«Ни шагу назад» // Штрафы за нарушение 🇷🇺 специальных экономических мер
Ранее мы писали про создание триады надзорных органов в части соблюдения российского законодательства о специальных экономических мерах.
Согласно проекту изменения профильного законодательства, в случае несоблюдения российских ответных мер граждан и юрлиц речь могут привлечь к штрафу в размере от 20% до 40% суммы операции с нарушениями, для должностных лиц эта сумма не должна превышать 30 тыс. руб. При отсутствии денежного выражения штраф для граждан составит 1-1,5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — 2-3 тыс. руб., для юрлиц — 20-30 тыс. руб.
Подобные штрафные санкции могут послужить хорошим стимулом для ужесточения проверок надзорными органами в части запросов у 🇷🇺 граждан и компаний любых документов и информации. В случае принятия законопроектов, указанные нами нормы вступят в силу с 1 июля 2023 года.
#комплаенс #контрсанкции
Ранее мы писали про создание триады надзорных органов в части соблюдения российского законодательства о специальных экономических мерах.
Согласно проекту изменения профильного законодательства, в случае несоблюдения российских ответных мер граждан и юрлиц речь могут привлечь к штрафу в размере от 20% до 40% суммы операции с нарушениями, для должностных лиц эта сумма не должна превышать 30 тыс. руб. При отсутствии денежного выражения штраф для граждан составит 1-1,5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — 2-3 тыс. руб., для юрлиц — 20-30 тыс. руб.
Подобные штрафные санкции могут послужить хорошим стимулом для ужесточения проверок надзорными органами в части запросов у 🇷🇺 граждан и компаний любых документов и информации. В случае принятия законопроектов, указанные нами нормы вступят в силу с 1 июля 2023 года.
#комплаенс #контрсанкции
Новый рекорд // 🇺🇸 Административный штраф Bittrex
Стартап Bittrex с марта 2014 занимается торговлей криптовалютами. До конца 2015 у него даже не было внутренней программы соблюдения законодательства о санкциях. С января 2016 начал проверять личности своих клиентов, а в феврале того года приобрёл лицензию на программу скрининга по санкционным спискам. Однако программа мониторила только по списку SDN и не осуществляла проверку по запрещённым юрисдикциям.
Только после получения в октябре 2017 от OFAC требования предоставить сведения и документы по соблюдению законодательства о санкциях, компания всерьёз озаботилась вопросом санкционного комплаенса:
📌 внедрила новое программное обеспечение для проверки и автоматической блокировки по IP-адресам, а также для отслеживания движений по блокчейн цепочкам
📌 провела дополнительное обучение по соблюдению законодательства о санкциях
📌 наняла дополнительный персонал
После принятия этих мер существенно сократилось количество нарушений. За провалы комплаенса в период с 28.03.2014 по 31.12.2017 компании грозил штраф в размере – 💲35 млрд. Удалось договориться о штрафе в 💲24 млн за 116,421 нарушений режимов санкций в отношении Крыма, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇩 Судана, 🇸🇾 Сирии и 🇨🇺 Кубы на общую сумму y💲263,451,600.
#комплаенс
Стартап Bittrex с марта 2014 занимается торговлей криптовалютами. До конца 2015 у него даже не было внутренней программы соблюдения законодательства о санкциях. С января 2016 начал проверять личности своих клиентов, а в феврале того года приобрёл лицензию на программу скрининга по санкционным спискам. Однако программа мониторила только по списку SDN и не осуществляла проверку по запрещённым юрисдикциям.
Только после получения в октябре 2017 от OFAC требования предоставить сведения и документы по соблюдению законодательства о санкциях, компания всерьёз озаботилась вопросом санкционного комплаенса:
📌 внедрила новое программное обеспечение для проверки и автоматической блокировки по IP-адресам, а также для отслеживания движений по блокчейн цепочкам
📌 провела дополнительное обучение по соблюдению законодательства о санкциях
📌 наняла дополнительный персонал
После принятия этих мер существенно сократилось количество нарушений. За провалы комплаенса в период с 28.03.2014 по 31.12.2017 компании грозил штраф в размере – 💲35 млрд. Удалось договориться о штрафе в 💲24 млн за 116,421 нарушений режимов санкций в отношении Крыма, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇩 Судана, 🇸🇾 Сирии и 🇨🇺 Кубы на общую сумму y💲263,451,600.
#комплаенс
"... но дело его живёт" // 🇺🇸 О новом уголовном преследовании окружения Олега Дерипаски
Ныне 62-летнего бизнесмена Грэма Бонем-Картера обвинили в тайном сговоре с целью нарушения IEEPA, в связи с тем, что он работал с 2003 в качестве управляющего несколькими объектами недвижимости по всему миру, принадлежащими Олегу Владимировичу. А если быть точнее, не смотря на санкции, которые были введены против Дерипаски, Грэм продолжал действовать в интересах российского бизнесмена, управляя, в том числе, и жилой недвижимостью, расположенной в 🇬🇧 Соединённом Королевстве.
В обвинительном заключении указано следующее:
✔️Бонем-Картер продолжал называть Дерипаску «боссом» в своих электронных письмах даже после введения санкций
✔️в 2018 было поручено Грэму создать компанию для управления имуществом Дерипаски, которая позднее была зарегистрирована как GBCM Limited
✔️использование счета GBCM Limited для оплаты различных расходов (таких как заработная плата персоналу, налоги на имущество и т.д.) для обслуживания Gracetown Inc.
✔️компания Бонем-Картера внесла платёж в размере нескольких 💲 тысяч за хранение в Аукционном доме 18 произведений искусств с 2008 по 2021.
Так, согласно обвинительному заключению, все имущество Грэма Бонем-Картера будет конфисковано в пользу 🇺🇸 США.
#санкции #Дерипаска
Ныне 62-летнего бизнесмена Грэма Бонем-Картера обвинили в тайном сговоре с целью нарушения IEEPA, в связи с тем, что он работал с 2003 в качестве управляющего несколькими объектами недвижимости по всему миру, принадлежащими Олегу Владимировичу. А если быть точнее, не смотря на санкции, которые были введены против Дерипаски, Грэм продолжал действовать в интересах российского бизнесмена, управляя, в том числе, и жилой недвижимостью, расположенной в 🇬🇧 Соединённом Королевстве.
В обвинительном заключении указано следующее:
✔️Бонем-Картер продолжал называть Дерипаску «боссом» в своих электронных письмах даже после введения санкций
✔️в 2018 было поручено Грэму создать компанию для управления имуществом Дерипаски, которая позднее была зарегистрирована как GBCM Limited
✔️использование счета GBCM Limited для оплаты различных расходов (таких как заработная плата персоналу, налоги на имущество и т.д.) для обслуживания Gracetown Inc.
✔️компания Бонем-Картера внесла платёж в размере нескольких 💲 тысяч за хранение в Аукционном доме 18 произведений искусств с 2008 по 2021.
Так, согласно обвинительному заключению, все имущество Грэма Бонем-Картера будет конфисковано в пользу 🇺🇸 США.
#санкции #Дерипаска
🇨🇭Швейцария не запретила оказание юридических услуг 🇷🇺
В силу решения Федерального совета Швейцарской конфедерации от 28 февраля альпийская страна присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 России. 12 октября конфедерация внесла в свой список фигурантов 8-го пакета ЕС. В список попали 30 физических и 7 юридических лиц.
Однако этим и ограничилась. Нет запрета на предоставление 🇷🇺 российским лицам услуг по хранению цифровых финансовых активов, а также по ведению соответствующих реестров (счетов). Нет там и запрета на юридические консультации.
Швейцарский секретариат по экономическим вопросам (SECO) не так давно пытался вывести из-под охраны адвокатской тайны дела подсанкционных россиян и обязать адвокатов сообщать госорганам о сути запросов и данных консультациях. Адвокатское сообщество обоснованно возмутилось и решение не прошло.
#санкции
В силу решения Федерального совета Швейцарской конфедерации от 28 февраля альпийская страна присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 России. 12 октября конфедерация внесла в свой список фигурантов 8-го пакета ЕС. В список попали 30 физических и 7 юридических лиц.
Однако этим и ограничилась. Нет запрета на предоставление 🇷🇺 российским лицам услуг по хранению цифровых финансовых активов, а также по ведению соответствующих реестров (счетов). Нет там и запрета на юридические консультации.
Швейцарский секретариат по экономическим вопросам (SECO) не так давно пытался вывести из-под охраны адвокатской тайны дела подсанкционных россиян и обязать адвокатов сообщать госорганам о сути запросов и данных консультациях. Адвокатское сообщество обоснованно возмутилось и решение не прошло.
#санкции
⚡️ Аркадий Волож тоже оспорил санкции 🇪🇺 ЕС в суд
Опубликованы выдержки из иска по делу T-522/22 QU v Council. Как видите из названия дела, – имя истца анонимизировано. Но довольно несложно установить его. Истец оспаривает свой статус как ведущего 🇷🇺 бизнесмена. В расширении от 3 июня есть 3 ведущих бизнесмена, и ещё Александре Мельниченко вменяется связь с таковым.
Но у Александры Мельниченко уже есть дело в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 T-498/22. Семью Евгения Пригожина представляет 🇫🇷 парижский адвокат Максим Сессье, а не Роб Мартенс (Dentons) и Валериус Островскис (Acquis). Остаются господа Волож и Худайнатов.
Как следует из довода № 4 искового заявления, Совет ЕС несоразмерно ограничил права заявителя на основании неподтверждённых фактических данных, которые в любом случае уже не имеют места. Мы проверили, у Эдуарда Юрьевича – всё по-старому. А вот у Аркадия Юрьевича произошло много изменений, на основании которых он и хочет успешно оспорить санкции ЕС.
#ограничительныемеры #СудЕС
Опубликованы выдержки из иска по делу T-522/22 QU v Council. Как видите из названия дела, – имя истца анонимизировано. Но довольно несложно установить его. Истец оспаривает свой статус как ведущего 🇷🇺 бизнесмена. В расширении от 3 июня есть 3 ведущих бизнесмена, и ещё Александре Мельниченко вменяется связь с таковым.
Но у Александры Мельниченко уже есть дело в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 T-498/22. Семью Евгения Пригожина представляет 🇫🇷 парижский адвокат Максим Сессье, а не Роб Мартенс (Dentons) и Валериус Островскис (Acquis). Остаются господа Волож и Худайнатов.
Как следует из довода № 4 искового заявления, Совет ЕС несоразмерно ограничил права заявителя на основании неподтверждённых фактических данных, которые в любом случае уже не имеют места. Мы проверили, у Эдуарда Юрьевича – всё по-старому. А вот у Аркадия Юрьевича произошло много изменений, на основании которых он и хочет успешно оспорить санкции ЕС.
#ограничительныемеры #СудЕС
Старые новые санкции Украины
Указом 694/2022 президент 🇺🇦 Украины ввёл в действие решение СНБОУ о дополнительном виде санкций сроком на 10 лет против экс-президента Виктора Януковича и бизнесменов:
✅ Сергея Курченко
✅ Павла Лебедева, экс-министра обороны Украины; и
✅ Олега Дерипаски
Блокировка активов в их отношении с мая 2022 после изменения профильного закона излагается в такой редакции – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.
Все указанные лица уже включались в санкционные список Украины. Олег Владимирович, например, впервые попал под 🇺🇦 санкции в мае 2018, в июне 2021 Владимир Зеленский продлил его нахождение в списке.
#санкции
Указом 694/2022 президент 🇺🇦 Украины ввёл в действие решение СНБОУ о дополнительном виде санкций сроком на 10 лет против экс-президента Виктора Януковича и бизнесменов:
✅ Сергея Курченко
✅ Павла Лебедева, экс-министра обороны Украины; и
✅ Олега Дерипаски
Блокировка активов в их отношении с мая 2022 после изменения профильного закона излагается в такой редакции – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.
Все указанные лица уже включались в санкционные список Украины. Олег Владимирович, например, впервые попал под 🇺🇦 санкции в мае 2018, в июне 2021 Владимир Зеленский продлил его нахождение в списке.
#санкции
⚡️«Двойной удар» // Иск Coin Center к 🇺🇸 OFAC из-за Tornado cash
Coin Center - ведущая в 🇺🇸 США некоммерческая организация в криптоиндустрии - подала иск против Минфина США в связи с введением санкций в отношении Tornado Cash.
OFAC ввело санкции в отношении Tornado Cash в августе, в связи с тем, что платформа используется для проведения незаконных операций. По данным OFAC, около 20% общего объема транзакций Tornado Cash было связано с отмыванием денежных средств.
Однако криптоиндустрия выступила против такого шага. Более того, в восточный федеральный суд штата Техас 6 физическими лицами, в том числе двумя сотрудниками криптовалютной биржи Coinbase (которая и оплатила судебную процедуру) был подан иск об оспаривании включения платформы в SDN.
В целом доводы истцов сводятся к тому, что включение Tornado Cash в SDN не соответствует принципу пропорциональности:
📌 Tornado Cash в большинстве случаев используется 🇺🇸 американскими лицами для операций между собой, следовательно, платформа не может быть признана исключительно иностранным имуществом
📌 Заблокированные электронные адреса не могут считаться лицом в смысле IEEPA и никем не контролируются, следовательно, не могут быть включены SDN
📌 При включении платформы в SDN не было учтено, что при продолжении использования многие американцы могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение законодательства о санкциях, а их имущество может быть конфисковано судом
📌 Введение санкций против платформы нарушает конституционное право американцев на частную жизнь, что означает, что такое решение OFAC подлежит отмене.
Требования истцов заключаются в отмене криминализации Tornado Cash и установление правомерности использования данной платформы.
#санкции
Coin Center - ведущая в 🇺🇸 США некоммерческая организация в криптоиндустрии - подала иск против Минфина США в связи с введением санкций в отношении Tornado Cash.
OFAC ввело санкции в отношении Tornado Cash в августе, в связи с тем, что платформа используется для проведения незаконных операций. По данным OFAC, около 20% общего объема транзакций Tornado Cash было связано с отмыванием денежных средств.
Однако криптоиндустрия выступила против такого шага. Более того, в восточный федеральный суд штата Техас 6 физическими лицами, в том числе двумя сотрудниками криптовалютной биржи Coinbase (которая и оплатила судебную процедуру) был подан иск об оспаривании включения платформы в SDN.
В целом доводы истцов сводятся к тому, что включение Tornado Cash в SDN не соответствует принципу пропорциональности:
📌 Tornado Cash в большинстве случаев используется 🇺🇸 американскими лицами для операций между собой, следовательно, платформа не может быть признана исключительно иностранным имуществом
📌 Заблокированные электронные адреса не могут считаться лицом в смысле IEEPA и никем не контролируются, следовательно, не могут быть включены SDN
📌 При включении платформы в SDN не было учтено, что при продолжении использования многие американцы могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение законодательства о санкциях, а их имущество может быть конфисковано судом
📌 Введение санкций против платформы нарушает конституционное право американцев на частную жизнь, что означает, что такое решение OFAC подлежит отмене.
Требования истцов заключаются в отмене криминализации Tornado Cash и установление правомерности использования данной платформы.
#санкции
«По решению тройки» // 🇺🇸 Предостережение подрядчикам и поставщикам 🇷🇺 ВПК
OFAC совместно с BIS и Госдепом выпустили совместное предостережение компаниям третьих стран, которые поставляют в 🇷🇺 Российскую Федерацию обмундирование, сырьё или материалы для ВПК или оказывают данном сектору экономики или российским ЧВК иные формы поддержки.
🇺🇸 Минфин грозит им находящимися в его распоряжении инструментами: Регламентами 587 и 589, а также механизмом вторичных санкций по статьям 231 и 235 закона CAATSA. Цель сегодняшней акции – предостеречь иностранных партнёров от соблазна обойти введённые против России санкции, скрывать или маскировать конечного получателя запрещённых товаров.
Хотя адресаты прямо не указаны в предостережении, сквозь строки читается главный его объект – 🇨🇳 Китай. Также напрашивается вывод из публикации данного документа – 3 органа власти брошены на поиск, установление и последующее введение санкций против подрядчиков российского ВПК как в самой 🇷🇺 России, так и в иностранных государствах.
Как следует из документа, к подобным запретам и ограничениям присоседились 37 иностранных государств.
#санкции #комплаенс
OFAC совместно с BIS и Госдепом выпустили совместное предостережение компаниям третьих стран, которые поставляют в 🇷🇺 Российскую Федерацию обмундирование, сырьё или материалы для ВПК или оказывают данном сектору экономики или российским ЧВК иные формы поддержки.
🇺🇸 Минфин грозит им находящимися в его распоряжении инструментами: Регламентами 587 и 589, а также механизмом вторичных санкций по статьям 231 и 235 закона CAATSA. Цель сегодняшней акции – предостеречь иностранных партнёров от соблазна обойти введённые против России санкции, скрывать или маскировать конечного получателя запрещённых товаров.
Хотя адресаты прямо не указаны в предостережении, сквозь строки читается главный его объект – 🇨🇳 Китай. Также напрашивается вывод из публикации данного документа – 3 органа власти брошены на поиск, установление и последующее введение санкций против подрядчиков российского ВПК как в самой 🇷🇺 России, так и в иностранных государствах.
Как следует из документа, к подобным запретам и ограничениям присоседились 37 иностранных государств.
#санкции #комплаенс
♾ Вечное возвращение // Об одном иске в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
10 октября канцелярией Суда ЕС за номером T-629/22 был зарегистрирован иск 🇱🇾 ливийской государственной компании LAICO к Совету ЕС. Напомним, что ранее, 28 сентября, LAICO удалось в судебном порядке снять санкции за 2020 и 2021 годы.
Однако в силу специфики судебного разбирательства в Суде ЕС не было рассмотрено продление санкций в отношении LAICO от 26 июля 2022. Совет ЕС не стал в одностороннем порядке исключать успешного истца, хотя иногда он был замечен в подобном. Справедливо желая получить действительный эффект от предыдущего судебного решения, LAICO незамедлительно обжаловала санкции 2022 г.
Совет ЕС не утруждался в обосновании санкций против LAICO и на протяжении многих лет рутинно 🔁 повторял, что LAICO связана со свергнутым режимом М. Каддафи, хотя в действительности компания давно подчиняется новому 🇱🇾 Правительству национального согласия. За эту ошибочную и недоказанную логику блокирующие санкции Совета ЕС были аннулированы. Очевидно, что не устоит и продление 2022, т.к. никаких новых доказательств Совет ЕС представить не в состоянии, а предшествующее решение Суда ЕС станет обладать эффектом res judicata если не будет обжаловано в двухмесячный срок.
Кроме того, полагаем: второе решение в пользу LAICO может дать основания компании для успешного иска об убытках к Совету ЕС, если тот добровольно не снимет санкции. В настоящее время в силу 📃 решения Суда ЕС Совет ЕС осведомлен, что его позиция в отношении LAICO явно противоречит праву 🇪🇺 ЕС, поэтому Совету ЕС лучше самостоятельно исключить из списка, а не возмещать впоследствии убытки в силу статьи 340(2) ДФЕС.
#СудЕС #ограничительныемеры
10 октября канцелярией Суда ЕС за номером T-629/22 был зарегистрирован иск 🇱🇾 ливийской государственной компании LAICO к Совету ЕС. Напомним, что ранее, 28 сентября, LAICO удалось в судебном порядке снять санкции за 2020 и 2021 годы.
Однако в силу специфики судебного разбирательства в Суде ЕС не было рассмотрено продление санкций в отношении LAICO от 26 июля 2022. Совет ЕС не стал в одностороннем порядке исключать успешного истца, хотя иногда он был замечен в подобном. Справедливо желая получить действительный эффект от предыдущего судебного решения, LAICO незамедлительно обжаловала санкции 2022 г.
Совет ЕС не утруждался в обосновании санкций против LAICO и на протяжении многих лет рутинно 🔁 повторял, что LAICO связана со свергнутым режимом М. Каддафи, хотя в действительности компания давно подчиняется новому 🇱🇾 Правительству национального согласия. За эту ошибочную и недоказанную логику блокирующие санкции Совета ЕС были аннулированы. Очевидно, что не устоит и продление 2022, т.к. никаких новых доказательств Совет ЕС представить не в состоянии, а предшествующее решение Суда ЕС станет обладать эффектом res judicata если не будет обжаловано в двухмесячный срок.
Кроме того, полагаем: второе решение в пользу LAICO может дать основания компании для успешного иска об убытках к Совету ЕС, если тот добровольно не снимет санкции. В настоящее время в силу 📃 решения Суда ЕС Совет ЕС осведомлен, что его позиция в отношении LAICO явно противоречит праву 🇪🇺 ЕС, поэтому Совету ЕС лучше самостоятельно исключить из списка, а не возмещать впоследствии убытки в силу статьи 340(2) ДФЕС.
#СудЕС #ограничительныемеры
В документы 8-го пакета ограничительным мер 🇪🇺 ЕС попал новый критерий для введения санкций, под которым многие усмотрели европейский вариант экстерриториальных вторичных санкций.
О потенциальном применении европейского механизма на его сравнении с вторичными санкциями 🇺🇸 США в своём блоге рассуждает коллега Александр Пойченко.
#почитатьнавыходных
О потенциальном применении европейского механизма на его сравнении с вторичными санкциями 🇺🇸 США в своём блоге рассуждает коллега Александр Пойченко.
#почитатьнавыходных
zakon.ru
«Вторичные» санкции в восьмом пакете санкций ЕС
6 октября был принят восьмой пакет санкций против России. Помимо классических экспортно-импортных ограничений и усиления нефтяного эмбарго Совет ЕС расширил перечень оснований для наложения...
В среду 19 октября в 15:00 (Мск) академия BEPS проведёт круглый стол о 8-м пакете санкций 🇪🇺 ЕС
Особое внимание будет уделено: оказанию юридических услуг, регулированию криптовалют и цифровых активов, а также потенциальному экстерриториальному применению вторичных санкций.
Участие бесплатное
🌎 Регистрация на мероприятие по ссылке
Особое внимание будет уделено: оказанию юридических услуг, регулированию криптовалют и цифровых активов, а также потенциальному экстерриториальному применению вторичных санкций.
Участие бесплатное
🌎 Регистрация на мероприятие по ссылке
«Око государево» // Вступил в силу закон о новых полномочиях в части соблюдения законодательства о 🇷🇺 санкциях
Вступил в силу Федеральный закон от 07.10.2022 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 АПК РФ и статью 45 ГПК РФ».
Теперь прокуроры могут вступать в находящиеся в производстве судов дела с иском о признании недействительными сделок, совершённых с нарушением законодательства о 🇷🇺 специальных экономических мерах при выявлении признаков инициирования спора для обхода мер воздействия на «недружественные страны» либо если он возник из совершенной для этого мнимой или притворной сделки.
В случае признания сделки недействительной каждая из ее сторон обязана возвратить другой всё полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное - возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
Также прокурор по своей инициативе или на основании определения ⚖️ суда вступает в дело на любой стадии процесса для дачи заключения при рассмотрении судом заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, ходатайства о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения.
Таким образом, на прокуратуру возложена новая обязанность по отслеживанию дел, в которых имеются признаки нарушения или обхода законодательства о 🇷🇺 санкциях. Будем наблюдать за применением прокуратурой новых полномочий.
#комплаенс #СЭМ
Вступил в силу Федеральный закон от 07.10.2022 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 АПК РФ и статью 45 ГПК РФ».
Теперь прокуроры могут вступать в находящиеся в производстве судов дела с иском о признании недействительными сделок, совершённых с нарушением законодательства о 🇷🇺 специальных экономических мерах при выявлении признаков инициирования спора для обхода мер воздействия на «недружественные страны» либо если он возник из совершенной для этого мнимой или притворной сделки.
В случае признания сделки недействительной каждая из ее сторон обязана возвратить другой всё полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное - возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
Также прокурор по своей инициативе или на основании определения ⚖️ суда вступает в дело на любой стадии процесса для дачи заключения при рассмотрении судом заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, ходатайства о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения.
Таким образом, на прокуратуру возложена новая обязанность по отслеживанию дел, в которых имеются признаки нарушения или обхода законодательства о 🇷🇺 санкциях. Будем наблюдать за применением прокуратурой новых полномочий.
#комплаенс #СЭМ
«А был ли мальчик?» // Когда санкции считаются официально введёнными
Многие коллеги и информационные агентства написали о 🇨🇦 канадских санкциях российским артистам и журналистам как о факте. Однако это был лишь анонс, выраженный в пресс-релизе. Нормативного правового акта нет. Соответствующие регламенты с перечислением новых фигурантов не приняты и не опубликованы. На сейчас последние регламенты по России датированы 29 сентября.
Почему это важно? 30 сентября 🇬🇧 Великобритания тоже объявила о новых санкциях за принятие в состав 🇷🇺 России 4 новых территорий, в частности, в отношении юридических услуг и 700 видов товаров, но дальше пресс-релиза дело за почти 3 недели не пошло.
Санкционный статус объекта или запрещённого (ограниченного) в обороте товара порождает обязанности у бизнеса с момента официальной публикации в установленном порядке соответствующего нормативного правового акта, а не пресс-релиза.
UPD как подсказывают подписчики НПА появился этим утром.
#комплаенс #санкции
Многие коллеги и информационные агентства написали о 🇨🇦 канадских санкциях российским артистам и журналистам как о факте. Однако это был лишь анонс, выраженный в пресс-релизе. Нормативного правового акта нет. Соответствующие регламенты с перечислением новых фигурантов не приняты и не опубликованы. На сейчас последние регламенты по России датированы 29 сентября.
Почему это важно? 30 сентября 🇬🇧 Великобритания тоже объявила о новых санкциях за принятие в состав 🇷🇺 России 4 новых территорий, в частности, в отношении юридических услуг и 700 видов товаров, но дальше пресс-релиза дело за почти 3 недели не пошло.
Санкционный статус объекта или запрещённого (ограниченного) в обороте товара порождает обязанности у бизнеса с момента официальной публикации в установленном порядке соответствующего нормативного правового акта, а не пресс-релиза.
UPD как подсказывают подписчики НПА появился этим утром.
#комплаенс #санкции
Встреча на Темзе
17 октября в Лондоне прошла встреча руководителей 🇬🇧 OFSI и 🇺🇸 OFAC. До этого, 13 октября, завершился полномасштабный обмен информацией между 2 службами. Андрея Га(ц)ки и Джайлз Томсон подтвердили готовность укреплять сотрудничество. Это выразится:
1️⃣ обмене передовым опытом и углублении рабочих отношений на всех уровнях
2️⃣ унификации подходов в правоприменении и привлечении подконтрольных лиц к административной ответственности
3️⃣ совместном ответе на такие вызовы, как киберугрозы, неправомерное использование виртуальных активов, обход санкций
4️⃣ улучшении обмена информацией
5️⃣ координации, чтобы вводимые санкции не препятствовали доставке гуманитарной помощи
Прозвучало немного статистики:
Только в 2022 🇺🇸 OFAC по России ответил на более 100 часто задаваемых вопросов, выдал более 50 генеральных лицензий, принял решения по 2,000 запросам специальных лицензий
Между тем, 🇬🇧 OFSI обновила свои методички по применению санкций против 🇷🇺 России и привлечению к административной ответственности, выдала более 30 генеральных лицензий, и к концу финансового года увеличивает свой штат до более чем 100 сотрудников
17 октября в Лондоне прошла встреча руководителей 🇬🇧 OFSI и 🇺🇸 OFAC. До этого, 13 октября, завершился полномасштабный обмен информацией между 2 службами. Андрея Га(ц)ки и Джайлз Томсон подтвердили готовность укреплять сотрудничество. Это выразится:
1️⃣ обмене передовым опытом и углублении рабочих отношений на всех уровнях
2️⃣ унификации подходов в правоприменении и привлечении подконтрольных лиц к административной ответственности
3️⃣ совместном ответе на такие вызовы, как киберугрозы, неправомерное использование виртуальных активов, обход санкций
4️⃣ улучшении обмена информацией
5️⃣ координации, чтобы вводимые санкции не препятствовали доставке гуманитарной помощи
Прозвучало немного статистики:
Только в 2022 🇺🇸 OFAC по России ответил на более 100 часто задаваемых вопросов, выдал более 50 генеральных лицензий, принял решения по 2,000 запросам специальных лицензий
Между тем, 🇬🇧 OFSI обновила свои методички по применению санкций против 🇷🇺 России и привлечению к административной ответственности, выдала более 30 генеральных лицензий, и к концу финансового года увеличивает свой штат до более чем 100 сотрудников
⚡️ Сын губернатора Красноярского края арестован в 🇮🇹 Италии за обход санкций 🇺🇸 США
19 октября власти 🇺🇸 США обнародовали обвинительное заключение по 12 пунктам против Артёма Усса и ещё 4 российских граждан, а также 2 граждан 🇻🇪 Венесуэлы. Им вменяется вступление в тайный сговор и многолетняя систематическая деятельность по отмыванию денег, обходу санкций США и нарушение правил экспортного контроля.
Как утверждает сторона обвинения, Усс-младший был владельцем 🇩🇪 немецкой компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, которая в качестве прокладки использовалась в схеме для приобретения у американских производителей чувствительных военных технологий и технологий двойного назначения, в том числе передовых полупроводников и микропроцессоров. Указанные товары и технологии используются для начинки истребителей, в ракетных системах, самонаводящихся ракетах, радарах, спутниках и других военных космических объектах.
После прибытия в Германию эти товары переправлялись российским конечным потребителям, в том числе подсанкционным компаниям, таким как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые обслуживали оборонный сектор 🇷🇺 России. Некоторые из микросхем и компонентов, поставленных в Россию с нарушением 🇺🇸 законодательства, были обнаружены в трофейных российских системах вооружений, захваченных 🇺🇦 украинскими войсками.
Напомним, совсем недавно, 14 октября, 3 🇺🇸 ведомства пригрозили санкциями третьим странам и их компаниям за помощь и содействие российскому ВПК.
#ответственность #санкции
19 октября власти 🇺🇸 США обнародовали обвинительное заключение по 12 пунктам против Артёма Усса и ещё 4 российских граждан, а также 2 граждан 🇻🇪 Венесуэлы. Им вменяется вступление в тайный сговор и многолетняя систематическая деятельность по отмыванию денег, обходу санкций США и нарушение правил экспортного контроля.
Как утверждает сторона обвинения, Усс-младший был владельцем 🇩🇪 немецкой компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, которая в качестве прокладки использовалась в схеме для приобретения у американских производителей чувствительных военных технологий и технологий двойного назначения, в том числе передовых полупроводников и микропроцессоров. Указанные товары и технологии используются для начинки истребителей, в ракетных системах, самонаводящихся ракетах, радарах, спутниках и других военных космических объектах.
После прибытия в Германию эти товары переправлялись российским конечным потребителям, в том числе подсанкционным компаниям, таким как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые обслуживали оборонный сектор 🇷🇺 России. Некоторые из микросхем и компонентов, поставленных в Россию с нарушением 🇺🇸 законодательства, были обнаружены в трофейных российских системах вооружений, захваченных 🇺🇦 украинскими войсками.
Напомним, совсем недавно, 14 октября, 3 🇺🇸 ведомства пригрозили санкциями третьим странам и их компаниям за помощь и содействие российскому ВПК.
#ответственность #санкции
🇺🇸 Санкции за обход санкций // О проблемах окружения Артёма Усса
США нечасто публикуют обвинительные заключения. Тайна следствия для повышения раскрываемости преступлений предполагает минимум раскрытия, чтобы обвиняемые не избежали 🇺🇸 правосудия. Но раз как минимум 2 обвиняемых были арестованы для цели их последующей выдачи в США, то американским правоохранителям пришлось сделать публичными материалы дела.
В продолжение истории только что 🇺🇸 США ещё и ввели санкции в отношении 3 российских лиц. В SDN оказались Юрий Орехов – предприниматель, задействованный в обходе санкций и нарушении правил экспортного контроля США, а также 2 связанные с ним и Артёмом Уссом компании:
📌 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH)
📌 Opus Energy Trading LLC (Opus Energy Trading)
В NDA GmbH Юрий Орехов занимает должность генерального директора соответственно, а также вместе с Артёмом Уссом имеет в собственности долю.
При этом мы проверили - самого губернатора Усса и его сына Артёма нет в SDN. Почему там не оказалось иных фигурантов уголовного дела, остаётся загадкой.
#санкции #ответственность #комплаенс
США нечасто публикуют обвинительные заключения. Тайна следствия для повышения раскрываемости преступлений предполагает минимум раскрытия, чтобы обвиняемые не избежали 🇺🇸 правосудия. Но раз как минимум 2 обвиняемых были арестованы для цели их последующей выдачи в США, то американским правоохранителям пришлось сделать публичными материалы дела.
В продолжение истории только что 🇺🇸 США ещё и ввели санкции в отношении 3 российских лиц. В SDN оказались Юрий Орехов – предприниматель, задействованный в обходе санкций и нарушении правил экспортного контроля США, а также 2 связанные с ним и Артёмом Уссом компании:
📌 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH)
📌 Opus Energy Trading LLC (Opus Energy Trading)
В NDA GmbH Юрий Орехов занимает должность генерального директора соответственно, а также вместе с Артёмом Уссом имеет в собственности долю.
При этом мы проверили - самого губернатора Усса и его сына Артёма нет в SDN. Почему там не оказалось иных фигурантов уголовного дела, остаётся загадкой.
#санкции #ответственность #комплаенс
⚡️ Елена Батурина и Роман Абрамович попали под 🇺🇦 санкции
Президент Украины ввёл в действие решения СНБО о применении персональных экономических санкций. По указу 726 были, в основном, продления на новый срок. По указу 727 – включены 256 крупных российских бизнесменов. Многие – с жёнами и детьми. К каждому применено 13 видов санкций. Очень много лиц прежде вообще не включались ни в какие санкционные списки. Выделим:
Федун Леонид
Лисин Владимир
Михельсон Леонид
Тимченко Геннадий
Керимов Сулейман
Прохоров Михаил
Абрамов Александр
Алтушкин Игорь
Рыболовлев Дмитрий
Гордеев Сергей
Дмитриев Сергей
Богуславский Леонид
Илиев Зарах и Нисанов Год, «Киевская площадь»
Харитонин Виктор, Фармстандарт
Гинер Евгений, ЦСКА
Тарико Рустам, «Русский стандарт»
Смушкин Захар и Борис Зингаревич, Группа Илим
Агаларов Эмин
Юшваев Гавриил
Галицкий Сергей
Из женщин выделим:
Батурина Елена с дочерями Ольгой и Алёной
Бакальчук Татьяна, Wildberries. Её супруг в список не попал
Хан Анжелика, супруга Германа Хана
Миримская Ольга, банкир, экс-ведущая «Спокойной ночи малыши»
Жукова Дарья, экс-супруга Романа Абрамовича
Винер-Усманова Ирина, экс-супруга Алишера Усманова
Дочери Михаила Фридмана Екатерина и Лариса
#санкции
Президент Украины ввёл в действие решения СНБО о применении персональных экономических санкций. По указу 726 были, в основном, продления на новый срок. По указу 727 – включены 256 крупных российских бизнесменов. Многие – с жёнами и детьми. К каждому применено 13 видов санкций. Очень много лиц прежде вообще не включались ни в какие санкционные списки. Выделим:
Федун Леонид
Лисин Владимир
Михельсон Леонид
Тимченко Геннадий
Керимов Сулейман
Прохоров Михаил
Абрамов Александр
Алтушкин Игорь
Рыболовлев Дмитрий
Гордеев Сергей
Дмитриев Сергей
Богуславский Леонид
Илиев Зарах и Нисанов Год, «Киевская площадь»
Харитонин Виктор, Фармстандарт
Гинер Евгений, ЦСКА
Тарико Рустам, «Русский стандарт»
Смушкин Захар и Борис Зингаревич, Группа Илим
Агаларов Эмин
Юшваев Гавриил
Галицкий Сергей
Из женщин выделим:
Батурина Елена с дочерями Ольгой и Алёной
Бакальчук Татьяна, Wildberries. Её супруг в список не попал
Хан Анжелика, супруга Германа Хана
Миримская Ольга, банкир, экс-ведущая «Спокойной ночи малыши»
Жукова Дарья, экс-супруга Романа Абрамовича
Винер-Усманова Ирина, экс-супруга Алишера Усманова
Дочери Михаила Фридмана Екатерина и Лариса
#санкции
Forwarded from Дежурный по Ирану
🇪🇺 ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников "Шахед" и трех генералов Ирана
В списке компания Shahed Aviation Industries и три генерала: начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Багери Мохаммад, глава службы снабжения, исследований и промышленности в Министерстве обороны ИРИ бригадный генерал Сейед Ходжатолла Курейши, а также глава командования Воздушно-космических сил КСИР, отвечающих за операции с беспилотниками, бригадный генерал Саид Агаджани.
Европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые отношения с фигурантами черного списка ЕС, физическим лицам запрещен въезд на территорию ЕС, а их финансовые средства в европейских банках подлежат заморозке.
@irandezhurniy
В списке компания Shahed Aviation Industries и три генерала: начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Багери Мохаммад, глава службы снабжения, исследований и промышленности в Министерстве обороны ИРИ бригадный генерал Сейед Ходжатолла Курейши, а также глава командования Воздушно-космических сил КСИР, отвечающих за операции с беспилотниками, бригадный генерал Саид Агаджани.
Европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые отношения с фигурантами черного списка ЕС, физическим лицам запрещен въезд на территорию ЕС, а их финансовые средства в европейских банках подлежат заморозке.
@irandezhurniy
🇺🇦 Санкции и последствия // Продолжаем читать список от 19 октября
Как отмечает профильный канал - Украина составляла сегодняшний список по рейтингу Forbes. Там и крупнейшие бизнесмены типа Лисина, Потанина и Мордашова, и уроженец Львова Фридман, и отец давно не живущего в России основателя Revolut Николая Сторонского - Николай Миронович, топ-менеджер «дочки» «Газпрома». И сидящие в СИЗО Абызов и Мейер («Рив Гош»), и владелец DNS Дмитрий Алексеев, ходивший на митинги в поддержку Навального, и потерявшие бизнес Тиньков с Галицким.
Сдавшие 🇷🇺 российские паспорта Варданян и Турлов указаны там как граждане России. Мы заметили курьёз: к Варданяну применили 4 вида санкций, а к Турлову – 17(!). Не заметили там Павла Валерьевича Дурова, братьев Бухманов и Юрия Мильнера.
Понятно, что у большинства активов и счетов в Украине нет. Но поясним, чем это чревато, особенно для новичков списка. Сегодня же данные о введённых санкциях отобразятся в World-Check и его аналогах. Кого там не было – получит персональную страничку. Завтра, когда комплаенс менеджеры западных банков, инвест-бутиков и прочих контрагентов свежевнесённых в список лиц придут на работу – у них на клиенте замигает 🚩 красный флажок. А дальше у кого как записано в политике управления рисками – могут не придать значения, могут временно приостановить отношения, а могут и разорвать их только на основании присутствия в украинском списке.
#санкции #комплаенс
Как отмечает профильный канал - Украина составляла сегодняшний список по рейтингу Forbes. Там и крупнейшие бизнесмены типа Лисина, Потанина и Мордашова, и уроженец Львова Фридман, и отец давно не живущего в России основателя Revolut Николая Сторонского - Николай Миронович, топ-менеджер «дочки» «Газпрома». И сидящие в СИЗО Абызов и Мейер («Рив Гош»), и владелец DNS Дмитрий Алексеев, ходивший на митинги в поддержку Навального, и потерявшие бизнес Тиньков с Галицким.
Сдавшие 🇷🇺 российские паспорта Варданян и Турлов указаны там как граждане России. Мы заметили курьёз: к Варданяну применили 4 вида санкций, а к Турлову – 17(!). Не заметили там Павла Валерьевича Дурова, братьев Бухманов и Юрия Мильнера.
Понятно, что у большинства активов и счетов в Украине нет. Но поясним, чем это чревато, особенно для новичков списка. Сегодня же данные о введённых санкциях отобразятся в World-Check и его аналогах. Кого там не было – получит персональную страничку. Завтра, когда комплаенс менеджеры западных банков, инвест-бутиков и прочих контрагентов свежевнесённых в список лиц придут на работу – у них на клиенте замигает 🚩 красный флажок. А дальше у кого как записано в политике управления рисками – могут не придать значения, могут временно приостановить отношения, а могут и разорвать их только на основании присутствия в украинском списке.
#санкции #комплаенс
Британские учёные не объяснили, будет ли 🇬🇧 8-й пакет санкций
Как мы помним, 30 сентября 🇺🇸 США ввели, а 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания анонсировали новый пакет санкций из-за вхождения 4 🇺🇦 территорий в состав 🇷🇺 России. ЕС кряхтя согласовал и опубликовал пакет 6 октября. А вот британский пакет ждём уже 3 недели.
20 октября Лиз Трасс объявила об отставке. Она может войти в историю ещё и как грозившая санкциями, но не разу их не вводившая. Лишь 30 сентября было исключение для председателя российского ЦБ. Но 8-й пакет не пропадёт! Мисс Трасс заберёт стопку документов 8-го пакета себе на дачу на растопку камина длинными холодными вечерами.
Вероятно, вопрос решится при новом премьере. Но как шутят в британском обществе – должность премьера будет подлежать ротации. В понедельники премьером будет Джереми Хант, по пятницам – инспектор Гаджет, а по воскресеньям – Свинка Пеппа.
#пятничное
Как мы помним, 30 сентября 🇺🇸 США ввели, а 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания анонсировали новый пакет санкций из-за вхождения 4 🇺🇦 территорий в состав 🇷🇺 России. ЕС кряхтя согласовал и опубликовал пакет 6 октября. А вот британский пакет ждём уже 3 недели.
20 октября Лиз Трасс объявила об отставке. Она может войти в историю ещё и как грозившая санкциями, но не разу их не вводившая. Лишь 30 сентября было исключение для председателя российского ЦБ. Но 8-й пакет не пропадёт! Мисс Трасс заберёт стопку документов 8-го пакета себе на дачу на растопку камина длинными холодными вечерами.
Вероятно, вопрос решится при новом премьере. Но как шутят в британском обществе – должность премьера будет подлежать ротации. В понедельники премьером будет Джереми Хант, по пятницам – инспектор Гаджет, а по воскресеньям – Свинка Пеппа.
#пятничное
Можно посмотреть? // О новой инициативе 🇪🇺 Европейской Комиссии
Президент Европейской Комиссии - Урсула фон Дер Ляйен публично заявила о возможности появления в 🇪🇺 ЕС должности специального представителя по санкциям. По словам руководителя Европейской Комиссии, предполагается, что в обязанности нового должностного лица будет входить, в том числе контроль за исполнением европейских ограничительных мер в особенности нового механизма вторичных санкций. Осуществление этой задачи будет осуществляться, в том числе присутствием в третьих государствах.
Должность специального представителя 🇪🇺 ЕС предусмотрена статьёй 33 Договора о Европейском Союзе, которая расположена в главе об общей внешней политике и безопасности. Согласно данной статье, назначение на данную должность производится Советом ЕС. В отношении каждого специального представителя, которых в настоящий момент 9, Совет 🇪🇺 ЕС индивидуально определяет конкретный объём полномочий.
Назначение специального представителя будет способствовать эффективности применения вторичных санкций 🇪🇺 ЕС, но не может полностью решить проблему исполнения таких мер. Как мы отмечали ранее, одним из условий эффективности санкций является наличие органа, администрирующего санкции. Специальный представитель таким органом не станет, но сможет собирать информацию об исполняемости ограничительных мер в той или иной юрисдикции за пределами ЕС. Ещё одной функцией нового должностного лица будет донесение позиции ЕС по вопросам применения ограничительных мер, ведь не зря спецпредставителей называют "голосом и лицом ЕС".
#санкции
Президент Европейской Комиссии - Урсула фон Дер Ляйен публично заявила о возможности появления в 🇪🇺 ЕС должности специального представителя по санкциям. По словам руководителя Европейской Комиссии, предполагается, что в обязанности нового должностного лица будет входить, в том числе контроль за исполнением европейских ограничительных мер в особенности нового механизма вторичных санкций. Осуществление этой задачи будет осуществляться, в том числе присутствием в третьих государствах.
Должность специального представителя 🇪🇺 ЕС предусмотрена статьёй 33 Договора о Европейском Союзе, которая расположена в главе об общей внешней политике и безопасности. Согласно данной статье, назначение на данную должность производится Советом ЕС. В отношении каждого специального представителя, которых в настоящий момент 9, Совет 🇪🇺 ЕС индивидуально определяет конкретный объём полномочий.
Назначение специального представителя будет способствовать эффективности применения вторичных санкций 🇪🇺 ЕС, но не может полностью решить проблему исполнения таких мер. Как мы отмечали ранее, одним из условий эффективности санкций является наличие органа, администрирующего санкции. Специальный представитель таким органом не станет, но сможет собирать информацию об исполняемости ограничительных мер в той или иной юрисдикции за пределами ЕС. Ещё одной функцией нового должностного лица будет донесение позиции ЕС по вопросам применения ограничительных мер, ведь не зря спецпредставителей называют "голосом и лицом ЕС".
#санкции