«Как уж на сковородке» // «Дочка» Лукойла победила в Высоком суде
🇨🇭 Нефтетрейдер Litasco SA – 100% «дочка» 🇷🇺 ПАО «Лукойл» в 2019 получил от 🇲🇷 мавританского Banque El Amana (BEA) банковскую гарантию на 💲 1,800,000 на случай неисполнения местным контрагентом Société Kerkoub pour l'Investissement SA договора займа.
🇲🇷 Контрагент заём не вернул. Банк выплатить по гарантии отказался, на претензию не отреагировал. Litasco по подсудности обратилось в английский суд за судебным приказом. Чтобы не платить BEA предпринял следующее:
1️⃣ возбудил у местных силовиков уголовное дело против менеджера банка
2️⃣ обратился в ⚖️ суды 🇲🇷 с иском о признании сделки незаключённой в связи с противоречием праву Исламской Республики Мавритания
3️⃣ получил у них же судебный арест денежных средств, подлежащих выплате оппоненту
4️⃣ на основании 1-3, а также заключения эксперта по мавританскому праву о незаконности сделки, просил ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 приостановить производство по делу и приказать сторонам продолжить разбирательства в ⚖️ судах Мавритании 🇲🇷
Читаем мы решение ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса от 14.02.2025 в деле Litasco SA v Banque El Amana SA [2025] EWHC 312 (Comm) и не понимаем, ну, когда же будет про санкции? Например, что в пользу истца нельзя платить, потому что он – санкционный по критерию контроля как было в его же деле против 🇸🇳 Der Mond.
Но не догадались африканцы. На указанный кейс, а также на кейсы Celestial Aviation vs Unicredit Bank и Banco San Juan Internacional Inc v Petroleos de Venezuela сослался сам истец.
Ключевым в деле стал вопрос о применении принципа Ralli Bros: возможность принудительного исполнения контракта, регулируемого 🏴 правом, определяется судом без учёта его потенциальной незаконности по любому другому праву. Исключение применяется в случаях, когда исполнение контракта обязательно требует совершения действия в юрисдикции, где его совершение было бы незаконным.
Местом исполнения была признана 🇨🇭 Швейцария по месту нахождения банка истца. На этом основании все доводы BEA были отвергнуты; судья Луиза Хаттон вынесла судебный приказ в пользу Litasco.
#casestudy #комплаенс
🇨🇭 Нефтетрейдер Litasco SA – 100% «дочка» 🇷🇺 ПАО «Лукойл» в 2019 получил от 🇲🇷 мавританского Banque El Amana (BEA) банковскую гарантию на 💲 1,800,000 на случай неисполнения местным контрагентом Société Kerkoub pour l'Investissement SA договора займа.
🇲🇷 Контрагент заём не вернул. Банк выплатить по гарантии отказался, на претензию не отреагировал. Litasco по подсудности обратилось в английский суд за судебным приказом. Чтобы не платить BEA предпринял следующее:
1️⃣ возбудил у местных силовиков уголовное дело против менеджера банка
2️⃣ обратился в ⚖️ суды 🇲🇷 с иском о признании сделки незаключённой в связи с противоречием праву Исламской Республики Мавритания
3️⃣ получил у них же судебный арест денежных средств, подлежащих выплате оппоненту
4️⃣ на основании 1-3, а также заключения эксперта по мавританскому праву о незаконности сделки, просил ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 приостановить производство по делу и приказать сторонам продолжить разбирательства в ⚖️ судах Мавритании 🇲🇷
Читаем мы решение ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса от 14.02.2025 в деле Litasco SA v Banque El Amana SA [2025] EWHC 312 (Comm) и не понимаем, ну, когда же будет про санкции? Например, что в пользу истца нельзя платить, потому что он – санкционный по критерию контроля как было в его же деле против 🇸🇳 Der Mond.
Но не догадались африканцы. На указанный кейс, а также на кейсы Celestial Aviation vs Unicredit Bank и Banco San Juan Internacional Inc v Petroleos de Venezuela сослался сам истец.
Ключевым в деле стал вопрос о применении принципа Ralli Bros: возможность принудительного исполнения контракта, регулируемого 🏴 правом, определяется судом без учёта его потенциальной незаконности по любому другому праву. Исключение применяется в случаях, когда исполнение контракта обязательно требует совершения действия в юрисдикции, где его совершение было бы незаконным.
Местом исполнения была признана 🇨🇭 Швейцария по месту нахождения банка истца. На этом основании все доводы BEA были отвергнуты; судья Луиза Хаттон вынесла судебный приказ в пользу Litasco.
#casestudy #комплаенс
«А вас, Штирлиц, я попрошу остаться» // Попадание под 🇧🇾 санкции – не основание для снятия 🇬🇧 в суде
17.12.2020 крупнейшая белорусская строительная компания Dana Astra попала под санкции 🇪🇺 ЕС. Обосновывалось это спонсорством 🇧🇾 Национального Олимпийского комитета и получением подряда на строительство Международного финансового коммерческого центра Minsk World Project.
31.12.2020 переехала в 🇬🇧 автономный список. Дело T-239/21 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 она проиграла 28.06.2023. После отказа в административном пересмотре в порядке статьи 23 закона SAMLA обратилась в ⚖️ суд 🇬🇧 за оспариванием санкций.
В поддержку своего требования заявила 2 довода:
1️⃣ Введение санкций представляет собой несоразмерное вмешательство в охраняемое статьёй 1 Протокола 1 к ЕКПЧ право на уважение частной собственности
2️⃣ Включение в санкционный список было нерациональным шагом со стороны 🇬🇧 Министра с точки зрения общепринятых принципов публичного права
В процессе был разыгран целый спектакль. Санкции нужно снять на основании ... безвыходности ситуации 🇧🇾 истца: против него и его 🇨🇾 материнской компании 01.07.2022 свои санкции ввела Беларусь. Стройкомпании без согласия 🇧🇾 Правительства запрещено: реорганизовываться, отчуждать акции, продавать активы; введён допналог 25% при распределении дивидендов в пользу недружественных акционеров. Но этот аргумент не убедил судью Пушпиндера Саини.
А довод о нарушении права собственности был отклонён, поскольку сам истец признал отсутствие у себя каких-либо активов в 🇬🇧 Великобритании.
Решение от 11.02.2025 в деле Dana Astra IOOO v Secretary of State for FCDO [2025] EWHC 289 (Admin) здесь.
#casestudy
17.12.2020 крупнейшая белорусская строительная компания Dana Astra попала под санкции 🇪🇺 ЕС. Обосновывалось это спонсорством 🇧🇾 Национального Олимпийского комитета и получением подряда на строительство Международного финансового коммерческого центра Minsk World Project.
31.12.2020 переехала в 🇬🇧 автономный список. Дело T-239/21 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 она проиграла 28.06.2023. После отказа в административном пересмотре в порядке статьи 23 закона SAMLA обратилась в ⚖️ суд 🇬🇧 за оспариванием санкций.
В поддержку своего требования заявила 2 довода:
1️⃣ Введение санкций представляет собой несоразмерное вмешательство в охраняемое статьёй 1 Протокола 1 к ЕКПЧ право на уважение частной собственности
2️⃣ Включение в санкционный список было нерациональным шагом со стороны 🇬🇧 Министра с точки зрения общепринятых принципов публичного права
В процессе был разыгран целый спектакль. Санкции нужно снять на основании ... безвыходности ситуации 🇧🇾 истца: против него и его 🇨🇾 материнской компании 01.07.2022 свои санкции ввела Беларусь. Стройкомпании без согласия 🇧🇾 Правительства запрещено: реорганизовываться, отчуждать акции, продавать активы; введён допналог 25% при распределении дивидендов в пользу недружественных акционеров. Но этот аргумент не убедил судью Пушпиндера Саини.
А довод о нарушении права собственности был отклонён, поскольку сам истец признал отсутствие у себя каких-либо активов в 🇬🇧 Великобритании.
Решение от 11.02.2025 в деле Dana Astra IOOO v Secretary of State for FCDO [2025] EWHC 289 (Admin) здесь.
#casestudy
«Дышите - не дышите» // Самосанкции 🇮🇶 Ирака
Центральный банк 🇮🇶 Ирака запретит следующим 5 банкам и 3 компаниям осуществлять операции в валюте 💵 доллар США в целях предотвращения обхода антииранских санкций США, борьбы с отмыванием, контрабандой денежных средств:
📌 Al-Mashreq Al-Arabi Islamic Bank
📌 United Bank for Investment
📌 Al Sanam Islamic Bank
📌 Misk Islamic Bank
📌 Amin Iraq For Islamic Investment and Finance
📌 Amawl
📌 AL-Saqi Payment
📌 Aqsa Payment
Благодаря тому, что Иран является соседом и союзником 🇮🇶 Ирака в регионе, влиятельные 🇮🇷 партии и группировки преследуют свой интерес в финансовом секторе экономики Ирака (через сложные схемы получение валюты 💲), который долгое время считался очагом отмывания денег.
После того как Дональд Трамп стал президентом США он не раз заявлял о возобновлении политики «максимального давления» на 🇮🇷 Иран.
Вероятно решение Центрального банка 🇮🇶 Ирака было принято после состоявшейся в Дубае встречи с представителями Министерства финансов 🇺🇸 США, во многом, чтобы гарантировать доступ к доходам от продажи нефти, а также резервным запасам (более 💲 100 миллиардов), хранящимся в США.
#комплаенс
Центральный банк 🇮🇶 Ирака запретит следующим 5 банкам и 3 компаниям осуществлять операции в валюте 💵 доллар США в целях предотвращения обхода антииранских санкций США, борьбы с отмыванием, контрабандой денежных средств:
📌 Al-Mashreq Al-Arabi Islamic Bank
📌 United Bank for Investment
📌 Al Sanam Islamic Bank
📌 Misk Islamic Bank
📌 Amin Iraq For Islamic Investment and Finance
📌 Amawl
📌 AL-Saqi Payment
📌 Aqsa Payment
Благодаря тому, что Иран является соседом и союзником 🇮🇶 Ирака в регионе, влиятельные 🇮🇷 партии и группировки преследуют свой интерес в финансовом секторе экономики Ирака (через сложные схемы получение валюты 💲), который долгое время считался очагом отмывания денег.
После того как Дональд Трамп стал президентом США он не раз заявлял о возобновлении политики «максимального давления» на 🇮🇷 Иран.
Вероятно решение Центрального банка 🇮🇶 Ирака было принято после состоявшейся в Дубае встречи с представителями Министерства финансов 🇺🇸 США, во многом, чтобы гарантировать доступ к доходам от продажи нефти, а также резервным запасам (более 💲 100 миллиардов), хранящимся в США.
#комплаенс
«У нас не забалуешь!» // 🇵🇱 Польша ужесточает ответственность за обход санкций
11 февраля 2025 в 🇵🇱 Польше были приняты поправки в закон «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» и другие связанные с ним НПА, направленные на предотвращение обхода режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши.
Поправки вступят в силу 26 февраля 2025, однако польская таможня уже начала их применение. Ключевые изменения:
✅ Лица, экспортирующие товары, подпадающие под ограничительные меры 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, или осуществляющие их транзит через 🇷🇺 или 🇧🇾, обязаны предоставлять:
1️⃣ информацию о конечных пользователях
2️⃣ подтверждение о соблюдении ими режима санкций, оформленного в виде заявления
3️⃣ документы, подтверждающие таможенное оформление ввозимых товаров в стране назначения, в течение 45 дней после их вывоза из 🇪🇺 ЕС
✅ Лица, импортирующие древесину или изделия из древесины, обязаны предоставлять информацию о происхождении древесины, включая страну заготовки и сведения о поставщиках или производителях
✅ Введение уголовной ответственности за нарушение режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, включая арест и конфискацию товаров, а также наложение штрафов за нарушение установленных требований
✅ Расширение полномочий Национальной налоговой администрации Польши в части контроля за соблюдением режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши
#ответственность
11 февраля 2025 в 🇵🇱 Польше были приняты поправки в закон «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» и другие связанные с ним НПА, направленные на предотвращение обхода режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши.
Поправки вступят в силу 26 февраля 2025, однако польская таможня уже начала их применение. Ключевые изменения:
✅ Лица, экспортирующие товары, подпадающие под ограничительные меры 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, или осуществляющие их транзит через 🇷🇺 или 🇧🇾, обязаны предоставлять:
1️⃣ информацию о конечных пользователях
2️⃣ подтверждение о соблюдении ими режима санкций, оформленного в виде заявления
3️⃣ документы, подтверждающие таможенное оформление ввозимых товаров в стране назначения, в течение 45 дней после их вывоза из 🇪🇺 ЕС
✅ Лица, импортирующие древесину или изделия из древесины, обязаны предоставлять информацию о происхождении древесины, включая страну заготовки и сведения о поставщиках или производителях
✅ Введение уголовной ответственности за нарушение режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, включая арест и конфискацию товаров, а также наложение штрафов за нарушение установленных требований
✅ Расширение полномочий Национальной налоговой администрации Польши в части контроля за соблюдением режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши
#ответственность
«Тук-тук, кто в теремочке живёт?» // 🇷🇺 Санкционное лицо можно вызывать в 🇬🇧 суд повесткой по адресу его лондонского дома
Михаил Фридман проживал в 🇬🇧 Великобритании в собственном особняке Athlone House с января 2019 на основании бессрочного вида на жительство. 15.03.2022 он попал под санкции Великобритании. В качестве одного из вида санкций к нему был применён запрет на ⛔️ въезд.
Ряд 🇺🇦 украинских инвесторов направили ему повестку о вызове в качестве ответчика и судебные документы заказным письмом на адрес Athlone House. В силу 🇬🇧 Правил гражданского судопроизводства (CPR) он должен был направить в суд подтверждение вручения. Вопрос, состоялось ли вручение повестки Михаилу Фридману и было ли оно законным в силу Общего права и CPR, был поставлен перед судьёй Саймоном Брайеном. Попутно он рассмотрел вопросы:
✅ был ли Athlone House обычным местом жительства г-на Фридмана на момент вручения?
✅ можно ли считать этот адрес последним известным адресом г-на Фридмана, и если да, считаются ли истцы предпринявшими разумные шаги для установления его адреса?
Судья по делу отказал признать получение повестки несостоявшимся по следующим основаниям:
1️⃣ в момент направления досудебной претензии г-н Фридман физически находился в Athlone House
2️⃣ при направлении повестки и судебных документов он продолжал оставаться бенефициарным владельцем особняка; в нём продолжали работать люди, которые подчиняются ему через компанию Athlone House Limited
3️⃣ в рамках процесса об оспаривании отказов OFSI выдать ряд спецлицензий заявил через своих адвокатов, что намерен вернуться в эту страну
4️⃣ его адвокаты никак не опровергли разумное предположение истцов, что это его последнее известное место жительства
5️⃣ в процессуальных документах дела T-304/22 ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, включая решение, М.М. Фридман значится как проживающий в Лондоне
6️⃣ по открытым источникам суд и истцы не могут установить иное место жительства г-на Фридмана где-либо, кроме Атлон-Хауса
7️⃣ санкции по своей правовой природе являются временными
Решение от 24.01.2025 в деле Agrofirma Oniks LLC & Anor v ABH Ukraine Ltd & Ors [2025] EWHC 300 (Comm) здесь.
#casestudy #санкции
Михаил Фридман проживал в 🇬🇧 Великобритании в собственном особняке Athlone House с января 2019 на основании бессрочного вида на жительство. 15.03.2022 он попал под санкции Великобритании. В качестве одного из вида санкций к нему был применён запрет на ⛔️ въезд.
Ряд 🇺🇦 украинских инвесторов направили ему повестку о вызове в качестве ответчика и судебные документы заказным письмом на адрес Athlone House. В силу 🇬🇧 Правил гражданского судопроизводства (CPR) он должен был направить в суд подтверждение вручения. Вопрос, состоялось ли вручение повестки Михаилу Фридману и было ли оно законным в силу Общего права и CPR, был поставлен перед судьёй Саймоном Брайеном. Попутно он рассмотрел вопросы:
✅ был ли Athlone House обычным местом жительства г-на Фридмана на момент вручения?
✅ можно ли считать этот адрес последним известным адресом г-на Фридмана, и если да, считаются ли истцы предпринявшими разумные шаги для установления его адреса?
Судья по делу отказал признать получение повестки несостоявшимся по следующим основаниям:
1️⃣ в момент направления досудебной претензии г-н Фридман физически находился в Athlone House
2️⃣ при направлении повестки и судебных документов он продолжал оставаться бенефициарным владельцем особняка; в нём продолжали работать люди, которые подчиняются ему через компанию Athlone House Limited
3️⃣ в рамках процесса об оспаривании отказов OFSI выдать ряд спецлицензий заявил через своих адвокатов, что намерен вернуться в эту страну
4️⃣ его адвокаты никак не опровергли разумное предположение истцов, что это его последнее известное место жительства
5️⃣ в процессуальных документах дела T-304/22 ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, включая решение, М.М. Фридман значится как проживающий в Лондоне
6️⃣ по открытым источникам суд и истцы не могут установить иное место жительства г-на Фридмана где-либо, кроме Атлон-Хауса
7️⃣ санкции по своей правовой природе являются временными
Решение от 24.01.2025 в деле Agrofirma Oniks LLC & Anor v ABH Ukraine Ltd & Ors [2025] EWHC 300 (Comm) здесь.
#casestudy #санкции
"Браво, маэстро!" // ⚖️ Верховный суд 🇷🇺 предписал судам проверять сделки на обход контрсанкций
Коллега обратил внимание на знаковое определение ⚖️ Экономколлегии Верховного суда 🇷🇺 в деле № А56-2577/23 ООО «Браво Премиум» против ООО «Интербрендс Груп». Согласно ему, теперь судам нужно проверять цессии на соответствие законодательства о 🇷🇺 контрсанкциях.
В этом деле 🇺🇦 украинский лицензиар «Новые продукты» уступил права требования по выплатам роялти 🇷🇺 российскому «Интербрендс Груп». Первая инстанция во взыскании отказала по основанию прекращения соответствующих обязательств по выплате роялти за период использования товарных знаков. Апелляция то решение отменила, наличие долга у лицензиата – признала. СИП в качестве кассации с выводами 13ААС согласился.
ЭК ВС отменила акты нижестоящих судов и вернула дело на новое рассмотрение обратно в АССПбиЛО. Некоторые выводы:
1️⃣ суд может по собственной инициативе признать поведение стороны недобросовестным
2️⃣ в данном случае исполнение ответчиком обязательств будет в силу Указа № 322 иметь место в момент зачисления на рублёвый счёт типа «О», открытый должником на имя правообладателя
3️⃣ суду необходимо исследовать вопрос о распространении на должника порядка, установленного указами 🇷🇺 Президента о контрмерах, а также учесть доводы должника:
✅ о заключении договора цессии с целью обхода требований указа; и
✅ наличии в его действиях умысла, направленного против 🇷🇺 публичных интересов
#контрмеры #casestudy
Коллега обратил внимание на знаковое определение ⚖️ Экономколлегии Верховного суда 🇷🇺 в деле № А56-2577/23 ООО «Браво Премиум» против ООО «Интербрендс Груп». Согласно ему, теперь судам нужно проверять цессии на соответствие законодательства о 🇷🇺 контрсанкциях.
В этом деле 🇺🇦 украинский лицензиар «Новые продукты» уступил права требования по выплатам роялти 🇷🇺 российскому «Интербрендс Груп». Первая инстанция во взыскании отказала по основанию прекращения соответствующих обязательств по выплате роялти за период использования товарных знаков. Апелляция то решение отменила, наличие долга у лицензиата – признала. СИП в качестве кассации с выводами 13ААС согласился.
ЭК ВС отменила акты нижестоящих судов и вернула дело на новое рассмотрение обратно в АССПбиЛО. Некоторые выводы:
1️⃣ суд может по собственной инициативе признать поведение стороны недобросовестным
2️⃣ в данном случае исполнение ответчиком обязательств будет в силу Указа № 322 иметь место в момент зачисления на рублёвый счёт типа «О», открытый должником на имя правообладателя
3️⃣ суду необходимо исследовать вопрос о распространении на должника порядка, установленного указами 🇷🇺 Президента о контрмерах, а также учесть доводы должника:
✅ о заключении договора цессии с целью обхода требований указа; и
✅ наличии в его действиях умысла, направленного против 🇷🇺 публичных интересов
#контрмеры #casestudy
«Танцы с бубном» // 🇪🇺 ЕС удалил последнего фигуранта из «зимбабвийского» списка
18 февраля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 было опубликовано Решение 335. В соответствии с ним:
✅ из приложения к НПА о санкциях против 🇿🇼 Зимбабве было удалено последнее юридическое лицо - Zimbabwe Defence Industries
✅ при этом сам режим 🇪🇺 санкций был продлён до 20 февраля следующего года
✅ Совет должен продолжать следить за политической ситуацией и обстановкой в сфере безопасности в Зимбабве, а в случае чего – принимать соответствующие меры
Подобное происходит не впервые. Свою программу антизимбабвийских санкций с одновременным удалением всех фигурантов 🇺🇸 США прекратили ещё в начале марта 2024.
#ограничительныемеры #снятиесанкций #курьёз
18 февраля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 было опубликовано Решение 335. В соответствии с ним:
✅ из приложения к НПА о санкциях против 🇿🇼 Зимбабве было удалено последнее юридическое лицо - Zimbabwe Defence Industries
✅ при этом сам режим 🇪🇺 санкций был продлён до 20 февраля следующего года
✅ Совет должен продолжать следить за политической ситуацией и обстановкой в сфере безопасности в Зимбабве, а в случае чего – принимать соответствующие меры
Подобное происходит не впервые. Свою программу антизимбабвийских санкций с одновременным удалением всех фигурантов 🇺🇸 США прекратили ещё в начале марта 2024.
#ограничительныемеры #снятиесанкций #курьёз
"Я не такая, я жду трамвая" // 🇵🇱 Песе Быдгощ окончательно отказано во взыскании с Уралтрансмаша
17 февраля ⚖️ Верховный суд РФ 🇷🇺 отказался принимать к своему рассмотрению кассационную жалобу вместе с материалами по делу об отказе признать и привести в исполнение решение ⚖️ Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма 🇸🇪 от 2021 о взыскании задолженности с Уральского завода транспортного машиностроения в объеме 💶 55 млн евро.
⚖️ Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ 🇷🇺 не усмотрела нарушения норм материального и(или) норм процессуального права при рассмотрении дела.
Таким образом, Уралтрансмашу окончательно удалось избежать выплаты долга за неоплаченные трамвайные вагоны, а также процентов и пени в рамках спора о неисполнении договорных обязательств.
Определение по делу № А60-24839/2024 здесь.
#casestudy #248_2АПК
17 февраля ⚖️ Верховный суд РФ 🇷🇺 отказался принимать к своему рассмотрению кассационную жалобу вместе с материалами по делу об отказе признать и привести в исполнение решение ⚖️ Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма 🇸🇪 от 2021 о взыскании задолженности с Уральского завода транспортного машиностроения в объеме 💶 55 млн евро.
⚖️ Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ 🇷🇺 не усмотрела нарушения норм материального и(или) норм процессуального права при рассмотрении дела.
Таким образом, Уралтрансмашу окончательно удалось избежать выплаты долга за неоплаченные трамвайные вагоны, а также процентов и пени в рамках спора о неисполнении договорных обязательств.
Определение по делу № А60-24839/2024 здесь.
#casestudy #248_2АПК
«Что это было?» // О 16-м пакете ЕС 🇪🇺
19 февраля не был принят 16-й пакет ЕС, хотя многие СМИ со ссылкой на источники о нём активно пишут.
В этот день прошло лишь заседание COREPER – Комитета 27 постоянных представителей стран-членов ЕС 🇪🇺. Его повестка дня здесь. Обратите внимание, что обсуждались изменения и дополнения не только в классические 269 и 833, но и в «белорусский» 765, «крымский» 692 и даже в Регламент 263 «за ЛДНР».
Именно на COREPER условная 🇭🇺 Венгрия может не согласовать определённые виды санкции или добавление определённых персоналий в список; применить вето. На формальном голосовании на Совете ЕС у неё уже такой возможности не будет.
Сам пакет поставлен на голосование в понедельник 24 февраля. Совет ЕС соберётся на уровне глав внешнеполитических ведомств ЕС. Председательствовать будет 🇪🇪 Кая Каллас. Вот тогда на сайте Совета 🇪🇺 ЕС будет неофициально описаны основные контуры пакета.
А мы по традиции дадим обзор 16-го пакета после публикации соответствующих Решений и Регламентов в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС. Будет это или вечером 24.02 или утром 25.02.
#ограничительныемеры #комплаенс
19 февраля не был принят 16-й пакет ЕС, хотя многие СМИ со ссылкой на источники о нём активно пишут.
В этот день прошло лишь заседание COREPER – Комитета 27 постоянных представителей стран-членов ЕС 🇪🇺. Его повестка дня здесь. Обратите внимание, что обсуждались изменения и дополнения не только в классические 269 и 833, но и в «белорусский» 765, «крымский» 692 и даже в Регламент 263 «за ЛДНР».
Именно на COREPER условная 🇭🇺 Венгрия может не согласовать определённые виды санкции или добавление определённых персоналий в список; применить вето. На формальном голосовании на Совете ЕС у неё уже такой возможности не будет.
Сам пакет поставлен на голосование в понедельник 24 февраля. Совет ЕС соберётся на уровне глав внешнеполитических ведомств ЕС. Председательствовать будет 🇪🇪 Кая Каллас. Вот тогда на сайте Совета 🇪🇺 ЕС будет неофициально описаны основные контуры пакета.
А мы по традиции дадим обзор 16-го пакета после публикации соответствующих Решений и Регламентов в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС. Будет это или вечером 24.02 или утром 25.02.
#ограничительныемеры #комплаенс
«Ну и нахимичили» // + 1 кейс нарушения «секторальных» санкций 🇪🇺 ЕС
Правоохранительные органы 🇪🇸 Испании в рамках проведения второго этапа операции «Пробирка» задержали 5 человек и провели обыски в трех компаниях в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
Подозреваемые предположительно осуществляли поставку в 🇷🇺 Россию химических веществ, которые являются товарами двойного назначения, в нарушение положений «секторального» Регламента 833.
В ходе обысков в компаниях были изъяты 💶 70 000 евро наличными и документы, которые сейчас анализируются следователями.
Первый этап операции был проведен в октябре 2024. Тогда в 🇪🇸 порту Барселоны таможенными органами было изъято 13 тонн химических веществ, в отношении которых действует запрет на поставку Россию.
В ходе расследования уже установлено, что в цепочку поставки продукции конечному пользователю из России, вовлечены посредники и подставные компании из 🇰🇬 Кыргызстана и 🇦🇲 Армении.
Расследование по данному делу продолжается.
#ответственность #ограничительныемеры
Правоохранительные органы 🇪🇸 Испании в рамках проведения второго этапа операции «Пробирка» задержали 5 человек и провели обыски в трех компаниях в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
Подозреваемые предположительно осуществляли поставку в 🇷🇺 Россию химических веществ, которые являются товарами двойного назначения, в нарушение положений «секторального» Регламента 833.
В ходе обысков в компаниях были изъяты 💶 70 000 евро наличными и документы, которые сейчас анализируются следователями.
Первый этап операции был проведен в октябре 2024. Тогда в 🇪🇸 порту Барселоны таможенными органами было изъято 13 тонн химических веществ, в отношении которых действует запрет на поставку Россию.
В ходе расследования уже установлено, что в цепочку поставки продукции конечному пользователю из России, вовлечены посредники и подставные компании из 🇰🇬 Кыргызстана и 🇦🇲 Армении.
Расследование по данному делу продолжается.
#ответственность #ограничительныемеры
«Кому я должен – всем прощаю» // 🇷🇺 Россия оспорила 🇺🇸 признание 🇨🇭 решения в апелляцию
12 декабря 2024 судья Тревор Макфадден из ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 признал и привёл в исполнение решение ⚖️ швейцарского арбитражного трибунала 🇨🇭 о взыскании с 🇷🇺 РФ 💲34 млн.
Не согласившись с судебным актом, Россия оспорила его в апелляционный суд. Дело называется так же Stabil LLC, et al v. Russian Federation. Согласно апелляционной жалобе, нижестоящий суд ошибся:
1️⃣ когда посчитал себя компетентным, а предусмотренное законом 🇺🇸 «О суверенных иммунитетах иностранных государств» исключение – применимым для приведения в исполнение основного арбитражного решения против РФ в условиях отсутствия соглашения об арбитраже между сторонами, когда третейское решение не регулируется международным договором о признании и приведении в исполнение арбитражных решений, чьей стороной являются США
2️⃣ установив, что РФ отказалась от суверенного иммунитета в этом деле, просто присоединившись к Нью-Йоркской конвенции 1958
3️⃣ признав 🇷🇺 Россию подсудной себе в деле, никак не связанным с 🇺🇸 США
#инвестарбитраж #МКА #признание
12 декабря 2024 судья Тревор Макфадден из ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 признал и привёл в исполнение решение ⚖️ швейцарского арбитражного трибунала 🇨🇭 о взыскании с 🇷🇺 РФ 💲34 млн.
Не согласившись с судебным актом, Россия оспорила его в апелляционный суд. Дело называется так же Stabil LLC, et al v. Russian Federation. Согласно апелляционной жалобе, нижестоящий суд ошибся:
1️⃣ когда посчитал себя компетентным, а предусмотренное законом 🇺🇸 «О суверенных иммунитетах иностранных государств» исключение – применимым для приведения в исполнение основного арбитражного решения против РФ в условиях отсутствия соглашения об арбитраже между сторонами, когда третейское решение не регулируется международным договором о признании и приведении в исполнение арбитражных решений, чьей стороной являются США
2️⃣ установив, что РФ отказалась от суверенного иммунитета в этом деле, просто присоединившись к Нью-Йоркской конвенции 1958
3️⃣ признав 🇷🇺 Россию подсудной себе в деле, никак не связанным с 🇺🇸 США
#инвестарбитраж #МКА #признание
"Ты сквозь года, ты сквозь года летишь за мной" // 🇨🇦 Канада расширяет критерии для введения санкций
14 февраля в Канаде расширили критерии для введения 🇷🇺 санкций.
Раньше "российский" Регламент (п. 2(a)) позволял вводить санкции против лиц, которые в настоящее время вовлечены ("engaged") в деятельность, "подрывающую суверенитет или территориальную целостность Украины". Теперь критерий изменен на "has engaged", то есть на вовлеченных в прошлом и по сей день.
Аналогично расширено содержание п. 2(g): вместо "высшего должностного лица" определенных юридических лиц теперь говорится о "нынешнем или бывшем высшем должностном лице".
Мы предполагаем, что тем самым канадские власти пытаются осложнить оспаривание санкций. В частности, уменьшить силу аргумента, что подсанкционное лицо более не занимается определенной деятельностью, так как оно, например, покинуло свою должность.
Также в санкционный список включены компании Volga-Dnepr Airlines (Ирландия) и Volga-Dnepr Logistics B.V. (Нидерланды). Как известно, Волга-Днепр ранее инициировала инвестиционный арбитраж против Канады и оспаривает включение в 🇨🇦 санкционный список.
#санкции
14 февраля в Канаде расширили критерии для введения 🇷🇺 санкций.
Раньше "российский" Регламент (п. 2(a)) позволял вводить санкции против лиц, которые в настоящее время вовлечены ("engaged") в деятельность, "подрывающую суверенитет или территориальную целостность Украины". Теперь критерий изменен на "has engaged", то есть на вовлеченных в прошлом и по сей день.
Аналогично расширено содержание п. 2(g): вместо "высшего должностного лица" определенных юридических лиц теперь говорится о "нынешнем или бывшем высшем должностном лице".
Мы предполагаем, что тем самым канадские власти пытаются осложнить оспаривание санкций. В частности, уменьшить силу аргумента, что подсанкционное лицо более не занимается определенной деятельностью, так как оно, например, покинуло свою должность.
Также в санкционный список включены компании Volga-Dnepr Airlines (Ирландия) и Volga-Dnepr Logistics B.V. (Нидерланды). Как известно, Волга-Днепр ранее инициировала инвестиционный арбитраж против Канады и оспаривает включение в 🇨🇦 санкционный список.
#санкции
«Привези мне, папенька, цветочек аленький» // Что нельзя заявлять при снятии санкций 🇺🇸 США в суде?
Самый первый «санкционный» указ 🇺🇸 Джо Байдена после инаугурации № 14014 был ответом на военный переворот в государстве 🇲🇲 Мьянма. По основанию его статьи 1(a)(v) 31.01.2024 туда попала Тейн Вин Тет как совершеннолетний ребёнок своего отца - Тейна Вина Зо, околовластного олигарха.
Поскольку санкции затруднили окончание обучения в 🇺🇸 университете и лишили её возможности платить за рубежом девушка обратилась в OFAC за административным пересмотром санкций, а в связи с неполучение вопросника через установленные 3 месяца – в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸.
Интересен её главный довод: OFAC действовал ultra vires, поскольку включение в санкционный список по основанию взрослый ребёнок прежде включенного фигуранта никак не приблизит 🇺🇸 США к достижению своих внешнеполитических целей по борьбе с хунтой Мьянмы.
Суд с подачи ответчиков признал разрешение данного вопроса неподсудным себе. Основание – доктрина политического вопроса: «суд не может запрыгнуть в ботинки исполнительной власти, чтобы за неё решить, что поможет, а что нет достижению целей защиты национальной безопасности и внешних сношений». А аргумент о нарушениях закона APA был отвергнут, поскольку заявительница не дошла ещё до конца процедуры административного пересмотра в органе власти.
Дело после переименования называется Htet v. Trump et al. Решение 👨⚖️ судьи Рудольфа Контрераса от 18 февраля о полном отказе в иске здесь.
#casestudy #санкции
Самый первый «санкционный» указ 🇺🇸 Джо Байдена после инаугурации № 14014 был ответом на военный переворот в государстве 🇲🇲 Мьянма. По основанию его статьи 1(a)(v) 31.01.2024 туда попала Тейн Вин Тет как совершеннолетний ребёнок своего отца - Тейна Вина Зо, околовластного олигарха.
Поскольку санкции затруднили окончание обучения в 🇺🇸 университете и лишили её возможности платить за рубежом девушка обратилась в OFAC за административным пересмотром санкций, а в связи с неполучение вопросника через установленные 3 месяца – в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸.
Интересен её главный довод: OFAC действовал ultra vires, поскольку включение в санкционный список по основанию взрослый ребёнок прежде включенного фигуранта никак не приблизит 🇺🇸 США к достижению своих внешнеполитических целей по борьбе с хунтой Мьянмы.
Суд с подачи ответчиков признал разрешение данного вопроса неподсудным себе. Основание – доктрина политического вопроса: «суд не может запрыгнуть в ботинки исполнительной власти, чтобы за неё решить, что поможет, а что нет достижению целей защиты национальной безопасности и внешних сношений». А аргумент о нарушениях закона APA был отвергнут, поскольку заявительница не дошла ещё до конца процедуры административного пересмотра в органе власти.
Дело после переименования называется Htet v. Trump et al. Решение 👨⚖️ судьи Рудольфа Контрераса от 18 февраля о полном отказе в иске здесь.
#casestudy #санкции
#почитатьнавыходных #статистика
Служба исследований при 🇪🇺 Европарламенте в середине февраля опубликовала новый отчёт «Санкции ЕС против России на 2025 год: состояние дел, перспективы и проблемы». Для его подготовки использовались данные по состоянию на 22.01.2025. Главные выводы:
✅ Оборот торговли между 🇪🇺 ЕС и 🇷🇺 Россией за 3 года упал на 75%
✅ Россия опустилась с 5-го на 15-е место среди торговых партнеров 🇪🇺 ЕС
✅ благодаря 15 пакетам санкций, рубль остается нестабильной валютой, а инфляция продолжает расти – в декабре 2024 она составила 9,5%
Среди достижений 2024 года заявлены:
📌 создание новых механизмов борьбы с обходом санкций, начатое ещё в 11-м пакете
📌 успехи в борьбе с «теневым» танкерным флотом
📌 принятие Директивы 2024/1226 и курс на унификацию юридической ответственности за нарушение режимов и обход санкций 🇪🇺
В качестве рекомендуемых направлений ужесточения санкций против 🇷🇺 России в документе заявлено:
1️⃣ дополнительные санкции в отношении энергетического сектора
2️⃣ дальнейшие запреты на импорт, в частности российского алюминия и никеля, а также дополнительных категорий продукции из железа и стали
3️⃣ запрет на сопутствующие профессиональные услуги, связанные с поставками вооружений и боеприпасов, включая соответствующие финансовые услуги
4️⃣ усиление координации и оптимизация усилий по обеспечению соблюдения законодательства ЕС с использованием существующих структур
5️⃣ создание в 🇪🇺 ЕС контрольного органа, наподобие 🇺🇸 OFAC
Служба исследований при 🇪🇺 Европарламенте в середине февраля опубликовала новый отчёт «Санкции ЕС против России на 2025 год: состояние дел, перспективы и проблемы». Для его подготовки использовались данные по состоянию на 22.01.2025. Главные выводы:
✅ Оборот торговли между 🇪🇺 ЕС и 🇷🇺 Россией за 3 года упал на 75%
✅ Россия опустилась с 5-го на 15-е место среди торговых партнеров 🇪🇺 ЕС
✅ благодаря 15 пакетам санкций, рубль остается нестабильной валютой, а инфляция продолжает расти – в декабре 2024 она составила 9,5%
Среди достижений 2024 года заявлены:
📌 создание новых механизмов борьбы с обходом санкций, начатое ещё в 11-м пакете
📌 успехи в борьбе с «теневым» танкерным флотом
📌 принятие Директивы 2024/1226 и курс на унификацию юридической ответственности за нарушение режимов и обход санкций 🇪🇺
В качестве рекомендуемых направлений ужесточения санкций против 🇷🇺 России в документе заявлено:
1️⃣ дополнительные санкции в отношении энергетического сектора
2️⃣ дальнейшие запреты на импорт, в частности российского алюминия и никеля, а также дополнительных категорий продукции из железа и стали
3️⃣ запрет на сопутствующие профессиональные услуги, связанные с поставками вооружений и боеприпасов, включая соответствующие финансовые услуги
4️⃣ усиление координации и оптимизация усилий по обеспечению соблюдения законодательства ЕС с использованием существующих структур
5️⃣ создание в 🇪🇺 ЕС контрольного органа, наподобие 🇺🇸 OFAC