🇷🇺 Минюст совершенствуется в части ведения реестра иноагентов
12 июля вместе с последним расширением списка иноагентов на страничке 🇷🇺 Минюста РФ появился раздел про осуществление государственной функции по контролю за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
Теперь на отдельной странице сайта ведомства систематизирована следующая информация:
✅ профильные нормативные правовые акты
✅ сам реестр иностранных агентов
✅ про включение в реестр иностранных агентов
✅ исключение из реестра иностранных агентов
✅ отчетность, предоставляемая в Минюст России
✅ контроль деятельности иностранных агентов
Формы заявления об исключении не выложено, страница отсылает к Приложению 3 к соответствующему Приказу Минюста.
#иноагент #комплаенс
12 июля вместе с последним расширением списка иноагентов на страничке 🇷🇺 Минюста РФ появился раздел про осуществление государственной функции по контролю за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
Теперь на отдельной странице сайта ведомства систематизирована следующая информация:
✅ профильные нормативные правовые акты
✅ сам реестр иностранных агентов
✅ про включение в реестр иностранных агентов
✅ исключение из реестра иностранных агентов
✅ отчетность, предоставляемая в Минюст России
✅ контроль деятельности иностранных агентов
Формы заявления об исключении не выложено, страница отсылает к Приложению 3 к соответствующему Приказу Минюста.
#иноагент #комплаенс
Незнание закона не освобождает от ответственности // 🇷🇺 Россияне признали вину в обходе режимов 🇺🇸 санкций
9 июля гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев и гражданин 🇷🇺 России и 🇹🇯 Таджикистана Салимджон Насриддинов признали вину во вступлении в тайный сговор с целью обхода режима санкций 🇺🇸 США и нарушении правил экспортного контроля. 10 и 11 декабря ожидается оглашение приговора. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Согласно Министерству юстиции США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов вместе с гражданкой 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Кристиной Пузыревой осуществили закупку 300 партий товаров двойного назначения на сумму около 💲 10 миллионов и поставили их в 🇷🇺 Россию через третьи страны, в том числе через 🇮🇳 Индию, 🇨🇳 Китай, 🇦🇪 ОАЭ. При этом в схему обхода режима санкций США были вовлечены 2 компании, зарегистрированные в 🇺🇸 Бруклине SH Brothers Inc и SN Electronics Inc.
Ранее Кристина Пузырева также признала себя виновной по данному делу и ожидает оглашение приговора.
#ответственность
9 июля гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев и гражданин 🇷🇺 России и 🇹🇯 Таджикистана Салимджон Насриддинов признали вину во вступлении в тайный сговор с целью обхода режима санкций 🇺🇸 США и нарушении правил экспортного контроля. 10 и 11 декабря ожидается оглашение приговора. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Согласно Министерству юстиции США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов вместе с гражданкой 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Кристиной Пузыревой осуществили закупку 300 партий товаров двойного назначения на сумму около 💲 10 миллионов и поставили их в 🇷🇺 Россию через третьи страны, в том числе через 🇮🇳 Индию, 🇨🇳 Китай, 🇦🇪 ОАЭ. При этом в схему обхода режима санкций США были вовлечены 2 компании, зарегистрированные в 🇺🇸 Бруклине SH Brothers Inc и SN Electronics Inc.
Ранее Кристина Пузырева также признала себя виновной по данному делу и ожидает оглашение приговора.
#ответственность
«В гостях хорошо, а дома лучше» // Суды разошлись во взглядах на ответственность из-за 🇺🇸 санкций
2 совершенно разных судебных акта были вынесены в одних фактических обстоятельствах в 🇺🇸 США и 🇮🇷 Иране. В основе дела проблемы, с которыми столкнулись иранские больные редкими генетическими и клинически гетерогенными заболеваниями. Из-за риска вторичных санкций или из-за собственных комплаенс политик 🏦 американские и международные банки не проводили платежи за поставки медикаментов в 🇮🇷 Исламскую республику.
27 июня ⚖️ апелляционный суд по 9-му округу 🇺🇸 оставил в силе решение ⚖️ федерального суда Орегона об отказе в удовлетворении иска о привлечении к ответственности за нарушение введёнными санкциями права на охрану здоровья и доступ к медикаментам и лекарствам. На эту 💊 медицинскую продукцию распространяется общее исключение закона IEEPA, а также Генлицензия.
Однако при этом производители 💊 фармацевтической продукции отказались вести какие-либо дела с лицами, связанными с Ираном, а банки перестали оказывать содействие в сделках между продавцами и 🇮🇷 иранскими контрагентами, закупающими специализированные лекарства. Эта ситуация охарактеризована субъективным страхом перед будущими действиями 🇺🇸 OFAC. Постановление в деле Iran Thalassemia Society v OFAC здесь.
11 июля ⚖️ суд по международным делам Тегерана 🇮🇷 обязал 🇺🇸 США выплатить 💲6,785 миллиарда пациентам с буллезным эпидермолизом в качестве компенсации за последствия введенных односторонних санкций, из-за которых пациенты не смогли получить необходимые 💊 медикаменты.
#overcompliance #комплаенс
2 совершенно разных судебных акта были вынесены в одних фактических обстоятельствах в 🇺🇸 США и 🇮🇷 Иране. В основе дела проблемы, с которыми столкнулись иранские больные редкими генетическими и клинически гетерогенными заболеваниями. Из-за риска вторичных санкций или из-за собственных комплаенс политик 🏦 американские и международные банки не проводили платежи за поставки медикаментов в 🇮🇷 Исламскую республику.
27 июня ⚖️ апелляционный суд по 9-му округу 🇺🇸 оставил в силе решение ⚖️ федерального суда Орегона об отказе в удовлетворении иска о привлечении к ответственности за нарушение введёнными санкциями права на охрану здоровья и доступ к медикаментам и лекарствам. На эту 💊 медицинскую продукцию распространяется общее исключение закона IEEPA, а также Генлицензия.
Однако при этом производители 💊 фармацевтической продукции отказались вести какие-либо дела с лицами, связанными с Ираном, а банки перестали оказывать содействие в сделках между продавцами и 🇮🇷 иранскими контрагентами, закупающими специализированные лекарства. Эта ситуация охарактеризована субъективным страхом перед будущими действиями 🇺🇸 OFAC. Постановление в деле Iran Thalassemia Society v OFAC здесь.
11 июля ⚖️ суд по международным делам Тегерана 🇮🇷 обязал 🇺🇸 США выплатить 💲6,785 миллиарда пациентам с буллезным эпидермолизом в качестве компенсации за последствия введенных односторонних санкций, из-за которых пациенты не смогли получить необходимые 💊 медикаменты.
#overcompliance #комплаенс
⚡️ «Вассал моего вассала не мой вассал» // ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 разрешил голосовать на собраниях кредиторов 🇷🇺 юрлиц
Если в 🇪🇺 ЕС до конца ещё не решён вопрос, является ли простое голосование на общем собрании акционеров нарушением режима санкций – там дело передано в ⚖️ Большую палату Суда ЕС 🇪🇺, то в 🇬🇧 Великобритании на этот вопрос получен робкий отрицательный ответ.
В рамках трансграничного банкротства 🇷🇺 Анатолия Леонидовича Мотылёва 3 🇬🇧 конкурсных управляющих (КУ) обратились к суду за разъяснениями и установлением фактов, имеющих юридическое значение. В частности, их интересовало: являются ли 4 ликвидируемые организации: Банк «Российский кредит», «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», АМБ Банк и АО «КБ «Компания розничного кредитования» (Банки) прямо или косвенно санкционными в свете Регламента 855?
В фактических обстоятельствах этого дела 👨⚖️ судья Николас Томпселл установил:
✅ Банки не являются санкционными лицами ни прямо, ни косвенно по критерию контроля
✅ КУ вправе вести с ними дела, но обязаны мониторить, кому кредиторы Банков распределяют конкурсную массу на предмет наличия среди получателей санкционных лиц
На главный вопрос дела дал следующий ответ: без ущерба для будущего разъяснения со стороны OFSI, а также исхода дела Mints в ⚖️ Верховном суде 🇬🇧 – право кредитора голосовать в рамках процедур о несостоятельности, а также права кредиторов участвовать и голосовать на собраниях кредиторов не представляют собой «активы» и не создают «экономическую выгоду», а реализация таких прав или подсчёт итогов голосования не означает обращения с «активами» или получение «экономической выгоды» для целей Регламента 855.
Дело Hellard & Ors v OJSC Rossiysky Kredit Bank & Ors [2024] EWHC 1783 (Ch). Решение здесь.
#комплаенс #банкротство
Если в 🇪🇺 ЕС до конца ещё не решён вопрос, является ли простое голосование на общем собрании акционеров нарушением режима санкций – там дело передано в ⚖️ Большую палату Суда ЕС 🇪🇺, то в 🇬🇧 Великобритании на этот вопрос получен робкий отрицательный ответ.
В рамках трансграничного банкротства 🇷🇺 Анатолия Леонидовича Мотылёва 3 🇬🇧 конкурсных управляющих (КУ) обратились к суду за разъяснениями и установлением фактов, имеющих юридическое значение. В частности, их интересовало: являются ли 4 ликвидируемые организации: Банк «Российский кредит», «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», АМБ Банк и АО «КБ «Компания розничного кредитования» (Банки) прямо или косвенно санкционными в свете Регламента 855?
В фактических обстоятельствах этого дела 👨⚖️ судья Николас Томпселл установил:
✅ Банки не являются санкционными лицами ни прямо, ни косвенно по критерию контроля
✅ КУ вправе вести с ними дела, но обязаны мониторить, кому кредиторы Банков распределяют конкурсную массу на предмет наличия среди получателей санкционных лиц
На главный вопрос дела дал следующий ответ: без ущерба для будущего разъяснения со стороны OFSI, а также исхода дела Mints в ⚖️ Верховном суде 🇬🇧 – право кредитора голосовать в рамках процедур о несостоятельности, а также права кредиторов участвовать и голосовать на собраниях кредиторов не представляют собой «активы» и не создают «экономическую выгоду», а реализация таких прав или подсчёт итогов голосования не означает обращения с «активами» или получение «экономической выгоды» для целей Регламента 855.
Дело Hellard & Ors v OJSC Rossiysky Kredit Bank & Ors [2024] EWHC 1783 (Ch). Решение здесь.
#комплаенс #банкротство
🇷🇺 НРД совершенствуется в части исполнения индивидуальных лицензий
Вслед за 🇷🇺 Минюстом, который систематизировал информацию на отдельной странице официального сайта, 16 июля НРД выпустил в разделе актуальной информации для клиентов подробную инструкцию для исполнения лицензий, выданных иностранным регулятором.
Теперь на отдельной странице сайта Национального расчетного депозитария изложена следующая информация:
✅ для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение OFAC даже если уже имеется разрешение от Минфина Бельгии
✅ список ценных бумаг, имеющих связь с юрисдикцией США и сегрегированных на отдельных счетах также приведен
✅ если разрешение получил депонент НРД, необходимо предоставить в НРД следующие документы: разрешение, перевод разрешения с нотариально заваренной ✍️ подписью переводчика, заявление на перевод денежных средств и ценных бумаг (Приложения 1 и 2)
✅ если заявление подается на перевод активов, которые являются выплатами по ценным бумагам иностранных эмитентов, обязательства НРД по передаче которых возникли с 01.02.2022 до 09.09.2023 и не были исполнены или не были прекращены до 09.09.2023, то Депоненту необходимо также представить письменный отказ от осуществления права на получение выплат в рублях в соответствии с пунктом Указом 🤵♂️ Президента № 665
Более того, 🇷🇺 НРД также отмечено, что «если заявление и сопутствующие документы поданы корректно, НРД направит инструкции на списание в иностранный депозитарий и будет поддерживать коммуникацию с клиентом через персонального менеджера организации».
#НРД #комплаенс
Вслед за 🇷🇺 Минюстом, который систематизировал информацию на отдельной странице официального сайта, 16 июля НРД выпустил в разделе актуальной информации для клиентов подробную инструкцию для исполнения лицензий, выданных иностранным регулятором.
Теперь на отдельной странице сайта Национального расчетного депозитария изложена следующая информация:
✅ для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение OFAC даже если уже имеется разрешение от Минфина Бельгии
✅ список ценных бумаг, имеющих связь с юрисдикцией США и сегрегированных на отдельных счетах также приведен
✅ если разрешение получил депонент НРД, необходимо предоставить в НРД следующие документы: разрешение, перевод разрешения с нотариально заваренной ✍️ подписью переводчика, заявление на перевод денежных средств и ценных бумаг (Приложения 1 и 2)
✅ если заявление подается на перевод активов, которые являются выплатами по ценным бумагам иностранных эмитентов, обязательства НРД по передаче которых возникли с 01.02.2022 до 09.09.2023 и не были исполнены или не были прекращены до 09.09.2023, то Депоненту необходимо также представить письменный отказ от осуществления права на получение выплат в рублях в соответствии с пунктом Указом 🤵♂️ Президента № 665
Более того, 🇷🇺 НРД также отмечено, что «если заявление и сопутствующие документы поданы корректно, НРД направит инструкции на списание в иностранный депозитарий и будет поддерживать коммуникацию с клиентом через персонального менеджера организации».
#НРД #комплаенс
"Работа над ошибкой" // Исключение из санкционного списка 🇮🇱 израильтянина
11 июля 🇺🇸 США ввели санкции в отношении радикальной организации TZAV 9, которая, по мнению OFAC, препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор 🇵🇸 Газа, блокируя гуманитарные конвои направляющиеся в этот район.
В санкционный список был включен и Авиад Шломо Сарид (Aviad Shlomo Sarid) как один из руководителей TZAV 9.
Позже выяснилось, что OFAC ошибся и ввел санкции в отношении жителя Ревавы из 🇮🇱 Самарии, у которого полностью совпадают фамилия и имя с руководителем этой радикальной организации.
Через три дня 🇺🇸 OFAC исправил ошибку и скорректировал идентификационные данные Авиада Шломо Сарида, тем самым исключив из санкционного списка обычного жителя 🇮🇱 Самарии.
#casestudy
11 июля 🇺🇸 США ввели санкции в отношении радикальной организации TZAV 9, которая, по мнению OFAC, препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор 🇵🇸 Газа, блокируя гуманитарные конвои направляющиеся в этот район.
В санкционный список был включен и Авиад Шломо Сарид (Aviad Shlomo Sarid) как один из руководителей TZAV 9.
Позже выяснилось, что OFAC ошибся и ввел санкции в отношении жителя Ревавы из 🇮🇱 Самарии, у которого полностью совпадают фамилия и имя с руководителем этой радикальной организации.
Через три дня 🇺🇸 OFAC исправил ошибку и скорректировал идентификационные данные Авиада Шломо Сарида, тем самым исключив из санкционного списка обычного жителя 🇮🇱 Самарии.
#casestudy
«Три девицы под окном пряли поздно вечерком» // Практика ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 17 июля
Семья Махлуфов является самой могущественной в 🇸🇾 Сирии. Мать президента Башара Асада является урождённой Махлуф и родной сестрой патриарха клана – Мохаммеда Махлуфа, умершего 12 сентября 2020.
17 июля ⚖️ 9-я палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 в расширенном составе из 5 судей вынесла решения по 3 дочерям Мохаммеда Махлуфа:
1️⃣ Сара, дело Т-206/22
2️⃣ Кинда, дело Т-208/22
3️⃣ Шахла, дело Т-209/22
Дамы просили исключить себя из санкционного списка 🇪🇺 ЕС, взыскать с Брюсселя компенсацию убытков и причинённого санкциями морального вреда. Но Саре и Кинде не удалось опровергнуть презумпцию связи с 🇸🇾 сирийским режимом.
Шахле же удалось обоснованно опровергнуть данную презумпцию и доказать невыполнение ответчиком обязанности обосновать санкции поскольку: свое детство и юность она провела вместе со своей матерью в 🇱🇧 Ливане; она никогда не жила в Сирии; брак её матери и покойного продлился всего несколько месяцев; она почти не знала отца, т.к. эмигрировала в 1990 году вместе с матерью в 🇺🇸 США, где получила гражданство и высшее образование; живет в США со своим мужем 🇸🇦 саудитом и 2 детьми.
Из интересного: со ссылкой на статью Financial Times суд установил такой факт: «с начала войны в Сирии инвестиции в Россию как в страну, поддерживающую сирийский режим, стали для членов семей Асада и Махлуфа способом сохранить и защитить свои активы от ограничительных мер. Инвестиции в недвижимость в России представляют собой финансовый маневр для обхода ограничительных мер, введенных ЕС».
#СудЕС #casestudy
Семья Махлуфов является самой могущественной в 🇸🇾 Сирии. Мать президента Башара Асада является урождённой Махлуф и родной сестрой патриарха клана – Мохаммеда Махлуфа, умершего 12 сентября 2020.
17 июля ⚖️ 9-я палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 в расширенном составе из 5 судей вынесла решения по 3 дочерям Мохаммеда Махлуфа:
1️⃣ Сара, дело Т-206/22
2️⃣ Кинда, дело Т-208/22
3️⃣ Шахла, дело Т-209/22
Дамы просили исключить себя из санкционного списка 🇪🇺 ЕС, взыскать с Брюсселя компенсацию убытков и причинённого санкциями морального вреда. Но Саре и Кинде не удалось опровергнуть презумпцию связи с 🇸🇾 сирийским режимом.
Шахле же удалось обоснованно опровергнуть данную презумпцию и доказать невыполнение ответчиком обязанности обосновать санкции поскольку: свое детство и юность она провела вместе со своей матерью в 🇱🇧 Ливане; она никогда не жила в Сирии; брак её матери и покойного продлился всего несколько месяцев; она почти не знала отца, т.к. эмигрировала в 1990 году вместе с матерью в 🇺🇸 США, где получила гражданство и высшее образование; живет в США со своим мужем 🇸🇦 саудитом и 2 детьми.
Из интересного: со ссылкой на статью Financial Times суд установил такой факт: «с начала войны в Сирии инвестиции в Россию как в страну, поддерживающую сирийский режим, стали для членов семей Асада и Махлуфа способом сохранить и защитить свои активы от ограничительных мер. Инвестиции в недвижимость в России представляют собой финансовый маневр для обхода ограничительных мер, введенных ЕС».
#СудЕС #casestudy
«1 из 99 проблем Правительства США» // 🇺🇸 США конфисковало деньги за сделку, совершенную в нарушение санкционного режима против 🇷🇺 России
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
«Берегись автомобиля» // Первый приговор в 🇨🇿 Чехии за обход санкций
В 3-й пакет санкций ЕС была добавлена статья 3h, которая запрещает экспорт из 🇪🇺 ЕС в 🇷🇺 Россию автомобилей стоимостью выше 50,000 Евро.
Российский гражданин Владимир Литухин с видом на жительство в 🇨🇿 городе Теплице получил от неназванных российских клиентов 132,000 Евро аванса за поставку им 3 люксовых автомобилей. Он приобрёл в 🇩🇪 Германии 3 автомобиля марок BMW, Mercedes-Benz и Audi и попытался их вывести с таможенной территории ЕС в направлении России.
Указанному не удалось свершиться. Было возбуждено уголовное дело об обходе санкций. Согласно ⚖️ приговору суда 🇨🇿 на осужденного наложен штраф в размере 300,000 крон (1,150,000 рублей); в доход казны конфискована сумма внесённой предоплаты; ему в течение 20 месяцев запрещено заниматься торговлей автомобилями.
#ответственность
В 3-й пакет санкций ЕС была добавлена статья 3h, которая запрещает экспорт из 🇪🇺 ЕС в 🇷🇺 Россию автомобилей стоимостью выше 50,000 Евро.
Российский гражданин Владимир Литухин с видом на жительство в 🇨🇿 городе Теплице получил от неназванных российских клиентов 132,000 Евро аванса за поставку им 3 люксовых автомобилей. Он приобрёл в 🇩🇪 Германии 3 автомобиля марок BMW, Mercedes-Benz и Audi и попытался их вывести с таможенной территории ЕС в направлении России.
Указанному не удалось свершиться. Было возбуждено уголовное дело об обходе санкций. Согласно ⚖️ приговору суда 🇨🇿 на осужденного наложен штраф в размере 300,000 крон (1,150,000 рублей); в доход казны конфискована сумма внесённой предоплаты; ему в течение 20 месяцев запрещено заниматься торговлей автомобилями.
#ответственность
«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро» // Контрмеры 🇨🇳 Китая
12 июля 🇨🇳 Китай принял ограничительные меры в отношении оборонных подрядчиков 🇺🇸 США и их топ-менеджеров. Данный шаг является ответом на поставку американского вооружения на Тайвань. Согласно пресс-релизу Министерства иностранных дел 🇨🇳 Китая, США вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают его суверенитет и территориальную целостность.
В список неблагонадежных лиц включены:
✔️ Anduril Industries
✔️ Maritime Tactical Systems
✔️ Pacific Rim Defense
✔️ AEVEX Aerospace
✔️ LKD Aerospace
✔️ Summit Technologies Inc.
✔️ топ-менеджеры AeroVironment: Вахид Наваб, Кевин МакДоннелл
✔️ топ-менеджеры Anduril Industries: Брайан Уильям Шимпф, Мэттью Марли Гримм, Грегори Майкл Кауснер
Последствия включения в список неблагонадежных лиц следующие:
📌 активы физических и юридических лиц на территории Китая будут заморожены
📌 Лицам Китая запрещается заключать с ними сделки, сотрудничать и осуществлять иную деятельность
📌 Физическим лицам будет отказано в визах или во въезде в Китай (включая Гонконг и Макао).
#контрмеры
12 июля 🇨🇳 Китай принял ограничительные меры в отношении оборонных подрядчиков 🇺🇸 США и их топ-менеджеров. Данный шаг является ответом на поставку американского вооружения на Тайвань. Согласно пресс-релизу Министерства иностранных дел 🇨🇳 Китая, США вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают его суверенитет и территориальную целостность.
В список неблагонадежных лиц включены:
✔️ Anduril Industries
✔️ Maritime Tactical Systems
✔️ Pacific Rim Defense
✔️ AEVEX Aerospace
✔️ LKD Aerospace
✔️ Summit Technologies Inc.
✔️ топ-менеджеры AeroVironment: Вахид Наваб, Кевин МакДоннелл
✔️ топ-менеджеры Anduril Industries: Брайан Уильям Шимпф, Мэттью Марли Гримм, Грегори Майкл Кауснер
Последствия включения в список неблагонадежных лиц следующие:
📌 активы физических и юридических лиц на территории Китая будут заморожены
📌 Лицам Китая запрещается заключать с ними сделки, сотрудничать и осуществлять иную деятельность
📌 Физическим лицам будет отказано в визах или во въезде в Китай (включая Гонконг и Макао).
#контрмеры
«Экспортный контроль по-итальянски» // О введении национальных ограничений в отношении экспорта товаров 🇮🇹
1 июля 2024 МИД Италии опубликовал указ о создании Национального списка контроля, в котором содержатся товары и технологии на экспорт которых из 🇮🇹 Италии в скором времени потребуется получение разрешения.
Лоферов Loro Piana, макарон и оливкового масла там нет, но зато есть товары и технологии для обработки материалов, электроника, компьютеры - некоторые товары и технологии двойного назначения, не включенные в Регламент 821/2021 об экспортном контроле 🇪🇺 Европейского Союза.
Получение разрешения будет также необходимо для предоставления посреднических и технических услуг в связи с товарами и технологиями, включенными в Национальный список контроля 🇮🇹 Италии.
Ограничение является реализацией положения статьи 9 🇪🇺 Регламента 821/2021 в законодательстве 🇮🇹 Италии, в соответствии с которой уполномоченные органы государств-членов Европейского Союза могут ввести дополнительные ограничения по соображениям общественной безопасности, предотвращения террористических актов и охраны прав человека.
Законодательство 🇮🇹 Италии также предусматривает механизм получения лицензии-zero, в случае, если экспортер не уверен в том, что товары и технологии не подлежат лицензированию в соответствии со статьей 8(5) Декрета 221/2017.
Ранее, в 2023 🇮🇹 Правительство Италии уже устанавливала дополнительные ограничения в отношении экспорта в 🇦🇲 Армению, 🇮🇷 Иран, 🇰🇿 Казахстан и 🇰🇬 Кыргызстан двигателей и их комплектующих для использования в авиации. Разрешительный порядок в отношении этих стран действует до сих пор (статья 9 Декрета 221/2017).
Нарушение положений законодательства 🇮🇹 Италии об экспортном контроле является преступлением и наказывается тюремным заключением на срок до 6 лет и (или) денежным штрафом от 25 000 до 250 000 евро (статья 18 Декрета 221/2017).
#экспортныйконтроль
1 июля 2024 МИД Италии опубликовал указ о создании Национального списка контроля, в котором содержатся товары и технологии на экспорт которых из 🇮🇹 Италии в скором времени потребуется получение разрешения.
Лоферов Loro Piana, макарон и оливкового масла там нет, но зато есть товары и технологии для обработки материалов, электроника, компьютеры - некоторые товары и технологии двойного назначения, не включенные в Регламент 821/2021 об экспортном контроле 🇪🇺 Европейского Союза.
Получение разрешения будет также необходимо для предоставления посреднических и технических услуг в связи с товарами и технологиями, включенными в Национальный список контроля 🇮🇹 Италии.
Ограничение является реализацией положения статьи 9 🇪🇺 Регламента 821/2021 в законодательстве 🇮🇹 Италии, в соответствии с которой уполномоченные органы государств-членов Европейского Союза могут ввести дополнительные ограничения по соображениям общественной безопасности, предотвращения террористических актов и охраны прав человека.
Законодательство 🇮🇹 Италии также предусматривает механизм получения лицензии-zero, в случае, если экспортер не уверен в том, что товары и технологии не подлежат лицензированию в соответствии со статьей 8(5) Декрета 221/2017.
Ранее, в 2023 🇮🇹 Правительство Италии уже устанавливала дополнительные ограничения в отношении экспорта в 🇦🇲 Армению, 🇮🇷 Иран, 🇰🇿 Казахстан и 🇰🇬 Кыргызстан двигателей и их комплектующих для использования в авиации. Разрешительный порядок в отношении этих стран действует до сих пор (статья 9 Декрета 221/2017).
Нарушение положений законодательства 🇮🇹 Италии об экспортном контроле является преступлением и наказывается тюремным заключением на срок до 6 лет и (или) денежным штрафом от 25 000 до 250 000 евро (статья 18 Декрета 221/2017).
#экспортныйконтроль
«Вам позвонили из 🇺🇸 OFAC» // Портал подачи заявок 🇺🇸 OFAC на получение лицензий стал удобнее
Заявления на получение лицензии, проходят следующий путь в 🇺🇸 OFAC: получение заявления ➡️ проверка руководством ➡️ межведомственная проверка ➡️ согласование с 🇺🇸 Минфином США ➡️ согласование с заявителем ➡️ выдача лицензии.
Теперь заявители смогут узнать о точном статусе их заявления на получение лицензии, поданного в 🇺🇸 OFAC.
Помимо этого, по вопросам получения лицензий была внедрена система обратного звонка и теперь можно будет заказать звонок с 🇺🇸 OFAC.
#санкции
Заявления на получение лицензии, проходят следующий путь в 🇺🇸 OFAC: получение заявления ➡️ проверка руководством ➡️ межведомственная проверка ➡️ согласование с 🇺🇸 Минфином США ➡️ согласование с заявителем ➡️ выдача лицензии.
Теперь заявители смогут узнать о точном статусе их заявления на получение лицензии, поданного в 🇺🇸 OFAC.
Помимо этого, по вопросам получения лицензий была внедрена система обратного звонка и теперь можно будет заказать звонок с 🇺🇸 OFAC.
#санкции
⚡️ «Стабильность – признак мастерства» // Никита Мазепин вновь приостановил санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
За последние 2 года в 🇪🇺 ЕС нет ничего более постоянного, чем продление санкций против Никиты Мазепина и приостановление их действия судом.
Имеем уже третью итерацию. Первая, напомним, имела место 1 марта 2023, вторая – 22 декабря. На этот раз зампред ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 Саввас Папасаввас удовлетворил заявление итальяно-бельгийско-французской команды истца и приостановил действие продлённых 12 марта на полгода санкций. Заявителю теперь доступен тот же набор прав и действий, что и в первые 2 раза.
Кстати, 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отстранён от рассмотрения ходатайств Мазепина. Определение в деле T‑257/24 R Nikita Dmitrievich Mazepin v Council от 19 июля здесь.
#обеспечительныемеры #СудЕС
За последние 2 года в 🇪🇺 ЕС нет ничего более постоянного, чем продление санкций против Никиты Мазепина и приостановление их действия судом.
Имеем уже третью итерацию. Первая, напомним, имела место 1 марта 2023, вторая – 22 декабря. На этот раз зампред ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 Саввас Папасаввас удовлетворил заявление итальяно-бельгийско-французской команды истца и приостановил действие продлённых 12 марта на полгода санкций. Заявителю теперь доступен тот же набор прав и действий, что и в первые 2 раза.
Кстати, 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отстранён от рассмотрения ходатайств Мазепина. Определение в деле T‑257/24 R Nikita Dmitrievich Mazepin v Council от 19 июля здесь.
#обеспечительныемеры #СудЕС
«Злые вы. Уйду я от вас» // Вадим Мошкович отказался от второго иска о снятии санкций
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определение председателя Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции о прекращении производства по делу T-1109/23 Vadim Nikolaevich Moshkovich v Council.
Заявитель просил принять отказ от иска об оспаривании продления санкций от 13 сентября 2023 на очередные полгода и возложить компенсацию расходов и судебных издержек на ответчика.
Совет ЕС 🇪🇺 не возражал на прекращение производства по делу, но был не согласен с возложением на себя расходов и судебных издержек. В силу пунктов 1 и 2 статьи 136 Правил процедуры Суда ЕС первой инстанции компенсация расходов и издержек возлагаются судом на отличную от отказывающейся от иска сторону только если прекращение является следствием поведения этой стороны.
В данном случае 👨⚖️ Дин Шпильманн не усмотрел в материалах дела доказательств о действиях или поведении ответчика, из-за которых истец отказался от иска, поэтому последнего обязали компенсировать расходы и судебные издержки.
Напомним, основное дело В.Н. Мошкович проиграл 20 декабря 2023. С решением не согласился и подал апелляцию. Делу присвоен номер C-162/24 P. Вероятнее всего, отказ обусловлен желанием бизнесмена сосредоточиться на доказывании в апелляции незаконности и необоснованности решения первой инстанции Суда ЕС.
#СудЕС #casestudy
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определение председателя Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции о прекращении производства по делу T-1109/23 Vadim Nikolaevich Moshkovich v Council.
Заявитель просил принять отказ от иска об оспаривании продления санкций от 13 сентября 2023 на очередные полгода и возложить компенсацию расходов и судебных издержек на ответчика.
Совет ЕС 🇪🇺 не возражал на прекращение производства по делу, но был не согласен с возложением на себя расходов и судебных издержек. В силу пунктов 1 и 2 статьи 136 Правил процедуры Суда ЕС первой инстанции компенсация расходов и издержек возлагаются судом на отличную от отказывающейся от иска сторону только если прекращение является следствием поведения этой стороны.
В данном случае 👨⚖️ Дин Шпильманн не усмотрел в материалах дела доказательств о действиях или поведении ответчика, из-за которых истец отказался от иска, поэтому последнего обязали компенсировать расходы и судебные издержки.
Напомним, основное дело В.Н. Мошкович проиграл 20 декабря 2023. С решением не согласился и подал апелляцию. Делу присвоен номер C-162/24 P. Вероятнее всего, отказ обусловлен желанием бизнесмена сосредоточиться на доказывании в апелляции незаконности и необоснованности решения первой инстанции Суда ЕС.
#СудЕС #casestudy
"Не спрятаться, не скрыться" // Мягкий приговор в 🇳🇱 Нидерландах за нарушение режима санкций
⚖️ Районный суд Роттердама 🇳🇱 вынес приговор мужчине, чьё имя не разглашается, за нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС.
По 3️⃣ пункту обвинения была доказана вина в предоставлении денег женщине, включенной в 🇳🇱 национальный террористический санкционный список, путём перевода 350 евро в 🇸🇾 Сирию, который он сделал через неофициальную систему денежных переводов «Хавала». За это его приговорили к 60 часам общественных работ за вычетом времени, проведенного под стражей.
По 4 другим пунктам:
1️⃣ финансирование терроризма
2️⃣ предоставление денег ИГИЛ* в нарушение законодательства о санкциях 🇪🇺 ЕС и 🇳🇱 Нидерландов
4️⃣ осуществление банковской деятельности без лицензии
5️⃣ участие в деятельности преступной организации
обвинение было снято в связи с «недостаточностью доказательств того, что подозреваемый знал или должен был подозревать, что деньги, которые он переводил в Сирию и Турцию, могли попасть в ИГИЛ*». Приговор здесь.
* Признано в РФ террористической организацией, её деятельность запрещена
#ответственность #комплаенс
⚖️ Районный суд Роттердама 🇳🇱 вынес приговор мужчине, чьё имя не разглашается, за нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС.
По 3️⃣ пункту обвинения была доказана вина в предоставлении денег женщине, включенной в 🇳🇱 национальный террористический санкционный список, путём перевода 350 евро в 🇸🇾 Сирию, который он сделал через неофициальную систему денежных переводов «Хавала». За это его приговорили к 60 часам общественных работ за вычетом времени, проведенного под стражей.
По 4 другим пунктам:
1️⃣ финансирование терроризма
2️⃣ предоставление денег ИГИЛ* в нарушение законодательства о санкциях 🇪🇺 ЕС и 🇳🇱 Нидерландов
4️⃣ осуществление банковской деятельности без лицензии
5️⃣ участие в деятельности преступной организации
обвинение было снято в связи с «недостаточностью доказательств того, что подозреваемый знал или должен был подозревать, что деньги, которые он переводил в Сирию и Турцию, могли попасть в ИГИЛ*». Приговор здесь.
* Признано в РФ террористической организацией, её деятельность запрещена
#ответственность #комплаенс
"По праву захвата" // Яхта Phi не повторит судьбу 🇳🇱 особняка Аркадия Воложа
Весной 2022 британские Национальное агентство по борьбе с преступностью и Управление морской разведки пограничной службы задержали яхту Phi, пришвартованную в 🇬🇧 Лондоне. Ее бенефициарным владельцем через ряд компаний является 🇷🇺 российский бизнесмен Сергей Науменко.
Мы освещали как бизнесмен пытался сначала в Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса, а затем в апелляционной инстанции снять арест с 🛥 яхты. Однако получил отказ.
20 июля стало известно, что яхта Phi, несколько раз подверглась захвату сквоттеров. Согласно 🇬🇧 адвокату, представляющего интересы 🇷🇺 судовладельца, «в настоящее время на яхте висит уведомление, что те, кто попытается пробраться на Phi, будут преследоваться «по всей строгости закона».
Сквоттеры уже не в первый раз захватывают имущество российских бизнесменов. В конце октября 2022 сквоттеры заняли особняк в центре 🇳🇱 Амстердама, принадлежащий 🇻🇬 компании Аркадия Воложа. Собственник в судебном порядке пытался их выселить, однако 2 инстанции судов отказались их оттуда выгонять. Сквоттеры покинули особняк, только после того как с Аркадия Воложа были сняты санкции 🇪🇺 ЕС.
#санкции
Весной 2022 британские Национальное агентство по борьбе с преступностью и Управление морской разведки пограничной службы задержали яхту Phi, пришвартованную в 🇬🇧 Лондоне. Ее бенефициарным владельцем через ряд компаний является 🇷🇺 российский бизнесмен Сергей Науменко.
Мы освещали как бизнесмен пытался сначала в Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса, а затем в апелляционной инстанции снять арест с 🛥 яхты. Однако получил отказ.
20 июля стало известно, что яхта Phi, несколько раз подверглась захвату сквоттеров. Согласно 🇬🇧 адвокату, представляющего интересы 🇷🇺 судовладельца, «в настоящее время на яхте висит уведомление, что те, кто попытается пробраться на Phi, будут преследоваться «по всей строгости закона».
Сквоттеры уже не в первый раз захватывают имущество российских бизнесменов. В конце октября 2022 сквоттеры заняли особняк в центре 🇳🇱 Амстердама, принадлежащий 🇻🇬 компании Аркадия Воложа. Собственник в судебном порядке пытался их выселить, однако 2 инстанции судов отказались их оттуда выгонять. Сквоттеры покинули особняк, только после того как с Аркадия Воложа были сняты санкции 🇪🇺 ЕС.
#санкции
"Важен голос каждого" // Корпоративное управление в условиях 🇷🇺 контрсанкций
В Арбитражном суде Калининградской области 🇷🇺 рассматривалось дело № А21-5127/2023 о признании недействительным решения общего собрания участников 🇷🇺 ООО СП «Виадук» (Общество) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (ЕИО) и назначении другого лица новым ЕИО.
📌 Истец - бывший генеральный директор Общества - Денисов В.В. является участником общества.
📌 Мажоритарный участник Общества - 🇱🇻 совместное латвийско-литовское предприятие ООО «Виадуктс».
7 марта 2023 состоялось внеочередное общее собрание Общества, на котором принято решение о прекращении полномочий Денисова В.В. в качестве генерального директора и назначении на эту должность другого лица. Истец на собрание не явился.
Полагая, что принятое решение не законно и нарушает его права, бывший генеральный директор Общества обратился в суд. В обоснование иска истец указывает, что Обществом нарушены положения Указа Президента 🇷🇺 РФ № 618, выразившиеся в неполучении разрешения Правительственной комиссии для смены ЕИО.
3 апреля 2024 судья ⚖️ Арбитражного суда Калининградской области 🇷🇺 Генина С.В. вынесла решение о признании недействительным протокол внеочередного общего собрания участников от 7 марта 2023, мотивируя это тем, что для смены ЕИО требуется разрешение Правительственной комиссии, так как мажоритарным участником общества является юридическое лицо из «недружественного» государства.
8 июля 2024 года ⚖️ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 🇷🇺 оставил решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Решение по данному делу является первым в 🇷🇺 по рассматриваемому вопросу.
Отметим, что вопрос корпоративного управления в условиях ограничительных мер окончательно не решен не только в российской, но и в зарубежной практике. В частности, вопрос голосования на общем собрании участников рассматривается в недавнем решении ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса по делу 🇷🇺 Российского кредитного банка, а в деле мажоритарного акционера группы Fortenova данный вопрос передан на рассмотрение в ⚖️ Большую палату Суда ЕС 🇪🇺.
#контрсанкции
В Арбитражном суде Калининградской области 🇷🇺 рассматривалось дело № А21-5127/2023 о признании недействительным решения общего собрания участников 🇷🇺 ООО СП «Виадук» (Общество) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (ЕИО) и назначении другого лица новым ЕИО.
📌 Истец - бывший генеральный директор Общества - Денисов В.В. является участником общества.
📌 Мажоритарный участник Общества - 🇱🇻 совместное латвийско-литовское предприятие ООО «Виадуктс».
7 марта 2023 состоялось внеочередное общее собрание Общества, на котором принято решение о прекращении полномочий Денисова В.В. в качестве генерального директора и назначении на эту должность другого лица. Истец на собрание не явился.
Полагая, что принятое решение не законно и нарушает его права, бывший генеральный директор Общества обратился в суд. В обоснование иска истец указывает, что Обществом нарушены положения Указа Президента 🇷🇺 РФ № 618, выразившиеся в неполучении разрешения Правительственной комиссии для смены ЕИО.
3 апреля 2024 судья ⚖️ Арбитражного суда Калининградской области 🇷🇺 Генина С.В. вынесла решение о признании недействительным протокол внеочередного общего собрания участников от 7 марта 2023, мотивируя это тем, что для смены ЕИО требуется разрешение Правительственной комиссии, так как мажоритарным участником общества является юридическое лицо из «недружественного» государства.
8 июля 2024 года ⚖️ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 🇷🇺 оставил решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Решение по данному делу является первым в 🇷🇺 по рассматриваемому вопросу.
Отметим, что вопрос корпоративного управления в условиях ограничительных мер окончательно не решен не только в российской, но и в зарубежной практике. В частности, вопрос голосования на общем собрании участников рассматривается в недавнем решении ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса по делу 🇷🇺 Российского кредитного банка, а в деле мажоритарного акционера группы Fortenova данный вопрос передан на рассмотрение в ⚖️ Большую палату Суда ЕС 🇪🇺.
#контрсанкции
Forwarded from Compliance practice
Траст сам себе бенефициар
Высокий суд Англии 🏴 и Уэльса 🏴 не отдал жене Аркадия Ротенберга его имущество. Спор длился 10 лет.
Но в этом решении интересно одно утверждение, которое, конечно, связано с санкционным статусом А. Ротенберга.
Высокий суд отказался по просьбе защиты Ротенберга сделать заявление о том, что бизнесмен не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии – особняка Аппер Рибсден. Такую просьбу адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждается, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI) – объяснили Высокому суду намерением продать недвижимость. Суд этого делать не стал, поскольку предметом данного спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами.
#case #sanction #UK #compliancepractice #court
Высокий суд Англии 🏴 и Уэльса 🏴 не отдал жене Аркадия Ротенберга его имущество. Спор длился 10 лет.
Но в этом решении интересно одно утверждение, которое, конечно, связано с санкционным статусом А. Ротенберга.
Высокий суд отказался по просьбе защиты Ротенберга сделать заявление о том, что бизнесмен не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии – особняка Аппер Рибсден. Такую просьбу адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждается, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI) – объяснили Высокому суду намерением продать недвижимость. Суд этого делать не стал, поскольку предметом данного спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами.
#case #sanction #UK #compliancepractice #court
"Под напряжением" // +1 уголовное дело за экспорт 🇺🇸 товаров в Иран 🇮🇷
18 июля стало известно, что 70 летний Рэй Хант из 🇺🇸 штата Алабама признал вину во вступлении в тайный сговор с целью нарушения правил экспортного контроля США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В мае 2014 года обвиняемый зарегистрировал в штате Алабама компанию Vega Tools LLC, основной деятельностью которой являлась «покупка и перепродажа оборудования для энергетического сектора».
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, в 2015 Рэй Хант вступил в тайный сговор с двумя 🇮🇷 иранскими компаниями с целью экспорта промышленного оборудования, произведенного в США, предназначенных для использования в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности Ирана.
В товарно-транспортной документации в качестве конечных пользователей Рэй Хант указывал компании из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, а во время допроса в 2020 по прибытии из Ирана в США он отрицал свою причастность к экспорту товаров в запрещенную юрисдикцию.
Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора в ⚖️ федеральном суде Алабамы 🇺🇸 пока не определена.
#ответственность
18 июля стало известно, что 70 летний Рэй Хант из 🇺🇸 штата Алабама признал вину во вступлении в тайный сговор с целью нарушения правил экспортного контроля США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В мае 2014 года обвиняемый зарегистрировал в штате Алабама компанию Vega Tools LLC, основной деятельностью которой являлась «покупка и перепродажа оборудования для энергетического сектора».
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, в 2015 Рэй Хант вступил в тайный сговор с двумя 🇮🇷 иранскими компаниями с целью экспорта промышленного оборудования, произведенного в США, предназначенных для использования в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности Ирана.
В товарно-транспортной документации в качестве конечных пользователей Рэй Хант указывал компании из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, а во время допроса в 2020 по прибытии из Ирана в США он отрицал свою причастность к экспорту товаров в запрещенную юрисдикцию.
Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора в ⚖️ федеральном суде Алабамы 🇺🇸 пока не определена.
#ответственность
«Или хорошо, или ничего» // Об исключении Евгения Пригожина из санкционного списка ЕС 🇪🇺
Мы писали как в 12-м пакете ЕС было введено специальное основание для оставления под санкциями post mortem. 12 марта мы с вами выяснили, что сделано это было специально для Е.В. Пригожина: 9 умерших из списка исключили, а его одного оставили.
Но в 🇱🇾 «ливийской» программе санкций ЕС такое основание введено не было, когда на Совете лежит бремя пересмотра списков минимум раз в год и удаления оттуда при прекращения существования соответствующих оснований. Подписчик обратил внимание – 23 июля в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА об исключении имени Е.В. Пригожина из «ливийского» списка.
Поэтому de jure Евгений Викторович исключён из «ливийского», но остался в 🇷🇺 «российском» списке ЕС. Самое интересное, что администраторы официального ресурса по санкциям ЕС sanctionsmap.eu свой официальный ресурс, видимо, не читают – у них Евгений Викторович всё ещё в 2 списках 🙈.
#косячатвсе #санкции #комплаенс
Мы писали как в 12-м пакете ЕС было введено специальное основание для оставления под санкциями post mortem. 12 марта мы с вами выяснили, что сделано это было специально для Е.В. Пригожина: 9 умерших из списка исключили, а его одного оставили.
Но в 🇱🇾 «ливийской» программе санкций ЕС такое основание введено не было, когда на Совете лежит бремя пересмотра списков минимум раз в год и удаления оттуда при прекращения существования соответствующих оснований. Подписчик обратил внимание – 23 июля в Официальном журнале ЕС опубликованы НПА об исключении имени Е.В. Пригожина из «ливийского» списка.
Поэтому de jure Евгений Викторович исключён из «ливийского», но остался в 🇷🇺 «российском» списке ЕС. Самое интересное, что администраторы официального ресурса по санкциям ЕС sanctionsmap.eu свой официальный ресурс, видимо, не читают – у них Евгений Викторович всё ещё в 2 списках 🙈.
#косячатвсе #санкции #комплаенс