Быстро растущая и нерегулируемая индустрия казино в Юго-Восточной Азии используется преступными группировками для отмывания "грязных" денег в мировой финансовой системе.
В конце 2013 года доходы казино в 🇲🇴Макао выросли до $45 миллиардов, обойдя по этому показателю Лас-Вегас. Вместе с тем в 🇨🇳КНР развернулась масштабная антикоррупционная кампания. Примерно в то же время участились сообщения об участии организованной преступности в индустрии казино в Макао. Город отреагировал ужесточением мер по борьбе с отмыванием денег. Как следствие, игровой бизнес пошёл на спад, а вслед за этим появились десятки казино в Юго-Восточной Азии.
Произошло «смещение», когда организованная преступность переносила операции в страны с минимальным регулированием и надзором.
Казино в странах ЮВА часто находятся под влиянием преступных группировок. Большое их количество расположено в пограничных районах с ослабленным или несуществующим иммиграционным контролем.
В последние годы масштабы и уровень сложности транснациональной организованной преступности в регионе резко возросли. Десятки миллиардов долларов зарабатываются ежегодно на незаконном производстве и обороте наркотиков, в частности синтетических наркотиков, таких как метамфетамин. По мере того, как росло производство наркотиков, прибыль от отмывания денег также возрастала.
Казино в странах ЮВА также связаны с местными банковскими системами, которые, в свою очередь, связаны с региональными банковскими центрами - 🇸🇬Сингапуром и 🇭🇰Гонконгом.
Оргпреступность и отмывание денег представляют серьезную проблему прежде всего для 🇰🇭Камбоджи, 🇱🇦Лаоса, 🇲🇲Мьянмы и 🇵🇭Филиппин.
Ещё на тему наркотрафика в ЮВА: https://t.iss.one/lumandao/135
#АСЕАН #ЮВА #Китай #Макао
В конце 2013 года доходы казино в 🇲🇴Макао выросли до $45 миллиардов, обойдя по этому показателю Лас-Вегас. Вместе с тем в 🇨🇳КНР развернулась масштабная антикоррупционная кампания. Примерно в то же время участились сообщения об участии организованной преступности в индустрии казино в Макао. Город отреагировал ужесточением мер по борьбе с отмыванием денег. Как следствие, игровой бизнес пошёл на спад, а вслед за этим появились десятки казино в Юго-Восточной Азии.
Произошло «смещение», когда организованная преступность переносила операции в страны с минимальным регулированием и надзором.
Казино в странах ЮВА часто находятся под влиянием преступных группировок. Большое их количество расположено в пограничных районах с ослабленным или несуществующим иммиграционным контролем.
В последние годы масштабы и уровень сложности транснациональной организованной преступности в регионе резко возросли. Десятки миллиардов долларов зарабатываются ежегодно на незаконном производстве и обороте наркотиков, в частности синтетических наркотиков, таких как метамфетамин. По мере того, как росло производство наркотиков, прибыль от отмывания денег также возрастала.
Казино в странах ЮВА также связаны с местными банковскими системами, которые, в свою очередь, связаны с региональными банковскими центрами - 🇸🇬Сингапуром и 🇭🇰Гонконгом.
Оргпреступность и отмывание денег представляют серьезную проблему прежде всего для 🇰🇭Камбоджи, 🇱🇦Лаоса, 🇲🇲Мьянмы и 🇵🇭Филиппин.
Ещё на тему наркотрафика в ЮВА: https://t.iss.one/lumandao/135
#АСЕАН #ЮВА #Китай #Макао
Telegram
Lu Man: Взгляд на Восток
Объем изъятий сверхочищеного кристаллического метамфетамина в 🇹🇭Таиланде за последние 2 года вырос более чем в 10 раз, что является показателем роста его производства в соседней 🇲🇲 Мьянме.
Таиланд является основным маршрутом незаконного оборота кристаллического…
Таиланд является основным маршрутом незаконного оборота кристаллического…
⚡️🇲🇴Макао запретит въезд всем иностранным гражданам с завтрашнего дня (25 марта).
Въехать в город могут только посетители из материкового Китая, Гонконга и Тайваня, которые не путешествовали за границу в течение предыдущих 14 дней.
#Макао
Въехать в город могут только посетители из материкового Китая, Гонконга и Тайваня, которые не путешествовали за границу в течение предыдущих 14 дней.
#Макао
Forwarded from Азиатская сага
💰«Макаоская афера»
Если Гонконг является международным финансовым центром и крупным портом, через который идут потоки контрабанды, включая наркотики, то Макао, помимо игорного бизнеса, специализируется на отмывании денег и разного рода махинациях.
🇲🇴Так, в честь Макао даже названа достаточно популярная и успешная мошенническая схема – «Макаоская афера» (Macau scam, 澳門詐騙). Достоверно неизвестно почему данный род преступной деятельности получил такое название - есть предположение, что первый случай подобного обмана был зафиксирован в Макао или потому что он очень распространён в бывшей португальской колонии.
☎️«Макаоская афера» – классифицирована как мошенничество в сфере телекоммуникаций. Суть его заключается в том, что преступники звонят жертве по телефону и представляются сотрудниками правоохранительных органов или работниками банка, почты и т.п. (в одном из последних подобных дел насчитали 18 различных сюжетов), а затем сообщают, что у жертвы проблемы - заведено уголовное дело / в посылке нашли наркотики / банковский счёт заморожен… - когда жертва начинает паниковать, её просят перевести определённую сумму на подставной счёт (как вариант открыть счёт на своё имя, который в последствии будет использоваться преступниками) или сообщить личные данные. После чего украденные деньги будут переводиться со счёта на счёт, чтобы усложнить отслеживание транзакций.
🇹🇼🇲🇴🇭🇰«Макаоская афера» достаточно распространена по всей Азии, особенно среди заморских китайцев – хуацяо. Часто местом происхождения синдикатов является Тайвань, Макао и Гонконг. Обычно китайские «умельцы» обманывают своих же китайских собратьев.
🇲🇾Особенно прижилась данная схема в Малайзии, где первые случаи были раскрыты ещё в 2011 году. С тех пор она не стала менее популярной. В 2020 году полиция зафиксировала более 5000 случаев подобного мошенничества.
🙎🏻♂️В одной из последних «Макаоских афер» на $83 млн полиция задержала 12 человек (7 китайцев, 3 китаянки и 2 малайца). Мошенники активно пользовались всеми прелестями информационных технологий: сгенерированные VoIP номера, которые напоминают или даже полностью копируют реальные телефонные номера банков, государственных ведомств или почтовых отделений, поиск информации через DarkNet, приложения и веб-сайты. Правоохранительным органам удалось отследить 91 банковский счет, использовавшийся в мошенничестве, 18 из них принадлежали физическим лицам, а 73 – двум компаниям, которыми управляют Тедди Тиу (張譽發; Teddy Teow Wooi Huat) и его сыновья – предположительно организаторы данного синдиката. Затем вырученные средства использовались для инвестирования в криптовалюту и покупку элитной недвижимости. Тедди и его сыновья объявлены в розыск. По данным тайских СМИ, Тиу скрывается в буддистском храме Натхави в провинции Сонгкхла на юге Таиланда.
#Макао #отмывание_денег #хуацяо
Если Гонконг является международным финансовым центром и крупным портом, через который идут потоки контрабанды, включая наркотики, то Макао, помимо игорного бизнеса, специализируется на отмывании денег и разного рода махинациях.
🇲🇴Так, в честь Макао даже названа достаточно популярная и успешная мошенническая схема – «Макаоская афера» (Macau scam, 澳門詐騙). Достоверно неизвестно почему данный род преступной деятельности получил такое название - есть предположение, что первый случай подобного обмана был зафиксирован в Макао или потому что он очень распространён в бывшей португальской колонии.
☎️«Макаоская афера» – классифицирована как мошенничество в сфере телекоммуникаций. Суть его заключается в том, что преступники звонят жертве по телефону и представляются сотрудниками правоохранительных органов или работниками банка, почты и т.п. (в одном из последних подобных дел насчитали 18 различных сюжетов), а затем сообщают, что у жертвы проблемы - заведено уголовное дело / в посылке нашли наркотики / банковский счёт заморожен… - когда жертва начинает паниковать, её просят перевести определённую сумму на подставной счёт (как вариант открыть счёт на своё имя, который в последствии будет использоваться преступниками) или сообщить личные данные. После чего украденные деньги будут переводиться со счёта на счёт, чтобы усложнить отслеживание транзакций.
🇹🇼🇲🇴🇭🇰«Макаоская афера» достаточно распространена по всей Азии, особенно среди заморских китайцев – хуацяо. Часто местом происхождения синдикатов является Тайвань, Макао и Гонконг. Обычно китайские «умельцы» обманывают своих же китайских собратьев.
🇲🇾Особенно прижилась данная схема в Малайзии, где первые случаи были раскрыты ещё в 2011 году. С тех пор она не стала менее популярной. В 2020 году полиция зафиксировала более 5000 случаев подобного мошенничества.
🙎🏻♂️В одной из последних «Макаоских афер» на $83 млн полиция задержала 12 человек (7 китайцев, 3 китаянки и 2 малайца). Мошенники активно пользовались всеми прелестями информационных технологий: сгенерированные VoIP номера, которые напоминают или даже полностью копируют реальные телефонные номера банков, государственных ведомств или почтовых отделений, поиск информации через DarkNet, приложения и веб-сайты. Правоохранительным органам удалось отследить 91 банковский счет, использовавшийся в мошенничестве, 18 из них принадлежали физическим лицам, а 73 – двум компаниям, которыми управляют Тедди Тиу (張譽發; Teddy Teow Wooi Huat) и его сыновья – предположительно организаторы данного синдиката. Затем вырученные средства использовались для инвестирования в криптовалюту и покупку элитной недвижимости. Тедди и его сыновья объявлены в розыск. По данным тайских СМИ, Тиу скрывается в буддистском храме Натхави в провинции Сонгкхла на юге Таиланда.
#Макао #отмывание_денег #хуацяо
🇹🇼🇭🇰🇲🇴Исполняющий обязанности главы представительства Тайваня в Макао Чжэнь Цзя-хун
На прошлой неделе по аналогичной причине семь представителей Тайбэйского экономического и культурного офиса в Гонконге были вынуждены покинуть город.
В мае Гонконг приостановил деятельность своего представительства в Тайбэе. Макао последовал примеру соседа в начале июня.
📍Руководство двух автономных районов КНР сокращает контакты с Тайванем по мере интеграции с материковым Китаем, которая ускорилась после гонконгских протестов 2019 года и последующего принятия нашумевшего закона о госбезопасности.
#Тайвань #Гонконг #Макао
(陳佳鴻; Chen Chia-hung) вернулся домой в день истечения срока действия его визы. В обмен на продление пребывания власти специального автономного района потребовали подписать документ, признающий политику «одного Китая».На прошлой неделе по аналогичной причине семь представителей Тайбэйского экономического и культурного офиса в Гонконге были вынуждены покинуть город.
В мае Гонконг приостановил деятельность своего представительства в Тайбэе. Макао последовал примеру соседа в начале июня.
📍Руководство двух автономных районов КНР сокращает контакты с Тайванем по мере интеграции с материковым Китаем, которая ускорилась после гонконгских протестов 2019 года и последующего принятия нашумевшего закона о госбезопасности.
#Тайвань #Гонконг #Макао