«Это сладкое слово свобода!» // Возможно ли снятие санкций Трампом?
После новостей о вероятном выходе Джо Байдена из президентской гонки и резко поднявшихся шансах Дональда Трампа вернуться в 🇺🇸 Белый дом нас спросили, может ли он снять антироссийские санкции?
Ответ – да, может. Причём буквально – одним росчерком пера. Юридический механизм для этого есть. Откроем профильный закон IEEPA. В силу его президент вправе ввести в стране международное чрезвычайное положение (МЧП) для борьбы с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, экономике, гражданам или внешним сношениям.
15 апреля 2021 указом 14024 Джо Байден ввёл в США МЧП из-за угроз «злонамеренной деятельности российского правительства за рубежом». Указ, кстати, так и называется. Мерой реагирования на угрозы выступили персональные и секторальные санкции. Абсолютное большинство антироссийских санкций с тех пор вводится по его основаниям.
В силу статьи 6 IEEPA отменить МЧП вправе тоже президент. Оформляется это указом. До подписания такого указа президент должен согласовать данный шаг с Конгрессом. Но как-то остановить президента Конгресс не вправе.
Если Трамп прекратит объявленное указом 14024 МЧП, то все включённые в SDN по его основаниям будут исключены. Останутся санкции «за Крым» по указам 13660-62 и 13685.
Прецедентов довольно много. Последний пример датирован 4 марта этого года, когда Байден отменил МЧП в США из-за ситуации в 🇿🇼 Зимбабве, введённое 21 год назад указом 13288. Все включённые в SDN по его основаниям были исключены.
Однако насколько вероятна реализация такого сценария вопрос не к нам, а к коллегам-политологам со смежного канала.
#ликбез #снятиесанкций
После новостей о вероятном выходе Джо Байдена из президентской гонки и резко поднявшихся шансах Дональда Трампа вернуться в 🇺🇸 Белый дом нас спросили, может ли он снять антироссийские санкции?
Ответ – да, может. Причём буквально – одним росчерком пера. Юридический механизм для этого есть. Откроем профильный закон IEEPA. В силу его президент вправе ввести в стране международное чрезвычайное положение (МЧП) для борьбы с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, экономике, гражданам или внешним сношениям.
15 апреля 2021 указом 14024 Джо Байден ввёл в США МЧП из-за угроз «злонамеренной деятельности российского правительства за рубежом». Указ, кстати, так и называется. Мерой реагирования на угрозы выступили персональные и секторальные санкции. Абсолютное большинство антироссийских санкций с тех пор вводится по его основаниям.
В силу статьи 6 IEEPA отменить МЧП вправе тоже президент. Оформляется это указом. До подписания такого указа президент должен согласовать данный шаг с Конгрессом. Но как-то остановить президента Конгресс не вправе.
Если Трамп прекратит объявленное указом 14024 МЧП, то все включённые в SDN по его основаниям будут исключены. Останутся санкции «за Крым» по указам 13660-62 и 13685.
Прецедентов довольно много. Последний пример датирован 4 марта этого года, когда Байден отменил МЧП в США из-за ситуации в 🇿🇼 Зимбабве, введённое 21 год назад указом 13288. Все включённые в SDN по его основаниям были исключены.
Однако насколько вероятна реализация такого сценария вопрос не к нам, а к коллегам-политологам со смежного канала.
#ликбез #снятиесанкций
Планируете переезд из России или инвестирование в зарубежную недвижимость?
🏙 Рассмотрите Дубай — один из самых динамичных и инфраструктурно развитых городов!
Илья Паршиков – брокер по новостройкам в Дубае, его услуги по подбору и сопровождению покупки новостройки полностью бесплатны – всё оплачивает застройщик.
Подпишитесь на его канал про недвижимость в ОАЭ.
В нем Илья честно рассказывает:
• какие районы лучше выбрать для жизни или инвестиций;
• как получить резидентство за покупку недвижимости;
• дает информацию о качественной недвижимости Дубая;
• каких застройщиков лучше выбрать для покупки;
• плюсы и минусы жизни без прикрас — и про жару, и про высочайший уровень здравоохранения и про многое другое.
👉 Подписаться на канал Ильи
🏙 Рассмотрите Дубай — один из самых динамичных и инфраструктурно развитых городов!
Илья Паршиков – брокер по новостройкам в Дубае, его услуги по подбору и сопровождению покупки новостройки полностью бесплатны – всё оплачивает застройщик.
Подпишитесь на его канал про недвижимость в ОАЭ.
В нем Илья честно рассказывает:
• какие районы лучше выбрать для жизни или инвестиций;
• как получить резидентство за покупку недвижимости;
• дает информацию о качественной недвижимости Дубая;
• каких застройщиков лучше выбрать для покупки;
• плюсы и минусы жизни без прикрас — и про жару, и про высочайший уровень здравоохранения и про многое другое.
👉 Подписаться на канал Ильи
"Улетай, улетай, словно птица" // "Русские" исключения из 🇺🇸 санкционного списка
8 июля 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка следующих лиц:
📌 Алексея Панферова
📌 Марину Цареву
Санкции в отношении Алексея Панферова были введены 24 марта 2022 по указу 14024, так как занимал пост заместителя председателя правления 🇷🇺 Совкомбанка. Сообщается, что он покинул данную должность.
Марина Царева включена в санкционный список 21 августа 2018 по основаниям указа 13694. Согласно 🇺🇸 OFAC, она работала в качестве специалиста по ВЭД в 🇷🇺 ООО «Дайвтехносервис» и пыталась помочь компании обойти режимы санкций 🇺🇸 США.
Полагаем, что они оба в порядке административного пересмотра, установленном в 31 CFR § 501.807, обратились в 🇺🇸 OFAC с требованием исключения из санкционного списка.
Успех возможен только в том случае, если фигурантам удастся продемонстрировать 🇺🇸 ведомству, что первичных оснований для введения санкций США более не существует или реальное изменение своего поведения.
#снятиесанкций
8 июля 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка следующих лиц:
📌 Алексея Панферова
📌 Марину Цареву
Санкции в отношении Алексея Панферова были введены 24 марта 2022 по указу 14024, так как занимал пост заместителя председателя правления 🇷🇺 Совкомбанка. Сообщается, что он покинул данную должность.
Марина Царева включена в санкционный список 21 августа 2018 по основаниям указа 13694. Согласно 🇺🇸 OFAC, она работала в качестве специалиста по ВЭД в 🇷🇺 ООО «Дайвтехносервис» и пыталась помочь компании обойти режимы санкций 🇺🇸 США.
Полагаем, что они оба в порядке административного пересмотра, установленном в 31 CFR § 501.807, обратились в 🇺🇸 OFAC с требованием исключения из санкционного списка.
Успех возможен только в том случае, если фигурантам удастся продемонстрировать 🇺🇸 ведомству, что первичных оснований для введения санкций США более не существует или реальное изменение своего поведения.
#снятиесанкций
Пока Совет ЕС не исполнил решение по Владимиру Рашевскому. На Официальном журнале ЕС тоже тихо.
Как мы писали – необоснованными признаны НПА ЕС о санкциях против него по 12 марта этого года. Продление от 12 марта физически не смогло попасть в объединённый процесс, решение по которому было вынесено ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 10 июля, поскольку слушания по делу прошли 12 декабря 2023.
Зато обнаружили новый иск с оспариванием уже этого мартовского продления. Дело T-271/24. С высокой вероятностью вопрос об окончательном исключении из санкционного списка будет поставлен в повестку дня Совета ЕС лишь 12-13 сентября.
Как мы писали – необоснованными признаны НПА ЕС о санкциях против него по 12 марта этого года. Продление от 12 марта физически не смогло попасть в объединённый процесс, решение по которому было вынесено ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 10 июля, поскольку слушания по делу прошли 12 декабря 2023.
Зато обнаружили новый иск с оспариванием уже этого мартовского продления. Дело T-271/24. С высокой вероятностью вопрос об окончательном исключении из санкционного списка будет поставлен в повестку дня Совета ЕС лишь 12-13 сентября.
Наша редактор рубрики #пятничное взяла интервью у коллеги
Родион Семёнович, 11 июля на своей страничке в соцсети вы объявили о своей коронации в санкционщики в законе. Поделитесь, как такое стало возможным?
- Ну что вы (смущается). Я лишь к своему 9-му дану по санкциям добавил титул 🧙♂️ мага-санкционщика 70-го левела. Вот это было действительно тяжело. Ладно там 🇨🇦 Канада или 🇪🇺 ЕС, но надо было снять санкции Удмуртии и Гагаузии. Причём одновременно выступая в 3 судах! Но я как всегда мастерски справился. Устал, правда (вздыхает)
А что даёт ваш новый титул?
- Вот смотрите, раньше надо было конкурировать за клиента, демпинговать и т.д. Клиент выбирал, нос воротил и прочее. А теперь ты сам выбираешь клиента. Видишь идёт олигарх на улице, подходишь к нему такой из-за угла и говоришь – «всё, я сниму с тебя все санкции!» И он не может отказать. Сразу открывает кошелёк и всё такое
Вы пришли в тематику санкционного права весной 2023 года. Датированную лишь тем временем мы нашли первую статью за вашим авторством. Почему до этого не встречали ваших работ по проблематике?
- На самом деле все статьи и книги по санкционному праву в стране написал я, но под разными псевдонимами. Просто как-то скромнее хотел быть, что ли
А санкции это увлечение, смена занятий или может быть любовь?
- Я всегда занимался санкциями. Вот вспомните, когда во 2 классе школы Марья Ивановна ввела против Вовочки рестрикции за нарушение режима нераспространения оружия массового поражения и вдогонку – запрет на перемещение …
Вы имели в виду отняла рогатку и поставила в угол?
- Нет!
- Ну так вот я уже тогда мастерски снял с него эти санкции – доказал необоснованность и противоречие публичному порядку
Раскройте секрет вашего успеха
- Ладно, так уж и быть. Но метод запатентован. Не вздумайте! Значит, прихожу я в Европейский суд юстиции и говорю:
- Ваши санкции нелегитимны!
Но мы обладаем на них правом, возразит ответчик
- На каком основании, спрошу
На основании Доктрины Вебзенко, конечно же парирует он
- И тут я такой – а нет такой доктрины! Глоссу читали? То-то! А если и будет, то лет через пять только
- Всё, аплодисменты, суд аплодирует стоя и сразу решение в мою пользу
А почему ни в одном судебном акте Суда ЕС нет упоминания вас как представителя?
- Это вы плохо искали! Ладно, научу. Распечатайте на принтере решение и строго в 03-42 когда Луна будет в Овне при ретроградной Венере потрите на полях 13-й страницы написанное исчезающими чернилами, поднеся свечу. И там отобразится моё имя
Поделитесь, какие у вас дальнейшие планы?
- Защитить в Хогвартсе LL.M по теме «Право персональных санкций и конклюдентные действия с кадастром». Получить 🇬🇧 КейСи (KC) – ну какой санкционщик моего левела сейчас без KC? И так по мелочи: до 80-го левела дорасти; снимать санкции по фотографии
Спасибо, Родион Семёнович!
Родион Семёнович, 11 июля на своей страничке в соцсети вы объявили о своей коронации в санкционщики в законе. Поделитесь, как такое стало возможным?
- Ну что вы (смущается). Я лишь к своему 9-му дану по санкциям добавил титул 🧙♂️ мага-санкционщика 70-го левела. Вот это было действительно тяжело. Ладно там 🇨🇦 Канада или 🇪🇺 ЕС, но надо было снять санкции Удмуртии и Гагаузии. Причём одновременно выступая в 3 судах! Но я как всегда мастерски справился. Устал, правда (вздыхает)
А что даёт ваш новый титул?
- Вот смотрите, раньше надо было конкурировать за клиента, демпинговать и т.д. Клиент выбирал, нос воротил и прочее. А теперь ты сам выбираешь клиента. Видишь идёт олигарх на улице, подходишь к нему такой из-за угла и говоришь – «всё, я сниму с тебя все санкции!» И он не может отказать. Сразу открывает кошелёк и всё такое
Вы пришли в тематику санкционного права весной 2023 года. Датированную лишь тем временем мы нашли первую статью за вашим авторством. Почему до этого не встречали ваших работ по проблематике?
- На самом деле все статьи и книги по санкционному праву в стране написал я, но под разными псевдонимами. Просто как-то скромнее хотел быть, что ли
А санкции это увлечение, смена занятий или может быть любовь?
- Я всегда занимался санкциями. Вот вспомните, когда во 2 классе школы Марья Ивановна ввела против Вовочки рестрикции за нарушение режима нераспространения оружия массового поражения и вдогонку – запрет на перемещение …
Вы имели в виду отняла рогатку и поставила в угол?
- Нет!
- Ну так вот я уже тогда мастерски снял с него эти санкции – доказал необоснованность и противоречие публичному порядку
Раскройте секрет вашего успеха
- Ладно, так уж и быть. Но метод запатентован. Не вздумайте! Значит, прихожу я в Европейский суд юстиции и говорю:
- Ваши санкции нелегитимны!
Но мы обладаем на них правом, возразит ответчик
- На каком основании, спрошу
На основании Доктрины Вебзенко, конечно же парирует он
- И тут я такой – а нет такой доктрины! Глоссу читали? То-то! А если и будет, то лет через пять только
- Всё, аплодисменты, суд аплодирует стоя и сразу решение в мою пользу
А почему ни в одном судебном акте Суда ЕС нет упоминания вас как представителя?
- Это вы плохо искали! Ладно, научу. Распечатайте на принтере решение и строго в 03-42 когда Луна будет в Овне при ретроградной Венере потрите на полях 13-й страницы написанное исчезающими чернилами, поднеся свечу. И там отобразится моё имя
Поделитесь, какие у вас дальнейшие планы?
- Защитить в Хогвартсе LL.M по теме «Право персональных санкций и конклюдентные действия с кадастром». Получить 🇬🇧 КейСи (KC) – ну какой санкционщик моего левела сейчас без KC? И так по мелочи: до 80-го левела дорасти; снимать санкции по фотографии
Спасибо, Родион Семёнович!
Forwarded from Санкции. Экспертиза
Наши друзья-юристы @lawsanctions подробно расписали правовые механизмы теоретически возможного смягчения санкций в случае победы Д. Трампа. Действительно, новый президент наделен полномочиями отменять исполнительные указы своих предшественников и теоретически правовые механизмы отмены антироссийских указов существуют. Но. На практике вероятность подобного развития событий стремится к нулю.
1. Каждые президентские выборы в США сопровождаются спорами о том, как исход гонки повлияет на тот или иной вопрос. В том числе санкции. Ответ в случае России - никак. Сдерживание России - предмет межпартийного консенсуса в США. Политика санкций может тем или иным образом модифицироваться, но уж точно не в сторону смягчения. К нему нет никаких политических предпосылок независимо от того, кто будет президентом. Даже если в Белый дом посадить клоуна Макдональда, политический курс в отношении России из имеющейся колеи не выйдет.
2. Трамп уже был президентом. И в 2016 г. было множество спекуляций о том, как "завтра отменят санкции". Трамп - мастер политического театра. Он много говорил о том, как решит все проблемы с Россией (и с КНДР, кстати, тоже). На деле все обернулось пшиком. Более того, Трамп весьма аккуратно выполнял законодательство США по санкциям против РФ. Указ 13849 довольно точно воспроизводил требования CAATSA, хотя администрация тогда и не спешила с драконовскими мерами.
3. Трамп наращивал санкции против России там, где считал необходимым. Например, он был ярым сторонником санкций против "Северного потока - 2" и горячо поддерживал закон PEESA и его производные.
4. Нужно помнить, что помимо указа 14024, который действительно является ключевым механизмом санкций после начала СВО, есть и ряд других указов. 14114, 14071, 14068, 14039, 14066. И это только по одной программе. А есть еще и другие. "Старые" указы по Украине (13660, 13661, 13662, 13685). Есть указы по цифровой безопасности, по ОМУ, по правам человека и т.п.
5. Помимо указов по России сложилась "паутина" федеральных законов. Прекращение нормальных торговых отношений, запрет на российские энергоносители, конфискация суверенных активов, запрет на поставки урана и т.п. закреплены в федеральном законодательстве. Их президент может исполнять гибко. Но вот отменить не может.
6. Отмена указа 14024 без веских политических условий будет политическим самоубийством Трампа. Конгресс его попросту сотрет с лица земли. По крайней мере, в вопросе санкций. В здравом и даже нездравом уме Администрация на такое не пойдет.
7. В недавней истории действительно были случаи отмены санкционных указов. Так Байден отменял одиозные указы Трампа по WeChat и TikTok. Но еще до отмены, их действие остановили федеральные суды США. Важно также понимать, что исполнительные указы по вопросам безопасности, в т.ч. санкций, более устойчивы в сравнении с внутренней политикой. С учетом того, что указ 14024 является основой политики санкций против России после СВО, его отмена крайне-крайне-крайне маловероятна. Кстати, китайские сервисы потом все же были запрещены федеральным законом.
В сухом остатке. Избирательная гонка не повлияет на устойчивость указа 14024 и иных правовых механизмов санкций против России. Гораздо вероятнее - высадка инопланетян в Сан-Франциско. Ну или в Атланте.
1. Каждые президентские выборы в США сопровождаются спорами о том, как исход гонки повлияет на тот или иной вопрос. В том числе санкции. Ответ в случае России - никак. Сдерживание России - предмет межпартийного консенсуса в США. Политика санкций может тем или иным образом модифицироваться, но уж точно не в сторону смягчения. К нему нет никаких политических предпосылок независимо от того, кто будет президентом. Даже если в Белый дом посадить клоуна Макдональда, политический курс в отношении России из имеющейся колеи не выйдет.
2. Трамп уже был президентом. И в 2016 г. было множество спекуляций о том, как "завтра отменят санкции". Трамп - мастер политического театра. Он много говорил о том, как решит все проблемы с Россией (и с КНДР, кстати, тоже). На деле все обернулось пшиком. Более того, Трамп весьма аккуратно выполнял законодательство США по санкциям против РФ. Указ 13849 довольно точно воспроизводил требования CAATSA, хотя администрация тогда и не спешила с драконовскими мерами.
3. Трамп наращивал санкции против России там, где считал необходимым. Например, он был ярым сторонником санкций против "Северного потока - 2" и горячо поддерживал закон PEESA и его производные.
4. Нужно помнить, что помимо указа 14024, который действительно является ключевым механизмом санкций после начала СВО, есть и ряд других указов. 14114, 14071, 14068, 14039, 14066. И это только по одной программе. А есть еще и другие. "Старые" указы по Украине (13660, 13661, 13662, 13685). Есть указы по цифровой безопасности, по ОМУ, по правам человека и т.п.
5. Помимо указов по России сложилась "паутина" федеральных законов. Прекращение нормальных торговых отношений, запрет на российские энергоносители, конфискация суверенных активов, запрет на поставки урана и т.п. закреплены в федеральном законодательстве. Их президент может исполнять гибко. Но вот отменить не может.
6. Отмена указа 14024 без веских политических условий будет политическим самоубийством Трампа. Конгресс его попросту сотрет с лица земли. По крайней мере, в вопросе санкций. В здравом и даже нездравом уме Администрация на такое не пойдет.
7. В недавней истории действительно были случаи отмены санкционных указов. Так Байден отменял одиозные указы Трампа по WeChat и TikTok. Но еще до отмены, их действие остановили федеральные суды США. Важно также понимать, что исполнительные указы по вопросам безопасности, в т.ч. санкций, более устойчивы в сравнении с внутренней политикой. С учетом того, что указ 14024 является основой политики санкций против России после СВО, его отмена крайне-крайне-крайне маловероятна. Кстати, китайские сервисы потом все же были запрещены федеральным законом.
В сухом остатке. Избирательная гонка не повлияет на устойчивость указа 14024 и иных правовых механизмов санкций против России. Гораздо вероятнее - высадка инопланетян в Сан-Франциско. Ну или в Атланте.
🇷🇺 Минюст совершенствуется в части ведения реестра иноагентов
12 июля вместе с последним расширением списка иноагентов на страничке 🇷🇺 Минюста РФ появился раздел про осуществление государственной функции по контролю за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
Теперь на отдельной странице сайта ведомства систематизирована следующая информация:
✅ профильные нормативные правовые акты
✅ сам реестр иностранных агентов
✅ про включение в реестр иностранных агентов
✅ исключение из реестра иностранных агентов
✅ отчетность, предоставляемая в Минюст России
✅ контроль деятельности иностранных агентов
Формы заявления об исключении не выложено, страница отсылает к Приложению 3 к соответствующему Приказу Минюста.
#иноагент #комплаенс
12 июля вместе с последним расширением списка иноагентов на страничке 🇷🇺 Минюста РФ появился раздел про осуществление государственной функции по контролю за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
Теперь на отдельной странице сайта ведомства систематизирована следующая информация:
✅ профильные нормативные правовые акты
✅ сам реестр иностранных агентов
✅ про включение в реестр иностранных агентов
✅ исключение из реестра иностранных агентов
✅ отчетность, предоставляемая в Минюст России
✅ контроль деятельности иностранных агентов
Формы заявления об исключении не выложено, страница отсылает к Приложению 3 к соответствующему Приказу Минюста.
#иноагент #комплаенс
Незнание закона не освобождает от ответственности // 🇷🇺 Россияне признали вину в обходе режимов 🇺🇸 санкций
9 июля гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев и гражданин 🇷🇺 России и 🇹🇯 Таджикистана Салимджон Насриддинов признали вину во вступлении в тайный сговор с целью обхода режима санкций 🇺🇸 США и нарушении правил экспортного контроля. 10 и 11 декабря ожидается оглашение приговора. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Согласно Министерству юстиции США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов вместе с гражданкой 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Кристиной Пузыревой осуществили закупку 300 партий товаров двойного назначения на сумму около 💲 10 миллионов и поставили их в 🇷🇺 Россию через третьи страны, в том числе через 🇮🇳 Индию, 🇨🇳 Китай, 🇦🇪 ОАЭ. При этом в схему обхода режима санкций США были вовлечены 2 компании, зарегистрированные в 🇺🇸 Бруклине SH Brothers Inc и SN Electronics Inc.
Ранее Кристина Пузырева также признала себя виновной по данному делу и ожидает оглашение приговора.
#ответственность
9 июля гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев и гражданин 🇷🇺 России и 🇹🇯 Таджикистана Салимджон Насриддинов признали вину во вступлении в тайный сговор с целью обхода режима санкций 🇺🇸 США и нарушении правил экспортного контроля. 10 и 11 декабря ожидается оглашение приговора. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Согласно Министерству юстиции США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов вместе с гражданкой 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Кристиной Пузыревой осуществили закупку 300 партий товаров двойного назначения на сумму около 💲 10 миллионов и поставили их в 🇷🇺 Россию через третьи страны, в том числе через 🇮🇳 Индию, 🇨🇳 Китай, 🇦🇪 ОАЭ. При этом в схему обхода режима санкций США были вовлечены 2 компании, зарегистрированные в 🇺🇸 Бруклине SH Brothers Inc и SN Electronics Inc.
Ранее Кристина Пузырева также признала себя виновной по данному делу и ожидает оглашение приговора.
#ответственность
«В гостях хорошо, а дома лучше» // Суды разошлись во взглядах на ответственность из-за 🇺🇸 санкций
2 совершенно разных судебных акта были вынесены в одних фактических обстоятельствах в 🇺🇸 США и 🇮🇷 Иране. В основе дела проблемы, с которыми столкнулись иранские больные редкими генетическими и клинически гетерогенными заболеваниями. Из-за риска вторичных санкций или из-за собственных комплаенс политик 🏦 американские и международные банки не проводили платежи за поставки медикаментов в 🇮🇷 Исламскую республику.
27 июня ⚖️ апелляционный суд по 9-му округу 🇺🇸 оставил в силе решение ⚖️ федерального суда Орегона об отказе в удовлетворении иска о привлечении к ответственности за нарушение введёнными санкциями права на охрану здоровья и доступ к медикаментам и лекарствам. На эту 💊 медицинскую продукцию распространяется общее исключение закона IEEPA, а также Генлицензия.
Однако при этом производители 💊 фармацевтической продукции отказались вести какие-либо дела с лицами, связанными с Ираном, а банки перестали оказывать содействие в сделках между продавцами и 🇮🇷 иранскими контрагентами, закупающими специализированные лекарства. Эта ситуация охарактеризована субъективным страхом перед будущими действиями 🇺🇸 OFAC. Постановление в деле Iran Thalassemia Society v OFAC здесь.
11 июля ⚖️ суд по международным делам Тегерана 🇮🇷 обязал 🇺🇸 США выплатить 💲6,785 миллиарда пациентам с буллезным эпидермолизом в качестве компенсации за последствия введенных односторонних санкций, из-за которых пациенты не смогли получить необходимые 💊 медикаменты.
#overcompliance #комплаенс
2 совершенно разных судебных акта были вынесены в одних фактических обстоятельствах в 🇺🇸 США и 🇮🇷 Иране. В основе дела проблемы, с которыми столкнулись иранские больные редкими генетическими и клинически гетерогенными заболеваниями. Из-за риска вторичных санкций или из-за собственных комплаенс политик 🏦 американские и международные банки не проводили платежи за поставки медикаментов в 🇮🇷 Исламскую республику.
27 июня ⚖️ апелляционный суд по 9-му округу 🇺🇸 оставил в силе решение ⚖️ федерального суда Орегона об отказе в удовлетворении иска о привлечении к ответственности за нарушение введёнными санкциями права на охрану здоровья и доступ к медикаментам и лекарствам. На эту 💊 медицинскую продукцию распространяется общее исключение закона IEEPA, а также Генлицензия.
Однако при этом производители 💊 фармацевтической продукции отказались вести какие-либо дела с лицами, связанными с Ираном, а банки перестали оказывать содействие в сделках между продавцами и 🇮🇷 иранскими контрагентами, закупающими специализированные лекарства. Эта ситуация охарактеризована субъективным страхом перед будущими действиями 🇺🇸 OFAC. Постановление в деле Iran Thalassemia Society v OFAC здесь.
11 июля ⚖️ суд по международным делам Тегерана 🇮🇷 обязал 🇺🇸 США выплатить 💲6,785 миллиарда пациентам с буллезным эпидермолизом в качестве компенсации за последствия введенных односторонних санкций, из-за которых пациенты не смогли получить необходимые 💊 медикаменты.
#overcompliance #комплаенс
⚡️ «Вассал моего вассала не мой вассал» // ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 разрешил голосовать на собраниях кредиторов 🇷🇺 юрлиц
Если в 🇪🇺 ЕС до конца ещё не решён вопрос, является ли простое голосование на общем собрании акционеров нарушением режима санкций – там дело передано в ⚖️ Большую палату Суда ЕС 🇪🇺, то в 🇬🇧 Великобритании на этот вопрос получен робкий отрицательный ответ.
В рамках трансграничного банкротства 🇷🇺 Анатолия Леонидовича Мотылёва 3 🇬🇧 конкурсных управляющих (КУ) обратились к суду за разъяснениями и установлением фактов, имеющих юридическое значение. В частности, их интересовало: являются ли 4 ликвидируемые организации: Банк «Российский кредит», «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», АМБ Банк и АО «КБ «Компания розничного кредитования» (Банки) прямо или косвенно санкционными в свете Регламента 855?
В фактических обстоятельствах этого дела 👨⚖️ судья Николас Томпселл установил:
✅ Банки не являются санкционными лицами ни прямо, ни косвенно по критерию контроля
✅ КУ вправе вести с ними дела, но обязаны мониторить, кому кредиторы Банков распределяют конкурсную массу на предмет наличия среди получателей санкционных лиц
На главный вопрос дела дал следующий ответ: без ущерба для будущего разъяснения со стороны OFSI, а также исхода дела Mints в ⚖️ Верховном суде 🇬🇧 – право кредитора голосовать в рамках процедур о несостоятельности, а также права кредиторов участвовать и голосовать на собраниях кредиторов не представляют собой «активы» и не создают «экономическую выгоду», а реализация таких прав или подсчёт итогов голосования не означает обращения с «активами» или получение «экономической выгоды» для целей Регламента 855.
Дело Hellard & Ors v OJSC Rossiysky Kredit Bank & Ors [2024] EWHC 1783 (Ch). Решение здесь.
#комплаенс #банкротство
Если в 🇪🇺 ЕС до конца ещё не решён вопрос, является ли простое голосование на общем собрании акционеров нарушением режима санкций – там дело передано в ⚖️ Большую палату Суда ЕС 🇪🇺, то в 🇬🇧 Великобритании на этот вопрос получен робкий отрицательный ответ.
В рамках трансграничного банкротства 🇷🇺 Анатолия Леонидовича Мотылёва 3 🇬🇧 конкурсных управляющих (КУ) обратились к суду за разъяснениями и установлением фактов, имеющих юридическое значение. В частности, их интересовало: являются ли 4 ликвидируемые организации: Банк «Российский кредит», «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», АМБ Банк и АО «КБ «Компания розничного кредитования» (Банки) прямо или косвенно санкционными в свете Регламента 855?
В фактических обстоятельствах этого дела 👨⚖️ судья Николас Томпселл установил:
✅ Банки не являются санкционными лицами ни прямо, ни косвенно по критерию контроля
✅ КУ вправе вести с ними дела, но обязаны мониторить, кому кредиторы Банков распределяют конкурсную массу на предмет наличия среди получателей санкционных лиц
На главный вопрос дела дал следующий ответ: без ущерба для будущего разъяснения со стороны OFSI, а также исхода дела Mints в ⚖️ Верховном суде 🇬🇧 – право кредитора голосовать в рамках процедур о несостоятельности, а также права кредиторов участвовать и голосовать на собраниях кредиторов не представляют собой «активы» и не создают «экономическую выгоду», а реализация таких прав или подсчёт итогов голосования не означает обращения с «активами» или получение «экономической выгоды» для целей Регламента 855.
Дело Hellard & Ors v OJSC Rossiysky Kredit Bank & Ors [2024] EWHC 1783 (Ch). Решение здесь.
#комплаенс #банкротство
🇷🇺 НРД совершенствуется в части исполнения индивидуальных лицензий
Вслед за 🇷🇺 Минюстом, который систематизировал информацию на отдельной странице официального сайта, 16 июля НРД выпустил в разделе актуальной информации для клиентов подробную инструкцию для исполнения лицензий, выданных иностранным регулятором.
Теперь на отдельной странице сайта Национального расчетного депозитария изложена следующая информация:
✅ для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение OFAC даже если уже имеется разрешение от Минфина Бельгии
✅ список ценных бумаг, имеющих связь с юрисдикцией США и сегрегированных на отдельных счетах также приведен
✅ если разрешение получил депонент НРД, необходимо предоставить в НРД следующие документы: разрешение, перевод разрешения с нотариально заваренной ✍️ подписью переводчика, заявление на перевод денежных средств и ценных бумаг (Приложения 1 и 2)
✅ если заявление подается на перевод активов, которые являются выплатами по ценным бумагам иностранных эмитентов, обязательства НРД по передаче которых возникли с 01.02.2022 до 09.09.2023 и не были исполнены или не были прекращены до 09.09.2023, то Депоненту необходимо также представить письменный отказ от осуществления права на получение выплат в рублях в соответствии с пунктом Указом 🤵♂️ Президента № 665
Более того, 🇷🇺 НРД также отмечено, что «если заявление и сопутствующие документы поданы корректно, НРД направит инструкции на списание в иностранный депозитарий и будет поддерживать коммуникацию с клиентом через персонального менеджера организации».
#НРД #комплаенс
Вслед за 🇷🇺 Минюстом, который систематизировал информацию на отдельной странице официального сайта, 16 июля НРД выпустил в разделе актуальной информации для клиентов подробную инструкцию для исполнения лицензий, выданных иностранным регулятором.
Теперь на отдельной странице сайта Национального расчетного депозитария изложена следующая информация:
✅ для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение OFAC даже если уже имеется разрешение от Минфина Бельгии
✅ список ценных бумаг, имеющих связь с юрисдикцией США и сегрегированных на отдельных счетах также приведен
✅ если разрешение получил депонент НРД, необходимо предоставить в НРД следующие документы: разрешение, перевод разрешения с нотариально заваренной ✍️ подписью переводчика, заявление на перевод денежных средств и ценных бумаг (Приложения 1 и 2)
✅ если заявление подается на перевод активов, которые являются выплатами по ценным бумагам иностранных эмитентов, обязательства НРД по передаче которых возникли с 01.02.2022 до 09.09.2023 и не были исполнены или не были прекращены до 09.09.2023, то Депоненту необходимо также представить письменный отказ от осуществления права на получение выплат в рублях в соответствии с пунктом Указом 🤵♂️ Президента № 665
Более того, 🇷🇺 НРД также отмечено, что «если заявление и сопутствующие документы поданы корректно, НРД направит инструкции на списание в иностранный депозитарий и будет поддерживать коммуникацию с клиентом через персонального менеджера организации».
#НРД #комплаенс
"Работа над ошибкой" // Исключение из санкционного списка 🇮🇱 израильтянина
11 июля 🇺🇸 США ввели санкции в отношении радикальной организации TZAV 9, которая, по мнению OFAC, препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор 🇵🇸 Газа, блокируя гуманитарные конвои направляющиеся в этот район.
В санкционный список был включен и Авиад Шломо Сарид (Aviad Shlomo Sarid) как один из руководителей TZAV 9.
Позже выяснилось, что OFAC ошибся и ввел санкции в отношении жителя Ревавы из 🇮🇱 Самарии, у которого полностью совпадают фамилия и имя с руководителем этой радикальной организации.
Через три дня 🇺🇸 OFAC исправил ошибку и скорректировал идентификационные данные Авиада Шломо Сарида, тем самым исключив из санкционного списка обычного жителя 🇮🇱 Самарии.
#casestudy
11 июля 🇺🇸 США ввели санкции в отношении радикальной организации TZAV 9, которая, по мнению OFAC, препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор 🇵🇸 Газа, блокируя гуманитарные конвои направляющиеся в этот район.
В санкционный список был включен и Авиад Шломо Сарид (Aviad Shlomo Sarid) как один из руководителей TZAV 9.
Позже выяснилось, что OFAC ошибся и ввел санкции в отношении жителя Ревавы из 🇮🇱 Самарии, у которого полностью совпадают фамилия и имя с руководителем этой радикальной организации.
Через три дня 🇺🇸 OFAC исправил ошибку и скорректировал идентификационные данные Авиада Шломо Сарида, тем самым исключив из санкционного списка обычного жителя 🇮🇱 Самарии.
#casestudy
«Три девицы под окном пряли поздно вечерком» // Практика ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 17 июля
Семья Махлуфов является самой могущественной в 🇸🇾 Сирии. Мать президента Башара Асада является урождённой Махлуф и родной сестрой патриарха клана – Мохаммеда Махлуфа, умершего 12 сентября 2020.
17 июля ⚖️ 9-я палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 в расширенном составе из 5 судей вынесла решения по 3 дочерям Мохаммеда Махлуфа:
1️⃣ Сара, дело Т-206/22
2️⃣ Кинда, дело Т-208/22
3️⃣ Шахла, дело Т-209/22
Дамы просили исключить себя из санкционного списка 🇪🇺 ЕС, взыскать с Брюсселя компенсацию убытков и причинённого санкциями морального вреда. Но Саре и Кинде не удалось опровергнуть презумпцию связи с 🇸🇾 сирийским режимом.
Шахле же удалось обоснованно опровергнуть данную презумпцию и доказать невыполнение ответчиком обязанности обосновать санкции поскольку: свое детство и юность она провела вместе со своей матерью в 🇱🇧 Ливане; она никогда не жила в Сирии; брак её матери и покойного продлился всего несколько месяцев; она почти не знала отца, т.к. эмигрировала в 1990 году вместе с матерью в 🇺🇸 США, где получила гражданство и высшее образование; живет в США со своим мужем 🇸🇦 саудитом и 2 детьми.
Из интересного: со ссылкой на статью Financial Times суд установил такой факт: «с начала войны в Сирии инвестиции в Россию как в страну, поддерживающую сирийский режим, стали для членов семей Асада и Махлуфа способом сохранить и защитить свои активы от ограничительных мер. Инвестиции в недвижимость в России представляют собой финансовый маневр для обхода ограничительных мер, введенных ЕС».
#СудЕС #casestudy
Семья Махлуфов является самой могущественной в 🇸🇾 Сирии. Мать президента Башара Асада является урождённой Махлуф и родной сестрой патриарха клана – Мохаммеда Махлуфа, умершего 12 сентября 2020.
17 июля ⚖️ 9-я палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 в расширенном составе из 5 судей вынесла решения по 3 дочерям Мохаммеда Махлуфа:
1️⃣ Сара, дело Т-206/22
2️⃣ Кинда, дело Т-208/22
3️⃣ Шахла, дело Т-209/22
Дамы просили исключить себя из санкционного списка 🇪🇺 ЕС, взыскать с Брюсселя компенсацию убытков и причинённого санкциями морального вреда. Но Саре и Кинде не удалось опровергнуть презумпцию связи с 🇸🇾 сирийским режимом.
Шахле же удалось обоснованно опровергнуть данную презумпцию и доказать невыполнение ответчиком обязанности обосновать санкции поскольку: свое детство и юность она провела вместе со своей матерью в 🇱🇧 Ливане; она никогда не жила в Сирии; брак её матери и покойного продлился всего несколько месяцев; она почти не знала отца, т.к. эмигрировала в 1990 году вместе с матерью в 🇺🇸 США, где получила гражданство и высшее образование; живет в США со своим мужем 🇸🇦 саудитом и 2 детьми.
Из интересного: со ссылкой на статью Financial Times суд установил такой факт: «с начала войны в Сирии инвестиции в Россию как в страну, поддерживающую сирийский режим, стали для членов семей Асада и Махлуфа способом сохранить и защитить свои активы от ограничительных мер. Инвестиции в недвижимость в России представляют собой финансовый маневр для обхода ограничительных мер, введенных ЕС».
#СудЕС #casestudy
«1 из 99 проблем Правительства США» // 🇺🇸 США конфисковало деньги за сделку, совершенную в нарушение санкционного режима против 🇷🇺 России
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
«Берегись автомобиля» // Первый приговор в 🇨🇿 Чехии за обход санкций
В 3-й пакет санкций ЕС была добавлена статья 3h, которая запрещает экспорт из 🇪🇺 ЕС в 🇷🇺 Россию автомобилей стоимостью выше 50,000 Евро.
Российский гражданин Владимир Литухин с видом на жительство в 🇨🇿 городе Теплице получил от неназванных российских клиентов 132,000 Евро аванса за поставку им 3 люксовых автомобилей. Он приобрёл в 🇩🇪 Германии 3 автомобиля марок BMW, Mercedes-Benz и Audi и попытался их вывести с таможенной территории ЕС в направлении России.
Указанному не удалось свершиться. Было возбуждено уголовное дело об обходе санкций. Согласно ⚖️ приговору суда 🇨🇿 на осужденного наложен штраф в размере 300,000 крон (1,150,000 рублей); в доход казны конфискована сумма внесённой предоплаты; ему в течение 20 месяцев запрещено заниматься торговлей автомобилями.
#ответственность
В 3-й пакет санкций ЕС была добавлена статья 3h, которая запрещает экспорт из 🇪🇺 ЕС в 🇷🇺 Россию автомобилей стоимостью выше 50,000 Евро.
Российский гражданин Владимир Литухин с видом на жительство в 🇨🇿 городе Теплице получил от неназванных российских клиентов 132,000 Евро аванса за поставку им 3 люксовых автомобилей. Он приобрёл в 🇩🇪 Германии 3 автомобиля марок BMW, Mercedes-Benz и Audi и попытался их вывести с таможенной территории ЕС в направлении России.
Указанному не удалось свершиться. Было возбуждено уголовное дело об обходе санкций. Согласно ⚖️ приговору суда 🇨🇿 на осужденного наложен штраф в размере 300,000 крон (1,150,000 рублей); в доход казны конфискована сумма внесённой предоплаты; ему в течение 20 месяцев запрещено заниматься торговлей автомобилями.
#ответственность
«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро» // Контрмеры 🇨🇳 Китая
12 июля 🇨🇳 Китай принял ограничительные меры в отношении оборонных подрядчиков 🇺🇸 США и их топ-менеджеров. Данный шаг является ответом на поставку американского вооружения на Тайвань. Согласно пресс-релизу Министерства иностранных дел 🇨🇳 Китая, США вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают его суверенитет и территориальную целостность.
В список неблагонадежных лиц включены:
✔️ Anduril Industries
✔️ Maritime Tactical Systems
✔️ Pacific Rim Defense
✔️ AEVEX Aerospace
✔️ LKD Aerospace
✔️ Summit Technologies Inc.
✔️ топ-менеджеры AeroVironment: Вахид Наваб, Кевин МакДоннелл
✔️ топ-менеджеры Anduril Industries: Брайан Уильям Шимпф, Мэттью Марли Гримм, Грегори Майкл Кауснер
Последствия включения в список неблагонадежных лиц следующие:
📌 активы физических и юридических лиц на территории Китая будут заморожены
📌 Лицам Китая запрещается заключать с ними сделки, сотрудничать и осуществлять иную деятельность
📌 Физическим лицам будет отказано в визах или во въезде в Китай (включая Гонконг и Макао).
#контрмеры
12 июля 🇨🇳 Китай принял ограничительные меры в отношении оборонных подрядчиков 🇺🇸 США и их топ-менеджеров. Данный шаг является ответом на поставку американского вооружения на Тайвань. Согласно пресс-релизу Министерства иностранных дел 🇨🇳 Китая, США вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают его суверенитет и территориальную целостность.
В список неблагонадежных лиц включены:
✔️ Anduril Industries
✔️ Maritime Tactical Systems
✔️ Pacific Rim Defense
✔️ AEVEX Aerospace
✔️ LKD Aerospace
✔️ Summit Technologies Inc.
✔️ топ-менеджеры AeroVironment: Вахид Наваб, Кевин МакДоннелл
✔️ топ-менеджеры Anduril Industries: Брайан Уильям Шимпф, Мэттью Марли Гримм, Грегори Майкл Кауснер
Последствия включения в список неблагонадежных лиц следующие:
📌 активы физических и юридических лиц на территории Китая будут заморожены
📌 Лицам Китая запрещается заключать с ними сделки, сотрудничать и осуществлять иную деятельность
📌 Физическим лицам будет отказано в визах или во въезде в Китай (включая Гонконг и Макао).
#контрмеры
«Экспортный контроль по-итальянски» // О введении национальных ограничений в отношении экспорта товаров 🇮🇹
1 июля 2024 МИД Италии опубликовал указ о создании Национального списка контроля, в котором содержатся товары и технологии на экспорт которых из 🇮🇹 Италии в скором времени потребуется получение разрешения.
Лоферов Loro Piana, макарон и оливкового масла там нет, но зато есть товары и технологии для обработки материалов, электроника, компьютеры - некоторые товары и технологии двойного назначения, не включенные в Регламент 821/2021 об экспортном контроле 🇪🇺 Европейского Союза.
Получение разрешения будет также необходимо для предоставления посреднических и технических услуг в связи с товарами и технологиями, включенными в Национальный список контроля 🇮🇹 Италии.
Ограничение является реализацией положения статьи 9 🇪🇺 Регламента 821/2021 в законодательстве 🇮🇹 Италии, в соответствии с которой уполномоченные органы государств-членов Европейского Союза могут ввести дополнительные ограничения по соображениям общественной безопасности, предотвращения террористических актов и охраны прав человека.
Законодательство 🇮🇹 Италии также предусматривает механизм получения лицензии-zero, в случае, если экспортер не уверен в том, что товары и технологии не подлежат лицензированию в соответствии со статьей 8(5) Декрета 221/2017.
Ранее, в 2023 🇮🇹 Правительство Италии уже устанавливала дополнительные ограничения в отношении экспорта в 🇦🇲 Армению, 🇮🇷 Иран, 🇰🇿 Казахстан и 🇰🇬 Кыргызстан двигателей и их комплектующих для использования в авиации. Разрешительный порядок в отношении этих стран действует до сих пор (статья 9 Декрета 221/2017).
Нарушение положений законодательства 🇮🇹 Италии об экспортном контроле является преступлением и наказывается тюремным заключением на срок до 6 лет и (или) денежным штрафом от 25 000 до 250 000 евро (статья 18 Декрета 221/2017).
#экспортныйконтроль
1 июля 2024 МИД Италии опубликовал указ о создании Национального списка контроля, в котором содержатся товары и технологии на экспорт которых из 🇮🇹 Италии в скором времени потребуется получение разрешения.
Лоферов Loro Piana, макарон и оливкового масла там нет, но зато есть товары и технологии для обработки материалов, электроника, компьютеры - некоторые товары и технологии двойного назначения, не включенные в Регламент 821/2021 об экспортном контроле 🇪🇺 Европейского Союза.
Получение разрешения будет также необходимо для предоставления посреднических и технических услуг в связи с товарами и технологиями, включенными в Национальный список контроля 🇮🇹 Италии.
Ограничение является реализацией положения статьи 9 🇪🇺 Регламента 821/2021 в законодательстве 🇮🇹 Италии, в соответствии с которой уполномоченные органы государств-членов Европейского Союза могут ввести дополнительные ограничения по соображениям общественной безопасности, предотвращения террористических актов и охраны прав человека.
Законодательство 🇮🇹 Италии также предусматривает механизм получения лицензии-zero, в случае, если экспортер не уверен в том, что товары и технологии не подлежат лицензированию в соответствии со статьей 8(5) Декрета 221/2017.
Ранее, в 2023 🇮🇹 Правительство Италии уже устанавливала дополнительные ограничения в отношении экспорта в 🇦🇲 Армению, 🇮🇷 Иран, 🇰🇿 Казахстан и 🇰🇬 Кыргызстан двигателей и их комплектующих для использования в авиации. Разрешительный порядок в отношении этих стран действует до сих пор (статья 9 Декрета 221/2017).
Нарушение положений законодательства 🇮🇹 Италии об экспортном контроле является преступлением и наказывается тюремным заключением на срок до 6 лет и (или) денежным штрафом от 25 000 до 250 000 евро (статья 18 Декрета 221/2017).
#экспортныйконтроль
«Вам позвонили из 🇺🇸 OFAC» // Портал подачи заявок 🇺🇸 OFAC на получение лицензий стал удобнее
Заявления на получение лицензии, проходят следующий путь в 🇺🇸 OFAC: получение заявления ➡️ проверка руководством ➡️ межведомственная проверка ➡️ согласование с 🇺🇸 Минфином США ➡️ согласование с заявителем ➡️ выдача лицензии.
Теперь заявители смогут узнать о точном статусе их заявления на получение лицензии, поданного в 🇺🇸 OFAC.
Помимо этого, по вопросам получения лицензий была внедрена система обратного звонка и теперь можно будет заказать звонок с 🇺🇸 OFAC.
#санкции
Заявления на получение лицензии, проходят следующий путь в 🇺🇸 OFAC: получение заявления ➡️ проверка руководством ➡️ межведомственная проверка ➡️ согласование с 🇺🇸 Минфином США ➡️ согласование с заявителем ➡️ выдача лицензии.
Теперь заявители смогут узнать о точном статусе их заявления на получение лицензии, поданного в 🇺🇸 OFAC.
Помимо этого, по вопросам получения лицензий была внедрена система обратного звонка и теперь можно будет заказать звонок с 🇺🇸 OFAC.
#санкции
⚡️ «Стабильность – признак мастерства» // Никита Мазепин вновь приостановил санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
За последние 2 года в 🇪🇺 ЕС нет ничего более постоянного, чем продление санкций против Никиты Мазепина и приостановление их действия судом.
Имеем уже третью итерацию. Первая, напомним, имела место 1 марта 2023, вторая – 22 декабря. На этот раз зампред ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 Саввас Папасаввас удовлетворил заявление итальяно-бельгийско-французской команды истца и приостановил действие продлённых 12 марта на полгода санкций. Заявителю теперь доступен тот же набор прав и действий, что и в первые 2 раза.
Кстати, 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отстранён от рассмотрения ходатайств Мазепина. Определение в деле T‑257/24 R Nikita Dmitrievich Mazepin v Council от 19 июля здесь.
#обеспечительныемеры #СудЕС
За последние 2 года в 🇪🇺 ЕС нет ничего более постоянного, чем продление санкций против Никиты Мазепина и приостановление их действия судом.
Имеем уже третью итерацию. Первая, напомним, имела место 1 марта 2023, вторая – 22 декабря. На этот раз зампред ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 Саввас Папасаввас удовлетворил заявление итальяно-бельгийско-французской команды истца и приостановил действие продлённых 12 марта на полгода санкций. Заявителю теперь доступен тот же набор прав и действий, что и в первые 2 раза.
Кстати, 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отстранён от рассмотрения ходатайств Мазепина. Определение в деле T‑257/24 R Nikita Dmitrievich Mazepin v Council от 19 июля здесь.
#обеспечительныемеры #СудЕС