Forwarded from Что по страхованию?
#Кондратенков #НАСКО #Респект #Вектор #Опора #Ангара #УголовноеДело #МВД
⚡️Появляются новые подробности уголовного дела, возбужденного следователями #МВД в отношении нашего “любимчика” - Александра #Кондратенкова. Пока ему инкриминируется хищение около 70 миллионов рублей из страховой компании в Крыму, но сумма ущерба может вырасти в сотни раз, так как проверки ведутся и в других компаниях бизнесмена. Подробности сообщает “Коммерсантъ”, с полном текстом статьи можно ознакомиться тут, а мы для вас сделали выжимку самых, на наш взгляд, интересных фактов:
✅ #Кондратенков сбежал за границу более месяца тому назад. Информация о его возможном местонахождении пока противоречивая. Среди возможных мест его нахождения называются, как страны Евросоюза, где бизнесмен якобы мог успеть обзавестись недвижимостью, так и Северная Америка. От себя добавим, что мы бы ещё проверили Украину, где по нашим данным у него тоже были “бизнес-интересы”
✅ Уголовное дело возбуждено по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра #Кондратенкова - зарегистрированного в Симферополе ООО Страховая компания “Вектор”.
✅ 14 августа 2019 года следователи вынесли постановление о заочном привлечении #Кондратенкова в качестве обвиняемого по этому делу.
✅ Ожидается, что в ближайшее время следователи обратятся в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте #Кондратенкова, что станет основанием для объявления его в международный розыск по линии Интерпола.
✅ Проверка структур господина Кондратенкова сыщики ГУЭБиПК начали еще пару лет назад.
✅ У правоохранителей уже появилось много вопросов к холдингу #Респект, объединявшему целую группу страховых компаний. Помимо холдинга, по некоторым данным, оперативники проверяют #Ангару и #НАСКО.
✅ В настоящий момент ни у одной из известных компаний, имевших отношение к господину #Кондратенкову, нет действующей лицензии #ЦБРФ. Подтверждаем, нам пока не удалось получить чётких доказательств покупки #Кондратенковым новых компаний, хотя несколько недавних сделок у нас были под подозрением. Судя по всему, вся деятельность большинства компаний его “холдинга” была свёрнута, он даже недавно ликвидировал своего ирландского брокера - MEAS Brokers Limited (Ireland).
✅ У следователей проблемы с определением круга лиц, которые помогали #Кондратенкову в выводе денег из компаний “холдинга”. Поможем - вот несколько лиц, о которых мы писали ранее.
✅ В России у оперировавшего миллиардами рублей предпринимателя, как пока смогли выяснить силовики, остались только два коттеджа - правда, находятся они в престижном Одинцовском районе Подмосковья. Уточнение, судя по нашим данным речь идёт о двух объектах - земельный участок и коттедж на нём.
⚡️Появляются новые подробности уголовного дела, возбужденного следователями #МВД в отношении нашего “любимчика” - Александра #Кондратенкова. Пока ему инкриминируется хищение около 70 миллионов рублей из страховой компании в Крыму, но сумма ущерба может вырасти в сотни раз, так как проверки ведутся и в других компаниях бизнесмена. Подробности сообщает “Коммерсантъ”, с полном текстом статьи можно ознакомиться тут, а мы для вас сделали выжимку самых, на наш взгляд, интересных фактов:
✅ #Кондратенков сбежал за границу более месяца тому назад. Информация о его возможном местонахождении пока противоречивая. Среди возможных мест его нахождения называются, как страны Евросоюза, где бизнесмен якобы мог успеть обзавестись недвижимостью, так и Северная Америка. От себя добавим, что мы бы ещё проверили Украину, где по нашим данным у него тоже были “бизнес-интересы”
✅ Уголовное дело возбуждено по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра #Кондратенкова - зарегистрированного в Симферополе ООО Страховая компания “Вектор”.
✅ 14 августа 2019 года следователи вынесли постановление о заочном привлечении #Кондратенкова в качестве обвиняемого по этому делу.
✅ Ожидается, что в ближайшее время следователи обратятся в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте #Кондратенкова, что станет основанием для объявления его в международный розыск по линии Интерпола.
✅ Проверка структур господина Кондратенкова сыщики ГУЭБиПК начали еще пару лет назад.
✅ У правоохранителей уже появилось много вопросов к холдингу #Респект, объединявшему целую группу страховых компаний. Помимо холдинга, по некоторым данным, оперативники проверяют #Ангару и #НАСКО.
✅ В настоящий момент ни у одной из известных компаний, имевших отношение к господину #Кондратенкову, нет действующей лицензии #ЦБРФ. Подтверждаем, нам пока не удалось получить чётких доказательств покупки #Кондратенковым новых компаний, хотя несколько недавних сделок у нас были под подозрением. Судя по всему, вся деятельность большинства компаний его “холдинга” была свёрнута, он даже недавно ликвидировал своего ирландского брокера - MEAS Brokers Limited (Ireland).
✅ У следователей проблемы с определением круга лиц, которые помогали #Кондратенкову в выводе денег из компаний “холдинга”. Поможем - вот несколько лиц, о которых мы писали ранее.
✅ В России у оперировавшего миллиардами рублей предпринимателя, как пока смогли выяснить силовики, остались только два коттеджа - правда, находятся они в престижном Одинцовском районе Подмосковья. Уточнение, судя по нашим данным речь идёт о двух объектах - земельный участок и коттедж на нём.
Forwarded from Что по страхованию?
#АСВ #ЦБРФ #УголовноеДело #пресса
⚡ Новая Газета опубликовала своё расследование под названием "Холодный отжим. Как в уголовном деле полковников ФСБ оказались бывшие госбанкиры и причем здесь противостояние между Алексеем Кудриным и Игорем Сечинымстатья".
В статье рассказывается, что арестованные контрразведчики контролировали банковский рынок, знали людей на ключевых постах в #ЦБРФ и Агентстве по страхованию вкладов (#АСВ).
🔥 Нам эта статья интересна особенно в связи с тем, что один из фигурантов #УголовногоДела - бывший руководитель 2-го отдела управления “К” (банковский отдел) #ФСБ Кирилл Черкалин называется в качестве одного из покровителей #Кондратенкова.
⚡ Новая Газета опубликовала своё расследование под названием "Холодный отжим. Как в уголовном деле полковников ФСБ оказались бывшие госбанкиры и причем здесь противостояние между Алексеем Кудриным и Игорем Сечинымстатья".
В статье рассказывается, что арестованные контрразведчики контролировали банковский рынок, знали людей на ключевых постах в #ЦБРФ и Агентстве по страхованию вкладов (#АСВ).
🔥 Нам эта статья интересна особенно в связи с тем, что один из фигурантов #УголовногоДела - бывший руководитель 2-го отдела управления “К” (банковский отдел) #ФСБ Кирилл Черкалин называется в качестве одного из покровителей #Кондратенкова.