«Рижское чаепитие» // Расследование из-за нарушения режима санкций 🇪🇺 ЕС
В 🇱🇻 Латвии в отношении компании Lanekss ведется расследование в связи с предполагающимся нарушением режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Латвийская государственная телекомпания (LTV) произвела закупку нескольких коробок якобы цейлонского чая через государственную электронную систему закупок (EIS). Lanekss, выиграв тендер, поставила товар. При получении выяснилось, что чай произведен не на 🇱🇰 Шри-Ланке, а в 🇷🇺 России.
Lanekss нарушила НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях против 🇷🇺 России, а именно статью 5к Регламента 833, которая в рамках государственных закупок запрещает закупку товаров из России.
Система электронных закупок контролируется 🇱🇻 Национальным агентством регионального развития (VRAA), которое заявило, что это первый выявленный случай, когда компания, участвующая в государственных закупках, уличена в поставках товаров 🇷🇺 российского производства.
Правоохранительные органы уже начали расследование по данному делу. Напомним, что в 🇱🇻 Латвии за нарушение режима ограничительных мер предусмотрена в том числе уголовная ответственность.
#ответственность
В 🇱🇻 Латвии в отношении компании Lanekss ведется расследование в связи с предполагающимся нарушением режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Латвийская государственная телекомпания (LTV) произвела закупку нескольких коробок якобы цейлонского чая через государственную электронную систему закупок (EIS). Lanekss, выиграв тендер, поставила товар. При получении выяснилось, что чай произведен не на 🇱🇰 Шри-Ланке, а в 🇷🇺 России.
Lanekss нарушила НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях против 🇷🇺 России, а именно статью 5к Регламента 833, которая в рамках государственных закупок запрещает закупку товаров из России.
Система электронных закупок контролируется 🇱🇻 Национальным агентством регионального развития (VRAA), которое заявило, что это первый выявленный случай, когда компания, участвующая в государственных закупках, уличена в поставках товаров 🇷🇺 российского производства.
Правоохранительные органы уже начали расследование по данному делу. Напомним, что в 🇱🇻 Латвии за нарушение режима ограничительных мер предусмотрена в том числе уголовная ответственность.
#ответственность
Forwarded from The Sanctions Times
Неназванный финансовый институт был оштрафован 🏦 центральным банком Нидерландов (DNB) за недостатки внутренних процессов KYC и санкционного мониторинга. Первоначально DNB наложил два штрафа – в размере 1,1 млн евро и в 625 тысяч евро, но в результате административного пересмотра решения сумма штрафа была снижена до 850 тысяч евро и 480 тысяч евро.
Первый штраф, в частности, связан с обвинениями в неспособности адекватно проверить кого-либо из потенциальных или действуюших клиентов на предмет наличия совпадений в санкционных списках 🇪🇺 ЕС.
Однако, размер штрафа не устоял в ⚖️ суде. 15 января окружной суд Роттердама счел, что DNB справедливо занял позицию, согласно которой по меньшей мере с 1 июля 2015 года по 20 марта 2018 года истец как поставщик финансовых услуг систематически не выполнял ряд основных обязательств по законодательству Нидерландов о противодействии отмыванию денег и санкциям.
Но, в отличие от DNB, суд установил, что штраф нельзя назвать соразмерным нарушению, так как истец – не банк, а лишь платежная система-посредник, которой значительно тяжелее полноценно верифицировать клиентов. Штрафы были дополнительно снижены до 718 тысяч евро и 451 тысячи евро.
#compliance #санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Надежда умирает последней» // Трансляции слушаний по делу 🇷🇺 НРД не будет
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 могла запустить стрим слушаний по делу T-494/22, прошедших 23 января, но не сделала это. Все трансляции живут здесь. Уже сутки там висят записи слушаний по делу C-4/23 Mirin. Мы проверяли каждые 10 минут.
Послеобеденные записи обычно вывешивают на следующий день с утра и до обеда, т.е. до 16-30 Мск. Кстати и мы, и ряд журналистов писали в пресс-службу суда просьбу запустить эфир дела 🇷🇺 НРД. Но это право, а не обязанность ⚖️ суда.
Обычно транслируют заседания Большой палаты по делам о даче заключений на преюдициальные запросы по статье 267 ДФЕС или по иным, важным с т.з. 🇪🇺 ЕС, делам. Видимо, кейс с 3,5 млн косвенно пострадавшими 🇷🇺 частными инвесторами важным сочтён не был.
Трансляции можно больше не ждать.
#СудЕС #НРД
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 могла запустить стрим слушаний по делу T-494/22, прошедших 23 января, но не сделала это. Все трансляции живут здесь. Уже сутки там висят записи слушаний по делу C-4/23 Mirin. Мы проверяли каждые 10 минут.
Послеобеденные записи обычно вывешивают на следующий день с утра и до обеда, т.е. до 16-30 Мск. Кстати и мы, и ряд журналистов писали в пресс-службу суда просьбу запустить эфир дела 🇷🇺 НРД. Но это право, а не обязанность ⚖️ суда.
Обычно транслируют заседания Большой палаты по делам о даче заключений на преюдициальные запросы по статье 267 ДФЕС или по иным, важным с т.з. 🇪🇺 ЕС, делам. Видимо, кейс с 3,5 млн косвенно пострадавшими 🇷🇺 частными инвесторами важным сочтён не был.
Трансляции можно больше не ждать.
#СудЕС #НРД
«Почистить карму» // О новых курьёзных исках в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Ой, девочки, что мы вам сейчас расскажем!? В общем, заменяю временно выбывшего редактора по ЕС и тут такое нашла! Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺вышла из спячки и опубликовала свежую порцию исков об оспаривании продления от 13 сентября 2023. Там и А.Б. Усманов с сестрой, и супруги Мельниченко, и Пумпянская (почему-то без Пумпянского), и Мошкович.
Но я о другом. Есть заявители, которые сначала прочтут матчасть, ДФЕС там, Статут и Правила процедуры Суда ЕС, а потом подадут иск. А есть АИМ Холдинг. Он предпочитает узнавать нормы европейского права опытным путём, т.е. из отказов Суда ЕС. Мы-то следим, но если не верите - поищите на канале по ключевым словам. Но – их право. Не осуждаю. Кстати, это не секрет на рынке, но всеми санкциями там уже год как рулит сам Loader from SVO!
Так вот, 2 под копирку похожих иска подали СУЭК и Еврохим. Просят вот что – удалить из обоснования санкций:
1️⃣ Андрея Мельниченко – что он продолжает контролировать ЕвроХим Групп и СУЭК, а 9 марта 2022 передал свои доли в указанных компаниях своей супруге Александре и что он продолжает получать выгоду от активов, которые он передал своей жене
2️⃣ Александре Мельниченко – что она 9 марта 2022 получила фактическое право собственности и право на получение прибыли от ЕвроХим Групп и СУЭК, а в марте 2022 сменила мужа в качестве бенефициарного владельца Firstline Trust, управляемой Linetrust PTC Ltd, которая представляет конечного владельца EuroChem Group AG
3️⃣ Владимиру Рашевскому – что он продолжает оказывать влияние через подставные компании, совладельцем которых является Александра Мельниченко, которые генерируют и приносят значительные доходы 🇷🇺 правительству. Они также сотрудничают с 🇷🇺 властями, включая Владимира Путина. СУЭК заключила договоры с крымскими санаториями на программы оздоровления сотрудников.
Мне здесь сказать нечего. Я открыла решение по фактически схожему делу Е.В. Пригожина от сентября 2022; представила, какая улыбка поползла на лице представителей ответчика – 🇪🇺 Совета ЕС. Даже догадалась – какое ходатайство они заявят. И как бесславно пролетят заявители.
#ограничительныемеры #СудЕС
Ой, девочки, что мы вам сейчас расскажем!? В общем, заменяю временно выбывшего редактора по ЕС и тут такое нашла! Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
Но я о другом. Есть заявители, которые сначала прочтут матчасть, ДФЕС там, Статут и Правила процедуры Суда ЕС, а потом подадут иск. А есть АИМ Холдинг. Он предпочитает узнавать нормы европейского права опытным путём, т.е. из отказов Суда ЕС. Мы-то следим, но если не верите - поищите на канале по ключевым словам. Но – их право. Не осуждаю. Кстати, это не секрет на рынке, но всеми санкциями там уже год как рулит сам Loader from SVO!
Так вот, 2 под копирку похожих иска подали СУЭК и Еврохим. Просят вот что – удалить из обоснования санкций:
1️⃣ Андрея Мельниченко – что он продолжает контролировать ЕвроХим Групп и СУЭК, а 9 марта 2022 передал свои доли в указанных компаниях своей супруге Александре и что он продолжает получать выгоду от активов, которые он передал своей жене
2️⃣ Александре Мельниченко – что она 9 марта 2022 получила фактическое право собственности и право на получение прибыли от ЕвроХим Групп и СУЭК, а в марте 2022 сменила мужа в качестве бенефициарного владельца Firstline Trust, управляемой Linetrust PTC Ltd, которая представляет конечного владельца EuroChem Group AG
3️⃣ Владимиру Рашевскому – что он продолжает оказывать влияние через подставные компании, совладельцем которых является Александра Мельниченко, которые генерируют и приносят значительные доходы 🇷🇺 правительству. Они также сотрудничают с 🇷🇺 властями, включая Владимира Путина. СУЭК заключила договоры с крымскими санаториями на программы оздоровления сотрудников.
Мне здесь сказать нечего. Я открыла решение по фактически схожему делу Е.В. Пригожина от сентября 2022; представила, какая улыбка поползла на лице представителей ответчика – 🇪🇺 Совета ЕС. Даже догадалась – какое ходатайство они заявят. И как бесславно пролетят заявители.
#ограничительныемеры #СудЕС
Kyocera Document Solutions America Inc, которая является 🇺🇸 американской дочерней компанией 🇯🇵 японской группы Kyocera, попав в санкционный список штата 🇺🇸 Нью-Джерси по основаниям закона «О России», обратилась в суд с целью оспорить данное решение.
1️⃣ Применяются ли положения данного закона к истцу? 2️⃣ Может ли законодательство штата вступать в противоречие с федеральным законодательством по вопросам санкций и внешней политики?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти в решении ⚖️ суда штата Нью-Джерси, которое подробно проанализировала коллега Кира Винокурова.
1️⃣ Применяются ли положения данного закона к истцу? 2️⃣ Может ли законодательство штата вступать в противоречие с федеральным законодательством по вопросам санкций и внешней политики?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти в решении ⚖️ суда штата Нью-Джерси, которое подробно проанализировала коллега Кира Винокурова.
zakon.ru
Благими намерениями // О деле Kyocera против администрации штата Нью-Джерси
Санкционное регулирование часто интерпретируется широко, иногда настолько, что уходит в совершенно другую сторону от того, что предполагал регулятор. Проблема “оверкомплаенса”, особенно характерная...
«Да будет дождь из новых исков!» // Новые исковые заявления в ⚖️ Суде ЕС
Помимо исковых заявлений СУЭК и Еврохима, 🇪🇺 Суд ЕС представил нашему вниманию еще несколько исков физических лиц из 🇷🇺 России об аннулировании Регламента Совета 2023/1765 и решение Совета 2023/1767 от 13 сентября 2023:
1️⃣T-1113/23 Melnichenko v Council
2️⃣T-1114/23 Melnichenko v Council
3️⃣T-1108/23 Pumpyanskaya v Council
4️⃣T-1110/23 Ismailova v Council
5️⃣T-1109/23 Moshkovich v Council
6️⃣T-1117/23 Usmanov v Council
В этих исках, по старой доброй традиции, истцы заявляли об ошибке в оценке, нарушении права на равенство перед законом, о нарушении принципа законности, о нарушении принципа равного обращения и недискриминации.
#СудЕС
Помимо исковых заявлений СУЭК и Еврохима, 🇪🇺 Суд ЕС представил нашему вниманию еще несколько исков физических лиц из 🇷🇺 России об аннулировании Регламента Совета 2023/1765 и решение Совета 2023/1767 от 13 сентября 2023:
1️⃣T-1113/23 Melnichenko v Council
2️⃣T-1114/23 Melnichenko v Council
3️⃣T-1108/23 Pumpyanskaya v Council
4️⃣T-1110/23 Ismailova v Council
5️⃣T-1109/23 Moshkovich v Council
6️⃣T-1117/23 Usmanov v Council
В этих исках, по старой доброй традиции, истцы заявляли об ошибке в оценке, нарушении права на равенство перед законом, о нарушении принципа законности, о нарушении принципа равного обращения и недискриминации.
#СудЕС
#деньвисториисанкций
Ровно 5 лет назад пришла очень хорошая новость – 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка SDN ОК «Русал», En+ и АО «Евросибэнерго».
Сработал так называемый план Баркера. Условия выхода из-под санкций были согласованы уже к 19 декабря 2018, однако для подписания с регулятором соглашения об исключении из SDN (Terms of removal) потребовалось согласование в 🇺🇸 Конгрессе.
Указанные компании попали в санкционный список 6 апреля 2018 как связанные с О. В. Дерипаской. Условиями снятия санкций выступили: сокращение доли 🇷🇺 бизнесмена в них, назначение англо-американского менеджмента в структуры управления и реструктуризация.
Ровно 5 лет назад пришла очень хорошая новость – 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка SDN ОК «Русал», En+ и АО «Евросибэнерго».
Сработал так называемый план Баркера. Условия выхода из-под санкций были согласованы уже к 19 декабря 2018, однако для подписания с регулятором соглашения об исключении из SDN (Terms of removal) потребовалось согласование в 🇺🇸 Конгрессе.
Указанные компании попали в санкционный список 6 апреля 2018 как связанные с О. В. Дерипаской. Условиями снятия санкций выступили: сокращение доли 🇷🇺 бизнесмена в них, назначение англо-американского менеджмента в структуры управления и реструктуризация.
Санкции являются камнем преткновения для физических и юридических лиц с точки зрения гражданского правового оборота, а если быть точнее - в исполнении контрактных обязательств. Эти проблемы порождают многочисленные ⚖️ судебные споры, на которых судьям приходится рассматривать следующие вопросы:
✔️Могут ли санкции освобождать от ответственности за неисполнение контрактных обязательств?
✔️Позволяют ли санкции прекратить обязательство?
✔️Как работают арбитражные оговорки в санкционных спорах?
✔️ Помогают ли обеспечительные меры побудить иностранного контрагента исполнить контракт?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти в подробном анализе коллеги Карима Файзрахманова.
✔️Могут ли санкции освобождать от ответственности за неисполнение контрактных обязательств?
✔️Позволяют ли санкции прекратить обязательство?
✔️Как работают арбитражные оговорки в санкционных спорах?
✔️ Помогают ли обеспечительные меры побудить иностранного контрагента исполнить контракт?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти в подробном анализе коллеги Карима Файзрахманова.
zakon.ru
Влияние санкций на исполнение контрактных обязательств
В декабре 2023 года Совет ЕС принял двенадцатый пакет санкций против России, которым в числе ограничений расширил перечни критериев для введения санкций, подсанкционных лиц, импортируемых товаров....
«Высокие стандарты» // Санкции 🇪🇺 ЕС за нарушение прав человека
29 января 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 российских лиц,
по основаниям Регламента 2020/1998 которые, по мнению Совета ЕС, ответственны за серьезные нарушения прав человека, в частности в связи с делом политика Владимира Кара-Мурзы.
В санкционный список включены:
📌 Екатерина Мизулина - российский общественный деятель. Будучи председателем «Лиги безопасного Интернета», инициирует официальные жалобы в российские правоохранительные органы на создателей интернет-контента, а также музыкантов, знаменитостей и влиятельных лиц.
📌 «Лига безопасного Интернета» - российская параправительственная организация, соучредителем которой является владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев при поддержке Правительства 🇷🇺 России.
📌 Валентина Левашова – судья Басманного районного суда г. Москвы. Причастна к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции.
📌 Олег Алыпов – прокурор Головинской межрайонной прокуратуры г. Москвы. Будучи прокурором он причастен к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, в том числе по делу Владимира Кара-Мурзы.
📌 Людмила Смолкина – судья Московского городского суда. Она причастна к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, в том числе по делу Владимира Кара-Мурзы.
#ограничительныемеры
29 января 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 российских лиц,
по основаниям Регламента 2020/1998 которые, по мнению Совета ЕС, ответственны за серьезные нарушения прав человека, в частности в связи с делом политика Владимира Кара-Мурзы.
В санкционный список включены:
📌 Екатерина Мизулина - российский общественный деятель. Будучи председателем «Лиги безопасного Интернета», инициирует официальные жалобы в российские правоохранительные органы на создателей интернет-контента, а также музыкантов, знаменитостей и влиятельных лиц.
📌 «Лига безопасного Интернета» - российская параправительственная организация, соучредителем которой является владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев при поддержке Правительства 🇷🇺 России.
📌 Валентина Левашова – судья Басманного районного суда г. Москвы. Причастна к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции.
📌 Олег Алыпов – прокурор Головинской межрайонной прокуратуры г. Москвы. Будучи прокурором он причастен к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, в том числе по делу Владимира Кара-Мурзы.
📌 Людмила Смолкина – судья Московского городского суда. Она причастна к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, в том числе по делу Владимира Кара-Мурзы.
#ограничительныемеры
«Рассказать всё, что скрыто» // ⚖️ Суд 🇬🇧 не приравнял раскрытие документов к обходу санкций
🇮🇪 AERCAP IRELAND LIMITED обратился от собственного имени, а также от имени застрахованных им лиц с заявлением обязать третьих лиц (ответчики в этом деле) раскрыть документы в отношении 116 самолётов ✈️ и 23 двигателей, которые не были возвращены лизингодателям 🇷🇺 российскими лизингополучателями после 24 февраля 2022. Судьба страховых выплат и перестраховочного возмещения по искам AERCAP сейчас рассматривается в других процессах в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса.
2 из третьих лиц-брокеров не были против, но одно из них – McGill возражало, поскольку предоставление документов будет обходом санкций. С его точки зрения, раз он выступал перестраховщиком для 🇷🇺 СОГАЗ, Ингосстраха и Альфастрахования, то предоставление документов по запросу нарушит запрет из статьи 29А 🇬🇧 Регламента 855 оказать сопутствующие или посреднические страховые услуги. Кроме того, раскрытие будет нарушением договорных обязательств сохранять режим конфиденциальности информации.
👨⚖️ Судья Кристофер Батчер успокоил McGill: раскрытие документов третьим лицам во исполнение определения (приказа) ⚖️ суда не может считаться нарушением режима санкций или их обходом. Такое раскрытие не может считаться «предоставлением финансовых услуг» по Регламенту 855. В результате он удовлетворил ходатайство заявителей о раскрытии. Судебный акт здесь. Дело AerCap v AIG (TPD) [2024] EWHC 144 (Comm) (29 January 2024).
#комплаенс
🇮🇪 AERCAP IRELAND LIMITED обратился от собственного имени, а также от имени застрахованных им лиц с заявлением обязать третьих лиц (ответчики в этом деле) раскрыть документы в отношении 116 самолётов ✈️ и 23 двигателей, которые не были возвращены лизингодателям 🇷🇺 российскими лизингополучателями после 24 февраля 2022. Судьба страховых выплат и перестраховочного возмещения по искам AERCAP сейчас рассматривается в других процессах в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса.
2 из третьих лиц-брокеров не были против, но одно из них – McGill возражало, поскольку предоставление документов будет обходом санкций. С его точки зрения, раз он выступал перестраховщиком для 🇷🇺 СОГАЗ, Ингосстраха и Альфастрахования, то предоставление документов по запросу нарушит запрет из статьи 29А 🇬🇧 Регламента 855 оказать сопутствующие или посреднические страховые услуги. Кроме того, раскрытие будет нарушением договорных обязательств сохранять режим конфиденциальности информации.
👨⚖️ Судья Кристофер Батчер успокоил McGill: раскрытие документов третьим лицам во исполнение определения (приказа) ⚖️ суда не может считаться нарушением режима санкций или их обходом. Такое раскрытие не может считаться «предоставлением финансовых услуг» по Регламенту 855. В результате он удовлетворил ходатайство заявителей о раскрытии. Судебный акт здесь. Дело AerCap v AIG (TPD) [2024] EWHC 144 (Comm) (29 January 2024).
#комплаенс
В рамках контрсанкционного законодательства нерешённым является вопрос, признавать и проводить ли в исполнение судебные акты недружественных государств и уважаемых арбитражей с местом нахождения в них же.
Судебный активизм отдельного взятого арбитражного уда Ростовской области по одному такому делу уже привёл к появлению термина «новый публичный порядок».
Появился ли таковой или нет, вмешаться стоит Верховному суду. Подробнее о правовой проблеме и возможных способах решения читайте в блоге коллеги Арама Григоряна
Судебный активизм отдельного взятого арбитражного уда Ростовской области по одному такому делу уже привёл к появлению термина «новый публичный порядок».
Появился ли таковой или нет, вмешаться стоит Верховному суду. Подробнее о правовой проблеме и возможных способах решения читайте в блоге коллеги Арама Григоряна
zakon.ru
«Видишь публичный порядок? – Нет. – И я не вижу. А он есть»: концепция публичного порядка сквозь призму «указного» права
После февраля 2022 г. российские юристы, нервно изучая очередные санкционные пакеты и российские контрсанкционные меры, рассуждали на предмет того, окажут ли эти рестрикции влияние на довольно узкую,...
"Однажды в студёную зимнюю пору" // Развитие в деле ГТЛК в суде 🇮🇪 Ирландии
Как мы ранее сообщали в ликвидацию были отправлены две 🇮🇪 ирландские дочерние компании 🇷🇺 ГТЛК:
1️⃣ GTLK Europe DAC
2️⃣ GTLK Europe Capital DAC
Осенью 2023 ликвидаторы обратились в ⚖️ Высокий суд 🇮🇪 Ирландии с просьбой признать недействительными соглашения о залоге, на основании которых ГТЛК получила в собственность 37 ✈️ самолетов.
Ликвидаторы заявляют, что самолеты принадлежат GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC и материнская компания, с точки зрения законодательства 🇮🇪 Ирландии, не имеет прав на эти активы.
19 декабря 2023 было вынесено решение по данному делу.
Судья установил следующее:
📌 Соглашения о залоге, по которым самолеты выступали в качестве обеспечения кредитов на сумму более 💲 300 миллионов, не были оформлены должным образом.
📌 В то же время ликвидаторы узнали о соглашениях только в сентябре 2023, через несколько месяцев после начала ликвидации компании.
📌 Судья решил, что время заключения соглашений также имеет большое значение. Как утверждали истцы они были заключены в марте 2022, за две недели до того, как материнская компания была включена в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Таким образом, ⚖️ суд занял сторону ликвидаторов.
Дело In The Matter of GTLK Europe DAC [In Liquidation] -v- Companies Act 2014. Судебный акт здесь.
#casestudy
Как мы ранее сообщали в ликвидацию были отправлены две 🇮🇪 ирландские дочерние компании 🇷🇺 ГТЛК:
1️⃣ GTLK Europe DAC
2️⃣ GTLK Europe Capital DAC
Осенью 2023 ликвидаторы обратились в ⚖️ Высокий суд 🇮🇪 Ирландии с просьбой признать недействительными соглашения о залоге, на основании которых ГТЛК получила в собственность 37 ✈️ самолетов.
Ликвидаторы заявляют, что самолеты принадлежат GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC и материнская компания, с точки зрения законодательства 🇮🇪 Ирландии, не имеет прав на эти активы.
19 декабря 2023 было вынесено решение по данному делу.
Судья установил следующее:
📌 Соглашения о залоге, по которым самолеты выступали в качестве обеспечения кредитов на сумму более 💲 300 миллионов, не были оформлены должным образом.
📌 В то же время ликвидаторы узнали о соглашениях только в сентябре 2023, через несколько месяцев после начала ликвидации компании.
📌 Судья решил, что время заключения соглашений также имеет большое значение. Как утверждали истцы они были заключены в марте 2022, за две недели до того, как материнская компания была включена в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Таким образом, ⚖️ суд занял сторону ликвидаторов.
Дело In The Matter of GTLK Europe DAC [In Liquidation] -v- Companies Act 2014. Судебный акт здесь.
#casestudy
«Я свободен, словно птица в небесах» // Дайджест OFAC за 31 января
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США
«Веселые истории экран покажет наш» // Об аресте Дмитрия Овсянникова в Лондоне 🇬🇧
Ой, девоньки, вчера в своём доме в лондонском районе Саутуарк задержан бывший 🇷🇺 государственный деятель Дмитрий Овсянников. Во время обыска у него было изъято 77,500 фунтов налички. Основанием доследственной проверки выступает нарушение режима 🇬🇧 санкций – Овсянников получал переводы на общую сумму 65,000 фунтов на счёт, открытый в банке HBOS, и расходовал эти средства без специальной лицензии OFSI.
Предварительное заседание по этому делу назначено на 20 февраля.
Главный вопрос здесь – а как вообще санкционное лицо оказалось постоянно проживающим в Лондоне? Подозреваемый попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС ещё 21 ноября 2017, будучи губернатором 🇷🇺 Севастополя. Великобритания тогда была страной-членом 🇪🇺 ЕС. 1 января 2021 Овсянников переехал из списка ЕС в автономный 🇬🇧 британский. Остаётся там он и поныне, case ID 13558. Кстати, из списка 🇪🇺 ЕС он был исключён лишь 7 февраля прошлого года.
Как вы знаете, в силу статьи 1 Решения ЕС 145 страны-члены обязаны не допускать на свою территорию, в т.ч. транзитом, санкционных лиц. Но запрет не распространяется на собственных граждан. Такой же запрет с исключением есть и в 🇬🇧 Регламенте 855.
Что получается – или Овсянников стал губернатором Севастополя, а затем занял должность 🇷🇺 замглавы Минпромторга будучи 🇬🇧 подданным или имеющим 🇬🇧 ВНЖ. Или если наш герой изменил свой миграционный статус с российского на британский уже после ухода с 🇷🇺 госслужбы, то миграционные власти его Величества совсем мышей не ловят.
#ответственность #комплаенс
Ой, девоньки, вчера в своём доме в лондонском районе Саутуарк задержан бывший 🇷🇺 государственный деятель Дмитрий Овсянников. Во время обыска у него было изъято 77,500 фунтов налички. Основанием доследственной проверки выступает нарушение режима 🇬🇧 санкций – Овсянников получал переводы на общую сумму 65,000 фунтов на счёт, открытый в банке HBOS, и расходовал эти средства без специальной лицензии OFSI.
Предварительное заседание по этому делу назначено на 20 февраля.
Главный вопрос здесь – а как вообще санкционное лицо оказалось постоянно проживающим в Лондоне? Подозреваемый попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС ещё 21 ноября 2017, будучи губернатором 🇷🇺 Севастополя. Великобритания тогда была страной-членом 🇪🇺 ЕС. 1 января 2021 Овсянников переехал из списка ЕС в автономный 🇬🇧 британский. Остаётся там он и поныне, case ID 13558. Кстати, из списка 🇪🇺 ЕС он был исключён лишь 7 февраля прошлого года.
Как вы знаете, в силу статьи 1 Решения ЕС 145 страны-члены обязаны не допускать на свою территорию, в т.ч. транзитом, санкционных лиц. Но запрет не распространяется на собственных граждан. Такой же запрет с исключением есть и в 🇬🇧 Регламенте 855.
Что получается – или Овсянников стал губернатором Севастополя, а затем занял должность 🇷🇺 замглавы Минпромторга будучи 🇬🇧 подданным или имеющим 🇬🇧 ВНЖ. Или если наш герой изменил свой миграционный статус с российского на британский уже после ухода с 🇷🇺 госслужбы, то миграционные власти его Величества совсем мышей не ловят.
#ответственность #комплаенс
Forwarded from Compliance practice
В Украине 🇺🇦 создаётся реестр санкций
Указом президента Украины №36/2024 от 29 января 2024 г. создается публичный реестр санкций на украинском и английском языках.
Реестр будет вестись под управление Совета нацбезопасности. Предполагается, что данный реестр будет пересекаться с другими информационными системами государства.
#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction
Указом президента Украины №36/2024 от 29 января 2024 г. создается публичный реестр санкций на украинском и английском языках.
Реестр будет вестись под управление Совета нацбезопасности. Предполагается, что данный реестр будет пересекаться с другими информационными системами государства.
#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №36/2024 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року
«Ой вей» // 🇺🇸 Санкции США против израильтян 🇮🇱
«Я, Джозеф Байден, президент США, считаю, что ситуация на Западном Берегу – в частности, высокий уровень экстремистского насилия со стороны поселенцев, насильственное перемещение людей и выселение целых поселений, а также уничтожение частной собственности – достигла беспрецедентного уровня и представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности Западного Берега и сектора Газа, 🇮🇱 Израиля и всего региона Ближний Восток. Это подрывает внешнеполитические цели США, включая претворение в жизнь решения о создании 2 государств и обеспечение израильтянам и палестинцам возможности достижения равного уровня безопасности, процветания и свободы. Это также подрывает безопасность Израиля и может привести к более широкой региональной дестабилизации на Ближнем Востоке, угрожая находящимся там гражданам и интересам США. По этим причинам данная ситуация представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в 🇺🇸 стране, чтобы справиться с этой угрозой».
Выше - перевод преамбулы нового 🇺🇸 указа от 1 февраля «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу». Целями санкций теперь могут стать лица, осуществляющие акты насилия, угрожающие насилием и подвергающие иным угрозам гражданское население, предпринимающие действия с целью вынудить жителей покинуть свои дома. В первую очередь, это камень в огород израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Для утверждения санкций против конкретного лица нужно согласование в 🇺🇸 Госдепе.
Номер указу будет присвоен позже в момент официальной публикации в Федеральном регистре НПА США.
#санкции #международноеправо
«Я, Джозеф Байден, президент США, считаю, что ситуация на Западном Берегу – в частности, высокий уровень экстремистского насилия со стороны поселенцев, насильственное перемещение людей и выселение целых поселений, а также уничтожение частной собственности – достигла беспрецедентного уровня и представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности Западного Берега и сектора Газа, 🇮🇱 Израиля и всего региона Ближний Восток. Это подрывает внешнеполитические цели США, включая претворение в жизнь решения о создании 2 государств и обеспечение израильтянам и палестинцам возможности достижения равного уровня безопасности, процветания и свободы. Это также подрывает безопасность Израиля и может привести к более широкой региональной дестабилизации на Ближнем Востоке, угрожая находящимся там гражданам и интересам США. По этим причинам данная ситуация представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в 🇺🇸 стране, чтобы справиться с этой угрозой».
Выше - перевод преамбулы нового 🇺🇸 указа от 1 февраля «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу». Целями санкций теперь могут стать лица, осуществляющие акты насилия, угрожающие насилием и подвергающие иным угрозам гражданское население, предпринимающие действия с целью вынудить жителей покинуть свои дома. В первую очередь, это камень в огород израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Для утверждения санкций против конкретного лица нужно согласование в 🇺🇸 Госдепе.
Номер указу будет присвоен позже в момент официальной публикации в Федеральном регистре НПА США.
#санкции #международноеправо
«Все бывает в первый раз» // Санкции 🇺🇸 США против 🇮🇱 израильтян
1 февраля по основаниям нового указа президента 🇺🇸 США «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу», OFAC ввел санкции в отношении 4 граждан 🇮🇱 Израиля. В пресс-релизе Госдепа США приводится следующее обоснование:
📌 Давид Чай Хасдаи - инициировал и возглавлял беспорядки, в ходе которых поджигались транспортные средства и здания, были совершены нападения на гражданских лиц из 🇵🇸 Палестины, в результате чего один человек погиб
📌 Инон Леви – возглавлял группу, которая осуществляла нападения на палестинских мирных жителей, угрожала им насилием, сжигала их поля и уничтожала их имущество
📌 Эйнан Танджил - участвовал в нападении на палестинских фермеров и израильских активистов, забрасывая их камнями
📌 Шалом Зихерман - согласно видеодоказательствам, осуществлял нападение на 🇮🇱 израильских активистов на Западном берегу, пытался разбить окна проезжающих машин с активистами внутри
#санкции
1 февраля по основаниям нового указа президента 🇺🇸 США «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу», OFAC ввел санкции в отношении 4 граждан 🇮🇱 Израиля. В пресс-релизе Госдепа США приводится следующее обоснование:
📌 Давид Чай Хасдаи - инициировал и возглавлял беспорядки, в ходе которых поджигались транспортные средства и здания, были совершены нападения на гражданских лиц из 🇵🇸 Палестины, в результате чего один человек погиб
📌 Инон Леви – возглавлял группу, которая осуществляла нападения на палестинских мирных жителей, угрожала им насилием, сжигала их поля и уничтожала их имущество
📌 Эйнан Танджил - участвовал в нападении на палестинских фермеров и израильских активистов, забрасывая их камнями
📌 Шалом Зихерман - согласно видеодоказательствам, осуществлял нападение на 🇮🇱 израильских активистов на Западном берегу, пытался разбить окна проезжающих машин с активистами внутри
#санкции
«Не сказала - не мужик!» // Штраф за нарушение 🇺🇸 антибойкотного законодательства
29 января 2024 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) наложило штраф в размере 💲153 175 на производителя и поставщика железнодорожной техники Wabtec Corporation в связи с 43 нарушениями антибойкотных норм, содержащихся в Правилах экспортного контроля (EAR).
В период с февраля 2018 года по июль 2022 года Wabtec трижды получал просьбу от 🇵🇰 пакистанского клиента воздержаться от импорта товаров 🇮🇱 израильского происхождения в Пакистан для выполнения своих заказов. Wabtec, в свою очередь, не сообщил BIS о получении этих запросов, хотя должен был, в соответствии со статьей 760.5 EAR.
BIS предпринял эти действия в отношении Wabtec, потому что граждане 🇺🇸 США, осуществляющие предпринимательскую деятельность не должны поддерживать 🤐 бойкот того или иного государства, что прямо и закреплено в положениях EAR. Более того, граждане США обязаны оповещать о такого рода запросах Управление по вопросам соблюдения антибойкотного законодательства при BIS (OAC).
#casestudy #ответственность
29 января 2024 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) наложило штраф в размере 💲153 175 на производителя и поставщика железнодорожной техники Wabtec Corporation в связи с 43 нарушениями антибойкотных норм, содержащихся в Правилах экспортного контроля (EAR).
В период с февраля 2018 года по июль 2022 года Wabtec трижды получал просьбу от 🇵🇰 пакистанского клиента воздержаться от импорта товаров 🇮🇱 израильского происхождения в Пакистан для выполнения своих заказов. Wabtec, в свою очередь, не сообщил BIS о получении этих запросов, хотя должен был, в соответствии со статьей 760.5 EAR.
BIS предпринял эти действия в отношении Wabtec, потому что граждане 🇺🇸 США, осуществляющие предпринимательскую деятельность не должны поддерживать 🤐 бойкот того или иного государства, что прямо и закреплено в положениях EAR. Более того, граждане США обязаны оповещать о такого рода запросах Управление по вопросам соблюдения антибойкотного законодательства при BIS (OAC).
#casestudy #ответственность
Заработал Государственный реестр санкций Украины 🇺🇦
Уникальные фамилии (как на скрине) находит быстро. Когда мы решили ввести более санкционную фамилию (Ротенберг) – поиск занял более полминуты.
Русскоязычная раскладка работает. В прошлой версии поисковика можно было искать только на English и в украинской версии Кириллицы.
Поисковик выдаёт результат не только по уже введённым персональным санкциям, но и по отменённым и изменённым.
Безусловное достоинство поисковика, что теперь всё в одном месте, не нужно искать через google, а затем проверять по более поздним указам президента Украины. Ссылка за ресурс здесь.
Уникальные фамилии (как на скрине) находит быстро. Когда мы решили ввести более санкционную фамилию (Ротенберг) – поиск занял более полминуты.
Русскоязычная раскладка работает. В прошлой версии поисковика можно было искать только на English и в украинской версии Кириллицы.
Поисковик выдаёт результат не только по уже введённым персональным санкциям, но и по отменённым и изменённым.
Безусловное достоинство поисковика, что теперь всё в одном месте, не нужно искать через google, а затем проверять по более поздним указам президента Украины. Ссылка за ресурс здесь.