#почитатьнавыходных
28 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 снял санкции с 🇱🇾 Ливийской африканской государственной инвестиционной компании (LAICO). Подробнее об этом деле и вынесенном решении читайте в статье Артёма Касумяна. В материале перечисляются доводы и правовые позиции, которые могут взять себе на вооружение российские истцы в Суде ЕС по категории дел об отмене нормативных правовых актов ЕС об ограничительных мерах.
28 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 снял санкции с 🇱🇾 Ливийской африканской государственной инвестиционной компании (LAICO). Подробнее об этом деле и вынесенном решении читайте в статье Артёма Касумяна. В материале перечисляются доводы и правовые позиции, которые могут взять себе на вооружение российские истцы в Суде ЕС по категории дел об отмене нормативных правовых актов ЕС об ограничительных мерах.
Telegram
Delcredere
Скачать обзор дела о снятии европейских санкций в суде ЕС Ливийской государственной компании от юриста Decredere Артёма Касумяна
#Del_analytics
#Del_sanctions
#Del_analytics
#Del_sanctions
В документы 8-го пакета ограничительным мер 🇪🇺 ЕС попал новый критерий для введения санкций, под которым многие усмотрели европейский вариант экстерриториальных вторичных санкций.
О потенциальном применении европейского механизма на его сравнении с вторичными санкциями 🇺🇸 США в своём блоге рассуждает коллега Александр Пойченко.
#почитатьнавыходных
О потенциальном применении европейского механизма на его сравнении с вторичными санкциями 🇺🇸 США в своём блоге рассуждает коллега Александр Пойченко.
#почитатьнавыходных
zakon.ru
«Вторичные» санкции в восьмом пакете санкций ЕС
6 октября был принят восьмой пакет санкций против России. Помимо классических экспортно-импортных ограничений и усиления нефтяного эмбарго Совет ЕС расширил перечень оснований для наложения...
#почитатьнавыходных
Коллега Денис Примаков опубликовал на английском языке статью Models of Sanctions Compliance and Regulatory Expectations. Материал вышел ранее в этом году в сборнике статей Corruption - New Insights под редакцией Джозиан Фахед-Шрейх, профессора Ливанского Американского Университета.
В статье анализируются модели соблюдения санкционного законодательства в разных юрисдикциях. Сравниваются модели 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритании, 🇪🇺 ЕС (на примере 🇩🇪 Германии) и 🇷🇺 России. Выделяется специфика каждой модели. Методология исследования использует 3 критерия: 1) принципы комплаенса; 2) доступность регулятора для взаимодействия и наличие оснований для исключения себя из санкционных списков; 3) наличие эффективных способов обжалования решений регулятора.
Статья доступна по ссылке.
Коллега Денис Примаков опубликовал на английском языке статью Models of Sanctions Compliance and Regulatory Expectations. Материал вышел ранее в этом году в сборнике статей Corruption - New Insights под редакцией Джозиан Фахед-Шрейх, профессора Ливанского Американского Университета.
В статье анализируются модели соблюдения санкционного законодательства в разных юрисдикциях. Сравниваются модели 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритании, 🇪🇺 ЕС (на примере 🇩🇪 Германии) и 🇷🇺 России. Выделяется специфика каждой модели. Методология исследования использует 3 критерия: 1) принципы комплаенса; 2) доступность регулятора для взаимодействия и наличие оснований для исключения себя из санкционных списков; 3) наличие эффективных способов обжалования решений регулятора.
Статья доступна по ссылке.
#почитатьнавыходных
С согласия автора выкладываем статью доцента МГИМО(у) Ильи Витальевича Рачкова на английском языке Russian jurisdictional response to foreign ‘sanctions’, вышедшую в Liber amicorum ‘Recht als Brücke zwischen Ost und West’, посвящённой 65-летию 🇩🇪 профессора Александра Трунка.
Выводы статьи основаны в том числе на практике самого автора по делам о применении статей 248.1 и 248.2 АПК РФ.
UPD: С текстом статьи можно ознакомиться в комментариях
С согласия автора выкладываем статью доцента МГИМО(у) Ильи Витальевича Рачкова на английском языке Russian jurisdictional response to foreign ‘sanctions’, вышедшую в Liber amicorum ‘Recht als Brücke zwischen Ost und West’, посвящённой 65-летию 🇩🇪 профессора Александра Трунка.
Выводы статьи основаны в том числе на практике самого автора по делам о применении статей 248.1 и 248.2 АПК РФ.
UPD: С текстом статьи можно ознакомиться в комментариях
Коллега Роман Макаров решил подробнее остановиться на качественно новом виде корпоративного преобразования в форме обращения в ⚖️ арбитражный суде из кейса 🇳🇱 Салым Петролеум:
1️⃣ с заявлением о преобразовании филиала иностранного юрлица в ООО по российскому праву
2️⃣ с заявлением о приостановлении прав иностранного инвестора, вытекающих из его участия в «значимом» хозяйственном обществе
Мы лишь кратко написали про это решение, подробнее про сам кейс и результаты для практики читайте в блоге коллеги:
#почитатьнавыходных
https://zakon.ru/blog/2022/12/9/zayavlenie_o_preobrazovanii_filiala_inostrannogo_lica_v_ooo_i_zayavlenie_ob_ogranichenii_prav_inostr
1️⃣ с заявлением о преобразовании филиала иностранного юрлица в ООО по российскому праву
2️⃣ с заявлением о приостановлении прав иностранного инвестора, вытекающих из его участия в «значимом» хозяйственном обществе
Мы лишь кратко написали про это решение, подробнее про сам кейс и результаты для практики читайте в блоге коллеги:
#почитатьнавыходных
https://zakon.ru/blog/2022/12/9/zayavlenie_o_preobrazovanii_filiala_inostrannogo_lica_v_ooo_i_zayavlenie_ob_ogranichenii_prav_inostr
zakon.ru
Заявление о преобразовании филиала иностранного лица в ООО и заявление об ограничении прав иностранного участника общества
Обзор новых исков 1. о преобразовании филиала иностранного лица в ООО и 2. о приостановлении корпоративных прав иностранного инвестора в обществе. Пока только в нефтегазовой сфере.
Журнал Foreign Affairs опубликовал статью 🇺🇸 замминистра финансов Валли Адейемо «Новая санкционная стратегия Америки».
После назначения Брайана Нельсона ровно год назад в функционал Адейемо санкции больше не входят, однако в ведомстве Йеллен он отвечает за «санкционную» дипломатию и координацию международного давления на 🇷🇺 Россию после февраля этого года. Об этом, в основном, и статья.
В ней он рассуждает, почему так много государств присоединились к санкциям против России; делает экскурс в историю применения финансово-экономических санкций с 1940. При этом признает: моментального эффекта санкции не принесли, а негативные последствия Россия ощутит лишь в долгосрочной перспективе.
#почитатьнавыходных
После назначения Брайана Нельсона ровно год назад в функционал Адейемо санкции больше не входят, однако в ведомстве Йеллен он отвечает за «санкционную» дипломатию и координацию международного давления на 🇷🇺 Россию после февраля этого года. Об этом, в основном, и статья.
В ней он рассуждает, почему так много государств присоединились к санкциям против России; делает экскурс в историю применения финансово-экономических санкций с 1940. При этом признает: моментального эффекта санкции не принесли, а негативные последствия Россия ощутит лишь в долгосрочной перспективе.
#почитатьнавыходных
Foreign Affairs
America’s New Sanctions Strategy
How Washington can stop the Russian war machine and strengthen the international economic order.
Коллеги из КИАП проанализировали дела 🇷🇺 российских арбитражных судов ⚖️ о применении статей 248.1 и 248.2 АПК РФ после Определения от 9 декабря 2021 в деле Уралтрансмаш vs Песа Быдгощ.
По состоянию на 14 декабря, т.е. за более чем год существования позиции из Уралтрансмаш, коллеги насчитали 68 дела. Из их анализа вывели следующую статистику:
📌 в 33 делах суды применили статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ в административном (заявительном) порядке без анализа фактических обстоятельств дела
📌 в 33 делах суды не применили статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ только потому, что против стороны не были введены иностранные санкции и по иным формальным основаниям
📌 в 2 делах суды первой инстанции проанализировали фактические обстоятельства дела и применили статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ осмысленно
Полный обзор по ссылке
#статистика #248_1АПК #248_2АПК #почитатьнавыходных
По состоянию на 14 декабря, т.е. за более чем год существования позиции из Уралтрансмаш, коллеги насчитали 68 дела. Из их анализа вывели следующую статистику:
📌 в 33 делах суды применили статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ в административном (заявительном) порядке без анализа фактических обстоятельств дела
📌 в 33 делах суды не применили статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ только потому, что против стороны не были введены иностранные санкции и по иным формальным основаниям
📌 в 2 делах суды первой инстанции проанализировали фактические обстоятельства дела и применили статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ осмысленно
Полный обзор по ссылке
#статистика #248_1АПК #248_2АПК #почитатьнавыходных
Вниманию лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции ЕС, а также сопровождающим их юристам. Коллега Сергей Гландин проанализировал судебную практику Суда Европейского Союза, касающуюся компенсации за неправомерное применение 🇪🇺 Европейским Союзом ограничительных мер.
Статья полезна большому количеству российских лиц, оказавшихся в санкционном списке ЕС, так как есть значительная вероятность необоснованного применения ограничительных мер к многим из таких лиц, которые на самом деле далеки от политики и не связаны с государственной властью.
Дверь взыскания убытков все еще открыта для необоснованно включенных в санкционные списки 🇪🇺 ЕС россиян. Исковая давность по таким делам составляет пять лет. Но суд не удовлетворит требования об абстрактных убытках, а пойдет навстречу, только если санкции ЕС выступили их единственной первопричиной. Прецедентные нормы о привлечении к материальной ответственности по 🇮🇷 «иранским» делам не сработали в 🇺🇦 «украинских», но могут сработать в 🇷🇺 «российских», особенно когда ответчик не сможет обосновать, что введенные ограничительные меры против российских бизнесменов помогают достичь цели 🇪🇺 ЕС по прекращению спецоперации на 🇺🇦 Украине.
#почитатьнавыходных
Статья полезна большому количеству российских лиц, оказавшихся в санкционном списке ЕС, так как есть значительная вероятность необоснованного применения ограничительных мер к многим из таких лиц, которые на самом деле далеки от политики и не связаны с государственной властью.
Дверь взыскания убытков все еще открыта для необоснованно включенных в санкционные списки 🇪🇺 ЕС россиян. Исковая давность по таким делам составляет пять лет. Но суд не удовлетворит требования об абстрактных убытках, а пойдет навстречу, только если санкции ЕС выступили их единственной первопричиной. Прецедентные нормы о привлечении к материальной ответственности по 🇮🇷 «иранским» делам не сработали в 🇺🇦 «украинских», но могут сработать в 🇷🇺 «российских», особенно когда ответчик не сможет обосновать, что введенные ограничительные меры против российских бизнесменов помогают достичь цели 🇪🇺 ЕС по прекращению спецоперации на 🇺🇦 Украине.
#почитатьнавыходных
Forbes.ru
Счет за санкции: на что рассчитывать миллиардерам в Суде Евросоюза
Скоро в Европе начнут рассматриваться дела крупных российских бизнесменов и членов их семей о снятии санкций. С марта 2022 года таких исков уже подано свыше 50. В желании наказать Россию брюссельские бюрократы совершили множество необдуманных шагов,
#почитатьнавыходных
Экс-министру доходов и сборов 🇺🇦 Украины Александру Клименко 6 раз удавалось исключать себя из санкционного списка 🇪🇺 ЕС. Однако, когда он решил привлечь Совет ЕС к материальной ответственности за необоснованное введение санкций, его постигла неудача.
Обзор ⚖️ дела T-470/21 Klymenko v Council и разбор решения по нему сделал коллега Артём Касумян.
Экс-министру доходов и сборов 🇺🇦 Украины Александру Клименко 6 раз удавалось исключать себя из санкционного списка 🇪🇺 ЕС. Однако, когда он решил привлечь Совет ЕС к материальной ответственности за необоснованное введение санкций, его постигла неудача.
Обзор ⚖️ дела T-470/21 Klymenko v Council и разбор решения по нему сделал коллега Артём Касумян.
Telegram
Delcredere
Скачать обзор от Delcredere «Суд ЕС отказал экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко в возмещении убытков, понесенных из-за санкций»
#Del_analytics
#Del_sanctions
#Del_analytics
#Del_sanctions
По критерию «ведущий бизнесмен» под санкции 🇪🇺 ЕС уже больше 10 лет попадают соответствующие представители 🇲🇲 Мьянмы, 🇸🇾 Сирии, 🇧🇾 Беларуси, и уже год как 🇷🇺 России.
Коллега Артём Касумян применительно к российскому списку решил разобраться, кто же такой «ведущий бизнесмен», а за одно и оценить шансы таковых на снятие санкций в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
Отдельно коллега поставил вопрос о достаточности простых родственных связей с ведущим 🇷🇺 бизнесменом, чтоб санкции устояли в суде.
#почитатьнавыходных
Коллега Артём Касумян применительно к российскому списку решил разобраться, кто же такой «ведущий бизнесмен», а за одно и оценить шансы таковых на снятие санкций в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
Отдельно коллега поставил вопрос о достаточности простых родственных связей с ведущим 🇷🇺 бизнесменом, чтоб санкции устояли в суде.
#почитатьнавыходных
Telegram
Delcredere
Скачать статью от Delcredere «Статус «ведущий российский бизнесмен». Можно ли оспорить?»
#Del_analytics
#Del_sanctions
#Del_analytics
#Del_sanctions
В конце мая ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес 4 отказных решения по 🇧🇾 «белорусским» делам. Все судебные акты доступны только на французском языке, а всех истцов представлял 🇫🇷 парижский адвокат Дмитрий Литвинский.
Коллега Артём Касумян прочитал судебные акты и попытался разобраться в вопросах коллективной ответственности; соотношения целей Общей внешней политики и безопасности ЕС и свободы слова, а также в причинно-следственной связи между этими институтами в контексте санкций.
#почитатьнавыходных
Коллега Артём Касумян прочитал судебные акты и попытался разобраться в вопросах коллективной ответственности; соотношения целей Общей внешней политики и безопасности ЕС и свободы слова, а также в причинно-следственной связи между этими институтами в контексте санкций.
#почитатьнавыходных
zakon.ru
Выводы Суда ЕС в решениях по четырем белорусским санкционным делам
24 мая 2023 Суд ЕС вынес решения по четырем довольно примечательным белорусским делам. Суд исследовал вопросы коллективной ответственности, причинных связей между явлениями, а также соотношения...
Коллега Данил Гусельников подробно разобрал выводы ⚖️ техасского суда 🇺🇸 и доводы истцов в деле Tornado Cash, о решении в котором мы первыми написали в этой стране.
#crypto #почитатьнавыходных #санкции
#crypto #почитатьнавыходных #санкции
zakon.ru
Как можно наложить санкции на децентрализованный протокол? Разбор кейса Tornado Cash (LOON V. DEP’T OF TREASURY)
Правительство США наложило санкции на полностью децентрализованный протокол - криптовалютный миксер Tornado Cash, словно это самостоятельный субъект публичных правоотношений, как юридическое или...
«Я крут, банк Траст тоже» // Толкование режима санкций в постановлении ⚖️ Апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса
Хотя это скорее #почитатьнавыходных, но мы не смогли пройти мимо. Банк «Траст» вместе с банком «Открытие» с 2019 взыскивают в ⚖️ лондонских судах 💲 850 млн с некогда контролирующих «Открытие» отца и сыновей Минцев. Но из-за санкционных аспектов движение дела отклонилось от намеченного маршрута и уже перед второй инстанцией судов встали вопросы о толковании британского законодательства о санкциях против России:
1️⃣ может ли вступить в силу и быть исполненным судебный акт ⚖️ английского суда 🇬🇧 по иску попавшего под санкции лица, если таковое смогло доказать, что имеет право на подачу иска
2️⃣ если OFSI вправе выдать подсанкционному лицу лицензию на оплату услуг юристов и понесённых судебных издержек, то может ли OFSI также разрешить:
✅ компенсацию судебных издержек и расходов на представителей стороне оппонентов
✅ внесение залога для обеспечения уплаты судебных издержек
✅ компенсацию ущерба оппоненту по соответствующему приказу суда, вынесенному на основании добровольно принятых на себя обязательств в рамках встречного обеспечения
✅ выплату подсанкционному лицу присуждённых судом сумм
3️⃣ Является ли «Траст» подконтрольным лицом подсанкционных лиц если он не является активом указанных лиц, однако они в силу занимаемых ими позиций вправе оказывать на него влияние?
Сам банк «Траст» как на 99% принадлежащий 🇷🇺 ЦБ РФ под блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании не попал. При этом в 2022 там оказались «Открытие», президент России и глава ЦБ. С точки зрения Минцев, из-за санкций против Э.С. Набиуллиной и В.В. Путина банк «Траст» является подсанкционным по критерию контроля. Следовательно, любое взыскание с них в его пользу невозможно.
В судебном акте хорошо расписываются режим санкций против России; процессуальные аспекты ведения споров с подсанкционными лицами; полномочия регулятора и компетенция суда в таких вопросах. Судебный акт писал 👨⚖️ Джулиан Фло. К нему присоединились судьи Ньюи и Поупплуэлл. Дело Mints v PJSC National Bank Trust & Anor [2023] EWCA Civ 1132 (6 October 2023). Текст судебного акта здесь.
Хотя это скорее #почитатьнавыходных, но мы не смогли пройти мимо. Банк «Траст» вместе с банком «Открытие» с 2019 взыскивают в ⚖️ лондонских судах 💲 850 млн с некогда контролирующих «Открытие» отца и сыновей Минцев. Но из-за санкционных аспектов движение дела отклонилось от намеченного маршрута и уже перед второй инстанцией судов встали вопросы о толковании британского законодательства о санкциях против России:
1️⃣ может ли вступить в силу и быть исполненным судебный акт ⚖️ английского суда 🇬🇧 по иску попавшего под санкции лица, если таковое смогло доказать, что имеет право на подачу иска
2️⃣ если OFSI вправе выдать подсанкционному лицу лицензию на оплату услуг юристов и понесённых судебных издержек, то может ли OFSI также разрешить:
✅ компенсацию судебных издержек и расходов на представителей стороне оппонентов
✅ внесение залога для обеспечения уплаты судебных издержек
✅ компенсацию ущерба оппоненту по соответствующему приказу суда, вынесенному на основании добровольно принятых на себя обязательств в рамках встречного обеспечения
✅ выплату подсанкционному лицу присуждённых судом сумм
3️⃣ Является ли «Траст» подконтрольным лицом подсанкционных лиц если он не является активом указанных лиц, однако они в силу занимаемых ими позиций вправе оказывать на него влияние?
Сам банк «Траст» как на 99% принадлежащий 🇷🇺 ЦБ РФ под блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании не попал. При этом в 2022 там оказались «Открытие», президент России и глава ЦБ. С точки зрения Минцев, из-за санкций против Э.С. Набиуллиной и В.В. Путина банк «Траст» является подсанкционным по критерию контроля. Следовательно, любое взыскание с них в его пользу невозможно.
В судебном акте хорошо расписываются режим санкций против России; процессуальные аспекты ведения споров с подсанкционными лицами; полномочия регулятора и компетенция суда в таких вопросах. Судебный акт писал 👨⚖️ Джулиан Фло. К нему присоединились судьи Ньюи и Поупплуэлл. Дело Mints v PJSC National Bank Trust & Anor [2023] EWCA Civ 1132 (6 October 2023). Текст судебного акта здесь.
«Быть или не быть, вот в чем вопрос» // Санкции и вопрос конфискации замороженных активов
В 🇺🇸 США было опубликовано исследование, подготовленное Ричардом Острандером из Федерального резервного банка Нью-Йорка, в котором рассматривается вопрос как положения IEEPA взаимодействуют с законом «Об иммунитетах иностранных государств» (FSIA), когда активы иностранных центральных банков становятся объектом финансово-экономических санкций США.
С одной стороны, FSIA распространяет иммунитет на иностранные активы, хранящиеся на счетах в 🏦 финансовых учреждениях 🇺🇸 США, включая Федеральный резервный банк Нью-Йорка. С другой стороны, есть ряд исключений из данного закона. В этой связи рассматривается кейс Центрального банка 🇦🇫 Афганистана (Da Afghanistan Bank).
28 февраля 2022 США объявили о запрете лицам из США (US persons) на совершение сделок с участием Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ и Российского Фонда национального благосостояния. Автор исследования приходит к выводу, что в соответствии с действующим законодательством о санкциях 🇷🇺 российские активы могут оставаться фактически недоступными в течение длительного периода времени, но не могут быть конфискованы правительством США.
#почитатьнавыходных
В 🇺🇸 США было опубликовано исследование, подготовленное Ричардом Острандером из Федерального резервного банка Нью-Йорка, в котором рассматривается вопрос как положения IEEPA взаимодействуют с законом «Об иммунитетах иностранных государств» (FSIA), когда активы иностранных центральных банков становятся объектом финансово-экономических санкций США.
С одной стороны, FSIA распространяет иммунитет на иностранные активы, хранящиеся на счетах в 🏦 финансовых учреждениях 🇺🇸 США, включая Федеральный резервный банк Нью-Йорка. С другой стороны, есть ряд исключений из данного закона. В этой связи рассматривается кейс Центрального банка 🇦🇫 Афганистана (Da Afghanistan Bank).
28 февраля 2022 США объявили о запрете лицам из США (US persons) на совершение сделок с участием Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ и Российского Фонда национального благосостояния. Автор исследования приходит к выводу, что в соответствии с действующим законодательством о санкциях 🇷🇺 российские активы могут оставаться фактически недоступными в течение длительного периода времени, но не могут быть конфискованы правительством США.
#почитатьнавыходных