«Белеет парус одинокий в тумане моря голубом» // Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС 🇷🇺 лицам
31 мая Совет 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 9 лиц из 🇰🇵 КНДР и 🇷🇺 России по основаниям Регламента 2017/1509 «Об ограничительных мерах в отношении КНДР».
В санкционный список в том числе включены:
✅ Губернатор Приморского края – Олег Кожемяко. Согласно Совету 🇪🇺 ЕС, «он сыграл важную роль в официальном визите Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023. Во время визита Олег Кожемяко в нарушение резолюций СБ 🇺🇳 ООН преподнес в качестве подарков Ким Чен Ыну оружие и военную форму. Тем самым он помог обходить режимы санкций ООН в отношении КНДР».
✅ Восточная стивидорная компания – «в качестве оператора порта «Восточный» компания участвовала в поставках оружия из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию в нарушение резолюций СБ ООН 1718 (2006) и 1874 (2009)».
Отметим, что 17 мая Восточная стивидорная компания была также включена в санкционный список 🇬🇧 Великобритании в соответствии с Регламентом 855, так как осуществляет деятельность в транспортном секторе экономики 🇷🇺 России.
#ограничительныемеры #санкции
31 мая Совет 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 9 лиц из 🇰🇵 КНДР и 🇷🇺 России по основаниям Регламента 2017/1509 «Об ограничительных мерах в отношении КНДР».
В санкционный список в том числе включены:
✅ Губернатор Приморского края – Олег Кожемяко. Согласно Совету 🇪🇺 ЕС, «он сыграл важную роль в официальном визите Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023. Во время визита Олег Кожемяко в нарушение резолюций СБ 🇺🇳 ООН преподнес в качестве подарков Ким Чен Ыну оружие и военную форму. Тем самым он помог обходить режимы санкций ООН в отношении КНДР».
✅ Восточная стивидорная компания – «в качестве оператора порта «Восточный» компания участвовала в поставках оружия из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию в нарушение резолюций СБ ООН 1718 (2006) и 1874 (2009)».
Отметим, что 17 мая Восточная стивидорная компания была также включена в санкционный список 🇬🇧 Великобритании в соответствии с Регламентом 855, так как осуществляет деятельность в транспортном секторе экономики 🇷🇺 России.
#ограничительныемеры #санкции
«Тополиный пух, гроза, белые хлопья снега» // О единственном процессе в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 4 июня
4 июня в 9-30 по люксембургскому времени (10-30 по Москве) в ⚖️ зале имени Фернанду Пессоа Суда ЕС 🇪🇺 начнутся слушания по делу T-732/22 Deripaska v Council.
Это единственный процесс, поставленный в расписание на этот день. Один процесс в день был и ранее, но в категории дел о снятии санкций видим такое впервые. В расписании нет даже заседаний, на которых сторонам вручается изготовленный полный текст судебных актов.
Олег Владимирович Дерипаска ведомый 🇧🇪 бельгийским юристом Тьерри Бонтинком заявил 3 аргумента:
1️⃣ не исполнение ответчиком своей обязанности изложить причины и предпосылки включения в санкционный список
2️⃣ серьёзная ошибка в оценке фактических обстоятельств, из-за чего он не подпадает под критерии из 3 статьи Регламента 269
3️⃣ нарушение 🇪🇺 Советом ЕС принципа пропорциональности и основополагающих прав заявителя
Мы не просили кого-то сходить корреспондентом на эти слушания, но если повезёт канцелярия суда запустит здесь стриминг процесса.
#СудЕС
4 июня в 9-30 по люксембургскому времени (10-30 по Москве) в ⚖️ зале имени Фернанду Пессоа Суда ЕС 🇪🇺 начнутся слушания по делу T-732/22 Deripaska v Council.
Это единственный процесс, поставленный в расписание на этот день. Один процесс в день был и ранее, но в категории дел о снятии санкций видим такое впервые. В расписании нет даже заседаний, на которых сторонам вручается изготовленный полный текст судебных актов.
Олег Владимирович Дерипаска ведомый 🇧🇪 бельгийским юристом Тьерри Бонтинком заявил 3 аргумента:
1️⃣ не исполнение ответчиком своей обязанности изложить причины и предпосылки включения в санкционный список
2️⃣ серьёзная ошибка в оценке фактических обстоятельств, из-за чего он не подпадает под критерии из 3 статьи Регламента 269
3️⃣ нарушение 🇪🇺 Советом ЕС принципа пропорциональности и основополагающих прав заявителя
Мы не просили кого-то сходить корреспондентом на эти слушания, но если повезёт канцелярия суда запустит здесь стриминг процесса.
#СудЕС
«Перемен требуют наши сердца» // Изменение в 🇬🇧 законодательстве о санкциях
23 мая 2024 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам содружества и развития внесло изменения в Регламент 855, устанавливающий режим санкций в отношении 🇷🇺 России.
В статью 6 Регламента добавлены 2 новых критерия для введения санкций.
1️⃣ Согласно критерию (h) санкции могут быть введены в отношении «лица, которое владеет или контролирует прямо или косвенно или осуществляет деятельность в качестве директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или менеджера или лицо, занимающее аналогичную позицию, кроме физического лица, которое соответствует критериям (а) – (g) статьи 6 (3) Регламента»;
2️⃣ Критерий (i) предусматривает, что в санкционный список может быть включено «лицо, которое обладает правом, прямо или косвенно, назначить по крайней мере одного директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или лицо, занимающее аналогичную позицию, кроме физического лица, которое соответствует критериям (а) – (g) статьи 6 (3) Регламента»;
📌 Поправки вступили в силу 28 мая 2024.
#комплаенс
23 мая 2024 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам содружества и развития внесло изменения в Регламент 855, устанавливающий режим санкций в отношении 🇷🇺 России.
В статью 6 Регламента добавлены 2 новых критерия для введения санкций.
1️⃣ Согласно критерию (h) санкции могут быть введены в отношении «лица, которое владеет или контролирует прямо или косвенно или осуществляет деятельность в качестве директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или менеджера или лицо, занимающее аналогичную позицию, кроме физического лица, которое соответствует критериям (а) – (g) статьи 6 (3) Регламента»;
2️⃣ Критерий (i) предусматривает, что в санкционный список может быть включено «лицо, которое обладает правом, прямо или косвенно, назначить по крайней мере одного директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или лицо, занимающее аналогичную позицию, кроме физического лица, которое соответствует критериям (а) – (g) статьи 6 (3) Регламента»;
📌 Поправки вступили в силу 28 мая 2024.
#комплаенс
«Экскомьюникадо» // Санкции и статус адвоката
Гражданин 🇷🇺, проживающий с 2013 во 🇫🇷 Франции в статусе беженца, в ноябре 2022 попросил Национальный совет адвокатов Франции (НСАФ) допустить его к сдаче экзамена на получение статуса 🇫🇷 адвоката на основании членства в адвокатской палате 🇷🇺 Чеченской Республики.
Ему было отказано со ссылкой на принцип взаимности: законодательство России об адвокатской деятельности и адвокатуре не даёт французскому адвокату права получить в России статус адвоката на основании наличия аналогичного статуса во Франции.
Не согласившись с отказом, он оспорил его в ⚖️ апелляционный суд Парижа 🇫🇷. Суд установил:
✅ 4-м пакетом санкций 🇪🇺 ЕС в отношении России прекращён режим наибольшего благоприятствования. Однако запреты и ограничения по статье 5n Регламента 833 для французских адвокатов консультировать российские компании и госорганы, равно как и отсутствие зеркальных ограничений в России, не имеют правового значения.
✅ Внесение французского адвоката в реестр 🇷🇺 Министерства юстиции для занятия адвокатской деятельностью даёт ему лишь право консультировать по французскому праву и не дает ему полного доступа к профессии.
На этом основании решение НСАФ оставлено в силе. Благодарим подписчика за обращение внимания на судебный акт.
#комплаенс #секторальныесанкции
Гражданин 🇷🇺, проживающий с 2013 во 🇫🇷 Франции в статусе беженца, в ноябре 2022 попросил Национальный совет адвокатов Франции (НСАФ) допустить его к сдаче экзамена на получение статуса 🇫🇷 адвоката на основании членства в адвокатской палате 🇷🇺 Чеченской Республики.
Ему было отказано со ссылкой на принцип взаимности: законодательство России об адвокатской деятельности и адвокатуре не даёт французскому адвокату права получить в России статус адвоката на основании наличия аналогичного статуса во Франции.
Не согласившись с отказом, он оспорил его в ⚖️ апелляционный суд Парижа 🇫🇷. Суд установил:
✅ 4-м пакетом санкций 🇪🇺 ЕС в отношении России прекращён режим наибольшего благоприятствования. Однако запреты и ограничения по статье 5n Регламента 833 для французских адвокатов консультировать российские компании и госорганы, равно как и отсутствие зеркальных ограничений в России, не имеют правового значения.
✅ Внесение французского адвоката в реестр 🇷🇺 Министерства юстиции для занятия адвокатской деятельностью даёт ему лишь право консультировать по французскому праву и не дает ему полного доступа к профессии.
На этом основании решение НСАФ оставлено в силе. Благодарим подписчика за обращение внимания на судебный акт.
#комплаенс #секторальныесанкции
"Шаланды полные кефали ..." // 🇳🇱 Нидерланды не пустят 🇷🇺 морские суда в свои порты
Министр инфраструктуры и водного хозяйства 🇳🇱 Нидерландов уведомил Парламент, что Правительство прекратит разрешать вход 🇷🇺 морским судам в порты страны разгрузки продуктов питания.
Такое решение было принято после публикации расследования, в котором утверждалось, что российские ⛴ суда, доставляющие продовольствие в 🇳🇱 Нидерланды, могут использоваться в целях шпионажа.
Напомним, режим ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении России, в частности статья 3ea Регламента 833 содержит запрет предоставлять доступ в порты и к шлюзам судам
📌 имеющим 🇷🇺 российский флаг
📌 сертифицированным Российским морским регистром судоходства
Однако, в качестве исключения государства-члены ЕС могут предоставить 🇷🇺 судам доступ к 🇪🇺 портам и шлюзам, если они перевозят продукты питания, в отношении которых не применяются секторальные ограничительные меры.
#ограничительныемеры #комплаенс
Министр инфраструктуры и водного хозяйства 🇳🇱 Нидерландов уведомил Парламент, что Правительство прекратит разрешать вход 🇷🇺 морским судам в порты страны разгрузки продуктов питания.
Такое решение было принято после публикации расследования, в котором утверждалось, что российские ⛴ суда, доставляющие продовольствие в 🇳🇱 Нидерланды, могут использоваться в целях шпионажа.
Напомним, режим ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении России, в частности статья 3ea Регламента 833 содержит запрет предоставлять доступ в порты и к шлюзам судам
📌 имеющим 🇷🇺 российский флаг
📌 сертифицированным Российским морским регистром судоходства
Однако, в качестве исключения государства-члены ЕС могут предоставить 🇷🇺 судам доступ к 🇪🇺 портам и шлюзам, если они перевозят продукты питания, в отношении которых не применяются секторальные ограничительные меры.
#ограничительныемеры #комплаенс
«Коралловые санкции» // 🇲🇻 Мальдивы не впустят израильтян 🇮🇱
Мальдивские острова, самое маленькое государство в Азии, запретили въезд всем владельцам 🇮🇱 израильских паспортов.
Об этом решении объявила администрация президента Мохаммеда Муизу из-за продолжающихся действий Израиля в секторе Газа.
После запрета, введенного Мальдивами, правительство Израиля призвало своих граждан покинуть данное архипелажное государство так быстро как как только они смогут.
#визовыесанкции
Мальдивские острова, самое маленькое государство в Азии, запретили въезд всем владельцам 🇮🇱 израильских паспортов.
Об этом решении объявила администрация президента Мохаммеда Муизу из-за продолжающихся действий Израиля в секторе Газа.
После запрета, введенного Мальдивами, правительство Израиля призвало своих граждан покинуть данное архипелажное государство так быстро как как только они смогут.
#визовыесанкции
«Под одну гребёнку» // Изменение обоснования не равно новым санкциям
Как вы думаете, что общего у Игоря Кесаева и Артёма Усса? Оба находятся в санкционном списке 🇪🇺 ЕС. Оба оспаривают своё нахождение там. У обоих один адвокат Руланд Мойерсонс. И оба с его помощью 29 августа 2023 подали по дополнительному заявлению, но не об оспаривании своего нахождения в списке, а об аннулировании НПА ЕС от 5 июня того года, которыми был изменен и дополнен критерий «ведущий бизнесмен».
Наш канал, кстати, тогда первым обратил внимание на эти изменения, после чего со ссылкой на нас написали многие ведущие 🇷🇺 деловые СМИ.
Согласно их исковым заявлениям, оспариваемые 🇪🇺 НПА:
1️⃣ определяют всех ведущих бизнесменов, действующих в России, как «физических лиц, поддерживающих материально или финансово или получающих выгоду от Правительства России», независимо от того, делают они это на самом деле или нет
2️⃣ классифицируют ближайших родственников или других физических лиц, получающих выгоду от ведущих бизнесменов, действующих в России, как лиц, которые помогают этим предпринимателям обойти санкции, независимо от того, делают ли они это на самом деле или нет
Ответчик потребовал признать оба иска неприемлемыми и возвратить их заявителям. ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил данное требование: оспариваются общие нормы, которые не могут быть классифицированы как ограничительные меры в отношении физических или юридических лиц по смыслу 275(2) ДФЕС. В частности, они не включают имён заявителей в санкционный список.
Написанные под копирку отказные определения от 3 июня по делам Т-542/23 Uss v Council и Т-543/23 Kesaev v Council здесь и здесь.
Из интересного – в дело Усса на стороне ответчика третьим лицом пыталась войти 🇪🇪 Эстония, но поскольку иск признан неприемлемым – cуд не стал разрешать вопрос о её вхождении в процесс.
#СудЕС #ограничительныемеры
Как вы думаете, что общего у Игоря Кесаева и Артёма Усса? Оба находятся в санкционном списке 🇪🇺 ЕС. Оба оспаривают своё нахождение там. У обоих один адвокат Руланд Мойерсонс. И оба с его помощью 29 августа 2023 подали по дополнительному заявлению, но не об оспаривании своего нахождения в списке, а об аннулировании НПА ЕС от 5 июня того года, которыми был изменен и дополнен критерий «ведущий бизнесмен».
Наш канал, кстати, тогда первым обратил внимание на эти изменения, после чего со ссылкой на нас написали многие ведущие 🇷🇺 деловые СМИ.
Согласно их исковым заявлениям, оспариваемые 🇪🇺 НПА:
1️⃣ определяют всех ведущих бизнесменов, действующих в России, как «физических лиц, поддерживающих материально или финансово или получающих выгоду от Правительства России», независимо от того, делают они это на самом деле или нет
2️⃣ классифицируют ближайших родственников или других физических лиц, получающих выгоду от ведущих бизнесменов, действующих в России, как лиц, которые помогают этим предпринимателям обойти санкции, независимо от того, делают ли они это на самом деле или нет
Ответчик потребовал признать оба иска неприемлемыми и возвратить их заявителям. ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил данное требование: оспариваются общие нормы, которые не могут быть классифицированы как ограничительные меры в отношении физических или юридических лиц по смыслу 275(2) ДФЕС. В частности, они не включают имён заявителей в санкционный список.
Написанные под копирку отказные определения от 3 июня по делам Т-542/23 Uss v Council и Т-543/23 Kesaev v Council здесь и здесь.
Из интересного – в дело Усса на стороне ответчика третьим лицом пыталась войти 🇪🇪 Эстония, но поскольку иск признан неприемлемым – cуд не стал разрешать вопрос о её вхождении в процесс.
#СудЕС #ограничительныемеры
«По тому же месту» // 🇨🇳 Китай вводит разрешительный порядок экспорта ряда 🛫 ТН ВЭД
Китай объявил о введении новых правил экспортного контроля в отношении авиационных и аэрокосмических технологий и компонентов.
Согласно сообщению 🇨🇳 Министерства торговли, «оборудование, программное обеспечение и технологии, связанные с производством аэрокосмических конструкций и двигателей», не могут быть экспортированы без разрешения.
Эти меры принимаются «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение ОМУ».
«Инструменты, красители, приспособления и другое технологическое оборудование, специально разработанное для сверхпластической формовки/диффузионной сварки титана, алюминия и их сплавов», используемые для производства конструкций, двигателей или компонентов самолетов и космических аппаратов, также будут ограничены к экспорту, включая программное обеспечение и сопутствующие технологии.
Адресат мер прямо не указан, но легко угадывается – 🇺🇸 США.
Новые правила вступят в силу с 1 июля.
#экспортныйконтроль #Китай
Китай объявил о введении новых правил экспортного контроля в отношении авиационных и аэрокосмических технологий и компонентов.
Согласно сообщению 🇨🇳 Министерства торговли, «оборудование, программное обеспечение и технологии, связанные с производством аэрокосмических конструкций и двигателей», не могут быть экспортированы без разрешения.
Эти меры принимаются «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение ОМУ».
«Инструменты, красители, приспособления и другое технологическое оборудование, специально разработанное для сверхпластической формовки/диффузионной сварки титана, алюминия и их сплавов», используемые для производства конструкций, двигателей или компонентов самолетов и космических аппаратов, также будут ограничены к экспорту, включая программное обеспечение и сопутствующие технологии.
Адресат мер прямо не указан, но легко угадывается – 🇺🇸 США.
Новые правила вступят в силу с 1 июля.
#экспортныйконтроль #Китай
⚡️ «Повторение – мать учения» // ВЭБ.РФ не удалось оспорить санкции 🇪🇺 ЕС в суде
В день 🇷🇺 России ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отметился одним «русским» решением. На этот раз по юридическому лицу – отказ получил ВЭБ.РФ. Решение по делу T-288/22 доступно на 🇪🇸 испанском и 🇫🇷 французском языках.
ВЭБ попал под блокирующие санкции ЕС 23 февраля 2022. Оспорил их, а также отключение себя от SWIFT и аналогов, в Суд ЕС. В поддержку требования заявил довольно стандартные аргументы. Слушания по делу VEB.RF v Council прошли 17 января.
Истцу не удалось опровергнуть своё соответствие критерию «лицо, активно материально или финансово поддерживающее или получающее выгоду от принимающих решения высокопоставленных российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины» или превышение полномочий при принятии оспариваемых ограничительных мер.
Это не первый поход 🇷🇺 института развития в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. В 2014 ВЭБ также оспорил своё включение в секторальный санкционный список 🇪🇺 ЕС. Дело T-737/14. Просил обеспечительные меры в форме временного приостановления действия санкционных НПА. В сентябре 2017 было отказано в мерах, а через год – в удовлетворении иска. В апелляцию ВЭБ тогда пошёл, но не добился успеха.
И тогда, и сейчас неудачливого истца представляла одна и та же команда 🇪🇸 испанских юристов из фирмы Lupicinio.
#СудЕС
В день 🇷🇺 России ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отметился одним «русским» решением. На этот раз по юридическому лицу – отказ получил ВЭБ.РФ. Решение по делу T-288/22 доступно на 🇪🇸 испанском и 🇫🇷 французском языках.
ВЭБ попал под блокирующие санкции ЕС 23 февраля 2022. Оспорил их, а также отключение себя от SWIFT и аналогов, в Суд ЕС. В поддержку требования заявил довольно стандартные аргументы. Слушания по делу VEB.RF v Council прошли 17 января.
Истцу не удалось опровергнуть своё соответствие критерию «лицо, активно материально или финансово поддерживающее или получающее выгоду от принимающих решения высокопоставленных российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины» или превышение полномочий при принятии оспариваемых ограничительных мер.
Это не первый поход 🇷🇺 института развития в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. В 2014 ВЭБ также оспорил своё включение в секторальный санкционный список 🇪🇺 ЕС. Дело T-737/14. Просил обеспечительные меры в форме временного приостановления действия санкционных НПА. В сентябре 2017 было отказано в мерах, а через год – в удовлетворении иска. В апелляцию ВЭБ тогда пошёл, но не добился успеха.
И тогда, и сейчас неудачливого истца представляла одна и та же команда 🇪🇸 испанских юристов из фирмы Lupicinio.
#СудЕС
«Вооружён и очень опасен» // Новое уголовное дело в 🇺🇸 США за обход санкций
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
Санкции 🇺🇸 США на День России // Часть 1. Юрлица
12 июня США по основаниям указа 14024 расширили блокирующие санкции. В список попали:
Мосбиржа
Национальный расчетный депозитарий
Национальный клиринговый центр
АО Казанское опытное бюро СОЮЗ
АО Русгаздобыча
Синара Транспортные Машины
Технопарк Мордовия
Белогородская судоверфь
«Движение первых»
Арктик СПГ 1, Арктик СПГ 3
ЗАО Мекаминефть
СОГАЗ
Газпром Инвест
Гознак
АО Конар из Челябинска
ПАО Селигдар
АО Уралредмет
#санкции
12 июня США по основаниям указа 14024 расширили блокирующие санкции. В список попали:
Мосбиржа
Национальный расчетный депозитарий
Национальный клиринговый центр
АО Казанское опытное бюро СОЮЗ
АО Русгаздобыча
Синара Транспортные Машины
Технопарк Мордовия
Белогородская судоверфь
«Движение первых»
Арктик СПГ 1, Арктик СПГ 3
ЗАО Мекаминефть
СОГАЗ
Газпром Инвест
Гознак
АО Конар из Челябинска
ПАО Селигдар
АО Уралредмет
#санкции
Санкции 🇺🇸 США на День России // Часть 2. Физические лица.
12 июня США ввели блокирующие санкции в отношении российских лиц в соответствии с Указом 14024. Из физических лиц можно выделить:
📌 Главу Гагаузии - Евгению Гуцул
📌 Российского гимнаста - Никиту Нагорного
📌 члена совета директоров - Русхимальянс Кирилла Селезнева
📌 Российские и китайские предприниматели, которые по мнению OFAC, содействуют обходу санкций.
#санкции
12 июня США ввели блокирующие санкции в отношении российских лиц в соответствии с Указом 14024. Из физических лиц можно выделить:
📌 Главу Гагаузии - Евгению Гуцул
📌 Российского гимнаста - Никиту Нагорного
📌 члена совета директоров - Русхимальянс Кирилла Селезнева
📌 Российские и китайские предприниматели, которые по мнению OFAC, содействуют обходу санкций.
#санкции
Санкции 🇺🇸 США на День России // Часть 3. IT.
В дополнение к блокирующим санкциям OFAC опубликовало также определение, которое в рамках Указа 14071 запрещает экспорт в 🇷🇺 Российскую Федерацию:
📌 консультационных услуг и услуг по проектированию в области информационных технологий (ИТ)
📌 услуг по обслуживанию ИТ и облачных услуг для следующих категорий программного обеспечения: (i) программное обеспечение для управления предприятием; и (ii) программное обеспечение для проектирования и производства.
Определение не распространяется на услуги, предоставляемые российским подразделениям американских и иных нероссийских компаний, а также на те услуги, которые подпадают под регулирование об экспортном контроле и экспорт которых разрешен Министерством торговли 🇺🇸 США (как в рамках общих разрешений / исключений, так и в рамках специальных).
Кроме того, была опубликована генеральная лицензия 25D, которая разрешает экспорт в Россию:
📌 услуг, связанных получением или передачей телекоммуникации с участием 🇷🇺 Российской Федерации
📌 услуг по обмену мгновенными сообщениями (чаты, электронная почта, социальные сети, и т.д.) (WA не запретили!)
📌 программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с обменом сообщениями через Интернет, при условии соблюдения законодательства об экспортном контроле.
#санкции
В дополнение к блокирующим санкциям OFAC опубликовало также определение, которое в рамках Указа 14071 запрещает экспорт в 🇷🇺 Российскую Федерацию:
📌 консультационных услуг и услуг по проектированию в области информационных технологий (ИТ)
📌 услуг по обслуживанию ИТ и облачных услуг для следующих категорий программного обеспечения: (i) программное обеспечение для управления предприятием; и (ii) программное обеспечение для проектирования и производства.
Определение не распространяется на услуги, предоставляемые российским подразделениям американских и иных нероссийских компаний, а также на те услуги, которые подпадают под регулирование об экспортном контроле и экспорт которых разрешен Министерством торговли 🇺🇸 США (как в рамках общих разрешений / исключений, так и в рамках специальных).
Кроме того, была опубликована генеральная лицензия 25D, которая разрешает экспорт в Россию:
📌 услуг, связанных получением или передачей телекоммуникации с участием 🇷🇺 Российской Федерации
📌 услуг по обмену мгновенными сообщениями (чаты, электронная почта, социальные сети, и т.д.) (WA не запретили!)
📌 программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с обменом сообщениями через Интернет, при условии соблюдения законодательства об экспортном контроле.
#санкции
«Долетались» // Новый штраф 🇺🇸 BIS 🇹🇷 авиакомпании
13 июня BIS объявило о наложении административного штрафа в размере 💲 285 000 на 🇹🇷 авиакомпанию Sapphire Havacilik San Ltd. STI (Sapphire) в связи с нарушениями законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле.
В октябре 2023 и в январе 2024 принадлежащий Sapphire 🛩️ самолет Gulfstream, имеющий американское происхождение, выполнил частные чартерные рейсы в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии BIS. На борту самолета находились 🇷🇺 российские пассажиры.
24 февраля 2022 🇺🇸 BIS опубликовало новые лицензионные требования в отношении 🇷🇺 России, вступившие в силу 2 марта 2022, которые включали расширенные запреты на экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны, среди прочего, самолетов, их частей и компонентов в Россию или в пределах России.
В соответствии с законодательством 🇺🇸 США об экспортном контроле, требуется получение специальной лицензии BIS на экспорт, реэкспорт в Россию любого самолета американского происхождения или самолета, который содержит более 25% компонентов, американского происхождения, и который зарегистрирован, принадлежит, контролируется или находится в чартере или аренде 🇷🇺 гражданами.
#ответственность
13 июня BIS объявило о наложении административного штрафа в размере 💲 285 000 на 🇹🇷 авиакомпанию Sapphire Havacilik San Ltd. STI (Sapphire) в связи с нарушениями законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле.
В октябре 2023 и в январе 2024 принадлежащий Sapphire 🛩️ самолет Gulfstream, имеющий американское происхождение, выполнил частные чартерные рейсы в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии BIS. На борту самолета находились 🇷🇺 российские пассажиры.
24 февраля 2022 🇺🇸 BIS опубликовало новые лицензионные требования в отношении 🇷🇺 России, вступившие в силу 2 марта 2022, которые включали расширенные запреты на экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны, среди прочего, самолетов, их частей и компонентов в Россию или в пределах России.
В соответствии с законодательством 🇺🇸 США об экспортном контроле, требуется получение специальной лицензии BIS на экспорт, реэкспорт в Россию любого самолета американского происхождения или самолета, который содержит более 25% компонентов, американского происхождения, и который зарегистрирован, принадлежит, контролируется или находится в чартере или аренде 🇷🇺 гражданами.
#ответственность
«Lasciatemi cantare» // Об одном слушании в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
19 июня в 9-30 по люксембургскому времени (в 10-30 по Москве) в «голубом» зале ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 начались слушания по делу Т-748/22 Kantor v Council о снятии санкций.
В своём иске житель 🇮🇱 израильской Герцлии Вячеслав (Моше) Кантор просит аннулировать НПА ЕС от 14 сентября 2022, которыми его нахождение в санкционном списке было продлено на очередные полгода. В поддержку своего требования истец заявил 5 аргументов:
1️⃣ нарушение Советом ЕС своей обязанности должным образом изложить причины и мотивы включения в санкционный список
2️⃣ очевидная ошибка в оценке фактических обстоятельств, приведшая к необоснованным санкциям против истца
3️⃣ нарушение ответчиком при введении санкций принципа пропорциональности и основополагающих прав заявителя
4️⃣ нарушение ответчиком принципов правовой определенности и равного обращения
5️⃣ необоснованное лишение заявителя права быть заслушанным до принятия в его отношении ограничительных мер
Вячеслав Владимирович Кантор, также известный как Моше Кантор, попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС 8 апреля 2022 как соответствующий критериям пунктов d и g статьи 3 Регламента 269.
#СудЕС
19 июня в 9-30 по люксембургскому времени (в 10-30 по Москве) в «голубом» зале ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 начались слушания по делу Т-748/22 Kantor v Council о снятии санкций.
В своём иске житель 🇮🇱 израильской Герцлии Вячеслав (Моше) Кантор просит аннулировать НПА ЕС от 14 сентября 2022, которыми его нахождение в санкционном списке было продлено на очередные полгода. В поддержку своего требования истец заявил 5 аргументов:
1️⃣ нарушение Советом ЕС своей обязанности должным образом изложить причины и мотивы включения в санкционный список
2️⃣ очевидная ошибка в оценке фактических обстоятельств, приведшая к необоснованным санкциям против истца
3️⃣ нарушение ответчиком при введении санкций принципа пропорциональности и основополагающих прав заявителя
4️⃣ нарушение ответчиком принципов правовой определенности и равного обращения
5️⃣ необоснованное лишение заявителя права быть заслушанным до принятия в его отношении ограничительных мер
Вячеслав Владимирович Кантор, также известный как Моше Кантор, попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС 8 апреля 2022 как соответствующий критериям пунктов d и g статьи 3 Регламента 269.
#СудЕС
⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Игорю Ротенбергу в снятии санкций
8 апреля 2022 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении Игоря Ротенберга со следующим обоснованием:
«российский миллиардер, старший сын и наследник Аркадия Ротенберга, российского миллиардера и совладельца группы компаний СГМ. Игорь является мажоритарным акционером компании Gazprom Drilling, ПАО "Мостотрест". Семья Ротенбергов тесно связана с Президентом России, Владимиром Путиным. Благодаря этому, компании Игоря Ротенберга получают крупные государственные контракты, и, таким образом, Игорь Ротенберг пользуется поддержкой Правительства России...».
22 ноября 2022 в порядке статьи 263 ДФЕС Игорь Ротенберг подал исковое заявление в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции. Делу был присвоен номер T-738/22. В поддержку своего требования заявил следующие аргументы:
📎 Не выполнение Советом ЕС своей обязанности по статье 296(2) ДФЕС и статье 41 Хартии об основных правах привести причины принятия ограничительных мер и нарушение права истца на судебную защиту;
📎 Совет ЕС допустил ошибку в оценке фактов при введении ограничительных мер против истца;
📎 Ответчиком нарушен принцип пропорциональности;
📎 Советом ЕС нарушены положения 16 и 17 Хартии об основных правах, в соответствии с которыми предусматривается право собственности и свобода ведения предпринимательской деятельности.
Слушания прошли 7 февраля 2024.
Согласно решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, несмотря на то, что истец на момент включения в санкционный список не являлся участником Gazprom Drilling и ПАО «Мостотрест», он получил «поддержку» российских властей путем заключения без проведения тендера концессионного соглашения между ООО «РТИТС», в которой он в настоящее время является участником, и Правительством России. В виду этого, нахождение истца в санкционном списке 🇪🇺 ЕС признано Судом обоснованным.
#ограничительныемеры #СудЕС
8 апреля 2022 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении Игоря Ротенберга со следующим обоснованием:
«российский миллиардер, старший сын и наследник Аркадия Ротенберга, российского миллиардера и совладельца группы компаний СГМ. Игорь является мажоритарным акционером компании Gazprom Drilling, ПАО "Мостотрест". Семья Ротенбергов тесно связана с Президентом России, Владимиром Путиным. Благодаря этому, компании Игоря Ротенберга получают крупные государственные контракты, и, таким образом, Игорь Ротенберг пользуется поддержкой Правительства России...».
22 ноября 2022 в порядке статьи 263 ДФЕС Игорь Ротенберг подал исковое заявление в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции. Делу был присвоен номер T-738/22. В поддержку своего требования заявил следующие аргументы:
Слушания прошли 7 февраля 2024.
Согласно решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, несмотря на то, что истец на момент включения в санкционный список не являлся участником Gazprom Drilling и ПАО «Мостотрест», он получил «поддержку» российских властей путем заключения без проведения тендера концессионного соглашения между ООО «РТИТС», в которой он в настоящее время является участником, и Правительством России. В виду этого, нахождение истца в санкционном списке 🇪🇺 ЕС признано Судом обоснованным.
#ограничительныемеры #СудЕС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«А мы летим орбитами, путями неизбитыми» // Развитие в деле Celestial Aviation vs Unicredit Bank
Мы следим за движением знакового для практики дела, где на кону стоит решение вопросов – всегда ли санкции являются препятствием для исполнения обязательств и являются ли они основанием для освобождения от неисполненной договорной обязанности?
11 июня ⚖️ апелляционный суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса частично удовлетворил апелляционную жалобу Unicredit банка на решение 👨⚖️ судьи Кристофера Хэнкока от 23 марта прошлого года:
1️⃣ Статья 28(3) 🇬🇧 Регламента 855 прямо запрещает платёж по аккредитивам, поскольку таковой будет «во исполнение и в связи с» совершением сделки, запрещённой указанным Регламентом.
✅ Вместе с тем сама норма признана подлежащей расширительному толкованию, чтобы охватить все возможные варианты развития событий. При сомнениях подпадает ли сделка под запрет указанной статьи 28, стороне необходимо прибегнуть к получению специальной лицензии у регулятора.
2️⃣ Однако в части санкций США решение первой инстанции оставлено без изменения – Unicredit не может быть освобождён от ответственности просто ссылаясь на действие санкций США, поскольку банк не предпринял разумных усилий для получения лицензии от OFAC.
✅ Банк не верно составил заявление на получение специальной лицензии 🇺🇸 OFAC, поскольку просил разрешение получить денежные средства от Сбербанка, а не разрешение выполнить свои обязательства по оплате аккредитивов.
Постановление по делу Celestial Aviation Services Limited v UniCredit [2024] EWCA Civ 628 (11 June 2024) здесь.
#комплаенс #casestudy
Мы следим за движением знакового для практики дела, где на кону стоит решение вопросов – всегда ли санкции являются препятствием для исполнения обязательств и являются ли они основанием для освобождения от неисполненной договорной обязанности?
11 июня ⚖️ апелляционный суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса частично удовлетворил апелляционную жалобу Unicredit банка на решение 👨⚖️ судьи Кристофера Хэнкока от 23 марта прошлого года:
1️⃣ Статья 28(3) 🇬🇧 Регламента 855 прямо запрещает платёж по аккредитивам, поскольку таковой будет «во исполнение и в связи с» совершением сделки, запрещённой указанным Регламентом.
✅ Вместе с тем сама норма признана подлежащей расширительному толкованию, чтобы охватить все возможные варианты развития событий. При сомнениях подпадает ли сделка под запрет указанной статьи 28, стороне необходимо прибегнуть к получению специальной лицензии у регулятора.
2️⃣ Однако в части санкций США решение первой инстанции оставлено без изменения – Unicredit не может быть освобождён от ответственности просто ссылаясь на действие санкций США, поскольку банк не предпринял разумных усилий для получения лицензии от OFAC.
✅ Банк не верно составил заявление на получение специальной лицензии 🇺🇸 OFAC, поскольку просил разрешение получить денежные средства от Сбербанка, а не разрешение выполнить свои обязательства по оплате аккредитивов.
Постановление по делу Celestial Aviation Services Limited v UniCredit [2024] EWCA Civ 628 (11 June 2024) здесь.
#комплаенс #casestudy
«Очевидное невероятное» // Третье лицо оспорит успех 2 создателей Альфа-Банка
Как узнал портал Право.ру 🇱🇻 Латвийская республика собралась обжаловать в апелляцию ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 решения по Петру Авену и Михаилу Фридману, вынесенные 10 апреля.
Кабмин 🇱🇻 Латвии поддержал решение Минюста подать апелляции. Срок на подачу истекает 20 июня. В обоих делах у Латвии был статус третьего лица на стороне ответчика. У Петра Авена есть латвийское гражданство.
Случай интересный, поскольку обычно ответчик идёт оспаривать не выгодное себе решение. Чтобы третье лицо и без ответчика шло обжаловать решение ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 по санкционным делам – мы видим впервые.
По негласной в 🇪🇺 ЕС договорённости в случае оспаривания санкций на помощь Совету третьим лицом идёт та страна, которая инициировала включение истца в санкционной список и обосновала такую необходимость.
#курьёз #СудЕС #casestudy
Как узнал портал Право.ру 🇱🇻 Латвийская республика собралась обжаловать в апелляцию ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 решения по Петру Авену и Михаилу Фридману, вынесенные 10 апреля.
Кабмин 🇱🇻 Латвии поддержал решение Минюста подать апелляции. Срок на подачу истекает 20 июня. В обоих делах у Латвии был статус третьего лица на стороне ответчика. У Петра Авена есть латвийское гражданство.
Случай интересный, поскольку обычно ответчик идёт оспаривать не выгодное себе решение. Чтобы третье лицо и без ответчика шло обжаловать решение ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 по санкционным делам – мы видим впервые.
По негласной в 🇪🇺 ЕС договорённости в случае оспаривания санкций на помощь Совету третьим лицом идёт та страна, которая инициировала включение истца в санкционной список и обосновала такую необходимость.
#курьёз #СудЕС #casestudy
«Я не такая, я жду трамвая» // 🇵🇱 Песа Быдгощ пришла за своим в суд 🇷🇺
Коллеги обратили внимание, что ⚖️ Арбитражный суд Свердловской области 🇷🇺 рассматривает дело по исковому заявлению 🇵🇱 Рельсовые транспортные системы ПЕСА Быдгощ к 🇷🇺 Уральский завод транспортного машиностроения.
Истец требует признать и привести в исполнение решение ⚖️ Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма 🇸🇪 от 2021 о взыскании задолженности с 🇷🇺 компании в объеме 💶 55 млн евро.
15 мая 2024 ⚖️ АС Свердловской области 🇷🇺 принял исковое заявление к производству.
В дело вступили
✅ прокурор Свердловской области
✅ Генеральная прокуратура 🇷🇺 России
📌 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации привлечено в качестве третьего лица
Судебное разбирательство по делу А60-24839/2024 отложено на 9 июля 2024
Напомним, Уралтрансмаш является дочерней организацией Уралвагонзавода, в отношении которого введены санкции, включая 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС.
Ранее между сторонами возник спор о неисполнении договорных обязательств. Арбитражная оговорка отсылала разрешать спор в ⚖️ Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 🇸🇪, куда стороны и обратились.
После появления статьи 248.2 АПК РФ Уралтрансмаш решил воспользоваться законным правом и перенести спор в 🇷🇺 Россию. В июне 2021 разбирательство в Стокгольме завершилось, вынесенное решение имело окончательный характер. В декабре 2021 ⚖️ Верховный суд РФ 🇷🇺 отказал в переносе спора в Россию, т.к. требование об антиисковом запрете уже неактуально, но отменил определения нижестоящих инстанций.
#casestudy #248_2АПК
Коллеги обратили внимание, что ⚖️ Арбитражный суд Свердловской области 🇷🇺 рассматривает дело по исковому заявлению 🇵🇱 Рельсовые транспортные системы ПЕСА Быдгощ к 🇷🇺 Уральский завод транспортного машиностроения.
Истец требует признать и привести в исполнение решение ⚖️ Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма 🇸🇪 от 2021 о взыскании задолженности с 🇷🇺 компании в объеме 💶 55 млн евро.
15 мая 2024 ⚖️ АС Свердловской области 🇷🇺 принял исковое заявление к производству.
В дело вступили
✅ прокурор Свердловской области
✅ Генеральная прокуратура 🇷🇺 России
📌 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации привлечено в качестве третьего лица
Судебное разбирательство по делу А60-24839/2024 отложено на 9 июля 2024
Напомним, Уралтрансмаш является дочерней организацией Уралвагонзавода, в отношении которого введены санкции, включая 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС.
Ранее между сторонами возник спор о неисполнении договорных обязательств. Арбитражная оговорка отсылала разрешать спор в ⚖️ Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 🇸🇪, куда стороны и обратились.
После появления статьи 248.2 АПК РФ Уралтрансмаш решил воспользоваться законным правом и перенести спор в 🇷🇺 Россию. В июне 2021 разбирательство в Стокгольме завершилось, вынесенное решение имело окончательный характер. В декабре 2021 ⚖️ Верховный суд РФ 🇷🇺 отказал в переносе спора в Россию, т.к. требование об антиисковом запрете уже неактуально, но отменил определения нижестоящих инстанций.
#casestudy #248_2АПК