​#Респект #дольщики #Кондратенков #Артамонов #ЦБРФ #АСВ

⚡⚡ 21 января 2019 года Арбитражный суд Рязанской области признал ООО "Страховая компания "Респект" несостоятельным (банкротом) - дело А54-10211/2018.

🔥 Сегодня у нашей редакции маленький праздник и мы даже по этому поводу откупорим бутылку 🍾.

Мы радуемся не только тому, что это первый шаг к наказанию #мошенников, но и тому, что наконец-то у #дольщиков застрахованных в #Респекте появляется шанс хоть что-то получить. В этом году зима в центральной части России очень похожа на весну и хочется верить, что и посадки начнутся раньше и правоохранительные органы доберутся и до #Кондратенкова, и до его "кураторов" в #ЦБРФ, и до всех остальных членов этой ОПГ.

Ждём заключения #АСВ и привлечения руководства и реальных бенефициаров #Респекта не только к уголовной, но и к субсидиарной отвественности.

​#Вектор #Кондратенков #ЦБРФ #АСВ #Опора #НАСКО #Респект #Ангара

⚡️ Арбитражный суд Республики Крым начал рассмотрение заявление конкурсного управляющего Государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (#АСВ)
о возложении субсидиарной ответственности и взыскании в пользу ООО “СК “Вектор” 228 608 200,00 рублей с ответчиков:
✔️ Третьяк Олегу Леопольдовичу
✔️ Атеняеву Сергею Николаевичу
✔️ Куманцеву Евгению Геннадьевичу
✔️ Веденееву Владимиру Анатольевичу
✔️ Шаталову Сергею Ивановичу
✔️ #Кондратенкову Александру Витальевичу
✔️ Тарасову Антону Сергеевичу

Предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего #АСВ о возложении на ответчиков субсидиарной ответственности и взыскании в пользу должника денежных средств назначено на 17 февраля 2020 года в 10 часов 05 минут и состоится в помещении суда по адресу: ул. А. Невского, 29/11, г. Симферополь, Республика Крым, зал No 306.

Подробнее тут

🔥 Вот и сбылись наши предсказания и первая “партия” соучастников имеет все шансы быть привлечённой к субсидиарной ответственности, а там и уголовная ответственность не за горами. Естественно #АСВ указало не всех причастных к банкротству #Вектора лиц, но ничего, есть ещё #Опора, #Респект, #Ангара и #НАСКО и есть шансы, что основные фигуранты понесут заслуженное наказание.

#ЦБРФ #ПСА #АСВ #МВД #неожиданность

⚡️ Временной администрацией, назначенной #ЦБРФ в ООО “Поволжский страховой альянс”, в ходе осуществления своих функций установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в действиях руководства и собственников Общества, а также третьих лиц признаков противоправных деяний, направленных на вывод активов Общества посредством их реализации по заниженной стоимости и выкупа Обществом доли в уставном капитале у участников в период реализации Обществом плана восстановления платежеспособности.

Арбитражный суд Самарской области 14.01.2020 принял решение о признании #ПСА несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов (#АСВ).

Информация об операциях Общества, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

🔥 Традиционно, то о чём #ЦБРФ рапортует с удивленными глазами, мы знали с вами давно.

Суд в Москве прекратил дело о банкротстве экс-акционера "БФГ-Кредита" Тамары Хорошиловой, задолжавшей банку 52 млрд руб

ЗЫ: Как пояснил судья арбитражного суда Москвы Святослав Никифоров, иного выбора ему не оставил арбитражный суд Чечни, внезапно возобновивший первое дело о банкротстве Хорошиловой.

То дело, возбужденное еще в 2017 году, было прекращено в июне 2019 года в связи с утверждением мирового соглашения между должником и ее единственным кредитором и по совместительству бывшим мужем Александром Ремезовым.

По условиям соглашения, Хорошилова обязалась выплатить Ремезову 21,6 млрд руб долга за 3 года - до июня 2022 года.

Но что-то пошло не так. Что именно, мы пока не знаем, так как чеченский суд еще не опубликовал полный текст определения о расторжении мирового соглашения и возобновлении дела о банкротстве.

Резолютивную часть определения суд в Грозном огласил 3 февраля, аккурат за один день до заседания суда в Москве, где судья Никифоров мог начать новое банкротство совладелицы «БФГ-Кредита», но вместо этого был вынужден свернуть дело.

АСВ, выступающее от лица банка, разорившегося еще в 2016 году, уже обжаловало оба судебных акта – и судьи Никифорова, и судьи Анатолия Мишина в Чечне.

Другие яркие подробности этой семейной драмы – в нашей предыдущей новости по ссылке.
А40-288724/2019 А77-962/2017
#БФГ #АСВ #Чечня #Хорошилова #Ремизов #Мосэнерго #Чубайс #МОЭК
https://t.iss.one/zarbitrazhy/549

Суд в Казани арестовал активы 9 бывших топ-менеджеров Татфондбанка на сумму около 97 млрд руб

ЗЫ: АСВ требует привлечь 11 бывших контролирующих лиц, включая бенефициара банка Роберта Мусина, к субсидиарной ответственности в размере более 141 млрд руб.

На такую же сумму конкурсный управляющий просил арестовать и имущество 9 ответчиков – за исключением находящихся в банкротстве Мусина и зампреда правления Сергея Мещанова, чье имущество включается в конкурсную массу.

Арбитражный суд Татарстана 12 февраля удовлетворил ходатайство АСВ лишь частично.

Арестованы денежные средства, в том числе те, которые будут поступать на банковские счета, и иное имущество члена совета директоров Ильдуса Мингазетдинова, членов правления Наили Тагировой, Рамиля Насырова, Вадима Мерзлякова, Розы Якушкиной, Рустама Хакимова, Гузели Фаттаховой, а также Рената Долотина и Марата Загидуллина.

Кроме денег, арест наложен на 11 квартир этих ответчиков, 3 земельных участка, дачный дом и гараж. Также заморожены доли Мингазетдинова и Загидуллина в трех компаниях.

Суд отказался наложить арест на денежные средства ответчиков в размере около 45 млрд руб, а также на квартиру Долотина.
А65-5821/2017
#АСВ #Татфондбанк #Мусин #Казань #Татарстан
https://t.iss.one/zarbitrazhy/776

АСВ в деле о банкротстве экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина предъявило требование к нему на 141 млрд руб

ЗЫ: Точно такая же сумма указана в заявлении АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц Татфондбанка в деле, соответственно, о банкротстве кредитной организации. Там у Мусина 10 соответчиков.

Арбитражный суд Татарстана назначил проверку обоснованности претензий АСВ к Мусину на март.

Бывший предправления «Татфондбанка», признанного банкротом в 2018 году, сейчас находится под домашним арестом.

Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, легализации и т.д. Следствие оценивает ущерб от действий Мусина в 50 млрд руб.
А65-24096/2017
#Татфондбанк #АСВ #Мусин #Татарстан
https://t.iss.one/zarbitrazhy/848

#ЦБРФ #АСВ #Сервисрезерв

⚡️⚡️ 26 февраля 2020 года Арбитражный суд Владимирской области признал ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" несостоятельным (банкротом), дело А11-15487/2019. Конкурсным управляющим назначено #АСВ.

Судья Максим Ведерников объяснил, почему прекратил производство по иску нефтяной компании «Дулисьма» Алексея Хотина к банку «Югра» в лице АСВ

ЗЫ: Заодно стали известны предмет и основания иска о защите деловой репутации.

«Дулисьма» требовала признать не соответствующими действительности и порочащими утверждения, размещенные АСВ в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В сообщении говорилось о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве нефтекомпании.

Истец просил также обязать АСВ опровергнуть на том же ресурсе информацию о наличии у «Дулисьмы» признаков банкротства и удалить свое первоначальное сообщение из ЕФРСБ.

Арбитражный суд Москвы по итогам предварительных слушаний 28 февраля прекратил производство по иску «Дулисьмы», посчитав, что спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Как пояснил судья Ведерников в определении, все доводы сторон будут проверены в другом деле - о банкротстве «Дулисьмы», которое было возбуждено еще до подачи репутационного иска.

Ведерников со ссылкой на позицию Верховного суда отметил, что «оспариваемые сведения заявлялись и используется в качестве доказательств по иному арбитражному делу, являются правовой позицией сторон и отражены в процессуальных документах, в связи с чем им должна быть дана окончательная оценка в решении суда по вышеуказанному делу (о банкротстве)».

АСВ от лица «Югры» в январе подало заявление о банкротстве «Дулисьмы», к его рассмотрению суд приступит завтра.
А40-17855/2020
#Югра #АСВ #Хотин #нефть #Дулисьма
https://t.iss.one/zarbitrazhy/918

"Нэклис-Банк" Натальи Касперской признан банкротом

ЗЫ: Такое решение в среду принял арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России. Конкурным управляющим назначено АСВ.

Как сообщил в суде представитель ЦБ, обязательства кредитной организации на момент отзыва лицензии 10 января на 2,2 млрд руб превышали активы: 3,2 млрд руб против 966 млн руб.

Представитель временной администрации сообщил, что подано заявление в правоохранительные органы по факту ряда сделок, имеющих признаки вывода активов.

Касперская, сооснователь «Лаборатории Касперского», через кипрский офшор Organat Financial Limited владеет 64% «Нэклис-Банка».

В январе на своей странице в Facebook она написала, что стала его совладелицей «не по своей воле».

Менеджмент банка три года назад, якобы, предложил ей обменять находившиеся на ее депозите денежные средства на долю в банке после того, как не смог выплачивать проценты по вкладу.

«Нэклис-Банк» входил в третью сотню российских банков по величине активов.
A40-5070/2020
#Центробанк #Нэклис #АСВ #Касперская #антивирус

Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «архитектора Путина» – КБ «Союзный»

ЗЫ: Сначала, в январе 2019 года, суд принял решение о ликвидации лишившегося лицензии из-за нарушений банка. На тот момент его активы оценивались в 4,6 млрд, а обязательства – в 4,5 млрд руб.

Однако затем ликвидатор АСВ обнаружил недостаточность имущества – «дыра» составила 1,8 млрд руб, и по заявлению АСВ суд признал «Союзный» банкротом.

Основным акционером «Союзного» портал banki.ru называл архитектора Чирилло Ланфранко (21%), которого агентство Reuters, как сообщал РБК, считало автором проекта строившегося под Геленджиком «дворца Путина».

По данным РБК, в 2014 году Владимир Путин дал Ланфранко Чирилло, среди заказчиков которого якобы было 43 бизнесмена из «списка Forbes», российское гражданство.

До отзыва лицензии «Союзный» занимал 239-ю строчку в рейтинге российских банков. После его краха АСВ выплатило вкладчикам 2,8 млрд руб.
А40-4819/2020
#АСВ #банк #Союзный #Чирилло #Путин

Суд отказался арестовать имущество восьми акционеров и топ-менеджеров Судостроительного банка, от которых АСВ требует 27 млрд руб

ЗЫ: По мнению судьи арбитражного суда Москвы Александра Свирина, агентство не доказало, что ответчики собираются прятать активы.

СБ Банк из топ-100, в совет директоров которого входил писатель Григорий Остер, а клиентами были СУ-155 и Comedy Club, обанкротился в 2015 году.

Суд в марте отказался привлечь к субсидиарной ответственности его совладельцев Леонида Тюхтяева, Андрея Вовченко и Ярослава Стешко, экс-президента Андрея Егорова и четырех бывших членов правления.

Судья Свирин посчитал, что, во-первых, АСВ пропустил срок исковой давности, а во-вторых, в действиях ответчиков по выдаче невернувшихся кредитов не было вины.

СБ Банк перед отзывом лицензии занимал 85-е место по размеру активов.
А40-31510/2015
#АСВ #СУ155 #СБ #банк #субсидиарка
https://t.iss.one/zarbitrazhy/904

Отказ в аресте имущества бенефициара «АйМаниБанка» Игоря Волчихина и еще троих совладельцев на 17 млрд руб подтвердил Верховный суд России

ЗЫ: Судья Екатерина Корнелюк отклонила кассационную жалобу АСВ, добивающегося принятия обеспечительных мер в рамках своего заявления о привлечении бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

АСВ просило арестовать деньги на счетах Волчихина, Станислава Перминова, Анатолия Гончарова и Дмитрия Семенова, а также принадлежащие Перминову два здания в Коломне и доли в шести компаниях.

«АйМаниБанк» (до 2013 года – Алтайэнергобанк) был признан банкротом в 2017 году.

Волчихин в 2018 году получил 4,5 года колонии условно за выдачу заведомо невозвратного кредита на 124 млн руб интернет-ритейлеру Wikimart.

Рассмотрение заявления о субсидиарной ответственности назначено на конец июня.
А40-207288/2016
#АСВ #АйМаниБанк #Волчихин #Wikimart #субсидиарка
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1004

​#ЦБРФ #Стерх #неожиданность #АСВ #ОСАГО

⚡️ Временная администрация по управлению страховой организацией АО СК “Стерх”, назначенная приказом Банка России от　27.10.2019 № ОД-2482 в связи с отзывом у Общества лицензий на осуществление страхования, по результатам обследования Общества установила наличие признаков деяний, направленных на вывод активов посредством осуществления сделок с ценными бумагами и объектами недвижимого имущества, а также хищение БСО #ОСАГО.

По оценке временной администрации, стоимость активов Общества недостаточна для выполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей. В связи с этим Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 09.01.2020 принял решение о признании Общества несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация #АСВ.

В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами Общества финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, соответствующая информация направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

🔥 Тут, конечно, мы всей редакцией очень удивились - неужели у нас в стране воруют? Странно, мы ещё в июне включили #Стерх в наш чёрный список, но #ЦБРФ любит месяцами, а иногда и годами не замечать проблемы у “особых” поднадзорных.

Ещё очень любопытно почему отчёт Временной Администрации публикуют в 12 мая 2020, хотя компания была объявлена банкротом в январе и уже четыре месяца в руках #АСВ.

Ну и, как сейчас популярно говорить, “вишенка 🍒 на торте🎂” - основным акционером компании #Стерх было правительство Якутии. Уголовное дело обещает быть захватывающим и громким, если конечно, стороны не договорятся по старой Российской традиции 💰.

​#Респект #Кондратенков #Артамонов #дольщики #мошенники #ЦБРФ #АСВ #неожиданность

⚡️⚡️ Если вы вдруг забыли про наших самых больших страховых мошенников - организованной группы лиц во главе с #Кондратенковым, то мы вместе с #АСВ вам напомним.

По итогам инвентаризации сотрудниками #АСВ компании #Респект выявлен излишек в виде денежных средств на счетах в кредитных организациях в размере 1,964 миллионов рублей, установлена недостача в размере ❗️4,542 миллиардов рублей❗️.

Основная сумма недостачи (3,356 миллиардов рублей) приходится на неподтвержденные остатки по расчетным счетам в кредитных организациях.

Конкурсным управляющим в ходе проведения инвентаризации выявлено имущество (оргтехника, мебель, печати, автомобиль) в количестве 40 единиц😄, неучтенное на балансовых счетах Страховой организации.

🔥 Интересно, а хоть кого-то из этой группы посадят или все уйдут от отвественности?

🔥🔥 Тут оказывается наши коллеги публиковали интересную статью про нашего любимого афериста, рекомендуем к прочтению.

​#Респект #Кондратенков #Артамонов #дольщики #мошенники #ЦБРФ #АСВ #неожиданность

⚡️⚡️ Тут #АСВ нам опять напоминает про нашу дружную организованную группу мошенников во главе с #Кондратенковым - #АСВ подало в Арбитражный суд Рязанской области заявления о признании недействительными и применении последствий недействительности сделок.

Всего #АСВ пытается оспорить 42 сделки на общую сумму более 6,5 миллиардов рублей.

🔥 Передаём пламенный привет Александру #Кондратенкову за границу 👋, надеемся там карантинные меры не мешают ему наслаждаться украденными деньгами и поставки высококачественного колумбийского кокаина не прерываются из-за #коронавируса (это сарказм, мы не призываем к употреблению и/или распространению наркотиков).

#Инкор #ЦБРФ

⚡️⚡️⚡️ Временная администрация ООО “Инкор Страхование”, назначенная приказом #ЦБРФ от 15 мая 2020 года, сообщает о проведённом анализе финансового состояния страховой организации, по результатам проведения которого установлено, что соотношение активов и обязательств позволяет сделать вывод о достаточности имущества (активов) 😳 ООО “ИНКОР Страхование”, при условии приемлемой ликвидности недвижимого имущества, для удовлетворения требований кредиторов по обязательствам.
В этой связи, конкурсное производство в отношении ООО “ИНКОР Страхование” открыто не будет.

🔥 Поздравляем коллег и собственников компании. Им удалось отбиться от #АСВ. Осталось погасить обязательства и уйти красиво.

​#Кондратенков #НАСКО #Опора #Ангара #Респект #АСВ #ЦБРФ #мошенники


⚡️⚡️Мы продолжим рассказывать вам о компаниях #Кондратенкова и о том, что сейчас в них творится после его заочного ареста.

Как известно, после отзыва лицензии, оперативное руководство компании #НАСКО перешло сначала к временной администрации #ЦБРФ, а потом к #АСВ в лице его представителя Голубкова М.И.

На днях на сайте #АСВ была размещена информация о том, что с 09 июня 2020 года полномочия Голубкова М.И. прекращены (вот тут сообщение).

Вам интересно почему?

С удовольствием расскажем.

Много бывших сотрудников #НАСКО (среди них было достаточно большое количество нормальных и честных людей) были кинуты с деньгами при сокращении.

#АСВ официально их сократило с октября 2019 г., предоставило все документы, которые предоставляются в таких случаях. Только деньги бывшими сотрудникам #АСВ не выплатило. Не платили несколько месяцев, ссылаясь сначала на то, что не проведена еще инвентаризация активов #НАСКО, а потом - что на счетах #НАСКО нет денег.

Потом на сайте #АСВ разместили итоги инвентаризации. Активы нашлись, но "денег все равно нету".

Голубков М.И., как представитель конкурсного управляющего, всячески открещивался от контактов с бывшими сотрудниками #НАСКО по данному вопросу. Ссылался, что найденное имущество надо продавать на торгах и только потом будет расчёт по задолженности по заработной плате. А это, с его слов, процедура долгая. На вопрос о том, что помимо иных активов нашлись достаточно ликвидные в виде банковских депозитов и для них не нужна никакая процедура торгов, Голубков ничего не отвечал. На письменные запросы начал отвечать, что не обязан предоставлять такую информацию. И тогда инициативная группа бывших сотрудников заподозрили его в сговоре с банками, где #НАСКО размещало средства в депозитах. Возможно (это всего лишь предположение), банкиры "договорились", чтобы какое то время подержать деньги (порядка 370 000 000 рублей).

В итоге инициативная группа 23 марта 2020 г. написала коллективную жалобу (имеется в распоряжении нашей редакции) и направили ее в Прокуратуру и копию в Администрацию президента РФ. Администрация отреагировала мгновенно после получения: направила запрос в #ЦБРФ и взяла на контроль.

И, о чудо - деньги сразу нашлись. В апреле #АСВ в полном объёме рассчиталось по всем долгам по заработной плате с бывшими сотрудниками.

🔥 Хочется надеяться, что таких деятелей уволят из #АСВ, а Прокуратуре давно пора "тряхнуть" эту гнилую контору. Если разобраться, то это уже давно не орган справедливого возмещения кредиторам долгов после не честных собственников, а просто способ заработать деньги для кучки из руководства и приближенных к ним компаний.