Обойти по-английски // ОПФ для обхода санкций detected
Законодательство 🏴 Англии и 🏴 Уэльса знает такую организационно-правовую форму юридического лица как Партнёрство с ограниченной ответственностью (Limited partnership). Ему не нужно раскрывать своих владельцев. Единственное требование – наличие в структуре физического лица, которое сдаёт отчётность и взаимодействует с Регистратором компаний.
Изменения британского корпоративного законодательства в части прозрачности реестра юридических лиц в 2016 не затронули LP. С того момента были учреждены тысячи таких юрлиц, однако, как выяснили журналисты-расследователи, все они зарегистрированы всего лишь по 21 адресу, среди которых барбершоп в Бристоле, небольшой офис над 🇲🇽 мексиканским рестораном или фермерский дом в глубинке страны.
Также в качестве офицеров LP использовались массовые директора, в первую очередь, приезжие из других стран. Многие номиналы понятие не имеют, кто стоит за таким LP и для чего создано? Одних только крупных провайдеров по созданию или продаже готовых LP в Лондоне для постсоветских граждан действует 5.
Не всегда LP создаются с противоправными целями, но всё чаще они бывают замечены в схемах по отмыванию денег или обхода санкций в интересах лиц из бывшего СССР. Как выяснил 🇺🇸 сенатский комитет по расследованиям – одно из таких юрлиц – Sinara Company LP была учреждена в интересах братьев Ротенбергов в 2017, через 3 полных года нахождения обоих под санкциями США. До момента своей ликвидации в середине 2019 через неё братья приобрели картины и предметы искусства на сумму не менее 💲 18 млн.
В британском парламенте уже собираются закрыть эту лазейку в течение ближайшего времени.
#санкции #AML
Законодательство 🏴 Англии и 🏴 Уэльса знает такую организационно-правовую форму юридического лица как Партнёрство с ограниченной ответственностью (Limited partnership). Ему не нужно раскрывать своих владельцев. Единственное требование – наличие в структуре физического лица, которое сдаёт отчётность и взаимодействует с Регистратором компаний.
Изменения британского корпоративного законодательства в части прозрачности реестра юридических лиц в 2016 не затронули LP. С того момента были учреждены тысячи таких юрлиц, однако, как выяснили журналисты-расследователи, все они зарегистрированы всего лишь по 21 адресу, среди которых барбершоп в Бристоле, небольшой офис над 🇲🇽 мексиканским рестораном или фермерский дом в глубинке страны.
Также в качестве офицеров LP использовались массовые директора, в первую очередь, приезжие из других стран. Многие номиналы понятие не имеют, кто стоит за таким LP и для чего создано? Одних только крупных провайдеров по созданию или продаже готовых LP в Лондоне для постсоветских граждан действует 5.
Не всегда LP создаются с противоправными целями, но всё чаще они бывают замечены в схемах по отмыванию денег или обхода санкций в интересах лиц из бывшего СССР. Как выяснил 🇺🇸 сенатский комитет по расследованиям – одно из таких юрлиц – Sinara Company LP была учреждена в интересах братьев Ротенбергов в 2017, через 3 полных года нахождения обоих под санкциями США. До момента своей ликвидации в середине 2019 через неё братья приобрели картины и предметы искусства на сумму не менее 💲 18 млн.
В британском парламенте уже собираются закрыть эту лазейку в течение ближайшего времени.
#санкции #AML