"To be, or not to be" // О назначении ЕИО в 🇳🇱 компаниях
Подписчик обратил внимание на дело, которое рассматривается в ⚖️ суде города Амстердама 🇳🇱. Истец – 🇨🇾 ABH UKRAINE LTD 27 ноября 2023 обратился в суд с требованием назначить нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов, учредителем которой является один Stichting.
Согласно выписке из торгового реестра, директором стихтинга и одновременно голландской компании до 11 августа 2022 являлась TMF Management BV. Какой-либо другой директор назначен не был. Из-за отсутствия директора компания не готовила и не подавала финансовую отчетность с 2020 финансового года.
Стихтинг и компания осуществляли сделки секьюритизации. В частности, 🇳🇱 компания выпускала облигации и использовала доходы для предоставления займов истцу, который использовал их с целью предоставления финансирования 🇺🇦 АО "Sense Bank" (ранее Альфа-Банк Украина). В июле 2023 года Sense Bank был национализирован.
Для того, чтобы компания и траст смогли продолжать деятельность, истец в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 просит суд назначить нового директора. Как было разъяснено во время слушаний, это также позволит обратиться в суд за возмещением ущерба, причиненного в результате национализации.
В рамках судебного заседания выяснилось, что в корпоративной структуре истца присутствуют физические лица, в отношении которых применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по регламенту 269.
Поскольку стихтинг и компания являются частью структуры секьюритизации с участием активов 🇷🇺 лиц, ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв и определил:
✅ Истец должен запросить у Министерства финансов 🇳🇱 Нидерландов разъяснение распространяются ли на него ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, даже если он прямо не включен в санкционный список
✅ Будут ли нарушены положения регламента 269 в связи с назначением нового директора
На основании полученной информации будет принято решение.
#casestudy #ограничительныемеры
Подписчик обратил внимание на дело, которое рассматривается в ⚖️ суде города Амстердама 🇳🇱. Истец – 🇨🇾 ABH UKRAINE LTD 27 ноября 2023 обратился в суд с требованием назначить нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов, учредителем которой является один Stichting.
Согласно выписке из торгового реестра, директором стихтинга и одновременно голландской компании до 11 августа 2022 являлась TMF Management BV. Какой-либо другой директор назначен не был. Из-за отсутствия директора компания не готовила и не подавала финансовую отчетность с 2020 финансового года.
Стихтинг и компания осуществляли сделки секьюритизации. В частности, 🇳🇱 компания выпускала облигации и использовала доходы для предоставления займов истцу, который использовал их с целью предоставления финансирования 🇺🇦 АО "Sense Bank" (ранее Альфа-Банк Украина). В июле 2023 года Sense Bank был национализирован.
Для того, чтобы компания и траст смогли продолжать деятельность, истец в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 просит суд назначить нового директора. Как было разъяснено во время слушаний, это также позволит обратиться в суд за возмещением ущерба, причиненного в результате национализации.
В рамках судебного заседания выяснилось, что в корпоративной структуре истца присутствуют физические лица, в отношении которых применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по регламенту 269.
Поскольку стихтинг и компания являются частью структуры секьюритизации с участием активов 🇷🇺 лиц, ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв и определил:
✅ Истец должен запросить у Министерства финансов 🇳🇱 Нидерландов разъяснение распространяются ли на него ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, даже если он прямо не включен в санкционный список
✅ Будут ли нарушены положения регламента 269 в связи с назначением нового директора
На основании полученной информации будет принято решение.
#casestudy #ограничительныемеры
«Уволился ещё накануне» // Об исковом заявлении в ⚖️ суд округа Колумбия 🇺🇸
Мы ознакомились с исковым заявлением, поданным в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 Денисом Камышевым.
Из него следует: в SDN он попал 8 мая 2022 уже будучи уволенным из Газпромбанка 38 дней назад. 30 ноября 2023 написал заявление в OFAC о снятии санкций. В установленный срок 3 месяца не получил анкету от ведомства или вопросов, а до даты подачи иска 30 июля – никакой обратной связи по существу, когда в одной отписке клерк перепутал буквы фамилии – Kmayshev.
В поддержку своего требования обязать OFAC исключить из SDN заявлено 3 аргумента:
1️⃣ Превышение ведомством полномочий при включении в санкционный список без каких-либо на то оснований
2️⃣ Незаконно долгое бездействие госоргана по рассмотрению заявления истца. Нарушение стандарта равного отношения – минимум 8 банкиров в похожей ситуации уже исключили из SDN, а его – нет
3️⃣ Самоуправство и произвол OFAC выразившиеся в непринятии положительного для истца решения после того как он предоставил исчерпывающие доказательства своего ухода из Газпромбанка и переезда в 🇫🇮 Финляндию на ПМЖ
Дело называется Kamyshev v. Yellen et al.
#casestudy #санкции
Мы ознакомились с исковым заявлением, поданным в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 Денисом Камышевым.
Из него следует: в SDN он попал 8 мая 2022 уже будучи уволенным из Газпромбанка 38 дней назад. 30 ноября 2023 написал заявление в OFAC о снятии санкций. В установленный срок 3 месяца не получил анкету от ведомства или вопросов, а до даты подачи иска 30 июля – никакой обратной связи по существу, когда в одной отписке клерк перепутал буквы фамилии – Kmayshev.
В поддержку своего требования обязать OFAC исключить из SDN заявлено 3 аргумента:
1️⃣ Превышение ведомством полномочий при включении в санкционный список без каких-либо на то оснований
2️⃣ Незаконно долгое бездействие госоргана по рассмотрению заявления истца. Нарушение стандарта равного отношения – минимум 8 банкиров в похожей ситуации уже исключили из SDN, а его – нет
3️⃣ Самоуправство и произвол OFAC выразившиеся в непринятии положительного для истца решения после того как он предоставил исчерпывающие доказательства своего ухода из Газпромбанка и переезда в 🇫🇮 Финляндию на ПМЖ
Дело называется Kamyshev v. Yellen et al.
#casestudy #санкции
«Просите, и дано будет вам…» // Новые оспаривания 🇺🇸 санкций в суд
Чтобы 2 раза не вставать мы посмотрели кто ещё относительно недавно подал иски об оспаривании своего нахождения в SDN в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸
1️⃣ Владимир Яковлевич Стрешинский с супругой Натальей Алексеевной Стрешинской, известной также как тётя Мотя. Дело Streshinskiy et al v. Smith et al
2️⃣ Банкир Михаил Михайлович Задорнов. Дело Zadornov v. Blinken et al
3️⃣ Тейн Вин Тет - совершеннолетняя дочь крупного мьянмарского 🇲🇲 околовластного олигарха Тейна Вина Зо. Дело Htet v. Biden et al
4️⃣ Эдди Владимирович Астанин, экс-глава НКЦ. Дело Astanin v. Yellen et al
5️⃣ 6 компаний из группы Bonum Capital. Из физических лиц среди истцов только – Мурат Магомедович Алиев. Поэтому дело так и названо Aliev et al v. Blinken et al
6️⃣ Сын Гиоргос и дочь Анна Мария широко известного в узких кругах кипрско-мальтийско-британского юриста Христодулоса Вассилиадеса. Оба попали в SDN по основаниям указа 14024 за активное содействие русским подсанкционным олигархам. При этом сам Христодулос санкции не оспаривает. Дело Vassiliades et al v. Blinken et al
Первые 2 дела попали в производство к судье Ричарду Леону, а последние 2 расписаны судье Тимоти Келли.
Чтобы 2 раза не вставать мы посмотрели кто ещё относительно недавно подал иски об оспаривании своего нахождения в SDN в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸
1️⃣ Владимир Яковлевич Стрешинский с супругой Натальей Алексеевной Стрешинской, известной также как тётя Мотя. Дело Streshinskiy et al v. Smith et al
2️⃣ Банкир Михаил Михайлович Задорнов. Дело Zadornov v. Blinken et al
3️⃣ Тейн Вин Тет - совершеннолетняя дочь крупного мьянмарского 🇲🇲 околовластного олигарха Тейна Вина Зо. Дело Htet v. Biden et al
4️⃣ Эдди Владимирович Астанин, экс-глава НКЦ. Дело Astanin v. Yellen et al
5️⃣ 6 компаний из группы Bonum Capital. Из физических лиц среди истцов только – Мурат Магомедович Алиев. Поэтому дело так и названо Aliev et al v. Blinken et al
6️⃣ Сын Гиоргос и дочь Анна Мария широко известного в узких кругах кипрско-мальтийско-британского юриста Христодулоса Вассилиадеса. Оба попали в SDN по основаниям указа 14024 за активное содействие русским подсанкционным олигархам. При этом сам Христодулос санкции не оспаривает. Дело Vassiliades et al v. Blinken et al
Первые 2 дела попали в производство к судье Ричарду Леону, а последние 2 расписаны судье Тимоти Келли.
⚡️ "Акт юридической агрессии" // Опубликован полный текст определения об отказе 🇵🇱 Песа Быдгощ
⚖️ Арбитражный суд Свердловской области 🇷🇺 выложил полный текст определения судьи Т.А. Дёминой об отказе признать и привести в исполнение решения, вынесенного 🇸🇪 коллегией арбитров Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, а также в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение указанного решения.
На стадии подготовки к делу Уралтрансмашу и прокуратуре Свердловской области было отказано (!) в рассмотрении дела за закрытыми дверями – АПК РФ и иные законы не устанавливают режим закрытого судебного разбирательства для споров о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
🇵🇱 АО «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» было отказано по основаниям противоречия публичному порядку:
✅ нарушены основополагающие принципы российского права – объективности и беспристрастности суда: арбитраж находится в государстве, вводящем санкции, в данной связи объективная беспристрастность его и арбитров ставится под сомнение
✅ в силу правовой позиции из Определения ВС ЭК от 9 декабря 2022 спор между сторонами относится к исключительной компетенции 🇷🇺 арбитражных судов
✅ учитывая значимость Уралтрансмаша, отнесение его к стратегическим предприятиям, признание и приведение в исполнение указанного выше решения на территории РФ в условиях юридической агрессии со стороны ряда недружественных стран может привести к причинению ущерба крупному предприятию российской промышленности, что недопустимо и не соответствует интересам российской стороны, как с точки зрения частного, так и публичного интереса
✅ невозможность исполнения заинтересованным лицом обязательств по контракту обусловлена введением санкций со стороны ряда иностранных государств в отношении РФ, то есть, как минимум, не зависело от воли стороны сделки.
Определение здесь.
#248_1АПК #248_2АПК #casestudy
⚖️ Арбитражный суд Свердловской области 🇷🇺 выложил полный текст определения судьи Т.А. Дёминой об отказе признать и привести в исполнение решения, вынесенного 🇸🇪 коллегией арбитров Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, а также в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение указанного решения.
На стадии подготовки к делу Уралтрансмашу и прокуратуре Свердловской области было отказано (!) в рассмотрении дела за закрытыми дверями – АПК РФ и иные законы не устанавливают режим закрытого судебного разбирательства для споров о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
🇵🇱 АО «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» было отказано по основаниям противоречия публичному порядку:
✅ нарушены основополагающие принципы российского права – объективности и беспристрастности суда: арбитраж находится в государстве, вводящем санкции, в данной связи объективная беспристрастность его и арбитров ставится под сомнение
✅ в силу правовой позиции из Определения ВС ЭК от 9 декабря 2022 спор между сторонами относится к исключительной компетенции 🇷🇺 арбитражных судов
✅ учитывая значимость Уралтрансмаша, отнесение его к стратегическим предприятиям, признание и приведение в исполнение указанного выше решения на территории РФ в условиях юридической агрессии со стороны ряда недружественных стран может привести к причинению ущерба крупному предприятию российской промышленности, что недопустимо и не соответствует интересам российской стороны, как с точки зрения частного, так и публичного интереса
✅ невозможность исполнения заинтересованным лицом обязательств по контракту обусловлена введением санкций со стороны ряда иностранных государств в отношении РФ, то есть, как минимум, не зависело от воли стороны сделки.
Определение здесь.
#248_1АПК #248_2АПК #casestudy
«За день до санкций» // 🇨🇭 Суд узаконил банковский оверкомплаенс
Мы ознакомились с полным текстом решения ⚖️ федерального административного суда Цюриха🇨🇭. Административным истцом выступил Алекс ван дер Зваан – зять Германа Хана. Оспаривался как незаконный отказ SECO как регулятора обязать непоименованный швейцарский банк разморозить счёт Германа Хана для осуществления 2 переводов.
Фабула дела. 14 марта 2022 Герман Хан поручил своему банку сделать 2 перевода по 💲10 млн каждый по договору дарения с истцом и его супругой Евой от 12 марта. 15 марта Герман Хан попадает под санкции 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. В тот же день банк замораживает средства на счету, подвешивает платёж для определения принадлежности сторон сделки к санкционным лицам и проверки на чистоту переводимых средств. 16 марта инициатор перевода попадает в швейцарский список, а 6 апреля банк (!) уведомляет об этом SECO.
12 июня 2022 SECO не разрешило перевод средств, оспорить это решение не удалось и в суде первой инстанции. 3 судей под председательством 👩⚖️ Веры Марантелли приняли сторону регулятора, поскольку банк был вправе управлять соответствующими рисками. Кроме того, суд отметил, что учитывая собственные доходы истца, а также не длительное родство между санкционным лицом и заявителем, дарение не выглядело экономически необходимым и более того, указывало на экономическую зависимость истца от санкционного лица в части этих средств. Но судом не было учтено следующее:
✅ платёжное поручение было передано банку за 1 день до санкций
✅ Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Г.Б. Хана 16 марта 2022
✅ хоть планируемые переводы были в 🇺🇸 долларах, под санкции США Герман Хан попадёт более чем через год
✅ получатели перевода ни в то время, ни сейчас не находились под какими-то санкциями
До 30 августа у административного истца есть право оспорить решение в ⚖️ федеральный апелляционный суд в Лозанне🇨🇭.
#overcompliance #AML #ограничительныемеры
Мы ознакомились с полным текстом решения ⚖️ федерального административного суда Цюриха🇨🇭. Административным истцом выступил Алекс ван дер Зваан – зять Германа Хана. Оспаривался как незаконный отказ SECO как регулятора обязать непоименованный швейцарский банк разморозить счёт Германа Хана для осуществления 2 переводов.
Фабула дела. 14 марта 2022 Герман Хан поручил своему банку сделать 2 перевода по 💲10 млн каждый по договору дарения с истцом и его супругой Евой от 12 марта. 15 марта Герман Хан попадает под санкции 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. В тот же день банк замораживает средства на счету, подвешивает платёж для определения принадлежности сторон сделки к санкционным лицам и проверки на чистоту переводимых средств. 16 марта инициатор перевода попадает в швейцарский список, а 6 апреля банк (!) уведомляет об этом SECO.
12 июня 2022 SECO не разрешило перевод средств, оспорить это решение не удалось и в суде первой инстанции. 3 судей под председательством 👩⚖️ Веры Марантелли приняли сторону регулятора, поскольку банк был вправе управлять соответствующими рисками. Кроме того, суд отметил, что учитывая собственные доходы истца, а также не длительное родство между санкционным лицом и заявителем, дарение не выглядело экономически необходимым и более того, указывало на экономическую зависимость истца от санкционного лица в части этих средств. Но судом не было учтено следующее:
✅ платёжное поручение было передано банку за 1 день до санкций
✅ Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Г.Б. Хана 16 марта 2022
✅ хоть планируемые переводы были в 🇺🇸 долларах, под санкции США Герман Хан попадёт более чем через год
✅ получатели перевода ни в то время, ни сейчас не находились под какими-то санкциями
До 30 августа у административного истца есть право оспорить решение в ⚖️ федеральный апелляционный суд в Лозанне🇨🇭.
#overcompliance #AML #ограничительныемеры
«Решили, постановили…» // 🇳🇱 Суд признал ABH Holdings SA Фридмана и Авена не санкционным
Мы писали как в деле ABH Ukraine ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв, определив запросить у 🇳🇱 Минфина Нидерландов подтверждение - является ли ABH Holdings SA санкционным по смыслу 🇪🇺 Регламентов ЕС о санкциях против России?
Поскольку речь шла не о местном юрлице, а о компании, зарегистрированной в 🇱🇺 Люксембурге, 🇳🇱 Минфин Нидерландов исполнил поручение суда, запросил мнение у коллег в Люксембурге. Согласно полученной информации, 🇱🇺 ABH Holdings SA, входящая в структуру владения истца и участвующая в сделках секьюритизации, не является объектом блокирующих или секторальных ограничительных мер 🇪🇺 ЕС. В данной связи суд:
✅ признал истца заинтересованной стороной, а в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 себя правомочным назначить нового директора
✅ не нашёл препятствий назначению ЕИО в законодательстве ЕС об ограничительных мерах в отношении 🇷🇺 России, в частности в Регламенте 269
На этих основаниях суд своим решением назначил нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов и в стихтинге.
#casestudy #ограничительныемеры
Мы писали как в деле ABH Ukraine ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв, определив запросить у 🇳🇱 Минфина Нидерландов подтверждение - является ли ABH Holdings SA санкционным по смыслу 🇪🇺 Регламентов ЕС о санкциях против России?
Поскольку речь шла не о местном юрлице, а о компании, зарегистрированной в 🇱🇺 Люксембурге, 🇳🇱 Минфин Нидерландов исполнил поручение суда, запросил мнение у коллег в Люксембурге. Согласно полученной информации, 🇱🇺 ABH Holdings SA, входящая в структуру владения истца и участвующая в сделках секьюритизации, не является объектом блокирующих или секторальных ограничительных мер 🇪🇺 ЕС. В данной связи суд:
✅ признал истца заинтересованной стороной, а в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 себя правомочным назначить нового директора
✅ не нашёл препятствий назначению ЕИО в законодательстве ЕС об ограничительных мерах в отношении 🇷🇺 России, в частности в Регламенте 269
На этих основаниях суд своим решением назначил нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов и в стихтинге.
#casestudy #ограничительныемеры
#редакционное
Дорогие подписчики и гости канала! Как вы знаете, мы всегда стараемся сослаться не на СМИ, а на первоисточник и даём гиперссылку на него если такая возможность у нас есть.
Но очень часто информацию мы получаем от наших источников, включая пожелавших остаться неизвестными. Если источник не даёт нам разрешения – мы не можем поделиться с вами иском или судебным актом.
Мы во многом отрабатываем повестку благодаря подписчикам и друзьям канала. Поэтому продолжайте присылать нам новости, информацию о свеже вынесенных судебных актах, где предметом или основаниями выступают санкции. Мы гарантируем полную конфиденциальность. И наоборот, если вы хотите, чтобы указали вас или вашу юрфирму именно как первоисточник новости – сообщайте. Но главное тогда, чтобы наш канал действительно был первым, кто напишет об этом.
В том числе благодаря вам на нас как на первоисточник только в этом году более 20 раз сослались коллеги с Pravo.ru. Периодически так поступают и ведущие деловые 🇷🇺 СМИ: Ведомости, Forbes, РБК.
Периодически среди подписавшихся замечаем бенефициаров и топ-менеджеров компаний, о которых выходят наши посты. Не скроем, это очень приятно. Один бенефициар очень крупного бизнеса даже поблагодарил нас за то, что «помогаем разобраться и даём истинную картину с санкциями в его "королевстве"».
Также мы открыты к пожеланиям или предложениям по развитию канала. Например, если вам удобно общаться по защищённой почте вроде protonmail – заведём её. Ну а наша редактор раздела #пятничное - будет вам благодарна за мемы и идеи на #пятничное
Дорогие подписчики и гости канала! Как вы знаете, мы всегда стараемся сослаться не на СМИ, а на первоисточник и даём гиперссылку на него если такая возможность у нас есть.
Но очень часто информацию мы получаем от наших источников, включая пожелавших остаться неизвестными. Если источник не даёт нам разрешения – мы не можем поделиться с вами иском или судебным актом.
Мы во многом отрабатываем повестку благодаря подписчикам и друзьям канала. Поэтому продолжайте присылать нам новости, информацию о свеже вынесенных судебных актах, где предметом или основаниями выступают санкции. Мы гарантируем полную конфиденциальность. И наоборот, если вы хотите, чтобы указали вас или вашу юрфирму именно как первоисточник новости – сообщайте. Но главное тогда, чтобы наш канал действительно был первым, кто напишет об этом.
В том числе благодаря вам на нас как на первоисточник только в этом году более 20 раз сослались коллеги с Pravo.ru. Периодически так поступают и ведущие деловые 🇷🇺 СМИ: Ведомости, Forbes, РБК.
Периодически среди подписавшихся замечаем бенефициаров и топ-менеджеров компаний, о которых выходят наши посты. Не скроем, это очень приятно. Один бенефициар очень крупного бизнеса даже поблагодарил нас за то, что «помогаем разобраться и даём истинную картину с санкциями в его "королевстве"».
Также мы открыты к пожеланиям или предложениям по развитию канала. Например, если вам удобно общаться по защищённой почте вроде protonmail – заведём её. Ну а наша редактор раздела #пятничное - будет вам благодарна за мемы и идеи на #пятничное
Forwarded from Санкционный дозор
❗️Масштабные обыски в дочке Почты России в Германии 🇩🇪
Странным образом осталась незамеченной в российских СМИ новость об обысках в дочерней компании ПАО "Почта России" - RusPost GmbH.
Многие из тех, кто живут в Германии🇩🇪, знают, что до недавнего времени посылку из РФ в Германию и наоборот как в старые добрые времена можно было отправить Почтой России. Время на доставку отправления занимало в среднем 2-3 недели и работал сервис весьма исправно. Однако, видимо, ситуация в ближайшее время серьёзно изменится.
13 августа 2024 года около 100 сотрудников немецких правоохранительных органов приняли участие в обысках в помещениях немецкой дочки Почты России. Масштаб следственных действий впечатляет. Ваш покорный услуга, который в свою часто участвовал в РФ в уголовных делах экономической направленности в качестве адвоката, не сталкивался с такими внушительными обысками.
Примечательно, что это один из первых случаев, когда производством обыска занимался специально созданный в Германии орган для надзора за применением санкций - Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS).
Из публикаций в СМИ не до конца понятна суть предъявляемых к компании претензий. Однако мы обратили внимание на то, что в статье имеется отсылка к Регламенту ЕС, который позволяет заморозить активы юридических лиц.
Из этого мы делаем предположение, что немецкую дочку скорее всего подозревают в нарушении положений Регламента ЕС 269/2014, который запрещает предоставлять денежные средства и иное имущество подсанкционным компаниям. Материнская компания - ПАО "Почта России", не находится под санкциями ЕС. Единственным акционером ПАО "Почта России" является РФ в лице Росимущества.
Поэтому делаем вывод, что речь может идти об оказании почтовых и логистических услуг для других российских компаний, которые находятся под санкциями Евросоюза, либо в предоставлении денежных средств непосредственно РФ. При этом нужно отметить, что сама РФ под санкциями ЕС не находится и вопрос о том, можно ли предоставлять РФ денежные средства относится скорее к категории спорных.
Странным образом осталась незамеченной в российских СМИ новость об обысках в дочерней компании ПАО "Почта России" - RusPost GmbH.
Многие из тех, кто живут в Германии🇩🇪, знают, что до недавнего времени посылку из РФ в Германию и наоборот как в старые добрые времена можно было отправить Почтой России. Время на доставку отправления занимало в среднем 2-3 недели и работал сервис весьма исправно. Однако, видимо, ситуация в ближайшее время серьёзно изменится.
13 августа 2024 года около 100 сотрудников немецких правоохранительных органов приняли участие в обысках в помещениях немецкой дочки Почты России. Масштаб следственных действий впечатляет. Ваш покорный услуга, который в свою часто участвовал в РФ в уголовных делах экономической направленности в качестве адвоката, не сталкивался с такими внушительными обысками.
Примечательно, что это один из первых случаев, когда производством обыска занимался специально созданный в Германии орган для надзора за применением санкций - Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS).
Из публикаций в СМИ не до конца понятна суть предъявляемых к компании претензий. Однако мы обратили внимание на то, что в статье имеется отсылка к Регламенту ЕС, который позволяет заморозить активы юридических лиц.
Из этого мы делаем предположение, что немецкую дочку скорее всего подозревают в нарушении положений Регламента ЕС 269/2014, который запрещает предоставлять денежные средства и иное имущество подсанкционным компаниям. Материнская компания - ПАО "Почта России", не находится под санкциями ЕС. Единственным акционером ПАО "Почта России" является РФ в лице Росимущества.
Поэтому делаем вывод, что речь может идти об оказании почтовых и логистических услуг для других российских компаний, которые находятся под санкциями Евросоюза, либо в предоставлении денежных средств непосредственно РФ. При этом нужно отметить, что сама РФ под санкциями ЕС не находится и вопрос о том, можно ли предоставлять РФ денежные средства относится скорее к категории спорных.
«А мы чем хуже?» // Новые «молдавские» оспаривания в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 вечером 19 августа выложила выдержки из 3 исков:
Мария Албот, T-343/24
Виктор Петров, T-344/24
Арина Коршикова, T-345/24
Все они поступили в суд 9 июля, написаны под копирку одной и той же командой юристов. Оспаривается включение в 🇲🇩 «молдавский» список 26 апреля. Заявлено 4 традиционных довода. Из интересного – довод № 3: Совет ЕС не верно установил наличие связи заявителя с Иланом Шором.
Сам Илан Шор оспорил санкции ещё год назад. Но дата слушаний в его деле T-489/23 ещё не назначена.
#СудЕС #ограничительныемеры
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 вечером 19 августа выложила выдержки из 3 исков:
Мария Албот, T-343/24
Виктор Петров, T-344/24
Арина Коршикова, T-345/24
Все они поступили в суд 9 июля, написаны под копирку одной и той же командой юристов. Оспаривается включение в 🇲🇩 «молдавский» список 26 апреля. Заявлено 4 традиционных довода. Из интересного – довод № 3: Совет ЕС не верно установил наличие связи заявителя с Иланом Шором.
Сам Илан Шор оспорил санкции ещё год назад. Но дата слушаний в его деле T-489/23 ещё не назначена.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Как тебе такое, Илон Маск?» // 🇺🇸 О правовых последствиях поставки Tesla Cybertruck в Россию 🇷🇺
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
«Мы меняемся для вас» // Стал известен новый и.о. директора 🇺🇸 OFAC
Сегодня OFAC выложил новость про 100500 изменений и улучшений, замену устаревших FAQ на актуальные, новые разделы сайтов, порталы, ресурсы и прочее.
Но нас привлекло имя автора новости - нового исполняющего обязанности директора OFAC, пока Бредли Смит пошёл на повышение. Знакомьтесь – Лайза Поллукони или Паллукони (Lisa M. Palluconi). Себе в заслугу она ставит опыт администрирования 20 (!) режимов 🇺🇸 санкций, включая антироссийский. Вероятнее всего, именно она скоро станет полноценным директором регулятора.
#OFAC
Сегодня OFAC выложил новость про 100500 изменений и улучшений, замену устаревших FAQ на актуальные, новые разделы сайтов, порталы, ресурсы и прочее.
Но нас привлекло имя автора новости - нового исполняющего обязанности директора OFAC, пока Бредли Смит пошёл на повышение. Знакомьтесь – Лайза Поллукони или Паллукони (Lisa M. Palluconi). Себе в заслугу она ставит опыт администрирования 20 (!) режимов 🇺🇸 санкций, включая антироссийский. Вероятнее всего, именно она скоро станет полноценным директором регулятора.
#OFAC
«Хотели как лучше, а получилось как всегда» // Уголовка за обход режима санкций 🇺🇸 США
20 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданин 🇻🇪 Венесуэлы Джордж Семерен Кинтеро признал себя виновным во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США о санкциях и экспортном контроле.
Согласно ведомству, с января 2019 по декабрь 2021 обвиняемый, будучи сотрудником отдела закупок государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA), и его сообщники разработали схему закупки 🇺🇸 деталей с целью обслуживания парка 🛩 самолетов, принадлежащих 🇻🇪 PDVSA, которая на тот момент уже была включена в SDN.
В рамках уголовного дела было установлено: Кинтеро и его сообщники предоставили 🇺🇸 производителям запчастей и таможенным органам поддельные сертификаты конечного пользователя, счета-фактуры и товарораспорядительные документы. В схему поставки деталей также были вовлечены компании, расположенные в 🇪🇸 Испании и 🇨🇷 Коста-Рике.
Обвинительное заключение в отношении Джорджа Семерена Кинтеро было обнародовано в апреле 2024 после его ареста в 🇺🇸 США. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Приговор будет вынесен судьей ⚖️ федерального суда по Южному округу Флориды 🇺🇸 5 ноября.
#ответственность
20 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданин 🇻🇪 Венесуэлы Джордж Семерен Кинтеро признал себя виновным во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США о санкциях и экспортном контроле.
Согласно ведомству, с января 2019 по декабрь 2021 обвиняемый, будучи сотрудником отдела закупок государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA), и его сообщники разработали схему закупки 🇺🇸 деталей с целью обслуживания парка 🛩 самолетов, принадлежащих 🇻🇪 PDVSA, которая на тот момент уже была включена в SDN.
В рамках уголовного дела было установлено: Кинтеро и его сообщники предоставили 🇺🇸 производителям запчастей и таможенным органам поддельные сертификаты конечного пользователя, счета-фактуры и товарораспорядительные документы. В схему поставки деталей также были вовлечены компании, расположенные в 🇪🇸 Испании и 🇨🇷 Коста-Рике.
Обвинительное заключение в отношении Джорджа Семерена Кинтеро было обнародовано в апреле 2024 после его ареста в 🇺🇸 США. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Приговор будет вынесен судьей ⚖️ федерального суда по Южному округу Флориды 🇺🇸 5 ноября.
#ответственность
«Но есть один нюанс» // Об оспаривании Эдди Астаниным санкций США 🇺🇸
Спасибо Ведомостям за ссылку на наш скромный канал как на первоисточник новости про факт оспаривания Эдди Астаниным санкций США в суд. Приятно!
Есть только одно маленькое дополнение. Через 2 с половиной месяца после подачи иска Эдди Владимирович подал в суд заявление об отказе от иска с сохранением за собой права предъявления нового иска по тому же предмету и по тем же основаниям. Мы ознакомились с документом.
В качестве обоснования данного шага там указано следующее: «обнадёживает то, что ответчики [после получения иска] возобновили работу по заявлению об исключении из санкционного списка».
Правда 👨⚖️ судья Джон Бейтс пока никак не отреагировал на это заявление административного истца. То есть отказ от иска пока не принят, производство по делу не прекращено. Будем наблюдать.
#casestudy
Спасибо Ведомостям за ссылку на наш скромный канал как на первоисточник новости про факт оспаривания Эдди Астаниным санкций США в суд. Приятно!
Есть только одно маленькое дополнение. Через 2 с половиной месяца после подачи иска Эдди Владимирович подал в суд заявление об отказе от иска с сохранением за собой права предъявления нового иска по тому же предмету и по тем же основаниям. Мы ознакомились с документом.
В качестве обоснования данного шага там указано следующее: «обнадёживает то, что ответчики [после получения иска] возобновили работу по заявлению об исключении из санкционного списка».
Правда 👨⚖️ судья Джон Бейтс пока никак не отреагировал на это заявление административного истца. То есть отказ от иска пока не принят, производство по делу не прекращено. Будем наблюдать.
#casestudy
Ура! Справедливость восторжествовала! Как вы видите, истцу вернули фамилию. Напомним, первоначально клерки ⚖️ федерального суда Канады 🇨🇦 зарегистрировали это дело как Nikita Anatolyevich.
Но в карточке дела лучше не стало 🙈
#косячатвсе #курьёз
Но в карточке дела лучше не стало 🙈
#косячатвсе #курьёз
«Пятничные санкции» // 🇺🇸 Власти США пополнили SDN и Entity list
Блокирующие 🇺🇸 санкции введены против физических лиц из 🇷🇺 России, 🇮🇹 Италии и 🇨🇳 Китая.
Также режим блокирующих санкций США теперь распространяется на следующие юридические лица :
- АО «НТМК ЕВРАЗ»
- АО «ЗСМК ЕВРАЗ»
- АО «ЕВРАЗ Маркет»
- АО «Норилск Авиа»
- АО «ОУК Южкузбассуголь»
- АО «Таймырская топливная компания»
- АО КИС «Исток» и еще около 400 компаний из 🇷🇺 России, 🇦🇪 ОАЭ, 🇨🇳 Китая, 🇹🇷 Турции.
В 🇺🇸 «черный» список Минторга США были включены около 63 российских компаний, 42 китайских, а также компании из других стран за поставку на территорию 🇷🇺 России беспилотников и американской электроники 🇷🇺 оборонным предприятиям.
#санкции
Блокирующие 🇺🇸 санкции введены против физических лиц из 🇷🇺 России, 🇮🇹 Италии и 🇨🇳 Китая.
Также режим блокирующих санкций США теперь распространяется на следующие юридические лица :
- АО «НТМК ЕВРАЗ»
- АО «ЗСМК ЕВРАЗ»
- АО «ЕВРАЗ Маркет»
- АО «Норилск Авиа»
- АО «ОУК Южкузбассуголь»
- АО «Таймырская топливная компания»
- АО КИС «Исток» и еще около 400 компаний из 🇷🇺 России, 🇦🇪 ОАЭ, 🇨🇳 Китая, 🇹🇷 Турции.
В 🇺🇸 «черный» список Минторга США были включены около 63 российских компаний, 42 китайских, а также компании из других стран за поставку на территорию 🇷🇺 России беспилотников и американской электроники 🇷🇺 оборонным предприятиям.
#санкции
«Нигерийские письма» // Нарушала ли 🇳🇬 нефтяная компания предельную цену на 🇷🇺 нефть?
Активисты движения «Граждане, обеспокоенные экономическими реформами в Нигерии» обратились в OFAC c просьбой провести расследование и ввести санкции против 🇳🇬 Нигерийской национальной нефтяной компании, ее 🙎🏾♀️ генерального директора Меле Кьяри, а также некоторых сотрудников компании и 🚢 морских судов за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇷🇺 России.
В 📨 письме, направленном в OFAC, отмечается, что компания нарушает запрет на закупку 🇷🇺 нефти по цене, превышающей установленную в соответствии с Определением к Указу 14071 от 5 декабря 2022.
Закупаемая компанией в 🇲🇹 Мальте нефть смешивается с российской и продается по цене более 💲60 долларов США за баррель.
Активисты оценили, что на территорию 🇳🇬 Нигерии за прошлый год поставлено «смешанной нефти» на более чем 💸 2 млрд. долларов США.
#курьез #санкции
Активисты движения «Граждане, обеспокоенные экономическими реформами в Нигерии» обратились в OFAC c просьбой провести расследование и ввести санкции против 🇳🇬 Нигерийской национальной нефтяной компании, ее 🙎🏾♀️ генерального директора Меле Кьяри, а также некоторых сотрудников компании и 🚢 морских судов за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇷🇺 России.
В 📨 письме, направленном в OFAC, отмечается, что компания нарушает запрет на закупку 🇷🇺 нефти по цене, превышающей установленную в соответствии с Определением к Указу 14071 от 5 декабря 2022.
Закупаемая компанией в 🇲🇹 Мальте нефть смешивается с российской и продается по цене более 💲60 долларов США за баррель.
Активисты оценили, что на территорию 🇳🇬 Нигерии за прошлый год поставлено «смешанной нефти» на более чем 💸 2 млрд. долларов США.
#курьез #санкции
«Таможня даёт добро» // 🇺🇸 Изменения правил экспортного контроля товарами военного назначения
Статья 120.54 🇺🇸 Правил международной торговли оружием США (ITAR) регулирует обращение военных товаров и технологий, на которые не требуется получение разрешений от 🇺🇸 Управления по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (DDTC), входящего в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепа США.
В соответствии с постановлением 🇺🇸 DDTC от 15 августа 2024 исключение, предусмотренное статьей 120.54 ITAR, расширяется. Теперь к деятельности, которая не является экспортом, реэкспортом, обратным ввозом или временным вывозом в соответствии с ITAR теперь также относится:
☑️ Использование военных товаров или технологий, подпадающих под требования ITAR о реэкспорте или обратном ввозе, в ходе развертывания учебных учений за пределами ранее согласованной страны назначения для реэкспорта или обратного ввоза, при соблюдении следующих условий:
📌 конечное использование или конечный пользователь военных товаров или технологий не изменились
📌 военные товары или технологии перевозится и остаются во владении вооруженных сил иностранного государства, которым они были предоставлены или 🇺🇳 военного персонала ООН
📌 военные товары или технологии не экспортируется из США или не импортируется временно в США
☑️ Передача иностранных военных товаров или технологий, вывезенных с территории США, в соответствии с лицензией или другим разрешением, полученным в соответствии с ITAR, при соблюдении следующих условий:
📌 иностранные военные товары или технологии не были модифицированы или их основные эксплуатационные характеристики не были изменены до их возвращения в страну, из которой они были импортированы, или в третью страну
📌 товары или технологии 🇺🇸 происхождения не были включены как компонент в иностранный военный товар или технологию
📌 военные товары или технологии не экспортируются из США и не импортируются временно в США
Таким образом, передача иностранных военных товаров или технологий за пределы США, на которые не распространяется действие ITAR, не требует получения соответствующего разрешения компетентных органов США.
#экспортныйконтроль
Статья 120.54 🇺🇸 Правил международной торговли оружием США (ITAR) регулирует обращение военных товаров и технологий, на которые не требуется получение разрешений от 🇺🇸 Управления по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (DDTC), входящего в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепа США.
В соответствии с постановлением 🇺🇸 DDTC от 15 августа 2024 исключение, предусмотренное статьей 120.54 ITAR, расширяется. Теперь к деятельности, которая не является экспортом, реэкспортом, обратным ввозом или временным вывозом в соответствии с ITAR теперь также относится:
☑️ Использование военных товаров или технологий, подпадающих под требования ITAR о реэкспорте или обратном ввозе, в ходе развертывания учебных учений за пределами ранее согласованной страны назначения для реэкспорта или обратного ввоза, при соблюдении следующих условий:
📌 конечное использование или конечный пользователь военных товаров или технологий не изменились
📌 военные товары или технологии перевозится и остаются во владении вооруженных сил иностранного государства, которым они были предоставлены или 🇺🇳 военного персонала ООН
📌 военные товары или технологии не экспортируется из США или не импортируется временно в США
☑️ Передача иностранных военных товаров или технологий, вывезенных с территории США, в соответствии с лицензией или другим разрешением, полученным в соответствии с ITAR, при соблюдении следующих условий:
📌 иностранные военные товары или технологии не были модифицированы или их основные эксплуатационные характеристики не были изменены до их возвращения в страну, из которой они были импортированы, или в третью страну
📌 товары или технологии 🇺🇸 происхождения не были включены как компонент в иностранный военный товар или технологию
📌 военные товары или технологии не экспортируются из США и не импортируются временно в США
Таким образом, передача иностранных военных товаров или технологий за пределы США, на которые не распространяется действие ITAR, не требует получения соответствующего разрешения компетентных органов США.
#экспортныйконтроль
"Пора домой" // О конвертации депозитарных расписок в 🇷🇺 российские акции
Главной причиной продления генеральных лицензий OFAC 99A и 100А является, конечно, необходимость максимального свертывания 🇺🇸 финансовыми организациями правоотношений с Московской биржей, НРД и НКЦ.
Одним из проявлений этой проблемы является возможность проведения конвертации депозитарных расписок на акции 🇷🇺 компаний, централизованный учет которых осуществляется в НРД. Можно отметить, что конвертация открыта для большинства акций российских компаний кроме тех, которые персонально включены в SDN, например, Сбербанк.
21 августа 2024 по большинству депозитарных программ конвертацию открыл и 🇺🇸 Bank of New York Mellon (BNYM), который закрыл конвертацию еще в 2022 году. BNYM является депозитарием для депозитарных расписок на акции Газпрома, Норникеля, Газпромнефти, Россетей. Мотивом таких действий BNYM стало намерение максимально сократить российские активы, которые учитываются на счёте депо депозитарных программ, открытых в российском депозитарии.
Таким образом, до 12 октября 2024 держатели депозитарных расписок могут конвертировать их в акции российских компаний. После 12 октября и банки-депозитарии, и 🇧🇪 Euroclear с 🇱🇺 Clearstream не будут участвовать в конвертации. Оптимальной опцией станет перевести расписки в российский депозитарий и получать выплаты дивидендов в рублях.
Проверить открыта ли та или иная программа для конвертации обычно можно на сайте соответствующего банка-депозитария. Неисчерпывающий перечень программ также указан на сайте 🇱🇺 Clearstream.
Мы готовы порекомендовать 🇷🇺 юристов, которые могут проконсультировать по поводу перевода депозитарных расписок в РФ. Пишите @SanctionsLawBot
#разблокировкаактивов #НРД
Главной причиной продления генеральных лицензий OFAC 99A и 100А является, конечно, необходимость максимального свертывания 🇺🇸 финансовыми организациями правоотношений с Московской биржей, НРД и НКЦ.
Одним из проявлений этой проблемы является возможность проведения конвертации депозитарных расписок на акции 🇷🇺 компаний, централизованный учет которых осуществляется в НРД. Можно отметить, что конвертация открыта для большинства акций российских компаний кроме тех, которые персонально включены в SDN, например, Сбербанк.
21 августа 2024 по большинству депозитарных программ конвертацию открыл и 🇺🇸 Bank of New York Mellon (BNYM), который закрыл конвертацию еще в 2022 году. BNYM является депозитарием для депозитарных расписок на акции Газпрома, Норникеля, Газпромнефти, Россетей. Мотивом таких действий BNYM стало намерение максимально сократить российские активы, которые учитываются на счёте депо депозитарных программ, открытых в российском депозитарии.
Таким образом, до 12 октября 2024 держатели депозитарных расписок могут конвертировать их в акции российских компаний. После 12 октября и банки-депозитарии, и 🇧🇪 Euroclear с 🇱🇺 Clearstream не будут участвовать в конвертации. Оптимальной опцией станет перевести расписки в российский депозитарий и получать выплаты дивидендов в рублях.
Проверить открыта ли та или иная программа для конвертации обычно можно на сайте соответствующего банка-депозитария. Неисчерпывающий перечень программ также указан на сайте 🇱🇺 Clearstream.
Мы готовы порекомендовать 🇷🇺 юристов, которые могут проконсультировать по поводу перевода депозитарных расписок в РФ. Пишите @SanctionsLawBot
#разблокировкаактивов #НРД