#деньвисториисанкций
Ровно 5 лет назад пришла очень хорошая новость – 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка SDN ОК «Русал», En+ и АО «Евросибэнерго».
Сработал так называемый план Баркера. Условия выхода из-под санкций были согласованы уже к 19 декабря 2018, однако для подписания с регулятором соглашения об исключении из SDN (Terms of removal) потребовалось согласование в 🇺🇸 Конгрессе.
Указанные компании попали в санкционный список 6 апреля 2018 как связанные с О. В. Дерипаской. Условиями снятия санкций выступили: сокращение доли 🇷🇺 бизнесмена в них, назначение англо-американского менеджмента в структуры управления и реструктуризация.
Ровно 5 лет назад пришла очень хорошая новость – 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка SDN ОК «Русал», En+ и АО «Евросибэнерго».
Сработал так называемый план Баркера. Условия выхода из-под санкций были согласованы уже к 19 декабря 2018, однако для подписания с регулятором соглашения об исключении из SDN (Terms of removal) потребовалось согласование в 🇺🇸 Конгрессе.
Указанные компании попали в санкционный список 6 апреля 2018 как связанные с О. В. Дерипаской. Условиями снятия санкций выступили: сокращение доли 🇷🇺 бизнесмена в них, назначение англо-американского менеджмента в структуры управления и реструктуризация.
Санкции являются камнем преткновения для физических и юридических лиц с точки зрения гражданского правового оборота, а если быть точнее - в исполнении контрактных обязательств. Эти проблемы порождают многочисленные ⚖️ судебные споры, на которых судьям приходится рассматривать следующие вопросы:
✔️Могут ли санкции освобождать от ответственности за неисполнение контрактных обязательств?
✔️Позволяют ли санкции прекратить обязательство?
✔️Как работают арбитражные оговорки в санкционных спорах?
✔️ Помогают ли обеспечительные меры побудить иностранного контрагента исполнить контракт?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти в подробном анализе коллеги Карима Файзрахманова.
✔️Могут ли санкции освобождать от ответственности за неисполнение контрактных обязательств?
✔️Позволяют ли санкции прекратить обязательство?
✔️Как работают арбитражные оговорки в санкционных спорах?
✔️ Помогают ли обеспечительные меры побудить иностранного контрагента исполнить контракт?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти в подробном анализе коллеги Карима Файзрахманова.
zakon.ru
Влияние санкций на исполнение контрактных обязательств
В декабре 2023 года Совет ЕС принял двенадцатый пакет санкций против России, которым в числе ограничений расширил перечни критериев для введения санкций, подсанкционных лиц, импортируемых товаров....
«Высокие стандарты» // Санкции 🇪🇺 ЕС за нарушение прав человека
29 января 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 российских лиц,
по основаниям Регламента 2020/1998 которые, по мнению Совета ЕС, ответственны за серьезные нарушения прав человека, в частности в связи с делом политика Владимира Кара-Мурзы.
В санкционный список включены:
📌 Екатерина Мизулина - российский общественный деятель. Будучи председателем «Лиги безопасного Интернета», инициирует официальные жалобы в российские правоохранительные органы на создателей интернет-контента, а также музыкантов, знаменитостей и влиятельных лиц.
📌 «Лига безопасного Интернета» - российская параправительственная организация, соучредителем которой является владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев при поддержке Правительства 🇷🇺 России.
📌 Валентина Левашова – судья Басманного районного суда г. Москвы. Причастна к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции.
📌 Олег Алыпов – прокурор Головинской межрайонной прокуратуры г. Москвы. Будучи прокурором он причастен к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, в том числе по делу Владимира Кара-Мурзы.
📌 Людмила Смолкина – судья Московского городского суда. Она причастна к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, в том числе по делу Владимира Кара-Мурзы.
#ограничительныемеры
29 января 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 российских лиц,
по основаниям Регламента 2020/1998 которые, по мнению Совета ЕС, ответственны за серьезные нарушения прав человека, в частности в связи с делом политика Владимира Кара-Мурзы.
В санкционный список включены:
📌 Екатерина Мизулина - российский общественный деятель. Будучи председателем «Лиги безопасного Интернета», инициирует официальные жалобы в российские правоохранительные органы на создателей интернет-контента, а также музыкантов, знаменитостей и влиятельных лиц.
📌 «Лига безопасного Интернета» - российская параправительственная организация, соучредителем которой является владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев при поддержке Правительства 🇷🇺 России.
📌 Валентина Левашова – судья Басманного районного суда г. Москвы. Причастна к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции.
📌 Олег Алыпов – прокурор Головинской межрайонной прокуратуры г. Москвы. Будучи прокурором он причастен к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, в том числе по делу Владимира Кара-Мурзы.
📌 Людмила Смолкина – судья Московского городского суда. Она причастна к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, в том числе по делу Владимира Кара-Мурзы.
#ограничительныемеры
«Рассказать всё, что скрыто» // ⚖️ Суд 🇬🇧 не приравнял раскрытие документов к обходу санкций
🇮🇪 AERCAP IRELAND LIMITED обратился от собственного имени, а также от имени застрахованных им лиц с заявлением обязать третьих лиц (ответчики в этом деле) раскрыть документы в отношении 116 самолётов ✈️ и 23 двигателей, которые не были возвращены лизингодателям 🇷🇺 российскими лизингополучателями после 24 февраля 2022. Судьба страховых выплат и перестраховочного возмещения по искам AERCAP сейчас рассматривается в других процессах в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса.
2 из третьих лиц-брокеров не были против, но одно из них – McGill возражало, поскольку предоставление документов будет обходом санкций. С его точки зрения, раз он выступал перестраховщиком для 🇷🇺 СОГАЗ, Ингосстраха и Альфастрахования, то предоставление документов по запросу нарушит запрет из статьи 29А 🇬🇧 Регламента 855 оказать сопутствующие или посреднические страховые услуги. Кроме того, раскрытие будет нарушением договорных обязательств сохранять режим конфиденциальности информации.
👨⚖️ Судья Кристофер Батчер успокоил McGill: раскрытие документов третьим лицам во исполнение определения (приказа) ⚖️ суда не может считаться нарушением режима санкций или их обходом. Такое раскрытие не может считаться «предоставлением финансовых услуг» по Регламенту 855. В результате он удовлетворил ходатайство заявителей о раскрытии. Судебный акт здесь. Дело AerCap v AIG (TPD) [2024] EWHC 144 (Comm) (29 January 2024).
#комплаенс
🇮🇪 AERCAP IRELAND LIMITED обратился от собственного имени, а также от имени застрахованных им лиц с заявлением обязать третьих лиц (ответчики в этом деле) раскрыть документы в отношении 116 самолётов ✈️ и 23 двигателей, которые не были возвращены лизингодателям 🇷🇺 российскими лизингополучателями после 24 февраля 2022. Судьба страховых выплат и перестраховочного возмещения по искам AERCAP сейчас рассматривается в других процессах в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса.
2 из третьих лиц-брокеров не были против, но одно из них – McGill возражало, поскольку предоставление документов будет обходом санкций. С его точки зрения, раз он выступал перестраховщиком для 🇷🇺 СОГАЗ, Ингосстраха и Альфастрахования, то предоставление документов по запросу нарушит запрет из статьи 29А 🇬🇧 Регламента 855 оказать сопутствующие или посреднические страховые услуги. Кроме того, раскрытие будет нарушением договорных обязательств сохранять режим конфиденциальности информации.
👨⚖️ Судья Кристофер Батчер успокоил McGill: раскрытие документов третьим лицам во исполнение определения (приказа) ⚖️ суда не может считаться нарушением режима санкций или их обходом. Такое раскрытие не может считаться «предоставлением финансовых услуг» по Регламенту 855. В результате он удовлетворил ходатайство заявителей о раскрытии. Судебный акт здесь. Дело AerCap v AIG (TPD) [2024] EWHC 144 (Comm) (29 January 2024).
#комплаенс
В рамках контрсанкционного законодательства нерешённым является вопрос, признавать и проводить ли в исполнение судебные акты недружественных государств и уважаемых арбитражей с местом нахождения в них же.
Судебный активизм отдельного взятого арбитражного уда Ростовской области по одному такому делу уже привёл к появлению термина «новый публичный порядок».
Появился ли таковой или нет, вмешаться стоит Верховному суду. Подробнее о правовой проблеме и возможных способах решения читайте в блоге коллеги Арама Григоряна
Судебный активизм отдельного взятого арбитражного уда Ростовской области по одному такому делу уже привёл к появлению термина «новый публичный порядок».
Появился ли таковой или нет, вмешаться стоит Верховному суду. Подробнее о правовой проблеме и возможных способах решения читайте в блоге коллеги Арама Григоряна
zakon.ru
«Видишь публичный порядок? – Нет. – И я не вижу. А он есть»: концепция публичного порядка сквозь призму «указного» права
После февраля 2022 г. российские юристы, нервно изучая очередные санкционные пакеты и российские контрсанкционные меры, рассуждали на предмет того, окажут ли эти рестрикции влияние на довольно узкую,...
"Однажды в студёную зимнюю пору" // Развитие в деле ГТЛК в суде 🇮🇪 Ирландии
Как мы ранее сообщали в ликвидацию были отправлены две 🇮🇪 ирландские дочерние компании 🇷🇺 ГТЛК:
1️⃣ GTLK Europe DAC
2️⃣ GTLK Europe Capital DAC
Осенью 2023 ликвидаторы обратились в ⚖️ Высокий суд 🇮🇪 Ирландии с просьбой признать недействительными соглашения о залоге, на основании которых ГТЛК получила в собственность 37 ✈️ самолетов.
Ликвидаторы заявляют, что самолеты принадлежат GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC и материнская компания, с точки зрения законодательства 🇮🇪 Ирландии, не имеет прав на эти активы.
19 декабря 2023 было вынесено решение по данному делу.
Судья установил следующее:
📌 Соглашения о залоге, по которым самолеты выступали в качестве обеспечения кредитов на сумму более 💲 300 миллионов, не были оформлены должным образом.
📌 В то же время ликвидаторы узнали о соглашениях только в сентябре 2023, через несколько месяцев после начала ликвидации компании.
📌 Судья решил, что время заключения соглашений также имеет большое значение. Как утверждали истцы они были заключены в марте 2022, за две недели до того, как материнская компания была включена в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Таким образом, ⚖️ суд занял сторону ликвидаторов.
Дело In The Matter of GTLK Europe DAC [In Liquidation] -v- Companies Act 2014. Судебный акт здесь.
#casestudy
Как мы ранее сообщали в ликвидацию были отправлены две 🇮🇪 ирландские дочерние компании 🇷🇺 ГТЛК:
1️⃣ GTLK Europe DAC
2️⃣ GTLK Europe Capital DAC
Осенью 2023 ликвидаторы обратились в ⚖️ Высокий суд 🇮🇪 Ирландии с просьбой признать недействительными соглашения о залоге, на основании которых ГТЛК получила в собственность 37 ✈️ самолетов.
Ликвидаторы заявляют, что самолеты принадлежат GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC и материнская компания, с точки зрения законодательства 🇮🇪 Ирландии, не имеет прав на эти активы.
19 декабря 2023 было вынесено решение по данному делу.
Судья установил следующее:
📌 Соглашения о залоге, по которым самолеты выступали в качестве обеспечения кредитов на сумму более 💲 300 миллионов, не были оформлены должным образом.
📌 В то же время ликвидаторы узнали о соглашениях только в сентябре 2023, через несколько месяцев после начала ликвидации компании.
📌 Судья решил, что время заключения соглашений также имеет большое значение. Как утверждали истцы они были заключены в марте 2022, за две недели до того, как материнская компания была включена в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Таким образом, ⚖️ суд занял сторону ликвидаторов.
Дело In The Matter of GTLK Europe DAC [In Liquidation] -v- Companies Act 2014. Судебный акт здесь.
#casestudy
«Я свободен, словно птица в небесах» // Дайджест OFAC за 31 января
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США
«Веселые истории экран покажет наш» // Об аресте Дмитрия Овсянникова в Лондоне 🇬🇧
Ой, девоньки, вчера в своём доме в лондонском районе Саутуарк задержан бывший 🇷🇺 государственный деятель Дмитрий Овсянников. Во время обыска у него было изъято 77,500 фунтов налички. Основанием доследственной проверки выступает нарушение режима 🇬🇧 санкций – Овсянников получал переводы на общую сумму 65,000 фунтов на счёт, открытый в банке HBOS, и расходовал эти средства без специальной лицензии OFSI.
Предварительное заседание по этому делу назначено на 20 февраля.
Главный вопрос здесь – а как вообще санкционное лицо оказалось постоянно проживающим в Лондоне? Подозреваемый попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС ещё 21 ноября 2017, будучи губернатором 🇷🇺 Севастополя. Великобритания тогда была страной-членом 🇪🇺 ЕС. 1 января 2021 Овсянников переехал из списка ЕС в автономный 🇬🇧 британский. Остаётся там он и поныне, case ID 13558. Кстати, из списка 🇪🇺 ЕС он был исключён лишь 7 февраля прошлого года.
Как вы знаете, в силу статьи 1 Решения ЕС 145 страны-члены обязаны не допускать на свою территорию, в т.ч. транзитом, санкционных лиц. Но запрет не распространяется на собственных граждан. Такой же запрет с исключением есть и в 🇬🇧 Регламенте 855.
Что получается – или Овсянников стал губернатором Севастополя, а затем занял должность 🇷🇺 замглавы Минпромторга будучи 🇬🇧 подданным или имеющим 🇬🇧 ВНЖ. Или если наш герой изменил свой миграционный статус с российского на британский уже после ухода с 🇷🇺 госслужбы, то миграционные власти его Величества совсем мышей не ловят.
#ответственность #комплаенс
Ой, девоньки, вчера в своём доме в лондонском районе Саутуарк задержан бывший 🇷🇺 государственный деятель Дмитрий Овсянников. Во время обыска у него было изъято 77,500 фунтов налички. Основанием доследственной проверки выступает нарушение режима 🇬🇧 санкций – Овсянников получал переводы на общую сумму 65,000 фунтов на счёт, открытый в банке HBOS, и расходовал эти средства без специальной лицензии OFSI.
Предварительное заседание по этому делу назначено на 20 февраля.
Главный вопрос здесь – а как вообще санкционное лицо оказалось постоянно проживающим в Лондоне? Подозреваемый попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС ещё 21 ноября 2017, будучи губернатором 🇷🇺 Севастополя. Великобритания тогда была страной-членом 🇪🇺 ЕС. 1 января 2021 Овсянников переехал из списка ЕС в автономный 🇬🇧 британский. Остаётся там он и поныне, case ID 13558. Кстати, из списка 🇪🇺 ЕС он был исключён лишь 7 февраля прошлого года.
Как вы знаете, в силу статьи 1 Решения ЕС 145 страны-члены обязаны не допускать на свою территорию, в т.ч. транзитом, санкционных лиц. Но запрет не распространяется на собственных граждан. Такой же запрет с исключением есть и в 🇬🇧 Регламенте 855.
Что получается – или Овсянников стал губернатором Севастополя, а затем занял должность 🇷🇺 замглавы Минпромторга будучи 🇬🇧 подданным или имеющим 🇬🇧 ВНЖ. Или если наш герой изменил свой миграционный статус с российского на британский уже после ухода с 🇷🇺 госслужбы, то миграционные власти его Величества совсем мышей не ловят.
#ответственность #комплаенс
Forwarded from Compliance practice
В Украине 🇺🇦 создаётся реестр санкций
Указом президента Украины №36/2024 от 29 января 2024 г. создается публичный реестр санкций на украинском и английском языках.
Реестр будет вестись под управление Совета нацбезопасности. Предполагается, что данный реестр будет пересекаться с другими информационными системами государства.
#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction
Указом президента Украины №36/2024 от 29 января 2024 г. создается публичный реестр санкций на украинском и английском языках.
Реестр будет вестись под управление Совета нацбезопасности. Предполагается, что данный реестр будет пересекаться с другими информационными системами государства.
#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №36/2024 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року
«Ой вей» // 🇺🇸 Санкции США против израильтян 🇮🇱
«Я, Джозеф Байден, президент США, считаю, что ситуация на Западном Берегу – в частности, высокий уровень экстремистского насилия со стороны поселенцев, насильственное перемещение людей и выселение целых поселений, а также уничтожение частной собственности – достигла беспрецедентного уровня и представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности Западного Берега и сектора Газа, 🇮🇱 Израиля и всего региона Ближний Восток. Это подрывает внешнеполитические цели США, включая претворение в жизнь решения о создании 2 государств и обеспечение израильтянам и палестинцам возможности достижения равного уровня безопасности, процветания и свободы. Это также подрывает безопасность Израиля и может привести к более широкой региональной дестабилизации на Ближнем Востоке, угрожая находящимся там гражданам и интересам США. По этим причинам данная ситуация представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в 🇺🇸 стране, чтобы справиться с этой угрозой».
Выше - перевод преамбулы нового 🇺🇸 указа от 1 февраля «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу». Целями санкций теперь могут стать лица, осуществляющие акты насилия, угрожающие насилием и подвергающие иным угрозам гражданское население, предпринимающие действия с целью вынудить жителей покинуть свои дома. В первую очередь, это камень в огород израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Для утверждения санкций против конкретного лица нужно согласование в 🇺🇸 Госдепе.
Номер указу будет присвоен позже в момент официальной публикации в Федеральном регистре НПА США.
#санкции #международноеправо
«Я, Джозеф Байден, президент США, считаю, что ситуация на Западном Берегу – в частности, высокий уровень экстремистского насилия со стороны поселенцев, насильственное перемещение людей и выселение целых поселений, а также уничтожение частной собственности – достигла беспрецедентного уровня и представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности Западного Берега и сектора Газа, 🇮🇱 Израиля и всего региона Ближний Восток. Это подрывает внешнеполитические цели США, включая претворение в жизнь решения о создании 2 государств и обеспечение израильтянам и палестинцам возможности достижения равного уровня безопасности, процветания и свободы. Это также подрывает безопасность Израиля и может привести к более широкой региональной дестабилизации на Ближнем Востоке, угрожая находящимся там гражданам и интересам США. По этим причинам данная ситуация представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в 🇺🇸 стране, чтобы справиться с этой угрозой».
Выше - перевод преамбулы нового 🇺🇸 указа от 1 февраля «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу». Целями санкций теперь могут стать лица, осуществляющие акты насилия, угрожающие насилием и подвергающие иным угрозам гражданское население, предпринимающие действия с целью вынудить жителей покинуть свои дома. В первую очередь, это камень в огород израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Для утверждения санкций против конкретного лица нужно согласование в 🇺🇸 Госдепе.
Номер указу будет присвоен позже в момент официальной публикации в Федеральном регистре НПА США.
#санкции #международноеправо
«Все бывает в первый раз» // Санкции 🇺🇸 США против 🇮🇱 израильтян
1 февраля по основаниям нового указа президента 🇺🇸 США «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу», OFAC ввел санкции в отношении 4 граждан 🇮🇱 Израиля. В пресс-релизе Госдепа США приводится следующее обоснование:
📌 Давид Чай Хасдаи - инициировал и возглавлял беспорядки, в ходе которых поджигались транспортные средства и здания, были совершены нападения на гражданских лиц из 🇵🇸 Палестины, в результате чего один человек погиб
📌 Инон Леви – возглавлял группу, которая осуществляла нападения на палестинских мирных жителей, угрожала им насилием, сжигала их поля и уничтожала их имущество
📌 Эйнан Танджил - участвовал в нападении на палестинских фермеров и израильских активистов, забрасывая их камнями
📌 Шалом Зихерман - согласно видеодоказательствам, осуществлял нападение на 🇮🇱 израильских активистов на Западном берегу, пытался разбить окна проезжающих машин с активистами внутри
#санкции
1 февраля по основаниям нового указа президента 🇺🇸 США «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу», OFAC ввел санкции в отношении 4 граждан 🇮🇱 Израиля. В пресс-релизе Госдепа США приводится следующее обоснование:
📌 Давид Чай Хасдаи - инициировал и возглавлял беспорядки, в ходе которых поджигались транспортные средства и здания, были совершены нападения на гражданских лиц из 🇵🇸 Палестины, в результате чего один человек погиб
📌 Инон Леви – возглавлял группу, которая осуществляла нападения на палестинских мирных жителей, угрожала им насилием, сжигала их поля и уничтожала их имущество
📌 Эйнан Танджил - участвовал в нападении на палестинских фермеров и израильских активистов, забрасывая их камнями
📌 Шалом Зихерман - согласно видеодоказательствам, осуществлял нападение на 🇮🇱 израильских активистов на Западном берегу, пытался разбить окна проезжающих машин с активистами внутри
#санкции
«Не сказала - не мужик!» // Штраф за нарушение 🇺🇸 антибойкотного законодательства
29 января 2024 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) наложило штраф в размере 💲153 175 на производителя и поставщика железнодорожной техники Wabtec Corporation в связи с 43 нарушениями антибойкотных норм, содержащихся в Правилах экспортного контроля (EAR).
В период с февраля 2018 года по июль 2022 года Wabtec трижды получал просьбу от 🇵🇰 пакистанского клиента воздержаться от импорта товаров 🇮🇱 израильского происхождения в Пакистан для выполнения своих заказов. Wabtec, в свою очередь, не сообщил BIS о получении этих запросов, хотя должен был, в соответствии со статьей 760.5 EAR.
BIS предпринял эти действия в отношении Wabtec, потому что граждане 🇺🇸 США, осуществляющие предпринимательскую деятельность не должны поддерживать 🤐 бойкот того или иного государства, что прямо и закреплено в положениях EAR. Более того, граждане США обязаны оповещать о такого рода запросах Управление по вопросам соблюдения антибойкотного законодательства при BIS (OAC).
#casestudy #ответственность
29 января 2024 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) наложило штраф в размере 💲153 175 на производителя и поставщика железнодорожной техники Wabtec Corporation в связи с 43 нарушениями антибойкотных норм, содержащихся в Правилах экспортного контроля (EAR).
В период с февраля 2018 года по июль 2022 года Wabtec трижды получал просьбу от 🇵🇰 пакистанского клиента воздержаться от импорта товаров 🇮🇱 израильского происхождения в Пакистан для выполнения своих заказов. Wabtec, в свою очередь, не сообщил BIS о получении этих запросов, хотя должен был, в соответствии со статьей 760.5 EAR.
BIS предпринял эти действия в отношении Wabtec, потому что граждане 🇺🇸 США, осуществляющие предпринимательскую деятельность не должны поддерживать 🤐 бойкот того или иного государства, что прямо и закреплено в положениях EAR. Более того, граждане США обязаны оповещать о такого рода запросах Управление по вопросам соблюдения антибойкотного законодательства при BIS (OAC).
#casestudy #ответственность
Заработал Государственный реестр санкций Украины 🇺🇦
Уникальные фамилии (как на скрине) находит быстро. Когда мы решили ввести более санкционную фамилию (Ротенберг) – поиск занял более полминуты.
Русскоязычная раскладка работает. В прошлой версии поисковика можно было искать только на English и в украинской версии Кириллицы.
Поисковик выдаёт результат не только по уже введённым персональным санкциям, но и по отменённым и изменённым.
Безусловное достоинство поисковика, что теперь всё в одном месте, не нужно искать через google, а затем проверять по более поздним указам президента Украины. Ссылка за ресурс здесь.
Уникальные фамилии (как на скрине) находит быстро. Когда мы решили ввести более санкционную фамилию (Ротенберг) – поиск занял более полминуты.
Русскоязычная раскладка работает. В прошлой версии поисковика можно было искать только на English и в украинской версии Кириллицы.
Поисковик выдаёт результат не только по уже введённым персональным санкциям, но и по отменённым и изменённым.
Безусловное достоинство поисковика, что теперь всё в одном месте, не нужно искать через google, а затем проверять по более поздним указам президента Украины. Ссылка за ресурс здесь.
#пятничное
⚡️ В эту субботу в 16-00 в СИЗО лондонского района Саутуарк Дмитрий Овсянников прочтёт открытую лекцию на тему: "Как переехать на ПМЖ в Лондон, будучи невъездным и глубоко под санкциями?"
⚡️ В эту субботу в 16-00 в СИЗО лондонского района Саутуарк Дмитрий Овсянников прочтёт открытую лекцию на тему: "Как переехать на ПМЖ в Лондон, будучи невъездным и глубоко под санкциями?"
«Не вешать нос…» // Решение 🇦🇺 Австралийского суда по иску 🇷🇺 ОК «Русал»
В 🇦🇺 Австралии находится один из крупнейших в мире заводов по производству глинозема Queensland Alumina Ltd (QAL). 20 % акций данного предприятия принадлежали дочерней компании 🇷🇺 ОК «Русал» Alumina аnd Bauxite Company Ltd (ABC), остальные 80 % акций 🇬🇧 🇦🇺 британско-австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto.
С 20 марта 2022 в 🇦🇺 Австралии действует запрет экспорта в 🇷🇺 Россию австралийского глинозема и бокситов. Согласно правительству Австралии, на долю страны приходится почти 20% поставляемого в Россию глинозема, и прекращение экспорта ключевых компонентов для производства алюминия ограничит выпуск в России металла, имеющего важную роль для оборонной промышленности.
Ранее 17 марта 2022 в санкционный список 🇦🇺 Австралии был включен Олег Дерипаска.
24 марта 2022 АВС в целях продолжения участия в QAL предоставила определенные гарантии, что не будет поставлять глинозем, полученный от QAL, в 🇷🇺 Россию, ОК «Русал» или любую из ее дочерних компаний, при этом весь глинозем будет продаваться ABC напрямую третьим лицам за пределами России.
Несмотря на это, в апреле 2022 Rio Tinto ввиду режима 🇦🇺 санкций в отношении России, взяла под контроль 20 % акций АВС в QAL. Кроме того, Rio Tinto прекратила поставку бокситов ссылаясь на положения о форс-мажоре, содержащиеся в договорах между АВС и Rio Tinto.
17 августа 2022 ОК «Русал» обратилась в ⚖️ Федеральный суд 🇦🇺 Австралии с требованием восстановления доступа к поставкам сырья с QAL.
1 февраля 2024 👨⚖️судья Майкл О'Брайен отклонил иск.
Позиция истца заключалась в том числе, что на него не распространяется режим санкций Австралии, поскольку Олегу Дерипаске принадлежит менее 50 % акций в ОК «Русал». Это стало одной из причин вывода компании из-под блокирующих санкций 🇺🇸 США.
Несмотря на это, судья решил, что ABC исторически отправляла глинозем, полученный от QAL, в 🇷🇺 Россию для использования на алюминиевых заводах ОК «Русал». Гарантии, предоставленные АВС, не имели юридической силы.
Судья определил, что режим санкций 🇦🇺 Австралии в отношении 🇷🇺 России является достаточным основанием для объявления форс-мажора по договорам Rio Tinto с АВС.
Дело Alumina and Bauxite Company Ltd v Queensland Alumina Ltd [2024] FCA 43. Судебный акт здесь.
#casestudy #почитатьнавыходных
В 🇦🇺 Австралии находится один из крупнейших в мире заводов по производству глинозема Queensland Alumina Ltd (QAL). 20 % акций данного предприятия принадлежали дочерней компании 🇷🇺 ОК «Русал» Alumina аnd Bauxite Company Ltd (ABC), остальные 80 % акций 🇬🇧 🇦🇺 британско-австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto.
С 20 марта 2022 в 🇦🇺 Австралии действует запрет экспорта в 🇷🇺 Россию австралийского глинозема и бокситов. Согласно правительству Австралии, на долю страны приходится почти 20% поставляемого в Россию глинозема, и прекращение экспорта ключевых компонентов для производства алюминия ограничит выпуск в России металла, имеющего важную роль для оборонной промышленности.
Ранее 17 марта 2022 в санкционный список 🇦🇺 Австралии был включен Олег Дерипаска.
24 марта 2022 АВС в целях продолжения участия в QAL предоставила определенные гарантии, что не будет поставлять глинозем, полученный от QAL, в 🇷🇺 Россию, ОК «Русал» или любую из ее дочерних компаний, при этом весь глинозем будет продаваться ABC напрямую третьим лицам за пределами России.
Несмотря на это, в апреле 2022 Rio Tinto ввиду режима 🇦🇺 санкций в отношении России, взяла под контроль 20 % акций АВС в QAL. Кроме того, Rio Tinto прекратила поставку бокситов ссылаясь на положения о форс-мажоре, содержащиеся в договорах между АВС и Rio Tinto.
17 августа 2022 ОК «Русал» обратилась в ⚖️ Федеральный суд 🇦🇺 Австралии с требованием восстановления доступа к поставкам сырья с QAL.
1 февраля 2024 👨⚖️судья Майкл О'Брайен отклонил иск.
Позиция истца заключалась в том числе, что на него не распространяется режим санкций Австралии, поскольку Олегу Дерипаске принадлежит менее 50 % акций в ОК «Русал». Это стало одной из причин вывода компании из-под блокирующих санкций 🇺🇸 США.
Несмотря на это, судья решил, что ABC исторически отправляла глинозем, полученный от QAL, в 🇷🇺 Россию для использования на алюминиевых заводах ОК «Русал». Гарантии, предоставленные АВС, не имели юридической силы.
Судья определил, что режим санкций 🇦🇺 Австралии в отношении 🇷🇺 России является достаточным основанием для объявления форс-мажора по договорам Rio Tinto с АВС.
Дело Alumina and Bauxite Company Ltd v Queensland Alumina Ltd [2024] FCA 43. Судебный акт здесь.
#casestudy #почитатьнавыходных
Устав 🇺🇳 ООН наделяет Совет Безопасности правом принимать принудительные меры для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. На сегодняшний день действуют 14 режимов санкций 🇺🇳 ООН, направленных на поддержку политического урегулирования конфликтов, ядерного нераспространения и борьбы с терроризмом.
✔️ Можно ли снять санкции, принятые на уровне ООН?
✔️ Какие существуют способы оспаривания санкций ООН?
Ответы на эти вопросы можно найти в блоге Аману Джанмирзаева.
✔️ Можно ли снять санкции, принятые на уровне ООН?
✔️ Какие существуют способы оспаривания санкций ООН?
Ответы на эти вопросы можно найти в блоге Аману Джанмирзаева.
zakon.ru
Механизмы оспаривания санкций на уровне Организации Объединенных Наций: теория, способы оспаривания и процедура
ВведениеВ этой работе автор затрагивает вопросы снятия санкций на уровне Организации Объединенных Наций (далее «ООН»). ООН является краеугольным камнем современной системы международных отношений и...
«Ваша карта бита!» // 🇷🇺 Русхимальянсу запрещено запрещать продолжение процесса против 🇩🇪 ЮниКредит в Лондоне 🇬🇧
22 сентября 2023 судья Найджел Тир отказал 🇩🇪 ЮниКредит банку в выдаче приказа Русхимальянсу (РХА) о запрете начинать или продолжать разбирательства в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 по 2 основаниям:
1️⃣ Арбитражное соглашение подчинено 🇫🇷 французскому, а не 🏴 английскому праву по месту нахождения ⚖️ арбитража
2️⃣ Английский ⚖️ суд является forum non conveniens, поскольку банк прекрасно сможет восстановить справедливость и нарушенное право во 🇫🇷 Франции
Не согласившись с определением, банк оспорил его в апелляцию. Договор между сторонами подчинён английскому праву, однако пророгационная оговорка отсылала стороны разрешать спор в ⚖️ ICC Париж в соответствии с его регламентом. При этом предмет дела – бонды, выступившие в качестве обеспечения обязательств по EPC контрактам, заключённым между РХА с одной стороны и 🇩🇪 Linde GmbH и Renaissance Heavy Industries LLC, чей выпуск, обслуживание подчинены 🏴 английскому праву.
На этом основании 👨⚖️ судья Мейлз удовлетворил апелляцию, а РХА отказал в приостановке процесса пока дело не будет рассмотрено ⚖️ Верховным судом 🇬🇧. Судьи Льюиз и Бин присоединились к нему. Дело UniCredit v RusChemAlliance [2024] EWCA Civ 64 (2 February 2024).
22 сентября 2023 судья Найджел Тир отказал 🇩🇪 ЮниКредит банку в выдаче приказа Русхимальянсу (РХА) о запрете начинать или продолжать разбирательства в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 по 2 основаниям:
1️⃣ Арбитражное соглашение подчинено 🇫🇷 французскому, а не 🏴 английскому праву по месту нахождения ⚖️ арбитража
2️⃣ Английский ⚖️ суд является forum non conveniens, поскольку банк прекрасно сможет восстановить справедливость и нарушенное право во 🇫🇷 Франции
Не согласившись с определением, банк оспорил его в апелляцию. Договор между сторонами подчинён английскому праву, однако пророгационная оговорка отсылала стороны разрешать спор в ⚖️ ICC Париж в соответствии с его регламентом. При этом предмет дела – бонды, выступившие в качестве обеспечения обязательств по EPC контрактам, заключённым между РХА с одной стороны и 🇩🇪 Linde GmbH и Renaissance Heavy Industries LLC, чей выпуск, обслуживание подчинены 🏴 английскому праву.
На этом основании 👨⚖️ судья Мейлз удовлетворил апелляцию, а РХА отказал в приостановке процесса пока дело не будет рассмотрено ⚖️ Верховным судом 🇬🇧. Судьи Льюиз и Бин присоединились к нему. Дело UniCredit v RusChemAlliance [2024] EWCA Civ 64 (2 February 2024).
«Не выноси сор из избы» // О деле 🇷🇺 Русхимальянса против 🇩🇪 ЮниКредит в российском суде
Мы введём вас в предысторию дела Русхимальянс (РХА) против немецкого отделения ЮниКредит, баталии в рамках которого идут в 2 юрисдикциях. 5 августа 2023 РХА обратился с иском в ⚖️ Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АССПбиЛО) 🇷🇺 о взыскании 💶 448,8 млн евро с 🇩🇪 ЮниКредит Банк АГ.
РХА требует выплаты задолженности по 7 банковским гарантиям. Банк отказывается производить выплаты, ссылаясь на 🇪🇺 НПА ЕС об ограничительных мерах в отношении 🇷🇺 России, а именно на статью 3b(2)(b) Регламента 833.
Ответчик заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения со ссылкой на то, что «каждая из банковских гарантий предусматривает, что все споры, возникающие из гарантий, подлежат рассмотрению и разрешению в ⚖️ Международном арбитражном суде Международной торговой палаты в 🇫🇷 Париже при этом, доступ истца к правосудию в данном случае не ограничен, какие-либо персональные санкции в отношении истца не вводились».
Согласно определению от 1 ноября 2023, 🇷🇺 АССПбиЛО обладает исключительной компетенцией на рассмотрение данного дела. Смысл нормы, содержащейся в части 4 статьи 248.1 АПК РФ, «состоит не в ограничении, а в расширении возможностей защиты российских юридических лиц в тех случаях, когда соглашение сторон о передаче спора на разрешение международного коммерческого арбитража невозможно полноценно реализовать в соответствии с волей сторон в том или ином иностранном государстве».
В тоже время производство по делу было приостановлено до рассмотрения спора о выдаче антиискового запрета между 🇷🇺 РХА и 🇩🇪 ЮниКредит Банк АГ, который рассматривается 🇬🇧 Апелляционным судом Англии и Уэльса. 2 февраля РХА было отказано в нём. Новое судебное заседание назначено на 14 февраля 2024.
#248_1АПК
Мы введём вас в предысторию дела Русхимальянс (РХА) против немецкого отделения ЮниКредит, баталии в рамках которого идут в 2 юрисдикциях. 5 августа 2023 РХА обратился с иском в ⚖️ Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АССПбиЛО) 🇷🇺 о взыскании 💶 448,8 млн евро с 🇩🇪 ЮниКредит Банк АГ.
РХА требует выплаты задолженности по 7 банковским гарантиям. Банк отказывается производить выплаты, ссылаясь на 🇪🇺 НПА ЕС об ограничительных мерах в отношении 🇷🇺 России, а именно на статью 3b(2)(b) Регламента 833.
Ответчик заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения со ссылкой на то, что «каждая из банковских гарантий предусматривает, что все споры, возникающие из гарантий, подлежат рассмотрению и разрешению в ⚖️ Международном арбитражном суде Международной торговой палаты в 🇫🇷 Париже при этом, доступ истца к правосудию в данном случае не ограничен, какие-либо персональные санкции в отношении истца не вводились».
Согласно определению от 1 ноября 2023, 🇷🇺 АССПбиЛО обладает исключительной компетенцией на рассмотрение данного дела. Смысл нормы, содержащейся в части 4 статьи 248.1 АПК РФ, «состоит не в ограничении, а в расширении возможностей защиты российских юридических лиц в тех случаях, когда соглашение сторон о передаче спора на разрешение международного коммерческого арбитража невозможно полноценно реализовать в соответствии с волей сторон в том или ином иностранном государстве».
В тоже время производство по делу было приостановлено до рассмотрения спора о выдаче антиискового запрета между 🇷🇺 РХА и 🇩🇪 ЮниКредит Банк АГ, который рассматривается 🇬🇧 Апелляционным судом Англии и Уэльса. 2 февраля РХА было отказано в нём. Новое судебное заседание назначено на 14 февраля 2024.
#248_1АПК
«Азохен вей» // 🏦 Банк Мизрахи Тефахот 🇮🇱 пошёл в апелляцию
Мы не написали об определении 👩⚖️ судьи Ярданы Серусси, которым она обязала банк Mizrahi Tefahot 🇮🇱 перевести 8 млн шекелей на счёт поисковой общественной организации ЗАКА, поскольку не смогли найти судебный акт.
Напомним, в заседании 5 января она сначала дала ответчику возможность добровольно зачислить деньги Р.А. Абрамовича, но поскольку банк отказался – своим определением от 1 февраля приняла обеспечительные меры в форме обязания банка перевести деньги в пользу ЗАКА, однако дала банку 72 часа на отсрочку исполнения и подачу апелляции.
5 февраля стало известно о подаче банком апелляции на тот судебный акт: «оставление в силе судебного акта Тель-Авивского районного суда нанесет огромный и необратимый ущерб банку и его клиентам, банковской системе и экономике в целом. Это связано с тем, что исполнение судакта повлечёт для банка нарушение международных санкционных режимов, принятых банком в соответствии с политикой управления рисками, установленной приказом органа надзора за банками, а также нарушение четких правил игры, принятых на международном межбанковском уровне».
Банк также утверждает, что ⚖️ районный суд 🇮🇱 фактически решил проигнорировать серьезный ущерб, который мог быть причинен банку и стране в целом, «когда суд низшей инстанции отклонил эти доводы на том основании, что банк и государство за те несколько дней не представили свои возражения. Кроме того они не были должным образом заслушаны».
Нас ждёт ещё один виток в этом деле об оверкомплаенсе 🇮🇱 банка.
#комплаенс #оверкомплаенс
Мы не написали об определении 👩⚖️ судьи Ярданы Серусси, которым она обязала банк Mizrahi Tefahot 🇮🇱 перевести 8 млн шекелей на счёт поисковой общественной организации ЗАКА, поскольку не смогли найти судебный акт.
Напомним, в заседании 5 января она сначала дала ответчику возможность добровольно зачислить деньги Р.А. Абрамовича, но поскольку банк отказался – своим определением от 1 февраля приняла обеспечительные меры в форме обязания банка перевести деньги в пользу ЗАКА, однако дала банку 72 часа на отсрочку исполнения и подачу апелляции.
5 февраля стало известно о подаче банком апелляции на тот судебный акт: «оставление в силе судебного акта Тель-Авивского районного суда нанесет огромный и необратимый ущерб банку и его клиентам, банковской системе и экономике в целом. Это связано с тем, что исполнение судакта повлечёт для банка нарушение международных санкционных режимов, принятых банком в соответствии с политикой управления рисками, установленной приказом органа надзора за банками, а также нарушение четких правил игры, принятых на международном межбанковском уровне».
Банк также утверждает, что ⚖️ районный суд 🇮🇱 фактически решил проигнорировать серьезный ущерб, который мог быть причинен банку и стране в целом, «когда суд низшей инстанции отклонил эти доводы на том основании, что банк и государство за те несколько дней не представили свои возражения. Кроме того они не были должным образом заслушаны».
Нас ждёт ещё один виток в этом деле об оверкомплаенсе 🇮🇱 банка.
#комплаенс #оверкомплаенс