«Фильм, фильм, фильм…» // Штраф OFAC 🇮🇹 мультипликационной студии
26 июня 🇺🇸 OFAC объявило о штрафе в отношении Mondo TV, S.p.a - 🇮🇹 студии, занимающейся производством и выпуском мультипликационных фильмов, в связи с нарушением режима санкций США в отношении 🇰🇵 КНДР.
В 1990-х Mondo стала сотрудничать с северокорейской государственной научно-образовательной студией (Scientific Educational Korea Studiо), которой передала на аутсорсинг часть анимационной работы.
Оплата за выполненную работу осуществлялась в долларах США через третьи компании, расположенные в 🇨🇳 Китае и 🇺🇸 США. С мая 2019 по ноябрь 2021 финансовая система США обработала платежи на сумму более 💲500 000.
За нарушение режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇰🇵 КНДР Mondo обязалась выплатить штраф в размере 💲538 000.
#ответственность
26 июня 🇺🇸 OFAC объявило о штрафе в отношении Mondo TV, S.p.a - 🇮🇹 студии, занимающейся производством и выпуском мультипликационных фильмов, в связи с нарушением режима санкций США в отношении 🇰🇵 КНДР.
В 1990-х Mondo стала сотрудничать с северокорейской государственной научно-образовательной студией (Scientific Educational Korea Studiо), которой передала на аутсорсинг часть анимационной работы.
Оплата за выполненную работу осуществлялась в долларах США через третьи компании, расположенные в 🇨🇳 Китае и 🇺🇸 США. С мая 2019 по ноябрь 2021 финансовая система США обработала платежи на сумму более 💲500 000.
За нарушение режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇰🇵 КНДР Mondo обязалась выплатить штраф в размере 💲538 000.
#ответственность
Незнание закона не освобождает от ответственности // 🇷🇺 Россияне признали вину в обходе режимов 🇺🇸 санкций
9 июля гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев и гражданин 🇷🇺 России и 🇹🇯 Таджикистана Салимджон Насриддинов признали вину во вступлении в тайный сговор с целью обхода режима санкций 🇺🇸 США и нарушении правил экспортного контроля. 10 и 11 декабря ожидается оглашение приговора. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Согласно Министерству юстиции США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов вместе с гражданкой 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Кристиной Пузыревой осуществили закупку 300 партий товаров двойного назначения на сумму около 💲 10 миллионов и поставили их в 🇷🇺 Россию через третьи страны, в том числе через 🇮🇳 Индию, 🇨🇳 Китай, 🇦🇪 ОАЭ. При этом в схему обхода режима санкций США были вовлечены 2 компании, зарегистрированные в 🇺🇸 Бруклине SH Brothers Inc и SN Electronics Inc.
Ранее Кристина Пузырева также признала себя виновной по данному делу и ожидает оглашение приговора.
#ответственность
9 июля гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев и гражданин 🇷🇺 России и 🇹🇯 Таджикистана Салимджон Насриддинов признали вину во вступлении в тайный сговор с целью обхода режима санкций 🇺🇸 США и нарушении правил экспортного контроля. 10 и 11 декабря ожидается оглашение приговора. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Согласно Министерству юстиции США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов вместе с гражданкой 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Кристиной Пузыревой осуществили закупку 300 партий товаров двойного назначения на сумму около 💲 10 миллионов и поставили их в 🇷🇺 Россию через третьи страны, в том числе через 🇮🇳 Индию, 🇨🇳 Китай, 🇦🇪 ОАЭ. При этом в схему обхода режима санкций США были вовлечены 2 компании, зарегистрированные в 🇺🇸 Бруклине SH Brothers Inc и SN Electronics Inc.
Ранее Кристина Пузырева также признала себя виновной по данному делу и ожидает оглашение приговора.
#ответственность