«Сегодня праздник у девчат, сегодня будут санкции» // О 12-м пакете ЕС 🇪🇺
Когда многие из вас сегодня вечером будут 🔥 на корпоративах 🇪🇺 ЕС опубликует документы 12-го пакета. Кстати, год назад 16 декабря 9-й пакет случился тоже в пятницу вечером и часть нашей редакции писала в канал с корпоратива.
Основные контуры пакета вы знаете, например про 💎 алмазы и Росатом. Мы напишем про главное, осветим неожиданности и курьёзы расширения. Если будут исключения или послабления – тоже напишем.
Будет ли #пятничное ещё не решили. Возможно перенесём на субботу или сделаем перерыв.
#редакционное
Когда многие из вас сегодня вечером будут 🔥 на корпоративах 🇪🇺 ЕС опубликует документы 12-го пакета. Кстати, год назад 16 декабря 9-й пакет случился тоже в пятницу вечером и часть нашей редакции писала в канал с корпоратива.
Основные контуры пакета вы знаете, например про 💎 алмазы и Росатом. Мы напишем про главное, осветим неожиданности и курьёзы расширения. Если будут исключения или послабления – тоже напишем.
Будет ли #пятничное ещё не решили. Возможно перенесём на субботу или сделаем перерыв.
#редакционное
Главные враги английских девушек – российские алмазы // О новых санкциях 🇬🇧 Великобритании
14 декабря 🇬🇧 Великобритания внесла существенные изменения в Регламент №855 от 11.04.2019, устанавливающий санкционный режим в отношении 🇷🇺 России. Разберем некоторые из них.
📌 Был расширен перечень ⛏ металлургической продукции, импорт которой из России запрещен. В то же время было отмечено, что санкции не распространяются на совершение операций с продукцией, которая была экспортирована из России до вступления в силу соответствующего запрета, а также, если оборот такой продукции ограничен на территории Великобритании.
📌 Расширена сфера применения запрета на установление или продолжение корреспондентских отношений с российскими банками, в отношении которых были введены блокирующие санкции, теперь продолжение корреспондентских отношений распространяется на все 💵 💶 валюты, а не только на 💴фунт стерлинга. В то же время разъяснено, что британским банкам не запрещено одноразовое зачисление собственных денежных средств на счет в российском подсанкционном банке.
📌 По аналогии с законодательством 🇺🇸 США вводятся обязательства по отчетности для всех британских юридических лиц, которые заблокировали имущество лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции. Отчетность должна ежегодно направляться в OFSI до 31 октября.
📌 Устанавливается обязательство по отчетности для подсанкционных лиц. Теперь любые (даже не британские) лица, в отношении которых введены блокирующие санкции Великобритании обязаны сообщить в OFSI о всех своих активах, находящихся на территории Великобритании. Непредоставление информации может повлечь привлечение к уголовной ответственности.
📌 Отдельной поправкой был запрещен импорт алмазов и украшений из бриллиантов из России.
#санкции
14 декабря 🇬🇧 Великобритания внесла существенные изменения в Регламент №855 от 11.04.2019, устанавливающий санкционный режим в отношении 🇷🇺 России. Разберем некоторые из них.
📌 Был расширен перечень ⛏ металлургической продукции, импорт которой из России запрещен. В то же время было отмечено, что санкции не распространяются на совершение операций с продукцией, которая была экспортирована из России до вступления в силу соответствующего запрета, а также, если оборот такой продукции ограничен на территории Великобритании.
📌 Расширена сфера применения запрета на установление или продолжение корреспондентских отношений с российскими банками, в отношении которых были введены блокирующие санкции, теперь продолжение корреспондентских отношений распространяется на все 💵 💶 валюты, а не только на 💴фунт стерлинга. В то же время разъяснено, что британским банкам не запрещено одноразовое зачисление собственных денежных средств на счет в российском подсанкционном банке.
📌 По аналогии с законодательством 🇺🇸 США вводятся обязательства по отчетности для всех британских юридических лиц, которые заблокировали имущество лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции. Отчетность должна ежегодно направляться в OFSI до 31 октября.
📌 Устанавливается обязательство по отчетности для подсанкционных лиц. Теперь любые (даже не британские) лица, в отношении которых введены блокирующие санкции Великобритании обязаны сообщить в OFSI о всех своих активах, находящихся на территории Великобритании. Непредоставление информации может повлечь привлечение к уголовной ответственности.
📌 Отдельной поправкой был запрещен импорт алмазов и украшений из бриллиантов из России.
#санкции
«В Казани был, чай пил, чак-чак ел» // О новых санкциях 🇺🇦Украины
7 декабря было очередное расширение санкционного списка 🇺🇦 Украины. Согласно указу президента Украины 813/2023 санкции были введены в отношении 185 физических и 181 юридических лиц сроком 10 лет.
Выделим следующих лиц:
📌 Апти Алаутдинов - командир добрвольческого формирования «Ахмат»
📌 Ральф-Дитер Монтаг-Гирмес немецкий бизнесмен
📌Дмитрий Ребус
📌Сергей Усатый
📌Андрей Долбня
📌 Сергей Коц
📌 Кирилл Лукашеня
📌 Инна Линник
✔️ В данное расширение санкционного списка было включено значительное количество 🇷🇺 лиц из Республики Татарстан, среди них
✅ Минуллина Талия - Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
✅ Соллерс Алабуга
✅ Данафлекс-Алабуга
✅ Алабуга Девелопмент
✅ Сибур-Инвест
📌 Представительство общества с ограниченной ответственостью «ЦСТ» в Республике Казахстан
📌 Концерн «Уралвагонзавод»
📌 Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий
📌 Зиларт Молл
📌 Курсксахарпром
📌 Тамбовгальванотехника
📌 ООО «Петрокоммерц»
📌 ООО «Зелинский Групп»
📌 ООО «Съемка с воздуха»
📌 ООО «Бесконтактные туристические технологии»
📌 Gavary Group Barcelona SL
#санкции
7 декабря было очередное расширение санкционного списка 🇺🇦 Украины. Согласно указу президента Украины 813/2023 санкции были введены в отношении 185 физических и 181 юридических лиц сроком 10 лет.
Выделим следующих лиц:
📌 Апти Алаутдинов - командир добрвольческого формирования «Ахмат»
📌 Ральф-Дитер Монтаг-Гирмес немецкий бизнесмен
📌Дмитрий Ребус
📌Сергей Усатый
📌Андрей Долбня
📌 Сергей Коц
📌 Кирилл Лукашеня
📌 Инна Линник
✔️ В данное расширение санкционного списка было включено значительное количество 🇷🇺 лиц из Республики Татарстан, среди них
✅ Минуллина Талия - Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
✅ Соллерс Алабуга
✅ Данафлекс-Алабуга
✅ Алабуга Девелопмент
✅ Сибур-Инвест
📌 Представительство общества с ограниченной ответственостью «ЦСТ» в Республике Казахстан
📌 Концерн «Уралвагонзавод»
📌 Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий
📌 Зиларт Молл
📌 Курсксахарпром
📌 Тамбовгальванотехника
📌 ООО «Петрокоммерц»
📌 ООО «Зелинский Групп»
📌 ООО «Съемка с воздуха»
📌 ООО «Бесконтактные туристические технологии»
📌 Gavary Group Barcelona SL
#санкции
«Обход санкций в промышленных масштабах» // Дело Standard Chartered Bank в ⚖️ Высоком суде 🇬🇧
🏦 Банку Standard Chartered предстоит судебное разбирательство в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса на общую сумму £300 млн. Более 200 частных инвесторов утверждают, что «банк делал вводящие в заблуждение или неправдивые заявления о нарушении режимов санкций 🇺🇸 США в период с 2007 по 2019 год».
У данного банка не первые неприятности из-за связи с иранским правящим режимом. Так в 2019 году Standard Chartered признался в проведении около 9500 платежей на сумму около 💲 240 млн в интересах иранских организаций и в нарушение режима санкций США против 🇮🇷 Ирана. Банк был оштрафован на £1,6 млрд.
Следует отметить, по оценкам американских юристов Standard Chartered может понести убытки в несколько миллиардов 💲, если проиграет дело в суде. Такая категоричная оценка делу дана из-за того, что могут быть поданы исковые заявления аналогичные заявлениям в производстве в 🇺🇸 США, которые были поданы семьями погибших военнослужащих.
#casestudy
🏦 Банку Standard Chartered предстоит судебное разбирательство в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса на общую сумму £300 млн. Более 200 частных инвесторов утверждают, что «банк делал вводящие в заблуждение или неправдивые заявления о нарушении режимов санкций 🇺🇸 США в период с 2007 по 2019 год».
У данного банка не первые неприятности из-за связи с иранским правящим режимом. Так в 2019 году Standard Chartered признался в проведении около 9500 платежей на сумму около 💲 240 млн в интересах иранских организаций и в нарушение режима санкций США против 🇮🇷 Ирана. Банк был оштрафован на £1,6 млрд.
Следует отметить, по оценкам американских юристов Standard Chartered может понести убытки в несколько миллиардов 💲, если проиграет дело в суде. Такая категоричная оценка делу дана из-за того, что могут быть поданы исковые заявления аналогичные заявлениям в производстве в 🇺🇸 США, которые были поданы семьями погибших военнослужащих.
#casestudy
12-й пакет ЕС 🇪🇺
Пока опубликована лишь новость об утверждении на 🇪🇺 Совете ЕС всеми 27 странами 12-го пакета ограничительных мер ЕС.
Ждём публикацию решений и регламентов в Официальном журнале, после чего напишем подробнее. Пока говорится о 29 юридических лицах, нескольких физических и существенном наборе новых секторальных ограничений.
#ограничительныемеры
Пока опубликована лишь новость об утверждении на 🇪🇺 Совете ЕС всеми 27 странами 12-го пакета ограничительных мер ЕС.
Ждём публикацию решений и регламентов в Официальном журнале, после чего напишем подробнее. Пока говорится о 29 юридических лицах, нескольких физических и существенном наборе новых секторальных ограничений.
#ограничительныемеры
12-й пакет ЕС 🇪🇺. Новые критерии для включения в санкционный список
ЕС начал публиковать регламенты 12-го пакета. Таковой за номером 2873 добавил несколько новых критериев, при соответствии которым можно включать в санкционный список и ещё ряд новинок:
✅ Для бенефициаров или контролирующих лиц бывших дочек некогда европейских компаний, в которых указами 🇷🇺 Президента введено внешнее управление. Привет экс-Фортуму, Юнипро, Данону и Балтике
✅ Появилась норма о праве Совета ЕС сохранять имя человека и после смерти (как в 🇺🇸 США), а не сразу исключать
✅ Добавлена статья 5а, позволяющая по решению ⚖️ судов конфисковывать в общественных интересах активы 🇷🇺 подсанкционных лиц при условии выплаты им адекватной компенсации. Здесь вряд ли что-то новое – это требование статьи 17 Хартии ЕС об основных правах
✅ Альфа-Банку, Росбанку и Тинькофф Банку до конца 2024 года продлили право получить спецлицензии на выплату в 🇷🇺 Российскую Федерацию жертвам Холокоста
✅ Появилась норма об обмене активами. Российские подсанкционные владельцы европейских компаний получили право выводить деньги из ЕС от продажи таких заблокированных активов . Однако норма не распространяется на центральные депозитарии вроде НРД
✅ Страны-члены ЕС 🇪🇺 до 31 октября 2024 должны назначить орган, ответственный за соблюдение режимов санкций и превенцию их обхода
#ограничительныемеры
ЕС начал публиковать регламенты 12-го пакета. Таковой за номером 2873 добавил несколько новых критериев, при соответствии которым можно включать в санкционный список и ещё ряд новинок:
✅ Для бенефициаров или контролирующих лиц бывших дочек некогда европейских компаний, в которых указами 🇷🇺 Президента введено внешнее управление. Привет экс-Фортуму, Юнипро, Данону и Балтике
✅ Появилась норма о праве Совета ЕС сохранять имя человека и после смерти (как в 🇺🇸 США), а не сразу исключать
✅ Добавлена статья 5а, позволяющая по решению ⚖️ судов конфисковывать в общественных интересах активы 🇷🇺 подсанкционных лиц при условии выплаты им адекватной компенсации. Здесь вряд ли что-то новое – это требование статьи 17 Хартии ЕС об основных правах
✅ Альфа-Банку, Росбанку и Тинькофф Банку до конца 2024 года продлили право получить спецлицензии на выплату в 🇷🇺 Российскую Федерацию жертвам Холокоста
✅ Появилась норма об обмене активами. Российские подсанкционные владельцы европейских компаний получили право выводить деньги из ЕС от продажи таких заблокированных активов . Однако норма не распространяется на центральные депозитарии вроде НРД
✅ Страны-члены ЕС 🇪🇺 до 31 октября 2024 должны назначить орган, ответственный за соблюдение режимов санкций и превенцию их обхода
#ограничительныемеры
12-й пакет ЕС 🇪🇺. Часть 1 физические лица
ЕС опубликовал список лиц, попавших под ограничительные меры. Всего включено 61 физическое лицо. Большая часть из них 🇷🇺 российские военные и чиновники, а также лица из 🇧🇾Беларуси.
Среди физических лиц выделим:
✅ Юрий Чиханчин - глава Росфинмониторинга
✅ Анна Шафран – российская журналистка и радиоведущая
✅ Анна Цивилёва – руководитель государственного фонда «Защитники Отечества»
✅ Радий Хабиров - глава Республики Башкортостан
✅ Алексей Шапошников – председатель Мосгордумы
✅ Илья Медведев - сын Дмитрия Медведева
#ограничительныемеры
ЕС опубликовал список лиц, попавших под ограничительные меры. Всего включено 61 физическое лицо. Большая часть из них 🇷🇺 российские военные и чиновники, а также лица из 🇧🇾Беларуси.
Среди физических лиц выделим:
✅ Юрий Чиханчин - глава Росфинмониторинга
✅ Анна Шафран – российская журналистка и радиоведущая
✅ Анна Цивилёва – руководитель государственного фонда «Защитники Отечества»
✅ Радий Хабиров - глава Республики Башкортостан
✅ Алексей Шапошников – председатель Мосгордумы
✅ Илья Медведев - сын Дмитрия Медведева
#ограничительныемеры
12-й пакет санкций ЕС 🇪🇺. Часть 2 юридические лица
В части блокирующих санкций ЕС в отношении юридических лиц можно выделить следующие включения:
📌 Группа Альфа-Страхование
📌 Ряд предприятий ВПК, среди которых можно выделить Челябинский тракторный завод, Тульский оружейный завод
📌 Телеканалы Спас и Царьград
📌 Частные военные компании Редут, Конвой, Царские волки, РСБ-Групп;
📌 Организации в сфере IT, в частности НИИ программного обеспечения и компании, зарегистрированные в специальных экономических зонах
📌 Росфинмониторинг
#ограничительныемеры
В части блокирующих санкций ЕС в отношении юридических лиц можно выделить следующие включения:
📌 Группа Альфа-Страхование
📌 Ряд предприятий ВПК, среди которых можно выделить Челябинский тракторный завод, Тульский оружейный завод
📌 Телеканалы Спас и Царьград
📌 Частные военные компании Редут, Конвой, Царские волки, РСБ-Групп;
📌 Организации в сфере IT, в частности НИИ программного обеспечения и компании, зарегистрированные в специальных экономических зонах
📌 Росфинмониторинг
#ограничительныемеры
12-й пакет ЕС 🇪🇺. Часть 3 секторальные ограничения
Опубликован Регламент 2878, вносящий поправки в «секторальный» 833 Регламент.
✅ Разрешается ввоз в 🇪🇺 ЕС вещей, предназначенных строго для личного пользования, в частности предметов личной гигиены, одежды
Успокоим и автовладельцев
✅ разрешается въезд на территорию стран-членов ЕС 🚗 автомобилей, имеющих дипломатические номера
✅ граждане стран-членов ЕС и их ближайшие родственники смогут получить специальное разрешение на въезд на территорию ЕС на автомобилях с российскими номерами при условии, что автомобили не предназначены для продажи и предназначены исключительно для личного пользования
📌 Как ранее упоминали, вводится запрет в отношении 💎 алмазов из 🇷🇺 России. Запрет действует в отношении алмазов, которые добыты в России, экспортированы из России или проходят транзитом через Россию, а так же в отношении российских алмазов, обработанных в третьих странах.
📍 Запрет распространяется на нетехнические природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами с 1 января 2024.
#ограничительныемеры
Опубликован Регламент 2878, вносящий поправки в «секторальный» 833 Регламент.
✅ Разрешается ввоз в 🇪🇺 ЕС вещей, предназначенных строго для личного пользования, в частности предметов личной гигиены, одежды
Успокоим и автовладельцев
✅ разрешается въезд на территорию стран-членов ЕС 🚗 автомобилей, имеющих дипломатические номера
✅ граждане стран-членов ЕС и их ближайшие родственники смогут получить специальное разрешение на въезд на территорию ЕС на автомобилях с российскими номерами при условии, что автомобили не предназначены для продажи и предназначены исключительно для личного пользования
📌 Как ранее упоминали, вводится запрет в отношении 💎 алмазов из 🇷🇺 России. Запрет действует в отношении алмазов, которые добыты в России, экспортированы из России или проходят транзитом через Россию, а так же в отношении российских алмазов, обработанных в третьих странах.
📍 Запрет распространяется на нетехнические природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами с 1 января 2024.
#ограничительныемеры
12 пакет санкций ЕС 🇪🇺. Часть 3 секторальные ограничения
12-й пакет предполагает также следующие изменения в Регламент 833:
📌 установлена обязанность уведомления национального компетентного органа при изменении разрешенных кредитных соглашений с участием лиц, включенных в приложение III к Регламенту 833, а также Правительства и Центрального банка РФ
📌 до 31 декабря 2024 года государства-члены ЕС смогут выдавать разрешения российским компаниям, указанным в приложении XIX к Регламенту 833, и их европейским дочкам на выход из уставного капитала европейских компаний
📌 российским лицам будет запрещено занимать должности в органах управления в европейских криптовалютных компаниях
📌 для европейских компаний, в которых российские лица участвуют более чем на 40%, установлена обязанность уведомлять национальный компетентный орган в течение 2-х недель после окончания каждого квартала о любом переводе денежных средств в размере, превышающем 100 тыс. Евро, в финансовую организацию за пределы ЕС. Обязанность уведомлять о таких переводах установлена и для европейских финансовых организаций. До 20 декабря на основе анализа, которые соберут национальные органы Европейская Комиссия должна проанализировать способы обхода данного ограничения
📌 введен запрет на экспорт в РФ ПО для управления предприятия, промышленного дизайна и производства. До 20 марта 2024 года установлен переходный период для прекращения существующего экспорта такого ПО российским лицам. Российские дочки европейских лиц смогут использовать такое ПО до 20 июня 2024 года.
#ограничительныемеры
12-й пакет предполагает также следующие изменения в Регламент 833:
📌 установлена обязанность уведомления национального компетентного органа при изменении разрешенных кредитных соглашений с участием лиц, включенных в приложение III к Регламенту 833, а также Правительства и Центрального банка РФ
📌 до 31 декабря 2024 года государства-члены ЕС смогут выдавать разрешения российским компаниям, указанным в приложении XIX к Регламенту 833, и их европейским дочкам на выход из уставного капитала европейских компаний
📌 российским лицам будет запрещено занимать должности в органах управления в европейских криптовалютных компаниях
📌 для европейских компаний, в которых российские лица участвуют более чем на 40%, установлена обязанность уведомлять национальный компетентный орган в течение 2-х недель после окончания каждого квартала о любом переводе денежных средств в размере, превышающем 100 тыс. Евро, в финансовую организацию за пределы ЕС. Обязанность уведомлять о таких переводах установлена и для европейских финансовых организаций. До 20 декабря на основе анализа, которые соберут национальные органы Европейская Комиссия должна проанализировать способы обхода данного ограничения
📌 введен запрет на экспорт в РФ ПО для управления предприятия, промышленного дизайна и производства. До 20 марта 2024 года установлен переходный период для прекращения существующего экспорта такого ПО российским лицам. Российские дочки европейских лиц смогут использовать такое ПО до 20 июня 2024 года.
#ограничительныемеры
⚡️ «Будете у нас на Колыме, милости просим!» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не снял санкции с Абрамовича
20 декабря ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказался удовлетворять иск Романа Абрамовича об аннулировании нормативных правовых актов ЕС, которыми его имя было добавлено 15 марта 2022 в санкционный список союза.
Также истцу было отказано во взыскании 1 млн. евро компенсации морального вреда от необоснованных санкций и направлении этой суммы в благотворительный фонд помощи жертвам конфликтов, который создан в связи с продажей ⚽️ футбольного клуба «Челси».
Суд счёл Романа Аркадьевича соответствующим критерию «ведущий бизнесмен, присутствующий в секторе 🇷🇺 российской экономики, существенно наполняющий бюджет». Видимо из-за Евраза.
Дело T-313/22 Abramovich v Council. Слушания прошли 12 июля. Решение доступно только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры
20 декабря ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказался удовлетворять иск Романа Абрамовича об аннулировании нормативных правовых актов ЕС, которыми его имя было добавлено 15 марта 2022 в санкционный список союза.
Также истцу было отказано во взыскании 1 млн. евро компенсации морального вреда от необоснованных санкций и направлении этой суммы в благотворительный фонд помощи жертвам конфликтов, который создан в связи с продажей ⚽️ футбольного клуба «Челси».
Суд счёл Романа Аркадьевича соответствующим критерию «ведущий бизнесмен, присутствующий в секторе 🇷🇺 российской экономики, существенно наполняющий бюджет». Видимо из-за Евраза.
Дело T-313/22 Abramovich v Council. Слушания прошли 12 июля. Решение доступно только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ «Выйду ночью в поле с конём» // Вадиму Мошковичу тоже не повезло
Мы продолжаем рассказывать о практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 20 декабря. Первая палата первой инстанции суда также не прониклась доводами экс-сенатора от Белгородской области, экс-главы «Русагро», а также девелопера Вадима Мошковича.
Он попал под санкции 9 марта 2022. В поддержку требования исключить своё имя из санкционного списка заявил 4 стандартных требования с упором на нарушение прав, гарантированных Хартией ЕС об основных правах. Слушания по делу T-283/22 прошли 27 июня.
Суд признал, что Вадим Мошкович соответствует критерию «ведущего бизнесмена, присутствующего в секторе российской экономики, существенно наполняющий бюджет».
Доводы о необоснованности ограничительных мер, нарушении принципов пропорциональности и недискриминации были отвергнуты.
Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
Мы продолжаем рассказывать о практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 20 декабря. Первая палата первой инстанции суда также не прониклась доводами экс-сенатора от Белгородской области, экс-главы «Русагро», а также девелопера Вадима Мошковича.
Он попал под санкции 9 марта 2022. В поддержку требования исключить своё имя из санкционного списка заявил 4 стандартных требования с упором на нарушение прав, гарантированных Хартией ЕС об основных правах. Слушания по делу T-283/22 прошли 27 июня.
Суд признал, что Вадим Мошкович соответствует критерию «ведущего бизнесмена, присутствующего в секторе российской экономики, существенно наполняющий бюджет».
Доводы о необоснованности ограничительных мер, нарушении принципов пропорциональности и недискриминации были отвергнуты.
Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
"Недостаточно влиятельный" // Сергей Мндоянц успешно оспаривает санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 декабря стало успешным днем для одного заявителя в Суд ЕС - Сергея Мндоянца.
Совет ЕС утверждал, что заявитель в прошлом связан с АФК Система и ВЛМ-Инвест, а также сейчас участвует в Первом независимом рейтинговом агентстве и Совете по внешней и оборонной политике.
Ни один из этих фактов не убедил Суд ЕС. АФК Систему заявитель покинул еще в 2012 году, ВЛМ-Инвест не генерирует существенного дохода для российской экономики, 30% в Первом независимом рейтинговом агентстве также недостаточны, а СВОП и вовсе не относится к экономике.
Таким образом, мы имеем третий кейс в копилку успешного оспаривания санкций против ведущих бизнесменов.
#ограничительныемеры #СудЕС
20 декабря стало успешным днем для одного заявителя в Суд ЕС - Сергея Мндоянца.
Совет ЕС утверждал, что заявитель в прошлом связан с АФК Система и ВЛМ-Инвест, а также сейчас участвует в Первом независимом рейтинговом агентстве и Совете по внешней и оборонной политике.
Ни один из этих фактов не убедил Суд ЕС. АФК Систему заявитель покинул еще в 2012 году, ВЛМ-Инвест не генерирует существенного дохода для российской экономики, 30% в Первом независимом рейтинговом агентстве также недостаточны, а СВОП и вовсе не относится к экономике.
Таким образом, мы имеем третий кейс в копилку успешного оспаривания санкций против ведущих бизнесменов.
#ограничительныемеры #СудЕС
«Ни минуты покоя» // Санкции 🇺🇸 США по российским основаниям
20 декабря 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении юридических лиц из 🇭🇰 Гонконга и 🇦🇪 ОАЭ и 🇷🇺 российского танкера в соответствии с указом президента США 14024.
Юридические лица:
📌 BELLATRIX ENERGY LIMITED
📌 COVART ENERGY LIMITED
📌 SUN SHIP MANAGEMENT D LTDS
📌 VOLITON DMCC
⛴️ Судно:
📌 SANAR 15 (IMO 9777670)
#санкции
20 декабря 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении юридических лиц из 🇭🇰 Гонконга и 🇦🇪 ОАЭ и 🇷🇺 российского танкера в соответствии с указом президента США 14024.
Юридические лица:
📌 BELLATRIX ENERGY LIMITED
📌 COVART ENERGY LIMITED
📌 SUN SHIP MANAGEMENT D LTDS
📌 VOLITON DMCC
⛴️ Судно:
📌 SANAR 15 (IMO 9777670)
#санкции
«Потому, потому что мы пилоты» // Можно ли отменить секторальные санкции по основаниям дискриминации?
Продолжим исследовать практику ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 20 декабря. Получили ответ на вопрос, может ли прямо непоименованное в НПА лицо отменить норму «секторального» регламента?
В 3-й пакет санкций ЕС 🇪🇺 попал запрет посадки, взлета или пролёта над территорией союза любого воздушного судна, контролируемого российским физическим или юридическим лицом, организацией или государственным органом. Екатерина Ислентьева, имеющая 2 гражданства 🇷🇺🇱🇺 и лицензию пилота гражданской авиации, оспорила данную норму статьи 3d Регламента 833 в Суд ЕС по основаниям нарушения принципа недискриминации и просила суд признать за ней право взлетать и сажать воздушное судно в ЕС. Суд установил следующее:
✅ единственный порядок аннулирования НПА ЕС предусмотрен статьёй 263 ДФЕС. Суд не наделён правом выносить декларативные решения или устанавливать факты, имеющие юридическое значение
✅ если лицо прямо не поименовано в НПА об ограничительных мерах, а запрет (как вышеуказанный) носит общий характер и применяется к воздушным судам суд не компетентен проверять законность таких НПА
✅ если лицо просит отменить лишь норму, а не НПА, суд признаёт такой иск неприемлемым
Также суд дал толкование термина «контролировать воздушное судно иным способом». В него не входит управление, эксплуатационный или технический контроль, а лишь таковой с финансово-экономической точки зрения.
На этих основаниях исковые требования были признаны частично неприемлемыми, а частично не входящими в компетенцию суда. Дело Т‑233/22.
#ограничительныемеры
Продолжим исследовать практику ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 20 декабря. Получили ответ на вопрос, может ли прямо непоименованное в НПА лицо отменить норму «секторального» регламента?
В 3-й пакет санкций ЕС 🇪🇺 попал запрет посадки, взлета или пролёта над территорией союза любого воздушного судна, контролируемого российским физическим или юридическим лицом, организацией или государственным органом. Екатерина Ислентьева, имеющая 2 гражданства 🇷🇺🇱🇺 и лицензию пилота гражданской авиации, оспорила данную норму статьи 3d Регламента 833 в Суд ЕС по основаниям нарушения принципа недискриминации и просила суд признать за ней право взлетать и сажать воздушное судно в ЕС. Суд установил следующее:
✅ единственный порядок аннулирования НПА ЕС предусмотрен статьёй 263 ДФЕС. Суд не наделён правом выносить декларативные решения или устанавливать факты, имеющие юридическое значение
✅ если лицо прямо не поименовано в НПА об ограничительных мерах, а запрет (как вышеуказанный) носит общий характер и применяется к воздушным судам суд не компетентен проверять законность таких НПА
✅ если лицо просит отменить лишь норму, а не НПА, суд признаёт такой иск неприемлемым
Также суд дал толкование термина «контролировать воздушное судно иным способом». В него не входит управление, эксплуатационный или технический контроль, а лишь таковой с финансово-экономической точки зрения.
На этих основаниях исковые требования были признаны частично неприемлемыми, а частично не входящими в компетенцию суда. Дело Т‑233/22.
#ограничительныемеры
#редакционное
20 декабря мы в очередной раз первыми в России написали про знаковые решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по категории дел о снятии санкций.
Reuters про отказ Роману Абрамовичу, со ссылкой на который написали большинство наших СМИ, вышел на 5 минут позже. При этом среди подписчиков канала мы видим многих журналистов и редакторов федеральных деловых СМИ.
Ни к кому претензий у нас нет. Мы хотим поблагодарить редакцию портала pravo.ru, которая неизменно указывает нас первоисточником. См. про Абрамовича и Мндоянца. Спасибо, коллеги, расцениваем это как признание!
20 декабря мы в очередной раз первыми в России написали про знаковые решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по категории дел о снятии санкций.
Reuters про отказ Роману Абрамовичу, со ссылкой на который написали большинство наших СМИ, вышел на 5 минут позже. При этом среди подписчиков канала мы видим многих журналистов и редакторов федеральных деловых СМИ.
Ни к кому претензий у нас нет. Мы хотим поблагодарить редакцию портала pravo.ru, которая неизменно указывает нас первоисточником. См. про Абрамовича и Мндоянца. Спасибо, коллеги, расцениваем это как признание!
«На чьей стороне ты?» // О вопросе корпоративного управления в 🇳🇱 нидерландской компании
В ⚖️ суде Амстердама в порядке упрощенного производства рассматривается дело, связанное с корпоративным управлением энергетической компании GPB Global Resources.
🇻🇪 Венесуэльский бизнесмен Алехандро Бетанкур борется со своим 🇷🇺 российским деловым партнером Борисом Ивановым за контроль над данной организацией. Венесуэлец заявляет, что энергетическая компания под руководством российских лиц предположительно нарушила ограничительные меры 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
До 2019 одним из акционеров компании был 🇷🇺 российский Газпромбанк.
Алехандро Бетанкур заявляет, что хочет инвестировать 30 миллионов 💶 евро в развитие компании, а российские участники предпочитают дождаться ослабления санкций. Венесуэлец опасается банкротства компании и надеется через суд назначить нового независимого директора.
Мы следим за развитием данного дела.
#casestudy
В ⚖️ суде Амстердама в порядке упрощенного производства рассматривается дело, связанное с корпоративным управлением энергетической компании GPB Global Resources.
🇻🇪 Венесуэльский бизнесмен Алехандро Бетанкур борется со своим 🇷🇺 российским деловым партнером Борисом Ивановым за контроль над данной организацией. Венесуэлец заявляет, что энергетическая компания под руководством российских лиц предположительно нарушила ограничительные меры 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
До 2019 одним из акционеров компании был 🇷🇺 российский Газпромбанк.
Алехандро Бетанкур заявляет, что хочет инвестировать 30 миллионов 💶 евро в развитие компании, а российские участники предпочитают дождаться ослабления санкций. Венесуэлец опасается банкротства компании и надеется через суд назначить нового независимого директора.
Мы следим за развитием данного дела.
#casestudy
«Не нужна нам ваша рыба и алкоголь!» // Новый указ президента 🇺🇸 США
🇺🇸 Президент США сегодня в 9 утра пришёл на работу и первым делом подписал указ о принятии дополнительных мер в отношении «вредоносной деятельности 🇷🇺 России». Так, согласно данному НПА, под санкции теперь могут попасть следующие лица:
✔️ проводящие или содействующие проведению сделок с лицами, связанными с технологическим, оборонным, строительным, аэрокосмическим секторами экономики РФ
✔️ проводящие или содействующие проведению сделки с лицами военно-промышленной базы России, включая продажу, поставку, передачу какого-либо предмета
Министр 💰 финансов в отношении этих лиц может совершить следующие действия:
✔️ запретить открывать корреспондентские счета в США
✔️ арестовать имущество
Также указом истолковывается термин «иностранное финансовое учреждение». Под ним понимается юридическое лицо, которое занимается принятием депозитов; которое покупает, владеет, продает иностранную валюту, ценные бумаги, фьючерсы и опционы. Так же под данным термином понимаются депозитарии, банки, предприятия по оказанию финансовых услуг, операторы систем платёжных карт, компании, оказывающие трастовые услуги, страховые компании, брокеры и дилеры на рынках ценных бумаг, фьючерсов и опционов, биржи ценных бумаг и товаров, инвестиционные компании, дилеры драгоценных металлов и камней.
Более того, президент США 🙅запретил ввоз в Штаты следующих продуктов российского происхождения:
✔️ рыба, морепродукты
✔️ алкогольные напитки
✔️ необработанные алмазы
#санкции #США
🇺🇸 Президент США сегодня в 9 утра пришёл на работу и первым делом подписал указ о принятии дополнительных мер в отношении «вредоносной деятельности 🇷🇺 России». Так, согласно данному НПА, под санкции теперь могут попасть следующие лица:
✔️ проводящие или содействующие проведению сделок с лицами, связанными с технологическим, оборонным, строительным, аэрокосмическим секторами экономики РФ
✔️ проводящие или содействующие проведению сделки с лицами военно-промышленной базы России, включая продажу, поставку, передачу какого-либо предмета
Министр 💰 финансов в отношении этих лиц может совершить следующие действия:
✔️ запретить открывать корреспондентские счета в США
✔️ арестовать имущество
Также указом истолковывается термин «иностранное финансовое учреждение». Под ним понимается юридическое лицо, которое занимается принятием депозитов; которое покупает, владеет, продает иностранную валюту, ценные бумаги, фьючерсы и опционы. Так же под данным термином понимаются депозитарии, банки, предприятия по оказанию финансовых услуг, операторы систем платёжных карт, компании, оказывающие трастовые услуги, страховые компании, брокеры и дилеры на рынках ценных бумаг, фьючерсов и опционов, биржи ценных бумаг и товаров, инвестиционные компании, дилеры драгоценных металлов и камней.
Более того, президент США 🙅запретил ввоз в Штаты следующих продуктов российского происхождения:
✔️ рыба, морепродукты
✔️ алкогольные напитки
✔️ необработанные алмазы
#санкции #США
«Смешно или плакать хочется?» // Новые санкции 🇯🇵Японии
15 декабря 2023 Правительство Японии ужесточило санкции в отношении 🇷🇺 России, в виду чего были заморожены активы 35 физических и 44 юридических лиц из России, 🇦🇪 ОАЭ, 🇺🇿Узбекистана, 🇸🇾 Сирии, 🇦🇲 Армении. Также с этими лицами резидентам 🇯🇵 Японии запрещено осуществлять финансовые сделки, такие как заключение депозитного, трастового или кредитного контракта. Под ограничительные меры попали следующие лица:
✔️ЧВК «Патриот»
✔️МК «Витязь»
✔️АО «Российские космические системы»
✔️АО «Брянский автомобильный завод»
✔️АО «Уральский завод гражданской авиации»
✔️🇦🇲 Tako LLC (a.k.a. Tako LLC)
✔️Гульбахар Исмаилова - сестра Алишера Усманова
✔️Игорь Кесаев - российский бизнесмен
✔️Лейла Фазлеева - заместитель премьер-министра Республики Татарстан
✔️Игорь Чайка - в документе указан «a.k.a. IFYAU9»
✔️Виктор Зиньков - «самопровозглашенный судья Верховного суда республики Крым» (самопровозглашенных в документе уж больно много)
57 российским лицам и 6 зарубежным 🙅 запрещено экспортировать любые товары из Японии. Более того, данным нормативным актом вводится запрет на импорт непромышленных 💎 алмазов из России с 1 января 2024.
#санкции
15 декабря 2023 Правительство Японии ужесточило санкции в отношении 🇷🇺 России, в виду чего были заморожены активы 35 физических и 44 юридических лиц из России, 🇦🇪 ОАЭ, 🇺🇿Узбекистана, 🇸🇾 Сирии, 🇦🇲 Армении. Также с этими лицами резидентам 🇯🇵 Японии запрещено осуществлять финансовые сделки, такие как заключение депозитного, трастового или кредитного контракта. Под ограничительные меры попали следующие лица:
✔️ЧВК «Патриот»
✔️МК «Витязь»
✔️АО «Российские космические системы»
✔️АО «Брянский автомобильный завод»
✔️АО «Уральский завод гражданской авиации»
✔️🇦🇲 Tako LLC (a.k.a. Tako LLC)
✔️Гульбахар Исмаилова - сестра Алишера Усманова
✔️Игорь Кесаев - российский бизнесмен
✔️Лейла Фазлеева - заместитель премьер-министра Республики Татарстан
✔️Игорь Чайка - в документе указан «a.k.a. IFYAU9»
✔️Виктор Зиньков - «самопровозглашенный судья Верховного суда республики Крым» (самопровозглашенных в документе уж больно много)
57 российским лицам и 6 зарубежным 🙅 запрещено экспортировать любые товары из Японии. Более того, данным нормативным актом вводится запрет на импорт непромышленных 💎 алмазов из России с 1 января 2024.
#санкции
«Единство в однообразии» // 🇨🇭Швейцария присоединяется к 12-ому пакету санкций 🇪🇺 ЕС
21 декабря Швейцария имплементировала 12-ый пакет санкций ЕС. Речь идет, в частности, о новых блокирующих санкциях, а также об «алмазных» ограничениях.
Швейцария также выразила благодарность ЕС за ее включение в перечень государств-партнеров в отношении секторальных санкций на железо и сталь.
#Швейцария
21 декабря Швейцария имплементировала 12-ый пакет санкций ЕС. Речь идет, в частности, о новых блокирующих санкциях, а также об «алмазных» ограничениях.
Швейцария также выразила благодарность ЕС за ее включение в перечень государств-партнеров в отношении секторальных санкций на железо и сталь.
#Швейцария