С духами общаться будете?
Когда потенциальный клиент присылает гугл-перевод отказа бельгийского казначейства разблокировать активы
#пятничное
Когда потенциальный клиент присылает гугл-перевод отказа бельгийского казначейства разблокировать активы
#пятничное
"Всему своё время" // Вынесено решение в 🇺🇸 деле Karadzic v. Gacki
Устав от необоснованно долгого «кормления завтраками», семья отбывающего пожизненный срок по приговору ⚖️ МТБЮ 🇺🇳 Радована Караджича в мае 2023 оспорила бездействие OFAC в ⚖️ федеральный суд по округу Колумбия 🇺🇸.
В октябре 2023 🇺🇸 OFAC принял решение по всем троим. Исключил детей: Соню и Александара из списка SDN. Их матери Лильяне однако было отказано: «она активно препятствовала или создавала значительный риск воспрепятствования выполнения заключенных Дейтонских соглашений». В данной связи она продолжила судебное разбирательство.
20 сентября 👩⚖️ судья Таня Чуткан отказала ей в иске полностью:
📌 нельзя просить признать бездействие ведомства незаконным и на этом основании обязать его принять иное решение если истица уже получила обоснованный ответ по существу
📌 вынесение административным органом власти решения по обращению о снятии санкций только после подачи ею иска в суд не является основанием для отмены этого решения или получения судебной защиты в иной форме
📌 на основании материалов административного досье ведомство по-прежнему вправе обоснованно считать, что истица должна находиться под санкциями. Доказательств самоуправства или произвола OFAC представлено не было.
📌 просьба признать бездействие ответчика незаконным должна была последовать сразу после возникновение права на это, а не через 3 (!) полные года с момента обращения в OFAC
Решение в деле Karadzic et al v. Gacki et al здесь.
#casestudy
Устав от необоснованно долгого «кормления завтраками», семья отбывающего пожизненный срок по приговору ⚖️ МТБЮ 🇺🇳 Радована Караджича в мае 2023 оспорила бездействие OFAC в ⚖️ федеральный суд по округу Колумбия 🇺🇸.
В октябре 2023 🇺🇸 OFAC принял решение по всем троим. Исключил детей: Соню и Александара из списка SDN. Их матери Лильяне однако было отказано: «она активно препятствовала или создавала значительный риск воспрепятствования выполнения заключенных Дейтонских соглашений». В данной связи она продолжила судебное разбирательство.
20 сентября 👩⚖️ судья Таня Чуткан отказала ей в иске полностью:
📌 нельзя просить признать бездействие ведомства незаконным и на этом основании обязать его принять иное решение если истица уже получила обоснованный ответ по существу
📌 вынесение административным органом власти решения по обращению о снятии санкций только после подачи ею иска в суд не является основанием для отмены этого решения или получения судебной защиты в иной форме
📌 на основании материалов административного досье ведомство по-прежнему вправе обоснованно считать, что истица должна находиться под санкциями. Доказательств самоуправства или произвола OFAC представлено не было.
📌 просьба признать бездействие ответчика незаконным должна была последовать сразу после возникновение права на это, а не через 3 (!) полные года с момента обращения в OFAC
Решение в деле Karadzic et al v. Gacki et al здесь.
#casestudy
«Твои слова уже не лезвия» // О феномене 🇺🇿 узбекских санкций
20 сентября Сенат Олий Мажлиса 🇺🇿 Узбекистана одобрил законопроект, содержащий поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан».
Устанавливается порядок и основания для признания иностранных граждан и лиц без гражданства нежелательными в стране.
Основанием могут послужить следующие действия:
📌 публичные заявления и действия, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана
📌 публичные заявления и действия, провоцирующие межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду
📌 публичные заявления и действия, дискредитирующие честь, достоинство и историю узбекского народа
«Нежелательные лица» будут включаться в специально созданный реестр на 5 лет и им будет запрещено следующее:
✔️ въезд в страну
✔️ открытие банковских счетов
✔️ покупка недвижимости
✔️ участие в приватизации имущества
✔️ вступление в финансовые и договорные отношения
Лица должны добровольно покинуть 🇺🇿 Узбекистан в течение 10 дней со дня получения уведомления 🇺🇿 МИД о том, что их пребывание в стране было признано нежелательным. Если в течение этого срока они не покинут страну добровольно, то будут депортированы.
Данные меры направлены на укрепление государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности Узбекистана.
Законопроект вступит в силу после его подписания Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Отметим, официальная позиция государства по отношению к односторонним санкциям заключается в том, что 🇺🇿 Узбекистан не принимал и не применял законов и мер в целях экономической, торговой или финансовой блокады. Государство привержено целям и принципам, закрепленным в Уставе 🇺🇳 ООН и нормам международного права.
#комплаенс
20 сентября Сенат Олий Мажлиса 🇺🇿 Узбекистана одобрил законопроект, содержащий поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан».
Устанавливается порядок и основания для признания иностранных граждан и лиц без гражданства нежелательными в стране.
Основанием могут послужить следующие действия:
📌 публичные заявления и действия, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана
📌 публичные заявления и действия, провоцирующие межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду
📌 публичные заявления и действия, дискредитирующие честь, достоинство и историю узбекского народа
«Нежелательные лица» будут включаться в специально созданный реестр на 5 лет и им будет запрещено следующее:
✔️ въезд в страну
✔️ открытие банковских счетов
✔️ покупка недвижимости
✔️ участие в приватизации имущества
✔️ вступление в финансовые и договорные отношения
Лица должны добровольно покинуть 🇺🇿 Узбекистан в течение 10 дней со дня получения уведомления 🇺🇿 МИД о том, что их пребывание в стране было признано нежелательным. Если в течение этого срока они не покинут страну добровольно, то будут депортированы.
Данные меры направлены на укрепление государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности Узбекистана.
Законопроект вступит в силу после его подписания Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Отметим, официальная позиция государства по отношению к односторонним санкциям заключается в том, что 🇺🇿 Узбекистан не принимал и не применял законов и мер в целях экономической, торговой или финансовой блокады. Государство привержено целям и принципам, закрепленным в Уставе 🇺🇳 ООН и нормам международного права.
#комплаенс
«Туманный Альбион» // Как получить экспортную лицензию в 🇬🇧 Великобритании?
🇬🇧 Объединенное подразделение по экспортному контролю Министерства бизнеса и торговли Великобритании запустило новую платформу для получения экспортных лицензий - SIEL.
Новая платформа позволит отслеживать статус заявки на получение лицензии и просматривать ранее полученные лицензии.
До этого для получения экспортных лицензий существовал сервис - SPIRE. С помощью него по прежнему можно получить лицензии на экспорт в страны, против которых введены торговые ограничения 🇬🇧 Великобритании, в том числе 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь.
Особенности процедуры получения, права и обязанности экспортера и некоторые другие вопросы о процедуре лицензирования в 🇬🇧 Великобритании раскрыты в обновленном в сентябре 2024 руководстве.
#экспортныйконтроль #Великобритания
🇬🇧 Объединенное подразделение по экспортному контролю Министерства бизнеса и торговли Великобритании запустило новую платформу для получения экспортных лицензий - SIEL.
Новая платформа позволит отслеживать статус заявки на получение лицензии и просматривать ранее полученные лицензии.
До этого для получения экспортных лицензий существовал сервис - SPIRE. С помощью него по прежнему можно получить лицензии на экспорт в страны, против которых введены торговые ограничения 🇬🇧 Великобритании, в том числе 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь.
Особенности процедуры получения, права и обязанности экспортера и некоторые другие вопросы о процедуре лицензирования в 🇬🇧 Великобритании раскрыты в обновленном в сентябре 2024 руководстве.
#экспортныйконтроль #Великобритания
⚡️ OFAC разъяснил про действие IT-санкций
24 сентября OFAC опубликовал 3 новых ответа на часто задаваемые вопросы про действие запретов и ограничений на предоставление в 🇷🇺 Россию программ, сервисов и оказание IT-услуг:
1193 сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы так долго, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США 🇺🇸
1194 а вот российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке 🇺🇸 компании в третьей стране такие услуги уже оказывать нельзя. Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС
1195 аналогично и для американских компаний в США – нельзя предоставлять американские сервисы и оказывать IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России
24 сентября OFAC опубликовал 3 новых ответа на часто задаваемые вопросы про действие запретов и ограничений на предоставление в 🇷🇺 Россию программ, сервисов и оказание IT-услуг:
1193 сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы так долго, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США 🇺🇸
1194 а вот российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке 🇺🇸 компании в третьей стране такие услуги уже оказывать нельзя. Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС
1195 аналогично и для американских компаний в США – нельзя предоставлять американские сервисы и оказывать IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России
Forwarded from The Sanctions Times
Сегодня страны G7 выпустили новые совместные рекомендации для промышленности. Этот документ важен для помощи бизнесу в выявлении рисков, связанных с обходом экспортных ограничений, направленных против 🇷🇺 российского ВПК.
В документе обозначены следующие приоритетные направления:
📌 Товары, представляющие повышенный риск реэкспорта в Россию
📌 Обновленные индикаторы «красных флажков» потенциального уклонения от экспортного контроля и/или санкций
📌 Лучшие практики для промышленности, которые можно использовать для устранения «красных флажков»
📌 Инструменты и ресурсы для скрининга, помогающие проявить должную осмотрительность
Документ доходчиво демонстрирует как логику регуляторов, так и ожидания последних в контексте подконтрольных компаний. Производителям в 🇨🇦 Канаде, 🇯🇵 Японии, 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС следует подумать над внедрением описанных практик в своей работе.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Послушай, это недолго, и беги себе беги» // Новое расширительное толкование статьи 248.1 АПК
Коллеги обратили внимание на дело МКООО «Мориа» vs 🇮🇪 Stecker Limited о перерегистации морского судна в российском международном реестре судов (PMPC).
17 декабря 2021 Stecker Limited приобрел у 🇷🇺 МКООО «Мориа» ⛴ судно «Саян Князь», которое зарегистрировано под флагом 🇨🇾 Республики Кипр.
В этот же день стороны заключили договор бербоут-чартера, по которому Stecker Limited передал российской компании судно в аренду. Договор также предусматривал право фрахтователя на выкуп судна по истечении 12 месяцев его аренды при условии полной выплаты его стоимости.
В 2022 бенефициары Stecker Limited были включены в санкционный список 🇪🇺 ЕС, в связи с этим активы компании на территории ЕС были заморожены. МКООО «Мориа» направило досудебные претензии к 🇮🇪 компании с требованием принять исполнение по договору или изменить способ исполнения обязательств. Однако, ответы на претензию получены не были. В связи с чем МКООО «Мориа» обратилось в суд.
⚖️ Арбитражный суд Приморского края 🇷🇺 удовлетворил требования истца и решил изменить условия договора в части оплаты, признать право собственности на судно и зарегистрировать судно в PMPC.
Хотя споры должны быть разрешены в HKIAC, АСПК признал свою исключительную компетенцию на рассмотрение настоящего спора в силу положений статьи 248.1 🇷🇺 АПК РФ:
📌 у ответчика отсутствует возможность подписать согласие на продление регистрации в РМРС из-за соблюдения им режимов санкций 🇪🇺 ЕС, без чего дальнейшая эксплуатация судна на территории России в соответствии с договором бербоут-чартера невозможна
📌 разрешение спора в 🇭🇰 Гонконгском международном арбитражном центре заведомо ставит ответчика в преимущественное положение, поскольку санкции ЕС запрещают ответчику распоряжаться его имуществом, а также не дает ответчику принять денежные средства истца во исполнение договора бербоут-чартера из-за блокировки счетов
📌 если ответчик из-за 🇪🇺 санкций не может принять исполнение, то исполнение истцом обязательств на счет бенефициара ответчика ООО «АВИА Капитал» - российской компании, полностью владеющей кипрской материнской компанией ответчика, не является нарушением прав ответчика, поскольку оба входят в одну группу компаний, а действительная воля сторон была направлена на приобретение истцом права собственности на судно
#248_1АПК
Коллеги обратили внимание на дело МКООО «Мориа» vs 🇮🇪 Stecker Limited о перерегистации морского судна в российском международном реестре судов (PMPC).
17 декабря 2021 Stecker Limited приобрел у 🇷🇺 МКООО «Мориа» ⛴ судно «Саян Князь», которое зарегистрировано под флагом 🇨🇾 Республики Кипр.
В этот же день стороны заключили договор бербоут-чартера, по которому Stecker Limited передал российской компании судно в аренду. Договор также предусматривал право фрахтователя на выкуп судна по истечении 12 месяцев его аренды при условии полной выплаты его стоимости.
В 2022 бенефициары Stecker Limited были включены в санкционный список 🇪🇺 ЕС, в связи с этим активы компании на территории ЕС были заморожены. МКООО «Мориа» направило досудебные претензии к 🇮🇪 компании с требованием принять исполнение по договору или изменить способ исполнения обязательств. Однако, ответы на претензию получены не были. В связи с чем МКООО «Мориа» обратилось в суд.
⚖️ Арбитражный суд Приморского края 🇷🇺 удовлетворил требования истца и решил изменить условия договора в части оплаты, признать право собственности на судно и зарегистрировать судно в PMPC.
Хотя споры должны быть разрешены в HKIAC, АСПК признал свою исключительную компетенцию на рассмотрение настоящего спора в силу положений статьи 248.1 🇷🇺 АПК РФ:
📌 у ответчика отсутствует возможность подписать согласие на продление регистрации в РМРС из-за соблюдения им режимов санкций 🇪🇺 ЕС, без чего дальнейшая эксплуатация судна на территории России в соответствии с договором бербоут-чартера невозможна
📌 разрешение спора в 🇭🇰 Гонконгском международном арбитражном центре заведомо ставит ответчика в преимущественное положение, поскольку санкции ЕС запрещают ответчику распоряжаться его имуществом, а также не дает ответчику принять денежные средства истца во исполнение договора бербоут-чартера из-за блокировки счетов
📌 если ответчик из-за 🇪🇺 санкций не может принять исполнение, то исполнение истцом обязательств на счет бенефициара ответчика ООО «АВИА Капитал» - российской компании, полностью владеющей кипрской материнской компанией ответчика, не является нарушением прав ответчика, поскольку оба входят в одну группу компаний, а действительная воля сторон была направлена на приобретение истцом права собственности на судно
#248_1АПК
«Ай-яй-яй» // Ответственность за нарушения режимов санкций 🇪🇺 ЕС
Прокуратура 🇳🇱 Нидерландов заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с неназванной 🇳🇱 компанией и ее директором в связи с предполагаемыми нарушениями режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
По данным ведомства, компания выплатила около 💶 18 миллионов евро дивидендов одному из двух своих акционеров - 🇷🇺 российскому юридическому лицу. В тоже время 🇷🇺 бенефициар компании был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Кроме того, в середине 2019 🇳🇱 компания погасила задолженность в размере 💶 100 тысяч евро перед российской компанией, в отношении которой в 2018 были введены санкции 🇪🇺 ЕС.
В прокуратуре полагают, что 🇳🇱 компания и ее директор не выполнили обязанность по замораживанию средств и экономических ресурсов подсанкционных лиц, в данном случае акций своего 🇷🇺 российского акционера и не приостановили соответствующие корпоративные права.
В результате чего, за нарушение режима санкций ЕС 🇳🇱 компания была оштрафована на 195 тысяч евро, а ее директор на 20 тысяч евро.
#ответственность
Прокуратура 🇳🇱 Нидерландов заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с неназванной 🇳🇱 компанией и ее директором в связи с предполагаемыми нарушениями режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
По данным ведомства, компания выплатила около 💶 18 миллионов евро дивидендов одному из двух своих акционеров - 🇷🇺 российскому юридическому лицу. В тоже время 🇷🇺 бенефициар компании был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Кроме того, в середине 2019 🇳🇱 компания погасила задолженность в размере 💶 100 тысяч евро перед российской компанией, в отношении которой в 2018 были введены санкции 🇪🇺 ЕС.
В прокуратуре полагают, что 🇳🇱 компания и ее директор не выполнили обязанность по замораживанию средств и экономических ресурсов подсанкционных лиц, в данном случае акций своего 🇷🇺 российского акционера и не приостановили соответствующие корпоративные права.
В результате чего, за нарушение режима санкций ЕС 🇳🇱 компания была оштрафована на 195 тысяч евро, а ее директор на 20 тысяч евро.
#ответственность
Forwarded from The Sanctions Times
🇺🇸 США ввели санкции против связанных с РФ крипто-сервисов
В SDN попала крипто-биржа Cryptex, зарегистрированная на 🇻🇨 Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Под санкции также попали 🇷🇺 Сергей Иванов, связанный с Cryptex, и крипто-сервис PM2BTC. На вебсайте последнего сейчас красуется дисклеймер: "Домен был конфискован Секретной службой США".
Из пресс-релиза Минфина следует, что оба сервиса были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Так, через Cryptex прошло более 💵 $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями. Государственный департамент США также предложил вознаграждение в размере до 💵 $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.
Американские ведомства продолжают достаточно эффективную борьбу со связанными РФ крипто-сервисами. Как это уже было с Garantex, все крипто-адреса, связанные с Cryptex и PM2BTC были поименованы сервисами блокчейн-аналитики, которыми пользуются централизованные крипто-биржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).
#санкции
В SDN попала крипто-биржа Cryptex, зарегистрированная на 🇻🇨 Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Под санкции также попали 🇷🇺 Сергей Иванов, связанный с Cryptex, и крипто-сервис PM2BTC. На вебсайте последнего сейчас красуется дисклеймер: "Домен был конфискован Секретной службой США".
Из пресс-релиза Минфина следует, что оба сервиса были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Так, через Cryptex прошло более 💵 $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями. Государственный департамент США также предложил вознаграждение в размере до 💵 $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.
Американские ведомства продолжают достаточно эффективную борьбу со связанными РФ крипто-сервисами. Как это уже было с Garantex, все крипто-адреса, связанные с Cryptex и PM2BTC были поименованы сервисами блокчейн-аналитики, которыми пользуются централизованные крипто-биржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).
#санкции
⚡️ «Счастье пришло откуда не ждали // ⚖️ Бельгийский суд 🇧🇪 встаёт на сторону пострадавших 🇷🇺 частных инвесторов
8 августа 2024 ⚖️ брюссельский суд первой инстанции обязал государство 🇧🇪 Бельгия в лице Минфина не позднее 13 августа 2024 вынести решение о размораживании в пользу российского брокера и его клиентов. Мы ознакомились с текстом решения.
Соответствующее заявление было подано российским брокером 2 июля 2024. Впечатляет скорость 🇧🇪 правосудия – через месяц уже вынесли решение.
Суд признал, что бельгийское государство проводило сомнительную политику в отношении российских инвесторов, в цепочке у которых есть НРД.
Он также признал, что Euroclear проявил жесткость в замораживании российских активов и что он действовал не совсем в рамках закона. Прежде всего, в решении признается необходимость срочного вмешательства, особенно в связи с приближающимися сроками окончания действия Генлицензий 🇺🇸 OFAC по НРД.
Поэтому бельгийское государство должно разрешить и обязать переводить ценные бумаги и активы на транзитный счет в ожидании окончательного решения вышестоящих бельгийских судов по поводу отказа в размораживании активов, который был вынесен Минфином Бельгии. Этот отказ и был оспорен заявителем в суд.
После 8 августа было вынесено ещё как минимум 3 подобных решения. В каждом случае государство выдавало предварительные разрешения на перевод, но, насколько нам известно, Euroclear не одно из них не исполнил.
#НРД #Euroclear #overcompliance
8 августа 2024 ⚖️ брюссельский суд первой инстанции обязал государство 🇧🇪 Бельгия в лице Минфина не позднее 13 августа 2024 вынести решение о размораживании в пользу российского брокера и его клиентов. Мы ознакомились с текстом решения.
Соответствующее заявление было подано российским брокером 2 июля 2024. Впечатляет скорость 🇧🇪 правосудия – через месяц уже вынесли решение.
Суд признал, что бельгийское государство проводило сомнительную политику в отношении российских инвесторов, в цепочке у которых есть НРД.
Он также признал, что Euroclear проявил жесткость в замораживании российских активов и что он действовал не совсем в рамках закона. Прежде всего, в решении признается необходимость срочного вмешательства, особенно в связи с приближающимися сроками окончания действия Генлицензий 🇺🇸 OFAC по НРД.
Поэтому бельгийское государство должно разрешить и обязать переводить ценные бумаги и активы на транзитный счет в ожидании окончательного решения вышестоящих бельгийских судов по поводу отказа в размораживании активов, который был вынесен Минфином Бельгии. Этот отказ и был оспорен заявителем в суд.
После 8 августа было вынесено ещё как минимум 3 подобных решения. В каждом случае государство выдавало предварительные разрешения на перевод, но, насколько нам известно, Euroclear не одно из них не исполнил.
#НРД #Euroclear #overcompliance
🇧🇪 Euroclear – верни стену бумаги // Вниманию держателям депозитарных расписок на акции МКПАО Вконтакте в иностранном контуре
Как известно, в случае смены иностранной компанией личного закона на российский (редомициляция) в соответствии со статьей 5 452-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" предусмотрена автоматическая конвертация депозитарных расписок, учет которых осуществляется российскими депозитариями, а также принудительная конвертация депозитарных расписок, если из-за санкционных ограничений иностранные финансовые организации препятствуют конвертации депозитарных расписок в акции российской компании. На принудительную конвертацию закон дает 120 дней.
Почти 8 месяцев Банк России не устанавливал порядок принудительной конвертации, однако 12 апреля 2024 года такой порядок был установлен. Таким образом, 120 дней начинают отсчитываться с одной из следующих дат:
📌 С даты сообщения регистратора российской международной компании, которое он публикует на основании уведомления данной компании
📌 Дата, отстоящая на один год от даты государственной регистрации международной компании в ЕГРЮЛ
Сообщаем читателям канала, что АО "Межрегиональный регистраторский центр" (АО "МРЦ"), являющийся регистратором для МКПАО "ВК" сообщил, что получил соответствующее уведомление от компании. Дата начала принудительной конвертации – 25 сентября 2024 года.
Это сообщение очень важно для держателей депозитарных расписок ВК (ISIN US5603172082 и ISIN US5603171092), которые учитывают их в иностранных финансовых организациях. Важно отметить, что иностранными финансовыми организациями МКПАО ВК рассматривается как подсанкционное лицо, следовательно 🇧🇪 Евроклир и 🇱🇺 Клирстрим, а вслед за ними и иные финансовые организации не совершают никаких операций с данными депозитарными расписками.
Поэтому таким держателям нужно открывать счет в АО "МРЦ" и как можно скорее предоставлять документы, подтверждающие владение данными депозитарными расписками в целях получения акций данной компании на счет в АО "МРЦ".
#разблокировкаактивов #Euroclear
Как известно, в случае смены иностранной компанией личного закона на российский (редомициляция) в соответствии со статьей 5 452-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" предусмотрена автоматическая конвертация депозитарных расписок, учет которых осуществляется российскими депозитариями, а также принудительная конвертация депозитарных расписок, если из-за санкционных ограничений иностранные финансовые организации препятствуют конвертации депозитарных расписок в акции российской компании. На принудительную конвертацию закон дает 120 дней.
Почти 8 месяцев Банк России не устанавливал порядок принудительной конвертации, однако 12 апреля 2024 года такой порядок был установлен. Таким образом, 120 дней начинают отсчитываться с одной из следующих дат:
📌 С даты сообщения регистратора российской международной компании, которое он публикует на основании уведомления данной компании
📌 Дата, отстоящая на один год от даты государственной регистрации международной компании в ЕГРЮЛ
Сообщаем читателям канала, что АО "Межрегиональный регистраторский центр" (АО "МРЦ"), являющийся регистратором для МКПАО "ВК" сообщил, что получил соответствующее уведомление от компании. Дата начала принудительной конвертации – 25 сентября 2024 года.
Это сообщение очень важно для держателей депозитарных расписок ВК (ISIN US5603172082 и ISIN US5603171092), которые учитывают их в иностранных финансовых организациях. Важно отметить, что иностранными финансовыми организациями МКПАО ВК рассматривается как подсанкционное лицо, следовательно 🇧🇪 Евроклир и 🇱🇺 Клирстрим, а вслед за ними и иные финансовые организации не совершают никаких операций с данными депозитарными расписками.
Поэтому таким держателям нужно открывать счет в АО "МРЦ" и как можно скорее предоставлять документы, подтверждающие владение данными депозитарными расписками в целях получения акций данной компании на счет в АО "МРЦ".
#разблокировкаактивов #Euroclear
«Модный приговор» // Calvin Klein и Tommy Hilfiger ответят за бойкот 🇨🇳
🇨🇳 КНР начала расследование в отношении PVH Corp., 🇺🇸 американской материнской компании модных брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger, по подозрению в принятии дискриминационных мер путем отказа от покупки хлопка и других товаров из северо-западного региона Синьцзян.
«Американская PVH Group подозревается в нарушении нормальных принципов рыночной торговли и необоснованном бойкоте синьцзянского хлопка и других продуктов без какой-бы на то фактической основы, что серьезно наносит ущерб законным правам и интересам соответствующих китайских компаний и ставит под угрозу суверенитет, безопасность и интересы развития Китая», - говорится в заявлении 🇨🇳 Министерства торговли.
В данной связи регулятор потребовал от PVH Corp в течение 30 дней предоставить документы и доказательства, опровергающие занятие дискриминационными практиками в течение последних 3 лет.
Наиболее вероятное основание данной меры – это ответ на соблюдение 🇨🇳 дочерними компаниями группы PVH закона 🇺🇸 США «О предотвращении использования принудительного труда уйгуров».
В случае если 🇺🇸 компания не опровергнет присоединение к бойкоту она сама и её должностные лица могут быть добавлены в 🇨🇳 список неблагонадёжных лиц - китайский вариант санкционного списка. О таких включениях мы часто пишем на канале.
#контрмеры #бойкот #комплаенс
🇨🇳 КНР начала расследование в отношении PVH Corp., 🇺🇸 американской материнской компании модных брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger, по подозрению в принятии дискриминационных мер путем отказа от покупки хлопка и других товаров из северо-западного региона Синьцзян.
«Американская PVH Group подозревается в нарушении нормальных принципов рыночной торговли и необоснованном бойкоте синьцзянского хлопка и других продуктов без какой-бы на то фактической основы, что серьезно наносит ущерб законным правам и интересам соответствующих китайских компаний и ставит под угрозу суверенитет, безопасность и интересы развития Китая», - говорится в заявлении 🇨🇳 Министерства торговли.
В данной связи регулятор потребовал от PVH Corp в течение 30 дней предоставить документы и доказательства, опровергающие занятие дискриминационными практиками в течение последних 3 лет.
Наиболее вероятное основание данной меры – это ответ на соблюдение 🇨🇳 дочерними компаниями группы PVH закона 🇺🇸 США «О предотвращении использования принудительного труда уйгуров».
В случае если 🇺🇸 компания не опровергнет присоединение к бойкоту она сама и её должностные лица могут быть добавлены в 🇨🇳 список неблагонадёжных лиц - китайский вариант санкционного списка. О таких включениях мы часто пишем на канале.
#контрмеры #бойкот #комплаенс
«Пошли в забой» // Новые конфискации по основанию 🇺🇦 закона «О санкциях»
Мы нашли и ознакомились с резолютивной частью решения от 25 сентября ⚖️ Высшего антикоррупционного суда Украины 🇺🇦 (ВАКС) о конфискации железорудной продукции швейцарской компании Metalloinvest Trading AG из группы «Металлоинвест», а также 100% долей IT-компании ООО «Петер-Сервис Украина».
🇺🇦 Минюст Украины подал иск против 4 неназванных граждан РФ и одной гражданки. Третьими лицами заявлены 13 компаний вышеуказанной группы, включая Холдинговую компанию USM и «КоммерсантЪ Холдинг», а не из этой группы - 2 🇺🇦 морских порта «Южный» и «Измаильский».
На основании пункта 1.1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях» заявление Минюста о конфискации в пользу Украины было удовлетворено полностью.
Согласно решению ВАКС, под конфискацию попадают находившиеся в портах Украины 165,000 тонн железной руды. Стоимость продукции оценивается более чем в 💲40 млн. Уставный капитал ООО «Петер-Сервис Украина» оценивается в 502,000 гривен (11,5 млн рублей).
Полный текст решения будет опубликован 30 сентября. С того дня начнёт течение 5-дневный (!) срок на обжалования судакта в апелляционную палату ВАКС.
#конфискация #санкции
Мы нашли и ознакомились с резолютивной частью решения от 25 сентября ⚖️ Высшего антикоррупционного суда Украины 🇺🇦 (ВАКС) о конфискации железорудной продукции швейцарской компании Metalloinvest Trading AG из группы «Металлоинвест», а также 100% долей IT-компании ООО «Петер-Сервис Украина».
🇺🇦 Минюст Украины подал иск против 4 неназванных граждан РФ и одной гражданки. Третьими лицами заявлены 13 компаний вышеуказанной группы, включая Холдинговую компанию USM и «КоммерсантЪ Холдинг», а не из этой группы - 2 🇺🇦 морских порта «Южный» и «Измаильский».
На основании пункта 1.1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях» заявление Минюста о конфискации в пользу Украины было удовлетворено полностью.
Согласно решению ВАКС, под конфискацию попадают находившиеся в портах Украины 165,000 тонн железной руды. Стоимость продукции оценивается более чем в 💲40 млн. Уставный капитал ООО «Петер-Сервис Украина» оценивается в 502,000 гривен (11,5 млн рублей).
Полный текст решения будет опубликован 30 сентября. С того дня начнёт течение 5-дневный (!) срок на обжалования судакта в апелляционную палату ВАКС.
#конфискация #санкции
«Не верь тому, кто говорит красиво» // Бывший 🇺🇦 чиновник оспорил в суде недостоверную информацию о нем
23 сентября ⚖️ Шевченковский районный суд Киева 🇺🇦 вынес решение в пользу бывшего высокопоставленного 🇺🇦 чиновника Андрея Портнова по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также опровержении недостоверной информации.
Истец оспаривал утверждения, что он является «пророссийским» политиком и «открыто поддерживает Россию». Об этом, в частности, утверждалось в материале The Kyiv Independent «Украина вводит санкции против низкоуровневых пророссийских политиков, но игнорирует самых высокопоставленных», опубликованной в сентябре 2023.
В статье также упоминалось, что на момент публикации 🇺🇦 Украина все еще не ввела санкции в отношении Андрея Портнова. В тоже время он включен в 🇺🇸 SDN 9 сентября 2021 по основаниям указа 13818 как лицо, «являющееся действующим или бывшим чиновником, которое ответственно за коррупцию, участвует в ней прямо или косвенно, включая незаконное присвоение государственных и частных активов, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничество».
Похожая информация была опубликована в 🇺🇦 интернет-изданиях StateWatch, «LB.ua».
📌 Согласно судебному акту, суд признал опубликованную информацию недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию истца.
📌 Ответчики должны в течение пяти календарных дней с момента вступления решения в силу опровергнуть распространенную информацию и заплатить 80 тысяч гривен компенсации.
Как показывает практика, санкции вводятся на основании информации из открытых источников. В связи с этим Андрей Портнов оспаривает всякое упоминание с российскими лицами. Полагаем, что данное успешное дело позволит ему снизить вероятность включения в санкционные списки по российским основаниям.
Отметим, что 5 марта 2014 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении Андрея Портнова. Он подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием исключения из санкционного списка, однако, был добровольно исключен из списка ответчиком в марте 2015 и, уже 26 октября 2015 выиграл дело T‑290/14 Portnov v Council.
#casestudy
23 сентября ⚖️ Шевченковский районный суд Киева 🇺🇦 вынес решение в пользу бывшего высокопоставленного 🇺🇦 чиновника Андрея Портнова по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также опровержении недостоверной информации.
Истец оспаривал утверждения, что он является «пророссийским» политиком и «открыто поддерживает Россию». Об этом, в частности, утверждалось в материале The Kyiv Independent «Украина вводит санкции против низкоуровневых пророссийских политиков, но игнорирует самых высокопоставленных», опубликованной в сентябре 2023.
В статье также упоминалось, что на момент публикации 🇺🇦 Украина все еще не ввела санкции в отношении Андрея Портнова. В тоже время он включен в 🇺🇸 SDN 9 сентября 2021 по основаниям указа 13818 как лицо, «являющееся действующим или бывшим чиновником, которое ответственно за коррупцию, участвует в ней прямо или косвенно, включая незаконное присвоение государственных и частных активов, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничество».
Похожая информация была опубликована в 🇺🇦 интернет-изданиях StateWatch, «LB.ua».
📌 Согласно судебному акту, суд признал опубликованную информацию недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию истца.
📌 Ответчики должны в течение пяти календарных дней с момента вступления решения в силу опровергнуть распространенную информацию и заплатить 80 тысяч гривен компенсации.
Как показывает практика, санкции вводятся на основании информации из открытых источников. В связи с этим Андрей Портнов оспаривает всякое упоминание с российскими лицами. Полагаем, что данное успешное дело позволит ему снизить вероятность включения в санкционные списки по российским основаниям.
Отметим, что 5 марта 2014 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении Андрея Портнова. Он подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием исключения из санкционного списка, однако, был добровольно исключен из списка ответчиком в марте 2015 и, уже 26 октября 2015 выиграл дело T‑290/14 Portnov v Council.
#casestudy
⚡️ «Какие ваши доказательства!?» // 🇺🇸 Суд отказал Денису Хохлову в иске к Euroclear
30 сентября 👩⚖️ федеральная судья Джессика Кларк прислушалась ко всем рекомендациям мировой судьи Сары Нэтбёрн и закрыла дело Khokhlov v Euroclear. ⚖️ Суд не счёл себя компетентным рассматривать дело против бельгийского ответчика на территории США.
В данной связи производство по делу было прекращено. У истца есть право оспорить определение в апелляцию.
Надеждам 🇷🇺 частных инвесторов, пострадавшим из-за санкций 🇪🇺 ЕС против НРД, на создание прецедента в 🇺🇸 США не удалось осуществиться.
#Euroclear #комплаенс
30 сентября 👩⚖️ федеральная судья Джессика Кларк прислушалась ко всем рекомендациям мировой судьи Сары Нэтбёрн и закрыла дело Khokhlov v Euroclear. ⚖️ Суд не счёл себя компетентным рассматривать дело против бельгийского ответчика на территории США.
В данной связи производство по делу было прекращено. У истца есть право оспорить определение в апелляцию.
Надеждам 🇷🇺 частных инвесторов, пострадавшим из-за санкций 🇪🇺 ЕС против НРД, на создание прецедента в 🇺🇸 США не удалось осуществиться.
#Euroclear #комплаенс
«Танцуют все!» // О последних исключениях из SDN 🇺🇸
Всегда намного приятнее писать про исключения из санкционных списков, нежели о включении. 30 сентября из SDN были исключены:
1️⃣ Проминвестбанк – бывший 🇺🇦 дочерний банк российского ВЭБ. В 2022 году Украина национализировала его. Помимо блокирующих санкций, также с него были сняты и секторальные
2️⃣ Гражданка 🇨🇭 Швейцарии Инга Реттич. Она попала под санкции в ноябре 2022 как связанная с Сулейманом Керимовым и Bonum Capital. Исключилась в административном порядке. Судебного дела в картотеке федеральных судов мы у неё не нашли
3️⃣ Яхта Flying Fox, принадлежащая владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику. Сейчас 🛥 лодка стоит на якоре на острове Лангкави – самом популярном среди российских туристов курорте 🇲🇾 Малайзии.
#снятиесанкций
Всегда намного приятнее писать про исключения из санкционных списков, нежели о включении. 30 сентября из SDN были исключены:
1️⃣ Проминвестбанк – бывший 🇺🇦 дочерний банк российского ВЭБ. В 2022 году Украина национализировала его. Помимо блокирующих санкций, также с него были сняты и секторальные
2️⃣ Гражданка 🇨🇭 Швейцарии Инга Реттич. Она попала под санкции в ноябре 2022 как связанная с Сулейманом Керимовым и Bonum Capital. Исключилась в административном порядке. Судебного дела в картотеке федеральных судов мы у неё не нашли
3️⃣ Яхта Flying Fox, принадлежащая владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику. Сейчас 🛥 лодка стоит на якоре на острове Лангкави – самом популярном среди российских туристов курорте 🇲🇾 Малайзии.
#снятиесанкций
«Пожалуйста, разъясните» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 рассмотрит преюдициальный запрос 🇧🇪 Госсовета
Мы продолжаем следить за развитием дела 🇷🇺 🇰🇬 Российско-Кыргызского Фонда развития, который обжаловал отказ 🇧🇪 бельгийского казначейства в разблокировке активов, зависших у Euroclear, в 🇧🇪 Государственный Совет.
В рамках этого дела ввиду несовершенства 🇪🇺 европейского санкционного законодательства ряд вопросов, связанных с толкованием статьи 4(1)(b)(d) Регламента 269, был передан на рассмотрение в ⚖️ Суд 🇪🇺.
Теперь на официальном сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликованы выдержки из заявления, поданного бельгийским Государственным Советом в порядке статьи 267 ДФЕС.
Дело зарегистрировано под № C-384/24. Называется Russisch-Kirgizisch Ontwikkelingsfonds. Дата слушаний на данный момент не назначена.
Мы будем следить за развитием дела и держать вас в курсе.
#267_ДФЕС #СудЕС
Мы продолжаем следить за развитием дела 🇷🇺 🇰🇬 Российско-Кыргызского Фонда развития, который обжаловал отказ 🇧🇪 бельгийского казначейства в разблокировке активов, зависших у Euroclear, в 🇧🇪 Государственный Совет.
В рамках этого дела ввиду несовершенства 🇪🇺 европейского санкционного законодательства ряд вопросов, связанных с толкованием статьи 4(1)(b)(d) Регламента 269, был передан на рассмотрение в ⚖️ Суд 🇪🇺.
Теперь на официальном сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликованы выдержки из заявления, поданного бельгийским Государственным Советом в порядке статьи 267 ДФЕС.
Дело зарегистрировано под № C-384/24. Называется Russisch-Kirgizisch Ontwikkelingsfonds. Дата слушаний на данный момент не назначена.
Мы будем следить за развитием дела и держать вас в курсе.
#267_ДФЕС #СудЕС
⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 оставил в силе запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 лицам
Ранее мы писали о том, что Адвокатские образования 🇧🇪 Брюсселя и 🇫🇷 Парижа, в том числе ACE-Avocats, обжаловали в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 секторальный запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам. Адвокатская палата🇨🇭Женевы вступила в два процесса в качестве третьего лица.
Суммируем доводы заявителей:
✅ Нарушается право на получение юридической помощи, прямо закрепленное ч. 2 ст. 47 Хартии ЕС 🇪🇺 об основных правах (Everyone shall have the possibility of being advised)
✅ Ограничительные меры нарушают профессиональную тайну, а также независимость адвоката
✅ Ограничения на оказание юридических услуг нарушают право ЕС, в частности, противоречат ряду решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, признающих право на оказание юридической помощи без каких-либо ограничений
✅ Нарушение ст. 52(1) Хартии об основных правах ЕС: заявители полагают, что Совет ЕС неправомерно ограничил права человека в нарушение условий, установленных этой статьей.
📌 2 октября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил, что запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам, предусмотренный статьей 5 n Регламента 833 не противоречит положениям Хартии ЕС об основных правах
📌 Большая палата Суда ЕС напомнила, что цели режима секторальных санкций ЕС в отношении России направлены на то, чтобы «действия по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, обходились России все дороже и чтобы посадить стороны за стол переговоров по мирному преодолению кризиса».
В связи с этим, Совет 🇪🇺 ЕС обладает широким усмотрением на принятие мер, предназначенных для достижения данных целей
Решения доступны на 🇫🇷 французском языке:
T-797/22 Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles and Others v Council
T-798/22 Ordre des avocats à la cour de Paris and Couturier v Council
T-828/22 ACE v Council
#СудЕС
Ранее мы писали о том, что Адвокатские образования 🇧🇪 Брюсселя и 🇫🇷 Парижа, в том числе ACE-Avocats, обжаловали в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 секторальный запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам. Адвокатская палата🇨🇭Женевы вступила в два процесса в качестве третьего лица.
Суммируем доводы заявителей:
✅ Нарушается право на получение юридической помощи, прямо закрепленное ч. 2 ст. 47 Хартии ЕС 🇪🇺 об основных правах (Everyone shall have the possibility of being advised)
✅ Ограничительные меры нарушают профессиональную тайну, а также независимость адвоката
✅ Ограничения на оказание юридических услуг нарушают право ЕС, в частности, противоречат ряду решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, признающих право на оказание юридической помощи без каких-либо ограничений
✅ Нарушение ст. 52(1) Хартии об основных правах ЕС: заявители полагают, что Совет ЕС неправомерно ограничил права человека в нарушение условий, установленных этой статьей.
📌 2 октября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил, что запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам, предусмотренный статьей 5 n Регламента 833 не противоречит положениям Хартии ЕС об основных правах
📌 Большая палата Суда ЕС напомнила, что цели режима секторальных санкций ЕС в отношении России направлены на то, чтобы «действия по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, обходились России все дороже и чтобы посадить стороны за стол переговоров по мирному преодолению кризиса».
В связи с этим, Совет 🇪🇺 ЕС обладает широким усмотрением на принятие мер, предназначенных для достижения данных целей
Решения доступны на 🇫🇷 французском языке:
T-797/22 Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles and Others v Council
T-798/22 Ordre des avocats à la cour de Paris and Couturier v Council
T-828/22 ACE v Council
#СудЕС
Мы люди серьёзные, но хороший юмор ценим. Сегодня нам очень сильно настроение поднял Гугл-переводчик. Посмотрите, как он перевёл фамилии 🇪🇺 судей по сегодняшним решениям о запрете оказания консультативных юридических услуг
#пятничное
#пятничное
"Курить - здоровью вредить" // Экстрадиция в США за закупку табака 🚬
30 сентября 2024 гражданин 🇨🇳 Китая Цзинь Гуань Гуа вместе с сообщниками был экстрадирован с территории 🇦🇺 Австралии в 🇺🇸 США для предъявления обвинения в нарушении законодательства о санкциях США, мошенничестве и отмывании денежных средств.
В период с 2009 по 2019 граждане Китая закупали табак для продажи в 🇰🇵 КНДР через фальшивую документацию и подставные компании. В результате преступной схемы финансовыми учреждениями 🇺🇸 США было обработано примерно 310 транзакций на сумму около 💸 74 млн. долларов.
Из закупленного в США табака в 🇰🇵 КНДР производились сигареты, которые упаковывались под известными брендами табачных изделий. Доходы с продажи "паленых сигарет", по данным правоохранительных органов 🇺🇸 США, шли на продвижение северокорейской программы по разработке оружия массового поражения💥 .
По оценкам правоохранительных органов 🇺🇸 США, производство "паленых сигарет" приносит 🇰🇵 Правительству КНДР около💲 20 долларов с каждого💲 доллара, потраченного на производство.
Обвинение гражданам Китая было предъявлено еще в ноябре 2022.
Цзинь Гуань Гуа грозит привлечение к уголовной ответственности в форме тюремного заключения сроком на 70 лет за мошенничество, нарушение положений IEEPA и отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#США #ответственность
30 сентября 2024 гражданин 🇨🇳 Китая Цзинь Гуань Гуа вместе с сообщниками был экстрадирован с территории 🇦🇺 Австралии в 🇺🇸 США для предъявления обвинения в нарушении законодательства о санкциях США, мошенничестве и отмывании денежных средств.
В период с 2009 по 2019 граждане Китая закупали табак для продажи в 🇰🇵 КНДР через фальшивую документацию и подставные компании. В результате преступной схемы финансовыми учреждениями 🇺🇸 США было обработано примерно 310 транзакций на сумму около 💸 74 млн. долларов.
Из закупленного в США табака в 🇰🇵 КНДР производились сигареты, которые упаковывались под известными брендами табачных изделий. Доходы с продажи "паленых сигарет", по данным правоохранительных органов 🇺🇸 США, шли на продвижение северокорейской программы по разработке оружия массового поражения
По оценкам правоохранительных органов 🇺🇸 США, производство "паленых сигарет" приносит 🇰🇵 Правительству КНДР около
Обвинение гражданам Китая было предъявлено еще в ноябре 2022.
Цзинь Гуань Гуа грозит привлечение к уголовной ответственности в форме тюремного заключения сроком на 70 лет за мошенничество, нарушение положений IEEPA и отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#США #ответственность
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM