"Хуже, чем в 🇮🇷 Иране" // Анализ санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 российской авиации ✈️
Компетентным органам еще предстоит определить причины крушения российского 🛩 частного самолета в 🇦🇫 Афганистане, но одно уже ясно: ограничения 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 российской гражданской авиации сильно бьют по безопасности полётов в РФ.
На сегодняшний день европейские санкции против гражданской авиации РФ (статья 3с Регламента 833) являются самыми жесткими в истории. ЕС не только впервые поддержал американские санкции (в случае с Ираном, к примеру в ЕС действует Блокирующий статут, запрещающий европейским компаниям соблюдать режим санкции США против Ирана), но и начал вводить вторичные, угрожающие государствам и компаниям, решившим пойти в обход ограничений.
Даже у 🇮🇷 Ирана поблажек значительно больше. Как минимум иранцам разрешается обслуживать самолеты, выполняющие гуманитарные рейсы. Применительно к России de jure такое исключение тоже имеется. Но оно не распространяется на обслуживание двигателей. А те немногие компоненты и приборы, которые входят в перечень исключений, не ремонтируются из-за страха иностранных компаний попасть под вторичные санкции.
В 🇺🇳 ООН неоднократно подчеркивалось, что подобные санкции не просто негативно влияют на гражданскую авиацию в стране, но и являются нарушением норм о правах человека на жизнь и медицинскую помощь. ООН даже осудил санкции США против авиации Ирана. Тем не менее, ограничения в отношении российской авиации остаются. Как американские, так и европейские.
Можно ли что-то сделать?
Если расследование докажет, что крушение произошло из-за плохого технического состояния самолета, то пострадавшие и родственники погибших будут иметь полное право подать иски не только к производителю самолета (компания Dassault), отказавшему в техобслуживании, но и к 🇪🇺 ЕС, который установил дискриминационные ограничения вопреки международным нормам о безопасности гражданской авиации.
#ограничительныемеры
Компетентным органам еще предстоит определить причины крушения российского 🛩 частного самолета в 🇦🇫 Афганистане, но одно уже ясно: ограничения 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 российской гражданской авиации сильно бьют по безопасности полётов в РФ.
На сегодняшний день европейские санкции против гражданской авиации РФ (статья 3с Регламента 833) являются самыми жесткими в истории. ЕС не только впервые поддержал американские санкции (в случае с Ираном, к примеру в ЕС действует Блокирующий статут, запрещающий европейским компаниям соблюдать режим санкции США против Ирана), но и начал вводить вторичные, угрожающие государствам и компаниям, решившим пойти в обход ограничений.
Даже у 🇮🇷 Ирана поблажек значительно больше. Как минимум иранцам разрешается обслуживать самолеты, выполняющие гуманитарные рейсы. Применительно к России de jure такое исключение тоже имеется. Но оно не распространяется на обслуживание двигателей. А те немногие компоненты и приборы, которые входят в перечень исключений, не ремонтируются из-за страха иностранных компаний попасть под вторичные санкции.
В 🇺🇳 ООН неоднократно подчеркивалось, что подобные санкции не просто негативно влияют на гражданскую авиацию в стране, но и являются нарушением норм о правах человека на жизнь и медицинскую помощь. ООН даже осудил санкции США против авиации Ирана. Тем не менее, ограничения в отношении российской авиации остаются. Как американские, так и европейские.
Можно ли что-то сделать?
Если расследование докажет, что крушение произошло из-за плохого технического состояния самолета, то пострадавшие и родственники погибших будут иметь полное право подать иски не только к производителю самолета (компания Dassault), отказавшему в техобслуживании, но и к 🇪🇺 ЕС, который установил дискриминационные ограничения вопреки международным нормам о безопасности гражданской авиации.
#ограничительныемеры
«Встать, суд идёт!» // Стенограмма слушаний по делу 🇷🇺 НРД в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
23 января первая палата Суда ЕС в расширенном составе из 5 судей: D. Spielmann (председатель), M. Brkan (докладчик), I. Gâlea, T. Tóth, S. L. Kalėda заслушали стороны в деле T-494/22.
На заседании были секретарь, помощник, 2 представителя 🇪🇺 Еврокомиссии, 2 представителя ответчика. Истца представляли 2 юристки. Помимо нашего корреспондента в зале было лишь 5 зрителей.
Начали с обсуждения вопроса о непропорциональности введённых ограничений целям, которые хочет достичь ответчик своей антироссийской санкционной политикой. 👨⚖️ Судья 🇵🇱 Каледа постоянно кивал, когда выступали представители ЕС. Юристки истца уверенно отвечали на вопросы:
1️⃣ знают ли они последствия статьи 2 Регламента 269?
2️⃣ что было заморожено: деньги или ценные бумаги?
3️⃣ какая разница между понятиями «владеть» (held) и «заморожены»?
4️⃣ может ли НРД совершать операции без поручения клиента?
Больше всех вопросов сторонам задавала единственная 👩⚖️ женщина-судья 🇸🇮 Майя Бркан. Часто представителям ответчика было нечего сказать, они тупили взор или просили время, чтобы посмотреть материалы дела. В частности:
✅ кто должен был пострадать от санкций против НРД, и кто пострадал по факту?
✅ какая разница между банком и депозитарием?
Ответчики потребовали, чтобы истцы подтвердили «заморозка также распространяется на ценные бумаги, принадлежащие не санкционным частным инвесторам». Еврокомиссия потребовала отказать в иске полностью, после чего её представители себя никак не проявляли.
Обсудили и вопрос применения Регламента 269 при выдаче специальных разрешений регуляторами 🇧🇪 Бельгии, 🇩🇪 Германии и 🇱🇺 Люксембурга – только в последнем требования законности признаны не нарушенными, когда законность НПА ЕС не должна зависеть от особенностей национального права.
Затронули вопрос активов, заведённых через банк ВТБ. От НРД попросили объяснить природу купонных выплат: из средств НРД или от другого источника идут эти выплаты? Юристка НРД ответила, что не из средств НРД. Ответчик здесь повторил свой довод, уже озвученный в самом начале: «НРД получает средства от 🇷🇺 Правительства».
Под конец дошли до центрального вопроса – контролирует ли 🇷🇺 Правительство НРД? Ответчик доказывал это через цепочку НРД – MOEX – ЦБ – Правительство. Истец опровергал со ссылкой на подконтрольность ЦБ только как регулятору, но не в плане принятия экономических и управленческих решений, а также на изменение структуры владения после попадания НРД под санкции.
В совокупности слушания длились 3,5 часа. Судьи удалились на вынесение решения. ДФЕС, Статут суда и Правила процедуры не связывают судей какими-то сроками на подготовку решения.
#СудЕС
23 января первая палата Суда ЕС в расширенном составе из 5 судей: D. Spielmann (председатель), M. Brkan (докладчик), I. Gâlea, T. Tóth, S. L. Kalėda заслушали стороны в деле T-494/22.
На заседании были секретарь, помощник, 2 представителя 🇪🇺 Еврокомиссии, 2 представителя ответчика. Истца представляли 2 юристки. Помимо нашего корреспондента в зале было лишь 5 зрителей.
Начали с обсуждения вопроса о непропорциональности введённых ограничений целям, которые хочет достичь ответчик своей антироссийской санкционной политикой. 👨⚖️ Судья 🇵🇱 Каледа постоянно кивал, когда выступали представители ЕС. Юристки истца уверенно отвечали на вопросы:
1️⃣ знают ли они последствия статьи 2 Регламента 269?
2️⃣ что было заморожено: деньги или ценные бумаги?
3️⃣ какая разница между понятиями «владеть» (held) и «заморожены»?
4️⃣ может ли НРД совершать операции без поручения клиента?
Больше всех вопросов сторонам задавала единственная 👩⚖️ женщина-судья 🇸🇮 Майя Бркан. Часто представителям ответчика было нечего сказать, они тупили взор или просили время, чтобы посмотреть материалы дела. В частности:
✅ кто должен был пострадать от санкций против НРД, и кто пострадал по факту?
✅ какая разница между банком и депозитарием?
Ответчики потребовали, чтобы истцы подтвердили «заморозка также распространяется на ценные бумаги, принадлежащие не санкционным частным инвесторам». Еврокомиссия потребовала отказать в иске полностью, после чего её представители себя никак не проявляли.
Обсудили и вопрос применения Регламента 269 при выдаче специальных разрешений регуляторами 🇧🇪 Бельгии, 🇩🇪 Германии и 🇱🇺 Люксембурга – только в последнем требования законности признаны не нарушенными, когда законность НПА ЕС не должна зависеть от особенностей национального права.
Затронули вопрос активов, заведённых через банк ВТБ. От НРД попросили объяснить природу купонных выплат: из средств НРД или от другого источника идут эти выплаты? Юристка НРД ответила, что не из средств НРД. Ответчик здесь повторил свой довод, уже озвученный в самом начале: «НРД получает средства от 🇷🇺 Правительства».
Под конец дошли до центрального вопроса – контролирует ли 🇷🇺 Правительство НРД? Ответчик доказывал это через цепочку НРД – MOEX – ЦБ – Правительство. Истец опровергал со ссылкой на подконтрольность ЦБ только как регулятору, но не в плане принятия экономических и управленческих решений, а также на изменение структуры владения после попадания НРД под санкции.
В совокупности слушания длились 3,5 часа. Судьи удалились на вынесение решения. ДФЕС, Статут суда и Правила процедуры не связывают судей какими-то сроками на подготовку решения.
#СудЕС
«Рижское чаепитие» // Расследование из-за нарушения режима санкций 🇪🇺 ЕС
В 🇱🇻 Латвии в отношении компании Lanekss ведется расследование в связи с предполагающимся нарушением режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Латвийская государственная телекомпания (LTV) произвела закупку нескольких коробок якобы цейлонского чая через государственную электронную систему закупок (EIS). Lanekss, выиграв тендер, поставила товар. При получении выяснилось, что чай произведен не на 🇱🇰 Шри-Ланке, а в 🇷🇺 России.
Lanekss нарушила НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях против 🇷🇺 России, а именно статью 5к Регламента 833, которая в рамках государственных закупок запрещает закупку товаров из России.
Система электронных закупок контролируется 🇱🇻 Национальным агентством регионального развития (VRAA), которое заявило, что это первый выявленный случай, когда компания, участвующая в государственных закупках, уличена в поставках товаров 🇷🇺 российского производства.
Правоохранительные органы уже начали расследование по данному делу. Напомним, что в 🇱🇻 Латвии за нарушение режима ограничительных мер предусмотрена в том числе уголовная ответственность.
#ответственность
В 🇱🇻 Латвии в отношении компании Lanekss ведется расследование в связи с предполагающимся нарушением режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Латвийская государственная телекомпания (LTV) произвела закупку нескольких коробок якобы цейлонского чая через государственную электронную систему закупок (EIS). Lanekss, выиграв тендер, поставила товар. При получении выяснилось, что чай произведен не на 🇱🇰 Шри-Ланке, а в 🇷🇺 России.
Lanekss нарушила НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях против 🇷🇺 России, а именно статью 5к Регламента 833, которая в рамках государственных закупок запрещает закупку товаров из России.
Система электронных закупок контролируется 🇱🇻 Национальным агентством регионального развития (VRAA), которое заявило, что это первый выявленный случай, когда компания, участвующая в государственных закупках, уличена в поставках товаров 🇷🇺 российского производства.
Правоохранительные органы уже начали расследование по данному делу. Напомним, что в 🇱🇻 Латвии за нарушение режима ограничительных мер предусмотрена в том числе уголовная ответственность.
#ответственность
Forwarded from The Sanctions Times
Неназванный финансовый институт был оштрафован 🏦 центральным банком Нидерландов (DNB) за недостатки внутренних процессов KYC и санкционного мониторинга. Первоначально DNB наложил два штрафа – в размере 1,1 млн евро и в 625 тысяч евро, но в результате административного пересмотра решения сумма штрафа была снижена до 850 тысяч евро и 480 тысяч евро.
Первый штраф, в частности, связан с обвинениями в неспособности адекватно проверить кого-либо из потенциальных или действуюших клиентов на предмет наличия совпадений в санкционных списках 🇪🇺 ЕС.
Однако, размер штрафа не устоял в ⚖️ суде. 15 января окружной суд Роттердама счел, что DNB справедливо занял позицию, согласно которой по меньшей мере с 1 июля 2015 года по 20 марта 2018 года истец как поставщик финансовых услуг систематически не выполнял ряд основных обязательств по законодательству Нидерландов о противодействии отмыванию денег и санкциям.
Но, в отличие от DNB, суд установил, что штраф нельзя назвать соразмерным нарушению, так как истец – не банк, а лишь платежная система-посредник, которой значительно тяжелее полноценно верифицировать клиентов. Штрафы были дополнительно снижены до 718 тысяч евро и 451 тысячи евро.
#compliance #санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Надежда умирает последней» // Трансляции слушаний по делу 🇷🇺 НРД не будет
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 могла запустить стрим слушаний по делу T-494/22, прошедших 23 января, но не сделала это. Все трансляции живут здесь. Уже сутки там висят записи слушаний по делу C-4/23 Mirin. Мы проверяли каждые 10 минут.
Послеобеденные записи обычно вывешивают на следующий день с утра и до обеда, т.е. до 16-30 Мск. Кстати и мы, и ряд журналистов писали в пресс-службу суда просьбу запустить эфир дела 🇷🇺 НРД. Но это право, а не обязанность ⚖️ суда.
Обычно транслируют заседания Большой палаты по делам о даче заключений на преюдициальные запросы по статье 267 ДФЕС или по иным, важным с т.з. 🇪🇺 ЕС, делам. Видимо, кейс с 3,5 млн косвенно пострадавшими 🇷🇺 частными инвесторами важным сочтён не был.
Трансляции можно больше не ждать.
#СудЕС #НРД
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 могла запустить стрим слушаний по делу T-494/22, прошедших 23 января, но не сделала это. Все трансляции живут здесь. Уже сутки там висят записи слушаний по делу C-4/23 Mirin. Мы проверяли каждые 10 минут.
Послеобеденные записи обычно вывешивают на следующий день с утра и до обеда, т.е. до 16-30 Мск. Кстати и мы, и ряд журналистов писали в пресс-службу суда просьбу запустить эфир дела 🇷🇺 НРД. Но это право, а не обязанность ⚖️ суда.
Обычно транслируют заседания Большой палаты по делам о даче заключений на преюдициальные запросы по статье 267 ДФЕС или по иным, важным с т.з. 🇪🇺 ЕС, делам. Видимо, кейс с 3,5 млн косвенно пострадавшими 🇷🇺 частными инвесторами важным сочтён не был.
Трансляции можно больше не ждать.
#СудЕС #НРД
«Почистить карму» // О новых курьёзных исках в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Ой, девочки, что мы вам сейчас расскажем!? В общем, заменяю временно выбывшего редактора по ЕС и тут такое нашла! Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺вышла из спячки и опубликовала свежую порцию исков об оспаривании продления от 13 сентября 2023. Там и А.Б. Усманов с сестрой, и супруги Мельниченко, и Пумпянская (почему-то без Пумпянского), и Мошкович.
Но я о другом. Есть заявители, которые сначала прочтут матчасть, ДФЕС там, Статут и Правила процедуры Суда ЕС, а потом подадут иск. А есть АИМ Холдинг. Он предпочитает узнавать нормы европейского права опытным путём, т.е. из отказов Суда ЕС. Мы-то следим, но если не верите - поищите на канале по ключевым словам. Но – их право. Не осуждаю. Кстати, это не секрет на рынке, но всеми санкциями там уже год как рулит сам Loader from SVO!
Так вот, 2 под копирку похожих иска подали СУЭК и Еврохим. Просят вот что – удалить из обоснования санкций:
1️⃣ Андрея Мельниченко – что он продолжает контролировать ЕвроХим Групп и СУЭК, а 9 марта 2022 передал свои доли в указанных компаниях своей супруге Александре и что он продолжает получать выгоду от активов, которые он передал своей жене
2️⃣ Александре Мельниченко – что она 9 марта 2022 получила фактическое право собственности и право на получение прибыли от ЕвроХим Групп и СУЭК, а в марте 2022 сменила мужа в качестве бенефициарного владельца Firstline Trust, управляемой Linetrust PTC Ltd, которая представляет конечного владельца EuroChem Group AG
3️⃣ Владимиру Рашевскому – что он продолжает оказывать влияние через подставные компании, совладельцем которых является Александра Мельниченко, которые генерируют и приносят значительные доходы 🇷🇺 правительству. Они также сотрудничают с 🇷🇺 властями, включая Владимира Путина. СУЭК заключила договоры с крымскими санаториями на программы оздоровления сотрудников.
Мне здесь сказать нечего. Я открыла решение по фактически схожему делу Е.В. Пригожина от сентября 2022; представила, какая улыбка поползла на лице представителей ответчика – 🇪🇺 Совета ЕС. Даже догадалась – какое ходатайство они заявят. И как бесславно пролетят заявители.
#ограничительныемеры #СудЕС
Ой, девочки, что мы вам сейчас расскажем!? В общем, заменяю временно выбывшего редактора по ЕС и тут такое нашла! Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
Но я о другом. Есть заявители, которые сначала прочтут матчасть, ДФЕС там, Статут и Правила процедуры Суда ЕС, а потом подадут иск. А есть АИМ Холдинг. Он предпочитает узнавать нормы европейского права опытным путём, т.е. из отказов Суда ЕС. Мы-то следим, но если не верите - поищите на канале по ключевым словам. Но – их право. Не осуждаю. Кстати, это не секрет на рынке, но всеми санкциями там уже год как рулит сам Loader from SVO!
Так вот, 2 под копирку похожих иска подали СУЭК и Еврохим. Просят вот что – удалить из обоснования санкций:
1️⃣ Андрея Мельниченко – что он продолжает контролировать ЕвроХим Групп и СУЭК, а 9 марта 2022 передал свои доли в указанных компаниях своей супруге Александре и что он продолжает получать выгоду от активов, которые он передал своей жене
2️⃣ Александре Мельниченко – что она 9 марта 2022 получила фактическое право собственности и право на получение прибыли от ЕвроХим Групп и СУЭК, а в марте 2022 сменила мужа в качестве бенефициарного владельца Firstline Trust, управляемой Linetrust PTC Ltd, которая представляет конечного владельца EuroChem Group AG
3️⃣ Владимиру Рашевскому – что он продолжает оказывать влияние через подставные компании, совладельцем которых является Александра Мельниченко, которые генерируют и приносят значительные доходы 🇷🇺 правительству. Они также сотрудничают с 🇷🇺 властями, включая Владимира Путина. СУЭК заключила договоры с крымскими санаториями на программы оздоровления сотрудников.
Мне здесь сказать нечего. Я открыла решение по фактически схожему делу Е.В. Пригожина от сентября 2022; представила, какая улыбка поползла на лице представителей ответчика – 🇪🇺 Совета ЕС. Даже догадалась – какое ходатайство они заявят. И как бесславно пролетят заявители.
#ограничительныемеры #СудЕС
Kyocera Document Solutions America Inc, которая является 🇺🇸 американской дочерней компанией 🇯🇵 японской группы Kyocera, попав в санкционный список штата 🇺🇸 Нью-Джерси по основаниям закона «О России», обратилась в суд с целью оспорить данное решение.
1️⃣ Применяются ли положения данного закона к истцу? 2️⃣ Может ли законодательство штата вступать в противоречие с федеральным законодательством по вопросам санкций и внешней политики?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти в решении ⚖️ суда штата Нью-Джерси, которое подробно проанализировала коллега Кира Винокурова.
1️⃣ Применяются ли положения данного закона к истцу? 2️⃣ Может ли законодательство штата вступать в противоречие с федеральным законодательством по вопросам санкций и внешней политики?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти в решении ⚖️ суда штата Нью-Джерси, которое подробно проанализировала коллега Кира Винокурова.
zakon.ru
Благими намерениями // О деле Kyocera против администрации штата Нью-Джерси
Санкционное регулирование часто интерпретируется широко, иногда настолько, что уходит в совершенно другую сторону от того, что предполагал регулятор. Проблема “оверкомплаенса”, особенно характерная...
«Да будет дождь из новых исков!» // Новые исковые заявления в ⚖️ Суде ЕС
Помимо исковых заявлений СУЭК и Еврохима, 🇪🇺 Суд ЕС представил нашему вниманию еще несколько исков физических лиц из 🇷🇺 России об аннулировании Регламента Совета 2023/1765 и решение Совета 2023/1767 от 13 сентября 2023:
1️⃣T-1113/23 Melnichenko v Council
2️⃣T-1114/23 Melnichenko v Council
3️⃣T-1108/23 Pumpyanskaya v Council
4️⃣T-1110/23 Ismailova v Council
5️⃣T-1109/23 Moshkovich v Council
6️⃣T-1117/23 Usmanov v Council
В этих исках, по старой доброй традиции, истцы заявляли об ошибке в оценке, нарушении права на равенство перед законом, о нарушении принципа законности, о нарушении принципа равного обращения и недискриминации.
#СудЕС
Помимо исковых заявлений СУЭК и Еврохима, 🇪🇺 Суд ЕС представил нашему вниманию еще несколько исков физических лиц из 🇷🇺 России об аннулировании Регламента Совета 2023/1765 и решение Совета 2023/1767 от 13 сентября 2023:
1️⃣T-1113/23 Melnichenko v Council
2️⃣T-1114/23 Melnichenko v Council
3️⃣T-1108/23 Pumpyanskaya v Council
4️⃣T-1110/23 Ismailova v Council
5️⃣T-1109/23 Moshkovich v Council
6️⃣T-1117/23 Usmanov v Council
В этих исках, по старой доброй традиции, истцы заявляли об ошибке в оценке, нарушении права на равенство перед законом, о нарушении принципа законности, о нарушении принципа равного обращения и недискриминации.
#СудЕС
#деньвисториисанкций
Ровно 5 лет назад пришла очень хорошая новость – 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка SDN ОК «Русал», En+ и АО «Евросибэнерго».
Сработал так называемый план Баркера. Условия выхода из-под санкций были согласованы уже к 19 декабря 2018, однако для подписания с регулятором соглашения об исключении из SDN (Terms of removal) потребовалось согласование в 🇺🇸 Конгрессе.
Указанные компании попали в санкционный список 6 апреля 2018 как связанные с О. В. Дерипаской. Условиями снятия санкций выступили: сокращение доли 🇷🇺 бизнесмена в них, назначение англо-американского менеджмента в структуры управления и реструктуризация.
Ровно 5 лет назад пришла очень хорошая новость – 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка SDN ОК «Русал», En+ и АО «Евросибэнерго».
Сработал так называемый план Баркера. Условия выхода из-под санкций были согласованы уже к 19 декабря 2018, однако для подписания с регулятором соглашения об исключении из SDN (Terms of removal) потребовалось согласование в 🇺🇸 Конгрессе.
Указанные компании попали в санкционный список 6 апреля 2018 как связанные с О. В. Дерипаской. Условиями снятия санкций выступили: сокращение доли 🇷🇺 бизнесмена в них, назначение англо-американского менеджмента в структуры управления и реструктуризация.
Санкции являются камнем преткновения для физических и юридических лиц с точки зрения гражданского правового оборота, а если быть точнее - в исполнении контрактных обязательств. Эти проблемы порождают многочисленные ⚖️ судебные споры, на которых судьям приходится рассматривать следующие вопросы:
✔️Могут ли санкции освобождать от ответственности за неисполнение контрактных обязательств?
✔️Позволяют ли санкции прекратить обязательство?
✔️Как работают арбитражные оговорки в санкционных спорах?
✔️ Помогают ли обеспечительные меры побудить иностранного контрагента исполнить контракт?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти в подробном анализе коллеги Карима Файзрахманова.
✔️Могут ли санкции освобождать от ответственности за неисполнение контрактных обязательств?
✔️Позволяют ли санкции прекратить обязательство?
✔️Как работают арбитражные оговорки в санкционных спорах?
✔️ Помогают ли обеспечительные меры побудить иностранного контрагента исполнить контракт?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти в подробном анализе коллеги Карима Файзрахманова.
zakon.ru
Влияние санкций на исполнение контрактных обязательств
В декабре 2023 года Совет ЕС принял двенадцатый пакет санкций против России, которым в числе ограничений расширил перечни критериев для введения санкций, подсанкционных лиц, импортируемых товаров....
«Высокие стандарты» // Санкции 🇪🇺 ЕС за нарушение прав человека
29 января 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 российских лиц,
по основаниям Регламента 2020/1998 которые, по мнению Совета ЕС, ответственны за серьезные нарушения прав человека, в частности в связи с делом политика Владимира Кара-Мурзы.
В санкционный список включены:
📌 Екатерина Мизулина - российский общественный деятель. Будучи председателем «Лиги безопасного Интернета», инициирует официальные жалобы в российские правоохранительные органы на создателей интернет-контента, а также музыкантов, знаменитостей и влиятельных лиц.
📌 «Лига безопасного Интернета» - российская параправительственная организация, соучредителем которой является владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев при поддержке Правительства 🇷🇺 России.
📌 Валентина Левашова – судья Басманного районного суда г. Москвы. Причастна к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции.
📌 Олег Алыпов – прокурор Головинской межрайонной прокуратуры г. Москвы. Будучи прокурором он причастен к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, в том числе по делу Владимира Кара-Мурзы.
📌 Людмила Смолкина – судья Московского городского суда. Она причастна к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, в том числе по делу Владимира Кара-Мурзы.
#ограничительныемеры
29 января 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 российских лиц,
по основаниям Регламента 2020/1998 которые, по мнению Совета ЕС, ответственны за серьезные нарушения прав человека, в частности в связи с делом политика Владимира Кара-Мурзы.
В санкционный список включены:
📌 Екатерина Мизулина - российский общественный деятель. Будучи председателем «Лиги безопасного Интернета», инициирует официальные жалобы в российские правоохранительные органы на создателей интернет-контента, а также музыкантов, знаменитостей и влиятельных лиц.
📌 «Лига безопасного Интернета» - российская параправительственная организация, соучредителем которой является владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев при поддержке Правительства 🇷🇺 России.
📌 Валентина Левашова – судья Басманного районного суда г. Москвы. Причастна к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции.
📌 Олег Алыпов – прокурор Головинской межрайонной прокуратуры г. Москвы. Будучи прокурором он причастен к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, в том числе по делу Владимира Кара-Мурзы.
📌 Людмила Смолкина – судья Московского городского суда. Она причастна к серьезным и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции, в том числе по делу Владимира Кара-Мурзы.
#ограничительныемеры
«Рассказать всё, что скрыто» // ⚖️ Суд 🇬🇧 не приравнял раскрытие документов к обходу санкций
🇮🇪 AERCAP IRELAND LIMITED обратился от собственного имени, а также от имени застрахованных им лиц с заявлением обязать третьих лиц (ответчики в этом деле) раскрыть документы в отношении 116 самолётов ✈️ и 23 двигателей, которые не были возвращены лизингодателям 🇷🇺 российскими лизингополучателями после 24 февраля 2022. Судьба страховых выплат и перестраховочного возмещения по искам AERCAP сейчас рассматривается в других процессах в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса.
2 из третьих лиц-брокеров не были против, но одно из них – McGill возражало, поскольку предоставление документов будет обходом санкций. С его точки зрения, раз он выступал перестраховщиком для 🇷🇺 СОГАЗ, Ингосстраха и Альфастрахования, то предоставление документов по запросу нарушит запрет из статьи 29А 🇬🇧 Регламента 855 оказать сопутствующие или посреднические страховые услуги. Кроме того, раскрытие будет нарушением договорных обязательств сохранять режим конфиденциальности информации.
👨⚖️ Судья Кристофер Батчер успокоил McGill: раскрытие документов третьим лицам во исполнение определения (приказа) ⚖️ суда не может считаться нарушением режима санкций или их обходом. Такое раскрытие не может считаться «предоставлением финансовых услуг» по Регламенту 855. В результате он удовлетворил ходатайство заявителей о раскрытии. Судебный акт здесь. Дело AerCap v AIG (TPD) [2024] EWHC 144 (Comm) (29 January 2024).
#комплаенс
🇮🇪 AERCAP IRELAND LIMITED обратился от собственного имени, а также от имени застрахованных им лиц с заявлением обязать третьих лиц (ответчики в этом деле) раскрыть документы в отношении 116 самолётов ✈️ и 23 двигателей, которые не были возвращены лизингодателям 🇷🇺 российскими лизингополучателями после 24 февраля 2022. Судьба страховых выплат и перестраховочного возмещения по искам AERCAP сейчас рассматривается в других процессах в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса.
2 из третьих лиц-брокеров не были против, но одно из них – McGill возражало, поскольку предоставление документов будет обходом санкций. С его точки зрения, раз он выступал перестраховщиком для 🇷🇺 СОГАЗ, Ингосстраха и Альфастрахования, то предоставление документов по запросу нарушит запрет из статьи 29А 🇬🇧 Регламента 855 оказать сопутствующие или посреднические страховые услуги. Кроме того, раскрытие будет нарушением договорных обязательств сохранять режим конфиденциальности информации.
👨⚖️ Судья Кристофер Батчер успокоил McGill: раскрытие документов третьим лицам во исполнение определения (приказа) ⚖️ суда не может считаться нарушением режима санкций или их обходом. Такое раскрытие не может считаться «предоставлением финансовых услуг» по Регламенту 855. В результате он удовлетворил ходатайство заявителей о раскрытии. Судебный акт здесь. Дело AerCap v AIG (TPD) [2024] EWHC 144 (Comm) (29 January 2024).
#комплаенс
В рамках контрсанкционного законодательства нерешённым является вопрос, признавать и проводить ли в исполнение судебные акты недружественных государств и уважаемых арбитражей с местом нахождения в них же.
Судебный активизм отдельного взятого арбитражного уда Ростовской области по одному такому делу уже привёл к появлению термина «новый публичный порядок».
Появился ли таковой или нет, вмешаться стоит Верховному суду. Подробнее о правовой проблеме и возможных способах решения читайте в блоге коллеги Арама Григоряна
Судебный активизм отдельного взятого арбитражного уда Ростовской области по одному такому делу уже привёл к появлению термина «новый публичный порядок».
Появился ли таковой или нет, вмешаться стоит Верховному суду. Подробнее о правовой проблеме и возможных способах решения читайте в блоге коллеги Арама Григоряна
zakon.ru
«Видишь публичный порядок? – Нет. – И я не вижу. А он есть»: концепция публичного порядка сквозь призму «указного» права
После февраля 2022 г. российские юристы, нервно изучая очередные санкционные пакеты и российские контрсанкционные меры, рассуждали на предмет того, окажут ли эти рестрикции влияние на довольно узкую,...
"Однажды в студёную зимнюю пору" // Развитие в деле ГТЛК в суде 🇮🇪 Ирландии
Как мы ранее сообщали в ликвидацию были отправлены две 🇮🇪 ирландские дочерние компании 🇷🇺 ГТЛК:
1️⃣ GTLK Europe DAC
2️⃣ GTLK Europe Capital DAC
Осенью 2023 ликвидаторы обратились в ⚖️ Высокий суд 🇮🇪 Ирландии с просьбой признать недействительными соглашения о залоге, на основании которых ГТЛК получила в собственность 37 ✈️ самолетов.
Ликвидаторы заявляют, что самолеты принадлежат GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC и материнская компания, с точки зрения законодательства 🇮🇪 Ирландии, не имеет прав на эти активы.
19 декабря 2023 было вынесено решение по данному делу.
Судья установил следующее:
📌 Соглашения о залоге, по которым самолеты выступали в качестве обеспечения кредитов на сумму более 💲 300 миллионов, не были оформлены должным образом.
📌 В то же время ликвидаторы узнали о соглашениях только в сентябре 2023, через несколько месяцев после начала ликвидации компании.
📌 Судья решил, что время заключения соглашений также имеет большое значение. Как утверждали истцы они были заключены в марте 2022, за две недели до того, как материнская компания была включена в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Таким образом, ⚖️ суд занял сторону ликвидаторов.
Дело In The Matter of GTLK Europe DAC [In Liquidation] -v- Companies Act 2014. Судебный акт здесь.
#casestudy
Как мы ранее сообщали в ликвидацию были отправлены две 🇮🇪 ирландские дочерние компании 🇷🇺 ГТЛК:
1️⃣ GTLK Europe DAC
2️⃣ GTLK Europe Capital DAC
Осенью 2023 ликвидаторы обратились в ⚖️ Высокий суд 🇮🇪 Ирландии с просьбой признать недействительными соглашения о залоге, на основании которых ГТЛК получила в собственность 37 ✈️ самолетов.
Ликвидаторы заявляют, что самолеты принадлежат GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC и материнская компания, с точки зрения законодательства 🇮🇪 Ирландии, не имеет прав на эти активы.
19 декабря 2023 было вынесено решение по данному делу.
Судья установил следующее:
📌 Соглашения о залоге, по которым самолеты выступали в качестве обеспечения кредитов на сумму более 💲 300 миллионов, не были оформлены должным образом.
📌 В то же время ликвидаторы узнали о соглашениях только в сентябре 2023, через несколько месяцев после начала ликвидации компании.
📌 Судья решил, что время заключения соглашений также имеет большое значение. Как утверждали истцы они были заключены в марте 2022, за две недели до того, как материнская компания была включена в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Таким образом, ⚖️ суд занял сторону ликвидаторов.
Дело In The Matter of GTLK Europe DAC [In Liquidation] -v- Companies Act 2014. Судебный акт здесь.
#casestudy
«Я свободен, словно птица в небесах» // Дайджест OFAC за 31 января
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США
«Веселые истории экран покажет наш» // Об аресте Дмитрия Овсянникова в Лондоне 🇬🇧
Ой, девоньки, вчера в своём доме в лондонском районе Саутуарк задержан бывший 🇷🇺 государственный деятель Дмитрий Овсянников. Во время обыска у него было изъято 77,500 фунтов налички. Основанием доследственной проверки выступает нарушение режима 🇬🇧 санкций – Овсянников получал переводы на общую сумму 65,000 фунтов на счёт, открытый в банке HBOS, и расходовал эти средства без специальной лицензии OFSI.
Предварительное заседание по этому делу назначено на 20 февраля.
Главный вопрос здесь – а как вообще санкционное лицо оказалось постоянно проживающим в Лондоне? Подозреваемый попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС ещё 21 ноября 2017, будучи губернатором 🇷🇺 Севастополя. Великобритания тогда была страной-членом 🇪🇺 ЕС. 1 января 2021 Овсянников переехал из списка ЕС в автономный 🇬🇧 британский. Остаётся там он и поныне, case ID 13558. Кстати, из списка 🇪🇺 ЕС он был исключён лишь 7 февраля прошлого года.
Как вы знаете, в силу статьи 1 Решения ЕС 145 страны-члены обязаны не допускать на свою территорию, в т.ч. транзитом, санкционных лиц. Но запрет не распространяется на собственных граждан. Такой же запрет с исключением есть и в 🇬🇧 Регламенте 855.
Что получается – или Овсянников стал губернатором Севастополя, а затем занял должность 🇷🇺 замглавы Минпромторга будучи 🇬🇧 подданным или имеющим 🇬🇧 ВНЖ. Или если наш герой изменил свой миграционный статус с российского на британский уже после ухода с 🇷🇺 госслужбы, то миграционные власти его Величества совсем мышей не ловят.
#ответственность #комплаенс
Ой, девоньки, вчера в своём доме в лондонском районе Саутуарк задержан бывший 🇷🇺 государственный деятель Дмитрий Овсянников. Во время обыска у него было изъято 77,500 фунтов налички. Основанием доследственной проверки выступает нарушение режима 🇬🇧 санкций – Овсянников получал переводы на общую сумму 65,000 фунтов на счёт, открытый в банке HBOS, и расходовал эти средства без специальной лицензии OFSI.
Предварительное заседание по этому делу назначено на 20 февраля.
Главный вопрос здесь – а как вообще санкционное лицо оказалось постоянно проживающим в Лондоне? Подозреваемый попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС ещё 21 ноября 2017, будучи губернатором 🇷🇺 Севастополя. Великобритания тогда была страной-членом 🇪🇺 ЕС. 1 января 2021 Овсянников переехал из списка ЕС в автономный 🇬🇧 британский. Остаётся там он и поныне, case ID 13558. Кстати, из списка 🇪🇺 ЕС он был исключён лишь 7 февраля прошлого года.
Как вы знаете, в силу статьи 1 Решения ЕС 145 страны-члены обязаны не допускать на свою территорию, в т.ч. транзитом, санкционных лиц. Но запрет не распространяется на собственных граждан. Такой же запрет с исключением есть и в 🇬🇧 Регламенте 855.
Что получается – или Овсянников стал губернатором Севастополя, а затем занял должность 🇷🇺 замглавы Минпромторга будучи 🇬🇧 подданным или имеющим 🇬🇧 ВНЖ. Или если наш герой изменил свой миграционный статус с российского на британский уже после ухода с 🇷🇺 госслужбы, то миграционные власти его Величества совсем мышей не ловят.
#ответственность #комплаенс
Forwarded from Compliance practice
В Украине 🇺🇦 создаётся реестр санкций
Указом президента Украины №36/2024 от 29 января 2024 г. создается публичный реестр санкций на украинском и английском языках.
Реестр будет вестись под управление Совета нацбезопасности. Предполагается, что данный реестр будет пересекаться с другими информационными системами государства.
#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction
Указом президента Украины №36/2024 от 29 января 2024 г. создается публичный реестр санкций на украинском и английском языках.
Реестр будет вестись под управление Совета нацбезопасности. Предполагается, что данный реестр будет пересекаться с другими информационными системами государства.
#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №36/2024 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року
«Ой вей» // 🇺🇸 Санкции США против израильтян 🇮🇱
«Я, Джозеф Байден, президент США, считаю, что ситуация на Западном Берегу – в частности, высокий уровень экстремистского насилия со стороны поселенцев, насильственное перемещение людей и выселение целых поселений, а также уничтожение частной собственности – достигла беспрецедентного уровня и представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности Западного Берега и сектора Газа, 🇮🇱 Израиля и всего региона Ближний Восток. Это подрывает внешнеполитические цели США, включая претворение в жизнь решения о создании 2 государств и обеспечение израильтянам и палестинцам возможности достижения равного уровня безопасности, процветания и свободы. Это также подрывает безопасность Израиля и может привести к более широкой региональной дестабилизации на Ближнем Востоке, угрожая находящимся там гражданам и интересам США. По этим причинам данная ситуация представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в 🇺🇸 стране, чтобы справиться с этой угрозой».
Выше - перевод преамбулы нового 🇺🇸 указа от 1 февраля «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу». Целями санкций теперь могут стать лица, осуществляющие акты насилия, угрожающие насилием и подвергающие иным угрозам гражданское население, предпринимающие действия с целью вынудить жителей покинуть свои дома. В первую очередь, это камень в огород израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Для утверждения санкций против конкретного лица нужно согласование в 🇺🇸 Госдепе.
Номер указу будет присвоен позже в момент официальной публикации в Федеральном регистре НПА США.
#санкции #международноеправо
«Я, Джозеф Байден, президент США, считаю, что ситуация на Западном Берегу – в частности, высокий уровень экстремистского насилия со стороны поселенцев, насильственное перемещение людей и выселение целых поселений, а также уничтожение частной собственности – достигла беспрецедентного уровня и представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности Западного Берега и сектора Газа, 🇮🇱 Израиля и всего региона Ближний Восток. Это подрывает внешнеполитические цели США, включая претворение в жизнь решения о создании 2 государств и обеспечение израильтянам и палестинцам возможности достижения равного уровня безопасности, процветания и свободы. Это также подрывает безопасность Израиля и может привести к более широкой региональной дестабилизации на Ближнем Востоке, угрожая находящимся там гражданам и интересам США. По этим причинам данная ситуация представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в 🇺🇸 стране, чтобы справиться с этой угрозой».
Выше - перевод преамбулы нового 🇺🇸 указа от 1 февраля «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу». Целями санкций теперь могут стать лица, осуществляющие акты насилия, угрожающие насилием и подвергающие иным угрозам гражданское население, предпринимающие действия с целью вынудить жителей покинуть свои дома. В первую очередь, это камень в огород израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Для утверждения санкций против конкретного лица нужно согласование в 🇺🇸 Госдепе.
Номер указу будет присвоен позже в момент официальной публикации в Федеральном регистре НПА США.
#санкции #международноеправо
«Все бывает в первый раз» // Санкции 🇺🇸 США против 🇮🇱 израильтян
1 февраля по основаниям нового указа президента 🇺🇸 США «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу», OFAC ввел санкции в отношении 4 граждан 🇮🇱 Израиля. В пресс-релизе Госдепа США приводится следующее обоснование:
📌 Давид Чай Хасдаи - инициировал и возглавлял беспорядки, в ходе которых поджигались транспортные средства и здания, были совершены нападения на гражданских лиц из 🇵🇸 Палестины, в результате чего один человек погиб
📌 Инон Леви – возглавлял группу, которая осуществляла нападения на палестинских мирных жителей, угрожала им насилием, сжигала их поля и уничтожала их имущество
📌 Эйнан Танджил - участвовал в нападении на палестинских фермеров и израильских активистов, забрасывая их камнями
📌 Шалом Зихерман - согласно видеодоказательствам, осуществлял нападение на 🇮🇱 израильских активистов на Западном берегу, пытался разбить окна проезжающих машин с активистами внутри
#санкции
1 февраля по основаниям нового указа президента 🇺🇸 США «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу», OFAC ввел санкции в отношении 4 граждан 🇮🇱 Израиля. В пресс-релизе Госдепа США приводится следующее обоснование:
📌 Давид Чай Хасдаи - инициировал и возглавлял беспорядки, в ходе которых поджигались транспортные средства и здания, были совершены нападения на гражданских лиц из 🇵🇸 Палестины, в результате чего один человек погиб
📌 Инон Леви – возглавлял группу, которая осуществляла нападения на палестинских мирных жителей, угрожала им насилием, сжигала их поля и уничтожала их имущество
📌 Эйнан Танджил - участвовал в нападении на палестинских фермеров и израильских активистов, забрасывая их камнями
📌 Шалом Зихерман - согласно видеодоказательствам, осуществлял нападение на 🇮🇱 израильских активистов на Западном берегу, пытался разбить окна проезжающих машин с активистами внутри
#санкции
«Не сказала - не мужик!» // Штраф за нарушение 🇺🇸 антибойкотного законодательства
29 января 2024 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) наложило штраф в размере 💲153 175 на производителя и поставщика железнодорожной техники Wabtec Corporation в связи с 43 нарушениями антибойкотных норм, содержащихся в Правилах экспортного контроля (EAR).
В период с февраля 2018 года по июль 2022 года Wabtec трижды получал просьбу от 🇵🇰 пакистанского клиента воздержаться от импорта товаров 🇮🇱 израильского происхождения в Пакистан для выполнения своих заказов. Wabtec, в свою очередь, не сообщил BIS о получении этих запросов, хотя должен был, в соответствии со статьей 760.5 EAR.
BIS предпринял эти действия в отношении Wabtec, потому что граждане 🇺🇸 США, осуществляющие предпринимательскую деятельность не должны поддерживать 🤐 бойкот того или иного государства, что прямо и закреплено в положениях EAR. Более того, граждане США обязаны оповещать о такого рода запросах Управление по вопросам соблюдения антибойкотного законодательства при BIS (OAC).
#casestudy #ответственность
29 января 2024 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) наложило штраф в размере 💲153 175 на производителя и поставщика железнодорожной техники Wabtec Corporation в связи с 43 нарушениями антибойкотных норм, содержащихся в Правилах экспортного контроля (EAR).
В период с февраля 2018 года по июль 2022 года Wabtec трижды получал просьбу от 🇵🇰 пакистанского клиента воздержаться от импорта товаров 🇮🇱 израильского происхождения в Пакистан для выполнения своих заказов. Wabtec, в свою очередь, не сообщил BIS о получении этих запросов, хотя должен был, в соответствии со статьей 760.5 EAR.
BIS предпринял эти действия в отношении Wabtec, потому что граждане 🇺🇸 США, осуществляющие предпринимательскую деятельность не должны поддерживать 🤐 бойкот того или иного государства, что прямо и закреплено в положениях EAR. Более того, граждане США обязаны оповещать о такого рода запросах Управление по вопросам соблюдения антибойкотного законодательства при BIS (OAC).
#casestudy #ответственность