«Звёзды сошлись» // О новых исках об исключении из списка 🇷🇺 иноагентов

На прошлой неделе ⚖️ Замоскворецкий районный суд 🇷🇺 зарегистрировал 2 административных иска об исключении из списка иностранных агентов:

1️⃣ певица Земфира. Дело Ма-0992/2023
2️⃣ Максим Галкин. Дело Ма-0996/2023

Соответствующие иски поданы по месту нахождения административного ответчика – 🇷🇺 Министерства юстиции.

Оба дела, как и большинство других из этой же категории, расписаны судье Хайретдиновой Н.Г. Судейский стаж у 👩‍⚖️ Натальи Георгиевны чуть более 2 лет.

После проигрыша Андрея Макаревича в этом же суде и у этой же судьи, когда ответчику не нужно предоставлять доказательства получения истцом 💲 финансирования из-за рубежа, а достаточно просто быть под иностранным влиянием (какой 🌍 страны - можно не конкретизировать), мы сомневаемся в высоких шансах на успех у этих дел.

Кстати, в момент публикации новости список иностранных агентов недоступен на сайте Минюста.

Напоминание

Вечером 16 мая закроется регистрация на круглый стол в НИУ ВШЭ про эффективные стратегии снятия санкций и разблокировки активов в связи с введёнными Западом финансово-экономическими санкциями.

Особое внимание будет уделено кейсу НРД/Euroclear.

На мероприятии соберутся профильные юристы, чтобы рассказать о лучших практиках и поделиться рекомендациями по оспариванию включения в санкционные списки 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и других государств, а также успешными примерами и стратегиями по разблокировке активов российских инвесторов в депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream в рамках европейских санкций.

Подробности о мероприятии:

🗓 Дата – 18 мая
🕓 Время – 16-00
📣 Формат – гибридный: Факультет права НИУ ВШЭ и zoom

"Занимательная география" // Олег Дерипаска оспаривает в ⚖️ суде австралийские санкции

19 января Олег Дерипаска обжаловал австралийские санкции в ⚖️ федеральном суде 🇦🇺 Австралии. Делу присвоен номер WAD15/2023. Ответчик - Министр иностранных дел. Теперь в этом деле интересное продолжение.

5 мая заявитель в рамках данного дела подал уведомление в порядке статьи 78b австралийского закона "О судах" о наличии в деле конституционно-правовой проблемы. В данном случае к участию в деле обязательно привлекается Генеральный прокурор. Движение дела приостанавливается пока суд не убедится, что это уведомление ему передано и истек разумный срок на получение от него заключения.

Т.е. в деле был поднят вопрос конституционного характера. Мы думаем, что речь идет, подобно 🇺🇸 американскому делу заявителя, о необходимости снять санкции на основании нарушения конституционно гарантированных прав. Напомним, О.В. Дерипаска утверждал, что он может претендовать на защиту 4, 5 и 14 поправок, но ему было отказано в виду отсутствия существенной связи с американской юрисдикцией.

Мы следим за развитием событий.

#Австралия #санкции

В публичном доступе появилось обвинение Олега Пацули и его сообщника Сергея Беседина в обходе санкций и отмывании денег.

Суть обвинения проста: через свою американскую компанию они закупали запчасти для самолетов в США и поставляли их в Россию через третьи страны (с основном Турцию).

Из интересного:
- как обычно у прокуратуры вся переписка по электронной почте обвиняемых с представителями российских авиакомпаний. В переписке обвиняемые, собственно, не просто признают цель обхода санкций, но и подают это авиакомпаниям как свое конкурентное преимущество.
- у сторон возникли проблемы при платеже от одной из российских авиакомпаний в турецкую компанию-посредник: турецкий банк отказался проводить платеж, сославшись на санкции.
- одна из поставок должна была пройти через Мальдивы, но после получения информации, что отправками на Мальдивы интересуются американские таможенники, направление поставки было изменено на Турцию.
- обвиняемые начали поставки в мае 2022-го года, уже в декабре 2022 года их деятельностью заинтересовалось Bureau of Industry and Security/Бюро промышленности и безопасности
- Бюро задержало отправку груза, и агент Бюро предложил заполнить форму, которая указывала конечного получателя груза. Оба обвиняемых настаивали на том, что конечным получателем являются турецкие компании. На прямой вопрос агента, не будут ли запчасти поставлены в Россию или Беларусь, будущие обвиняемые ответили отрицательно, после чего и были задержаны. Соответственно, обыск в квартире Пацули проводился уже после его задержания.

Вопрос об аресте обвиняемых будет решаться 22 мая. Это будет интересно: с одной стороны, они граждане РФ, но с другой вполне могут показать связь с США и не попасть до суда за решетку. Примечательно, что в суде обвиняемых представлял общественный защитник, то есть они даже не рассчитывали, что что-то может пойти не так...

Повторю то, что говорю обычно: не нужно думать, что американцы тупые. Если кому-то получилось обойти санкции, это не значит, что на вас где-то в недрах американской правоохранительной системы не лежит папочка, а агент ФБР уже не получил ордер на доступ к вашей электронной переписке.

«Мы в домике» // ⚖️ Апелляция 🇳🇱 не выгонит сквоттеров из особняка А. Воложа

16 мая ⚖️ Апелляционный суд Амстердама 🇳🇱 оставил в силе решение судьи первой инстанции об отказе выгнать сквоттеров. Апелляционная жалоба компании 🇻🇬 Paraseven – титульного собственника особняка в Амстердаме признана не обоснованной.

Довод об ухудшении состояния здания, что угрожает безопасности находящихся там сквоттеров, не прошёл. Ровно как и довод, что особняк используется не по назначению, там проходят рок-концерты. Интересны доводы и уверенность адвоката апеллянта: "А. Волож начал процедуру исключения из санкционного списка, и она будет успешной. Он не олигарх. Санкции носят временный характер".

Суд ещё раз со ссылкой на FAQ 🇪🇺 Еврокомиссии дал толкование режима санкций по Регламенту 269. В частности, в ответ на вопрос можно ли подрядчику продолжать ремонт ответил так: продолжение ремонта возможно только после получения от компетентного органа специального разрешения в порядке статьи 6 Регламента 269, поскольку подсанкционное лицо косвенно получает выгоду от результата работ 🇳🇱 компании-подрядчика.

Что ещё интересно – адвокаты сквоттеров чтобы затянуть процесс (и пожить подольше) ходатайствовали перед судом о необходимости передать данное дело в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС поскольку в нём есть нерешённые вопросы применения режима санкций ЕС. Однако суд не удовлетворил данное ходатайство. Это право суда, а не обязанность. Судебный акт здесь.

#casestudy

"Сизифов труд" // Новый иск RT France в Суд ЕС

16 мая был опубликован очередной иск RT France в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 по поводу секторальных санкций. Дело T-169/23. Телеканал обжалует продление на запрет его вещания в ЕС, которое состоялось 27.01.2023.

В поддержку требования снять санкции приведено три довода:

1️⃣ Неправомерно ограничена свобода слова (ст. 11 Хартии ЕС об основных правах)
2️⃣ Нарушение свободы ведения предпринимательской деятельности (ст. 16 Хартии)
3️⃣ Нарушение принципа недискриминации (ст. 21 Хартии).

Каждый из этих доводов уже рассматривался в деле RT France v. Council T-125/22 (возглавляет перечень самых важных санкционных дел за 2022). Результат не в пользу телеканала.

На сегодняшний день в картотеке Суда ЕС пять дел с участием RT France, включая одну апелляцию.

#ограничительныемеры #СудЕС

«Муж и жена – одна сатана» // Семья Мельниченко оспаривает канадские СЭМ

Мы решили посмотреть, кто ещё 🌎 оспаривает введённые санкции в судах? В картотеке ⚖️ федерального суда 🇨🇦 Канады нашли 2 «русских» дела:

1️⃣ T-592-23 Andrey Igorevich Melnichenko v. The Minister of Foreign Affairs et al
2️⃣ T-593-23 Aleksandra Melnichenko v. The Minister of Foreign Affairs et al

Под et al понимается Генпрокурор страны. Истцов представляет юридическая фирма Henein Hutchison Robitaille LLP. Оба заявления поданы 23 марта в порядке статьи 18.1 закона «О федеральных судах» в ⚖️ Федеральный суд 🇨🇦 Канады, в провинции Онтарио, город Торонто.

Пара попала в список лиц, к кому применены специальные экономические меры Канады 24 февраля этого года.

#СЭМ #Канада

Новости из мира кибер-буллинга // 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США вводят санкции в сфере кибер-безопасности

16 мая OFAC ввел санкции против гражданина 🇷🇺 России Михаила Матвеева. OFAC считает, что он участвовал в кибератаках против государственной власти, бизнеса и критической инфраструктуры США. Против Михаила Матвеева также возбудили уголовное дело.

Санкции введены на основании Указа 13694. Подписан Президентом Обамой в 2015.

В тот же день в Официальном журнале ЕС было опубликовано Решение Совета ЕС, продлевающее действие санкционного Решения в области защиты кибер-безопасности ЕС до 18.05.2025.

В отличие от США, ЕС, однако, еще не вводил блокирующих санкций на основании актов в сфере кибер-безопасности.

#ограничительныемеры #ЕС #санкции #США

"Око за око" // Контрмеры по-ирански 🇮🇷

Морское подразделение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержало два танкера: Advantage Sweet, ходящий под флагом 🇲🇭 Маршалловых островов, и Niovi, ходящий под флагом 🇵🇦 Панамы.

Advantage Sweet было зафрахтовано 🇺🇸 американским нефтяным гигантом Chevron и перевозило сырую нефть из 🇰🇼 Кувейта в США. Поводом для задержания послужило предполагаемое столкновение с иранским судном. Танкер Niovi следовал из Дубая в порт Фуджейра в 🇦🇪 ОАЭ, когда катера КСИР заставили его изменить курс в сторону иранских территориальных вод. Его задержание было произведено в соответствии с постановлением ⚖️ Cуда Тегерана. Сейчас оба судна стоят на якоре в 🇮🇷 порту Бендер-Аббас недалеко от Ормузского пролива.

Задержание судов, предположительно, является ответом Ирана на задержание судна Suez Rajan у побережья 🇸🇬Сингапура, перевозившего иранскую нефть в нарушение санкций США.

Практика задержания танкеров, перевозящих нефть в США, не является новой. В прошлом году два 🇬🇷 греческих танкера Prudent Warrior и Delta Poseidon также были задержаны у берегов Ирана. Благодаря дипломатическим переговорам, продолжавшимся более шести месяцев, Иран освободил танкеры.

#санкции #контрмеры #Иран

"Два брата-акробата" // Новые иски о снятии статуса иноагента

15 мая артист и блогер, а ныне иноагенты, Семен Слепаков и Илья Варламов подали исковые заявления против 🇷🇺 Министерства юстиции с требованием снять с себя статус иностранных агентов.

Семён Слепаков – дело № 02а-1274/2023
Судья 🧑‍⚖️ Хайретдинова Н.Г.
Назначена беседа на 26.05.2023 10:20

Илья Варламов – дело № 02а-1276/2023
Судья 👨‍⚖️ Патык М.Ю. Это что-то новое т.к. все "иноагентные" дела расписывают Хайретдиновой Н.Г.
Назначена беседа на 25.05.2023 10:15

14 апреля Минюст внес Семена Слепакова в реестр иностранных агентов в связи с «получением поддержки от иностранных источников, выступлением против специальной военной операции на Украине, формированием негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативными высказываниями в отношении граждан РФ».

23 марта Илья Варламов был внесен в реестр иноагентов, поскольку, согласно Минюсту, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников».

Пока неизвестно, кто ведёт дела этих знаменитостей, однако, как пошутил коллега из нашей редакции, уже скоро услуга «подачи иска в Минюст» может стать мейнстримом.

#иноагенты #Россия

⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении российских лиц.

В санкционный список включены:

📌 Заместитель Председателя Правительства 🇷🇺 РФ – Андрей Белоусов;

📌 Лица, входящие в органы управления ПАО "Газпром" и ПАО "Газпромнефть"

📌 Лица, входящие в органы управления иных государственных компаний таких как ПАО "Совкомфлот", ОАО "РЖД" и др.

Среди юридических лиц под санкции попали:

📌 🏦 Банки Тинькофф, Росбанк и Металлинвестбанк;

📌 Компании горнодобывающего сектора, такие как ПАО "ТМК", ПАО "ММК" и др.

📌 Лица, находящиеся под контролем Росатома, а именно ФГУП "Атомфлот";

📌 Предприятия ВПК.

Следует особо отметить включение в санкционный список АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Ранее данному лицу удавалось избегать каких бы то ни было санкций.

#санкции

⚡️Новые санкции 🇦🇺 Австралии в отношении российских лиц

Следующие физические лица включены в санкционный список:

📌 Юрий Чиханчин – глава Росфинмониторинга

📌Максим Орешкин - член наблюдательного совета ПАО "Росатом" и член совета директоров ПАО "Роснефть"

📌Лариса Брычёва - начальник Государственно-правового управления Президента РФ


Юридические лица:

🏦 Банки Санкт-Петербург, Уралсиб, Зенит, МТС, Уральский банк реконструкции и развития

📌Золотодобывающая компания ПАО "Полюс"

📌Горно-металлургическая компания ПАО “Северсталь”

📌 Росфинмониторинг

📌Нефтегазовая компания ПАО "Роснефть"

📌Компании, входящие в структуру Росатома, такие как ООО "Трест Росспецэнергомонтаж", АО "Энергоспецмонтаж"

📌Предприятия ВПК

🇺🇸 Санкции США от 19 мая. Часть первая

По линии Министерства торговли США анонсированы, но пока не введены следующие экспортные ограничения против России. В списке более 1200 позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт.

По задумке 🇺🇸 Минторга меры ударят по авиаремонтным предприятиям, фабрикам по производству деталей и комплектующих, пороховым, тракторным и автомобильным заводам, верфям и инжиниринговым компаниям в России.

Новые ограничения по линии экспортного контроля нацелены на нефтегазовые проекты в России и Беларуси, а также ограничения введены в сфере глубоководной добычи нефти на арктическом шельфе.

Также США объявили о скором включении в чёрный список Минторга ещё 69 компаний из 🇷🇺 России, и по одной из 🇰🇬 Киргизии и 🇦🇲 Армении.

#экспортныйконтроль

Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть вторая.

В санкционный список было включено 22 физических лица, среди которых:

📌 Заместитель Председателя Правительства РФ – Виктория Абрамченко;

📌 Руководитель ГПУ государственного правового управления Администрации Президента РФ – Лариса Брычева;

📌 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – Татьяна Москалькова

📌 Предприниматель – владелец группы компаний "Меркурий" – Игорь Кесаев;

📌 Полномочный представитель Президента РФ в Конституционном Суде - Александр Коновалов;

📌 Ректор Петербургского Горного Университета - Владимир Литвиненко

Также в санкционный список были включены физические лица, задействованные, по мнению OFAC, в обходе санкций США посредством руководства деятельностью юридических лиц, осуществляющих закупки продукции двойного назначения для оборонного сектора экономики Российской Федерации.

В то же время санкции были сняты с Анатолия Михайловича Карачинского, попавший в SDN 20 апреля 2022 года как лицо, связанное с ПАО ФК Открытие .

#санкции

«Не кочегары мы, не плотники» // 🇬🇧 Великобритания не запрещала импорт 🇷🇺 металлов

Многие СМИ, вероятно, со ссылкой на ТАСС написали о введении 🇬🇧 Великобританией запрета на импорт 🇷🇺 российской меди, никеля и алюминия.

Запрета такого пока нет. В документах от 19 мая можно найти только физических и юридических лиц. Секторальных запретов там нет, как и нет никаких изменений в Регламент 855.

Скорее всего в информагентстве не верно перевели вчерашнюю цитату 🇬🇧 Риши Сунака, сказанную на полях саммита G7 в 🇯🇵 Хиросиме: «позднее в этом году мы закрепим законодательно запрет импорта российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, как мы уже запретили российское железо и сталь».

#косячатвсе

Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть третья

Определены новые сектора 🇷🇺 российской экономики, физические и юридические лица из которых могут стать целями санкций. Согласно документу, стать целью санкций можно даже если вы были задействованы в данных секторах экономики в прошедшем времени. Эти сектора:

✅ архитектура
✅ инжиниринг
✅ строительство
✅ промышленное производство
✅ транспорт

Основание издания определения: указ 14024. С 18 июня американским лицам станет запрещено оказание архитектурных и инжиниринговых услуг российским лицам.

Напомним, с 15 апреля 2021 к таким секторам были отнесены: технологический, оборонный, аэрокосмический, морской, финансовые услуги, бухгалтерский учёт, управленческий консалтинг, создание трастов и юридических лиц, квантовые вычисления, металлургия и горнодобывающий сектор.

Причисление новых отраслей экономики было озвучено 18 мая в поддержку приверженности лидеров «Большой семерки» дальнейшему нацеливанию на тех, кто работает в секторах, имеющих ключевое значение для военно-промышленного потенциала России.

#санкции

Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть четвёртая

Отдельно отметим новую данность – 🇺🇸 санкции против российских вузов и их руководителей. В список SDN в связи с присутствием в технологическом секторе 🇷🇺 российской экономики оказались:

✅ Санкт-Петербургский горный университет вместе с его ректором Владимиром Литвиненко, научным руководителем В.В. Путина, долларовым миллиардером
✅ Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе
✅ Альметьевский государственный нефтяной институт
✅ Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Михаила Миллионщикова
✅ Российский государственный университет нефти и газа имени Ивана Губкина

Причина включения в SDN Владимира Литвиненко – присутствие или работа в металлургическом или горнодобывающем секторах 🇷🇺 экономики.

#санкции #курьёз

Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть пятая

В санкционный список США были включены 104 юридических лица. Среди них выделим следующие:

📌 ООО "УК ПОЛЮС" и связанные с ней организации

📌 Компании, по мнению OFAC, способствующие обходу санкций, зарегистрированные в 🇱🇮 Лихтенштейне, 🇫🇮 Финляндии, 🇳🇱 Нидерландах, 🇪🇪 Эстонии, 🇵🇱 Польше, 🇧🇾 Беларуси,🇨🇳 Китае

📌 Более 30 российских компаний, импортирующие, отгружающие или производящие электронные компоненты, полупроводники и микроэлектронику

✅ АО "Протон" и связанные с ним компании

✅ ООО "Вест-Ост"

✅ ООО "Инелсо"

📌 Компании по производству бурового и горнодобывающего оборудования

✅ ОOО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГГФ"

✅ ООО "Татбурнефть"

✅ ООО "Уралмаш НГО Холдинг”

✅ ООО "Ойл Энерджи"

✅ ООО "Машойл"

📌 Компании, осуществляющие инвестиции в российский энергетический сектор

✅ ООО "УТ ИТ Новая Индустрия"

✅ ООО "Выгон Консалтинг"

📌 VERSVET SRO 🇨🇿 и ООО "Симфония" 🇷🇺 были включены в SDN за связь с ООО "Радиоавтоматика" 🇷🇺, находящейся под санкциями 🇺🇸 с 3 марта 2022

Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть шестая

Есть и хорошие новости. Имеем 3 истории исключения из 🇺🇸 SDN:

1️⃣ гражданин 🇫🇷 Франции Жуэль Раймон Лотье. Попал в SDN 24 марта 2022 из-за работы в 🏦 Совкомбанке. По всей вероятности, уволился оттуда и на этом основании снял санкции
2️⃣ Анатолий Михайлович Карачинский. Работал в наблюдательном совете Финансовой Корпорации "Открытие". Попал в SDN 21 апреля 2022. Аналогично, прекратил связь с банком, подал заявление в порядке 31 CFR 501.807 и с него сняли санкции
3️⃣ яхта 🛥 Axioma под флагом 🇲🇹 Мальты. Также известная как My Axioma. Номер IMO 9571143. Попала в SDN 2 августа 2022 из-за предположительной принадлежности Дмитрию Пумпянскому. В сентябре 2022 власти 🇬🇮 Гибралтара продали яхту на аукционе неизвестному третьему лицу.

#casestudy

Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть седьмая

Мы писали, как 24 февраля в SDN попал швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти вместе с рядом партнеров, с кем, по мнению OFAC, тайно закупал чувствительные западные технологии и оборудование для реэкспорта в Россию.

Теперь в этой истории продолжение. Из-за связей или работы на г-на Моретти в SDN оказались:

✅ гражданин 🇩🇪 Германии Дирк Троендле за содействие в поставках чувствительных технологий и оборудования 🇷🇺 спецслужбам и армии
✅ индийские 🇮🇳 компании Mavasal Impex Private Limited и Innoedge Cloudserve Private Limited закупали на своё имя продвинутые технологии, а затем перепродавали их в Россию государственным предприятиям
✅ гражданка 🇮🇳 Индии Шарда Субраманиам помогала в интересах Моретти закупать оборудование и технологии, в том числе военную технику, и поставлять их из Индии в Россию.
✅ другой 🇮🇳 индус Сурья Дутта организовывал и координировал поставки различных товаров, в том числе военного снаряжения, в Россию в интересах Моретти.

Эта история учит, что Минфин 🇺🇸 США продолжает следить за контактами и окружением подсанкционных лиц и их деятельностью.

#casestudy #санкции