Forwarded from DOFA
Где Авдолян не проходил, или травлю заказывали?
Как Альберт Авдолян, Сергей Адоньев вместе с обвиняемым в создании ОПГ Эльдаром Османовым и иноагентом Дмитрием Муратовым устроили травлю перешедшей им дорогу сотруднице МРСЭН.
В Редакцию The Moscow Post за помощью обратилась Татьяна Романова, которая уже более 10 лет борется за свое честное имя. Иной раз в The Moscow Post приходят такие письма, что морозец идет по спине: неужели такое возможно в России?
Вот именно такую историю и рассказывает в своем обращении в Редакцию Татьяна Александровна Романова, которая более 10 лет кряду воюет с таким «монстром», как Межрегионсоюзэнерго (МРСЭН), который своими «щупальцами» опутал добрую половину Российской Федерации.
Сегодня МРСЭН утопает в судебных и банкротных процессах, а главный «распорядитель» Эльдар Османов давно галопом пустился в иноземные бега. Еще в действующих лицах - известные бизнесмены со скандальным прошлым - Альберт Авдолян и Сергей Адоньев, а также - что весьма неожиданно - известный журналист-иноагент, Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов (признан иноагентом на территории РФ).
И вся эта мужская компания ополчилась против единственной в этой грязной, в общем-то истории, женщины. Ведь Татьяна Романова стояла у истоков создания Межрегионсоюзэнерго, но никак не ожидала, что со временем МРСЭН станет на скользкую дорожку. И начнет обирать по тарифам жителей России.
Так у нее началась «война» с начальником – Эльдаром Османовым. Но г-н Османов оказался не лыком шит: он оплатил заказные публикации в «Новой газете», которую, как известно, долгое время «кормили» два «денежных мешка» – упомянутые выше Авдолян и Адоньев. Во время этих событий Османов и Авдолян на свадьбе века даже поженили своих детей…
Заказные публикации больно ударили по молодой женщине, превратили ее жизнь в кромешный ад. Но Татьяна Романова не сдалась, продолжала ожесточенно сражаться с Османовым. И в один из дней в центре Москвы пережила покушение: неизвестный напал на нее с ножом. Но уголовного дела нет до сих пор, как нет и реакции правоохранительных органов на оскорбления, клевету и угрозы. На днях Татьяна Романова подала новые заявления в МВД, Генеральную прокуратуру РФ. Но должны же ее, наконец, услышать!
#ДмитрийМуратов #СергейАдоньев #АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Как Альберт Авдолян, Сергей Адоньев вместе с обвиняемым в создании ОПГ Эльдаром Османовым и иноагентом Дмитрием Муратовым устроили травлю перешедшей им дорогу сотруднице МРСЭН.
В Редакцию The Moscow Post за помощью обратилась Татьяна Романова, которая уже более 10 лет борется за свое честное имя. Иной раз в The Moscow Post приходят такие письма, что морозец идет по спине: неужели такое возможно в России?
Вот именно такую историю и рассказывает в своем обращении в Редакцию Татьяна Александровна Романова, которая более 10 лет кряду воюет с таким «монстром», как Межрегионсоюзэнерго (МРСЭН), который своими «щупальцами» опутал добрую половину Российской Федерации.
Сегодня МРСЭН утопает в судебных и банкротных процессах, а главный «распорядитель» Эльдар Османов давно галопом пустился в иноземные бега. Еще в действующих лицах - известные бизнесмены со скандальным прошлым - Альберт Авдолян и Сергей Адоньев, а также - что весьма неожиданно - известный журналист-иноагент, Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов (признан иноагентом на территории РФ).
И вся эта мужская компания ополчилась против единственной в этой грязной, в общем-то истории, женщины. Ведь Татьяна Романова стояла у истоков создания Межрегионсоюзэнерго, но никак не ожидала, что со временем МРСЭН станет на скользкую дорожку. И начнет обирать по тарифам жителей России.
Так у нее началась «война» с начальником – Эльдаром Османовым. Но г-н Османов оказался не лыком шит: он оплатил заказные публикации в «Новой газете», которую, как известно, долгое время «кормили» два «денежных мешка» – упомянутые выше Авдолян и Адоньев. Во время этих событий Османов и Авдолян на свадьбе века даже поженили своих детей…
Заказные публикации больно ударили по молодой женщине, превратили ее жизнь в кромешный ад. Но Татьяна Романова не сдалась, продолжала ожесточенно сражаться с Османовым. И в один из дней в центре Москвы пережила покушение: неизвестный напал на нее с ножом. Но уголовного дела нет до сих пор, как нет и реакции правоохранительных органов на оскорбления, клевету и угрозы. На днях Татьяна Романова подала новые заявления в МВД, Генеральную прокуратуру РФ. Но должны же ее, наконец, услышать!
#ДмитрийМуратов #СергейАдоньев #АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Forwarded from DOFA
Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 млн рублей?
Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича?
Редакция The Moscow Post в ходе расследования деятельности «ББР Банка» обнаружила крайне занимательную схему по выводу крупных сумм за пределы России, неуплату налогов, а в самой цепочке была задействована группа офшоров, латвийский банк. Все следы от этой схемы ведут к Авдоляну.
Напомним, основатель компании Yota, имеющий весомый интерес в угольном бизнесе, Альберт Авдолян не раз становился фигурантом скандальных историй. Способствовало этому и то, что многие его крупные сделки имели ряд общих «признаков» - продавцы в момент оных находились в сложном положении, и тут, как чёртик из табакерки появлялся Авдолян, да ещё и прикрытый финансами госбанков. По такой схеме к нему ушли Эльгинское месторождение угля (бывший актив группы «Мечел»), «Сибантрацит» погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, вокруг наследства которого Авдолян кружил как акула, а также «Якутская топливно-энергетическая компания», попавшая в его руки после ареста Зиявудина Магомедова.
И довольно часто рука об руку с Авдоляном шла госкорпорация «Ростех» и его бессменный глава Сергей Чемезов, с которым олигарх пересекается через «Новый дом». Его учредителем выступил сам Авдолян и некая Надежда Кудравец, а Чемезов и его супруга Екатерина Игнатьева входят в попечительский совет. При этом инициативы фонда в Якутии поддерживает лично глава республики Айсен Николаев.
В этой занятной цепочке, связанной с некими кредитами, вместе со Sparkel City Invest LTD оказался завязан и «ББР Банк», крупным акционером которого является Дмитрий Гордович. Как нам удалось выяснить, банк Гордовича и Авдоляна связывают не только сделки по линии МРСЭН, но и довольно занимательная попытка вывода средств и замыливания их от налогов в России - через незаконное, что подтверждено судом, применение нулевой ставки. А все компании, которые прокрутили деньги через ББР Банк, имели прямое отношение к олигарху Авдоляну (это доказанный в суде факт!).
Вот только, помимо доначисления налогов, никто за эти схематозы так и не ответил. Куда только смотрят компетентные органы? Или слишком весомое прикрытие у Авдоляна?
#АльбертАвдолян #ДмитрийГордович, #СергейЧемезов
Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича?
Редакция The Moscow Post в ходе расследования деятельности «ББР Банка» обнаружила крайне занимательную схему по выводу крупных сумм за пределы России, неуплату налогов, а в самой цепочке была задействована группа офшоров, латвийский банк. Все следы от этой схемы ведут к Авдоляну.
Напомним, основатель компании Yota, имеющий весомый интерес в угольном бизнесе, Альберт Авдолян не раз становился фигурантом скандальных историй. Способствовало этому и то, что многие его крупные сделки имели ряд общих «признаков» - продавцы в момент оных находились в сложном положении, и тут, как чёртик из табакерки появлялся Авдолян, да ещё и прикрытый финансами госбанков. По такой схеме к нему ушли Эльгинское месторождение угля (бывший актив группы «Мечел»), «Сибантрацит» погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, вокруг наследства которого Авдолян кружил как акула, а также «Якутская топливно-энергетическая компания», попавшая в его руки после ареста Зиявудина Магомедова.
И довольно часто рука об руку с Авдоляном шла госкорпорация «Ростех» и его бессменный глава Сергей Чемезов, с которым олигарх пересекается через «Новый дом». Его учредителем выступил сам Авдолян и некая Надежда Кудравец, а Чемезов и его супруга Екатерина Игнатьева входят в попечительский совет. При этом инициативы фонда в Якутии поддерживает лично глава республики Айсен Николаев.
В этой занятной цепочке, связанной с некими кредитами, вместе со Sparkel City Invest LTD оказался завязан и «ББР Банк», крупным акционером которого является Дмитрий Гордович. Как нам удалось выяснить, банк Гордовича и Авдоляна связывают не только сделки по линии МРСЭН, но и довольно занимательная попытка вывода средств и замыливания их от налогов в России - через незаконное, что подтверждено судом, применение нулевой ставки. А все компании, которые прокрутили деньги через ББР Банк, имели прямое отношение к олигарху Авдоляну (это доказанный в суде факт!).
Вот только, помимо доначисления налогов, никто за эти схематозы так и не ответил. Куда только смотрят компетентные органы? Или слишком весомое прикрытие у Авдоляна?
#АльбертАвдолян #ДмитрийГордович, #СергейЧемезов
Forwarded from DOFA
Факир сбежал, где искать Авдоляна знает Сечин?
Конечным бенефициаром гибели Дмитрия Босова оказался Игорь Сечин, ранее организовавший травлю предпринимателя в телеграм-каналах и на компроматных ресурсах из-за того, что тот подсел на несколько проектов, которые он хотел получить через своего экс-заместителя Эдуарда Худайнатова.
Напомним, после смерти Босова за его «Сибантрацит» развернулась война. Жена Катерина (признана иноагентом в РФ) подверглась такой травле и запугиванию, что теперь сидит тихо и не отсвечивает, опасаясь уже не за репутацию, а за жизнь. В итоге все досталось Альберту Авдоляну. Который совсем скоро ликвидировал «Сибантрацит» и передал все активы в «Башкирский промышленный холдинг».
Эта контора принадлежит Олегу Полякову, который связан с башкирским МВД и ранее работал на Али Узденова в «НИПИ НГ «Петон», где они как могли «пилили» на госзаказах вместе с ещё одним бывшим силовиком - Андреем Гранкиным из Росгвардии. Сейчас Поляков работает на Сечина, как и Гранкин. Уж не они ли организовали «самоубийство» Босова?
Доли всех учредителей «БПХ» в залоге у «Мособлбанка» Романа Авдеева - другой «правой руки» Сечина. А ещё среди учредителей есть выходцы из «Газпрома» и структур «Бармалея» (Владимира Голубева, авторитетного предпринимателя) и Аркадия Ротенберга.
#ИгорьСечин #ДмитрийБосов #ЭдуардХудайнатов #АльбертАвдолян
Конечным бенефициаром гибели Дмитрия Босова оказался Игорь Сечин, ранее организовавший травлю предпринимателя в телеграм-каналах и на компроматных ресурсах из-за того, что тот подсел на несколько проектов, которые он хотел получить через своего экс-заместителя Эдуарда Худайнатова.
Напомним, после смерти Босова за его «Сибантрацит» развернулась война. Жена Катерина (признана иноагентом в РФ) подверглась такой травле и запугиванию, что теперь сидит тихо и не отсвечивает, опасаясь уже не за репутацию, а за жизнь. В итоге все досталось Альберту Авдоляну. Который совсем скоро ликвидировал «Сибантрацит» и передал все активы в «Башкирский промышленный холдинг».
Эта контора принадлежит Олегу Полякову, который связан с башкирским МВД и ранее работал на Али Узденова в «НИПИ НГ «Петон», где они как могли «пилили» на госзаказах вместе с ещё одним бывшим силовиком - Андреем Гранкиным из Росгвардии. Сейчас Поляков работает на Сечина, как и Гранкин. Уж не они ли организовали «самоубийство» Босова?
Доли всех учредителей «БПХ» в залоге у «Мособлбанка» Романа Авдеева - другой «правой руки» Сечина. А ещё среди учредителей есть выходцы из «Газпрома» и структур «Бармалея» (Владимира Голубева, авторитетного предпринимателя) и Аркадия Ротенберга.
#ИгорьСечин #ДмитрийБосов #ЭдуардХудайнатов #АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Авдоляну нет больше «Веры»: с наследством Босова бегом в Европу
Олигарх Альберт Авдолян, который оказался связан с целой пачкой офшоров, спешит перевести свои активы в «кэш». Видимо, с чемоданом денег рвать когти за границу гораздо удобнее.
Ранее продав прихваченный у наследников погибшего при загадочных обстоятельствах Дмитрия Босова «Сибантрацит», Авдолян готовится к продаже другого наследства Босова - ООО «Порт «Вера» - оператора угольного порта в Приморье.
Среди покупателей порта может оказаться «Коулстар» Эдуарда Худайнатова, который ранее планировал построить рядом с «Верой» терминал и в целом засматривался на площадки Босова.
В целом от сделок Авдоляна по продаже ликвидных активов попахивает сбором чемоданов и скорым прощанием с Россией. Тем более и через офшоры, связанные с ним, уже своевременно выведены миллионы рублей. Да и дочь Эльвира совместно с матерью Еленой, что предпочитает зваться Авдолиан, обзавелись гражданством Мальты и активами в Лондоне.
Напомним, ранее The Moscow Post обнаружил у Elvira AVDOLIAN британскую фирму SIRENELONDONCOSMETICS LTD. Кстати, не в Лондоне ли стоит поискать деньги, что ушли под видом займов от «дочек» скандального холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН) в адрес Sparkel City Invest LTD Авдоляна? А теперь ещё и «дочка» этого офшора пытается взыскать около 4,5 млрд рублей якобы долга с МРСЭН, акционером которого был бывший свёкор Эльвиры Авдолян Эльдар Османов.
Османов проходит фигурантом уголовного дела о выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у производителей электроэнергии и сетевых компаний из дивизиона «Россетей», и объявлен в розыск. Не бывшая ли невестка в Лондоне приютила?
Как выяснилось, в цепочке МРСЭН/офшор Авдоляна участвовал и «ББР Банк» Дмитрия Гордовича. Через него потом также вывели в Латвию как минимум 100 млн рублей. Это только доказанная сумма. Сколько по факту прошло по этому «миллионопроводу», судить не берёмся.
Как вы можете видеть, денег, вычерпанных из российских недр при участии «Ростеха» и выведенных за рубеж, Авдоляну на житьё-бытьё с европейским размахом вполне хватит. Ещё и внукам останется.
#ДмитрийБосов #ЭдуардХудайнатов #АльбертАвдолян
Олигарх Альберт Авдолян, который оказался связан с целой пачкой офшоров, спешит перевести свои активы в «кэш». Видимо, с чемоданом денег рвать когти за границу гораздо удобнее.
Ранее продав прихваченный у наследников погибшего при загадочных обстоятельствах Дмитрия Босова «Сибантрацит», Авдолян готовится к продаже другого наследства Босова - ООО «Порт «Вера» - оператора угольного порта в Приморье.
Среди покупателей порта может оказаться «Коулстар» Эдуарда Худайнатова, который ранее планировал построить рядом с «Верой» терминал и в целом засматривался на площадки Босова.
В целом от сделок Авдоляна по продаже ликвидных активов попахивает сбором чемоданов и скорым прощанием с Россией. Тем более и через офшоры, связанные с ним, уже своевременно выведены миллионы рублей. Да и дочь Эльвира совместно с матерью Еленой, что предпочитает зваться Авдолиан, обзавелись гражданством Мальты и активами в Лондоне.
Напомним, ранее The Moscow Post обнаружил у Elvira AVDOLIAN британскую фирму SIRENELONDONCOSMETICS LTD. Кстати, не в Лондоне ли стоит поискать деньги, что ушли под видом займов от «дочек» скандального холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН) в адрес Sparkel City Invest LTD Авдоляна? А теперь ещё и «дочка» этого офшора пытается взыскать около 4,5 млрд рублей якобы долга с МРСЭН, акционером которого был бывший свёкор Эльвиры Авдолян Эльдар Османов.
Османов проходит фигурантом уголовного дела о выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у производителей электроэнергии и сетевых компаний из дивизиона «Россетей», и объявлен в розыск. Не бывшая ли невестка в Лондоне приютила?
Как выяснилось, в цепочке МРСЭН/офшор Авдоляна участвовал и «ББР Банк» Дмитрия Гордовича. Через него потом также вывели в Латвию как минимум 100 млн рублей. Это только доказанная сумма. Сколько по факту прошло по этому «миллионопроводу», судить не берёмся.
Как вы можете видеть, денег, вычерпанных из российских недр при участии «Ростеха» и выведенных за рубеж, Авдоляну на житьё-бытьё с европейским размахом вполне хватит. Ещё и внукам останется.
#ДмитрийБосов #ЭдуардХудайнатов #АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Офшорные прятки Альберта Авдоляна: родня спишет и прикроет
Олигарх Альберт Авдолян, похоже, перепрятывает в карманы родственников активы, которые засветились в офшорной схеме на 20 млн долларов.
Компанию «А-Проперти Инвест», которая засветилась в налоговой схеме с участием офшоров, переоформили на родственника олигарха Альберта Авдоляна и оперативно сменили директора - с участницы неоднозначных схем Беляновой на некую Суслову, чья репутация пока чиста как свежевыпавший снег.
Ранее The Moscow Post вскрыл налоговую схему с участием офшоров и компаний олигарха Альберта Авдоляна, которой прикрывалось инвестирование с попыткой избежать уплаты налогов.
Выяснилось, что в биографии одной из фирм-участниц схемы произошли любопытные изменения. В январе 2024 года компании «А-Проперти Инвест» сменили собственника - с кипрской фирмы POLOCOM HOLDINGS LIMITED на Петра Тиграновича Авдольяна, а заодно и название - на ООО «Петр Инвест».
Следующим шагом стала смена директора «Петр Инвеста» - в феврале 2024 года им стала некая Анастасия Суслова, других активов не имевшая. Ранее этот пост занимала Ирина Белянова, что фигурировала во многих офшорных схемах с участием Авдоляна, включая вывод средств из российского банка в латвийский.
Интересно, есть ли в этой чаше та капля, которая её опрокинет, и компетентные органы наконец-то обратят внимание на то, что творится в империи Авдоляна, заигравшегося в офшоры и налоговые схемы? Интерпол вот, по данным источника The Moscow Post, выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka уже заинтересовался.
#АльбертАвдолян
Олигарх Альберт Авдолян, похоже, перепрятывает в карманы родственников активы, которые засветились в офшорной схеме на 20 млн долларов.
Компанию «А-Проперти Инвест», которая засветилась в налоговой схеме с участием офшоров, переоформили на родственника олигарха Альберта Авдоляна и оперативно сменили директора - с участницы неоднозначных схем Беляновой на некую Суслову, чья репутация пока чиста как свежевыпавший снег.
Ранее The Moscow Post вскрыл налоговую схему с участием офшоров и компаний олигарха Альберта Авдоляна, которой прикрывалось инвестирование с попыткой избежать уплаты налогов.
Выяснилось, что в биографии одной из фирм-участниц схемы произошли любопытные изменения. В январе 2024 года компании «А-Проперти Инвест» сменили собственника - с кипрской фирмы POLOCOM HOLDINGS LIMITED на Петра Тиграновича Авдольяна, а заодно и название - на ООО «Петр Инвест».
Следующим шагом стала смена директора «Петр Инвеста» - в феврале 2024 года им стала некая Анастасия Суслова, других активов не имевшая. Ранее этот пост занимала Ирина Белянова, что фигурировала во многих офшорных схемах с участием Авдоляна, включая вывод средств из российского банка в латвийский.
Интересно, есть ли в этой чаше та капля, которая её опрокинет, и компетентные органы наконец-то обратят внимание на то, что творится в империи Авдоляна, заигравшегося в офшоры и налоговые схемы? Интерпол вот, по данным источника The Moscow Post, выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka уже заинтересовался.
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Крымский ландромат: олигарх Авдолян спонсировал диверсанта и террориста Ислямова?
Российский олигарх Альберт Авдолян может быть связан с украинским медиамагнатом и диверсантом Ленуром Ислямовым (признан террористом и экстремистом на территории РФ), осуждённым за участие в энергоблокаде Крыма.
Давний партнёр Авдоляна «ББР-Банк» Дмитрия Гордовича мог проспонсировать компании Ислямова (признан террористом и экстремистом на территории РФ), а фирма, связанная с Авдоляном, потом перекупала эти долги. В этой же истории обнаружились следы фигурантов скандала, связанного с выводом денег в латвийский банк, к которому мог быть причастен олигарх.
The Moscow Post продолжил расследование деятельности олигарха Авдоляна, связанной с выводом активов из России за рубеж, и наткнулся на весьма скандальный факт.
Ещё в 2016 году с ООО «Джаст Банк» Лернура Ислямова было взыскано почти 800 млн рублей долга перед «ББР-Банком», но истцом, и кредитором по договору уступки выступил не сам банк, а ООО «Кратес», связанное непосредственно с Авдоляном. Кроме того, «Кратес» перекупил у банка Гордовича и долги фирмы супруги Ислямова (признан террористом и экстремистом на территории РФ).
The Moscow Post обнародовал уже целую серию расследований о деятельности Авдоляна: о большой любви к офшорам, о многомиллионном долге перед бюджетом города Фокино за аренду земли, об участии олигарха в грязной битве за наследство Босова и запасном аэродроме в Лондоне.
По данным источника The Moscow Post, Интерпол уже заинтересовался выводом денег в латвийский банк. А когда же российские правоохранители обратят своё внимание на приключения Альберта Авдоляна? Или ждут, пока он соберёт чемодан и отмигрирует в «благословенную» Европу?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #ЛенурИслямов
Российский олигарх Альберт Авдолян может быть связан с украинским медиамагнатом и диверсантом Ленуром Ислямовым (признан террористом и экстремистом на территории РФ), осуждённым за участие в энергоблокаде Крыма.
Давний партнёр Авдоляна «ББР-Банк» Дмитрия Гордовича мог проспонсировать компании Ислямова (признан террористом и экстремистом на территории РФ), а фирма, связанная с Авдоляном, потом перекупала эти долги. В этой же истории обнаружились следы фигурантов скандала, связанного с выводом денег в латвийский банк, к которому мог быть причастен олигарх.
The Moscow Post продолжил расследование деятельности олигарха Авдоляна, связанной с выводом активов из России за рубеж, и наткнулся на весьма скандальный факт.
Ещё в 2016 году с ООО «Джаст Банк» Лернура Ислямова было взыскано почти 800 млн рублей долга перед «ББР-Банком», но истцом, и кредитором по договору уступки выступил не сам банк, а ООО «Кратес», связанное непосредственно с Авдоляном. Кроме того, «Кратес» перекупил у банка Гордовича и долги фирмы супруги Ислямова (признан террористом и экстремистом на территории РФ).
The Moscow Post обнародовал уже целую серию расследований о деятельности Авдоляна: о большой любви к офшорам, о многомиллионном долге перед бюджетом города Фокино за аренду земли, об участии олигарха в грязной битве за наследство Босова и запасном аэродроме в Лондоне.
По данным источника The Moscow Post, Интерпол уже заинтересовался выводом денег в латвийский банк. А когда же российские правоохранители обратят своё внимание на приключения Альберта Авдоляна? Или ждут, пока он соберёт чемодан и отмигрирует в «благословенную» Европу?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #ЛенурИслямов
Forwarded from DOFA
В «Эльге» прибыло: Авдолян готовит запасной офшоропровод?
Дивизион олигарха с неоднозначной репутацией Альберта Авдоляна пополнился ещё на одну угледобывающую компанию. В марте 2024 года было создано ООО «Эльга-Сервис Плюс», где доли также получили экс-партнёр погибшего при загадочных обстоятельства Дмитрия Босова Александр Исаев и выходец из «Ростеха» Родион Сокровищук.
Директором новой фирмы назначен экс-менеджер дивизиона олигархов Махмудова и Бокарева, имеющий опыт работы на компанию, чьи бенефициары прячутся за офшорами. Авдолян, который также весьма лоялен к офшорам и различным схематозам через них, готовит замену закредитованной «Эльгеуголь»?
20 марта 2024 года в ЕГРЮЛ появилась новая компания с пропиской в Якутии, которая будет заниматься добычей угля - ООО «Эльга-Сервис Плюс». Принадлежит фирма ООО «ЭСМС». Владельцами последнего выступают АО «АП Холдинг» Альберта Авдоляна с долей 75%, ООО «Энергогрупп» экс-партнёра погибшего Дмитрия Босова Александра Исаева (20%), что со скандалом был уволен Босовым за работу на конкурента — Авдоляна, и выходец из «Ростеха» Родион Сокровищук — 5%.
Директором нового ООО назначен Сергей Кокин, который ранее работал на компанию ООО «Кру-Взрывпром» из дивизиона АО «УК «Кузбассразрезуголь», что на тот момент входила в дивизион олигархов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.
В послужном списке Кокина также есть руководство ООО «Кузбассразрезуголь-Спецвзрыв» (скорее всего, из того же дивизиона), вот только юридическим владельцем у фирмы был кипрский офшор - «Баромос текник лимитэд».
Опыт Кокина по работе с офшорами будет полезен Авдоляну, который весьма тяготеет к зарубежным кубышкам и разного рода схемам через них. Взять хотя бы попытку влезть через Sparkel City Invest LTD в банкротное дело холдинга МРСЭН, акционером которого проходит его родственник Эльдар Османов. Османов сам - фигурант уголовного дела об организации преступного сообщества, которое заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у дивизиона «Россетей». Через кипрскую фирму Авдолян пытался войти как кредитор, чтобы, видимо, урвать миллиард-другой при банкротстве МРСЭН. Позднее этот же офшор всплыл в налоговом схематозе с участием Reeco Capital LP с Каймановых островов. Через кредит в 20 млн долларов, якобы выданный офшором фирме, связанной с олигархом, - ООО «Порт Дальний», было прикрыто инвестирование. А для офшора схема обернулась легализацией определённой суммы.
Целая пачка офшоров, связанных всё с тем же Авдоляном, мелькнула в истории по выводу 100 млн рублей в латвийский банк JSC Citadele Banka. В схеме участвовал «ББР Банк» Дмитрия Гордовича, который также отметился и в сделках с участием фирм диверсанта, обвиняемого в энергоблокаде Крыма Ленура Ислямова (заочно осуждён в России по ряду статей). Фирма Авдоляна в истории с Ислямовым также оставила свой след.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Дивизион олигарха с неоднозначной репутацией Альберта Авдоляна пополнился ещё на одну угледобывающую компанию. В марте 2024 года было создано ООО «Эльга-Сервис Плюс», где доли также получили экс-партнёр погибшего при загадочных обстоятельства Дмитрия Босова Александр Исаев и выходец из «Ростеха» Родион Сокровищук.
Директором новой фирмы назначен экс-менеджер дивизиона олигархов Махмудова и Бокарева, имеющий опыт работы на компанию, чьи бенефициары прячутся за офшорами. Авдолян, который также весьма лоялен к офшорам и различным схематозам через них, готовит замену закредитованной «Эльгеуголь»?
20 марта 2024 года в ЕГРЮЛ появилась новая компания с пропиской в Якутии, которая будет заниматься добычей угля - ООО «Эльга-Сервис Плюс». Принадлежит фирма ООО «ЭСМС». Владельцами последнего выступают АО «АП Холдинг» Альберта Авдоляна с долей 75%, ООО «Энергогрупп» экс-партнёра погибшего Дмитрия Босова Александра Исаева (20%), что со скандалом был уволен Босовым за работу на конкурента — Авдоляна, и выходец из «Ростеха» Родион Сокровищук — 5%.
Директором нового ООО назначен Сергей Кокин, который ранее работал на компанию ООО «Кру-Взрывпром» из дивизиона АО «УК «Кузбассразрезуголь», что на тот момент входила в дивизион олигархов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.
В послужном списке Кокина также есть руководство ООО «Кузбассразрезуголь-Спецвзрыв» (скорее всего, из того же дивизиона), вот только юридическим владельцем у фирмы был кипрский офшор - «Баромос текник лимитэд».
Опыт Кокина по работе с офшорами будет полезен Авдоляну, который весьма тяготеет к зарубежным кубышкам и разного рода схемам через них. Взять хотя бы попытку влезть через Sparkel City Invest LTD в банкротное дело холдинга МРСЭН, акционером которого проходит его родственник Эльдар Османов. Османов сам - фигурант уголовного дела об организации преступного сообщества, которое заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у дивизиона «Россетей». Через кипрскую фирму Авдолян пытался войти как кредитор, чтобы, видимо, урвать миллиард-другой при банкротстве МРСЭН. Позднее этот же офшор всплыл в налоговом схематозе с участием Reeco Capital LP с Каймановых островов. Через кредит в 20 млн долларов, якобы выданный офшором фирме, связанной с олигархом, - ООО «Порт Дальний», было прикрыто инвестирование. А для офшора схема обернулась легализацией определённой суммы.
Целая пачка офшоров, связанных всё с тем же Авдоляном, мелькнула в истории по выводу 100 млн рублей в латвийский банк JSC Citadele Banka. В схеме участвовал «ББР Банк» Дмитрия Гордовича, который также отметился и в сделках с участием фирм диверсанта, обвиняемого в энергоблокаде Крыма Ленура Ислямова (заочно осуждён в России по ряду статей). Фирма Авдоляна в истории с Ислямовым также оставила свой след.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Ширма для Авдоляна: проект «Росатома» прикрыли экс-чиновником?
Любитель офшорных цепочек Альберт Авдолян, похоже, ещё на один свой актив поставил «номинала».
Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян продал компанию «Глобалтэк», которая должна была совместно с «дочкой» госкорпорации «Росатом» - «Атомэнергомаш» обеспечивать энергоснабжение Якутского газового проекта.
От сделки, завершённой 26 марта 2024 года, попахивает банальными прятками бенефициаров и номиналом - ведь покупателем стал человек, который ранее имел связи с якутской частью дивизиона Авдоляна.
26 марта 2024 года в ЕГРЮЛ у ООО «Глобалтэк» сменился владелец - с ООО «А-Проперти» Альберта Авдоляна на некоего Андрея Владимировича Ни, полного тёзку сотрудника УФАС, что в сообщениях СМИ фигурировал как потенциальный глава управления ФАС в Приморье.
В биографии «Глобалтэк» успел отметиться и офшор - SUNOMIL CO LIMITED, который вполне себе действующий. Именно через Саномил ранее Авдолян контролировал ЯТЭК (Якутскую топливно-энергетическую компанию).
Более того, через бывшего владельца - ООО «А-Проперти» компания «Глобалтэк» имела связи с директором ряда активов олигарха Авдоляна, что также в 2022 году входила в совет директоров компании «Эльгауголь» - Ириной Беляновой.
Фамилия Беляновой мелькала в материалах судебных споров, как директора представительства Wooden Fish Agency Limited. Эта фирма не раз фигурировала в разного рода схематозах Авдоляна, в том числе по прикрытию инвестирования в проект «Порт Дальний» через некий займ, выданный Reeco Capital LP с Каймановых островов. Тогда речь шла о 20 млн долларов, что фактически «отбелили» и легализовали для дальнейшего использования за рубежом. Вскрылась схема при попытке сэкономить на налогах.
Важный нюанс: директором «Глобалтэка» до марта 2024 года был выходец из госкорпорации Ростех Родион Сокровищук, который отметился в качестве совладельца в других компаниях дивизиона Авдоляна. Подобный шаг ещё раз подтверждает тесную связь олигарха с госкорпорацией и её главой Сергеем Чемезовым, что также входит в попечительский совет фонда Авдоляна - «Новый дом».
Вышеупомянутая Белянова также является президентом фонда «Новый дом», что говорит о близости дамы к Авдоляну и его проектам, в том числе с участием Чемезова.
Зачем же потребовалось продавать «Глобалтэк», котором рулил выходец Ростеха? Вероятно, как в случае с рядом иных схожих историй, это попытка избежать санкций и уйти за ширму. Возможно, рядом с проданным активом со временем появятся уже известные нам офшоры с богатым послужным списком по схемам, как, например, то же каймановское Reeco. Ведь, как ни крути, а не похож г-н Ни на инвестора с толстым кошельком, что способен вложиться в Якутский газовый проект.
#АльбертАвдолян
Любитель офшорных цепочек Альберт Авдолян, похоже, ещё на один свой актив поставил «номинала».
Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян продал компанию «Глобалтэк», которая должна была совместно с «дочкой» госкорпорации «Росатом» - «Атомэнергомаш» обеспечивать энергоснабжение Якутского газового проекта.
От сделки, завершённой 26 марта 2024 года, попахивает банальными прятками бенефициаров и номиналом - ведь покупателем стал человек, который ранее имел связи с якутской частью дивизиона Авдоляна.
26 марта 2024 года в ЕГРЮЛ у ООО «Глобалтэк» сменился владелец - с ООО «А-Проперти» Альберта Авдоляна на некоего Андрея Владимировича Ни, полного тёзку сотрудника УФАС, что в сообщениях СМИ фигурировал как потенциальный глава управления ФАС в Приморье.
В биографии «Глобалтэк» успел отметиться и офшор - SUNOMIL CO LIMITED, который вполне себе действующий. Именно через Саномил ранее Авдолян контролировал ЯТЭК (Якутскую топливно-энергетическую компанию).
Более того, через бывшего владельца - ООО «А-Проперти» компания «Глобалтэк» имела связи с директором ряда активов олигарха Авдоляна, что также в 2022 году входила в совет директоров компании «Эльгауголь» - Ириной Беляновой.
Фамилия Беляновой мелькала в материалах судебных споров, как директора представительства Wooden Fish Agency Limited. Эта фирма не раз фигурировала в разного рода схематозах Авдоляна, в том числе по прикрытию инвестирования в проект «Порт Дальний» через некий займ, выданный Reeco Capital LP с Каймановых островов. Тогда речь шла о 20 млн долларов, что фактически «отбелили» и легализовали для дальнейшего использования за рубежом. Вскрылась схема при попытке сэкономить на налогах.
Важный нюанс: директором «Глобалтэка» до марта 2024 года был выходец из госкорпорации Ростех Родион Сокровищук, который отметился в качестве совладельца в других компаниях дивизиона Авдоляна. Подобный шаг ещё раз подтверждает тесную связь олигарха с госкорпорацией и её главой Сергеем Чемезовым, что также входит в попечительский совет фонда Авдоляна - «Новый дом».
Вышеупомянутая Белянова также является президентом фонда «Новый дом», что говорит о близости дамы к Авдоляну и его проектам, в том числе с участием Чемезова.
Зачем же потребовалось продавать «Глобалтэк», котором рулил выходец Ростеха? Вероятно, как в случае с рядом иных схожих историй, это попытка избежать санкций и уйти за ширму. Возможно, рядом с проданным активом со временем появятся уже известные нам офшоры с богатым послужным списком по схемам, как, например, то же каймановское Reeco. Ведь, как ни крути, а не похож г-н Ни на инвестора с толстым кошельком, что способен вложиться в Якутский газовый проект.
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Авдолян всех «простил» кому должен: олигарх недоплатил в бюджет 800 млн
Любитель офшорно-налоговых схем олигарх Альберт Авдолян задолжал государству более 800 млн рублей налогов.
Возможно, это очередная попытка схематоза и в ближайшее время к компаниям-неплательщикам ждать визита компетентных органов?
В базе ФНС по шести компаниям Авдоляна на днях появилась информация о наличие налоговой задолженности. Больше всех «отличилось» ООО «Эльга-Строй», чьи долги в бюджет составили 666 млн рублей, ООО «Эльга-Майнинг» - 54 млн рублей и ООО «УК «Эльга» - 53 млн рублей. Также частично не уплачены налоги у ООО «Эльга-Транс» - 16 млн рублей, ООО «Эльга-Дорога» - 9,2 млн рублей и ООО «Дальмед» - 4 млн рублей. При этом все компании по итогам 2023 года были ликвидны и принесли олигарху и его партнёрам многомиллионную прибыль.
Компании, где засветился Авдолян и его оруженосцы, уже ловили на попытке провернуть налоговую схему с участием офшоров, которой фактически было прикрыто инвестирование в один из проектов. Потому налоговый вопрос в этом дивизионе и вызывает повышенное внимание общественности.
Например, если изучить долги «Эльга-Строя» в разрезе, то становится понятным, что авдоляновские снова попытались сэкономить, в том числе на НДС. Недоимка 2023 года превышает 173 млн рублей, а 2024 года - более 419 млн рублей.
Мы ранее уже рассказывали, как в дивизионе «Эльги» штампуют юрлица и занимаются внутренним кредитованием, перекидывая деньги из одного кармана в другой. В свете налоговых схем и недоимок картина начинает играть иными красками. Особенно, если учесть любовь Авдоляна и Исаева к иностранным кубышкам. Есть над чем задуматься компетентным органам.
#АльбертАвдолян
Любитель офшорно-налоговых схем олигарх Альберт Авдолян задолжал государству более 800 млн рублей налогов.
Возможно, это очередная попытка схематоза и в ближайшее время к компаниям-неплательщикам ждать визита компетентных органов?
В базе ФНС по шести компаниям Авдоляна на днях появилась информация о наличие налоговой задолженности. Больше всех «отличилось» ООО «Эльга-Строй», чьи долги в бюджет составили 666 млн рублей, ООО «Эльга-Майнинг» - 54 млн рублей и ООО «УК «Эльга» - 53 млн рублей. Также частично не уплачены налоги у ООО «Эльга-Транс» - 16 млн рублей, ООО «Эльга-Дорога» - 9,2 млн рублей и ООО «Дальмед» - 4 млн рублей. При этом все компании по итогам 2023 года были ликвидны и принесли олигарху и его партнёрам многомиллионную прибыль.
Компании, где засветился Авдолян и его оруженосцы, уже ловили на попытке провернуть налоговую схему с участием офшоров, которой фактически было прикрыто инвестирование в один из проектов. Потому налоговый вопрос в этом дивизионе и вызывает повышенное внимание общественности.
Например, если изучить долги «Эльга-Строя» в разрезе, то становится понятным, что авдоляновские снова попытались сэкономить, в том числе на НДС. Недоимка 2023 года превышает 173 млн рублей, а 2024 года - более 419 млн рублей.
Мы ранее уже рассказывали, как в дивизионе «Эльги» штампуют юрлица и занимаются внутренним кредитованием, перекидывая деньги из одного кармана в другой. В свете налоговых схем и недоимок картина начинает играть иными красками. Особенно, если учесть любовь Авдоляна и Исаева к иностранным кубышкам. Есть над чем задуматься компетентным органам.
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Ставропольский синдром Авдоляна: схематоз на 2,5 миллиарда
Бизнесмен Альберт Авдолян засветился в сомнительной истории на 2,5 млрд рублей. В ней оказались замешаны ОАО «Гидрометаллургический завод» и аффилированное с ним ЗАО «Южная энергетическая компания».
В октябре 2018 года выяснилось, что Авдолян выкупил связанные между собой активы в г. Лермонтов Ставропольского края - ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ), ЗАО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК, что обеспечивало теплом горожан) и ООО «Интермикс Мет».
К тому моменту завод и ООО были приостановлены из-за долгов — более 3 млрд рублей.
После сделки над проблемными предприятиями была создана новая «шапка» - «Алмаз групп».
Самое занятное, что Авдолян в 2022 году заявил, что продал свои ставропольские активы и, мол, «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает». Но вот же незадача: убыток «Алмаз Удобрения» за 2023 год - 0,5 млрд рублей и возник он не за один год. То есть вся эта картина благостного вытаскивания ГМЗ из кризиса сказки?
Более того, связанному с Авдоляном через акционера Гордовича ББР Банку до сих пор остались заложены активы «Алмаз Удобрения» на сумму 605 млн рублей. А такая закредитованность, мягко говоря, не выглядит как поднятие из руин. Скорее уж как булыжник, привязанный к «ногам».
Вроде бы и продал олигарх активы, а по факту оставил их закредитованными.
Видится это следующим образом: из проблемных, но купленных за копейки, ГМЗ и ЮЭК были взяты ликвидные активы и мощности, на их базе создали новые юрлица, показали некоторую выручку и прибыль, а потом дружно их слили новым владельцам уже за другие деньги. Вот только долги никуда не делись, оставшись на старых юрлицах, да и к новым прилипли, но это уже, что называется, не проблемы Авдоляна.
По мнению одного из кредиторов Ильи Перегудова, Авдолян А.А., контролируя кредитора - ООО «Алмаз Капитал» и должников, в том числе выступающего заемщиком, поручителем и залогодателем ЗАО «Южная энергетическая компания», выборочно предъявляет требования, сознательно наращивая текущие обязательства. Более того, по мнению кредитора, целью приобретения прав могло быть не погашение долгов по кредитам, а перевод бизнеса на подконтрольных Авдоляну А.А. лиц.
Вопросы к Авдоляну возникают уже не первый раз, но мощное лобби в лице Ростеха и его бессменного руководителя Сергея Чемезова, что идут рука об руку весь путь становления бизнеса олигарха, отводит от него любые неприятности. А между тем компетентным органам уже давно есть о чём спросить олигарха, обросшего офшорами и зарубежными кубышками.
#АльбертАвдолян
Бизнесмен Альберт Авдолян засветился в сомнительной истории на 2,5 млрд рублей. В ней оказались замешаны ОАО «Гидрометаллургический завод» и аффилированное с ним ЗАО «Южная энергетическая компания».
В октябре 2018 года выяснилось, что Авдолян выкупил связанные между собой активы в г. Лермонтов Ставропольского края - ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ), ЗАО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК, что обеспечивало теплом горожан) и ООО «Интермикс Мет».
К тому моменту завод и ООО были приостановлены из-за долгов — более 3 млрд рублей.
После сделки над проблемными предприятиями была создана новая «шапка» - «Алмаз групп».
Самое занятное, что Авдолян в 2022 году заявил, что продал свои ставропольские активы и, мол, «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает». Но вот же незадача: убыток «Алмаз Удобрения» за 2023 год - 0,5 млрд рублей и возник он не за один год. То есть вся эта картина благостного вытаскивания ГМЗ из кризиса сказки?
Более того, связанному с Авдоляном через акционера Гордовича ББР Банку до сих пор остались заложены активы «Алмаз Удобрения» на сумму 605 млн рублей. А такая закредитованность, мягко говоря, не выглядит как поднятие из руин. Скорее уж как булыжник, привязанный к «ногам».
Вроде бы и продал олигарх активы, а по факту оставил их закредитованными.
Видится это следующим образом: из проблемных, но купленных за копейки, ГМЗ и ЮЭК были взяты ликвидные активы и мощности, на их базе создали новые юрлица, показали некоторую выручку и прибыль, а потом дружно их слили новым владельцам уже за другие деньги. Вот только долги никуда не делись, оставшись на старых юрлицах, да и к новым прилипли, но это уже, что называется, не проблемы Авдоляна.
По мнению одного из кредиторов Ильи Перегудова, Авдолян А.А., контролируя кредитора - ООО «Алмаз Капитал» и должников, в том числе выступающего заемщиком, поручителем и залогодателем ЗАО «Южная энергетическая компания», выборочно предъявляет требования, сознательно наращивая текущие обязательства. Более того, по мнению кредитора, целью приобретения прав могло быть не погашение долгов по кредитам, а перевод бизнеса на подконтрольных Авдоляну А.А. лиц.
Вопросы к Авдоляну возникают уже не первый раз, но мощное лобби в лице Ростеха и его бессменного руководителя Сергея Чемезова, что идут рука об руку весь путь становления бизнеса олигарха, отводит от него любые неприятности. А между тем компетентным органам уже давно есть о чём спросить олигарха, обросшего офшорами и зарубежными кубышками.
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
«Три А» одного Авдоляна: олигарх сливает компанию с мутным прошлым
Бизнесмен слил «мутную» кинокомпанию, продюсеру называвшего звезд эстрады колхозниками.
В биографии фирмы, где не числится ни одного сотрудника, а убыток составил 107 млн рублей, наследила оруженосец Авдоляна, которая ранее фигурировала в разных мутных историях с участием офшоров.
С 16 апреля 2024 года миллиардер Альберт Авдолян перестал быть владельцем порядка 50% в ООО «Три а», которое якобы занималось производством фильмов. Его доля отошла самой фирме и пока не распределена.
Единственным владельцем осталась продюсер, режиссёр Лина Арифулина, которая ранее работала на проекте Первого канала «Фабрика звёзд» и известна своим интервью, что вылилось в громкий скандал со звёздами шоу-бизнеса.
Сама компания «Три а» больше похожа на фирму-пустышку.
Судите сами: численный состав - 0 человек, почти все годы существования (создано в 2018 году) ООО демонстрировало убытки, лишь в 2022 году была прибыль в 16 млн рублей, но убыток 2023 года в 107 млн рублей это нивелировал. При этом в фирму, судя по всему, вливались деньги и отнюдь не Арифулиной, три другие компании которой в 2023 году также демонстрировали убытки.
У Авдоляна уже собрался целый пул «своих людей», которые имеют опыт разного рода схем с участием офшоров, а также налоговых схем. При этом загребать жар олигарх, как можно судить по всем его делам, предпочитает чужими руками. Всегда ведь можно пожать плечами и сказать, что в том или ином схематозе его фамилии в документах не было. А высокий покровитель, если что, прикроет...
#АльбертАвдолян
Бизнесмен слил «мутную» кинокомпанию, продюсеру называвшего звезд эстрады колхозниками.
В биографии фирмы, где не числится ни одного сотрудника, а убыток составил 107 млн рублей, наследила оруженосец Авдоляна, которая ранее фигурировала в разных мутных историях с участием офшоров.
С 16 апреля 2024 года миллиардер Альберт Авдолян перестал быть владельцем порядка 50% в ООО «Три а», которое якобы занималось производством фильмов. Его доля отошла самой фирме и пока не распределена.
Единственным владельцем осталась продюсер, режиссёр Лина Арифулина, которая ранее работала на проекте Первого канала «Фабрика звёзд» и известна своим интервью, что вылилось в громкий скандал со звёздами шоу-бизнеса.
Сама компания «Три а» больше похожа на фирму-пустышку.
Судите сами: численный состав - 0 человек, почти все годы существования (создано в 2018 году) ООО демонстрировало убытки, лишь в 2022 году была прибыль в 16 млн рублей, но убыток 2023 года в 107 млн рублей это нивелировал. При этом в фирму, судя по всему, вливались деньги и отнюдь не Арифулиной, три другие компании которой в 2023 году также демонстрировали убытки.
У Авдоляна уже собрался целый пул «своих людей», которые имеют опыт разного рода схем с участием офшоров, а также налоговых схем. При этом загребать жар олигарх, как можно судить по всем его делам, предпочитает чужими руками. Всегда ведь можно пожать плечами и сказать, что в том или ином схематозе его фамилии в документах не было. А высокий покровитель, если что, прикроет...
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Проходя мимо Альберта Авдоляна: вскрылись новые офшоры олигарха
Несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций.
За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Сам МРСЭН обанкротился, лишился статуса энергопоставщика и вот тут-то и началось самое интересное. Авдолян, его офшоры и аффилированные с ним лица, включая акционера ББР Банка Дмитрия Гордовича, всплыли в банкротных делах «дочек« МРСЭН, требуя включить их в реестр кредиторов.
Представителя Авдоляна утверждали, что они, мол, давали в долг МРСЭН многие миллиарды и оные сейчас вернуть хотят.
Одним из таких претендентов стало кипрское «Спаркель Сити Инвест ЛТД». Так, Sparkel City Invest LTD требовала с одной только «дочки» Челябэнергосбыта - ООО «АЭС Инвест» двумя ходатайствами около 6 млрд рублей. Суд хотелки олигарха отклонил.
Чем больше мы узнаем о роли Авдоляна в деле МРСЭН, тем чаще возникает вопрос, почему олигарху до сих пор не заданы неудобные вопросы следователями. Или покровительство главы Ростеха Сергея Чемезова, с которым тот идёт рука об руку весь путь становления бизнеса, и тут сыграло свою роль?
#АльбертАвдолян
Несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций.
За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Сам МРСЭН обанкротился, лишился статуса энергопоставщика и вот тут-то и началось самое интересное. Авдолян, его офшоры и аффилированные с ним лица, включая акционера ББР Банка Дмитрия Гордовича, всплыли в банкротных делах «дочек« МРСЭН, требуя включить их в реестр кредиторов.
Представителя Авдоляна утверждали, что они, мол, давали в долг МРСЭН многие миллиарды и оные сейчас вернуть хотят.
Одним из таких претендентов стало кипрское «Спаркель Сити Инвест ЛТД». Так, Sparkel City Invest LTD требовала с одной только «дочки» Челябэнергосбыта - ООО «АЭС Инвест» двумя ходатайствами около 6 млрд рублей. Суд хотелки олигарха отклонил.
Чем больше мы узнаем о роли Авдоляна в деле МРСЭН, тем чаще возникает вопрос, почему олигарху до сих пор не заданы неудобные вопросы следователями. Или покровительство главы Ростеха Сергея Чемезова, с которым тот идёт рука об руку весь путь становления бизнеса, и тут сыграло свою роль?
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд
Большой любитель сложных финансовых схем, которые не всегда дружат с законом, олигарх Авдолян, похоже, нашёл способ как «законно» выводить из «ЭльгаУголь» миллиарды рублей ежегодно.
Под видом вознаграждения для управляющей компании, в конце цепочки владения которой стоит он сам и его доверенное лицо - Александр Исаев за 2022-2023 год из угледобытчика ушло 4 млрд рублей. Не слишком ли дорого обходятся фирме такие управленческие услуги, или откуда-то пахнуло банальным выводом средств?
Компания «ЭльгаУголь» - это бывший актив группы «Мечел», который не без помощи госкорпорации «Ростех» достался Альберту Авдоляну.
А теперь вернёмся к 4 млрд рублей вознаграждения за управление угледобытчиком, выплаченным в адрес ООО «УК «Эльгауголь».
Руководит УК всё тот же г-н Исаев - бывший бизнес-партнёр погибшего при загадочных обстоятельствах бизнесмена Дмитрия Босова, который перед этим уволил его со скандалом. Выяснилось, что Исаев играет на поле Авдоляна - главного конкурента Босова. Более того, именно этот дуэт позднее примет участие в делёжке наследства Босова, а Исаева вдова погибшего заподозрит в участие в рейдерском захвате.
Но самое интересное, как УК «ЭльгаУголь» дальше прокручивает деньги. На конец 2023 года УК выдала поручительства за исполнение обязательств всё той же «ЭльгаУголь» на сумму 185,7 млрд рублей при том, что вся выручка УК за 2023 год - чуть более 9 млрд рублей. При этом у УК есть якобы долг по займу (основной долг - более 2,705 млн долларов), полученному в долларах ещё в 2020 году, который пролонгировали со сроком выплаты по конец 2024 года.
У нас к подобной схеме, знаете ли, есть вопросы. Так как, выходит, фактически владельцы угледобытчика платят самим себе многомиллиардное вознаграждение за управление своим же активом, а потом эти деньги прокручивают по разного рода схемам. За бортом разве что Сокровищук остаётся. Если остаётся.
#АльбертАвдолян
Большой любитель сложных финансовых схем, которые не всегда дружат с законом, олигарх Авдолян, похоже, нашёл способ как «законно» выводить из «ЭльгаУголь» миллиарды рублей ежегодно.
Под видом вознаграждения для управляющей компании, в конце цепочки владения которой стоит он сам и его доверенное лицо - Александр Исаев за 2022-2023 год из угледобытчика ушло 4 млрд рублей. Не слишком ли дорого обходятся фирме такие управленческие услуги, или откуда-то пахнуло банальным выводом средств?
Компания «ЭльгаУголь» - это бывший актив группы «Мечел», который не без помощи госкорпорации «Ростех» достался Альберту Авдоляну.
А теперь вернёмся к 4 млрд рублей вознаграждения за управление угледобытчиком, выплаченным в адрес ООО «УК «Эльгауголь».
Руководит УК всё тот же г-н Исаев - бывший бизнес-партнёр погибшего при загадочных обстоятельствах бизнесмена Дмитрия Босова, который перед этим уволил его со скандалом. Выяснилось, что Исаев играет на поле Авдоляна - главного конкурента Босова. Более того, именно этот дуэт позднее примет участие в делёжке наследства Босова, а Исаева вдова погибшего заподозрит в участие в рейдерском захвате.
Но самое интересное, как УК «ЭльгаУголь» дальше прокручивает деньги. На конец 2023 года УК выдала поручительства за исполнение обязательств всё той же «ЭльгаУголь» на сумму 185,7 млрд рублей при том, что вся выручка УК за 2023 год - чуть более 9 млрд рублей. При этом у УК есть якобы долг по займу (основной долг - более 2,705 млн долларов), полученному в долларах ещё в 2020 году, который пролонгировали со сроком выплаты по конец 2024 года.
У нас к подобной схеме, знаете ли, есть вопросы. Так как, выходит, фактически владельцы угледобытчика платят самим себе многомиллиардное вознаграждение за управление своим же активом, а потом эти деньги прокручивают по разного рода схемам. За бортом разве что Сокровищук остаётся. Если остаётся.
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Проходя мимо Альберта Авдоляна: вскрылись новые офшоры олигарха
Крах энергохолдинга МРСЭН вскрывает всё новые подробности участия олигарха Альберта Авдоляна в нём, а также офшоры с ним связанные. Кроме уже известного «Спаркель Сити Инвест ЛТД», пожелавшего урвать с «дочки» Челябэнергосбыта из холдинга МРСЭН 6 млрд рублей, в истории всплыло Star Generys LTD, на которое планировали слить активы родственника олигарха - ныне беглого акционера МРСЭН Эльдара Османова.
Напомним, несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги конечных потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций. За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Ещё в сентябре 2017 года Османов и второй акционер - Юрий Шульгин (также ныне фигурант уголовного дела) подписали документ об основных условиях сделки по покупке ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам. Второй стороной этого документа называлась Stars Generys LTD, контролируемая Авдоляном - родственником Османова.
Суть документа сводилась к тому, что офшор Авдоляна выкупает часть холдинга МРСЭН, но у Османова и Шульгина есть право на опцион обратного выкупа до 50% компаний холдинга после 01.10.2019 года, а до указанного момента они сохраняли право на получение доли прибыли холдинга в размере 360 млн рублей на паритетных началах с компанией Старс Генерис Лтд.
В суде от Османова поступило заявление о фальсификации доказательств. Так фигурант, находясь в бегах, пытался сделать вид, что никакой он не бенефициар МРСЭН, а буквально мимо проходил.
Между тем Османов с Авдоляном концы в воду уже частично попрятали. Так упомянутое в деле Stars Generys LTD было ликвидировано в мае 2022 года.
#АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Крах энергохолдинга МРСЭН вскрывает всё новые подробности участия олигарха Альберта Авдоляна в нём, а также офшоры с ним связанные. Кроме уже известного «Спаркель Сити Инвест ЛТД», пожелавшего урвать с «дочки» Челябэнергосбыта из холдинга МРСЭН 6 млрд рублей, в истории всплыло Star Generys LTD, на которое планировали слить активы родственника олигарха - ныне беглого акционера МРСЭН Эльдара Османова.
Напомним, несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги конечных потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций. За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Ещё в сентябре 2017 года Османов и второй акционер - Юрий Шульгин (также ныне фигурант уголовного дела) подписали документ об основных условиях сделки по покупке ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам. Второй стороной этого документа называлась Stars Generys LTD, контролируемая Авдоляном - родственником Османова.
Суть документа сводилась к тому, что офшор Авдоляна выкупает часть холдинга МРСЭН, но у Османова и Шульгина есть право на опцион обратного выкупа до 50% компаний холдинга после 01.10.2019 года, а до указанного момента они сохраняли право на получение доли прибыли холдинга в размере 360 млн рублей на паритетных началах с компанией Старс Генерис Лтд.
В суде от Османова поступило заявление о фальсификации доказательств. Так фигурант, находясь в бегах, пытался сделать вид, что никакой он не бенефициар МРСЭН, а буквально мимо проходил.
Между тем Османов с Авдоляном концы в воду уже частично попрятали. Так упомянутое в деле Stars Generys LTD было ликвидировано в мае 2022 года.
#АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Forwarded from DOFA
Ловкач Авдолян: как из «ЮМК» миллиард пытались урвать
Олигарха Альберта Авдоляна и близких к нему лиц, которые могли быть авторами схемы по выводу кредитных средств из «Гидрометаллургического завода», прокатили в суде. Кредитору отказали в притязаниях на 1,2 млрд рублей.
Но попыток войти в реестр банкротящегося предприятия, из которого в неизвестность уплыли миллиарды рублей, компании, близкие к миллиардеру, не теряют.
Сама история с долгом также имеет интересное развитие, почти детективное. Долг скидывали, куда только можно, переоформляли - перепродавали - схематозили. В итоге суд посчитал, что для фигурантов целью кредитного договора и договора поручительства «был незаконный вывод кредитных денежных средств, без какого-либо намерения их возвращать банку».
Вся эта чехарда с перепродажей (или точнее сказать переоформлением), похожа на попытку снять признаки аффилированности для последующего попадания в реестр кредиторов ГМЗ. Но ведь и в арбитражах судьи не дураки, не так ли?
#АльбертАвдолян
Олигарха Альберта Авдоляна и близких к нему лиц, которые могли быть авторами схемы по выводу кредитных средств из «Гидрометаллургического завода», прокатили в суде. Кредитору отказали в притязаниях на 1,2 млрд рублей.
Но попыток войти в реестр банкротящегося предприятия, из которого в неизвестность уплыли миллиарды рублей, компании, близкие к миллиардеру, не теряют.
Сама история с долгом также имеет интересное развитие, почти детективное. Долг скидывали, куда только можно, переоформляли - перепродавали - схематозили. В итоге суд посчитал, что для фигурантов целью кредитного договора и договора поручительства «был незаконный вывод кредитных денежных средств, без какого-либо намерения их возвращать банку».
Вся эта чехарда с перепродажей (или точнее сказать переоформлением), похожа на попытку снять признаки аффилированности для последующего попадания в реестр кредиторов ГМЗ. Но ведь и в арбитражах судьи не дураки, не так ли?
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Олигарх Авдолян и ловкие схемы с миллиардным кушем
Большой любитель офшоров и неоднозначных финансовых схем Альберт Авдолян может быть замешан в выводе 1,8 млрд рублей из ставропольских предприятий, которые команда олигарха взялась «поднимать с колен». В итоге юрлица банкротят, а история краха обрастает новыми подробностями.
В ходе банкротства одного из фигурантов стали известны подробности вывода 1,8 млрд рублей из ЗАО «Южная энергетическая компания» - поставщика тепла и электричества для пользователей города Лермонтова (Ставрополье). Четырьмя траншами деньги ушли в адрес компаний, аффилированных с Авдоляном.
Напомним, в 2018 году Авдолян через группу «своих людей» стал бенефициаром (это неоднократно доказано в судах) ставропольского ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) по выпуску удобрений и аффилированных с ним - ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет». Юридическими владельцами фигурировали физлица и компании, связанные с олигархом.
Спустя четыре года активы продали и на сегодня зачищают следы присутствия старой команды, которая в 2022 году в комментариях СМИ заявляла о ГМЗ, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает».
Вот только по факту оказалось, что старые юрлица так и банкротятся, а ликвидное имущество каким-то чудным образом оказалось на свежеиспеченных фирмах, в том числе тех, куда могли выводить деньги от деятельности лопнувших предприятий.
В начале июля 2024 года в ходе банкротного дела Сергея Чака (бывшего владельца ГМЗ) арбитраж Москвы рассмотрел важный эпизод и раскрыл факты вывода из ЮЭК 1,8 млрд рублей.
Итак, ООО «Кашемир Капитал» уже фигурировало в прессе, и тогда речь шла о возможном выводе на счета этой фирмы 9,4 млрд рублей с «Гидрометаллургического завода». В материалах суда так и отмечалось, что «организованная бенефициаром сделок Авдоляном А.А. на мощностях ОАО «ГМЗ» давальческая схема обеспечила ООО «Кашемир Капитал» получение выручки в размере 9,447 млрд.руб. от реализации произведенной заводом продукции». В материалах суда также были отсылки к занижению стоимости акций, проданных дивизиону олигарха через ООО «Кашемир Капитал». То есть налицо полнейший букет финансовых схем и нарушений?
Компания последовательно переходила из рук в руки физлиц, которые засветились в бизнес-дивизионе Авдоляна.
И, наконец, ООО «ЯТЭК-Моторное топливо», которому со счетов ЮЭК перевели 350 млн рублей. ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» с осени 2023 года находится в стадии ликвидации и за 2023 год продемонстрировало 107 млн рублей чистого убытка. Концы в воду, господа?
На наш взгляд, в деле о крахе ставропольских предприятий наблюдается полнейший букет финансовых схем и нарушений, а имя Авдоляна в истории мелькает уже далеко не в первый раз. Так может компетентным органам пора более пристально изучить деятельность олигарха? Или прикрытие федерального чиновника делает его непотопляемым?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Большой любитель офшоров и неоднозначных финансовых схем Альберт Авдолян может быть замешан в выводе 1,8 млрд рублей из ставропольских предприятий, которые команда олигарха взялась «поднимать с колен». В итоге юрлица банкротят, а история краха обрастает новыми подробностями.
В ходе банкротства одного из фигурантов стали известны подробности вывода 1,8 млрд рублей из ЗАО «Южная энергетическая компания» - поставщика тепла и электричества для пользователей города Лермонтова (Ставрополье). Четырьмя траншами деньги ушли в адрес компаний, аффилированных с Авдоляном.
Напомним, в 2018 году Авдолян через группу «своих людей» стал бенефициаром (это неоднократно доказано в судах) ставропольского ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) по выпуску удобрений и аффилированных с ним - ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет». Юридическими владельцами фигурировали физлица и компании, связанные с олигархом.
Спустя четыре года активы продали и на сегодня зачищают следы присутствия старой команды, которая в 2022 году в комментариях СМИ заявляла о ГМЗ, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает».
Вот только по факту оказалось, что старые юрлица так и банкротятся, а ликвидное имущество каким-то чудным образом оказалось на свежеиспеченных фирмах, в том числе тех, куда могли выводить деньги от деятельности лопнувших предприятий.
В начале июля 2024 года в ходе банкротного дела Сергея Чака (бывшего владельца ГМЗ) арбитраж Москвы рассмотрел важный эпизод и раскрыл факты вывода из ЮЭК 1,8 млрд рублей.
Итак, ООО «Кашемир Капитал» уже фигурировало в прессе, и тогда речь шла о возможном выводе на счета этой фирмы 9,4 млрд рублей с «Гидрометаллургического завода». В материалах суда так и отмечалось, что «организованная бенефициаром сделок Авдоляном А.А. на мощностях ОАО «ГМЗ» давальческая схема обеспечила ООО «Кашемир Капитал» получение выручки в размере 9,447 млрд.руб. от реализации произведенной заводом продукции». В материалах суда также были отсылки к занижению стоимости акций, проданных дивизиону олигарха через ООО «Кашемир Капитал». То есть налицо полнейший букет финансовых схем и нарушений?
Компания последовательно переходила из рук в руки физлиц, которые засветились в бизнес-дивизионе Авдоляна.
И, наконец, ООО «ЯТЭК-Моторное топливо», которому со счетов ЮЭК перевели 350 млн рублей. ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» с осени 2023 года находится в стадии ликвидации и за 2023 год продемонстрировало 107 млн рублей чистого убытка. Концы в воду, господа?
На наш взгляд, в деле о крахе ставропольских предприятий наблюдается полнейший букет финансовых схем и нарушений, а имя Авдоляна в истории мелькает уже далеко не в первый раз. Так может компетентным органам пора более пристально изучить деятельность олигарха? Или прикрытие федерального чиновника делает его непотопляемым?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Авдоляну выставили миллиардный счёт за «Гидрометаллургический завод»
Большого любителя офшоров, сделок под прикрытием ширм, а также неоднозначных финансовых манипуляций Альберта Авдоляна спросят за долги загнанного в долговую яму «Гидрометаллургического завода» Ставрополья. И, возможно, следующим будет уже уголовное дело на основе этой истории.
Арбитраж, где слушается дело о банкротстве завода, 14 августа рассмотрит ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности ряда лиц, в том числе олигарха Авдоляна, которого не раз назывались конечным бенефициаром активов. При этом официально финансовые схемы, в том числе с переводом миллиардов рублей на аффилированные лица, проворачивали разного рода «доверенные лица», а сам олигарх оставался чистеньким.
В целом картина выглядит так, словно бы Авдолян зачищает следы своего присутствия в истории краха ГМЗ и связанных с ним компаний. Вот только, похоже, иные, независимые, кредиторы с подобным раскладом не согласны. Не зря же среди ответчиков по заявлению на субсидиарную ответственность фигурирует и Авдолян.
Вполне может быть поднят и вопрос и о прочей ответственности. Ведь в деле скопилось уже не мало финансовых схем, что как минимум могут лечь в основу доследственных проверок с далеко идущими результатами.
#АльбертАвдолян
Большого любителя офшоров, сделок под прикрытием ширм, а также неоднозначных финансовых манипуляций Альберта Авдоляна спросят за долги загнанного в долговую яму «Гидрометаллургического завода» Ставрополья. И, возможно, следующим будет уже уголовное дело на основе этой истории.
Арбитраж, где слушается дело о банкротстве завода, 14 августа рассмотрит ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности ряда лиц, в том числе олигарха Авдоляна, которого не раз назывались конечным бенефициаром активов. При этом официально финансовые схемы, в том числе с переводом миллиардов рублей на аффилированные лица, проворачивали разного рода «доверенные лица», а сам олигарх оставался чистеньким.
В целом картина выглядит так, словно бы Авдолян зачищает следы своего присутствия в истории краха ГМЗ и связанных с ним компаний. Вот только, похоже, иные, независимые, кредиторы с подобным раскладом не согласны. Не зря же среди ответчиков по заявлению на субсидиарную ответственность фигурирует и Авдолян.
Вполне может быть поднят и вопрос и о прочей ответственности. Ведь в деле скопилось уже не мало финансовых схем, что как минимум могут лечь в основу доследственных проверок с далеко идущими результатами.
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Схематозы Авдоляна: как топили Гидрометаллургический завод
От истории разорения ставропольских предприятий, реальным бенефициаром которых за ширмой из своих лиц был олигарх Альберт Авдолян, пахнуло намёком на уголовное дело.
В истории разорения ОАО «Гидрометаллургический завод» и ЗАО «Южная энергетическая компания» появились новые детали, связанные с мировым соглашением, к которому есть вопросы.
В суде выяснилось, что документ о долгах вытащили из-под полы, когда по решению суда команда Авдоляна утеряла контроль над активами. При этом миллиардный долг предприятия якобы должны вернуть до конца ноября 2024 года.
Напомним, в 2016 году в Сбербанке открывается кредитная линия. По долгам отвечать должны были связанные между собой ЗАО «Южная горно-химическая компания» (ЗАО «ЮГХК»), ЗА «Южная энергетическая компания» (ЮЭК), ООО «Интермикс Мет», ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) и некое ООО «Сельхозхимпром». На момент оформления кредита бенефициарами фирм являлись Сергей Махов и Сергей Чак.
К 2018 году сумма долга только лишь по этому кредиту превышала 311 млн рублей, а фактически речь шла уже о более чем 1 млрд рублей. Уже позднее кредиторы Чака и Мохова заявят, что те довели компании до ручки и имело место нецелевое расходование кредитных денег, то есть деньги кредита якобы вывели и возвращать не намерены.
#АльбертАвдолян
От истории разорения ставропольских предприятий, реальным бенефициаром которых за ширмой из своих лиц был олигарх Альберт Авдолян, пахнуло намёком на уголовное дело.
В истории разорения ОАО «Гидрометаллургический завод» и ЗАО «Южная энергетическая компания» появились новые детали, связанные с мировым соглашением, к которому есть вопросы.
В суде выяснилось, что документ о долгах вытащили из-под полы, когда по решению суда команда Авдоляна утеряла контроль над активами. При этом миллиардный долг предприятия якобы должны вернуть до конца ноября 2024 года.
Напомним, в 2016 году в Сбербанке открывается кредитная линия. По долгам отвечать должны были связанные между собой ЗАО «Южная горно-химическая компания» (ЗАО «ЮГХК»), ЗА «Южная энергетическая компания» (ЮЭК), ООО «Интермикс Мет», ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) и некое ООО «Сельхозхимпром». На момент оформления кредита бенефициарами фирм являлись Сергей Махов и Сергей Чак.
К 2018 году сумма долга только лишь по этому кредиту превышала 311 млн рублей, а фактически речь шла уже о более чем 1 млрд рублей. Уже позднее кредиторы Чака и Мохова заявят, что те довели компании до ручки и имело место нецелевое расходование кредитных денег, то есть деньги кредита якобы вывели и возвращать не намерены.
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Эхо краха МРСЭН: офшорный паровоз Авдоляна может финишировать под следствие?
Роль олигарха Альберта Авдоляна в деле краха энергохолдинга МРСЭН может оказаться значительнее. Но сильное лобби в лице Сергея Чемезова отпугивает следователей от потенциального фигуранта дела Османова со-компания?
Банкротство предприятий и бенефициаров лопнувшего со скандалом энергохолдинга МРСЭН продолжает раскрывать детали махинаций по выводу из него 10 млрд рублей за пределы России, а также роль олигарха Авдоляна и его офшоров в истории.
В деле всплыл ещё один офшор олигарха - Star Generys LTD.
Напомним, три года назад было возбуждено уголовное дело о выводе из России 10 млрд рублей, похищенных, по мнению следствия, у компаний дивизиона Россетей. Фигурантами стали 11 человек, в том числе руководители компаний, входящих в дивизион энергохолдинга «Межрегионсоюзэнерго». Авдолян через офшор накачивал дивизион МРСЭН деньгами, или во всяком случае обложил соответствующими договорами займов и поручительства.
25 сентября 2017 года бенефициары холдинга подписали соглашение о приобретении компанией Старс Генерис Лтд части холдинга, в том числе, пакета акций «Хакасэнергосбыта». Соглашением был предусмотрен обратный опцион до 50% компаний холдинга после 01.10.2019 года и получение доли прибыли в 360 млн рублей до указанной даты. Обратный опцион - это право выкупить обратно свои акции. Сама по себе весьма неоднозначная сделка.
Дальше - больше.
Судя по материалам судов, в рамках реализации экономической стратегии по продаже холдинга офшору, за счет взаимосвязанных между собой сделок в холдинг вкачали миллионы рублей и в управленческую структуру ввели неких независимых директоров. При этом в сделки были вовлечены ББР Банк, Мосуралбанк, а также компании, принадлежащие Авдоляну.
Смешно в этой схеме то, что Старс Генерис Лтд - это еще один офшор Авдоляна, что приходился с 2017 года родственником главному акционеру МРСЭН Эльдару Османову.
Как тут не поверить в то, что непотопляемость олигарха обоснована его тесной связью с таким крупным игроком политико-экономического олимпа России как глава Ростеха Сергей Чемезов. Не зря же последний входит в попечительский совет фонда Авдоляна «Новый дом», выходцы из Ростеха, как тот же Родион Сокровищук, имеют доли в компаниях Авдоляна, а сама госкорпорация шла рука об руку весь путь становления бизнеса Авдоляна, поддерживая в особо неоднозначных ситуациях.
#АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Роль олигарха Альберта Авдоляна в деле краха энергохолдинга МРСЭН может оказаться значительнее. Но сильное лобби в лице Сергея Чемезова отпугивает следователей от потенциального фигуранта дела Османова со-компания?
Банкротство предприятий и бенефициаров лопнувшего со скандалом энергохолдинга МРСЭН продолжает раскрывать детали махинаций по выводу из него 10 млрд рублей за пределы России, а также роль олигарха Авдоляна и его офшоров в истории.
В деле всплыл ещё один офшор олигарха - Star Generys LTD.
Напомним, три года назад было возбуждено уголовное дело о выводе из России 10 млрд рублей, похищенных, по мнению следствия, у компаний дивизиона Россетей. Фигурантами стали 11 человек, в том числе руководители компаний, входящих в дивизион энергохолдинга «Межрегионсоюзэнерго». Авдолян через офшор накачивал дивизион МРСЭН деньгами, или во всяком случае обложил соответствующими договорами займов и поручительства.
25 сентября 2017 года бенефициары холдинга подписали соглашение о приобретении компанией Старс Генерис Лтд части холдинга, в том числе, пакета акций «Хакасэнергосбыта». Соглашением был предусмотрен обратный опцион до 50% компаний холдинга после 01.10.2019 года и получение доли прибыли в 360 млн рублей до указанной даты. Обратный опцион - это право выкупить обратно свои акции. Сама по себе весьма неоднозначная сделка.
Дальше - больше.
Судя по материалам судов, в рамках реализации экономической стратегии по продаже холдинга офшору, за счет взаимосвязанных между собой сделок в холдинг вкачали миллионы рублей и в управленческую структуру ввели неких независимых директоров. При этом в сделки были вовлечены ББР Банк, Мосуралбанк, а также компании, принадлежащие Авдоляну.
Смешно в этой схеме то, что Старс Генерис Лтд - это еще один офшор Авдоляна, что приходился с 2017 года родственником главному акционеру МРСЭН Эльдару Османову.
Как тут не поверить в то, что непотопляемость олигарха обоснована его тесной связью с таким крупным игроком политико-экономического олимпа России как глава Ростеха Сергей Чемезов. Не зря же последний входит в попечительский совет фонда Авдоляна «Новый дом», выходцы из Ростеха, как тот же Родион Сокровищук, имеют доли в компаниях Авдоляна, а сама госкорпорация шла рука об руку весь путь становления бизнеса Авдоляна, поддерживая в особо неоднозначных ситуациях.
#АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Forwarded from DOFA
«Золотой телёнок» Авдоляна: выводная схема на миллиарды поставлена под вопрос
Крах Гидрометаллургического завода Ставрополья и связанных с ним предприятий вскрыли схему, по которой с завода к фирме, аффилированной с олигархом Альбертом Авдоляном, ушли миллиарды рублей. В декабре эксперты должны будут оценить схему. Откуда-то потянуло новым уголовным делом?
9 декабря арбитраж Ставрополья даст ответ на целый ряд вопросов, который касается комплексного договора о переработке давальческого сырья от 10.10.2018 года. Под него с ГМЗ были выведены миллиарды рублей на счета ООО «Кашемир Капитал».
При этом на фоне перераспределения прибыли от деятельности завода в пользу ООО «Кашемир Капитал», текущая и реестровая задолженности завода оставались непогашенными. В суде усомнились в добросовестности бенефициара, коим, несмотря на прокладки из ширм, признали Авдоляна.
Вопросы к Авдоляну со-компанией не возникли ни у налоговиков, ни у следователей. Хотя, на наш взгляд, там есть что спросить.
Непотопляемость олигарха впрочем давно объяснима. Тесная дружба с влиятельным главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым, чьих подчинённых Авдолян приютил в своём бизнесе, это вам не баран чихнул...
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Крах Гидрометаллургического завода Ставрополья и связанных с ним предприятий вскрыли схему, по которой с завода к фирме, аффилированной с олигархом Альбертом Авдоляном, ушли миллиарды рублей. В декабре эксперты должны будут оценить схему. Откуда-то потянуло новым уголовным делом?
9 декабря арбитраж Ставрополья даст ответ на целый ряд вопросов, который касается комплексного договора о переработке давальческого сырья от 10.10.2018 года. Под него с ГМЗ были выведены миллиарды рублей на счета ООО «Кашемир Капитал».
При этом на фоне перераспределения прибыли от деятельности завода в пользу ООО «Кашемир Капитал», текущая и реестровая задолженности завода оставались непогашенными. В суде усомнились в добросовестности бенефициара, коим, несмотря на прокладки из ширм, признали Авдоляна.
Вопросы к Авдоляну со-компанией не возникли ни у налоговиков, ни у следователей. Хотя, на наш взгляд, там есть что спросить.
Непотопляемость олигарха впрочем давно объяснима. Тесная дружба с влиятельным главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым, чьих подчинённых Авдолян приютил в своём бизнесе, это вам не баран чихнул...
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
