Forwarded from DOFA
Райффайзен сливает активы
Австрийская группа во всю зачищает «токсичные» следы своей деятельности России.
Собравшая чемоданы на выход австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI), в преддверии этого устроившая прессинг клиентов, в 2022 году вышла из трёх некоммерческих организаций, что ранее были ликвидированы. Неужели, фирмы были техническими и выполняли роль проводников денежных средств из России за рубеж?
В 2020 году над Raiffeisen получил полный контроль Сбербанк (ныне это платёжный сервис ЮMoney) и во все инстанции хлынул поток жалоб от клиентов на незаконную блокировку счетов. Клиентам средства пришлось буквально выбивать. А теперь и Raiffeisen начал «репрессии» пользователей, блокируя счета и выставляя диковатые, на наш взгляд, требования.
Ещё одна занятная тенденция, которую обнаружилась с дочерними активами Райффайзенбанка. Дело в том, что в 2022 году банк перестал фигурировать в качестве учредителя сразу в трёх компаниях, имевших статус некоммерческих организаций и ранее ликвидированных.
Буквально пару месяцев назад стало известно, как некоторые ушлые фирмачи используют НКО для отмыва денег, ведь любой гражданин или фирмы может передать некоммерческой организации (НКО) денежную сумму или даже имущество, а НКО может принять подарок из любой точки мира, и налогом он облагаться не будет. Не плохая схема, не так ли?
Складывается впечатление, что перед уходом австрийские бонзы пытаются выжать максимум с российского рынка, лихо при этом поплевывая в клиентов. Может ЦБ РФ и прочим надзорным инстанциям следует обратить своё внимание на сложившуюся ситуацию, пока не пришлось искать клиентские средства в какой-нибудь Австрии?
#СергейМонин
Австрийская группа во всю зачищает «токсичные» следы своей деятельности России.
Собравшая чемоданы на выход австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI), в преддверии этого устроившая прессинг клиентов, в 2022 году вышла из трёх некоммерческих организаций, что ранее были ликвидированы. Неужели, фирмы были техническими и выполняли роль проводников денежных средств из России за рубеж?
В 2020 году над Raiffeisen получил полный контроль Сбербанк (ныне это платёжный сервис ЮMoney) и во все инстанции хлынул поток жалоб от клиентов на незаконную блокировку счетов. Клиентам средства пришлось буквально выбивать. А теперь и Raiffeisen начал «репрессии» пользователей, блокируя счета и выставляя диковатые, на наш взгляд, требования.
Ещё одна занятная тенденция, которую обнаружилась с дочерними активами Райффайзенбанка. Дело в том, что в 2022 году банк перестал фигурировать в качестве учредителя сразу в трёх компаниях, имевших статус некоммерческих организаций и ранее ликвидированных.
Буквально пару месяцев назад стало известно, как некоторые ушлые фирмачи используют НКО для отмыва денег, ведь любой гражданин или фирмы может передать некоммерческой организации (НКО) денежную сумму или даже имущество, а НКО может принять подарок из любой точки мира, и налогом он облагаться не будет. Не плохая схема, не так ли?
Складывается впечатление, что перед уходом австрийские бонзы пытаются выжать максимум с российского рынка, лихо при этом поплевывая в клиентов. Может ЦБ РФ и прочим надзорным инстанциям следует обратить своё внимание на сложившуюся ситуацию, пока не пришлось искать клиентские средства в какой-нибудь Австрии?
#СергейМонин
