⚡️ «Задним числом» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 ещё раз исключил экс-супругу Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС

Мы долго не могли понять, кто скрывается под аббревиатурой QF в деле T-386/22 в оспаривании своего включения в 5-й пакет ЕС 8 апреля 2022? Выдержки из иска лишь дали подсказку, что это женщина.

25 октября ⚖️ Первая палата Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции удовлетворила иск заявительницы. Под таковой оказалась Ольга Айзиман, экс-супруга Михаила Фридмана.

При этом сам Совет ЕС добровольно исключил её из списка ещё 14 сентября 2022, о чём ещё на следующий день уведомил истицу. Она, однако, свой иск из суда не забрала и добилась справедливости – 🇪🇺 НПА ЕС, которыми её имя включено в санкционный список ЕС, аннулированы; на ответчика возложена обязанность компенсировать судебные издержки и расходы на представителей.

Основанием удовлетворения требований стало отсутствие в материалах дела хоть каких-нибудь доказательств поддержания финансово-экономических связей между экс-супругами. С 2009 М.М. Фридман не платил ей алиментов, она сама зарабатывает на жизнь инвестициями и дизайном интерьеров, а сведения об обратном ответчик взял из трёх строчек перевода статьи одного непотребного источника.

В данном решении суд дал хорошее толкование критерия связи. Вместе с тем – приравнял 🇷🇺 Россию к 🇸🇾 Сирии для целей понижения стандарта относимости и допустимости доказательств, на которых можно основывать включение в санкционные списки. Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.

#СудЕС #снятиесанкций

"Зеленый свет получен" // Продление генеральной лицензии OFAC

25 октября была выпущена Генеральная лицензия OFAC № 8 H.

Она разрешает всем субъектам, чьим личным законом является право 🇺🇸 США, совершение сделок в энергетическом секторе со следующими 🇷🇺 российскими банками и их дочерними структурами:
📌 ВЭБ
📌 Банк «Открытие»
📌 Совкомбанк
📌 Сбербанк
📌 ВТБ
📌 Альфа-Банк
📌 Росбанк
📌 Банк «Зенит»
📌 Банк «Санкт-Петербург»
📌 Центральный банк России

Данная Генеральная лицензия заменила лицензию OFAC 8 G и действует до 1 мая 2024.

#США #OFAC

«Лондон, гуд бай» // 🇬🇧 Отказ М.М. Фридману в лицензиях

А мы нашли и всей редакцией читаем судебный акт отделения по административным делам ⚖️ Высокого суда 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии и 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльса по делу Михаила Фридмана против 🇬🇧 OFSI. Истец оспаривал 3 отказа службы выдать ему специальные лицензии:

1️⃣ ежемесячно выплачивать £30,000 компании, управляющей домом
2️⃣ ежемесячно платить £1,850 компании Ideaworks Group за интернет и телевидение
3️⃣ платить жалование обслуживающему персоналу

⚖️ Суд со ссылкой на статью 64 Регламента о санкциях против России и недавний прецедент в деле Банк "Траст" против Минцев счёл усмотрение ведомства на выдачу лицензий высоким: OFSI вправе выдать запрошенные лицензии, но не обязана делать это.

Судебный акт начинается с заявления истца, переданного через своих юристов «о намерении вернуться в Лондон». Однако со ссылкой на статью 8B закона 1971 «Об иммиграции» судья возразил: для запрещённых лиц это невозможно.

Иск был подан ещё 22 марта. Изменён 26 сентября. В судебном акте даётся хорошее толкование разрешительной функции 🇬🇧 Минфина, полномочий OFSI и соответствующих прав подсанкционных лиц. Дело называется Fridman v OFSI [2023] EWHC 2657 (Admin) (26 October 2023)

#OFSI

«Кто это? Директор? Да пошел ты в … , директор» // Изменения в санкционном руководстве 🇺🇸 Минфина

Лучше поздно, чем никогда: Андреа Га(ц)ки больше не директор OFAC. Ушла эпоха. Её ещё 13 июля (!) перевели возглавлять FinCEN. На её место поставили Бредли Смита. Раньше он был замом и возглавлял отдел лицензирования OFAC. Однако приказа или решения о его назначении мы не нашли. В частности, в конце решения в Federal Register от 28 сентября о последних санкциях от 14 сентября он уже значится как директор.

Кстати, причины перевода Гаки (она же Гацки) в FinCEN непонятны. Она возглавила OFAC ещё при Трампе в апреле 2018. До нее ведомством руководил человек тоже по фамилии ... Смит. И да, если найдёте решение о назначении Бредли Смита, поделитесь, пожалуйста.

#OFAC

"À bientôt!" // Григорий Березкин отказывается от иска в ⚖️Суде ЕС🇪🇺

Ранее мы писали, что Совет ЕС аннулировал блокирующие санкции против Григория Березкина.

18 сентября 2023 (практически сразу после снятия блокирующих санкций) Григорий Березкин отказался от иска. 21 сентября Совет ЕС сообщил, что не возражает против этого. 23 октября было опубликовано определение председателя первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции. Дело исключено из перечня рассматриваемых.

Согласно Правилам процедуры Суда ЕС, истец, отказавшийся от иска, несет расходы обеих сторон. Это произошло в деле Березкина.

Практика по этому вопросу разнится. Так, Саодат Нарзиева отказывалась от иска, а вот например, Ольга Айзиман - нет (ей и вовсе удалось аннулировать блокирующие санкции).

#СудЕC #ограничительныемеры

«Если у вас нету тёти яхты» // Оспаривание конфискации Amadea в калифорнийском суде

Было опубликовано ходатайство Эдуарда Худайнатова в ⚖️ федеральный суд Калифорнии 🇺🇸 о снятии ареста с яхты Amadea и возвращении ему лодки. Соистцом выступает компания с 🇻🇬 БВО Millemarin Investments Ltd. Ответчиком выступает Минюст США. Документ был подан в суд по месту фактического нахождения лодки за 1 день до ходатайства ФБР о её конфискации в доход казны как орудия совершения преступления. В поддержку своего требования Э.Ю. Худайнатов привел следующие аргументы:

1️⃣ это он заказал и оплатил строительство яхты 🛥
2️⃣ при переводе собственности от компании Nereo в компанию Millemarin он продолжил быть конечным бенефициарным владельцем
3️⃣ управляющая компания была уполномочена рассматривать предложения о длительной аренде в т.ч. от одного клиента и заключала такие договоры
4️⃣ после окончания долгосрочного контракта Amadea направлялась в 🇵🇭 Филиппины для обслуживания и планового ремонта перед сдачей в аренду другому клиенту

Отдельно истцы требуют слушаний этого дела Жюри присяжных. Среди правовых аргументов и оснований выделим:

✅ безсанкционный статус истцов и отсутствие к ним каких-либо уголовно правовых претензий
✅ факт прекращения проверки в отношении Э. Худайнатова со стороны KleptoCapture о потенциальном обходе 🇺🇸 санкций в отношении Amadea
✅ аффидевит спецагента ФБР Тимоти Бергена в поддержку конфискации лодки основан на ложных посылах и неверно установленных фактах: г-н Худайнатов является бенефициарным владельцем яхты, а не просто «подставным владельцем», действующим в интересах Сулеймана Керимова.

Нас ждёт интересный спор.

#комплаенс #санкции

"Не опять, а снова" // Суд ЕС отказывает Никите Мазепину в обеспечительных мерах

Мы ранее писали про обеспечительные меры Никиты Мазепина в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. После обеспечительных мер, полученных три раза подряд, Суд ЕС начал принимать определения об отмене.

27 октября Председатель Суда ЕС общей юрисдикции 🇳🇱 Марк ван дер Вуде отказал в обеспечительных мерах. Ходатайство о принятии мер было подано до сентябрьского продления санкций.

Затем заявитель скорректировал ходатайство, чтобы оно учитывало продление санкций. Однако иск против сентябрьских актов, продлевающих санкции, подан не был.

Председатель подтвердил, что оспариваться может только уже принятый акт, а не тот, который будет принят в будущем. Кроме того, так как заявитель еще не оспорил сентябрьское продление, то ходатайство об обеспечительных мерах неприемлемо (оно может существовать строго при условии обжалования основного акта).

Наконец, Председатель подтвердил, что требовать от Совета ЕС содействия в выдаче заявителю европейских виз противоречит учредительным договорам ЕС. Совет ЕС не имеет таких полномочий. Эта сфера находится в ведении государств-членов ЕС.

#обеспечительныемеры #СудЕС

"Не спрятаться, не скрыться" // Уголовное дело в 🇺🇸 США за обход санкций

30 октября было предъявлено обвинение гражданину 🇷🇺 России и 🇹🇯 Таджикистана Салимджону Насриддинову, а также гражданам 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николаю Гольцеву и Кристине Пузыревой во вступлении в тайный сговор с целью обхода санкций США и нарушении правил экспортного контроля.

По мнению Прокуратуры США по Восточному округу Нью-Йорка, в течение года обвиняемые закупали товары двойного назначения и поставляли их в 🇷🇺 Россию через третьи страны: 🇹🇷 Турцию, 🇭🇰 Гонконг, 🇮🇳 Индию, 🇨🇳 Китай и 🇦🇪 ОАЭ.

Всего они осуществили поставку 300 партий товаров на сумму около 💲10 миллионов. Конечными пользователями были компании из оборонного и технологического секторов 🇷🇺 российской экономики, в том числе находящиеся под санкциями США.

Для реализации схемы использовались два 🇺🇸 юридических лица, зарегистрированных в Бруклине: SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc.

31 октября были задержаны Салимджон Насриддинов в Бруклине, а утром того же дня Николай Гольцев и Кристина Пузырева в Нью-Йорке.

Номер дела EDNY.23-М-956

#casestudy

"Возвращаться - плохая примета" // 🇪🇺 Европейская Комиссия и российский "налог на выход"

Ранее мы писали, что 🇺🇸 США не признают российский "налог на выход" как допустимые обычные и повседневные налоговые операции.

26 октября с разъяснениями на относительно схожую тему выступила Европейская Комиссия.

Ст. 5a(4) Секторального Регламента запрещает сделки, "относящиеся к управлению резервами и активами ЦБ РФ, включая сделки с любыми юридическим лицам, действующими от имени или по указанию ЦБ РФ".

Комиссия заключила, что этот налог "не является частью официального налогового законодательства России". К управлению резервами или активами ЦБ этот налог также не относится.

О правомерности уплаты этого налога ничего сказано не было.

#ограничительныемеры

👨‍⚖️ Судья АСгМ ⚖️ Лаптев В.А. настолько суровый, что назначил слушания по делу А40-204231/23 калужского Газэнергобанка против 🇧🇪 Euroclear на 2032-й год.

Напомните нам, пожалуйста, через 9 лет об этом деле.

#курьёз

«Divide et empera» // 🇺🇸 Санкции против 🇲🇲 нефтянки

Если помните, самый первый указ Джо Байдена о санкциях после инаугурации был ответом на государственный переворот в 🇲🇲 Мьянме 1 февраля 2021 и на возвращение военной хунты. Тот указ получил номер 14014.

31 октября по его основаниям сразу в non-SDN была включена 🇲🇲 Национальная нефтегазовая компания Мьянмы (MOGE). В обосновании значатся 🇺🇸 стремление «ухудшить способность режима закупать оружие для совершения зверств против народа Бирмы и перекрыть доступ к финансовой системе США».

По независимым оценкам, лицензионные платежи и сборы MOGE приносят 💲1,5 миллиарда годового дохода, что составляет около половины валютных резервов страны. По сообщению властей США, такие же шаги предприняли 🇬🇧 Соединенное Королевство и 🇨🇦 Канада.

Одновременно с включением была выпущена директива, запрещающая субъектам, чьим личным законом является право США, оказание финансовых услуг MOGE, в её пользу или в её интересах.

Мы не знаем, почему не сразу, а только через 2,5 года имело место это включение в санкционный список. Но недавно мы писали, как США ослабили санкции против венесуэльской 🇻🇪 PdVSA, выдав или изменив 6 генеральных лицензий. Вероятно, принцип divide et empera в действии.

#санкции #Мьянма

«И снова здравствуйте!» // US vs Grigorev et al

По нашим подсчётам раз в неделю в 🇺🇸 США возбуждают по одному уголовному делу за обход антироссийских санкций или нарушение правил экспортного контроля.

1 ноября Минюст США раскрыл детали нового уголовного дела против жителей Санкт-Петербурга Никиты Архипова и Артёма Оловянникова, а также резидента 🇺🇸 нью-йоркского района Бруклин Николая Григорьева. Последний был арестован в тот же день. За эту неделю это уже второй известный случай. Группе лиц вменяются 4 пункта обвинения:

1️⃣ тайный сговор с целью обмана властей США
2️⃣ незаконное использование банковской системы США
3️⃣ контрабанда товаров в нарушение правил экспортного контроля
4️⃣ подделка документов в форме предоставления заведомо недостоверных сертификатов конечного получателя контролируемых товаров

Как следует из обвинительного заключения, в 2019 Григорьев и Оловянников учредили 🇺🇸 компанию Quality Life Cue LLC посредством которой закупали электронные компоненты двойного назначения, в т.ч. полупроводники для предприятий ВПК. В частности, поставляли компании SMT-iLogic из SDN и «чёрного» списка Минторга США реэкспортом через 🇰🇿 Казахстан и 🇪🇪 Эстонию.

Во время июньского обыска в резиденции Григорьева было изъято 11,500 номенклатур товара, ожидающего отправки в 🇷🇺 Россию. Сговор и умысел были доказаны на основе переписки по электронной почте.

#ответственность #экспортныйконтроль

⚡️ Новые санкции 🇺🇸 США. Часть 1 финансово-кредитные учреждения

Сегодня в SDN были включены следующие финансово-кредитные 🏦 учреждения:

📌 Абсолют-банк

📌 Банк «Бланк»

📌 Home Credit & Finance Bank

📌 Почта банк

📌 Русский региональный банк

📌 Всероссийский банк развития регионов

📌 Банк «Русский стандарт»

✅ СПБ Биржа

#санкции

⚡️ Новые санкции 🇺🇸 США. Часть 2 физические лица

Обоснование по физлицам как и в прошлый раз размещено не только Минфином, но и Госдепом. Выделим:

✅ Глеб Троценко 2001 года рождения, сын бизнесмена Романа Троценко, который под санкции не попал
✅ Анатолий Ткачук, президент и Алексей Новиков, гендиректор Руститан
✅ Якуб Закриев, нынешний глава Danone Россия
✅ 6 заместителей 🇷🇺 министров: А. Беспрозванных, Минпромторг, А. Бондаренко, Минэнерго, В. Евтухов и Д. Огуряев, Минцифры, А. Серко, МЧС
✅ Берк Туркен 🇹🇷 оказался в SDN за содействие спецслужбам в поставках технологий для российских предприятий
✅ Наталия Соложенцева экс-вице президент 🏦 ВТБ и член совета директоров его кипрской дочки
✅ Георгиос Георгиу 🇨🇾, финансист, замеченный американскими властями в отмывании денег в интересах российских подсанкционных олигархов на 💲 сотни миллионов
✅ Антон Гаревских, учредитель и гендиректор 🇨🇭Advanced Industrial Technologies GmbH, замеченной в поставке товаров двойного назначения российским конечным пользователям
✅ Артур Петров - по данным американских властей создал схему по обходу санкций и незаконному реэкспорту номенклатур товаров военного и двойного назначения в Россию. За это 31 августа он стал обвиняемым по уголовному делу.
✅ Из топ-менеджеров 7 российских банков в SDN сегодня оказался один только Дмитрий Жариков, предправления Русского регионального банка

#санкции

⚡️ Новые санкции 🇺🇸 США. Часть 3 за содействие российскому ВПК

Также Вашингтон ввел санкции против организаций, расположенных в 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции и 🇦🇪 ОАЭ, которые продолжают поставлять в 🇷🇺 Россию «важнейшие или предметы снабжения первой очереди» товары, включая критически важные компоненты, на которые «Россия полагается в своих системах вооружения»
Так под действие американских санкций попали следующие:

🇹🇷 Турецкие компании:
✔️ Azint Elektronik - является поставщиком высококачественной микроэлектроники иностранного производства, в числе которых электронные интегральные схемы, танталовые и многослойные керамические конденсаторы
✔️ Basilevs Lojistik - отправляла в Россию литий-ионные аккумуляторы, электрические батареи и инструменты для обработки металлов

🇦🇪 Компании из ОАЭ:
✔️ 365 Days Freight Services FZCO - специализировалась на перевозке дорогостоящих грузов и компьютерных комплектующих
✔️ Alfa Logistics FZCO - осуществляла поставки в Россию высокоприоритетных товаров, включая оборудование для приема, преобразования и передачи данных
✔️ Dubai Sea Breeze - отгружала в Россию авиационные запчасти и оборудование американского производства

🇨🇳 Китайские компании:
✔️ Beijing Jiahehengde Technology Company Ltd - осуществила сотни поставок электрооптического оборудования, камер, телекоммуникационного оборудования
✔️ China Taly Aviation Technologies Corp - поставляла компоненты радаров российскому государственному производителю ракет для использования в современных зенитно-ракетных комплексах

#санкции #OFAC

Новые санкции 🇺🇸 США. Часть 4 иные российские юрлица

В санкционный список США были включены 🇷🇺 российские юридические лица из различных секторов экономики.

✅ АФК «Система» - одна из крупневших диверсифицированных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность в оборонном, финансовом и технологических секторах российской экономики

✅ Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова

✅ Газпромнефть - Каталитические системы

✅ Научно-технический центр - Газпром нефть

✅ IQB Technologies

✅ Центральный Институт Авиационного Моторостроения им. П.И. Баранова

Как мы отмечали ранее обоснование включения в санкционный список 🇺🇸 также приводится на сайте Госдепа.

✅ ООО «АРКТИК СПГ 2» - оператор флагманского СПГ проекта крупнейшей российской газовой компании «Новатэк»

✅ МГТУ им. Н.Э. Баумана - российский государственный университет, имеющий совместные предприятия с находящейся под санкциями компанией «Ростех»

#санкции

«А Васька слушает, да ест» // О судьбе блокады 🇨🇺 Кубы со стороны 🇺🇸 США

Бесконечно долго можно смотреть на течение воды, горение огня и как 🇺🇳 Генеральная Ассамблея ООН требует снять санкции и прекратить блокаду 🇨🇺 Кубы. 2 ноября это уже был 31(!) раз. 187 государств из 193 голосовали «за»; 🇺🇸 США и 🇮🇱 Израиль – проголосовали «против»; 🇺🇦 Украина – воздержалась.

В прошлом году исполнилось 60 лет блокады Кубы Соединёнными Штатами. Об осуждении таковой была принята целая Резолюция 77/7. Её положения требовали от Генерального секретаря ООН подготовить доклад об официальном отношении членов 🇺🇳 ООН к этой блокаде и собрать позиции специализированных учреждений системы ООН. Таковой был представлен 1 ноября.

Доклад содержит хороший обзор официальных позиций по отношению к односторонним санкциям и их экстерриториальному эффекту, полученных от 154 государств, 🇪🇺 ЕС, 🇻🇦 Ватикана и 🇵🇸 Палестины. В частности, большинство государств мира подтвердили отсутствие у себя законодательства об односторонних санкциях и блокадах.

Мы рекомендуем #почитатьнавыходных этот доклад и обратить особое внимание на позиции ближайших союзников США по применению односторонних экономических санкций. Так, правительство 🇨🇦 Канады:

✅ поддерживает резолюцию 77/7. В соответствии с законодательством ни одна канадская корпорация не должна соблюдать какие-либо меры экстерриториального характера при осуществлении торговой или коммерческой деятельности между Канадой и Кубой
✅ считает, что экстерриториальное применение односторонних мер, касающихся Кубы, противоречит международному праву. Блокада негативно сказывается на условиях жизни кубинского народа, а также на ведении канадцами торговой и инвестиционной деятельности на Кубе
✅ глубоко разочаровано решением США не приостанавливать действие закона Хелмса-Бертона.

#международноеправо #блокада

"О Торнадо и кэше замолвите слово" // 2-й отказ в ⚖️ суде Флориды 🇺🇸

Опубликован судебный акт в деле Coin Center, et al v. Yellen об отказе в признании включения криптомиксера Tornado Cash в SDN незаконным. После августовского поражения в Техасе это был ожидаемый результат.

В отличие от техасского дела здесь истцы не просили снять санкции с миксера, а просили исключить из SDN 29 из 81 интернет-адресов смарт-контрактов на основании принадлежности таковых иностранцам или нахождения за границей. У OFAC, по мнению истцов, отсутствует право включать эти адреса в санкционный список, поскольку таковые «покинуты», не имеют владельцев и автономно функционируют в интернете.

Основанием требований выступило нарушение 1-й поправки к 🇺🇸 Конституции, а также самоуправство и произвол ведомства в нарушение закона «О процедуре принятия административных решений». Административное досье состояло из 66 страниц с 229 приложениями на 2,400 страниц. Также мы узнали:

1️⃣ в техасском деле есть продолжение – 18 сентября в ⚖️ Апелляционный суд по 5-му округу подана апелляция
2️⃣ все amicus curiae были отвергнуты судьёй, поскольку далеко выходили за пределы предмета этого дела и рассматриваемых в нём вопросов

👨‍⚖️ Судья Кент Везерелл отказал в иске 30 октября.

#crypto #casestudy