⚡️ О первом разрешении российскому проф.участнику
Как нам сообщили коллеги одной из юридических фирм, разрешение от Казначейства Бельгии получил Банк Санкт-Петербург. Новость радует тем, что бельгийские власти все-таки намерены разблокировать активы российских лиц, в отношении которых не введены санкции.
Возможность реального исполнения разрешения остаётся не до конца ясной в связи с тем, что в отношении Банка Санкт-Петербург введены также санкции США и Великобритании. Если в США есть генеральная лицензия 60, позволяющая в том числе клиентам прекратить отношения с банком, то в Британии нет аналогичной лицензии, в связи с чем бумаги, у которых комплаенс Euroclear установят связанность с британской юрисдикцией не смогут быть выведены.
Разрешение не будет исполнено также, если оно предусматривает перевод активов на счёт банка в иной финансовой организации, так как к такой операции не может быть применена генеральная лицензия 60.
#НРД #Euroclear
Как нам сообщили коллеги одной из юридических фирм, разрешение от Казначейства Бельгии получил Банк Санкт-Петербург. Новость радует тем, что бельгийские власти все-таки намерены разблокировать активы российских лиц, в отношении которых не введены санкции.
Возможность реального исполнения разрешения остаётся не до конца ясной в связи с тем, что в отношении Банка Санкт-Петербург введены также санкции США и Великобритании. Если в США есть генеральная лицензия 60, позволяющая в том числе клиентам прекратить отношения с банком, то в Британии нет аналогичной лицензии, в связи с чем бумаги, у которых комплаенс Euroclear установят связанность с британской юрисдикцией не смогут быть выведены.
Разрешение не будет исполнено также, если оно предусматривает перевод активов на счёт банка в иной финансовой организации, так как к такой операции не может быть применена генеральная лицензия 60.
#НРД #Euroclear
«Я знаю пароль, я вижу ориентир» // Об исключении из других 🇺🇸 «чёрных» списков в ⚖️ судах
Саад бин Халид, 🇺🇸 гражданин США 🇵🇰 пакистанского происхождения, потребовал исключить себя из так называемого «чёрного» списка пассажиров (No Fly List), которых запрещено пускать на борт ✈️ воздушных судов, и из базы наблюдения за потенциальными террористами (Terrorist Screening Database). В иске против 5 административных ответчиков истец заявил о нарушении:
1️⃣ его материальных и процессуальных прав и права на надлежащую правовую процедуру, что выразилось в намеренной стигматизации без предварительного уведомления
2️⃣ профильного закона «О процедуре принятия административных решений», выразившееся в лишении его ответчиками права оспорить включение в списки и в отказе дать разрешение на полёт в 🇵🇰 Пакистан на рождение сына
3️⃣ закона «О восстановлении религиозной свободы», что выразилось в невозможности вылететь на хадж в 🇸🇦 Мекку
16 марта судья ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 Кристофер Купер частично пошёл на встречу ответчикам, а частично - нет. Дело Khalid v. Garland, et al., Case No. 1:21-cv-02307 (CRC). Главная причина отклонения иска в части исключения из No Fly List – обращение не в тот суд. Административные иски об этом рассматриваются по правилам первой инстанции ⚖️ апелляционными судами. Поэтому в данной части у него осталась возможность подать иск.
В отношении списка наблюдения ответчики не убедили суд в полной необоснованности требований истца. У него осталось право на изменение и дополнение иска в части стигматизации правительством в нарушение требований 5-й поправки о надлежащей правовой процедуре. Судья Купер даже подсказал истцу 2 концепции, на основании которых можно исключиться из списка:
✅ «Репутация+» – порочащие лицо сведения являются следствием факта официальной публикации решения властей
✅ «Стигма+» – нарушение права или статуса, ранее признанного законом штата. Отличие от 1-й концепции: лицо из-за официального позиции или решения властей сталкивается с неблагоприятными последствиями
Решение поднимает те же вопросы и основано на том же стандарте как и исключение из SDN. Рекомендуем к прочтению всем, кто интересуется, как в США ведутся «чёрные» списки.
#delisting #ответственность
Саад бин Халид, 🇺🇸 гражданин США 🇵🇰 пакистанского происхождения, потребовал исключить себя из так называемого «чёрного» списка пассажиров (No Fly List), которых запрещено пускать на борт ✈️ воздушных судов, и из базы наблюдения за потенциальными террористами (Terrorist Screening Database). В иске против 5 административных ответчиков истец заявил о нарушении:
1️⃣ его материальных и процессуальных прав и права на надлежащую правовую процедуру, что выразилось в намеренной стигматизации без предварительного уведомления
2️⃣ профильного закона «О процедуре принятия административных решений», выразившееся в лишении его ответчиками права оспорить включение в списки и в отказе дать разрешение на полёт в 🇵🇰 Пакистан на рождение сына
3️⃣ закона «О восстановлении религиозной свободы», что выразилось в невозможности вылететь на хадж в 🇸🇦 Мекку
16 марта судья ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 Кристофер Купер частично пошёл на встречу ответчикам, а частично - нет. Дело Khalid v. Garland, et al., Case No. 1:21-cv-02307 (CRC). Главная причина отклонения иска в части исключения из No Fly List – обращение не в тот суд. Административные иски об этом рассматриваются по правилам первой инстанции ⚖️ апелляционными судами. Поэтому в данной части у него осталась возможность подать иск.
В отношении списка наблюдения ответчики не убедили суд в полной необоснованности требований истца. У него осталось право на изменение и дополнение иска в части стигматизации правительством в нарушение требований 5-й поправки о надлежащей правовой процедуре. Судья Купер даже подсказал истцу 2 концепции, на основании которых можно исключиться из списка:
✅ «Репутация+» – порочащие лицо сведения являются следствием факта официальной публикации решения властей
✅ «Стигма+» – нарушение права или статуса, ранее признанного законом штата. Отличие от 1-й концепции: лицо из-за официального позиции или решения властей сталкивается с неблагоприятными последствиями
Решение поднимает те же вопросы и основано на том же стандарте как и исключение из SDN. Рекомендуем к прочтению всем, кто интересуется, как в США ведутся «чёрные» списки.
#delisting #ответственность
"Фантомас разбушевался" // Непривычное изменение географии санкций 🇺🇦 Украины
18 марта 2023 указом Президента Украины, Владимира Зеленского, были введены санкции в отношении лиц из 🇷🇺 России, 🇸🇾 Сирии и 🇮🇷 Ирана. На этот раз были применены лишь 11 видов санкций, к слову, раньше их было стабильно 18.
Среди «счастливых» 300 физических лиц выделим:
✔️Башар Асад - Президент Сирии
✔️Хусейн Арнус - премьер-министр Сирии
✔️Фейсал Микдад - Министр иностранных дел и экспатриантов Сирии
✔️Владимир Соломатов - гендиректор ЗАО «Шахтинский АРЗ ДОСААФ»
✔️Игорь Куппа - гендиректор АО «ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
✔️Илья Курилов - гендиректор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»
✔️Андрей Богинский - гендиректор ПАО «Корпорация «Иркут»
✔️Александр Лившиц - гендиректор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»
✔️Игорь Рудык - гендиректор ЗАО «КСПЗ»
✔️Игорь Чурбанов - гендиректор АО «Воткинский завод»
✔️Антон Лобанов - гендиректор АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
✔️Радик Хасанов - гендиректор ОАО «ПОЗиС»
✔️Геннадий Арустамов - ООО «Управляющая компания "Река-море»
А среди юридических лиц, которых 141, выделим:
✔️Pouya Air, Saha Airlines, Mahan Airlines
✔️Управляющая компания "Река-море»
✔️АО «Авиакомпания «Баргузин»
✔️ООО «Спецавиатехника»
✔️Success Aviation Services FZC
#санкции #Украина
18 марта 2023 указом Президента Украины, Владимира Зеленского, были введены санкции в отношении лиц из 🇷🇺 России, 🇸🇾 Сирии и 🇮🇷 Ирана. На этот раз были применены лишь 11 видов санкций, к слову, раньше их было стабильно 18.
Среди «счастливых» 300 физических лиц выделим:
✔️Башар Асад - Президент Сирии
✔️Хусейн Арнус - премьер-министр Сирии
✔️Фейсал Микдад - Министр иностранных дел и экспатриантов Сирии
✔️Владимир Соломатов - гендиректор ЗАО «Шахтинский АРЗ ДОСААФ»
✔️Игорь Куппа - гендиректор АО «ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
✔️Илья Курилов - гендиректор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»
✔️Андрей Богинский - гендиректор ПАО «Корпорация «Иркут»
✔️Александр Лившиц - гендиректор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»
✔️Игорь Рудык - гендиректор ЗАО «КСПЗ»
✔️Игорь Чурбанов - гендиректор АО «Воткинский завод»
✔️Антон Лобанов - гендиректор АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
✔️Радик Хасанов - гендиректор ОАО «ПОЗиС»
✔️Геннадий Арустамов - ООО «Управляющая компания "Река-море»
А среди юридических лиц, которых 141, выделим:
✔️Pouya Air, Saha Airlines, Mahan Airlines
✔️Управляющая компания "Река-море»
✔️АО «Авиакомпания «Баргузин»
✔️ООО «Спецавиатехника»
✔️Success Aviation Services FZC
#санкции #Украина
Иск, поданный по статье 248.1 АПК, и санкции 🇪🇺 ЕС - не основания для обеспечительных мер
В 🇷🇺 России в отличие от 🇪🇺 ЕС чтобы получить у ⚖️ суда обеспечительные меры не нужно доказывать срочную необходимость. Нужно убедить суд: непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а цели предотвращения причинения значительного ущерба заявителю будут достигнуты.
АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» по статье 248.1 АПК подал в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 иск о признании недействительной банковской гарантии в части её привязки к законодательству 🇸🇬 Сингапура, о взыскании 💶 5,340,000 евро и 💶 200,130 процентов за пользование чужими денежными средствами. Дело № А40-19954/23.
Исковое заявление сопровождалось заявлением об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные средства в российской и иностранной валюте, ценные бумаги, финансовые инструменты и иное имущество (в том числе в виде будущих поступлений) 🇫🇷 Credit Agricole Corporate and investment Bank.
13 марта Суд не усмотрел предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК оснований для удовлетворения заявления истца и отказал, поскольку сам факт неисполнения ответчиком обязательств в связи с веденными санкциями со стороны 🇪🇺 ЕС, не является основанием для принятия обеспечительных мер.
#248_1АПК #casestudy
В 🇷🇺 России в отличие от 🇪🇺 ЕС чтобы получить у ⚖️ суда обеспечительные меры не нужно доказывать срочную необходимость. Нужно убедить суд: непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а цели предотвращения причинения значительного ущерба заявителю будут достигнуты.
АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» по статье 248.1 АПК подал в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 иск о признании недействительной банковской гарантии в части её привязки к законодательству 🇸🇬 Сингапура, о взыскании 💶 5,340,000 евро и 💶 200,130 процентов за пользование чужими денежными средствами. Дело № А40-19954/23.
Исковое заявление сопровождалось заявлением об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные средства в российской и иностранной валюте, ценные бумаги, финансовые инструменты и иное имущество (в том числе в виде будущих поступлений) 🇫🇷 Credit Agricole Corporate and investment Bank.
13 марта Суд не усмотрел предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК оснований для удовлетворения заявления истца и отказал, поскольку сам факт неисполнения ответчиком обязательств в связи с веденными санкциями со стороны 🇪🇺 ЕС, не является основанием для принятия обеспечительных мер.
#248_1АПК #casestudy
С нами поделились ещё небольшой порцией новостей по разрешению от 🇧🇪 бельгийского казначейства «Банку Санкт-Петербург» от прошлой недели:
1️⃣ Банк не планирует делать информацию публичной до момента завершения операций по разблокировке. Однако этому серьёзно препятствуют санкции 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании, введённые против него 24 февраля
2️⃣ Разрешение касалось лишь собственных активов банка, а не бумаг и купонного дохода частных инвесторов, учитываемых на его счетах депо
3️⃣ Он просил и ему разрешили перевод бумаг и денег в рамках 🇪🇺 ЕС. Была ли там «продажа позиций» нам не известно
4️⃣ По мнению нашего источника, на решение повлияла победа над 🇧🇪 Euroclear в ⚖️ АСгМ 🇷🇺
Поэтому на сегодня мы имеем первый успешный случай 🇷🇺 проф.участника - институционала, но не случай получения разрешения в интересах его клиентов - частных инвесторов.
Что интересно: «Банк Санкт-Петербург» подал апелляцию на то решение судьи К.Г. Мороза. Напомним, согласно судебному акту, ответчик Euroclear должен выплатить истцу 💲107,085,768 долларов США и 💶 488,994 евро, но исполнение в иностранной валюте по вышеперечисленным причинам затруднено. Поэтому, по данным другого нашего источника, близкого к одной из сторон дела, истец хочет получить исполнение в валюте 🇷🇺 Российской Федерации. Будем наблюдать (с).
#НРД #Euroclear #248_1АПК
1️⃣ Банк не планирует делать информацию публичной до момента завершения операций по разблокировке. Однако этому серьёзно препятствуют санкции 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании, введённые против него 24 февраля
2️⃣ Разрешение касалось лишь собственных активов банка, а не бумаг и купонного дохода частных инвесторов, учитываемых на его счетах депо
3️⃣ Он просил и ему разрешили перевод бумаг и денег в рамках 🇪🇺 ЕС. Была ли там «продажа позиций» нам не известно
4️⃣ По мнению нашего источника, на решение повлияла победа над 🇧🇪 Euroclear в ⚖️ АСгМ 🇷🇺
Поэтому на сегодня мы имеем первый успешный случай 🇷🇺 проф.участника - институционала, но не случай получения разрешения в интересах его клиентов - частных инвесторов.
Что интересно: «Банк Санкт-Петербург» подал апелляцию на то решение судьи К.Г. Мороза. Напомним, согласно судебному акту, ответчик Euroclear должен выплатить истцу 💲107,085,768 долларов США и 💶 488,994 евро, но исполнение в иностранной валюте по вышеперечисленным причинам затруднено. Поэтому, по данным другого нашего источника, близкого к одной из сторон дела, истец хочет получить исполнение в валюте 🇷🇺 Российской Федерации. Будем наблюдать (с).
#НРД #Euroclear #248_1АПК
Forwarded from The Sanctions Times
⚖️ Артем Усс будет экстрадирован в 🇺🇸 США по решению 🇮🇹 итальянского суда?
🇷🇺 Артем Усс – сын главы Красноярского края Александра Усса, которого в 🇺🇸 США обвиняют в отмывании денег и обходе санкций. Один из адвокатов Усса сообщил, что ⚖️ суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней защита намерена подать апелляцию в кассационный суд.
Напомним, что Артема Усса задержали в аэропорту Милана в октябре. Сначала он пребывал в заключении, но в конце ноября суд отпустил его под домашний арест. Известно, что Артем Усс использовал криптовалюту для покупки подпадающей под эмбарго 🇻🇪 венесуэльской нефти PDVSA и поставлял ее компании, связанной с холдингом En+ Group, аффилированным с Олегом Дерипаской.
#санкции
🇷🇺 Артем Усс – сын главы Красноярского края Александра Усса, которого в 🇺🇸 США обвиняют в отмывании денег и обходе санкций. Один из адвокатов Усса сообщил, что ⚖️ суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней защита намерена подать апелляцию в кассационный суд.
Напомним, что Артема Усса задержали в аэропорту Милана в октябре. Сначала он пребывал в заключении, но в конце ноября суд отпустил его под домашний арест. Известно, что Артем Усс использовал криптовалюту для покупки подпадающей под эмбарго 🇻🇪 венесуэльской нефти PDVSA и поставлял ее компании, связанной с холдингом En+ Group, аффилированным с Олегом Дерипаской.
#санкции
100 лет кейсов санкционности // О правоприменении в 🇨🇭 Швейцарии
Как сообщается Государственный Секретариат по экономическим вопросам (SECO), уполномоченный на имплементацию санкций, за время поддержания санкций Швейцарии против 🇷🇺 России выявил "около 100 подозрительных случаев, подлежащих расследованию".
В 23 из них расследование уже началось. В 13 оно было прекращено за недостатком 🕵️♂️ доказательств. Еще 60 кейсов на текущий момент проверяются.
Сообщается, что большинство случаев касается нарушений норм экспортного контроля, в том числе и предметами роскоши. В некоторых случаях на имущество может наложен арест.
Примечательно, что SECO серьезно нагружен санкционными вопросами, поэтому до конца 2023 было введено пять новых рабочих мест.
#санкции #Швейцария
Как сообщается Государственный Секретариат по экономическим вопросам (SECO), уполномоченный на имплементацию санкций, за время поддержания санкций Швейцарии против 🇷🇺 России выявил "около 100 подозрительных случаев, подлежащих расследованию".
В 23 из них расследование уже началось. В 13 оно было прекращено за недостатком 🕵️♂️ доказательств. Еще 60 кейсов на текущий момент проверяются.
Сообщается, что большинство случаев касается нарушений норм экспортного контроля, в том числе и предметами роскоши. В некоторых случаях на имущество может наложен арест.
Примечательно, что SECO серьезно нагружен санкционными вопросами, поэтому до конца 2023 было введено пять новых рабочих мест.
#санкции #Швейцария
🇷🇺 Ури Банк, 100% «дочка» южнокорейского 🇰🇷 Woori Bank, тоже получил лицензию от 🇧🇪 бельгийского казначейства в начале этой недели.
Однако она касалась только собственных бумаг и купонного дохода. Банк не является брокером для частных инвесторов; соответствующей лицензии на брокерскую деятельность не имеет. Продажи позиций не было. Их просто переставили внутри 🇪🇺 ЕС на другой дочерний банк - 🇩🇪 Woori Bank Europe GmbH.
Мы не можем сказать, второй ли это случай или нет. Мы в плюс минус постоянном контакте с 7 юридическими фирмами, кто сопровождает разблокировку, но таких коллег на рынке значительно больше.
Сообщайте нам через бота обратной связи о новостях на ниве разблокировки и полученных лицензиях.
#НРД #Euroclear
Однако она касалась только собственных бумаг и купонного дохода. Банк не является брокером для частных инвесторов; соответствующей лицензии на брокерскую деятельность не имеет. Продажи позиций не было. Их просто переставили внутри 🇪🇺 ЕС на другой дочерний банк - 🇩🇪 Woori Bank Europe GmbH.
Мы не можем сказать, второй ли это случай или нет. Мы в плюс минус постоянном контакте с 7 юридическими фирмами, кто сопровождает разблокировку, но таких коллег на рынке значительно больше.
Сообщайте нам через бота обратной связи о новостях на ниве разблокировки и полученных лицензиях.
#НРД #Euroclear
"Извините, ошиблись" // О снятии 🇬🇧 британских санкций с представителя СМИ
Управление по применению финансовых санкций 🇬🇧 Великобритании (OFSI) 17 марта исключило из санкционного списка журналиста 🇷🇺 RT 🇮🇪 ирландского гражданина Брайана Макдональда.
Санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении него были введены 4 мая 2022 на основании Регламента № 855, поскольку он «является руководителем российского отдела англоязычного издания RT. Будучи сотрудником RT, Макдональд причастен к дестабилизации, подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, получению выгоды или поддержке Правительства России».
Вероятнее всего Брайан Макдональд подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями.
В Великобритании предусмотрен обязательный досудебный порядок снятия ограничительных мер, в порядке, установленным законом SAMLA.
Как заявлял сам Брайн Макдональд в интервью ирландскому изданию у Правительства Великобритании были неверные сведения относительно его работы в RT. Следовательно, если лицо докажет, что оно не соответствует критериям или была допущена серьезная фактическая ошибка при включении в санкционной список, то ведомство должно пересмотреть свое решение.
#санкции
Управление по применению финансовых санкций 🇬🇧 Великобритании (OFSI) 17 марта исключило из санкционного списка журналиста 🇷🇺 RT 🇮🇪 ирландского гражданина Брайана Макдональда.
Санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении него были введены 4 мая 2022 на основании Регламента № 855, поскольку он «является руководителем российского отдела англоязычного издания RT. Будучи сотрудником RT, Макдональд причастен к дестабилизации, подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, получению выгоды или поддержке Правительства России».
Вероятнее всего Брайан Макдональд подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями.
В Великобритании предусмотрен обязательный досудебный порядок снятия ограничительных мер, в порядке, установленным законом SAMLA.
Как заявлял сам Брайн Макдональд в интервью ирландскому изданию у Правительства Великобритании были неверные сведения относительно его работы в RT. Следовательно, если лицо докажет, что оно не соответствует критериям или была допущена серьезная фактическая ошибка при включении в санкционной список, то ведомство должно пересмотреть свое решение.
#санкции
«Вы слышите меня, бандерлоги?» // Очередной перенос в деле 🇷🇺 Совфрахт против 🇮🇳 Шейха и Шаха
Как сообщил наш корреспондент из ⚖️ арбитражного суда города Москвы 🇷🇺 в очередной раз и на 20 сентября перенесено рассмотрение дела А40-201344/20 Совфрахта против 2 индийских граждан. Причина – опять нет надлежащего извещения ответчиков. Об этом ещё в январе 🇮🇳 Министерство юстиции Индии уведомило АСгМ через Минюст России.
Мы внимательно следим за этим делом, поскольку Совфрахт решил пойти лёгким путём и лишь на основании своего включения с санкционный список 🇺🇸 SDN по статье 248.1 АПК хочет перенести свой спор об убытках, вытекающих из недвижимого имущества, находящегося в Мумбае, против 2 граждан, не имеющих статуса индивидуальных предпринимателей, в АСгМ.
Подробнее об этом деле очень хорошо расписано в посте Сергея Гландина полуторагодовой давности на zakon.ru.
Так что вносите себе в календарь: 20.09.2023, 14:00, АСгМ, зал судебных заседаний № 5014. Будет интересно! Если конечно 🇮🇳 Минюст Индии найдёт ответчиков в многомиллионном Мумбае и вручит им вызов в наш суд.
#248_1АПК #casestudy
Как сообщил наш корреспондент из ⚖️ арбитражного суда города Москвы 🇷🇺 в очередной раз и на 20 сентября перенесено рассмотрение дела А40-201344/20 Совфрахта против 2 индийских граждан. Причина – опять нет надлежащего извещения ответчиков. Об этом ещё в январе 🇮🇳 Министерство юстиции Индии уведомило АСгМ через Минюст России.
Мы внимательно следим за этим делом, поскольку Совфрахт решил пойти лёгким путём и лишь на основании своего включения с санкционный список 🇺🇸 SDN по статье 248.1 АПК хочет перенести свой спор об убытках, вытекающих из недвижимого имущества, находящегося в Мумбае, против 2 граждан, не имеющих статуса индивидуальных предпринимателей, в АСгМ.
Подробнее об этом деле очень хорошо расписано в посте Сергея Гландина полуторагодовой давности на zakon.ru.
Так что вносите себе в календарь: 20.09.2023, 14:00, АСгМ, зал судебных заседаний № 5014. Будет интересно! Если конечно 🇮🇳 Минюст Индии найдёт ответчиков в многомиллионном Мумбае и вручит им вызов в наш суд.
#248_1АПК #casestudy
Анонс
Вниманию студентов и аспирантов!
Кафедра международного права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проведет традиционную мартовскую научно-практическую конференцию, посвященную теме международных санкций, а также защиты прав и законных интересов российского бизнеса в этом контексте. Студенты и гости конференции разберут:
✅ последние «русские» решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по делам Prigozhina, Mazepin, Ovsyannikov, Klymenko
✅ инвестарбитраж против 🇧🇪 Бельгии как способ защиты прав и интересов частных инвесторов, пострадавших от блокировки на Euroclear из-за санкций НРД
✅ правовые основания конфискации активов на примере законодательства 🇺🇸 США
✅ кейс Synesis – первый отказ в снятии санкций в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса
Дата 🗓 – 31 марта
Начало 🕙 – 10-30
Формат – гибридный: аудитория 541а и zoom
Регистрация – по ссылке
Вниманию студентов и аспирантов!
Кафедра международного права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проведет традиционную мартовскую научно-практическую конференцию, посвященную теме международных санкций, а также защиты прав и законных интересов российского бизнеса в этом контексте. Студенты и гости конференции разберут:
✅ последние «русские» решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по делам Prigozhina, Mazepin, Ovsyannikov, Klymenko
✅ инвестарбитраж против 🇧🇪 Бельгии как способ защиты прав и интересов частных инвесторов, пострадавших от блокировки на Euroclear из-за санкций НРД
✅ правовые основания конфискации активов на примере законодательства 🇺🇸 США
✅ кейс Synesis – первый отказ в снятии санкций в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса
Дата 🗓 – 31 марта
Начало 🕙 – 10-30
Формат – гибридный: аудитория 541а и zoom
Регистрация – по ссылке
«Разрешено все, что не запрещено» // 🇪🇺 ЕС внес ясность в части криптовалюты
🇪🇺 ЕС ответил на часто задаваемые вопросы, связанные с 🔐 крипто-активами, весьма однозначно и категорично:
Подпадают ли криптоактивы под действие санкций?
📌 Да, так как в понятие «средства» и «экономические ресурсы» входят также цифровые активы и криптовалюа. Поэтому ваши виртуальные денежные ресурсы регулируются соответствующими Регламентами ЕС о замораживании активов и запрете на предоставление средств и экономических ресурсов. Кроме того, криптоактивы не должны использоваться для обхода санкций ЕС.
Европейские операторы должны закрывать криптокошельки лиц из 🇷🇺 России с возвратом средств или же замораживать их?
📌 Европейским операторам нельзя оказывать услуги в данной сфере и открывать новые счета для российских клиентов. А уже существующие правоотношения должны быть прекращены, а средства либо возвращены клиентам, либо конвертированы в фиатную валюту, либо же в другую категорию активов, не подпадающих под санкции. Однако, опять-таки, не стоит забывать о разрешенной предельной сумме депозитов.
#вопросответ
🇪🇺 ЕС ответил на часто задаваемые вопросы, связанные с 🔐 крипто-активами, весьма однозначно и категорично:
Подпадают ли криптоактивы под действие санкций?
📌 Да, так как в понятие «средства» и «экономические ресурсы» входят также цифровые активы и криптовалюа. Поэтому ваши виртуальные денежные ресурсы регулируются соответствующими Регламентами ЕС о замораживании активов и запрете на предоставление средств и экономических ресурсов. Кроме того, криптоактивы не должны использоваться для обхода санкций ЕС.
Европейские операторы должны закрывать криптокошельки лиц из 🇷🇺 России с возвратом средств или же замораживать их?
📌 Европейским операторам нельзя оказывать услуги в данной сфере и открывать новые счета для российских клиентов. А уже существующие правоотношения должны быть прекращены, а средства либо возвращены клиентам, либо конвертированы в фиатную валюту, либо же в другую категорию активов, не подпадающих под санкции. Однако, опять-таки, не стоит забывать о разрешенной предельной сумме депозитов.
#вопросответ
22 марта в 17-47 пришла британская рассылка, в которой one revocation (de-listing) under the Russia regime. Смотрим: санкции сняты с Королёва Сергея Борисовича, № 15760.
Лезем в 🇬🇧 поисковик по санкциям – действительно, Sergey Borisovich Korolev там больше не находится.
В 18-59 РИА Новости дают бодренький материал «Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева».
Проходит 2 часа. Новая рассылка. Оказывается, просто удалили задвоение: Sergei Borisovich Korolyov, № 15295, остаётся в списке.
Что интересно, «удалённый» С.Б. Королёв попал в список ровно месяц назад как член набсовета РОСАТОМ.
#косячатвсе
Лезем в 🇬🇧 поисковик по санкциям – действительно, Sergey Borisovich Korolev там больше не находится.
В 18-59 РИА Новости дают бодренький материал «Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева».
Проходит 2 часа. Новая рассылка. Оказывается, просто удалили задвоение: Sergei Borisovich Korolyov, № 15295, остаётся в списке.
Что интересно, «удалённый» С.Б. Королёв попал в список ровно месяц назад как член набсовета РОСАТОМ.
#косячатвсе
"Крестовый поход на 🇷🇺 трасты" // В копилку нового 🇬🇧 секторального запрета
Своему появлению известная нам концепция траста благодарна 🏴 Англии. Когда рыцарь уходил в ✝️ Крестовый поход он передавал свои угодья в доверительное управление несвязанному лицу, а бенефициаром в случае своего невозвращения называл детей или супругу, а при отсутствии последних – церковь.
16 декабря 2022 🇬🇧 Великобританиявыстрелила себе в ногу ввела запрет оказывать трастовые услуги российским лицам и бенефициарам. 21 марта выделила этот запрет как +1 вид финансовых санкций. Теперь у всех 1729 лиц из 🇷🇺 "российского" списка в обосновании санкций появилась фраза про невозможность получить соответствующие услуги.
Инициатор изменений в Регламент 855 – 🇬🇧 Министерство иностранных дел и международного развития. При этом новый запрет добавлен в финансовые услуги. А это, как мы знаем, вотчина OFSI. Отсюда вывод: контролироваться нововведение будет, в первую очередь, через 🏦 банки.
В силу непрозрачности и низконалогового статуса созданием трастов, в основном, занимаются провайдеры с о. 🇯🇪 Джерси и других коронных, и не очень, территорий. При этом лондонские юристы имеют хорошую долю рынка при структурировании трастов, сопровождении сделок M&A при их наполнении и текущем консультировании.
Новое регулирование вступило в силу в момент официальной публикации 21 марта. В силу Генлицензии всем подконтрольным 🇬🇧 субъектам делового оборота даётся 90 дней на прекращение соответствующих отношений. Однако запрет не касается россиян с британским паспортом или ВНЖ в стране.
#комплаенс #траст #санкции
Своему появлению известная нам концепция траста благодарна 🏴 Англии. Когда рыцарь уходил в ✝️ Крестовый поход он передавал свои угодья в доверительное управление несвязанному лицу, а бенефициаром в случае своего невозвращения называл детей или супругу, а при отсутствии последних – церковь.
16 декабря 2022 🇬🇧 Великобритания
Инициатор изменений в Регламент 855 – 🇬🇧 Министерство иностранных дел и международного развития. При этом новый запрет добавлен в финансовые услуги. А это, как мы знаем, вотчина OFSI. Отсюда вывод: контролироваться нововведение будет, в первую очередь, через 🏦 банки.
В силу непрозрачности и низконалогового статуса созданием трастов, в основном, занимаются провайдеры с о. 🇯🇪 Джерси и других коронных, и не очень, территорий. При этом лондонские юристы имеют хорошую долю рынка при структурировании трастов, сопровождении сделок M&A при их наполнении и текущем консультировании.
Новое регулирование вступило в силу в момент официальной публикации 21 марта. В силу Генлицензии всем подконтрольным 🇬🇧 субъектам делового оборота даётся 90 дней на прекращение соответствующих отношений. Однако запрет не касается россиян с британским паспортом или ВНЖ в стране.
#комплаенс #траст #санкции
🇽🇰 Косово ввело санкции против Группы Вагнера
Случай уникален по 2 причинам. 🇽🇰 Косово присоединилось:
1️⃣ не к программе ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, как обычно делало раньше и делают многие балканские страны, а к санкциям ... 🇺🇸 США
2️⃣ к одному из последних расширений 2023, где Группа Вагнера была включена лишь по основаниям режима санкций против международных преступных сообществ [TCO]. Но группа также включена в SDN ещё по 3 основаниям
Согласно заявлению вице-премьера страны: «в Приштине обеспокоены вербовкой Группой Вагнера на Балканах через ультраправые организации». «По этой причине Министерство иностранных дел и диаспоры дополняет и изменяет решение правительства о применении международных санкций, введенных США, которые реализуются нашей Республикой в отношении международных обязательств против Группы Вагнера, а также её партнеров и других компаний, поддерживающих российскую военную операцию», — добавил Бесник Бислими.
Новость, конечно из разряда курьёзов. 🇽🇰 Косово, не является членом 🇺🇳 ООН и сколь-нибудь значимой экономикой, а мы, честно говоря, не разбирались, есть ли у них вообще законодательство об автономных санкциях и какие последствия такого попадания? Напишите в каментах, если нам нужно присмотреться к законодательству Косово о санкциях и их администрировании.
#Косово #санкции #курьёз
Случай уникален по 2 причинам. 🇽🇰 Косово присоединилось:
1️⃣ не к программе ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, как обычно делало раньше и делают многие балканские страны, а к санкциям ... 🇺🇸 США
2️⃣ к одному из последних расширений 2023, где Группа Вагнера была включена лишь по основаниям режима санкций против международных преступных сообществ [TCO]. Но группа также включена в SDN ещё по 3 основаниям
Согласно заявлению вице-премьера страны: «в Приштине обеспокоены вербовкой Группой Вагнера на Балканах через ультраправые организации». «По этой причине Министерство иностранных дел и диаспоры дополняет и изменяет решение правительства о применении международных санкций, введенных США, которые реализуются нашей Республикой в отношении международных обязательств против Группы Вагнера, а также её партнеров и других компаний, поддерживающих российскую военную операцию», — добавил Бесник Бислими.
Новость, конечно из разряда курьёзов. 🇽🇰 Косово, не является членом 🇺🇳 ООН и сколь-нибудь значимой экономикой, а мы, честно говоря, не разбирались, есть ли у них вообще законодательство об автономных санкциях и какие последствия такого попадания? Напишите в каментах, если нам нужно присмотреться к законодательству Косово о санкциях и их администрировании.
#Косово #санкции #курьёз
17 марта 2023 по завершению X COMPLIANCE CASE FORUM 2023 состоялось вручение премии #RCA
Целью оргкомитета премии было выявление ключевых тенденций и особых достижений в области комплаенс, управления рисками и этики; развитие комплаенс-культуры на корпоративном уровне в 🇷🇺 России и укрепление её ценностей.
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:
1️⃣ Оксана Недолужко, НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ
2️⃣ Ирина Пономарева, Начальник Отдела комплаенс и финансового мониторинга, ВТБ ЛИЗИНГ
3️⃣ Евгения Винтер, Директор по этическому ведению бизнеса и защите персональных данных, ФАРМАМОНДО
внимательно изучили все конкурсные работы, высоко оценили уровень заявок и вынесли свое решение:
КОМПАНИИ-ПОБЕДИТЕЛИ:
🏆 Лучшая комплексная программа комплаенс/Лучшая программа в области этики бизнеса – АЛРОСА
🏆 Лучшая программа в сфере антимонопольного комплаенса - НЛМК
🏆 Лучшая комплаенс-команда – МГТС
🏆 Лучший руководитель функции комплаенс – СБЕРБАНК
🏆 Лучшие инновации в сфере комплаенс – СОВКОМБАНК
🏆 Самая этичная компания – АЛРОСА
🏆 Лучшая программа в сфере антикоррупционного комплаенса – МДТО
Мы поздравляем лауреатов с достойной победой и заслуженными наградами, а других и новых участников приглашаем попробовать свои силы в следующий раз!
#партнёрскийматериал #комплаенс
Целью оргкомитета премии было выявление ключевых тенденций и особых достижений в области комплаенс, управления рисками и этики; развитие комплаенс-культуры на корпоративном уровне в 🇷🇺 России и укрепление её ценностей.
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:
1️⃣ Оксана Недолужко, НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ
2️⃣ Ирина Пономарева, Начальник Отдела комплаенс и финансового мониторинга, ВТБ ЛИЗИНГ
3️⃣ Евгения Винтер, Директор по этическому ведению бизнеса и защите персональных данных, ФАРМАМОНДО
внимательно изучили все конкурсные работы, высоко оценили уровень заявок и вынесли свое решение:
КОМПАНИИ-ПОБЕДИТЕЛИ:
🏆 Лучшая комплексная программа комплаенс/Лучшая программа в области этики бизнеса – АЛРОСА
🏆 Лучшая программа в сфере антимонопольного комплаенса - НЛМК
🏆 Лучшая комплаенс-команда – МГТС
🏆 Лучший руководитель функции комплаенс – СБЕРБАНК
🏆 Лучшие инновации в сфере комплаенс – СОВКОМБАНК
🏆 Самая этичная компания – АЛРОСА
🏆 Лучшая программа в сфере антикоррупционного комплаенса – МДТО
Мы поздравляем лауреатов с достойной победой и заслуженными наградами, а других и новых участников приглашаем попробовать свои силы в следующий раз!
#партнёрскийматериал #комплаенс
«Запахло жаренным» // 🇨🇭 Швейцарские банки проверяются на содействие в обходе 🇺🇸 санкций
Министерство юстиции США начало проверку в отношении банков Credit Suisse AG и UBS group AG по фактам содействия их соответствующих специалистов 🇷🇺 российским олигархам уклоняться от санкций или обходить их. Имена конкретных российских бизнесменов не сообщаются.
Входящая в структуру Минюста прокуратура также разослала повестки об явке в суд для дачи показаний сотрудникам некоторых крупных 🏦 американских банков. Причём первая рассылка повесток швейцарским банкам осуществлена ещё до поглощения Credit Suisse банком UBS.
По итогам проверки правоохранители должны определить, какие сотрудники банков имели дело с клиентами, находящимися под санкциями; а также как и насколько тщательно эти клиенты проверялись в последние годы.
#комплаенс #ответственность
Министерство юстиции США начало проверку в отношении банков Credit Suisse AG и UBS group AG по фактам содействия их соответствующих специалистов 🇷🇺 российским олигархам уклоняться от санкций или обходить их. Имена конкретных российских бизнесменов не сообщаются.
Входящая в структуру Минюста прокуратура также разослала повестки об явке в суд для дачи показаний сотрудникам некоторых крупных 🏦 американских банков. Причём первая рассылка повесток швейцарским банкам осуществлена ещё до поглощения Credit Suisse банком UBS.
По итогам проверки правоохранители должны определить, какие сотрудники банков имели дело с клиентами, находящимися под санкциями; а также как и насколько тщательно эти клиенты проверялись в последние годы.
#комплаенс #ответственность
Возможностей получить второй паспорт для россиян становится все меньше и меньше.
Гренада — единственная страна на Карибах, которая принимает заявки россиян на гражданство за инвестиции — закрывается уже 31 марта.
Это значит, что сейчас — последний шанс получить альтернативный паспорт с безвизом в Шенген, Великобританию, Китай, Сингапур и еще более 110 стран.
Сегодня необходимость второго гражданства уже не вызывает сомнений — это возможность получить доступ к международной финансовой системе, жить, работать или вести бизнес там, где вам комфортно и безопасно, чувствовать себя свободно и независимо от геополитических обстоятельств и ограничений.
Это давно не роскошь, а необходимый инструмент.
Успеть подать заявку на Гренаду весьма реально. Для этого достаточно заключить договор о юридическом сопровождении с лицензированным агентом до конца месяца, а затем спокойно и без спешки заниматься подготовкой документов.
Как раз таким агентом является международная иммиграционная компания Astons, которая уже более 30 лет помогает с получением гражданства и ВНЖ за инвестиции в разных странах мира.
➡️Чтобы не терять время и зайти в процесс как можно быстрее, обратитесь к экспертам компании за бесплатной и индивидуальной консультацией: @AstonsOperator_bot.
➡️А чтобы быть в курсе всех иммиграционных новостей и пока еще доступных для россиян возможностей, подпишитесь на канал Nomad.
#партнёрскийматериал
Гренада — единственная страна на Карибах, которая принимает заявки россиян на гражданство за инвестиции — закрывается уже 31 марта.
Это значит, что сейчас — последний шанс получить альтернативный паспорт с безвизом в Шенген, Великобританию, Китай, Сингапур и еще более 110 стран.
Сегодня необходимость второго гражданства уже не вызывает сомнений — это возможность получить доступ к международной финансовой системе, жить, работать или вести бизнес там, где вам комфортно и безопасно, чувствовать себя свободно и независимо от геополитических обстоятельств и ограничений.
Это давно не роскошь, а необходимый инструмент.
Успеть подать заявку на Гренаду весьма реально. Для этого достаточно заключить договор о юридическом сопровождении с лицензированным агентом до конца месяца, а затем спокойно и без спешки заниматься подготовкой документов.
Как раз таким агентом является международная иммиграционная компания Astons, которая уже более 30 лет помогает с получением гражданства и ВНЖ за инвестиции в разных странах мира.
➡️Чтобы не терять время и зайти в процесс как можно быстрее, обратитесь к экспертам компании за бесплатной и индивидуальной консультацией: @AstonsOperator_bot.
➡️А чтобы быть в курсе всех иммиграционных новостей и пока еще доступных для россиян возможностей, подпишитесь на канал Nomad.
#партнёрскийматериал
Telegram
🌍 Nomad
Канал “Nomad”
🌍Ваш новый уровень свободы и безопасности.
О программах гражданства и ВНЖ за инвестиции по всему миру.
https://www.astons.com/ru
❗️Консультации экспертов:
@AstonsOperator_bot
❓Сотрудничество:
[email protected]
🌍Ваш новый уровень свободы и безопасности.
О программах гражданства и ВНЖ за инвестиции по всему миру.
https://www.astons.com/ru
❗️Консультации экспертов:
@AstonsOperator_bot
❓Сотрудничество:
[email protected]
Forwarded from Englishlaw.report (Aibek Ahmedov)
🇬🇧 Санкционная политика Великобритании - это механизмы, применяемые правительством Великобритании для ограничения торговых и экономических отношений с другими странами в ответ на их действия, которые считаются угрозой для международной безопасности, нарушением прав человека или иными нарушениями международного права.
🔕 Санкции Великобритании могут включать ограничения на экспорт товаров, финансовые санкции, запреты на въезд в страну, замораживание активов и другие меры. Санкции могут быть односторонними, когда Великобритания действует самостоятельно, или они могут быть частью международных санкций, принятых ООН или другими международными организациями.
📋 Ниже представляем обзоры дел, рассмотренных английскими судами в санкционной сфере. Этот список был любезно предоставлен нам каналом The Sanctions Law.
📌 Дело об экстрадиции в США Грэма Бонем-Картера
📌 Дело HKIWSC о проведение платежей, а также покупке товаров у российского подсанкционного лица
📌 Дело Януковича
📌 Дело об осуществлении сделки в условиях санкционного режима
📌 Дело MUR Shipping BV v RTI Ltd
📌 Дело XTX Markets v Mazars по поводу прекращения обслуживания второго в связи наличием у учредителя российского паспорта
📌 Кто первым оспорил санкции Великобритании в суде
📌 Об итогах санкционной политики UK в отношении России за 2022
📌 О введении Британией предельной цены на российскую нефть
📌 Отчет OFSI о применении санкций против России
📌 О генеральной лицензии OFSI, разрешающей оплачивать юридические услуги
📌 О предельной сумме компенсации за действия органов, квалифицированых как злонамеренные, по введению санкций
📌 Изменение регулирования в установлении обязанностей по отчетности для двух видов финансовых организаций
📌 О запрете оказывать трастовые услуги российским лицам и бенефициарам
📌 О досудебном обязательном порядке обжалования санкций в органах власти
📌 Запрет оказывать услуги по созданию и управлению трастов
📌 Толкование «правила 50» в Великобритании
📌 О санкционном режиме, предполагающем возможность введения санкций в отношении лиц, вовлеченных в нарушение прав человека по всему миру
📌 Возможность обхода режима санкций, благодаря одной организационно-правовой форме юридического лица.
#санкции, #Великобритания, #судебнаяпрактика
🔕 Санкции Великобритании могут включать ограничения на экспорт товаров, финансовые санкции, запреты на въезд в страну, замораживание активов и другие меры. Санкции могут быть односторонними, когда Великобритания действует самостоятельно, или они могут быть частью международных санкций, принятых ООН или другими международными организациями.
📋 Ниже представляем обзоры дел, рассмотренных английскими судами в санкционной сфере. Этот список был любезно предоставлен нам каналом The Sanctions Law.
📌 Дело об экстрадиции в США Грэма Бонем-Картера
📌 Дело HKIWSC о проведение платежей, а также покупке товаров у российского подсанкционного лица
📌 Дело Януковича
📌 Дело об осуществлении сделки в условиях санкционного режима
📌 Дело MUR Shipping BV v RTI Ltd
📌 Дело XTX Markets v Mazars по поводу прекращения обслуживания второго в связи наличием у учредителя российского паспорта
📌 Кто первым оспорил санкции Великобритании в суде
📌 Об итогах санкционной политики UK в отношении России за 2022
📌 О введении Британией предельной цены на российскую нефть
📌 Отчет OFSI о применении санкций против России
📌 О генеральной лицензии OFSI, разрешающей оплачивать юридические услуги
📌 О предельной сумме компенсации за действия органов, квалифицированых как злонамеренные, по введению санкций
📌 Изменение регулирования в установлении обязанностей по отчетности для двух видов финансовых организаций
📌 О запрете оказывать трастовые услуги российским лицам и бенефициарам
📌 О досудебном обязательном порядке обжалования санкций в органах власти
📌 Запрет оказывать услуги по созданию и управлению трастов
📌 Толкование «правила 50» в Великобритании
📌 О санкционном режиме, предполагающем возможность введения санкций в отношении лиц, вовлеченных в нарушение прав человека по всему миру
📌 Возможность обхода режима санкций, благодаря одной организационно-правовой форме юридического лица.
#санкции, #Великобритания, #судебнаяпрактика
Telegram
The Sanctions Law
Пишем о юридической стороне санкций
Для обратной связи @SanctionsLawBot
Для обратной связи @SanctionsLawBot
«Плач и скрежет зубов» // Новости разблокировки на 🇧🇪 Euroclear
Как нам сообщили в 3 юрфирмах: в этот понедельник и в пятницу на прошлой неделе от бельгийского казначейства опять пошли отказы 🇷🇺 физическим лицам. Во всех случаях это были российские российские частные инвесторы. То есть, кто не имеет ВНЖ/ПМЖ в странах 🇪🇺 ЕС.
Ответы опять под копирку: «вы не показали продажу позиций», и «вы не представили доказательств прекращения правоотношений с НРД».
#НРД #Euroclear
Как нам сообщили в 3 юрфирмах: в этот понедельник и в пятницу на прошлой неделе от бельгийского казначейства опять пошли отказы 🇷🇺 физическим лицам. Во всех случаях это были российские российские частные инвесторы. То есть, кто не имеет ВНЖ/ПМЖ в странах 🇪🇺 ЕС.
Ответы опять под копирку: «вы не показали продажу позиций», и «вы не представили доказательств прекращения правоотношений с НРД».
#НРД #Euroclear