ложные сведения в отчетную документацию, чтобы избежать ответственности и создать видимость благоприятной экономической обстановки.
❗️Ущерб от противоправной деятельности и бездействия составил более 205 тысяч рублей.
Следователями в отношении основного фигуранта возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Правовая оценка действиям иных должностных лиц будет дана в ходе расследования уголовного дела.
Комментарий заместителя начальника УБЭП УВД Минщины Максима Шабанова⬆️
@pressmvd
#УБЭП_МИНОБЛ
⚡️Незнание Закона не освобождает от ответственности: главбух смолевичской организации стала фигурантом уголовного дела
Оперативники БЭП Смолевичского РОВД выявили нарушения в одной из организаций района. 36-летняя главный бухгалтер необоснованно начисляла премии должностным лицам предприятия.
Установлено, что у организации имелись задолженности по платежам в бюджет. Согласно Указам Президента Республики Беларусь, при имеющихся задолженностях выплаты стимулирующего характера должностным лицам предприятия не выплачиваются. Главбух не владела данной информацией и продолжала начислять премии. Ущерб организации составил около 27 тысяч рублей.
За служебную халатность следователями возбуждено уголовное дело.
⚡️Незнание Закона не освобождает от ответственности: главбух смолевичской организации стала фигурантом уголовного дела
Оперативники БЭП Смолевичского РОВД выявили нарушения в одной из организаций района. 36-летняя главный бухгалтер необоснованно начисляла премии должностным лицам предприятия.
Установлено, что у организации имелись задолженности по платежам в бюджет. Согласно Указам Президента Республики Беларусь, при имеющихся задолженностях выплаты стимулирующего характера должностным лицам предприятия не выплачиваются. Главбух не владела данной информацией и продолжала начислять премии. Ущерб организации составил около 27 тысяч рублей.
За служебную халатность следователями возбуждено уголовное дело.