Никогда такого не было, и вот опять // Новые санкции 🇺🇦 Украины против России

Украина применила «еще один санкционный шаг» против 🇷🇺 России: ввела санкции против предприятий, которых аж 200, атомной отрасли - об этом сообщил сам Владимир Зеленский в своем обращении, которое было опубликовано на официальном сайте Президента.

Под санкции попали следующие компании:
✔️Госкорпорация «Росатом»;
✔️ФГУП «Запорожская АЭС»;
✔️Ведомственная охрана «Росатома»;
✔️Институт реакторных материалов;
✔️Производственное объединение «Маяк»;
✔️Комбинат «Электрохимприбор»;
✔️Приборостроительный завод;
✔️Холдинг «Атомэнергопром»;
✔️Росэнергоатом;
✔️Горно-химический комбинат;
✔️Сибирский химический комбинат;
✔️Уральских электрохимический комбинат;
✔️Электрохимический завод;
✔️Ангарский Электрозаводный химический комбинат

Подписанный 🇺🇦 Указ ввел ограничения сроком на 50 лет. Санкции предусматривают блокировку всех активов у предприятий.

#санкции

До победного // Дмитрий Овсянников исключен из санкционного списка 🇪🇺 ЕС

Сегодня Совет ЕС опубликовал изменения к 269 Блокирующему Регламенту: санкции были сняты с Дмитрия Овсянникова.

Ранее мы писали, что 26.10.22 Овсянников одержал ⚔️победу в Суде ЕС. Совет ЕС не стал подавать апелляцию, согласился с решением Суда ЕС и аннулировал блокирующие санкции. Теперь кейс Овсянникова - официально первая "окончательная" победа в истории 🇷🇺 российского санкционного режима.

Этот кейс также свидетельствует о том, что Совет ЕС порой учится на собственных ошибках и снимает санкции после того, как на недочеты ему указывает Суд ЕС.

#СудЕС #ограничительныемеры

"Ты направляешь обращение, но делаешь это без уважения" // О развитии ситуации вокруг 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream

Прошел ровно месяц с момента, который являлся крайним сроком подачи заявления в 🇧🇪 Казначейство Бельгии. Пока неизвестно ни об одном случае получения разрешений. О чем это может говорить? На наш взгляд, о двух вещах:

📌 Обращения будут рассматриваться в срок более месяца, который является общим с точки зрения бельгийского законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращения в государственные органы. 🇧🇪 Бельгийская Хартия о надлежащем управлении в интересах заявителей предполагает возможность рассмотрения обращений в более длительный срок – до 4-х месяцев, с возможностью продления до восьми в особо сложных случаях.

📌 Казначейство Бельгии в большинстве случаев не выполнило надлежащим образом обязанность по информированию о рассмотрении обращения в срок, превышающий установленный Хартией. Коллеги сообщают, что стандартное уведомление о принятии заявления к рассмотрению с соответствующим уведомление о рассмотрении заявления в длительный срок получено по меньшинству заявителей.

Отметим, что рекомендованные бельгийскими юристами жалобы руководителю Федеральной службы государственных финансов Бельгии также оказались не эффективны. Господин Винсент Ван Петергейм не спешит рассматривать жалобы на сотрудников Казначейства в течение 40 дней, как указано на официальном сайте ведомства, хотя ответ о принятии жалобы доходит до заявителей.

В то же время появилась информация о том, что 🇱🇺 Clearstream начал обрабатывать данные, связанные с поручениями, которые российские профессиональные участники рынка ценных бумаг направляли до 7 января 2023 в целях расторжения договора и прекращения правоотношений с НРД.

Текст общего разрешения Министерства финансов 🇱🇺 Люксембурга не запрещает проведения после 7 января 2023 операций, связанных с расторгнутыми до 7 января 2023 договорами. В то же время выработанную 🇷🇺 финансовым рынком конструкцию оферта НРД-акцепт депонента трудно назвать расторжением договора. Более того, использование такой конструкции противоречит позиции Минфина 🇱🇺 Люксембурга, который довел до представителей нашей редакции позицию, согласно которой для проведения операций в рамках общего разрешения необходимо полное прекращение правоотношений с НРД.

#Euroclear #НРД #ограничительныемеры

"Дела индейцев шерифа не волнуют" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал "Гродно Азот" в обеспечительных мерах

1 февраля Суд ЕС в очередной раз отказал в обеспечительных мерах в санкционных делах. На сей раз неудача постигла 🇧🇾 белорусский "Гродно Азот" и его филиал "Гродно Химволокно" (пребывают в белорусском санкционном списке вместе под одним номером).

Любопытны (а в чем-то - анекдотичны) доводы заявителя. Утверждалось, что блокирующие санкции препятствуют предприятию совершать 🤝 сделки с лицами 🇪🇺 ЕС и закупать оборудование, ПО и т.д., необходимое для нормальной хозяйственной деятельности. Заявители утверждали, что если санкции не будут сняты, то грозит, ни много ни мало, экологическая катастрофа европейского масштаба.

Марк ван дер Вуде, председатель Суда ЕС общей юрисдикции, единолично рассматривавший дело, отказал "Гродно Азот": он указал, что письмо 🇨🇭 швейцарской компании не является надлежащим доказательством (она не должна соблюдать санкции ЕС), что предприятие уже договорилось с 🇷🇺 российскими поставщиками.

В конце концов, Суд ЕС подчеркнул, что производственная безопасность - дело самого "Гродно Азот", а не ЕС. Если оно не может ее обеспечить, то пусть останавливает производство. Резюмируя, дела белорусских индейцев Суд ЕС не очень-то и волнуют.

Отметим, что это первое определение по обеспечительным мерам в 2023.

#санкции #СудЕС

"Run, Forest, run" // 🇺🇸 Новое уголовное дело вокруг Виктора Вексельберга

Друг детства создателя Реновы, арт-дилер по профессии, 70-летний 🇷🇺 Владимир Воронченко был обвинён 🇺🇸 правоохранителями в обходе санкций, нарушении закона IEEPA и неуважению к суду. Последнее выразилось в бегстве из страны после получения повестки явиться в ⚖️ суд для дачи свидетельских показаний и предоставления ряда документов.

Нарушение режима санкций выразилось в оплате расходов за содержание объектов недвижимости В.Ф. Вексельберга в США: 2 апартаментов на Парк-авеню и дома в Саутгемптоне, Нью-Йорк, а также квартиры и пентхауса на 🌴 Фишер-Айленде во Флориде.

Прокуратура требует конфискации вышеуказанной недвижимости стоимостью 💲 75 миллионов долларов. У самого Виктора Феликсовича нет никакого процессуального статуса в этом деле.

#ответственность #санкции

⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 8 физических и 7 юридических лиц из России.

Среди физлиц выделим следующих:

📌 Светлана Кривоногих. Попала под санкции как акционер банка "Россия". Широкой аудитории известна как предполагаемая любовница Владимира Путина.

📌 Николай Егоров. Бывший директор Антипинского НПЗ. Попал под санкции как владелец ООО "Энергетика", владеющего активами в "стратегически важном для правительства РФ секторе российской экономике". Партнёр "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры".

📌 Евгений Школов. Бывший помощник президента РФ и фигурант "Кремлёвского Доклада". Попал под санкции как член совета директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

📌 Борис Титов. Попал под санкции как лицо близкое к Владимиру Путину. Бывший Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России.

Из юрлиц под санкции попали: НПП Топаз; Универсалмаш; ООО "Москомсвязь"; ООО "Оборонлогистика" и другие.

#санкции

Вниманию лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции ЕС, а также сопровождающим их юристам. Коллега Сергей Гландин проанализировал судебную практику Суда Европейского Союза, касающуюся компенсации за неправомерное применение 🇪🇺 Европейским Союзом ограничительных мер.

Статья полезна большому количеству российских лиц, оказавшихся в санкционном списке  ЕС, так как есть значительная вероятность необоснованного применения ограничительных мер к многим из таких лиц, которые на самом деле далеки от политики и не связаны с государственной властью.

Дверь взыскания убытков все еще открыта для необоснованно включенных в санкционные списки 🇪🇺 ЕС россиян. Исковая давность по таким делам составляет пять лет. Но суд не удовлетворит требования об абстрактных убытках, а пойдет навстречу, только если санкции ЕС выступили их единственной первопричиной. Прецедентные нормы о привлечении к материальной ответственности по 🇮🇷 «иранским» делам не сработали в 🇺🇦 «украинских», но могут сработать в 🇷🇺 «российских», особенно когда ответчик не сможет обосновать, что введенные ограничительные меры против российских бизнесменов помогают достичь цели 🇪🇺 ЕС по прекращению спецоперации на 🇺🇦 Украине.

#почитатьнавыходных

"Только, рюмка водки на столе" // 🇺🇸 США сняли санкции с Лепса

Сегодня OFAC исключил из списка SDN:

Григорий Лепс
Владислав "Белый" Леонтьев
Александр Манулов "Саша Самарский"
Игорь Шлыков "Шлык"

Все они попали под санкции по основаниям TCO - трансграничные преступные сообщества. Разбираемся с причинами и основаниями этого неожиданного события.

Зуб за зуб! // 🇷🇺 Российские санкции против 🇺🇸 США

В ответ на дальнейшее пополнение списка SDN, Россия ввела санкции против 77 🇺🇸 американцев, которые возглавляют органы государственной власти и ряд федеральных ведомств. Также в «черный список» попали члены семей вышеуказанных лиц. Данным персонам закрывается въезд на территорию РФ на постоянной основе. Свои действия российское правительство оправдывает принципом взаимности. Также 🇷🇺 МИД подчеркнул, что «любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США».

Следующие лица попали в список:
✔️Члены Федеральной избирательной комиссии;
✔️Губернаторы штатов Алабама, Массачусетс, Северная Дакота, Кентукки, Орегон, Пенсильвания, Гавайи, Вайоминг, Нью-Мексико, Аляска, Западная Вирджиния, Вашингтон, Делавэр, Канзас, Северная Каролина, Джорджия, Коннектикут, Теннесси, Айдахо, Род-Айленд, Южная Каролина, Нью-Джерси, Мэн, Миссури, Колорадо, Миссисипи, Небраска, Невада, Вермонт, Миннесота, Индиана, Луизиана, Висконсин;
✔️Секретари штатов Оклахома, Мичиган, Калифорния, Массачусетс, Нью-Йорк, Западная Вирджиния, Орегон, Теннесси, Вашингтон, Канзас

#санкции

«Двойной удар» киберсанкциями

В одно время 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания ввели санкции против 🇷🇺 российских программистов за злонамеренную деятельность в киберпространстве. Под них попали:

✅ Валентин Карягин, «Глобус», с e-mail - [email protected]
✅ Максим Михайлов, «Багет»
✅ Дмитрий Плешевский, «Исильдур»
✅ Михаил Искрицкий, «Тропа»
✅ Виталий Ковалев, «Bentley»
✅ Иван Вахромеев, «Гриб»
✅ Валерий Седлецкий, Strix

В США основанием санкций выступил указ 13694. В Великобритании – Регламент № 597 о киберсанкциях.

#санкции

«Он же Гога, он же Гоша, он же Гора, он же Жора» // 🇺🇸 Новое «русское» уголовное дело

Внесённый в SDN 9 февраля российский гражданин Виталий Ковалёв, известный также как Bentley, Bergen и Alex Konor параллельно стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в штате Нью-Джерси. Ему инкриминируется вступление в тайный сговор с группой лиц с целью совершения мошенничества и 8 эпизодов мошенничества.

В 2009-2010 он взламывал счета клиентов ряда американских 🏦 банков и уводил с них за раз суммы от 💲5,000 до 💲50,000. Украденные деньги переводились на счета, открытые на документы ничего не подозревающих третьих лиц, после чего 6 его сообщников снимали эти деньги.

Делалось всё максимально быстро, чтобы жертвы не могли ничего заподозрить. Затем один из сообщников переводил деньги по Western Union и Moneygram указанным Ковалёвым физическим лицам за рубеж.

В совокупности было украдено почти 💲1 млн, из которых 💲720,000 выведено за границу. За содеянное Ковалёву грозит 30 лет тюрьмы, штраф до 💲1 млн и конфискация в доход США всей суммы похищенного. Где 🇺🇸 правоохранители были почти 13 лет прекрасно демонстрирует оперативность их работы.

#ответственность

За дело берется ФБР! // Осужден еще один нарушитель санкций США

Камбиз Аттар Кашани, 44-летний гражданин 🇺🇸 США и Ирана, был осужден за сговор с целью незаконного экспорта «американских товаров и технологий», которые впоследствии использовались правительством Ирана и 🇮🇷 Центральным Банком. Следует отметить тот факт, что данный 🏦 банк оказывал поддержку военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла», а также спецподразделению «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции - данные организации признаны террористическими.

Кашани нарушил Закон «Об экономических полномочиях на случай международной чрезвычайной ситуации»(IEEPA), вступив в сговор с целью незаконного экспорта американских товаров. Его связь с 🇮🇷 иранским правительством подрывает «внешнюю политику 🇺🇸 США», поэтому за все совершенные деяния Камбиза его приговорили в федеральном суде Бруклина к 30 месяцам тюремного заключения. Сейчас дело расследует ФБР. Алан Э. Колер-младший, директор Отдела контрразведки, заявил, что Кашани признал себя виновным в преступлении, оказывающем «прямое воздействие на безопасность американского народа».

Следует отметить, что в период с февраля 2019 по июнь 2021 Камбиз Аттар использовал подставную компанию, расположенную в 🇦🇪 ОАЭ, благодаря которой приобретал 🇺🇸 товары, находящиеся под контролем американского правительства, у нескольких технологических компаний США и сбывал все добро в 🇮🇷 Иран. Также отмечается то, что из-за этих технологий иранские банковские системы «начали работать более эффективно и надежно».

#ответственность

#почитатьнавыходных

Экс-министру доходов и сборов 🇺🇦 Украины Александру Клименко 6 раз удавалось исключать себя из санкционного списка 🇪🇺 ЕС. Однако, когда он решил привлечь Совет ЕС к материальной ответственности за необоснованное введение санкций, его постигла неудача.

Обзор ⚖️ дела T-470/21 Klymenko v Council и разбор решения по нему сделал коллега Артём Касумян.

«Пятачок, неси ружьё скорей» // 🇺🇸 Санкции за 🎈

Вы конечно же видели кадры как 🇺🇸 истребитель F-22 сбивает воздушный шар в небе над Южной Каролиной 3 февраля. Теперь своё слово за инцидент сказал Минторг США. В «чёрный» список добавлены 6 🇨🇳 китайских компаний, причастных к созданию и управлению летающим объектом, вторгшимся в воздушной пространство США:

1️⃣ Beijing Nanjiang Aerospace Technology Co., Ltd.
2️⃣ 48-й научно-исследовательский институт China Electronics Technology Group Corporation
3️⃣ Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co., Ltd.
4️⃣ Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Ltd.
5️⃣ Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co., Ltd.
6️⃣ Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Ltd.

Санкции вступят в силу в момент официальной публикации решения BIS 14 февраля в Федеральном реестре НПА США.

#экспортныйконтроль

"200 спартанцев" // Новые санкции 🇺🇦 Украины против 🇷🇺 России

12 февраля 2023 Владимир Зеленский подписал Указ № 75/23 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», по которому под санкции попало 200 из 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины. Подсанкционным лицам блокируют все активы, ограничивают торговые операции и транзиты ресурсов. Им запрещают участвовать в приватизации и аренде государственного имущества, а также совершать публичные и оборотные закупки товаров, работ и услуг. В числе гигурантов отметим:

✔️Юрий Ушаков - советник Президента РФ и член набсовета «Росатом»
✔️Лариса Брычева - начальник государственно-правового управления Президента РФ
✔️Ренат Карчаа - советник главы «Росатом»
✔️Александр Локшин - заместитель генерального директора Госкорпорации по атомной энергии «Росатом»
✔️Александр Вибе - генеральный директор компании «Росатом - Цифровые решения»
✔️Иван Каменских - заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом»
✔️Илья Ребров - заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Росатом»
✔️Николай Спасский - государственный деятель, политолог, дипломат
✔️Александр Тузов - директор АО «ГНЦ НИИАР»
✔️Артем Лапшин - директор АО «Наука и инновации»
✔️Андрей Петров - генеральный директор концерна «Росэнергоатом»

Напомним, что 🇺🇦 Владимир Зеленский ранее уже вводил санкции против 200 юридических лиц, в числе которых также присутствует Госкорпорация «Росатом»

#санкции #Украина

"Письма счастья" // 🇺🇸 Санкции штата Нью-Джерси

С начала года на электронную почту некоторых 🇷🇺 российских компаний начали приходить уведомления о скором принятии решения о включении в санкционный список штата Нью-Джерси. За адресатами сохраняется право представить свои возражения. При этом многие из них никак не связаны с этим штатом, не ведут в нём деятельности и не имеют там контрагентов.

Такое стало возможным в связи с принятием весной 2022 закона штата Нью-Джерси «О запрещении государственным органам и организациям Нью-Джерси ведения деятельности с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации и Белоруссии». Он наделяет Министерство финансов Нью-Джерси полномочиями вести перечень лиц, участвующих в запрещенной деятельности 🇷🇺 Российской Федерации и 🇧🇾 Белоруссии. Для этого ведомство должно собрать из открытых источников информацию о таких лицах.

Государственным органам штата запрещены определенные операции с участием лиц, включенных в перечень. Так, закон запрещает:

📌 заключать с государственными органами штата договоры, предусматривающие поставку товаров, оказание услуг, а также куплю-продажу облигаций или исполнение иных подобных обязательств
📌 продлевать в Департаменте труда и трудовых ресурсов разрешение на участие в строительных работах
📌 получать субсидии от Управления экономического развития, а также налоговые льготы от муниципалитетов
📌 подавать заявления на освобождение от уплаты налогов, а также освобождаться от налогов в связи с участием в обновлении городской инфраструктуры
📌 получать установленный законом специальный статус в связи с участием в строительных работах, связанных с обновлением инфраструктуры населенных пунктов

Закон предусматривает такие основания для применения указанных мер как, участие в уставном капитале юридического лица Правительств России или Белоруссии, ведение лицом предпринимательской деятельности, предполагающей поставку товаров и оказание услуг правительствам данных юрисдикций, наличие места регистрации или основного места ведения предпринимательской деятельности на территории данных государств, а также поддержка 🇷🇺 России и 🇧🇾 Белоруссии в рамках СВО.

Перед включением в список лицо уведомляется и ему дается 90 дней на изменение поведения либо опровержения информации, на основании которой данное лицо подлежит включению в список. После принятия решения его можно оспорить по основаниям закона США "О процедуре принятия административных решений" и в соответствии с прецедентной практикой его применения ⚖️ судами штата.

#санкции

Я свободный человек, конголезец, сенатор и демократ // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказался в апелляции аннулировать санкции против экс-министра 🇨🇩 ДРК

Эварист Бошаб, бывший вице-премьер и экс-министр внутренних дел и безопасности 🇨🇩 Демократической Республики Конго, получил отказ апелляции Суда ЕС в снятии санкций 9 февраля.

Заявитель утверждал, что он более не занимает эти посты и теперь не препятствует установлению в стране 🕊 гражданского мира и соблюдению прав и свобод человека.

Суд ЕС заявителя не поддержал. Хотя Бошаб и утратил эти посты, он по-прежнему является сенатором провинции Касаи от правящей партии, т.е. имеет влияние на политические процессы в 🇨🇩 ДРК.

Кейс Бошаба в очередной раз подтверждает, что ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 применяет весьма высокий стандарт доказывания "отдалённости" или дистанцирования фигуранта от действующей власти и прекращения связей с ней.

#СудЕС #ограничительныемеры

⚡️ «Третий лишний» // СУЭК и Еврохим не помогут Андрею Мельниченко

Председатель ⚖️ Первой палаты Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции, которой расписано дело T-271/22 Melnichenko v Council, определил отказать компаниям СУЭК и EuroChem Group AG в ходатайстве о присоединении к делу в качестве третьих лиц на стороне истца по причине пропуска установленного срока на присоединение.

В силу статьи 143(1) Правил процедуры суда первой инстанции заявление вступление в дело в качестве третьего лица должно быть подано в течение 6 недель с момента публикации выдержек из иска в 🇪🇺 Официальном Журнале ЕС.

Андрей Мельниченко попал под блокирующие санкции ЕС 9 марта 2022, оспорил их 16 мая 2022 в суд, а выдержки из иска опубликованы 4 июля 2022. Ходатайства были поданы за пределами 6-недельного срока, поэтому суд отказал в их направлении оппонентам для получения отзывов.

Удовлетворение ходатайства о вступлении в качестве третьего лица это право, но не обязанность председательствующего судьи. В случае отказа по статье 144(5) ППСПИ судья обязан мотивировать свое решение. Однако если срок пропущен, такой обязанности у него не возникает.

#СудЕС #ограничительныемеры

🇪🇺 #ЕС завтра в «черный список» офшоров попадут БВО, Коста-Рика, Маршалловы острова, и Россия

Совет министров финансов ЕС завтра 14 февраля должен одобрить новую редакция «черного списка» несотрудничающих юрисдикций, в которую собираются включить:
1️⃣ 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова,
2️⃣ 🇨🇷 #Коста_Рика,
3️⃣ 🇲🇭 #Маршалловы_острова,
4️⃣ 🇷🇺 #Россия

В настоящее время в список входят:
1️⃣ 🇦🇸 #Американское_Самоа
2️⃣ 🇦🇮 #Ангилья
3️⃣ 🇧🇸 #Багамы
4️⃣ 🇬🇺 #Гуам
5️⃣ 🇻🇺 #Вануату
6️⃣ 🇻🇮 #Виргинские_острова_США
7️⃣ 🇵🇼 #Палау
8️⃣ 🇵🇦 #Панама
9️⃣ 🇼🇸 #Самоа
🔟 🇹🇨 #Теркс_и_Кайкос
1️⃣1️⃣ 🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго
1️⃣2️⃣ 🇫🇯 #Фиджи

«По стопам Царьграда» // РЕН-ТВ vs Google

Опубликована резолютивная часть решения ⚖️ АСгМ 🇷🇺 по делу А40-117873/22 о признании недействительным отказа Google от исполнения условий использования, взыскании астрента и об обязании восстановить доступ.

Суд признал недействительным отказ ООО «ГУГЛ» и 🇺🇸 Google LLC от исполнения условий использования путем блокировки предоставления доступа к каналам и обязал ответчиков восстановить доступ пользователей к просмотру YouTube каналов ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ).

Ответчики в случае неисполнения судебного акта в течение 5 дней будут обязаны платить судебную неустойку в размере 100,000 руб. в день за первую неделю неисполнения с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в 2 раза за вторую и последующие недели неисполнения судебного акта. При этом сумма неустойки не может превышать 10 000-кратного размера ежедневно начисляемой неустойки.

Иск был подан 6 июня 2022, когда телеканал ещё не был ни под какими санкциями. Вероятнее всего, здесь не статья 248.1 АПК, а банальный односторонний отказ YouTube по соображениям своей комплаенс политики.

#overcompliance