#qiwi #обнал

«Киви банк» и тяжелое похмельное утро...

Суровейший удар постиг сегодня с утра кучу доморощенных обнальщиков, дезигнеров и прочих копирайтеров, не желающих жить честно и платить налоги («Я никому ничего не должен!»)

Карточки Qiwi с сегодняшнего дня превратились... в тыкву. Т.е. снять денюжку с них нельзя. Qiwi называет это временным явлением. Возможно, оно и так. Сложно сказать, что там выявил ЦБ и возможно ли сие к устранению, но масштаб мощный. А что такое карточки Qiwi? А это десятки и сотни тысяч единиц пластика, оформленных на несуществующих лиц или, в крайнем случае, на дропов, на которые десятки и сотни тысяч получали десятки и сотни тысяч необлагаемого налогом дохода. Многие из них собирались сегодня с утра пойти обналичить очередной приход...

Подписаться на MarketScreen

#qiwi

ЦБ РФ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У КИВИ БАНКА - СООБЩЕНИЕ ЦБ

Не вывезли.

MarketScreen

#qiwi

https://cbr.ru/press/pr/?file=638441030839855571BANK_SECTOR.htm

На всякий случай пруф

MarketScreen

​​#qiwi

Банк России на линии:

"Мы не выявили случаев прямого материального ущерба клиентам, например, хищений с их электронных кошельков. Однако мы зафиксировали значительное число случаев, когда банк оформлял кошельки на людей, которые об этом даже не подозревали. А через такие кошельки злоумышленники могут проводить любые незаконные операции, компрометируя ни в чем не повинных людей"

Ну что ж, расскажу вам интересное.

Число подобных случаев там не просто значительное, а колоссальное. А ещё более колоссальное, чем колоссальное, там число кошельков/карт, оформленных на несуществующих людей. Выпускали их натурально вагонами. Был в своё время очень популярный бизнес - продажа подобных карт. За давностью лет могу наврать, но цена верифицированного кошелька+карта доходила как бы не до 8 000 рублей. Маржиналка была - моё почтение. Вкладывать ничего не надо. Надо было приобресть человека в тех местах, где верифицировали кошельки. И он получал за один условные 500 руб. Ну и дополнительно приобретались симки. То же в промышленных масштабах. Но там цены смешные - 50 руб./симка. Для чего симки? Ну на них делались кошельки.

Реализация шла через тот самый «секретный» даркнет. Пройдешь проверочку, выслав админам карту на их данные, и вот ты уже допущен к торговле. Объемы одного продавана - сотни карт в неделю. Ну так, середнячок. Понятно, такой опт и стоил дешевле. Но итоговые поступления - только успевай мешки подтаскивать.

Для кого это все? Кто конечный получатель? Должностей много. Это и наркобарыги, и нальщики, и хитрожопые граждане - фотографы, дизайнеры, копирайтеры, не желающие платить налоги, и жулики, вешающие в МФОшках кредиты на честных граждан, и... да много кто.

Пытался ли QIWI в ПОД/ФТ? Не будем скрывать, да. Карты блочились вагонами. Но умело прокаченные карты жили годами с ежемесячными заливами по 200-300 тысяч.

Денежных средств, которые были заблочены и неразблочены, там можно, наверное, в процентах к ВВП считать. Часть из них выводили через схемы с судебными приказами и прочими интересными штучками. Приказы можно было сделать липовыми, а можно и настоящими. Имеющие доступ к информации о реквизитах заблоченных счетов работали на потоке и озолотились. Тем не менее большинство блоков так и осталось блоками. А если мне не изменяет память, все эти средства по прошествии определённого времени уходят на спецсчета и в итоге достаются государству. НПА под это дело сейчас лень искать.

QIWI - это был натурально... даже не знаю как назвать-то. Я ни в коем разе не обвиняю руководство. Я про то, как использовали эту систему. Почему подобная практика проработала так долго - вопрос уже не ко мне. Когда летом (или когда там, весной?) в одно прекрасное утро тормознули операции по снятию/выводу, небо озарилась таким количеством пылающих пердаков, что описать это богатым русским языком невозможно. Думаю, там было немало случаев и суицида, ибо деньги застряли не только лишь свои. Ну и, собственно, уже тогда нормальным людям стало понятно, что это всё. Остальные же ещё во что-то верили и регулярно заходили на сайт QIWI с надеждой увидеть информационное сообщение о том, что операции по снятию/выводу снова доступны. Ха! Вот тут им и досыпали полную панамку. АСВ вообще не тревожится, ибо есть мнение, что за процентов 80 денег там никто не придёт.

Где ещё такое практиковали? Конечно же - ЯД. Но там, судя по всему, как-то порешали вопрос и порезали все темы. По крайней мере, уже давно предложение по их кошелькам сошли на нет.

Карты на несуществующих и существующих граждан делали и в банках. И тоже вагонами. Но это уже другая история.

С вас донаты, с меня рассказ :) Шутка.

MarketScreen

#qiwi

Там акции Qiwi сегодня туземунят на 20%. Того и гляди успешные инвесторы, накупившие бумаг по 220 весной, выйдут в профит.

MarketScreen

#qiwi #акции

У акционеров QIWI праздник. Кому-то дали выйти в бу. Ну тем, кто закупался по 220 и крепко сжал яйки в кулачок.

MarketScreen

#qiwi

Там акции QIWI за пару с половиной недель 130% роста выдали.

Кто-то кусает локти. А кто-то мешочки для денег подносит.

MarketScreen

#qiwi

А вы в курсе, что Киви теперь НандуК?

Акционеры Qiwi на годовом собрании 27 августа утвердили смену названия компании на NanduQ, говорится в сообщении группы. За смену названия было отдано 112 млн 262 тыс. 605 голосов, против - 1000, воздержались - 2998.

Там, кстати, в акциях опять кучу народа заперли на 260. Видите, оранжевенький уровень туда перескочил? А цена теперь всего 208,6.

MarketScreen