​​❗️Среди 11,9 млн документов, выложенных журналистами ICIJ, про всякие оффшорные конторы, принадлежащие могущественным людям, Ближний Восток без преувеличения занимает особое место.

Там архивы, электронные письма, бухгалтерская документация, фотки и сканы тысяч оффошорных компаний, ниточки которых ведут к самым разным влиятельным политикам, бизнесменам, монархам, госслужащим из более 100 стран мира.

Среди более чем 400 имен Ближний Восток занимает чуть ли не первое место. Среди тех, кто там упоминается 👇🏻

🔸 Премьер-министр Ливана Наджиб Микати, который через офшорную компанию приобрёл недвижимость в Монако за $ 10 млн, а его сын купил офисное здание в центре Лондона для их компании Group M1;

🔸 Экс-премьер-министр Ливана Хасан Дияб, владеющий одной офшоркой на Виргинских островах;

🔸 Ливанский банкир Марван Хайреддин, много лет работавший в Центральном банке, купивший через офшор яхту за $ 2 млн;

🔸 Бессменный глава Центрального банка Ливана Рияд Саламе, архитектор финансовой системы государства. У него две офшорные компании. Он сейчас находится под следствием в Швейцарии и США за отмывание денег;

🔸 Эмир Катара, шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и другой член катарской королевской семьи, экс-премьер-министр Катара Хамад бин Джасим Аль Тани. У них куча офшорных счетов на Виргинских, Каймановых, Багамских островах и в Панаме, через которые они в основном скупают недвижимость в европейских странах. Мать эмира, шейха Моза бинт Насер, в 2013 году приобрела недвижимость в Лондоне за $ 187 млн;

🔸 "Герой" уже не одного журналистского расследования, правитель Дубай, шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум. Он оказался владельцем трёх офшорных компаний, зарегистрированных на государственный конгломерат Dubai Holding через эмиратскую техно-компанию Axiom, принадлежащую близкому к правящим кругам бизнесмену Фейсалу аль-Баннаи;

🔸 Принцесса Лейла Хасна, сестра короля Марокко Мухаммеда VI, которая через офшор купила большой дом в Британии за $ 11 млн;

🔸 Король Иордании Абдалла II. Его многочисленные офшорные сети позволили приобрести очень много недвижимости в Британии и США, всего 14 объектов в Лондоне и Калифорнии после 2011 года на общую сумму в $ 100 млн;

🔸 Экс-премьер-министр Иордании Абдель-Карим Кабарити. У него две офшорки, которые владеют акциями банков Jordan Kuwait Bank и Cairo Amman Bank;

🔸 Министр промышленности Бахрейна Зайд бин Рашид аль-Заяни, через офшорную компанию которого экс-премьер-министр Британии Тони Блэр и его жена приобрели недвижимость в Лондоне.

🔸 Экс-министр по политическим делам Туниса Мохсен Марзук. У него одна офшорная компания.

Конечно, пока что речь не идет о том, что все они совершили какое-то конкретное преступление. Факт наличия офшорных счетов ещё не означает уголовки. Однако ясно, что, скорее всего, без манипуляций с налоговой тут не обошлось, и реакция во всех странах будет в основном негативной.

#БлижнийВосток #PandoraPapers #Иордания #ОАЭ #Бахрейн #Катар #Ливан

https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/en/?region=all

🇦🇷🇮🇷🇶🇦МИД Аргентины обратился к властям Катара с просьбой об аресте иранского чиновника Мохсена Резайи.

Резайи, в прошлом главнокомандующий КСИР, в настоящий момент разыскивается Интерполом как предполагаемый организатор теракта в еврейском культурном центре Буэнос-Айреса в 1994 году. Тогда в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 85 человек и свыше 300 были ранены.

Резайи прибыл в Доху в воскресенье вечером для заключения ряда экономических соглашений и уже успел встретиться с эмиром Катара. Шепчутся, что встреча была удачной и Аргентине не видать выдачи Резайи как своих ушей.

#Иран #Аргентина #Катар
@sex_drugs_kahlo — латиноамериканское счастье [нет]