Курс на 🇲🇦 Марокко // Влияние санкций на 🇷🇺 российский бизнес
С декабря 2022 Владимир Потанин, попавший в санкционный список 🇺🇸 США SDN, времени зря не терял. Миллиардер «разрабатывал» новый план борьбы с санкциями 🇪🇺 ЕС против России. Он заявил в интервью телеканалу РБК о намерение увеличить поставки дизельного топлива в 🇲🇦 Марокко, 🇹🇷Турцию, 🇨🇳 Китай, а также ряд других арабских стран.
«Норникель» - крупнейшая компания по производству никеля и палладия - теперь будет налаживать отношения с дружественными для 🇷🇺 России государствами. Также, по словам Потанина, «разрушительные санкции» стимулировали руководство компании создавать «новые логические цепочки» в поисках выхода из сложной ситуации.
Следует отметить, что 🇲🇦 Марокко сохраняет нейтральную позицию в отношении ситуации, сложившейся на международной арене. Данное государство поддерживает хорошие экономические и дипломатические 🔗 связи со всеми.
#санкции
С декабря 2022 Владимир Потанин, попавший в санкционный список 🇺🇸 США SDN, времени зря не терял. Миллиардер «разрабатывал» новый план борьбы с санкциями 🇪🇺 ЕС против России. Он заявил в интервью телеканалу РБК о намерение увеличить поставки дизельного топлива в 🇲🇦 Марокко, 🇹🇷Турцию, 🇨🇳 Китай, а также ряд других арабских стран.
«Норникель» - крупнейшая компания по производству никеля и палладия - теперь будет налаживать отношения с дружественными для 🇷🇺 России государствами. Также, по словам Потанина, «разрушительные санкции» стимулировали руководство компании создавать «новые логические цепочки» в поисках выхода из сложной ситуации.
Следует отметить, что 🇲🇦 Марокко сохраняет нейтральную позицию в отношении ситуации, сложившейся на международной арене. Данное государство поддерживает хорошие экономические и дипломатические 🔗 связи со всеми.
#санкции
🇺🇸 Специальная лицензия государству
Вы, наверное, слышали, что за специальными лицензиями в OFAC обращаются физические или юридические лица. В рассмотренном ниже кейсе речь пойдёт о целом государстве! Если это не первый подобный случай, то напишите в комментариях.
🇹🇹 Тринидад и Тобаго в середине прошлого года обратился в 🇺🇸 Минфин за лицензией на разработку крупного газового месторождения, расположенного в территориальном море 🇻🇪 Венесуэлы, совместно с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, которая уже 4 года находится под блокирующими санкциями США.
О выдаче лицензии стало известно 24 января: островное государство может разрабатывать газовое месторождение «Дракон» совместно с 🇻🇪 PDVSA. По условиям выданной лицензии «режим Мадуро не должен получать какие-либо выгоды или выплаты от участия в этом проекте».
Премьер-министр 🇹🇹 Кейт Роули рассчитывает добывать на месторождении по 106 млн кубометров газа в день.
Как сообщается, это решение стало результатом дипломатических усилий вице-президента 🇺🇸 Камалы Харрис и лидеров стран Карибского бассейна, направленных на обеспечение региональной энергетической безопасности и снижение зависимости от энергоресурсов других стран, включая 🇷🇺 Россию.
#комплаенс #спецлицензия #casestudy
Вы, наверное, слышали, что за специальными лицензиями в OFAC обращаются физические или юридические лица. В рассмотренном ниже кейсе речь пойдёт о целом государстве! Если это не первый подобный случай, то напишите в комментариях.
🇹🇹 Тринидад и Тобаго в середине прошлого года обратился в 🇺🇸 Минфин за лицензией на разработку крупного газового месторождения, расположенного в территориальном море 🇻🇪 Венесуэлы, совместно с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, которая уже 4 года находится под блокирующими санкциями США.
О выдаче лицензии стало известно 24 января: островное государство может разрабатывать газовое месторождение «Дракон» совместно с 🇻🇪 PDVSA. По условиям выданной лицензии «режим Мадуро не должен получать какие-либо выгоды или выплаты от участия в этом проекте».
Премьер-министр 🇹🇹 Кейт Роули рассчитывает добывать на месторождении по 106 млн кубометров газа в день.
Как сообщается, это решение стало результатом дипломатических усилий вице-президента 🇺🇸 Камалы Харрис и лидеров стран Карибского бассейна, направленных на обеспечение региональной энергетической безопасности и снижение зависимости от энергоресурсов других стран, включая 🇷🇺 Россию.
#комплаенс #спецлицензия #casestudy
"12 разгневанных подсанкционных лиц" // Новые иски в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Канцелярия Суда ЕС опубликовала выдержки из 12 новых 🇷🇺 "российских" исков:
T-748/22 Kantor v Council
T-744/22 Tokareva v Council
T-742/22 Mazepin v Council
T-741/22 Ezubov v Council (Павел Езубов)
T-740/22 Pumpyanskiy v Council (Дмитрий Пумпянский)
T-739/22 Rashevsky v Council
T-738/22 Rotenberg v Council (Игорь Ротенберг)
T-737/22 Pumpyanskaya v Council (Галина Пумпянская)
T-734/22 Pumpyanskiy v Council (Александр Пумпянский)
T-733/22 Khudaynatov v Council
T-732/22 Deripaska v Council
T-731/22 Kozitsyn v Council
Многие иски содержат типичные для практики Суда ЕС доводы: нарушение права на защиту, нарушение принципа ⚖️ пропорциональности, ошибка в оценке фактических обстоятельств, неисполнение 🇪🇺 Советом ЕС обязанности по обоснованию санкций и прочее
В то же время можно выделить и некоторые необычные положения в этих исках:
1️⃣ требования осуществить обеспечительный платеж в размере 💶 100,000 (Pumpyanskiy v Council - Александр Пумпянский) или 💶 1,000,000 (Deripaska v Council; Tokareva v Council) 💶 евро в счёт компенсации морального ущерба. Ранее такие требования заявлялись в делах Abramovich v Council и Pumpyanskiy v Council (предыдущий иск Александра Пумпянского)
2️⃣ оспаривание критерия ведущего российского бизнесмена как несоответствующего праву 🇪🇺 ЕС (Kozitsyn v Council; Pumpyanskaya v Council; Rashevsky v Council; Pumpyanskiy v Council - Дмитрий Пумпянский); ранее такое требование заявлялось, например, в деле Khan v Council
3️⃣ Довод об отсутствии 🔗 причинно-следственной связи между введёнными санкциями и достижением преследуемых оспариваемыми НПА целей (Rashevsky v Council).
Перечисленные положения способны качественно расширить 📄 практику Суда ЕС по "санкционным" делам: к примеру, перед Судом ЕС стоит задача оценки на соответствие праву ЕС целого санкционного критерия.
Примечательно, что пул адвокатов, представляющих заявителей, совсем немногочисленен и зачастую совпадает. Отдельно отметим, что все иски Пумпянских и Козицына - повторные.
#СудЕС #ограничительныемеры
Канцелярия Суда ЕС опубликовала выдержки из 12 новых 🇷🇺 "российских" исков:
T-748/22 Kantor v Council
T-744/22 Tokareva v Council
T-742/22 Mazepin v Council
T-741/22 Ezubov v Council (Павел Езубов)
T-740/22 Pumpyanskiy v Council (Дмитрий Пумпянский)
T-739/22 Rashevsky v Council
T-738/22 Rotenberg v Council (Игорь Ротенберг)
T-737/22 Pumpyanskaya v Council (Галина Пумпянская)
T-734/22 Pumpyanskiy v Council (Александр Пумпянский)
T-733/22 Khudaynatov v Council
T-732/22 Deripaska v Council
T-731/22 Kozitsyn v Council
Многие иски содержат типичные для практики Суда ЕС доводы: нарушение права на защиту, нарушение принципа ⚖️ пропорциональности, ошибка в оценке фактических обстоятельств, неисполнение 🇪🇺 Советом ЕС обязанности по обоснованию санкций и прочее
В то же время можно выделить и некоторые необычные положения в этих исках:
1️⃣ требования осуществить обеспечительный платеж в размере 💶 100,000 (Pumpyanskiy v Council - Александр Пумпянский) или 💶 1,000,000 (Deripaska v Council; Tokareva v Council) 💶 евро в счёт компенсации морального ущерба. Ранее такие требования заявлялись в делах Abramovich v Council и Pumpyanskiy v Council (предыдущий иск Александра Пумпянского)
2️⃣ оспаривание критерия ведущего российского бизнесмена как несоответствующего праву 🇪🇺 ЕС (Kozitsyn v Council; Pumpyanskaya v Council; Rashevsky v Council; Pumpyanskiy v Council - Дмитрий Пумпянский); ранее такое требование заявлялось, например, в деле Khan v Council
3️⃣ Довод об отсутствии 🔗 причинно-следственной связи между введёнными санкциями и достижением преследуемых оспариваемыми НПА целей (Rashevsky v Council).
Перечисленные положения способны качественно расширить 📄 практику Суда ЕС по "санкционным" делам: к примеру, перед Судом ЕС стоит задача оценки на соответствие праву ЕС целого санкционного критерия.
Примечательно, что пул адвокатов, представляющих заявителей, совсем немногочисленен и зачастую совпадает. Отдельно отметим, что все иски Пумпянских и Козицына - повторные.
#СудЕС #ограничительныемеры
اتحاديه و رژيم انگليس (1) (1).docx
20.2 KB
Хотим вам показать, как выглядит 🇮🇷 иранский ненормативный правовой акт о санкциях в отношении 30 физических и 4 юридических лиц из 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. Из известных лиц там:
✅ Энн Идальго, мэр 🇫🇷 Парижа
✅ Майкл Томлинсон, 🇬🇧 член Палаты общин, Генеральный солиситор Англии и Уэльса
В качестве оснований ответных мер отмечается: поддержка терроризма, подстрекательство и поощрение насилия против иранского народа, вмешательство во 🇮🇷 внутренние дела, пропаганда насилия и беспорядков, а также ужесточение репрессивных санкций против народа Ирана, которые считаются видом экономического терроризма.
Перед самим списком говорится о сути введённых санкций и последствиях для включённых лиц:
1️⃣ все компетентные государственные органы ИРИ в соответствии с профильными регламентами примут необходимые меры по блокировке счетов и операций в иранской финансовой и банковской системах
2️⃣ блокирование активов в пределах юрисдикции ИРИ
3️⃣ запрет на выдачу виз и въезд на территорию ИРИ
✅ Энн Идальго, мэр 🇫🇷 Парижа
✅ Майкл Томлинсон, 🇬🇧 член Палаты общин, Генеральный солиситор Англии и Уэльса
В качестве оснований ответных мер отмечается: поддержка терроризма, подстрекательство и поощрение насилия против иранского народа, вмешательство во 🇮🇷 внутренние дела, пропаганда насилия и беспорядков, а также ужесточение репрессивных санкций против народа Ирана, которые считаются видом экономического терроризма.
Перед самим списком говорится о сути введённых санкций и последствиях для включённых лиц:
1️⃣ все компетентные государственные органы ИРИ в соответствии с профильными регламентами примут необходимые меры по блокировке счетов и операций в иранской финансовой и банковской системах
2️⃣ блокирование активов в пределах юрисдикции ИРИ
3️⃣ запрет на выдачу виз и въезд на территорию ИРИ
⚡️ Швейцария 🇨🇭 присоединилась к 9-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС
Соответствующие изменения в профильный Регламент опубликованы на сайте SECO.
Вместе с тем, пока изменены только приложения, устанавливающие перечни лиц, в отношении которых введены блокирующие или секторальные ограничительные меры.
Ограничения в отношении неопределенного круга лиц будут внесены позже. Отмечается, что Федеральный Совет продолжит работу над имплементацией 9-го пакета санкций ЕС.
#ограничительныемеры #Швейцария
Соответствующие изменения в профильный Регламент опубликованы на сайте SECO.
Вместе с тем, пока изменены только приложения, устанавливающие перечни лиц, в отношении которых введены блокирующие или секторальные ограничительные меры.
Ограничения в отношении неопределенного круга лиц будут внесены позже. Отмечается, что Федеральный Совет продолжит работу над имплементацией 9-го пакета санкций ЕС.
#ограничительныемеры #Швейцария
Собственники коммерческой недвижимости, трепещите! // О новом руководстве 🇺🇸 FinCEN
25 января 2023 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало руководство для финансовых организаций, которое уточняет вопросы противодействия обходу санкций, а также легализации доходов, полученных преступным путем, при совершении финансовых операций в секторе коммерческой недвижимости.
Актуальность проблемы по мнению FinCEN заключается в том, что в данном секторе экономики часто совершаются сделки на значительные суммы, в связи с чем участники сделок пытаются уменьшить потенциальные риски путем использования различного рода посредников, в том числе используя сложные корпоративные структуры со значительным количеством юридических лиц. Такое положение дел создает для финансовых организаций трудности с идентификацией всех бенефициаров сделок, чем спешат воспользоваться подсанкционные 🇷🇺 российские лица.
FinCEN указывает следующие риски обхода санкций:
📌 Использование в сделках с недвижимостью предназначенных для инвестирования структур, в органы управления которых входят PEP, а также родственники или лица, связанные с подсанкционным лицом;
📌Отказ от предоставления информации о конечном бенефициаре юридического лица;
📌 Участие в сделке значительного числа юридических лиц и трастов, связанных с подсанкционным лицом, в том числе, когда данные лица имеют похожие названия;
📌 Участие в сделках с коммерческой недвижимостью друзей, партнеров и иных лиц, связанных с подсанкционным лицом;
📌 Владение коммерческой недвижимость осуществляется с участием значительного числа зарегистрированных в различных юрисдикциях юридических лиц, не имеющих релевантного/понятного вида экономической деятельности;
📌 Продажа активов подсанкционным лицом родственнику или иному связанному лицу в дату, близкую к дате введения в отношении него санкций или выдачи ордера на арест в отношении его имущества, а также использования иных договорных конструкций в таких целях;
📌 Снижение мажоритарным владельцем доли до уровня менее 50%;
📌 Инвестиции в коммерческую недвижимость не являются основным видом деятельности лица.
Кроме того, FicCEN вводит новое обозначение в отчетных документах финансовых организаций “FIN-2023-RUSSIACRE”.
#санкции
25 января 2023 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало руководство для финансовых организаций, которое уточняет вопросы противодействия обходу санкций, а также легализации доходов, полученных преступным путем, при совершении финансовых операций в секторе коммерческой недвижимости.
Актуальность проблемы по мнению FinCEN заключается в том, что в данном секторе экономики часто совершаются сделки на значительные суммы, в связи с чем участники сделок пытаются уменьшить потенциальные риски путем использования различного рода посредников, в том числе используя сложные корпоративные структуры со значительным количеством юридических лиц. Такое положение дел создает для финансовых организаций трудности с идентификацией всех бенефициаров сделок, чем спешат воспользоваться подсанкционные 🇷🇺 российские лица.
FinCEN указывает следующие риски обхода санкций:
📌 Использование в сделках с недвижимостью предназначенных для инвестирования структур, в органы управления которых входят PEP, а также родственники или лица, связанные с подсанкционным лицом;
📌Отказ от предоставления информации о конечном бенефициаре юридического лица;
📌 Участие в сделке значительного числа юридических лиц и трастов, связанных с подсанкционным лицом, в том числе, когда данные лица имеют похожие названия;
📌 Участие в сделках с коммерческой недвижимостью друзей, партнеров и иных лиц, связанных с подсанкционным лицом;
📌 Владение коммерческой недвижимость осуществляется с участием значительного числа зарегистрированных в различных юрисдикциях юридических лиц, не имеющих релевантного/понятного вида экономической деятельности;
📌 Продажа активов подсанкционным лицом родственнику или иному связанному лицу в дату, близкую к дате введения в отношении него санкций или выдачи ордера на арест в отношении его имущества, а также использования иных договорных конструкций в таких целях;
📌 Снижение мажоритарным владельцем доли до уровня менее 50%;
📌 Инвестиции в коммерческую недвижимость не являются основным видом деятельности лица.
Кроме того, FicCEN вводит новое обозначение в отчетных документах финансовых организаций “FIN-2023-RUSSIACRE”.
#санкции
Магия цифр // 🇺🇸 Свежие санкции США против России 🇷🇺
В 2018 году, когда ещё не было этого канала, не было указа 14024, США также 26 января включили в свой санкционный список много 🇷🇺 российских лиц, например, автора ставшим хрестоматийным кейса "Инстар Лоджистикс", связанный с Сергеем Курченко ООО "Газ-Альянс", ООО "ВО Технопромэкспорт" и его гендиректора Сергея Топор-Гилку за поставку турбин Siemens в Крым, а также Дмитрия Овсянникова.
Сегодня, также 26 января был расширен список SDN:
✅ 2 сотрудника Администрации президента: Александр Харичев и Борис Рапопорт
✅ Вице-премьер Денис Мантуров
✅ потенциальный Раис Татарстана Рустам Минниханов с супругой Гульсиной и принадлежащим ей ООО «Лучано», владеющей гостиницей и SPA в Казани
✅ экс-участник списка Forbes Сергей Адоньев вместе с сыновьями Филиппом и Лукой и 2 🛥 яхтами Addiction и Annata, а также 🛩 джетом S5-SAD Bombardier. Причём власти США засветили его 🇮🇱 израильское гражданство
✅ Валерий Захаров, советник по вопросам международной безопасности президента 🇨🇫 ЦАР
✅ Ян Новиков, гендиректор концерна «Алмаз-Антей»
Из организаций отметим:
✅ «ЧВК Вагнера» добавлена в список трансграничных преступных организаций. Это уже 4-е основание санкций
✅ Sewa Security Services – 🇨🇫 центральноафриканская компания, связанная с указанной ЧВК
✅ Авиакомпания Kratol Aviation из 🇦🇪 ОАЭ, связанная с Е.В. Пригожиным
✅ Грузовой авиаперевозчик «Авиакон Цитотранс» с парком из 4 🛩 воздушных судов
✅ АО «Уральский завод гражданской авиации»
✅ «Союз офицеров за международную безопасность»
✅ Алмаз-Антей по основаниям указа 14024
✅ АО «ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА ДАЛЬЗАВОД»
✅ АО «Терра-Тех» за предоставление космических снимков, полученные с коммерческих спутников, а также аэрофотоснимков, полученных с помощью беспилотников
✅ Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD 🇨🇳 компания, которая дала Terra Tech заказы на спутниковые снимки для использования ЧВК Вагнера в боевых действиях в Украине
✅ «Интеррос инвест» и Интеррос капитал», связанные с Владимиром Потаниным
#санкции
В 2018 году, когда ещё не было этого канала, не было указа 14024, США также 26 января включили в свой санкционный список много 🇷🇺 российских лиц, например, автора ставшим хрестоматийным кейса "Инстар Лоджистикс", связанный с Сергеем Курченко ООО "Газ-Альянс", ООО "ВО Технопромэкспорт" и его гендиректора Сергея Топор-Гилку за поставку турбин Siemens в Крым, а также Дмитрия Овсянникова.
Сегодня, также 26 января был расширен список SDN:
✅ 2 сотрудника Администрации президента: Александр Харичев и Борис Рапопорт
✅ Вице-премьер Денис Мантуров
✅ потенциальный Раис Татарстана Рустам Минниханов с супругой Гульсиной и принадлежащим ей ООО «Лучано», владеющей гостиницей и SPA в Казани
✅ экс-участник списка Forbes Сергей Адоньев вместе с сыновьями Филиппом и Лукой и 2 🛥 яхтами Addiction и Annata, а также 🛩 джетом S5-SAD Bombardier. Причём власти США засветили его 🇮🇱 израильское гражданство
✅ Валерий Захаров, советник по вопросам международной безопасности президента 🇨🇫 ЦАР
✅ Ян Новиков, гендиректор концерна «Алмаз-Антей»
Из организаций отметим:
✅ «ЧВК Вагнера» добавлена в список трансграничных преступных организаций. Это уже 4-е основание санкций
✅ Sewa Security Services – 🇨🇫 центральноафриканская компания, связанная с указанной ЧВК
✅ Авиакомпания Kratol Aviation из 🇦🇪 ОАЭ, связанная с Е.В. Пригожиным
✅ Грузовой авиаперевозчик «Авиакон Цитотранс» с парком из 4 🛩 воздушных судов
✅ АО «Уральский завод гражданской авиации»
✅ «Союз офицеров за международную безопасность»
✅ Алмаз-Антей по основаниям указа 14024
✅ АО «ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА ДАЛЬЗАВОД»
✅ АО «Терра-Тех» за предоставление космических снимков, полученные с коммерческих спутников, а также аэрофотоснимков, полученных с помощью беспилотников
✅ Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD 🇨🇳 компания, которая дала Terra Tech заказы на спутниковые снимки для использования ЧВК Вагнера в боевых действиях в Украине
✅ «Интеррос инвест» и Интеррос капитал», связанные с Владимиром Потаниным
#санкции
«Здесь даже солнца не видно…» // Санкции и экспортные ограничения Японии
🇯🇵 МИД Японии объявил о введении санкций против 🇷🇺 36 российских граждан и 3 компаний. Ограничения коснутся в том числе следующих:
📌 главы ЦИК России Эллы Памфиловой
📌 министра юстиции Константина Чуйченко
📌 философа Александра Дугина
📌 АО Камаз
📌 АО ММЗ Авангард
В отношении указанных подсанкционных лиц будут применены следующие ограничения:
📌 заморозка активов
📌 ограничения по осуществлению сделок с капиталом и оплате
Также Япония объявила о других ограничениях:
📌 запрет на экспорт товаров в 49 субъектов России
📌 общий запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые могут способствовать развитию военного потенциала страны
Министерство торговли, экономики и промышленности Японии установило 🚫 запрет на экспорт определённых товаров в Россию. Среди которых в том числе вакцины, медицинское оборудование, рентгеновское и диагностическое оборудование, радиоактивные материалы, оборудование для ядерной промышленности и разведки нефти и газа, химикаты, токсичные вещества, роботы и ряд других технологий. Запрет вступит в силу с 3 февраля 2023.
#санкции #Япония
🇯🇵 МИД Японии объявил о введении санкций против 🇷🇺 36 российских граждан и 3 компаний. Ограничения коснутся в том числе следующих:
📌 главы ЦИК России Эллы Памфиловой
📌 министра юстиции Константина Чуйченко
📌 философа Александра Дугина
📌 АО Камаз
📌 АО ММЗ Авангард
В отношении указанных подсанкционных лиц будут применены следующие ограничения:
📌 заморозка активов
📌 ограничения по осуществлению сделок с капиталом и оплате
Также Япония объявила о других ограничениях:
📌 запрет на экспорт товаров в 49 субъектов России
📌 общий запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые могут способствовать развитию военного потенциала страны
Министерство торговли, экономики и промышленности Японии установило 🚫 запрет на экспорт определённых товаров в Россию. Среди которых в том числе вакцины, медицинское оборудование, рентгеновское и диагностическое оборудование, радиоактивные материалы, оборудование для ядерной промышленности и разведки нефти и газа, химикаты, токсичные вещества, роботы и ряд других технологий. Запрет вступит в силу с 3 февраля 2023.
#санкции #Япония
"И ты, Брут!?" // Первый иск Сбербанка по статье 248.2 АПК
🏦 Сбербанк обратился в ⚖️ Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о запрете инициировать судебное разбирательство в суде кантона Цуг🇨🇭Швейцарии по иску компании New Stream Trading AG. Вынуждено банк прибег к механизму, предусмотренному статьями 248.1, 248.2 АПК РФ об исключительной компетенции арбитражных судов РФ: запрет инициировать/продолжать производство по делу в иностранном суде. Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 22.08.2023.
В основе дела лежит удовлетворенней иск ⚖️ Арбитражного суда Тюмени к швейцарской компании New Stream Trading, нефтетрейдером которой являлся Дмитрий Мазуров, ныне находящийся с июля 2019 под стражей за мошенничество. Так в пользу Сбербанка было взыскано 22,3 млрд ₽, а в пользу ООО «СБК» - 16,2 млрд ₽. Встречные иски о недействительности поручительств, в свою очередь, были 🙅 отклонены.
Швейцарская компания New Stream Tranding, выступающая поручителем в Сбербанке 🛢️ компании «Антипинского НПЗ», была создана для того, чтобы торговать продукцией «Антипинского НПЗ». С 2019 группа лишилась всех своих нефтеперерабатывающих заводов: Антипинского, Афипского, Марийского.
#248_1АПК #248_2АПК
🏦 Сбербанк обратился в ⚖️ Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о запрете инициировать судебное разбирательство в суде кантона Цуг🇨🇭Швейцарии по иску компании New Stream Trading AG. Вынуждено банк прибег к механизму, предусмотренному статьями 248.1, 248.2 АПК РФ об исключительной компетенции арбитражных судов РФ: запрет инициировать/продолжать производство по делу в иностранном суде. Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 22.08.2023.
В основе дела лежит удовлетворенней иск ⚖️ Арбитражного суда Тюмени к швейцарской компании New Stream Trading, нефтетрейдером которой являлся Дмитрий Мазуров, ныне находящийся с июля 2019 под стражей за мошенничество. Так в пользу Сбербанка было взыскано 22,3 млрд ₽, а в пользу ООО «СБК» - 16,2 млрд ₽. Встречные иски о недействительности поручительств, в свою очередь, были 🙅 отклонены.
Швейцарская компания New Stream Tranding, выступающая поручителем в Сбербанке 🛢️ компании «Антипинского НПЗ», была создана для того, чтобы торговать продукцией «Антипинского НПЗ». С 2019 группа лишилась всех своих нефтеперерабатывающих заводов: Антипинского, Афипского, Марийского.
#248_1АПК #248_2АПК
🇺🇦 Новые санкции Украины
Указом № 50 от 28.01 🇺🇦 президент Украины утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ о новых персональных санкциях 🇷🇺 российскому и 🇧🇾 беларускому бизнесу. В приложении 1 к указу значатся 3 индивидуальных предпринимателя. К ним применены по 18 видов санкций. Среди 182 юридических лиц выделим:
✅ Белгазпромбанк 🏦
✅ «Уралкалий», «Белоруськалий», Метафракс Кемикалс
✅ «ВТБ Лизинг», «Газпромбанк Лизинг», «ПСБ Лизинг», «Сибирская Лизинговая Компания», «Балтийский Лизинг», «ЮниКредит лизинг», «Райффайзен-Лизинг»
✅ СУЭК, Московский коксогазовый завод, Пурпетрубопроводстрой, Омский завод технического углерода
✅ Государственное объединение 🇧🇾 «Белорусская железная дорога», Башкирская перевозочная компания, Карго Фер-Транс, Русская контейнерная компания, Рейлтранссервис, Белинтертранс, Сибур-Транс, УГМК-Транс
✅ Башкирская содовая компания
#санкции #Украина
Указом № 50 от 28.01 🇺🇦 президент Украины утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ о новых персональных санкциях 🇷🇺 российскому и 🇧🇾 беларускому бизнесу. В приложении 1 к указу значатся 3 индивидуальных предпринимателя. К ним применены по 18 видов санкций. Среди 182 юридических лиц выделим:
✅ Белгазпромбанк 🏦
✅ «Уралкалий», «Белоруськалий», Метафракс Кемикалс
✅ «ВТБ Лизинг», «Газпромбанк Лизинг», «ПСБ Лизинг», «Сибирская Лизинговая Компания», «Балтийский Лизинг», «ЮниКредит лизинг», «Райффайзен-Лизинг»
✅ СУЭК, Московский коксогазовый завод, Пурпетрубопроводстрой, Омский завод технического углерода
✅ Государственное объединение 🇧🇾 «Белорусская железная дорога», Башкирская перевозочная компания, Карго Фер-Транс, Русская контейнерная компания, Рейлтранссервис, Белинтертранс, Сибур-Транс, УГМК-Транс
✅ Башкирская содовая компания
#санкции #Украина
«Скоро рассвет, выхода нет» // 🇧🇾 Контрсанкции по-белорусски
В рамках дополнительных мер по обеспечению стабильного функционирования экономики правительство Беларуси утвердило список 1849 компаний, из которых их иностранным владельцам запрещено выходить. В 🇷🇺 России пока что-то подобное было только в отношении 45 🏦 банков.
Особенность беларуского НПА – указывается не только сама компания-объект, но и акционеры (владельцы) из недружественных государств. Вторая особенность – затронуто большое количество юридических лиц в известной праву Беларуси организационно-правовой форме «совместное предприятие закрытое акционерное общество». Большинство инвесторов представляют: 🇨🇾 Кипр, 🇱🇹 Литву, 🇵🇱 Польшу, 🇬🇧 Великобританию, 🇺🇸 США или 🇧🇪 Бельгию.
Из запрещённых и курьёзов выделим:
📍 VISA теперь не уйдёт, Robert Bosch, «ЭРИКССОН НИКОЛА ТЕСЛА БАЙ» – тоже
📍 Известная беларуская транспортно-логистическая фирма «СТА ЛОГИСТИК» оказалась не белорусской, а 🇨🇭швейцарской; а «НефтеХимТрейдинг» - 🇬🇧 британским
📍 Брендам New Yorker, Mary Kay, Massimo Dutti, Zara и Nokia в отношении «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс» - оставаться в стране
📍 🇨🇿 Чешскому адвокатскому бюро «Петерка и Партнеры» запретили выходить из ООО «Петерка энд Партнерс». Аналогично как и 🇩🇪 Ульфу Шнайдеру из «Шнайдер Груп» (экс Russia Consulting) – известного на постсоветском пространстве жуткой текучестью кадров бухгалтерско-аудиторского консалтинга
📍Некой 🇵🇱 Кристине Барбаре Свинтек запрещено выходить из ООО «Голд Интимо». Чем конкретно занимается это юрлицо, мы решили не гуглить
А ещё узнали - производителем известного 🇧🇾 бренда🧍♀️женского белья Milavitsa, оказывается, владеют какие-то 🇪🇪 эстонцы
#контрмеры #Беларусь
В рамках дополнительных мер по обеспечению стабильного функционирования экономики правительство Беларуси утвердило список 1849 компаний, из которых их иностранным владельцам запрещено выходить. В 🇷🇺 России пока что-то подобное было только в отношении 45 🏦 банков.
Особенность беларуского НПА – указывается не только сама компания-объект, но и акционеры (владельцы) из недружественных государств. Вторая особенность – затронуто большое количество юридических лиц в известной праву Беларуси организационно-правовой форме «совместное предприятие закрытое акционерное общество». Большинство инвесторов представляют: 🇨🇾 Кипр, 🇱🇹 Литву, 🇵🇱 Польшу, 🇬🇧 Великобританию, 🇺🇸 США или 🇧🇪 Бельгию.
Из запрещённых и курьёзов выделим:
📍 VISA теперь не уйдёт, Robert Bosch, «ЭРИКССОН НИКОЛА ТЕСЛА БАЙ» – тоже
📍 Известная беларуская транспортно-логистическая фирма «СТА ЛОГИСТИК» оказалась не белорусской, а 🇨🇭швейцарской; а «НефтеХимТрейдинг» - 🇬🇧 британским
📍 Брендам New Yorker, Mary Kay, Massimo Dutti, Zara и Nokia в отношении «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс» - оставаться в стране
📍 🇨🇿 Чешскому адвокатскому бюро «Петерка и Партнеры» запретили выходить из ООО «Петерка энд Партнерс». Аналогично как и 🇩🇪 Ульфу Шнайдеру из «Шнайдер Груп» (экс Russia Consulting) – известного на постсоветском пространстве жуткой текучестью кадров бухгалтерско-аудиторского консалтинга
📍Некой 🇵🇱 Кристине Барбаре Свинтек запрещено выходить из ООО «Голд Интимо». Чем конкретно занимается это юрлицо, мы решили не гуглить
А ещё узнали - производителем известного 🇧🇾 бренда🧍♀️женского белья Milavitsa, оказывается, владеют какие-то 🇪🇪 эстонцы
#контрмеры #Беларусь
Улан-Батор передает 👋 привет россиянам! // О пагубном влиянии санкций на 🇲🇳 Монголию
Премьер-министр 🇲🇳 Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что ситуация на Украине повлияла на финансовую составляющую государства: потеря доходов от авиакомпаний, некогда летающих над страной и оплачивающих 💰 «навигационные сборы» за то, что самолеты пролетали над территорией Монголии, и трудности с импортом необходимых товаров из 🇷🇺 России. Пояснив также, что Монголия пребывает «под давлением из-за санкций, введенных в отношении России» и полностью находится в топливной зависимости от Москвы: поставок 🛢️ угля, меди, нефти и других сырьевых товаров.
Оюун-Эрдэнэ также прояснил один важный процесс: конфликт между странами оказывает негативный влияние на мировую 💹 экономику, в частности происходит сильное воздействие на «малые страны», не имеющие выхода к морю. Так 🇲🇳 Монголия в связи с импортом нефти сталкивается с проблемой оплаты ее, так как энергетические компании и банки находятся под санкциями. И запрет Москвы использовать воздушное пространство России, введеный в противовес мерам 🇪🇺 ЕС.
Лувсаннамсрайн подчеркивал важность этих проблем государства во время бурной дипломатической деятельности в последние месяцы, включая поездку в 🇩🇪 Германию в октябре и августовский визит в Улан-Батор генерального секретаря 🇺🇳 ООН Антониу Гутерриша.
#casestudy
Премьер-министр 🇲🇳 Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что ситуация на Украине повлияла на финансовую составляющую государства: потеря доходов от авиакомпаний, некогда летающих над страной и оплачивающих 💰 «навигационные сборы» за то, что самолеты пролетали над территорией Монголии, и трудности с импортом необходимых товаров из 🇷🇺 России. Пояснив также, что Монголия пребывает «под давлением из-за санкций, введенных в отношении России» и полностью находится в топливной зависимости от Москвы: поставок 🛢️ угля, меди, нефти и других сырьевых товаров.
Оюун-Эрдэнэ также прояснил один важный процесс: конфликт между странами оказывает негативный влияние на мировую 💹 экономику, в частности происходит сильное воздействие на «малые страны», не имеющие выхода к морю. Так 🇲🇳 Монголия в связи с импортом нефти сталкивается с проблемой оплаты ее, так как энергетические компании и банки находятся под санкциями. И запрет Москвы использовать воздушное пространство России, введеный в противовес мерам 🇪🇺 ЕС.
Лувсаннамсрайн подчеркивал важность этих проблем государства во время бурной дипломатической деятельности в последние месяцы, включая поездку в 🇩🇪 Германию в октябре и августовский визит в Улан-Батор генерального секретаря 🇺🇳 ООН Антониу Гутерриша.
#casestudy
Как снег на голову // 🇪🇺 Совет ЕС ввел новые санкции
30 января в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА о новых блокирующих и секторальных санкциях:
1️⃣ Блокирующие санкции в отношении 🇮🇷 Иранской корпорации ✈️ авиастроительной промышленности
2️⃣ Продление секторальных санкций в отношении России до 31.07.2023
3️⃣ C 01.02.2023 к НТВ, НТВ Мир, России 1, РЕН ТВ и Первому каналу применяется запрет на вещание в ЕС, их лицензии на 📡 вещание аннулируются, им запрещается оказывать услуги по продвижению их контента
#ограничительныемеры #ЕС
30 января в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА о новых блокирующих и секторальных санкциях:
1️⃣ Блокирующие санкции в отношении 🇮🇷 Иранской корпорации ✈️ авиастроительной промышленности
2️⃣ Продление секторальных санкций в отношении России до 31.07.2023
3️⃣ C 01.02.2023 к НТВ, НТВ Мир, России 1, РЕН ТВ и Первому каналу применяется запрет на вещание в ЕС, их лицензии на 📡 вещание аннулируются, им запрещается оказывать услуги по продвижению их контента
#ограничительныемеры #ЕС
"Воровство среди бела дня" // От ареста до конфискации один шаг
У некого 🇷🇺 российского миллиардера по ходатайству 🇺🇦 Генпрокуратуры арестовано 32 млн гривен на счетах крупнейшего в Украине производителя глинозема и гидроксида алюминия. Средства были положены на депозитный счёт Гостаможслужбы.
Хотя имя в пресс-релизе официального telegram-канала ведомства не называется, сообщается, что "алюминиевый олигарх" находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Не трудно догадаться, о ком идёт речь. Ранее сообщалось об ❌ аресте по ходатайству прокуратуры имущества и активов, принадлежащих структурам Олега Дерипаски:
✔️240 единиц специальной техники
✔️46 транспортных средств
✔️производственные цеха
✔️квартиры
✔️комплекс морского порта
✔️ряд земельных участков
На сегодняшний день, исходя из официальных сообщений, общая стоимость арестованных активов данного подсанкционного лица превышает 1 млрд грн.
Напомним, в начале года 🏫 Министерство юстиции подало иск в ⚖️ Высший Антикоррупционный Суд (ВАКС) о применении санкций в отношении О.В. Дерипаски с дальнейшей конфискацией активов.
#конфискация #санкции #ответственность
У некого 🇷🇺 российского миллиардера по ходатайству 🇺🇦 Генпрокуратуры арестовано 32 млн гривен на счетах крупнейшего в Украине производителя глинозема и гидроксида алюминия. Средства были положены на депозитный счёт Гостаможслужбы.
Хотя имя в пресс-релизе официального telegram-канала ведомства не называется, сообщается, что "алюминиевый олигарх" находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Не трудно догадаться, о ком идёт речь. Ранее сообщалось об ❌ аресте по ходатайству прокуратуры имущества и активов, принадлежащих структурам Олега Дерипаски:
✔️240 единиц специальной техники
✔️46 транспортных средств
✔️производственные цеха
✔️квартиры
✔️комплекс морского порта
✔️ряд земельных участков
На сегодняшний день, исходя из официальных сообщений, общая стоимость арестованных активов данного подсанкционного лица превышает 1 млрд грн.
Напомним, в начале года 🏫 Министерство юстиции подало иск в ⚖️ Высший Антикоррупционный Суд (ВАКС) о применении санкций в отношении О.В. Дерипаски с дальнейшей конфискацией активов.
#конфискация #санкции #ответственность
Путешествие из Вашингтона в Стамбул // Брайен Нельсон отправился в ближневосточное турне
Брайен Нельсон, замминистра финансов 🇺🇸 США , поехал с рабочим визитом в 🇴🇲 Оман, 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турцию. В каждом "пункте назначения" министр планирует "обсудить действия Министерства финансов по противодействию 🇷🇺 российским усилиям в деле обхода санкций".
Помимо прочего, заявлены и иные темы. Так, в Омане запланировано обсуждение сотрудничества по борьбе с финансированием терроризма, а в ОАЭ и Турции в качестве темы обсуждения заявлены проблемы, с которыми столкнутся эти страны, если будут 🤝 сотрудничать с подсанкционными лицами, - лишение доступа к рынкам стран G7.
Отметим, что это очередное "хождение в ближневосточный народ" американских чиновников. Мероприятие стоит рассматривать как рутинное в деле продвижения внешней политики США. Любопытно, что это первая поездка такого рода в Оман, тогда как ОАЭ и Турцию американцы стращают давно.
#санкции
Брайен Нельсон, замминистра финансов 🇺🇸 США , поехал с рабочим визитом в 🇴🇲 Оман, 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турцию. В каждом "пункте назначения" министр планирует "обсудить действия Министерства финансов по противодействию 🇷🇺 российским усилиям в деле обхода санкций".
Помимо прочего, заявлены и иные темы. Так, в Омане запланировано обсуждение сотрудничества по борьбе с финансированием терроризма, а в ОАЭ и Турции в качестве темы обсуждения заявлены проблемы, с которыми столкнутся эти страны, если будут 🤝 сотрудничать с подсанкционными лицами, - лишение доступа к рынкам стран G7.
Отметим, что это очередное "хождение в ближневосточный народ" американских чиновников. Мероприятие стоит рассматривать как рутинное в деле продвижения внешней политики США. Любопытно, что это первая поездка такого рода в Оман, тогда как ОАЭ и Турцию американцы стращают давно.
#санкции
Михаил Гуцериев против 🇪🇺 Совета ЕС
В 11-30 по Москве в «зелёном» зале ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 в 🇱🇺 Люксембурге начались устные слушания по делу T-526/21 Gutseriev v Council о снятии санкций.
Если нам повезёт по этой ссылке сегодня будет стрим заседания. По крайней мере в расписании трансляций это дело стоит. Обычно утренние процессы ставят на 14-30 по люксембургском времени, т.е. 16-30 Мск или после.
Так что рекомендуем иногда заглядывать на эту страничку или в наш канал – если стрим запустят – поставим UPD.
Михаил Сафарбекович попал под европейские санкции по 🇧🇾 «белорусским» основаниям 21 июня 2021 после принудительной посадки самолёта 🇮🇪 Ryanair в Минске. В августе того года оспорил их в суд. По нашим оценкам, решение будет вынесено как раз на двухлетний юбилей нахождения в списке.
#СудЕС
В 11-30 по Москве в «зелёном» зале ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 в 🇱🇺 Люксембурге начались устные слушания по делу T-526/21 Gutseriev v Council о снятии санкций.
Если нам повезёт по этой ссылке сегодня будет стрим заседания. По крайней мере в расписании трансляций это дело стоит. Обычно утренние процессы ставят на 14-30 по люксембургском времени, т.е. 16-30 Мск или после.
Так что рекомендуем иногда заглядывать на эту страничку или в наш канал – если стрим запустят – поставим UPD.
Михаил Сафарбекович попал под европейские санкции по 🇧🇾 «белорусским» основаниям 21 июня 2021 после принудительной посадки самолёта 🇮🇪 Ryanair в Минске. В августе того года оспорил их в суд. По нашим оценкам, решение будет вынесено как раз на двухлетний юбилей нахождения в списке.
#СудЕС
Forwarded from Международный арбитраж
⚖️ Арбитражный суд Иркутской области указал на недопустимость расширительного толкования Закона Лугового (статей 248.1 и 248.2 АПК РФ)
ООО «Атлант» обратилось к компании ARCO S.N.C. с иском о взыскании задолженности по контракту строительного подряда. Несмотря на то, что контракт предусматривал разрешение споров в арбитраже по правилам SCC, истец ссылался на ст. 248.1 АПК РФ об исключительной компетенции российских государственных судов и на неисполнимость арбитражного соглашения.
Суд не согласился с доводами истца. Анализируя процессуальные аргументы истца, суд указал на следующее:
🔹 В настоящем деле в отношении истца не применяются меры ограничительного характера.
🔸 Как полагает суд, изложенная в пояснительной записке к проекту «Закона Лугового» воля законодателя была нацелена на защиту отдельных категорий юридических лиц и граждан, в отношении которых введены меры ограничительного характера. При этом, по мнению суда, расширительное толкование данного закона и распространение его действия в отношении всех юридических лиц недопустимо.
🔹 Суд учел наличие санкционного режима со стороны ЕС и принятые в ответные меры России по внесению государств ЕС в перечень недружественных государств. Однако как санкции ЕС, так и ответные меры России, не ставят перед собой цель полностью прекратить экономические отношения между государствами. Введенные ограничения касаются конкретных юридических и физических лиц, импорта и экспорта определенных видов товаров, но не устанавливают запрет на реализацию права на обращение в международный коммерческий арбитраж.
🔸 Кроме того, суд изучил сайт SCC и установил, что в марте 2022 года на указанном сайте размещено информационное сообщение, в котором указано, что международный арбитраж гарантирует беспристрастность и независимость процедуры, и что к российским сторонам не будет применяться отношение иное, чем к другим сторонам, а также российским сторонам не запрещается договариваться об арбитраже в соответствии с правилами SCC. Помимо этого, указано, что SCC готов администрировать споры, в том числе, при участии подсанкционных лиц.
🔹 Суд также отклонил доводы истца о невозможности почтового сообщения со Швецией. Судом установлено, согласно сообщению на сайте Почты России, что с 15 ноября 2022 года почтовое сообщение России со Швецией восстановлено. Кроме того, на сайте SCC указано на то, что документы возможно подать электронно.
🔸 Указание истца на тесную связь спора с территорией России суд отклонил, указав, что данные обстоятельства подлежат оценке судом только в отсутствие арбитражной оговорки.
Таким образом, суд принял во внимание доказательства соблюдения международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности, а также отсутствие у истца препятствий в реализации права на судебную защиту, и прекратил производство по делу.
С актом суда можно ознакомиться по ссылке.
ООО «Атлант» обратилось к компании ARCO S.N.C. с иском о взыскании задолженности по контракту строительного подряда. Несмотря на то, что контракт предусматривал разрешение споров в арбитраже по правилам SCC, истец ссылался на ст. 248.1 АПК РФ об исключительной компетенции российских государственных судов и на неисполнимость арбитражного соглашения.
Суд не согласился с доводами истца. Анализируя процессуальные аргументы истца, суд указал на следующее:
🔹 В настоящем деле в отношении истца не применяются меры ограничительного характера.
🔸 Как полагает суд, изложенная в пояснительной записке к проекту «Закона Лугового» воля законодателя была нацелена на защиту отдельных категорий юридических лиц и граждан, в отношении которых введены меры ограничительного характера. При этом, по мнению суда, расширительное толкование данного закона и распространение его действия в отношении всех юридических лиц недопустимо.
🔹 Суд учел наличие санкционного режима со стороны ЕС и принятые в ответные меры России по внесению государств ЕС в перечень недружественных государств. Однако как санкции ЕС, так и ответные меры России, не ставят перед собой цель полностью прекратить экономические отношения между государствами. Введенные ограничения касаются конкретных юридических и физических лиц, импорта и экспорта определенных видов товаров, но не устанавливают запрет на реализацию права на обращение в международный коммерческий арбитраж.
🔸 Кроме того, суд изучил сайт SCC и установил, что в марте 2022 года на указанном сайте размещено информационное сообщение, в котором указано, что международный арбитраж гарантирует беспристрастность и независимость процедуры, и что к российским сторонам не будет применяться отношение иное, чем к другим сторонам, а также российским сторонам не запрещается договариваться об арбитраже в соответствии с правилами SCC. Помимо этого, указано, что SCC готов администрировать споры, в том числе, при участии подсанкционных лиц.
🔹 Суд также отклонил доводы истца о невозможности почтового сообщения со Швецией. Судом установлено, согласно сообщению на сайте Почты России, что с 15 ноября 2022 года почтовое сообщение России со Швецией восстановлено. Кроме того, на сайте SCC указано на то, что документы возможно подать электронно.
🔸 Указание истца на тесную связь спора с территорией России суд отклонил, указав, что данные обстоятельства подлежат оценке судом только в отсутствие арбитражной оговорки.
Таким образом, суд принял во внимание доказательства соблюдения международным арбитражем гарантий справедливости и беспристрастности, а также отсутствие у истца препятствий в реализации права на судебную защиту, и прекратил производство по делу.
С актом суда можно ознакомиться по ссылке.
"Укрощение иранского льва" // 🇺🇸 MAHSA Act
Довольно давно в парламент США не вносилось законопроектов о новых санкциях. Возвращаем рубрику. В Конгресс США внесён двухпалатный законопроект «О правах человека имени Махсы Амини и подотчётности в области безопасности» с сокращённым названием MAHSA Act. Если станет законом, то исполнительная власть должна будет в обязательном порядке ввести санкции против любых лиц, кто:
✅ был назначен или утверждён на должность или находится под контролем или надзором духовного лидера 🇮🇷 Ирана Али Хаменеи или президента Ибрагима Раиси
✅ самого Али Хаменеи и сотрудников его администрации
✅ лиц, ответственных за убийство 7 сентября 2022 в полиции нравов 22-летней девушки Махсы Амини
✅ иных лиц, замеченных в нарушении прав человека в Иране
При этом аятолла Хаменеи и нынешний президент Раиси уже включены в SDN по основаниям "трамповского" указа № 13876. Зачем плодить сущности, когда против Ирана можно применить множество указов и законов о санкциях, включая CAATSA и GLOMAG республиканец Бэнкс и 18 его ко-спонсоров не сообщают.
#санкции
Довольно давно в парламент США не вносилось законопроектов о новых санкциях. Возвращаем рубрику. В Конгресс США внесён двухпалатный законопроект «О правах человека имени Махсы Амини и подотчётности в области безопасности» с сокращённым названием MAHSA Act. Если станет законом, то исполнительная власть должна будет в обязательном порядке ввести санкции против любых лиц, кто:
✅ был назначен или утверждён на должность или находится под контролем или надзором духовного лидера 🇮🇷 Ирана Али Хаменеи или президента Ибрагима Раиси
✅ самого Али Хаменеи и сотрудников его администрации
✅ лиц, ответственных за убийство 7 сентября 2022 в полиции нравов 22-летней девушки Махсы Амини
✅ иных лиц, замеченных в нарушении прав человека в Иране
При этом аятолла Хаменеи и нынешний президент Раиси уже включены в SDN по основаниям "трамповского" указа № 13876. Зачем плодить сущности, когда против Ирана можно применить множество указов и законов о санкциях, включая CAATSA и GLOMAG республиканец Бэнкс и 18 его ко-спонсоров не сообщают.
#санкции
"Редкий зверь" // Оспаривание "слюдяных" санкций в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Сегодня канцелярия Суда ЕС опубликовала иск двух компаний Cogebi ( 🇧🇪 бельгийской и 🇨🇿 чешской) с требованием признать неправомерным внесение слюдяных изделий в перечень секторальных санкций (ст. 3i 833 Секторального Регламента - запрет совершать сделки с российскими товарами и сырьем, приносящими России существенный доход).
Cogebi заявлено пять доводов:
1️⃣ Совет ЕС не обосновал санкции
2️⃣ Явная ошибка в оценке фактических обстоятельств
3️⃣ Нарушение принципа пропорциональности
4️⃣ Нарушена свобода ведения предпринимательской деятельности (ст. 16 Хартии основных прав ЕС);
5️⃣ Нарушено право на надлежащую администрацию (good administration) и эффективное средство правовой защиты (ст. 41 и 47 Хартии основных прав ЕС).
Секторальные санкции - редкий гость в Суде ЕС. Поэтому крайне любопытно, сможет ли Совет ЕС убедить, что без слюдяных изделий европейские санкции 🤯 рухнут.
Полагаем, что после неудачного оспаривания секторальных санкций в Суде ЕС RT France шансы Cogebi также невысоки.
Примечательно, что среди запрещенных слюдяных изделий - 🎄 елочные украшения. Ранее мы писали, что OFAC ввел санкции против 🎅 Деда Мороза. Ошиблись: это был Совет ЕС.
#ограничительныемеры #СудЕС
Сегодня канцелярия Суда ЕС опубликовала иск двух компаний Cogebi ( 🇧🇪 бельгийской и 🇨🇿 чешской) с требованием признать неправомерным внесение слюдяных изделий в перечень секторальных санкций (ст. 3i 833 Секторального Регламента - запрет совершать сделки с российскими товарами и сырьем, приносящими России существенный доход).
Cogebi заявлено пять доводов:
1️⃣ Совет ЕС не обосновал санкции
2️⃣ Явная ошибка в оценке фактических обстоятельств
3️⃣ Нарушение принципа пропорциональности
4️⃣ Нарушена свобода ведения предпринимательской деятельности (ст. 16 Хартии основных прав ЕС);
5️⃣ Нарушено право на надлежащую администрацию (good administration) и эффективное средство правовой защиты (ст. 41 и 47 Хартии основных прав ЕС).
Секторальные санкции - редкий гость в Суде ЕС. Поэтому крайне любопытно, сможет ли Совет ЕС убедить, что без слюдяных изделий европейские санкции 🤯 рухнут.
Полагаем, что после неудачного оспаривания секторальных санкций в Суде ЕС RT France шансы Cogebi также невысоки.
Примечательно, что среди запрещенных слюдяных изделий - 🎄 елочные украшения. Ранее мы писали, что OFAC ввел санкции против 🎅 Деда Мороза. Ошиблись: это был Совет ЕС.
#ограничительныемеры #СудЕС
Мы пойдем другим путем // Об иске Банка Санкт-Петербург к Euroclear Bank S.A./ N.V.
Сегодня стало известно об удовлетворении в полном объеме исковых требований ПАО «Банк Санкт-Петербург» к АО «НРД» и Euroclear Из судебных актов следует, что, согласно исковому заявлению, Банк Санкт-Петербург просит суд взыскать 💵 107 085 768,65 долларов США с НРД и 💶 488 994,50 евро с Euroclear.
НРД пытался выделить требования в отношении себя в отдельное производство, однако в ходатайстве было отказано. В то же время представители Мосбиржи отметили, что требования к НРД были оставлены судом без рассмотрения в связи с тем, что между истцом и ответчиком имеется действующее и исполнимое третейское соглашение.
Требования к Euroclear были удовлетворены в полном объеме. Несмотря на это представляется, что истцу затруднительно будет исполнить решение суда. Редакции не удалось установить какие-либо активы Euroclear на территории 🇷🇺 Российской Федерации. Полагаем, что в связи с тем, что Euroclear проводит операции в рублях, возможным решением для истца будет взыскание денежных средств в рублях, которые находятся на корреспондентском счете уполномоченного российского банка.
#санкции
Сегодня стало известно об удовлетворении в полном объеме исковых требований ПАО «Банк Санкт-Петербург» к АО «НРД» и Euroclear Из судебных актов следует, что, согласно исковому заявлению, Банк Санкт-Петербург просит суд взыскать 💵 107 085 768,65 долларов США с НРД и 💶 488 994,50 евро с Euroclear.
НРД пытался выделить требования в отношении себя в отдельное производство, однако в ходатайстве было отказано. В то же время представители Мосбиржи отметили, что требования к НРД были оставлены судом без рассмотрения в связи с тем, что между истцом и ответчиком имеется действующее и исполнимое третейское соглашение.
Требования к Euroclear были удовлетворены в полном объеме. Несмотря на это представляется, что истцу затруднительно будет исполнить решение суда. Редакции не удалось установить какие-либо активы Euroclear на территории 🇷🇺 Российской Федерации. Полагаем, что в связи с тем, что Euroclear проводит операции в рублях, возможным решением для истца будет взыскание денежных средств в рублях, которые находятся на корреспондентском счете уполномоченного российского банка.
#санкции