«Срыв греческих каникул» // Гражданин Болгарии экстрадирован в 🇺🇸 США из 🇬🇷 Греции

18 декабря 2020 🇺🇸 Минюст США предъявил обвинение 50-летнему гражданину 🇧🇬 Болгарии Милану Димитрову и его сообщникам: гражданину 🇷🇺 России Ильясу Сабирову и гражданину 🇧🇬 Болгарии Димитару Димитрову в нарушении законодательства США о санкциях и экспортном контроле.

12 августа 2024 Милан Димитров был экстрадирован из 🇬🇷 Греции по запросу 🇺🇸 США.

В рамках осуществления схемы в 🇺🇸 США в период с мая 2014 по май 2018 членами группы были закуплены радиационно стойкие интегральные схемы, которые в отсутствие соответствующей лицензии Минторга США были вывезены сначала на территорию 🇧🇬 Болгарии, а потом на территорию 🇷🇺 России.

Для осуществления плана один из сообщников, Ильяс Сабиров, учредил на территории Болгарии подставную компанию - Multi Technology Integration Group. Поставки микроэлектроники из 🇧🇬 Болгарии осуществлялись в пользу 🇷🇺 российских компаний Ильяса Сабирова - Cosmos Complect и Sovtest Comp.

В соответствии с обвинительным заключением, Милану Димитрову вменяются 3 пункта обвинения: нарушение положений IEEPA, отмывание денег и сообщение ложных сведений должностным лицам 🇺🇸 Минторга США в нарушение ECRA. По каждому пункту обвинения максимальное наказание - 20 лет лишения свободы.

Нахождение 2-х сообщников Милана Димитрова не известно правоохранительным органам 🇺🇸 США.

#экспортныйконтроль #ответственность

«Это неправильные пчёлы! И они, наверное, делают неправильный мёд!» // Почему Михаил Фридман обратился в 🇭🇰 HKIAC

Основанием требования о выплате возмещения за экспроприацию инвестиций является действующее между 🇷🇺 Россией как правопреемницей СССР, 🇱🇺 Люксембургом и 🇧🇪 Бельгией Соглашение о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений 1989 года (Соглашение).

В силу его статьи 10 если за 6 месяцев после направления пострадавшим инвестором письменного уведомления Люксембургу спор не был разрешён, он передаётся по выбору инвестора в:

1️⃣ Арбитражный суд 🇸🇪 Стокгольмской торговой палаты; или
2️⃣ арбитраж ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом 🇺🇳 Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)

Михаил Фридман выбрал второй вариант, обратившись в 🇭🇰 Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC) ad hoc. Как отмечает наш источник, ознакомившийся с текстом искового заявления, Гонконг был выбран не случайно – это нейтральный форум, в котором не действуют санкции против М.М. Фридмана.

Не смотря на переходный статус Гонконга, все его внешние сношения входят в предмет ведения 🇨🇳 Пекина. В силу принятого год назад закона «О внешних сношениях» КНР не признаёт легитимность любых односторонних санкций, введённых в обход 🇺🇳 СБ ООН.

Теперь HKIAC на основании Соглашения, национального права 🇱🇺 Люксембурга и общепризнанных норм и принципов международного права придётся установить является ли заморозка активов введёнными санкциями 🇪🇺 ЕС экспроприацией по смыслу Соглашения.

#комплаенс #casestudy #международноеправо

«Троллейбус, который идёт на Восток» // ⚖️ Арбитражный суд в Екатеринбурге 🇷🇺 отказал Песе Быдгощ 🇵🇱

⚖️ Арбитражный суд Свердловской области 🇷🇺 отказал в признании и приведении в исполнение решения, вынесенного против Уралтрансмаша 12.05.2021 в 🇸🇪 Стокгольме коллегией арбитров Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по делу № V2018/114, а также в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение указанного решения.

Пока опубликована только резолютивная часть определения от 9 августа. Ждём полный текст судебного акта по делу А60-24839/24. У заявителя есть право оспорить определение 👩‍⚖️ судьи Т.А. Деминой в АС УО.

#248_2АПК

«Есть только миг, за него и держись!» // О новичке в клубе оспаривателей санкции ЕС 🇪🇺

Сегодня разберём вопрос, когда можно оспаривать санкции ЕС в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Мы с вами уже знаем – есть первичное включение и есть продления 2 раза в год: в середине марта и сентября.

Вячеслав Александрович Богуслаев попал в 10-й пакет санкций ЕС 25 февраля 2023 как бывший депутат 🇺🇦 Верховной Рады и экс-президент авиаконцерна «Мотор Сич». Но оспорил он только продление от 12 марта этого года. Дело T-297/24 Boguslayev v Council. Иск, кстати, попал в суд 6 июня – уже за пределом срока в 2 месяца и 10 дней, отведённых статьями 263 ДФЕС и 60 ППСПИ.

Выдержки из иска опубликованы 19 июля. В нём он заявляет 4 стандартных аргумента:
1️⃣ ненадлежащее исполнение ответчиком своей обязанности привести мотивы и изложить причины введённых санкций
2️⃣ не соответствие его фактической ситуации критериям а и e статьи 3 Регламента 269
3️⃣ нарушение ответчиком принципа пропорциональности
4️⃣ нарушение введёнными санкциями основополагающих прав истца

Также Вячеслав Александрович требует 1 миллион евро компенсации морального вреда.

И ещё лайфхак – если ответчик будет просить отказать в иске в связи с пропуском срока – всегда можно сослаться на ту же норму статьи 263 ДФЕС, что лишь вчера узнал о санкционных НПА и своём имени в них.

#СудЕС

«Так жить нельзя, надо что-то придумать» // Что просит UniCredit в Суде ЕС

Ранее мы писали о том, что 🇮🇹 UniCredit SpA в июле 2024 обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 за получением разъяснений относительно обязательств, установленных 🇪🇺 Европейским Центральным банком (ЕЦБ), по дальнейшему снижению рисков, связанных с деятельностью его дочерних организаций, в том числе 🇷🇺 АО ЮниКредит Банк.

26 июля канцелярия суда опубликовала выдержки из иска. В нем головной 🇮🇹 UniCredit просит:

✔️аннулировать полностью решение ЕЦБ от 22 апреля 2024 о порядке функционирования бизнеса UniCredit SpA в России

✔️либо аннулировать указанное решение ЕЦБ в части:

💬 запрета заключения новых кредитных договоров или продления существующих UniCredit SpA на территории 🇷🇺 России с 1 июня 2024

💬 запрета на принятие на депозиты денежных средств с 1 июня 2024 на территории 🇷🇺 России (в том в срочных депозитов)

💬 запрета осуществления платежей в евро, долларах США, китайских юанях, британских фунтах стерлингов, казахстанском тенге, швейцарских франках и японских иенах с 1 сентября 2024 российских лиц (за исключением осуществления платежей клиентов, занесенных в 🏳️ «белый список» дочерними компаниями UniCredit SpA, зарегистрированными на территории 🇷🇺 России через субкорсчет).

В поддержку требования истца в исковом заявлении приводятся следующие аргументы:

⏺ нарушение принципа надлежащего управления в форме непроведения расследования и неизложения причин принятия решения, а также противоречивости накладываемых на UniCredit SpA обязательств в результате принятия решения

⏺ решение ЕЦБ представляется невозможным для исполнения ab origine

⏺ нарушение принципа соразмерности; уважения частной собственности UniCredit SpA и его свободы ведения предпринимательской деятельности

⏺ отсутсвие у ЕЦБ полномочия на принятие решения ratione loci.

Интересы UniCredit SpA представляют юристы 🇮🇹 итальянской юрфирмы BonelliErede.

#СудЕС #casestudy

"Mambo Italiano" // Страховые компании 🇮🇹 предупредили о работе с подсанкционными лицами из 🇷🇺

Институт по надзору за страховыми компаниями 🇮🇹 Италии опубликовал уведомление для представителей отрасли в связи с 🇪🇺 ограничительными мерами в отношении 🇷🇺 России.

Согласно заявлению ведомства, 🇮🇹 итальянские страховые компании и представительства иностранных страховых компаний, осуществляющих деятельность в Италии обязаны соблюдать НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях в отношении России.

📌 Как отмечается в уведомлении, 🇮🇹 страховые компании обязаны внедрить соответствующие процедуры, необходимые для идентификации "средств и экономических ресурсов", которые должны быть заморожены в соответствии с Регламентом 269, а также обязаны постоянно отслеживать санкционные списки

📌 Запрещается осуществлять какую-либо деятельность с лицами в отношении которых введены санкции 🇪🇺 ЕС

📌 В случае если страховым компаниям станет известно о наличии средств или экономических ресурсов у подсанкционных лиц, то необходимо об этом сообщить в Отдел финансовой разведки 🇮🇹 Италии

#ограничительныемеры

«Шумел камыш, деревья гнулись» // Новые оспаривания 🇨🇦 канадских санкций

8 мая 2022 в 🇺🇸 SDN вместе с рядом топ-менеджеров Газпромбанка попал Денис Камышев. Впоследствии он переехал оттуда в санкционные списки 🇨🇦 Канады и 🇳🇿 Новой Зеландии. Помимо российского, Денис Валентинович в своей жизни обзавёлся паспортами 🇿🇦 ЮАР и 🇬🇧 Великобритании.

Благодаря подписчику, нашли его оспаривающим американские санкции в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸. Искать по картотекам Новой Зеландии ещё не дошли руки, а вот в канадской базе данных 8 августа появился его иск к главе 🇨🇦 МИД о снятии санкций. Номер дела T-2065-24.

Также нашли интересно названное дело Nikita Anatolyevich. Оно тоже об исключении из санкционного списка. Под аббревиатурой AGC скрывается 🇨🇦 Генпрокурор.

Но кто такой этот Никита Анатольевич? Людей с такой фамилией в списке нет. Смотрим по имени и отчеству. В выдаче только соучредитель и совладелец Globaltrans Мишин, бизнесмен из 2 сотни 🇷🇺 Forbes, попавший под санкции 21 февраля.

#косячатвсе #Канада

20 новых разъяснений от 🇬🇧 OFSI

15 августа Служба по применению финансовых санкций Великобритании добавила 20 новых ответов на часто задаваемые вопросы по применению Регламента 855 о санкциях против России. Номера 100-119. В частности, даны ответы на вопросы:

✅ может ли гражданин России, но резидент Великобритании открыть банковский счёт в Королевстве
✅ должны ли иностранные дочерние компании британских фирм соблюдать режимы санкций
✅ можно ли по-прежнему иметь дело с инструментами рынка краткосрочных капиталов и переводными ценными бумагами несанкционных 🇷🇺 лиц
✅ обязательства 🇬🇧 финтех компаний в отношении банковских карт российских санкционных банков
✅ возможность проводить оплату за продовольствие и удобрения
✅ что понимается под аккредитивом. Пример аккредитива

#комплаенс

⚡️ "Finita la comedia" // 🇺🇸 Дело JPMorgan Chase Bank v VTB Bank закрыто

Довольно оперативно судья 👩‍⚖️ Лорна Скофилд удовлетворила ходатайство банка JPMorgan Chase об отказе от иска. Согласно её определению:

✅ иск отклоняется, производство по нему прекращается с сохранением за истцом права предъявления нового иска по тем же основаниям в любое время
✅ ходатайство ответчика об отмене судебного запрета от 26 апреля судиться в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 отклонить как потерявшее актуальность
✅ Определение от 29 июля о наложении на ВТБ штрафа в размере 💲 500,000 долларов за неуважение к суду остаётся в силе
✅ суд сохраняет за собой право и компетенцию привлечь к ответственности за неисполнение вышеуказанных положений даже после прекращения производства по делу JPMorgan Chase Bank, N.A. v. VTB Bank, P.J.S.C.

#AASI #casestudy #248_2АПК

"To be, or not to be" // О назначении ЕИО в 🇳🇱 компаниях

Подписчик обратил внимание на дело, которое рассматривается в ⚖️ суде города Амстердама 🇳🇱. Истец – 🇨🇾 ABH UKRAINE LTD 27 ноября 2023 обратился в суд с требованием назначить нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов, учредителем которой является один Stichting.

Согласно выписке из торгового реестра, директором стихтинга и одновременно голландской компании до 11 августа 2022 являлась TMF Management BV. Какой-либо другой директор назначен не был. Из-за отсутствия директора компания не готовила и не подавала финансовую отчетность с 2020 финансового года.

Стихтинг и компания осуществляли сделки секьюритизации. В частности, 🇳🇱 компания выпускала облигации и использовала доходы для предоставления займов истцу, который использовал их с целью предоставления финансирования 🇺🇦 АО "Sense Bank" (ранее Альфа-Банк Украина). В июле 2023 года Sense Bank был национализирован.

Для того, чтобы компания и траст смогли продолжать деятельность, истец в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 просит суд назначить нового директора. Как было разъяснено во время слушаний, это также позволит обратиться в суд за возмещением ущерба, причиненного в результате национализации.

В рамках судебного заседания выяснилось, что в корпоративной структуре истца присутствуют физические лица, в отношении которых применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по регламенту 269.

Поскольку стихтинг и компания являются частью структуры секьюритизации с участием активов 🇷🇺 лиц, ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв и определил:

✅ Истец должен запросить у Министерства финансов 🇳🇱 Нидерландов разъяснение распространяются ли на него ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, даже если он прямо не включен в санкционный список
✅ Будут ли нарушены положения регламента 269 в связи с назначением нового директора

На основании полученной информации будет принято решение.

#casestudy #ограничительныемеры

«Уволился ещё накануне» // Об исковом заявлении в ⚖️ суд округа Колумбия 🇺🇸

Мы ознакомились с исковым заявлением, поданным в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 Денисом Камышевым.

Из него следует: в SDN он попал 8 мая 2022 уже будучи уволенным из Газпромбанка 38 дней назад. 30 ноября 2023 написал заявление в OFAC о снятии санкций. В установленный срок 3 месяца не получил анкету от ведомства или вопросов, а до даты подачи иска 30 июля – никакой обратной связи по существу, когда в одной отписке клерк перепутал буквы фамилии – Kmayshev.

В поддержку своего требования обязать OFAC исключить из SDN заявлено 3 аргумента:

1️⃣ Превышение ведомством полномочий при включении в санкционный список без каких-либо на то оснований
2️⃣ Незаконно долгое бездействие госоргана по рассмотрению заявления истца. Нарушение стандарта равного отношения – минимум 8 банкиров в похожей ситуации уже исключили из SDN, а его – нет
3️⃣ Самоуправство и произвол OFAC выразившиеся в непринятии положительного для истца решения после того как он предоставил исчерпывающие доказательства своего ухода из Газпромбанка и переезда в 🇫🇮 Финляндию на ПМЖ

Дело называется Kamyshev v. Yellen et al.

#casestudy #санкции

«Просите, и дано будет вам…» // Новые оспаривания 🇺🇸 санкций в суд

Чтобы 2 раза не вставать мы посмотрели кто ещё относительно недавно подал иски об оспаривании своего нахождения в SDN в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸

1️⃣ Владимир Яковлевич Стрешинский с супругой Натальей Алексеевной Стрешинской, известной также как тётя Мотя. Дело Streshinskiy et al v. Smith et al
2️⃣ Банкир Михаил Михайлович Задорнов. Дело Zadornov v. Blinken et al
3️⃣ Тейн Вин Тет - младший сын крупного мьянмарского 🇲🇲 околовластного олигарха Тейна Вина Зау. Дело Htet v. Biden et al
4️⃣ Эдди Владимирович Астанин, экс-глава НКЦ. Дело Astanin v. Yellen et al
5️⃣ 6 компаний из группы Bonum Capital. Из физических лиц среди истцов только – Мурат Магомедович Алиев. Поэтому дело так и названо Aliev et al v. Blinken et al
6️⃣ Сын Гиоргос и дочь Анна Мария широко известного в узких кругах кипрско-мальтийско-британского юриста Христодулоса Вассилиадеса. Оба попали в SDN по основаниям указа 14024 за активное содействие русским подсанкционным олигархам. При этом сам Христодулос санкции не оспаривает. Дело Vassiliades et al v. Blinken et al

Первые 2 дела попали в производство к судье Ричарду Леону, а последние 2 расписаны судье Тимоти Келли.

⚡️ "Акт юридической агрессии" // Опубликован полный текст определения об отказе 🇵🇱 Песа Быдгощ

⚖️ Арбитражный суд Свердловской области 🇷🇺 выложил полный текст определения судьи Т.А. Дёминой об отказе признать и привести в исполнение решения, вынесенного 🇸🇪 коллегией арбитров Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, а также в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение указанного решения.

На стадии подготовки к делу Уралтрансмашу и прокуратуре Свердловской области было отказано (!) в рассмотрении дела за закрытыми дверями – АПК РФ и иные законы не устанавливают режим закрытого судебного разбирательства для споров о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

🇵🇱 АО «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» было отказано по основаниям противоречия публичному порядку:

✅ нарушены основополагающие принципы российского права – объективности и беспристрастности суда: арбитраж находится в государстве, вводящем санкции, в данной связи объективная беспристрастность его и арбитров ставится под сомнение
✅ в силу правовой позиции из Определения ВС ЭК от 9 декабря 2022 спор между сторонами относится к исключительной компетенции 🇷🇺 арбитражных судов
✅ учитывая значимость Уралтрансмаша, отнесение его к стратегическим предприятиям, признание и приведение в исполнение указанного выше решения на территории РФ в условиях юридической агрессии со стороны ряда недружественных стран может привести к причинению ущерба крупному предприятию российской промышленности, что недопустимо и не соответствует интересам российской стороны, как с точки зрения частного, так и публичного интереса
✅ невозможность исполнения заинтересованным лицом обязательств по контракту обусловлена введением санкций со стороны ряда иностранных государств в отношении РФ, то есть, как минимум, не зависело от воли стороны сделки.

Определение здесь.

#248_1АПК #248_2АПК #casestudy

«За день до санкций» // 🇨🇭 Суд узаконил банковский оверкомплаенс

Мы ознакомились с полным текстом решения ⚖️ федерального административного суда Цюриха🇨🇭. Административным истцом выступил Алекс ван дер Зваан – зять Германа Хана. Оспаривался как незаконный отказ SECO как регулятора обязать непоименованный швейцарский банк разморозить счёт Германа Хана для осуществления 2 переводов.

Фабула дела. 14 марта 2022 Герман Хан поручил своему банку сделать 2 перевода по 💲10 млн каждый по договору дарения с истцом и его супругой Евой от 12 марта. 15 марта Герман Хан попадает под санкции 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. В тот же день банк замораживает средства на счету, подвешивает платёж для определения принадлежности сторон сделки к санкционным лицам и проверки на чистоту переводимых средств. 16 марта инициатор перевода попадает в швейцарский список, а 6 апреля банк (!) уведомляет об этом SECO.

12 июня 2022 SECO не разрешило перевод средств, оспорить это решение не удалось и в суде первой инстанции. 3 судей под председательством 👩‍⚖️ Веры Марантелли приняли сторону регулятора, поскольку банк был вправе управлять соответствующими рисками. Кроме того, суд отметил, что учитывая собственные доходы истца, а также не длительное родство между санкционным лицом и заявителем, дарение не выглядело экономически необходимым и более того, указывало на экономическую зависимость истца от санкционного лица в части этих средств. Но судом не было учтено следующее:

✅ платёжное поручение было передано банку за 1 день до санкций
✅ Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Г.Б. Хана 16 марта 2022
✅ хоть планируемые переводы были в 🇺🇸 долларах, под санкции США Герман Хан попадёт более чем через год
✅ получатели перевода ни в то время, ни сейчас не находились под какими-то санкциями

До 30 августа у административного истца есть право оспорить решение в ⚖️ федеральный апелляционный суд в Лозанне🇨🇭.

#overcompliance #AML #ограничительныемеры

«Решили, постановили…» // 🇳🇱 Суд признал ABH Holdings SA Фридмана и Авена не санкционным

Мы писали как в деле ABH Ukraine ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв, определив запросить у 🇳🇱 Минфина Нидерландов подтверждение - является ли ABH Holdings SA санкционным по смыслу 🇪🇺 Регламентов ЕС о санкциях против России?

Поскольку речь шла не о местном юрлице, а о компании, зарегистрированной в 🇱🇺 Люксембурге, 🇳🇱 Минфин Нидерландов исполнил поручение суда, запросил мнение у коллег в Люксембурге. Согласно полученной информации, 🇱🇺 ABH Holdings SA, входящая в структуру владения истца и участвующая в сделках секьюритизации, не является объектом блокирующих или секторальных ограничительных мер 🇪🇺 ЕС. В данной связи суд:

✅ признал истца заинтересованной стороной, а в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 себя правомочным назначить нового директора
✅ не нашёл препятствий назначению ЕИО в законодательстве ЕС об ограничительных мерах в отношении 🇷🇺 России, в частности в Регламенте 269

На этих основаниях суд своим решением назначил нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов и в стихтинге.

#casestudy #ограничительныемеры

#редакционное

Дорогие подписчики и гости канала! Как вы знаете, мы всегда стараемся сослаться не на СМИ, а на первоисточник и даём гиперссылку на него если такая возможность у нас есть.

Но очень часто информацию мы получаем от наших источников, включая пожелавших остаться неизвестными. Если источник не даёт нам разрешения – мы не можем поделиться с вами иском или судебным актом.

Мы во многом отрабатываем повестку благодаря подписчикам и друзьям канала. Поэтому продолжайте присылать нам новости, информацию о свеже вынесенных судебных актах, где предметом или основаниями выступают санкции. Мы гарантируем полную конфиденциальность. И наоборот, если вы хотите, чтобы указали вас или вашу юрфирму именно как первоисточник новости – сообщайте. Но главное тогда, чтобы наш канал действительно был первым, кто напишет об этом.

В том числе благодаря вам на нас как на первоисточник только в этом году более 20 раз сослались коллеги с Pravo.ru. Периодически так поступают и ведущие деловые 🇷🇺 СМИ: Ведомости, Forbes, РБК.

Периодически среди подписавшихся замечаем бенефициаров и топ-менеджеров компаний, о которых выходят наши посты. Не скроем, это очень приятно. Один бенефициар очень крупного бизнеса даже поблагодарил нас за то, что «помогаем разобраться и даём истинную картину с санкциями в его "королевстве"».

Также мы открыты к пожеланиям или предложениям по развитию канала. Например, если вам удобно общаться по защищённой почте вроде protonmail – заведём её. Ну а наша редактор раздела #пятничное - будет вам благодарна за мемы и идеи на #пятничное

❗️Масштабные обыски в дочке Почты России в Германии 🇩🇪

Странным образом осталась незамеченной в российских СМИ новость об обысках в дочерней компании ПАО "Почта России" - RusPost GmbH.

Многие из тех, кто живут в Германии🇩🇪, знают, что до недавнего времени посылку из РФ в Германию и наоборот как в старые добрые времена можно было отправить Почтой России. Время на доставку отправления занимало в среднем 2-3 недели и работал сервис весьма исправно. Однако, видимо, ситуация в ближайшее время серьёзно изменится.

13 августа 2024 года около 100 сотрудников немецких правоохранительных органов приняли участие в обысках в помещениях немецкой дочки Почты России. Масштаб следственных действий впечатляет. Ваш покорный услуга, который в свою часто участвовал в РФ в уголовных делах экономической направленности в качестве адвоката, не сталкивался с такими внушительными обысками.

Примечательно, что это один из первых случаев, когда производством обыска занимался специально созданный в Германии орган для надзора за применением санкций - Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS).

Из публикаций в СМИ не до конца понятна суть предъявляемых к компании претензий. Однако мы обратили внимание на то, что в статье имеется отсылка к Регламенту ЕС, который позволяет заморозить активы юридических лиц.

Из этого мы делаем предположение, что немецкую дочку скорее всего подозревают в нарушении положений Регламента ЕС 269/2014, который запрещает предоставлять денежные средства и иное имущество подсанкционным компаниям. Материнская компания - ПАО "Почта России", не находится под санкциями ЕС. Единственным акционером ПАО "Почта России" является РФ в лице Росимущества.

Поэтому делаем вывод, что речь может идти об оказании почтовых и логистических услуг для других российских компаний, которые находятся под санкциями Евросоюза, либо в предоставлении денежных средств непосредственно РФ. При этом нужно отметить, что сама РФ под санкциями ЕС не находится и вопрос о том, можно ли предоставлять РФ денежные средства относится скорее к категории спорных.

«А мы чем хуже?» // Новые «молдавские» оспаривания в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺

Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 вечером 19 августа выложила выдержки из 3 исков:

Мария Албот, T-343/24
Виктор Петров, T-344/24
Арина Коршикова, T-345/24

Все они поступили в суд 9 июля, написаны под копирку одной и той же командой юристов. Оспаривается включение в 🇲🇩 «молдавский» список 26 апреля. Заявлено 4 традиционных довода. Из интересного – довод № 3: Совет ЕС не верно установил наличие связи заявителя с Иланом Шором.

Сам Илан Шор оспорил санкции ещё год назад. Но дата слушаний в его деле T-489/23 ещё не назначена.

#СудЕС #ограничительныемеры

«Как тебе такое, Илон Маск?» // 🇺🇸 О правовых последствиях поставки Tesla Cybertruck в Россию 🇷🇺

Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.

Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.

Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.

Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.

Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.

#экспортныйконтроль #санкции #ответственность