​#Югория #Стерх

⚡️⚡️ По нашим данным начались переговоры по покупке #Югорией страховой компании #Стерх. Представители #Югории прибыли в Якутск, в головной офис #Стерха на переговоры.
В последнее время мы несколько раз писали про #Стерх и даже включили их в наш #ЧёрныйСписок. По всей видимости продажа новым собственникам - их последняя надежда не попасть под каток #ЦБРФ и #АСВ.

#неожиданность #СибирскийСпас #Гришин #ЦБРФ #ПохороннаяКоманда

⚡️Временной администрацией #ЦБРФ, назначенной в #СибирскийСпас установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности собственников и должностных лиц Общества признаков совершения действий, направленных на вывод активов.

По оценке временной администрации, размер имущества (активов) Общества недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.

Арбитражный суд Кемеровской области 27.08.2019 принял решение о признании Общества несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена #АСВ.

С учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации направлена информация для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

🔥 Михаил #Гришин продолжает действовать по своей классической схеме, но в этот раз ему не повезло. Интересно, а #Гришин уже покинул пределы родины, как #Кондратенков или он ещё надеятся уйти от ответственности?

​#Кондратенков #НАСКО #Респект #Опора #Ангара #ТрудСтрах #ЦБРФ #АСВ

⚡️⚡️Временными администрациями, назначенными #ЦБРФ в страховые организации - АО “Страховая компания “Опора”, АО “НАСКО”, ООО “Страховая компания “РЕСПЕКТ”, ООО “Страховая компания “Ангара”, ООО “Страховая компания “Трудовое страхование” установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности собственников (#Кондратенкова) и должностных лиц Страховых организаций признаков совершения согласованных действий, направленных на вывод активов посредством осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг, недвижимого имущества, уступки прав требования, передачи страховых портфелей, предоставления займов, а также передачи средств в доверительное управление.

По оценкам временных администраций, размер имущества (активов) Страховых организаций недостаточен для исполнения ими обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.

Арбитражными судами приняты решения о признании #НАСКО, #Респект, #Опора, #Ангара и #ТрудСтрах несостоятельными (банкротами). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация #АСВ.

Информация об операциях Страховых организаций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена #ЦБРФ в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

🔥 Ну наконец-то #ЦБРФ соизволил признать очевидное и то о чём мы предупреждали полтора года. Мы не будем повторять наши посты, их, при желании, легко найти по тегам, а упомянем только несколько основных моментов:
1️⃣ ​МВД возбудило уголовное дело в отношении Александра #Кондратенкова.
2️⃣​ #Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления “К” (банковский отдел) #ФСБ Кирилла Черкалина.
3️⃣ По данным #ЦБРФ ущерб от деятельности страховой компании #НАСКО составил 4,2 миллиарда рублей, #Респект - 3,3 миллиарда рублей, #Опора» - 1 миллиард рублей, #Ангара - 1,6 миллиардов рублей.
4️⃣ Сумма ущерба по данным #ЦБРФ по #НАСКО #Респект #Опора #Ангара составляет “всего” 10,1 миллиард рублей, по нашим же оценкам сумма ущерба/выведенных активов порядка 20-25 миллиардов рублей. Не исключаем, что данные #ЦБРФ предварительные.
5️⃣ Недавно #Кондратенков через суд первой инстанции смог добиться у #ЦБРФ восстановления отозванных лицензий у #Респект.

​#Кондратенков #НАСКО #Респект #Опора #Ангара #ТрудСтрах #ЦБРФ #АСВ

⚡️⚡️Временными администрациями, назначенными #ЦБРФ в страховые организации - АО “Страховая компания “Опора”, АО “НАСКО”, ООО “Страховая компания “РЕСПЕКТ”, ООО “Страховая компания “Ангара”, ООО “Страховая компания “Трудовое страхование” установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности собственников (#Кондратенкова) и должностных лиц Страховых организаций признаков совершения согласованных действий, направленных на вывод активов посредством осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг, недвижимого имущества, уступки прав требования, передачи страховых портфелей, предоставления займов, а также передачи средств в доверительное управление.

По оценкам временных администраций, размер имущества (активов) Страховых организаций недостаточен для исполнения ими обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.

Арбитражными судами приняты решения о признании #НАСКО, #Респект, #Опора, #Ангара и #ТрудСтрах несостоятельными (банкротами). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация #АСВ.

Информация об операциях Страховых организаций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена #ЦБРФ в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

🔥 Ну наконец-то #ЦБРФ соизволил признать очевидное и то о чём мы предупреждали полтора года. Мы не будем повторять наши посты, их, при желании, легко найти по тегам, а упомянем только несколько основных моментов:
1️⃣ ​МВД возбудило уголовное дело в отношении Александра #Кондратенкова.
2️⃣​ #Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления “К” (банковский отдел) #ФСБ Кирилла Черкалина.
3️⃣ По данным #ЦБРФ ущерб от деятельности страховой компании #НАСКО составил 4,2 миллиарда рублей, #Респект - 3,3 миллиарда рублей, #Опора» - 1 миллиард рублей, #Ангара - 1,6 миллиардов рублей.
4️⃣ Сумма ущерба по данным #ЦБРФ по #НАСКО #Респект #Опора #Ангара составляет “всего” 10,1 миллиард рублей, по нашим же оценкам сумма ущерба/выведенных активов порядка 20-25 миллиардов рублей. Не исключаем, что данные #ЦБРФ предварительные.
5️⃣ Недавно #Кондратенков через суд первой инстанции смог добиться у #ЦБРФ восстановления отозванных лицензий у #Респект.

#АСВ #ЦБРФ #УголовноеДело #пресса

⚡ Новая Газета опубликовала своё расследование под названием "Холодный отжим. Как в уголовном деле полковников ФСБ оказались бывшие госбанкиры и причем здесь противостояние между Алексеем Кудриным и Игорем Сечинымстатья".
В статье рассказывается, что арестованные контрразведчики контролировали банковский рынок, знали людей на ключевых постах в #ЦБРФ и Агентстве по страхованию вкладов (#АСВ).

🔥 Нам эта статья интересна особенно в связи с тем, что один из фигурантов #УголовногоДела - бывший руководитель 2-го отдела управления “К” (банковский отдел) #ФСБ Кирилл Черкалин называется в качестве одного из покровителей #Кондратенкова.

​#Кондратенков #НАСКО #ЦБРФ #АСВ #неожиданность

⚡️⚡️ #АСВ по результатам инвентаризации АО “НАСКО” сообщил, что балансовая стоимость имущества страховой организации на дату открытия конкурсного производства (27 августа 2019 г.) составляет 7 837 975 тысяч рублей, а стоимость фактически находящегося в наличии имущества 3 079 806 тысяч рублей.

Конкурсным управляющим выявлен излишек в виде денежных средств на счетах в кредитных организациях и финансовые вложения (депозиты) в размере 339 981 тысяч рублей, выявлена недостача в размере 5 098 150 тысяч рублей.

Основная сумма недостачи (3 193 352 тысяч рублей) приходится на документально неподтвержденную дебиторскую задолженность юридических и физических лиц.

🔥 Иными словами #Кондратенков со своей “командой” украли минимум 5 миллиардов рублей только из #НАСКО. Наш прогноз в 20-25 миллиардов выведенных активов из #Респекта, #Опоры, #НАСКО и #Ангары всё больше становится реальностью.

​#Респект #дольщики #Кондратенков #Артамонов #ЦБРФ #АСВ

⚡⚡ 21 января 2019 года Арбитражный суд Рязанской области признал ООО "Страховая компания "Респект" несостоятельным (банкротом) - дело А54-10211/2018.

🔥 Сегодня у нашей редакции маленький праздник и мы даже по этому поводу откупорим бутылку 🍾.

Мы радуемся не только тому, что это первый шаг к наказанию #мошенников, но и тому, что наконец-то у #дольщиков застрахованных в #Респекте появляется шанс хоть что-то получить. В этом году зима в центральной части России очень похожа на весну и хочется верить, что и посадки начнутся раньше и правоохранительные органы доберутся и до #Кондратенкова, и до его "кураторов" в #ЦБРФ, и до всех остальных членов этой ОПГ.

Ждём заключения #АСВ и привлечения руководства и реальных бенефициаров #Респекта не только к уголовной, но и к субсидиарной отвественности.

​#Вектор #Кондратенков #ЦБРФ #АСВ #Опора #НАСКО #Респект #Ангара

⚡️ Арбитражный суд Республики Крым начал рассмотрение заявление конкурсного управляющего Государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (#АСВ)
о возложении субсидиарной ответственности и взыскании в пользу ООО “СК “Вектор” 228 608 200,00 рублей с ответчиков:
✔️ Третьяк Олегу Леопольдовичу
✔️ Атеняеву Сергею Николаевичу
✔️ Куманцеву Евгению Геннадьевичу
✔️ Веденееву Владимиру Анатольевичу
✔️ Шаталову Сергею Ивановичу
✔️ #Кондратенкову Александру Витальевичу
✔️ Тарасову Антону Сергеевичу

Предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего #АСВ о возложении на ответчиков субсидиарной ответственности и взыскании в пользу должника денежных средств назначено на 17 февраля 2020 года в 10 часов 05 минут и состоится в помещении суда по адресу: ул. А. Невского, 29/11, г. Симферополь, Республика Крым, зал No 306.

Подробнее тут

🔥 Вот и сбылись наши предсказания и первая “партия” соучастников имеет все шансы быть привлечённой к субсидиарной ответственности, а там и уголовная ответственность не за горами. Естественно #АСВ указало не всех причастных к банкротству #Вектора лиц, но ничего, есть ещё #Опора, #Респект, #Ангара и #НАСКО и есть шансы, что основные фигуранты понесут заслуженное наказание.

#ЦБРФ #ПСА #АСВ #МВД #неожиданность

⚡️ Временной администрацией, назначенной #ЦБРФ в ООО “Поволжский страховой альянс”, в ходе осуществления своих функций установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в действиях руководства и собственников Общества, а также третьих лиц признаков противоправных деяний, направленных на вывод активов Общества посредством их реализации по заниженной стоимости и выкупа Обществом доли в уставном капитале у участников в период реализации Обществом плана восстановления платежеспособности.

Арбитражный суд Самарской области 14.01.2020 принял решение о признании #ПСА несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов (#АСВ).

Информация об операциях Общества, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

🔥 Традиционно, то о чём #ЦБРФ рапортует с удивленными глазами, мы знали с вами давно.

Суд в Москве прекратил дело о банкротстве экс-акционера "БФГ-Кредита" Тамары Хорошиловой, задолжавшей банку 52 млрд руб

ЗЫ: Как пояснил судья арбитражного суда Москвы Святослав Никифоров, иного выбора ему не оставил арбитражный суд Чечни, внезапно возобновивший первое дело о банкротстве Хорошиловой.

То дело, возбужденное еще в 2017 году, было прекращено в июне 2019 года в связи с утверждением мирового соглашения между должником и ее единственным кредитором и по совместительству бывшим мужем Александром Ремезовым.

По условиям соглашения, Хорошилова обязалась выплатить Ремезову 21,6 млрд руб долга за 3 года - до июня 2022 года.

Но что-то пошло не так. Что именно, мы пока не знаем, так как чеченский суд еще не опубликовал полный текст определения о расторжении мирового соглашения и возобновлении дела о банкротстве.

Резолютивную часть определения суд в Грозном огласил 3 февраля, аккурат за один день до заседания суда в Москве, где судья Никифоров мог начать новое банкротство совладелицы «БФГ-Кредита», но вместо этого был вынужден свернуть дело.

АСВ, выступающее от лица банка, разорившегося еще в 2016 году, уже обжаловало оба судебных акта – и судьи Никифорова, и судьи Анатолия Мишина в Чечне.

Другие яркие подробности этой семейной драмы – в нашей предыдущей новости по ссылке.
А40-288724/2019 А77-962/2017
#БФГ #АСВ #Чечня #Хорошилова #Ремизов #Мосэнерго #Чубайс #МОЭК
https://t.iss.one/zarbitrazhy/549

Суд в Казани арестовал активы 9 бывших топ-менеджеров Татфондбанка на сумму около 97 млрд руб

ЗЫ: АСВ требует привлечь 11 бывших контролирующих лиц, включая бенефициара банка Роберта Мусина, к субсидиарной ответственности в размере более 141 млрд руб.

На такую же сумму конкурсный управляющий просил арестовать и имущество 9 ответчиков – за исключением находящихся в банкротстве Мусина и зампреда правления Сергея Мещанова, чье имущество включается в конкурсную массу.

Арбитражный суд Татарстана 12 февраля удовлетворил ходатайство АСВ лишь частично.

Арестованы денежные средства, в том числе те, которые будут поступать на банковские счета, и иное имущество члена совета директоров Ильдуса Мингазетдинова, членов правления Наили Тагировой, Рамиля Насырова, Вадима Мерзлякова, Розы Якушкиной, Рустама Хакимова, Гузели Фаттаховой, а также Рената Долотина и Марата Загидуллина.

Кроме денег, арест наложен на 11 квартир этих ответчиков, 3 земельных участка, дачный дом и гараж. Также заморожены доли Мингазетдинова и Загидуллина в трех компаниях.

Суд отказался наложить арест на денежные средства ответчиков в размере около 45 млрд руб, а также на квартиру Долотина.
А65-5821/2017
#АСВ #Татфондбанк #Мусин #Казань #Татарстан
https://t.iss.one/zarbitrazhy/776

АСВ в деле о банкротстве экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина предъявило требование к нему на 141 млрд руб

ЗЫ: Точно такая же сумма указана в заявлении АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц Татфондбанка в деле, соответственно, о банкротстве кредитной организации. Там у Мусина 10 соответчиков.

Арбитражный суд Татарстана назначил проверку обоснованности претензий АСВ к Мусину на март.

Бывший предправления «Татфондбанка», признанного банкротом в 2018 году, сейчас находится под домашним арестом.

Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, легализации и т.д. Следствие оценивает ущерб от действий Мусина в 50 млрд руб.
А65-24096/2017
#Татфондбанк #АСВ #Мусин #Татарстан
https://t.iss.one/zarbitrazhy/848

#ЦБРФ #АСВ #Сервисрезерв

⚡️⚡️ 26 февраля 2020 года Арбитражный суд Владимирской области признал ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" несостоятельным (банкротом), дело А11-15487/2019. Конкурсным управляющим назначено #АСВ.

Судья Максим Ведерников объяснил, почему прекратил производство по иску нефтяной компании «Дулисьма» Алексея Хотина к банку «Югра» в лице АСВ

ЗЫ: Заодно стали известны предмет и основания иска о защите деловой репутации.

«Дулисьма» требовала признать не соответствующими действительности и порочащими утверждения, размещенные АСВ в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В сообщении говорилось о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве нефтекомпании.

Истец просил также обязать АСВ опровергнуть на том же ресурсе информацию о наличии у «Дулисьмы» признаков банкротства и удалить свое первоначальное сообщение из ЕФРСБ.

Арбитражный суд Москвы по итогам предварительных слушаний 28 февраля прекратил производство по иску «Дулисьмы», посчитав, что спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Как пояснил судья Ведерников в определении, все доводы сторон будут проверены в другом деле - о банкротстве «Дулисьмы», которое было возбуждено еще до подачи репутационного иска.

Ведерников со ссылкой на позицию Верховного суда отметил, что «оспариваемые сведения заявлялись и используется в качестве доказательств по иному арбитражному делу, являются правовой позицией сторон и отражены в процессуальных документах, в связи с чем им должна быть дана окончательная оценка в решении суда по вышеуказанному делу (о банкротстве)».

АСВ от лица «Югры» в январе подало заявление о банкротстве «Дулисьмы», к его рассмотрению суд приступит завтра.
А40-17855/2020
#Югра #АСВ #Хотин #нефть #Дулисьма
https://t.iss.one/zarbitrazhy/918

"Нэклис-Банк" Натальи Касперской признан банкротом

ЗЫ: Такое решение в среду принял арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России. Конкурным управляющим назначено АСВ.

Как сообщил в суде представитель ЦБ, обязательства кредитной организации на момент отзыва лицензии 10 января на 2,2 млрд руб превышали активы: 3,2 млрд руб против 966 млн руб.

Представитель временной администрации сообщил, что подано заявление в правоохранительные органы по факту ряда сделок, имеющих признаки вывода активов.

Касперская, сооснователь «Лаборатории Касперского», через кипрский офшор Organat Financial Limited владеет 64% «Нэклис-Банка».

В январе на своей странице в Facebook она написала, что стала его совладелицей «не по своей воле».

Менеджмент банка три года назад, якобы, предложил ей обменять находившиеся на ее депозите денежные средства на долю в банке после того, как не смог выплачивать проценты по вкладу.

«Нэклис-Банк» входил в третью сотню российских банков по величине активов.
A40-5070/2020
#Центробанк #Нэклис #АСВ #Касперская #антивирус

Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «архитектора Путина» – КБ «Союзный»

ЗЫ: Сначала, в январе 2019 года, суд принял решение о ликвидации лишившегося лицензии из-за нарушений банка. На тот момент его активы оценивались в 4,6 млрд, а обязательства – в 4,5 млрд руб.

Однако затем ликвидатор АСВ обнаружил недостаточность имущества – «дыра» составила 1,8 млрд руб, и по заявлению АСВ суд признал «Союзный» банкротом.

Основным акционером «Союзного» портал banki.ru называл архитектора Чирилло Ланфранко (21%), которого агентство Reuters, как сообщал РБК, считало автором проекта строившегося под Геленджиком «дворца Путина».

По данным РБК, в 2014 году Владимир Путин дал Ланфранко Чирилло, среди заказчиков которого якобы было 43 бизнесмена из «списка Forbes», российское гражданство.

До отзыва лицензии «Союзный» занимал 239-ю строчку в рейтинге российских банков. После его краха АСВ выплатило вкладчикам 2,8 млрд руб.
А40-4819/2020
#АСВ #банк #Союзный #Чирилло #Путин

Суд отказался арестовать имущество восьми акционеров и топ-менеджеров Судостроительного банка, от которых АСВ требует 27 млрд руб

ЗЫ: По мнению судьи арбитражного суда Москвы Александра Свирина, агентство не доказало, что ответчики собираются прятать активы.

СБ Банк из топ-100, в совет директоров которого входил писатель Григорий Остер, а клиентами были СУ-155 и Comedy Club, обанкротился в 2015 году.

Суд в марте отказался привлечь к субсидиарной ответственности его совладельцев Леонида Тюхтяева, Андрея Вовченко и Ярослава Стешко, экс-президента Андрея Егорова и четырех бывших членов правления.

Судья Свирин посчитал, что, во-первых, АСВ пропустил срок исковой давности, а во-вторых, в действиях ответчиков по выдаче невернувшихся кредитов не было вины.

СБ Банк перед отзывом лицензии занимал 85-е место по размеру активов.
А40-31510/2015
#АСВ #СУ155 #СБ #банк #субсидиарка
https://t.iss.one/zarbitrazhy/904

Отказ в аресте имущества бенефициара «АйМаниБанка» Игоря Волчихина и еще троих совладельцев на 17 млрд руб подтвердил Верховный суд России

ЗЫ: Судья Екатерина Корнелюк отклонила кассационную жалобу АСВ, добивающегося принятия обеспечительных мер в рамках своего заявления о привлечении бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

АСВ просило арестовать деньги на счетах Волчихина, Станислава Перминова, Анатолия Гончарова и Дмитрия Семенова, а также принадлежащие Перминову два здания в Коломне и доли в шести компаниях.

«АйМаниБанк» (до 2013 года – Алтайэнергобанк) был признан банкротом в 2017 году.

Волчихин в 2018 году получил 4,5 года колонии условно за выдачу заведомо невозвратного кредита на 124 млн руб интернет-ритейлеру Wikimart.

Рассмотрение заявления о субсидиарной ответственности назначено на конец июня.
А40-207288/2016
#АСВ #АйМаниБанк #Волчихин #Wikimart #субсидиарка
https://t.iss.one/zarbitrazhy/1004

​#ЦБРФ #Стерх #неожиданность #АСВ #ОСАГО

⚡️ Временная администрация по управлению страховой организацией АО СК “Стерх”, назначенная приказом Банка России от　27.10.2019 № ОД-2482 в связи с отзывом у Общества лицензий на осуществление страхования, по результатам обследования Общества установила наличие признаков деяний, направленных на вывод активов посредством осуществления сделок с ценными бумагами и объектами недвижимого имущества, а также хищение БСО #ОСАГО.

По оценке временной администрации, стоимость активов Общества недостаточна для выполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей. В связи с этим Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 09.01.2020 принял решение о признании Общества несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация #АСВ.

В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами Общества финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, соответствующая информация направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

🔥 Тут, конечно, мы всей редакцией очень удивились - неужели у нас в стране воруют? Странно, мы ещё в июне включили #Стерх в наш чёрный список, но #ЦБРФ любит месяцами, а иногда и годами не замечать проблемы у “особых” поднадзорных.

Ещё очень любопытно почему отчёт Временной Администрации публикуют в 12 мая 2020, хотя компания была объявлена банкротом в январе и уже четыре месяца в руках #АСВ.

Ну и, как сейчас популярно говорить, “вишенка 🍒 на торте🎂” - основным акционером компании #Стерх было правительство Якутии. Уголовное дело обещает быть захватывающим и громким, если конечно, стороны не договорятся по старой Российской традиции 💰.