🗓 В пятницу 23 июня в 13-00 МТПП проведёт практикум «Санкции и их оспаривание в судах ЕС. Юридические способы восстановления нарушенных прав российских лиц»
Приглашённые эксперты не просто обсудят нижеперечисленные темы, но и разберут каждую из них на предмет стоимости, сроков и шансов на успех:
1️⃣ уроки дела «Банк «Санкт-Петербург» против Euroclear в ⚖️ Арбитражном суде города Москвы 🇷🇺 – как ими могут воспользоваться пострадавшие частные инвесторы
2️⃣ основные стратегии действий для российского частного инвестора. Стоит ли рассчитывать на исход дела НРД T-494/22 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 и на добровольное исключение НРД из санкционного списка Советом ЕС
3️⃣ запросы на получение специальных лицензий регуляторов для проведения определенных сделок и транзакций с фокусом на 5 миллионов пострадавших российских частных инвесторов
4️⃣ оспариваем отказы и бездействие 🇧🇪 бельгийских властей в Бельгии. Дорожная карта судебного и административного оспаривания со стоимостью и сроками.
5️⃣ инвестиционный арбитраж по соглашению России с 🇧🇪 Бельгией и 🇱🇺 Люксембургом 1989 года
6️⃣ правовые позиции ⚖️ ЕСПЧ, релевантные для российских лиц
7️⃣ сессия ответов на вопросы и дискуссия
Подробности по ссылке
❗️По промокоду NspJunMCCI2023 - скидка 10%
#партнёрскийматериал
Приглашённые эксперты не просто обсудят нижеперечисленные темы, но и разберут каждую из них на предмет стоимости, сроков и шансов на успех:
1️⃣ уроки дела «Банк «Санкт-Петербург» против Euroclear в ⚖️ Арбитражном суде города Москвы 🇷🇺 – как ими могут воспользоваться пострадавшие частные инвесторы
2️⃣ основные стратегии действий для российского частного инвестора. Стоит ли рассчитывать на исход дела НРД T-494/22 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 и на добровольное исключение НРД из санкционного списка Советом ЕС
3️⃣ запросы на получение специальных лицензий регуляторов для проведения определенных сделок и транзакций с фокусом на 5 миллионов пострадавших российских частных инвесторов
4️⃣ оспариваем отказы и бездействие 🇧🇪 бельгийских властей в Бельгии. Дорожная карта судебного и административного оспаривания со стоимостью и сроками.
5️⃣ инвестиционный арбитраж по соглашению России с 🇧🇪 Бельгией и 🇱🇺 Люксембургом 1989 года
6️⃣ правовые позиции ⚖️ ЕСПЧ, релевантные для российских лиц
7️⃣ сессия ответов на вопросы и дискуссия
Подробности по ссылке
❗️По промокоду NspJunMCCI2023 - скидка 10%
#партнёрскийматериал
Нефть, юани, две страны // Популярность валюты 🇨🇳 Китая в 🇷🇺 России
🇨🇳 Китайский юань обошел💲как наиболее активно торгуемая валюта в 🇷🇺 России за последние месяцы. Так, Россия импортировала товары Китаю в среднем на сумму💲88 млрд, включая сырую нефть и мазут, что на 52% больше, чем в 2021 году – и большая часть была в китайской валюте.
Не удивительно, ведь согласно 🇺🇸 Закону США «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма» с 2021 Министерство финансов и министерство юстиции США были наделены полномочиями по получению информации о клиентах и операциях иностранных банков, имеющих счета в💲.
Однако в ближайшее время💲пока некого опасаться: по данным Международного валютного фонда, доля💲в валютных резервах снизилась с 73% в 2001 году до 58% в 2022 году (за 21 год), и за это же время доля юаня выросла примерно на 2,5%.
#комплаенс
🇨🇳 Китайский юань обошел💲как наиболее активно торгуемая валюта в 🇷🇺 России за последние месяцы. Так, Россия импортировала товары Китаю в среднем на сумму💲88 млрд, включая сырую нефть и мазут, что на 52% больше, чем в 2021 году – и большая часть была в китайской валюте.
Не удивительно, ведь согласно 🇺🇸 Закону США «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма» с 2021 Министерство финансов и министерство юстиции США были наделены полномочиями по получению информации о клиентах и операциях иностранных банков, имеющих счета в💲.
Однако в ближайшее время💲пока некого опасаться: по данным Международного валютного фонда, доля💲в валютных резервах снизилась с 73% в 2001 году до 58% в 2022 году (за 21 год), и за это же время доля юаня выросла примерно на 2,5%.
#комплаенс
11-й пакет ЕС 🇪🇺
Его ждали 19 мая, а утвердили лишь сейчас. Нет, мы не будем писать про новые санкции со ссылками на твиттер каких-то евробюрократов или СМИ.
Мы как юридический канал дождёмся публикации в Официальном журнале ЕС, внимательно прочтём новые нормативные правовые акты, проанализируем и тогда уже напишем. Официальная публикация возможна сегодня поздно вечером. Но когда вспоминаем практику публикаций прошлого года – их вешали на сайт OJ под утро, в 5-6 часов.
А потом наш редактор по ЕС посмотрел на календарь. Что-то в глубине души подсказало ему, что скорее всего будет как в том известном радио объявлении: «в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны …»
#ограничительныемеры
Его ждали 19 мая, а утвердили лишь сейчас. Нет, мы не будем писать про новые санкции со ссылками на твиттер каких-то евробюрократов или СМИ.
Мы как юридический канал дождёмся публикации в Официальном журнале ЕС, внимательно прочтём новые нормативные правовые акты, проанализируем и тогда уже напишем. Официальная публикация возможна сегодня поздно вечером. Но когда вспоминаем практику публикаций прошлого года – их вешали на сайт OJ под утро, в 5-6 часов.
А потом наш редактор по ЕС посмотрел на календарь. Что-то в глубине души подсказало ему, что скорее всего будет как в том известном радио объявлении: «в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны …»
#ограничительныемеры
«Сова, открывай! Медведь пришёл» // 2 «русских» иска об оспаривании 🇺🇸 санкций
Пока мы ждали официальную публикацию НПА 11-го пакета 🇪🇺 ЕС пришли новости из 🇺🇸 США. 2 экс-банкира из «Открытия» подали в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 иски к Госдепу и Минфину об исключении их из санкционного списка США:
1️⃣ Елена Титова, дело 1:23-cv-01751-RC
2️⃣ Андрей Голиков, дело 1:23-cv-01752-BAH
Поскольку обоих представляет адвокат Амир Тусси из Akrivis Law Group в поддержку требований снять санкции заявлены 4 идентичных довода:
1. Превышение полномочий исполнительной властью, поскольку законы Конгресса не позволяют вводить санкции на основании предшествующего законопослушного поведения, не имеющего ничего общего с необходимостью реагировать на угрозы национальной безопасности
2. OFAC незаконно делегировал право ввести санкции Госдепу
3. Самоуправство и произвол ответчиков, выразившиеся в необоснованных задержках при рассмотрении их заявлений о снятии санкций
4. Нет фактических оснований, по которым истцы должны продолжать находиться в SDN
Елена Титова с паспортами 🇷🇺 России и 🇬🇧 Великобритании в поддержку своих требований заявила:
✅ она уволилась из попавшего под санкции банка через 8 дней, но несмотря на это ответчики через 46 дней после этого вводят против неё санкции, чего не повторяет ни одна другая юрисдикция, включая 🇺🇦 Украину!
✅ OFAC свыше года не принял решение по её заявлению об административном пересмотре, когда как минимум 3 другим лицам, включая Анатолия Карачинского – также независимому директору «Открытия», заявления о снятии санкций были удовлетворены
✅ сохранение ее имени в SDN будет противоречить заявленным целям санкционной политики OFAC: «не наказать лицо, а добиться позитивных изменений в его поведении». Если истица не может быть исключена из SDN на основании выхода из «Открытия», то она тогда полностью лишена возможности снять санкции, когда она уже устранила единственное основание для своего включения
✅ если её требование не будет удовлетворено – всем другим фигурантам посылается сигнал – США не придадут никакого значения изменению поведения.
Мы будем следить за движением этих дел.
#санкции #оспаривание
Пока мы ждали официальную публикацию НПА 11-го пакета 🇪🇺 ЕС пришли новости из 🇺🇸 США. 2 экс-банкира из «Открытия» подали в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 иски к Госдепу и Минфину об исключении их из санкционного списка США:
1️⃣ Елена Титова, дело 1:23-cv-01751-RC
2️⃣ Андрей Голиков, дело 1:23-cv-01752-BAH
Поскольку обоих представляет адвокат Амир Тусси из Akrivis Law Group в поддержку требований снять санкции заявлены 4 идентичных довода:
1. Превышение полномочий исполнительной властью, поскольку законы Конгресса не позволяют вводить санкции на основании предшествующего законопослушного поведения, не имеющего ничего общего с необходимостью реагировать на угрозы национальной безопасности
2. OFAC незаконно делегировал право ввести санкции Госдепу
3. Самоуправство и произвол ответчиков, выразившиеся в необоснованных задержках при рассмотрении их заявлений о снятии санкций
4. Нет фактических оснований, по которым истцы должны продолжать находиться в SDN
Елена Титова с паспортами 🇷🇺 России и 🇬🇧 Великобритании в поддержку своих требований заявила:
✅ она уволилась из попавшего под санкции банка через 8 дней, но несмотря на это ответчики через 46 дней после этого вводят против неё санкции, чего не повторяет ни одна другая юрисдикция, включая 🇺🇦 Украину!
✅ OFAC свыше года не принял решение по её заявлению об административном пересмотре, когда как минимум 3 другим лицам, включая Анатолия Карачинского – также независимому директору «Открытия», заявления о снятии санкций были удовлетворены
✅ сохранение ее имени в SDN будет противоречить заявленным целям санкционной политики OFAC: «не наказать лицо, а добиться позитивных изменений в его поведении». Если истица не может быть исключена из SDN на основании выхода из «Открытия», то она тогда полностью лишена возможности снять санкции, когда она уже устранила единственное основание для своего включения
✅ если её требование не будет удовлетворено – всем другим фигурантам посылается сигнал – США не придадут никакого значения изменению поведения.
Мы будем следить за движением этих дел.
#санкции #оспаривание
Forwarded from РСМД
❗️📚 Политика санкций: цели, стратегии, инструменты. РСМД выпустил 3-е издание санкционной хрестоматии.
Новое издание хрестоматии включает ряд дополнительных материалов, подготовленных членами и экспертами РСМД по вопросам использования односторонних ограничительных мер (санкций) в международных отношениях. В издании рассмотрены институциональные механизмы политики санкций современных государств, региональные особенности применения ограничительных мер, цели санкций в отношении России и других стран, а также последствия и стратегии противодействия санкционному воздействию.
Издание будет представлять интерес для экспертов-международников, практиков, государственных служащих, представителей бизнес-кругов и журналистов, студентов, а также для всех заинтересованных в изучении роли санкций в отношениях между государствами.
Хрестоматия подготовлена с использованием данных информационно-аналитического сервиса Х-Compliance Группы «Интерфакс».
📥 PDF-версия издания опубликована на сайте РСМД.
Новое издание хрестоматии включает ряд дополнительных материалов, подготовленных членами и экспертами РСМД по вопросам использования односторонних ограничительных мер (санкций) в международных отношениях. В издании рассмотрены институциональные механизмы политики санкций современных государств, региональные особенности применения ограничительных мер, цели санкций в отношении России и других стран, а также последствия и стратегии противодействия санкционному воздействию.
Издание будет представлять интерес для экспертов-международников, практиков, государственных служащих, представителей бизнес-кругов и журналистов, студентов, а также для всех заинтересованных в изучении роли санкций в отношениях между государствами.
Хрестоматия подготовлена с использованием данных информационно-аналитического сервиса Х-Compliance Группы «Интерфакс».
📥 PDF-версия издания опубликована на сайте РСМД.
11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Блокирующие санкции. Часть 1
23 июня Совет ЕС не только ввел санкции против более 100 российских лиц. Он также расширил критерии для введения ограничительных мер. Кроме того, имеются новые основания для разблокировки.
Среди дополнений:
1️⃣ Новые критерии блокирующих санкций:
лица, которые иным образом существенно нарушают положения санкционных НПА. Раньше запрет распространялся только на способствование обходу санкций
лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Министерства промышленности и торговли для оружия и военного снаряжения.
2️⃣ Разблокировка активов европейских юридических лиц, структрированных через ВТБ и НРД, продлевается до 31.12.2023
3️⃣ Конвертация российских депозитарных расписок, структурированных через НРД. Заявление нужно подать до 25.09.2023.
4️⃣ Специальное основание для расторжения договорных отношений с Алексеем Мордашовым с целью прекращения участия в совместном предприятии в России.
5️⃣ Могут выдаваться лицензии с целью прекращения контроля подсанкционного лица над европейским юридическим лицом.
6️⃣ Блокирующие санкции против Артема и Игоря Чайки, Александра Лапина, Семена Пегова, Михаила Леонтьева, Антона Златопольского, Александр Сладкова, Международного Расчетного Банка, Банка «Центр международных расчетов», ЧВК Вагнер Центр
#ограничительныемеры #ЕС
23 июня Совет ЕС не только ввел санкции против более 100 российских лиц. Он также расширил критерии для введения ограничительных мер. Кроме того, имеются новые основания для разблокировки.
Среди дополнений:
1️⃣ Новые критерии блокирующих санкций:
лица, которые иным образом существенно нарушают положения санкционных НПА. Раньше запрет распространялся только на способствование обходу санкций
лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Министерства промышленности и торговли для оружия и военного снаряжения.
2️⃣ Разблокировка активов европейских юридических лиц, структрированных через ВТБ и НРД, продлевается до 31.12.2023
3️⃣ Конвертация российских депозитарных расписок, структурированных через НРД. Заявление нужно подать до 25.09.2023.
4️⃣ Специальное основание для расторжения договорных отношений с Алексеем Мордашовым с целью прекращения участия в совместном предприятии в России.
5️⃣ Могут выдаваться лицензии с целью прекращения контроля подсанкционного лица над европейским юридическим лицом.
6️⃣ Блокирующие санкции против Артема и Игоря Чайки, Александра Лапина, Семена Пегова, Михаила Леонтьева, Антона Златопольского, Александр Сладкова, Международного Расчетного Банка, Банка «Центр международных расчетов», ЧВК Вагнер Центр
#ограничительныемеры #ЕС
11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Кейс НРД. Часть 2
В предыдущем посте мы кратко упомянули кейс НРД. Учитывая значимость темы, нужно остановиться подробнее.
1️⃣ Срок разблокировки активов, структурированных через НРД, продлен не был. Это по-прежнему 07.01.2023.
2️⃣ 25.02.2023 Совет ЕС установил специальное основание для разблокировки ценных бумаг юридических лиц, учрежденных в ЕС, контролируемых сейчас или ранее ВТБ. Ценные бумаги должны быть структурированы через ВТБ и НРД. Срок продлен до 31.12.2023. Он должен был истечь завтра.
3️⃣ Конвертация российских депозитарных расписок, хранящихся в НРД, с целью продажи представляемых ценных бумаг. Одновременно должно выполняться несколько условий: депозитарная расписка выпущена до 03.06.2022; запрос подан до 25.09.2023; держатель расписок может подтвердить, что конвертация необходима для продажи представляемых ценных бумаг; соблюдаются секторальные ограничения (бумаги неподсанкционных эмитентов; бумаги не должны быть номинированы в европейской валюте и выпущены после 12.04.2022).
#ограничительныемеры #ЕС
В предыдущем посте мы кратко упомянули кейс НРД. Учитывая значимость темы, нужно остановиться подробнее.
1️⃣ Срок разблокировки активов, структурированных через НРД, продлен не был. Это по-прежнему 07.01.2023.
2️⃣ 25.02.2023 Совет ЕС установил специальное основание для разблокировки ценных бумаг юридических лиц, учрежденных в ЕС, контролируемых сейчас или ранее ВТБ. Ценные бумаги должны быть структурированы через ВТБ и НРД. Срок продлен до 31.12.2023. Он должен был истечь завтра.
3️⃣ Конвертация российских депозитарных расписок, хранящихся в НРД, с целью продажи представляемых ценных бумаг. Одновременно должно выполняться несколько условий: депозитарная расписка выпущена до 03.06.2022; запрос подан до 25.09.2023; держатель расписок может подтвердить, что конвертация необходима для продажи представляемых ценных бумаг; соблюдаются секторальные ограничения (бумаги неподсанкционных эмитентов; бумаги не должны быть номинированы в европейской валюте и выпущены после 12.04.2022).
#ограничительныемеры #ЕС
11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3 // ⚡️ Первый случай применения вторичных санкций ЕС
Его ждали в 9-м пакете, ждали в 10-м. И вот он пришёл! Мы писали как в 8-й пакет попал новый критерий, при соответствии которому можно попасть под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. С 23 июня он звучит так: «физические или юридические лица, организации или органы, способствующие нарушению запрета на обход ранее введённых ограничений или иным образом существенно нарушающие эти режимы санкций». Под ранее введёнными понимаются таковые из: 269-го «блокирующего», 692-го «Крымского», 833-го «секторального», а также прошлогоднего и почти не действующего Регламента 263 за независимость ЛДНР.
Встречаем дебютанта – 🇷🇺 НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» (СПС) из Москвы – первое лицо, включенное по основаниям «за обход санкций». № 241 в сегодняшнем расширении.
В обосновании включения: «активно вовлечён в обход санкций через участие в партнёрстве с 🇳🇱 Woerd-Tech BV. После введения запрета на экспорт полупроводников в Россию нидерландская Woerd-Tech BV подозревается в их контрабанде в Россию. Владелец Woerd-Tech BV был арестован по подозрению в обходе санкций. СПС действовал как ключевой пособник в этой схеме контрабанды и как получатель незаконно импортированных полупроводников». То есть вменяется обход «секторальных» запретов из Регламента 833.
Кроме СПС ни одно другое лицо пока по этому основанию под санкции не попало.
#casestudy
Его ждали в 9-м пакете, ждали в 10-м. И вот он пришёл! Мы писали как в 8-й пакет попал новый критерий, при соответствии которому можно попасть под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. С 23 июня он звучит так: «физические или юридические лица, организации или органы, способствующие нарушению запрета на обход ранее введённых ограничений или иным образом существенно нарушающие эти режимы санкций». Под ранее введёнными понимаются таковые из: 269-го «блокирующего», 692-го «Крымского», 833-го «секторального», а также прошлогоднего и почти не действующего Регламента 263 за независимость ЛДНР.
Встречаем дебютанта – 🇷🇺 НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» (СПС) из Москвы – первое лицо, включенное по основаниям «за обход санкций». № 241 в сегодняшнем расширении.
В обосновании включения: «активно вовлечён в обход санкций через участие в партнёрстве с 🇳🇱 Woerd-Tech BV. После введения запрета на экспорт полупроводников в Россию нидерландская Woerd-Tech BV подозревается в их контрабанде в Россию. Владелец Woerd-Tech BV был арестован по подозрению в обходе санкций. СПС действовал как ключевой пособник в этой схеме контрабанды и как получатель незаконно импортированных полупроводников». То есть вменяется обход «секторальных» запретов из Регламента 833.
Кроме СПС ни одно другое лицо пока по этому основанию под санкции не попало.
#casestudy
11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 4 // Секторальные ограничения
В очередном пакете санкций 🇪🇺 Совет ЕС предусмотрел следующие секторальные ограничения:
1️⃣ запрещается транзит через территорию 🇷🇺 России товаров и технологий, которые могут способствовать укреплению и развитию её обороны и безопасности
2️⃣ запрещается продажа, поставки или экспорт огнестрельного оружия и его компонентов любому физическому или юридическому лицу в России или для использования в России
3️⃣ вводится запрет на транзит через территорию России товаров и технологий двойного назначения, которые используются в космической и авиационной промышленности
4️⃣ начиная с 24 июля 2023 будет закрыт вход в порты ЕС для ⛴ судов, замеченных в перевалке товаров (сырья) с судна на судно и которые при транспортировке 🛢 российской нефти искажают данные о своем местонахождении через отключение навигационных систем
5️⃣ Совет ЕС обновил перечень запрещенных ТН ВЭД. Среди них товары, произведённые из железа и стали 🇷🇺 происхождения. Ограничивается экспорт, в том числе электромобилей и гибридных автомобилей.
6️⃣ Вводится запрет на импорт в 🇩🇪Германию и 🇵🇱 Польшу российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба". Исключение: транзит нефти из третьих стран через территорию России
7️⃣ Запрет на вещание пяти российских СМИ: RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, "Царьград", Katehon
#ограничительныемеры #ЕС
В очередном пакете санкций 🇪🇺 Совет ЕС предусмотрел следующие секторальные ограничения:
1️⃣ запрещается транзит через территорию 🇷🇺 России товаров и технологий, которые могут способствовать укреплению и развитию её обороны и безопасности
2️⃣ запрещается продажа, поставки или экспорт огнестрельного оружия и его компонентов любому физическому или юридическому лицу в России или для использования в России
3️⃣ вводится запрет на транзит через территорию России товаров и технологий двойного назначения, которые используются в космической и авиационной промышленности
4️⃣ начиная с 24 июля 2023 будет закрыт вход в порты ЕС для ⛴ судов, замеченных в перевалке товаров (сырья) с судна на судно и которые при транспортировке 🛢 российской нефти искажают данные о своем местонахождении через отключение навигационных систем
5️⃣ Совет ЕС обновил перечень запрещенных ТН ВЭД. Среди них товары, произведённые из железа и стали 🇷🇺 происхождения. Ограничивается экспорт, в том числе электромобилей и гибридных автомобилей.
6️⃣ Вводится запрет на импорт в 🇩🇪Германию и 🇵🇱 Польшу российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба". Исключение: транзит нефти из третьих стран через территорию России
7️⃣ Запрет на вещание пяти российских СМИ: RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, "Царьград", Katehon
#ограничительныемеры #ЕС
11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 5 // Группа «Технология» и «Группа позитива»
🤣 «Группа Позитива» – именно так в кириллической раскладке в санкционный список 🇪🇺 ЕС было внесено ПАО «Группа Позитив», ИНН 9718077239, известная 🇷🇺 ИБ-компания, единственное юрлицо, вышедшее на MOEX в 2021. По мнению составителей списка, она также известна как Positive technologies, хотя это совершенно разные юрлица.
С ним вместе по новому основанию «лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Минпромторга для оружия и военного снаряжения» попали ещё 6 компаний: ООО «Научно-Технический Центр «Вулкан», АО «ОКЕНИТ», АО «ЭШЕЛОН», ООО «Научно-технический центр «Поиск-IT», ОАО НИИ Вектор и ЗАО «Московский научно-исследовательский телевизионный институт»
Нас не покидает стойкое ощущение déjà vu. 15 апреля 2021. Джо Байден подписывает указ 14024. На его основании 🇺🇸 Минфин выпускает Определение – технологический сектор экономики объявлен целью для санкций. На этом основании в SDN попадает та самая Positive Technologies из «Группы Позитив» и ещё 5 российских компаний из IT-сектора.
Более чем через 2 года этим путём пошёл ЕС. 23 июня в статье 3 Регламента 269 в качестве оснований санкций появляется присутствие в 🇷🇺 IT-секторе. Что примечательно – необходимость появления качественно нового критерия никак не обосновывается. В прошлые разы для этого всегда выделялся минимум один пункт преамбулы НПА. Теперь – лишь в пункте 2 преамбулы вскользь говорится о санкциях «лицам и организациям в ответ на информационную войну, которую Россия ведет» параллельно СВО в 🇺🇦 Украине.
Почему введён отдельный критерий, а вышеуказанные IT-компании не внесены по привычному основанию ведущего юрлица, существенно наполняющего 🇷🇺 бюджет? Всё просто – эти компании в лучшем случае средние, а небольшое ООО ну никак не сделать «ведущим» и «существенно наполняющим бюджет РФ», иначе такое уж точно не устоит в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 и ничего кроме улыбки у 👨⚖️ судей не вызовет.
#ограничительныемеры #курьёз #косячатвсе
🤣 «Группа Позитива» – именно так в кириллической раскладке в санкционный список 🇪🇺 ЕС было внесено ПАО «Группа Позитив», ИНН 9718077239, известная 🇷🇺 ИБ-компания, единственное юрлицо, вышедшее на MOEX в 2021. По мнению составителей списка, она также известна как Positive technologies, хотя это совершенно разные юрлица.
С ним вместе по новому основанию «лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Минпромторга для оружия и военного снаряжения» попали ещё 6 компаний: ООО «Научно-Технический Центр «Вулкан», АО «ОКЕНИТ», АО «ЭШЕЛОН», ООО «Научно-технический центр «Поиск-IT», ОАО НИИ Вектор и ЗАО «Московский научно-исследовательский телевизионный институт»
Нас не покидает стойкое ощущение déjà vu. 15 апреля 2021. Джо Байден подписывает указ 14024. На его основании 🇺🇸 Минфин выпускает Определение – технологический сектор экономики объявлен целью для санкций. На этом основании в SDN попадает та самая Positive Technologies из «Группы Позитив» и ещё 5 российских компаний из IT-сектора.
Более чем через 2 года этим путём пошёл ЕС. 23 июня в статье 3 Регламента 269 в качестве оснований санкций появляется присутствие в 🇷🇺 IT-секторе. Что примечательно – необходимость появления качественно нового критерия никак не обосновывается. В прошлые разы для этого всегда выделялся минимум один пункт преамбулы НПА. Теперь – лишь в пункте 2 преамбулы вскользь говорится о санкциях «лицам и организациям в ответ на информационную войну, которую Россия ведет» параллельно СВО в 🇺🇦 Украине.
Почему введён отдельный критерий, а вышеуказанные IT-компании не внесены по привычному основанию ведущего юрлица, существенно наполняющего 🇷🇺 бюджет? Всё просто – эти компании в лучшем случае средние, а небольшое ООО ну никак не сделать «ведущим» и «существенно наполняющим бюджет РФ», иначе такое уж точно не устоит в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 и ничего кроме улыбки у 👨⚖️ судей не вызовет.
#ограничительныемеры #курьёз #косячатвсе
11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 6. // Ограничения по доступам к портам и шлюзам.
Вместе с другими санкциями ЕС ввел ограничения, связанные с доступом к портам и шлюзам в государствах-членах ЕС. Важно отметить, что ограничения затрагивают деятельность любых судов, а не только 🇷🇺 российских.
Итак, в соответствии со статьей 3eb Регламента 833/2014 с 24 июля 2023 года у национальных компетентных органов государств-членов ЕС появится полномочие не разрешать🚢 морским судам доступ к портам и шлюзам в случае, если у компетентных органов будут подозрения в том, что судно задействовано в нарушении положений Регламента, связанных с ограничениями в части транспортировки 🛢 нефти и нефтепродуктов, местом происхождения которых является 🇷🇺 Российская Федерация.
Критерии термина "подозрения не раскрываются", следовательно, данный вопрос отнесен к дискреционным полномочиям компетентных органов государств-членов. Кроме того, данные органы не должны разрешать доступ в порты и к шлюзам судам, если те не сообщили о факте передачи груза с судна на судно, произошедшем в территориальном море или исключительной экономической зоне государств-членов ЕС.
Аналогичные полномочия компетентных органов государств-членов 🇪🇺 ЕС установлены в отношении судов, заподозренных в отключении систем автоматической идентификации из-за транспортировки российской нефти и нефтепродуктов.
Данные ограничения не применяются в связи с обеспечением безопасности на море или спасением жизни экипажа. У компетентных органов государств-членов также есть полномочия разрешать доступ таким судам в гуманитарных целях. Кроме того, государства-члены обязаны обмениваться информацией о выданных разрешениях, в том числе с использованием системы обмена информации в области морского транспорта.
#санкции
Вместе с другими санкциями ЕС ввел ограничения, связанные с доступом к портам и шлюзам в государствах-членах ЕС. Важно отметить, что ограничения затрагивают деятельность любых судов, а не только 🇷🇺 российских.
Итак, в соответствии со статьей 3eb Регламента 833/2014 с 24 июля 2023 года у национальных компетентных органов государств-членов ЕС появится полномочие не разрешать🚢 морским судам доступ к портам и шлюзам в случае, если у компетентных органов будут подозрения в том, что судно задействовано в нарушении положений Регламента, связанных с ограничениями в части транспортировки 🛢 нефти и нефтепродуктов, местом происхождения которых является 🇷🇺 Российская Федерация.
Критерии термина "подозрения не раскрываются", следовательно, данный вопрос отнесен к дискреционным полномочиям компетентных органов государств-членов. Кроме того, данные органы не должны разрешать доступ в порты и к шлюзам судам, если те не сообщили о факте передачи груза с судна на судно, произошедшем в территориальном море или исключительной экономической зоне государств-членов ЕС.
Аналогичные полномочия компетентных органов государств-членов 🇪🇺 ЕС установлены в отношении судов, заподозренных в отключении систем автоматической идентификации из-за транспортировки российской нефти и нефтепродуктов.
Данные ограничения не применяются в связи с обеспечением безопасности на море или спасением жизни экипажа. У компетентных органов государств-членов также есть полномочия разрешать доступ таким судам в гуманитарных целях. Кроме того, государства-члены обязаны обмениваться информацией о выданных разрешениях, в том числе с использованием системы обмена информации в области морского транспорта.
#санкции
"На ошибках учатся" // Штраф 🇱🇻 Swedbank Latvia AS за нарушение "крымских" 🇺🇸 санкций
20 июня 2023 🇱🇻 Swedbank Latvia AS, дочернее предприятие 🇸🇪 Swedbank AB, заключил с OFAC соглашение и согласился выплатить административный штраф в размере 💲 3,430,900 за 386 случаев нарушения режима 🇺🇸 санкций в отношении Крыма.
В 2014 банк начал обслуживать клиента из ⛴ судоходной отрасли, расположенной в Крыму, которому принадлежали 3 компании, каждая из которых имела счет в Swedbank Latvia. В период с февраля 2015 по октябрь 2016 этот клиент провёл 386 операций на общую сумму более 💲 3 млн через 🇺🇸 банки-корреспонденты.
Примерно в марте 2016 клиент попытался отправить платежи, используя платформу электронного банкинга Swedbank Latvia с IP-адреса, зарегистрированного в Крыму. Однако банк-корреспондент в США отклонил платежи, сославшись на потенциальную связь с Крымом. В свою очередь клиент заверил Swedbank Latvia, что ни одна из транзакций не была связана с «токсичной» юрисдикцией. Основываясь на предоставленной информации, менеджер по работе с клиентами перенаправил отклоненные платежи в другой банк-корреспондент США, который в конечном итоге провёл их.
Несмотря на выплату штрафа, 🏦 банк принял следующие меры:
📌 прекратил отношения с клиентом из Крыма
📌 усилил процедуры должной осмотрительности и проверки клиентов с высоким уровнем риска, осуществляющих любые платежи в долларах США
📌 увеличил штат сотрудников отдела комплаенс
#комплаенс #ответственность
20 июня 2023 🇱🇻 Swedbank Latvia AS, дочернее предприятие 🇸🇪 Swedbank AB, заключил с OFAC соглашение и согласился выплатить административный штраф в размере 💲 3,430,900 за 386 случаев нарушения режима 🇺🇸 санкций в отношении Крыма.
В 2014 банк начал обслуживать клиента из ⛴ судоходной отрасли, расположенной в Крыму, которому принадлежали 3 компании, каждая из которых имела счет в Swedbank Latvia. В период с февраля 2015 по октябрь 2016 этот клиент провёл 386 операций на общую сумму более 💲 3 млн через 🇺🇸 банки-корреспонденты.
Примерно в марте 2016 клиент попытался отправить платежи, используя платформу электронного банкинга Swedbank Latvia с IP-адреса, зарегистрированного в Крыму. Однако банк-корреспондент в США отклонил платежи, сославшись на потенциальную связь с Крымом. В свою очередь клиент заверил Swedbank Latvia, что ни одна из транзакций не была связана с «токсичной» юрисдикцией. Основываясь на предоставленной информации, менеджер по работе с клиентами перенаправил отклоненные платежи в другой банк-корреспондент США, который в конечном итоге провёл их.
Несмотря на выплату штрафа, 🏦 банк принял следующие меры:
📌 прекратил отношения с клиентом из Крыма
📌 усилил процедуры должной осмотрительности и проверки клиентов с высоким уровнем риска, осуществляющих любые платежи в долларах США
📌 увеличил штат сотрудников отдела комплаенс
#комплаенс #ответственность
«Не ходи туда, где тебя не ждут» // О маленькой победе 🇷🇺 ГТЛК в ⚖️ суде 🇮🇪
🇬🇳 Compagnie de bauxite et d’alumine de dian-dian S.A предъявила иск на сумму 💲20 млн о нарушении договора перевозки не к самому 🇨🇾 перевозчику, а к поручителю – 🇷🇺 GTLK Europe , которая хоть и зарегистрирована в 🇮🇪 Ирландии, однако контролируется 🇷🇺 Россией.
Дело в том, что соглашением между сторонами был прописан пункт: в случае судебного разбирательства, спор будет разрешён именно ⚖️ английскими судами. А истец обратился с исковыми требованиями в 🇮🇪 ирландский суд, ссылаясь на «явную несправедливость» инициировать процесс в судах 🇬🇧 Великобритании.
Под «явной несправедливостью» гвинейская компания понимала следующее: в случае успеха в судебном процессе GTLK должна будет получить от 🏦 Центрального банка Ирландии специальную лицензию на выплату по решению суда. Что, в принципе, представляется сложным по 2 причинам: сможет ли английский суд принудить ответчика идти за спецлицензией и подлежит ли признанию и приведению в исполнение на территории 🇮🇪 Ирландии такой судебный акт.
⚖️ Суд определил:
✔️ истец нарушил своё обязательство инициировать процесс в ⚖️ английском суде 🇬🇧, как это предписывалось соглашением между сторонами, а посему суд не компетентен рассматривать данный спор по существу
✔️ сторонам надлежит вступить в переговоры по внесудебному разрешению спора
Также суд поднял вопрос, на который не дал четкого ответа: можно ли на проигравшего истца возложить компенсацию 100% расходов и судебных издержек?
#casestudy
🇬🇳 Compagnie de bauxite et d’alumine de dian-dian S.A предъявила иск на сумму 💲20 млн о нарушении договора перевозки не к самому 🇨🇾 перевозчику, а к поручителю – 🇷🇺 GTLK Europe , которая хоть и зарегистрирована в 🇮🇪 Ирландии, однако контролируется 🇷🇺 Россией.
Дело в том, что соглашением между сторонами был прописан пункт: в случае судебного разбирательства, спор будет разрешён именно ⚖️ английскими судами. А истец обратился с исковыми требованиями в 🇮🇪 ирландский суд, ссылаясь на «явную несправедливость» инициировать процесс в судах 🇬🇧 Великобритании.
Под «явной несправедливостью» гвинейская компания понимала следующее: в случае успеха в судебном процессе GTLK должна будет получить от 🏦 Центрального банка Ирландии специальную лицензию на выплату по решению суда. Что, в принципе, представляется сложным по 2 причинам: сможет ли английский суд принудить ответчика идти за спецлицензией и подлежит ли признанию и приведению в исполнение на территории 🇮🇪 Ирландии такой судебный акт.
⚖️ Суд определил:
✔️ истец нарушил своё обязательство инициировать процесс в ⚖️ английском суде 🇬🇧, как это предписывалось соглашением между сторонами, а посему суд не компетентен рассматривать данный спор по существу
✔️ сторонам надлежит вступить в переговоры по внесудебному разрешению спора
Также суд поднял вопрос, на который не дал четкого ответа: можно ли на проигравшего истца возложить компенсацию 100% расходов и судебных издержек?
#casestudy
«Таити, Таити! Нас и здесь вкусно кормят» // Сбербанк vs Deutsche Bank
23 июня Арбитражный суд города Москвы в деле А40-84574/2023 взыскал более 7,4 млн евро с крупнейшего 🇩🇪 банка Deutsche Bank в пользу 🇷🇺 Сбербанка.
В августе 1999 Сбербанк открыл корреспондентский счёт в евро в Deutsche Bank. 10 марта 2022 немецкий 🏦 банк уведомил Сбербанк о закрытии счета. В тот же день российский банк направил Deutsche Bank инструкцию о перечислении средств после закрытия счёта с указанием платёжных реквизитов для зачисления.
На февраль 2023 средства так и не были получены Сбербанком. В связи с этим он обратился в ⚖️ Арбитражный суд города Москвы. Поскольку в отношении Сбербанка применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, то АСГМ признал себя компетентным на рассмотрение спора в силу статей 248.1 и 248.2 АПК РФ.
В данном деле ответчик ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения. В соглашении устанавливалось, что местом рассмотрения споров в отношении любого судебного иска, связанного с использованием банковского счета или услуг Deutsche Bank, должен быть исключительно город 🇩🇪 Франкфурт-на-Майне. Однако, первая инстанция указала, что в отношении таких споров арбитражные суды 🇷🇺 Российской Федерации обладают исключительной компетенцией.
#248_1АПК #248_2АПК
23 июня Арбитражный суд города Москвы в деле А40-84574/2023 взыскал более 7,4 млн евро с крупнейшего 🇩🇪 банка Deutsche Bank в пользу 🇷🇺 Сбербанка.
В августе 1999 Сбербанк открыл корреспондентский счёт в евро в Deutsche Bank. 10 марта 2022 немецкий 🏦 банк уведомил Сбербанк о закрытии счета. В тот же день российский банк направил Deutsche Bank инструкцию о перечислении средств после закрытия счёта с указанием платёжных реквизитов для зачисления.
На февраль 2023 средства так и не были получены Сбербанком. В связи с этим он обратился в ⚖️ Арбитражный суд города Москвы. Поскольку в отношении Сбербанка применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, то АСГМ признал себя компетентным на рассмотрение спора в силу статей 248.1 и 248.2 АПК РФ.
В данном деле ответчик ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения. В соглашении устанавливалось, что местом рассмотрения споров в отношении любого судебного иска, связанного с использованием банковского счета или услуг Deutsche Bank, должен быть исключительно город 🇩🇪 Франкфурт-на-Майне. Однако, первая инстанция указала, что в отношении таких споров арбитражные суды 🇷🇺 Российской Федерации обладают исключительной компетенцией.
#248_1АПК #248_2АПК
«Я куплю тебе дом …» // О снятии санкций девелоперской компанией в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
28 июня ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал крупнейшей 🇧🇾 беларуской строительной компании Dana Astra в снятии санкций. Дело T-239/21 Dana Astra v Council.
Чем примечательно это дело?Нет, не тем, что 🇬🇧 Майя Лестер проиграла его. В поддержку требования аннулировать оспариваемые НПА был заявлен единственный довод: санкции введены на основании не верно установленных фактических обстоятельств - Dana Astra не получает выгоду от режима Лукашенко и не поддерживает его.
Крупнейший в 🇧🇾 стране строительный конгломерат с сербскими корнями попал в список ЕС 25 февраля 2021. Связь с правящим режимом обоснована нахождением в составе совета директоров Лилии Лукашенко, невестки президента. Нас же интересует как суд толковал критерии «получение выгоды» и «поддержка правящего режима»:
1️⃣ получение из государственной собственности земельного участка и прав на застройку на нём
2️⃣ частые публичные заявления А.Г. Лукашенко о значимости и важности строительного проекта Minsk World Centre (MWC) для страны как самого крупного в Европе
3️⃣ устное заявление от имени всех госорганов об оказании всемерной поддержке проекту MWC
4️⃣ освобождение от налога на имущество адресным указом 🇧🇾 президента
5️⃣ когда стало понятно, что проект нельзя завершить в срок другим адресным указом президента разрешено согласовать и внести изменения в проектную документацию MWC без необходимости корректировки всей градостроительной схемы района
Ещё из важного: адвокаты истца напирали на отсутствие в административном досье доказательств поддержки правящего режима со стороны их клиента. Однако суд истолковал критерий получает выгоду от правящего 🇧🇾 режима и поддерживает его как требование для ответчика иметь доказательства хотя бы в части получения выгод.
#СудЕС #ограничительныемеры
28 июня ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал крупнейшей 🇧🇾 беларуской строительной компании Dana Astra в снятии санкций. Дело T-239/21 Dana Astra v Council.
Чем примечательно это дело?
Крупнейший в 🇧🇾 стране строительный конгломерат с сербскими корнями попал в список ЕС 25 февраля 2021. Связь с правящим режимом обоснована нахождением в составе совета директоров Лилии Лукашенко, невестки президента. Нас же интересует как суд толковал критерии «получение выгоды» и «поддержка правящего режима»:
1️⃣ получение из государственной собственности земельного участка и прав на застройку на нём
2️⃣ частые публичные заявления А.Г. Лукашенко о значимости и важности строительного проекта Minsk World Centre (MWC) для страны как самого крупного в Европе
3️⃣ устное заявление от имени всех госорганов об оказании всемерной поддержке проекту MWC
4️⃣ освобождение от налога на имущество адресным указом 🇧🇾 президента
5️⃣ когда стало понятно, что проект нельзя завершить в срок другим адресным указом президента разрешено согласовать и внести изменения в проектную документацию MWC без необходимости корректировки всей градостроительной схемы района
Ещё из важного: адвокаты истца напирали на отсутствие в административном досье доказательств поддержки правящего режима со стороны их клиента. Однако суд истолковал критерий получает выгоду от правящего 🇧🇾 режима и поддерживает его как требование для ответчика иметь доказательства хотя бы в части получения выгод.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Мы вам покажем кузькину мать!» // 🐉 Контрсанкции в 🇨🇳 китайском законе о внешней политике
28 июня 🇨🇳 Всекитайское собрание народных представителей приняло закон «О внешних сношениях». В НПА консолидированы все существующие инструменты для противодействия западным державам. При этом он не создаёт новых механизмов для реагирования на растущие геополитические вызовы, такие как «закручивание гаек» со стороны 🇺🇸 США в рамках экспортного контроля передовых технологий.
Цели - защитить интересы национальной безопасности и развития 🇨🇳 Китая. Закон наделяет власти КНР правом «принимать соответствующие контрмеры и ограничительные меры». Приводится неисчерпывающий список мер.
Закон вступит в силу 1 июля. Что-то похожее на него уже 5 лет есть в 🇷🇺 России – это 127-ФЗ 2018 года «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».
#контрмеры #комплаенс
28 июня 🇨🇳 Всекитайское собрание народных представителей приняло закон «О внешних сношениях». В НПА консолидированы все существующие инструменты для противодействия западным державам. При этом он не создаёт новых механизмов для реагирования на растущие геополитические вызовы, такие как «закручивание гаек» со стороны 🇺🇸 США в рамках экспортного контроля передовых технологий.
Цели - защитить интересы национальной безопасности и развития 🇨🇳 Китая. Закон наделяет власти КНР правом «принимать соответствующие контрмеры и ограничительные меры». Приводится неисчерпывающий список мер.
Закон вступит в силу 1 июля. Что-то похожее на него уже 5 лет есть в 🇷🇺 России – это 127-ФЗ 2018 года «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».
#контрмеры #комплаенс
«Запретный плод сладок» // О новых санкциях в отношении оказания 🇬🇧 юридических услуг 🇷🇺 России
Сегодня был внесен Правительством 🇬🇧 Великобритании проект изменений в Регламент 855, запрещающий британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. Под «определенными сделками» понимается следующее: торговые сделки между глобальными корпорациями, либо же международные денежные займы.
Также отмечается значительная зависимость 🇷🇺 России от западных стран в отношении юридической экспертизы. Только за последний год Великобритания предоставила подобного рода услуг на 💷 £56 млн. Алекс Чак, лорд-канцлер и государственный секретарь по вопросам юстиции, высказал недовольство по случаю того, что приходится делиться знаниями и опытом с Россией, так как правовая система Великобритании занимает ведущую роль в основе международных контрактов и бизнеса.
Данная мера была введена наравне с существенными экономическими санкциями, в результате которых российским компаниям был ограничен доступ к юридическим консультациям и экспертным услугам британских 👩💼 юристов.
Напомним, подобного характера ограничения вводятся🇬🇧 британским правительством не впервые:
✔️были введены ограничения оказания юридических услуг лицам РФ, сфера деятельности которых заключается в оказании «некоторых коммерческих и транзакционных услуг»
✔️однако уже через месяц можно было получать у Правительства генеральную лицензию на осуществление данной деятельности британским юристам
Изменения Регламента вступят в законную силу с момента официальной публикации после утверждение Парламентом.
#санкции #Великобритания
Сегодня был внесен Правительством 🇬🇧 Великобритании проект изменений в Регламент 855, запрещающий британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. Под «определенными сделками» понимается следующее: торговые сделки между глобальными корпорациями, либо же международные денежные займы.
Также отмечается значительная зависимость 🇷🇺 России от западных стран в отношении юридической экспертизы. Только за последний год Великобритания предоставила подобного рода услуг на 💷 £56 млн. Алекс Чак, лорд-канцлер и государственный секретарь по вопросам юстиции, высказал недовольство по случаю того, что приходится делиться знаниями и опытом с Россией, так как правовая система Великобритании занимает ведущую роль в основе международных контрактов и бизнеса.
Данная мера была введена наравне с существенными экономическими санкциями, в результате которых российским компаниям был ограничен доступ к юридическим консультациям и экспертным услугам британских 👩💼 юристов.
Напомним, подобного характера ограничения вводятся🇬🇧 британским правительством не впервые:
✔️были введены ограничения оказания юридических услуг лицам РФ, сфера деятельности которых заключается в оказании «некоторых коммерческих и транзакционных услуг»
✔️однако уже через месяц можно было получать у Правительства генеральную лицензию на осуществление данной деятельности британским юристам
Изменения Регламента вступят в законную силу с момента официальной публикации после утверждение Парламентом.
#санкции #Великобритания
⚖️ Ирландский суд 🇮🇪 установил – 🇬🇧 английские суды не являются коррумпированными и пристрастными, в них можно рассчитывать на справедливое судопроизводство. Такой вывод содержится в судебном акте по делу, о котором мы писали.
Чтобы «дважды не вставать» гвинейская компания-истец попыталась в одностороннем порядке изменить подсудность спора с ГТЛК с Англии на Ирландию.
Призванные в помощь концепции явной несправедливости и процессуальной экономии не сработали. Почему не сработали, в деле разобрался коллега Сергей Гландин
Чтобы «дважды не вставать» гвинейская компания-истец попыталась в одностороннем порядке изменить подсудность спора с ГТЛК с Англии на Ирландию.
Призванные в помощь концепции явной несправедливости и процессуальной экономии не сработали. Почему не сработали, в деле разобрался коллега Сергей Гландин
zakon.ru
Санкции – не основание менять договорную подсудность спора // Дело ГТЛК в Высоком суде Ирландии
В деле гвинейского поставщика сырья для алюминиевых заводов против ирландской дочки российской Государственной транспортной лизинговой компания (ГТЛК) перед Высоким судом Ирландии встал вопрос,...
"Что не запрещено, то разрешено" // Совместное заявление OFAC и OFSI
28 июня 2023 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США и 🇬🇧 Управление по применению финансовых санкций выпустили совместное разъяснение в отношении гуманитарной деятельности в условиях 🇷🇺 санкций.
Оба ведомства еще раз напомнили, что в США и Великобритании действуют генеральные лицензии, которые охватывают гуманитарную деятельность, торговлю сельскохозяйственной продукцией и медикаментами. В отдельных случаях могут быть предоставлены специальные лицензии.
Финансовые учреждения, в том числе США, при определенных условиях могут осуществлять транзакции с 🏦 Россельхозбанком, связанные с экспортом сельскохозяйственной продукции в 🇷🇺 Россию.
Гуманитарным организациям, неправительственным организациям, финансовым учреждениям и компаниям, занимающимся торговлей сельскохозяйственной продукцией и товарами медицинского назначения рекомендовано использовать выпущенное руководство при осуществлении сделок.
#комплаенс
28 июня 2023 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США и 🇬🇧 Управление по применению финансовых санкций выпустили совместное разъяснение в отношении гуманитарной деятельности в условиях 🇷🇺 санкций.
Оба ведомства еще раз напомнили, что в США и Великобритании действуют генеральные лицензии, которые охватывают гуманитарную деятельность, торговлю сельскохозяйственной продукцией и медикаментами. В отдельных случаях могут быть предоставлены специальные лицензии.
Финансовые учреждения, в том числе США, при определенных условиях могут осуществлять транзакции с 🏦 Россельхозбанком, связанные с экспортом сельскохозяйственной продукции в 🇷🇺 Россию.
Гуманитарным организациям, неправительственным организациям, финансовым учреждениям и компаниям, занимающимся торговлей сельскохозяйственной продукцией и товарами медицинского назначения рекомендовано использовать выпущенное руководство при осуществлении сделок.
#комплаенс
«Ищите себе новых юристов» // Поправки в 🇬🇧 закон об оказании юридических услуг
Сегодня вступили в силу поправки в Регламент 855, запрещающие 🇬🇧 британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. В регламенте закреплено следующее:
✔️британскому юристу запрещено консультировать иностранное лицо если через таковое конечным получателем юридической услуги будет российское лицо
✔️данная деятельность не может быть осуществлена лицом из Соединенного Королевства, а также на территории соответствующего государства. Лица, нарушившие данный запрет, совершают преступление
✔️дипломатические представительства и консульские учреждениям, пользующиеся иммунитетом в соответствии с международным правом - исключение из запрета на пользование юридическими услугами британских юристов
✔️также исключением из правила является оказание аудиторских услуг и предоставление экспертных заключений в связи с судебным разбирательством
#санкции #Великобритания
Сегодня вступили в силу поправки в Регламент 855, запрещающие 🇬🇧 британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. В регламенте закреплено следующее:
✔️британскому юристу запрещено консультировать иностранное лицо если через таковое конечным получателем юридической услуги будет российское лицо
✔️данная деятельность не может быть осуществлена лицом из Соединенного Королевства, а также на территории соответствующего государства. Лица, нарушившие данный запрет, совершают преступление
✔️дипломатические представительства и консульские учреждениям, пользующиеся иммунитетом в соответствии с международным правом - исключение из запрета на пользование юридическими услугами британских юристов
✔️также исключением из правила является оказание аудиторских услуг и предоставление экспертных заключений в связи с судебным разбирательством
#санкции #Великобритания