Forwarded from Что по страхованию?
#ОСАГО #Кондратенков #НАСКО #пресса
🔥 Очень неплохая статья по рынку #ОСАГО в Татарстане вышла у коллеги из Бизнес Online. Там есть и наш любимый сказочный персонаж - #Кондратенков и три его верных мушкетёра - #Опора, #НАСКО и конечно же #Ангара, а также #Чулпан, #Альфастрахование, #Ингосстрах, #Талисман, #Ренессанс, #Росгосстрах и #Согласие.
Кому темы #ОСАГО и #Кондратенкова интересны, то рекомендуем к прочтению тут.
🔥 Очень неплохая статья по рынку #ОСАГО в Татарстане вышла у коллеги из Бизнес Online. Там есть и наш любимый сказочный персонаж - #Кондратенков и три его верных мушкетёра - #Опора, #НАСКО и конечно же #Ангара, а также #Чулпан, #Альфастрахование, #Ингосстрах, #Талисман, #Ренессанс, #Росгосстрах и #Согласие.
Кому темы #ОСАГО и #Кондратенкова интересны, то рекомендуем к прочтению тут.
Forwarded from Что по страхованию?
#Респект #Кондратенков #АСВ
⚡️⚡️Арбитражный суд Рязанской области 24 июля 2019 года (Дело No А54-10211/2018) принял заявление временной администрации ООО "Страховая компания "Респект" о признании общества #Респект несостоятельным (банкротом) и возбудил производство по делу.
Судебное заседание назначено на 20 августа 2019 года - 14 час. 00 мин. в помещении арбитражного суда по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, дом 43/44, зал No 5.
🔥 Интересно, когда #ЦБРФ соизволит объявить о размере обнаруженной дыры в активах #Респекта. Мы ожидаем, что сумма будет от 6 до 10 миллиардов рублей.
⚡️⚡️Арбитражный суд Рязанской области 24 июля 2019 года (Дело No А54-10211/2018) принял заявление временной администрации ООО "Страховая компания "Респект" о признании общества #Респект несостоятельным (банкротом) и возбудил производство по делу.
Судебное заседание назначено на 20 августа 2019 года - 14 час. 00 мин. в помещении арбитражного суда по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, дом 43/44, зал No 5.
🔥 Интересно, когда #ЦБРФ соизволит объявить о размере обнаруженной дыры в активах #Респекта. Мы ожидаем, что сумма будет от 6 до 10 миллиардов рублей.
Forwarded from Что по страхованию?
#НАСКО #Кондратенков #ЦБРФ #ОСАГО #мошенники
⚡️ Временной администрацией, назначенной #ЦБРФ в #НАСКО установлена недостача бланков страховых полисов #ОСАГО.
По результатам проведенной инвентаризации АО “НАСКО” признаны утраченными 48 316 штук БСО #ОСАГО (реестр БСО ОСАГО прилагается).
🔥 Мы ещё в мае писали, что часть БСО #ОСАГО была похищена сотрудниками #Кондратенкова. Правда потом была информация, что часть бланков спустя полтора месяца всё же была передана обратно временной администрации #ЦБРФ (сделку “со следствием” никто ещё не отменял 😉).
⚡️ Временной администрацией, назначенной #ЦБРФ в #НАСКО установлена недостача бланков страховых полисов #ОСАГО.
По результатам проведенной инвентаризации АО “НАСКО” признаны утраченными 48 316 штук БСО #ОСАГО (реестр БСО ОСАГО прилагается).
🔥 Мы ещё в мае писали, что часть БСО #ОСАГО была похищена сотрудниками #Кондратенкова. Правда потом была информация, что часть бланков спустя полтора месяца всё же была передана обратно временной администрации #ЦБРФ (сделку “со следствием” никто ещё не отменял 😉).
Forwarded from Что по страхованию?
#Опора #Кондратенков #АСВ #Кондратенков #ЦБРФ
⚡️ По итогам инвентаризации #АСВ имущества #Опоры, балансовая стоимость имущества страховой организации на дату открытия конкурсного производства составляет 2,468 миллиарда рублей, а стоимость фактически находящегося в наличии имущества – 171,5 миллион рублей.
Конкурсным управляющим выявлен излишек в виде денежных средств на счетах кредитных организаций в размере 9,1 миллион рублей. Выявлена недостача в размере 2,3 миллиардов рублей.
🔥 #Кондратенков, конечно талант - вывел через связанные структуры из #Опоры около 5 миллиардов рублей, ещё 2,3 миллиарда рублей “потерялись” по дороге.
Интересно, насколько наша оценка о том, что #Кондратенков вывел из #НАСКО, #Ангары, #Респекта и #Опоры порядка 20-25 миллиардах рублей оправдается.
⚡️ По итогам инвентаризации #АСВ имущества #Опоры, балансовая стоимость имущества страховой организации на дату открытия конкурсного производства составляет 2,468 миллиарда рублей, а стоимость фактически находящегося в наличии имущества – 171,5 миллион рублей.
Конкурсным управляющим выявлен излишек в виде денежных средств на счетах кредитных организаций в размере 9,1 миллион рублей. Выявлена недостача в размере 2,3 миллиардов рублей.
🔥 #Кондратенков, конечно талант - вывел через связанные структуры из #Опоры около 5 миллиардов рублей, ещё 2,3 миллиарда рублей “потерялись” по дороге.
Интересно, насколько наша оценка о том, что #Кондратенков вывел из #НАСКО, #Ангары, #Респекта и #Опоры порядка 20-25 миллиардах рублей оправдается.
Forwarded from Что по страхованию?
#Кондратенков #НАСКО #Респект #Вектор #Опора #Ангара #УголовноеДело #МВД
⚡️Появляются новые подробности уголовного дела, возбужденного следователями #МВД в отношении нашего “любимчика” - Александра #Кондратенкова. Пока ему инкриминируется хищение около 70 миллионов рублей из страховой компании в Крыму, но сумма ущерба может вырасти в сотни раз, так как проверки ведутся и в других компаниях бизнесмена. Подробности сообщает “Коммерсантъ”, с полном текстом статьи можно ознакомиться тут, а мы для вас сделали выжимку самых, на наш взгляд, интересных фактов:
✅ #Кондратенков сбежал за границу более месяца тому назад. Информация о его возможном местонахождении пока противоречивая. Среди возможных мест его нахождения называются, как страны Евросоюза, где бизнесмен якобы мог успеть обзавестись недвижимостью, так и Северная Америка. От себя добавим, что мы бы ещё проверили Украину, где по нашим данным у него тоже были “бизнес-интересы”
✅ Уголовное дело возбуждено по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра #Кондратенкова - зарегистрированного в Симферополе ООО Страховая компания “Вектор”.
✅ 14 августа 2019 года следователи вынесли постановление о заочном привлечении #Кондратенкова в качестве обвиняемого по этому делу.
✅ Ожидается, что в ближайшее время следователи обратятся в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте #Кондратенкова, что станет основанием для объявления его в международный розыск по линии Интерпола.
✅ Проверка структур господина Кондратенкова сыщики ГУЭБиПК начали еще пару лет назад.
✅ У правоохранителей уже появилось много вопросов к холдингу #Респект, объединявшему целую группу страховых компаний. Помимо холдинга, по некоторым данным, оперативники проверяют #Ангару и #НАСКО.
✅ В настоящий момент ни у одной из известных компаний, имевших отношение к господину #Кондратенкову, нет действующей лицензии #ЦБРФ. Подтверждаем, нам пока не удалось получить чётких доказательств покупки #Кондратенковым новых компаний, хотя несколько недавних сделок у нас были под подозрением. Судя по всему, вся деятельность большинства компаний его “холдинга” была свёрнута, он даже недавно ликвидировал своего ирландского брокера - MEAS Brokers Limited (Ireland).
✅ У следователей проблемы с определением круга лиц, которые помогали #Кондратенкову в выводе денег из компаний “холдинга”. Поможем - вот несколько лиц, о которых мы писали ранее.
✅ В России у оперировавшего миллиардами рублей предпринимателя, как пока смогли выяснить силовики, остались только два коттеджа - правда, находятся они в престижном Одинцовском районе Подмосковья. Уточнение, судя по нашим данным речь идёт о двух объектах - земельный участок и коттедж на нём.
⚡️Появляются новые подробности уголовного дела, возбужденного следователями #МВД в отношении нашего “любимчика” - Александра #Кондратенкова. Пока ему инкриминируется хищение около 70 миллионов рублей из страховой компании в Крыму, но сумма ущерба может вырасти в сотни раз, так как проверки ведутся и в других компаниях бизнесмена. Подробности сообщает “Коммерсантъ”, с полном текстом статьи можно ознакомиться тут, а мы для вас сделали выжимку самых, на наш взгляд, интересных фактов:
✅ #Кондратенков сбежал за границу более месяца тому назад. Информация о его возможном местонахождении пока противоречивая. Среди возможных мест его нахождения называются, как страны Евросоюза, где бизнесмен якобы мог успеть обзавестись недвижимостью, так и Северная Америка. От себя добавим, что мы бы ещё проверили Украину, где по нашим данным у него тоже были “бизнес-интересы”
✅ Уголовное дело возбуждено по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра #Кондратенкова - зарегистрированного в Симферополе ООО Страховая компания “Вектор”.
✅ 14 августа 2019 года следователи вынесли постановление о заочном привлечении #Кондратенкова в качестве обвиняемого по этому делу.
✅ Ожидается, что в ближайшее время следователи обратятся в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте #Кондратенкова, что станет основанием для объявления его в международный розыск по линии Интерпола.
✅ Проверка структур господина Кондратенкова сыщики ГУЭБиПК начали еще пару лет назад.
✅ У правоохранителей уже появилось много вопросов к холдингу #Респект, объединявшему целую группу страховых компаний. Помимо холдинга, по некоторым данным, оперативники проверяют #Ангару и #НАСКО.
✅ В настоящий момент ни у одной из известных компаний, имевших отношение к господину #Кондратенкову, нет действующей лицензии #ЦБРФ. Подтверждаем, нам пока не удалось получить чётких доказательств покупки #Кондратенковым новых компаний, хотя несколько недавних сделок у нас были под подозрением. Судя по всему, вся деятельность большинства компаний его “холдинга” была свёрнута, он даже недавно ликвидировал своего ирландского брокера - MEAS Brokers Limited (Ireland).
✅ У следователей проблемы с определением круга лиц, которые помогали #Кондратенкову в выводе денег из компаний “холдинга”. Поможем - вот несколько лиц, о которых мы писали ранее.
✅ В России у оперировавшего миллиардами рублей предпринимателя, как пока смогли выяснить силовики, остались только два коттеджа - правда, находятся они в престижном Одинцовском районе Подмосковья. Уточнение, судя по нашим данным речь идёт о двух объектах - земельный участок и коттедж на нём.
Forwarded from Что по страхованию?
#Респект #Кондратенков #ЦБРФ
⚡️⚡️⚡️ 13 сентября 2019 года Арбитражный суд г. Москва (Дело No А40-153867/19-92-1302) о рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО “РУССТРОЙПРОЕКТ”, ответчик: Банк России и проверив на соответствие действующему законодательству Российской
Федерации приказы Банка России от 14.05.2019г. No ОД- 1088 “Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования ООО “Страховая компания “РЕСПЕКТ”, от 14.05.2019 г. NoОД-1089 “О назначении временной администрации ООО “Страховая компания “РЕСПЕКТ” в редакции Приказа #ЦБРФ от 20.05.2019г. NoОД-1129 “О внесении изменения в приказ от 14.05.2019г. No ОД-1089” принял решение признать их недействительными.
❗️В соответствие с решением суда #ЦБРФ обязан устранить нарушение прав и законных интересов ООО “РУССТРОЙПРОЕКТ” в установленном порядке ❗️путем возобновления действия лицензий❗️ ООО “Страховая компания “РЕСПЕКТ” от 12.09.2017 г. СЛ No3492, СИ No3492, ПС No3492 в течение месяца с даты вступления в законную силу решения.
С #ЦБРФ в пользу ООО “РУССТРОЙПРОЕКТ” взыскано расходы по оплате госпошлины в размере 6000 руб. (шесть тысяч рублей).
🔥 Сказать, что мы прибываем в крайней степени изумления это ничего не сказать.
У нас пока нет вменяемого объяснения такому решению суда, но мы обязательно выясним, а пока предлагаем вашему вниманию наши рабочие версии:
1️⃣ Сработало “телефонное право”
2️⃣ Это размен по договоренности между #Кондратенковым и #ЦБРФ - ему оставляют #Респект, а он не возмущается и не мешает “ликвидации” его остальных компаний
3️⃣ Решение как-то связано с деньгами #дольщиков, которые #Респект так и не смог передать в фонд
4️⃣ Плохая подготовительная работа сотрудников #ЦБРФ и слабая аргументация под сами приказы об отзыве лицензий
5️⃣ Комбинация этих факторов
А как вы думаете в чём причина?
🔥🔥 Абстрагируюсь от самой личности #Кондратенкова - это конечно, жесточайшей удар по репутации #ЦБРФ и по #ДСР. Мы всегда знали, что там в основном очень слабые кадры, но настолько 😳🤭
⚡️⚡️⚡️ 13 сентября 2019 года Арбитражный суд г. Москва (Дело No А40-153867/19-92-1302) о рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО “РУССТРОЙПРОЕКТ”, ответчик: Банк России и проверив на соответствие действующему законодательству Российской
Федерации приказы Банка России от 14.05.2019г. No ОД- 1088 “Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования ООО “Страховая компания “РЕСПЕКТ”, от 14.05.2019 г. NoОД-1089 “О назначении временной администрации ООО “Страховая компания “РЕСПЕКТ” в редакции Приказа #ЦБРФ от 20.05.2019г. NoОД-1129 “О внесении изменения в приказ от 14.05.2019г. No ОД-1089” принял решение признать их недействительными.
❗️В соответствие с решением суда #ЦБРФ обязан устранить нарушение прав и законных интересов ООО “РУССТРОЙПРОЕКТ” в установленном порядке ❗️путем возобновления действия лицензий❗️ ООО “Страховая компания “РЕСПЕКТ” от 12.09.2017 г. СЛ No3492, СИ No3492, ПС No3492 в течение месяца с даты вступления в законную силу решения.
С #ЦБРФ в пользу ООО “РУССТРОЙПРОЕКТ” взыскано расходы по оплате госпошлины в размере 6000 руб. (шесть тысяч рублей).
🔥 Сказать, что мы прибываем в крайней степени изумления это ничего не сказать.
У нас пока нет вменяемого объяснения такому решению суда, но мы обязательно выясним, а пока предлагаем вашему вниманию наши рабочие версии:
1️⃣ Сработало “телефонное право”
2️⃣ Это размен по договоренности между #Кондратенковым и #ЦБРФ - ему оставляют #Респект, а он не возмущается и не мешает “ликвидации” его остальных компаний
3️⃣ Решение как-то связано с деньгами #дольщиков, которые #Респект так и не смог передать в фонд
4️⃣ Плохая подготовительная работа сотрудников #ЦБРФ и слабая аргументация под сами приказы об отзыве лицензий
5️⃣ Комбинация этих факторов
А как вы думаете в чём причина?
🔥🔥 Абстрагируюсь от самой личности #Кондратенкова - это конечно, жесточайшей удар по репутации #ЦБРФ и по #ДСР. Мы всегда знали, что там в основном очень слабые кадры, но настолько 😳🤭
Forwarded from Что по страхованию?
#неожиданность #СибирскийСпас #Гришин #ЦБРФ #ПохороннаяКоманда
⚡️Временной администрацией #ЦБРФ, назначенной в #СибирскийСпас установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности собственников и должностных лиц Общества признаков совершения действий, направленных на вывод активов.
По оценке временной администрации, размер имущества (активов) Общества недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.
Арбитражный суд Кемеровской области 27.08.2019 принял решение о признании Общества несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена #АСВ.
С учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации направлена информация для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
🔥 Михаил #Гришин продолжает действовать по своей классической схеме, но в этот раз ему не повезло. Интересно, а #Гришин уже покинул пределы родины, как #Кондратенков или он ещё надеятся уйти от ответственности?
⚡️Временной администрацией #ЦБРФ, назначенной в #СибирскийСпас установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности собственников и должностных лиц Общества признаков совершения действий, направленных на вывод активов.
По оценке временной администрации, размер имущества (активов) Общества недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.
Арбитражный суд Кемеровской области 27.08.2019 принял решение о признании Общества несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена #АСВ.
С учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации направлена информация для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
🔥 Михаил #Гришин продолжает действовать по своей классической схеме, но в этот раз ему не повезло. Интересно, а #Гришин уже покинул пределы родины, как #Кондратенков или он ещё надеятся уйти от ответственности?
Forwarded from Что по страхованию?
#Опора #Кондратенков #ЦБРФ
⚡️ Как мы писали буквально на днях #Кондратенков неожиданно через суд первой инстанции смог добиться у #ЦБРФ восстановления отозванных лицензий у #Респект.
Судя по всему он теперь надеятся на такой же исход дела (А40-218158/2019) и по #НАСКО. Предварительное судебное заседание было назначено на 17.09.2019 г., но по информации БИЗНЕС Online оно было отложено по причине того, что в суд не явились представители ни истцов, ни ответчика.
🔥 Очень интересное развитие событий, а ещё более интересно почему никто (ни представители #Кондратенкова, ни #ЦБРФ) не удосужился явится в суд? Стороны уже обо всём договорились на “другом” уровне?
⚡️ Как мы писали буквально на днях #Кондратенков неожиданно через суд первой инстанции смог добиться у #ЦБРФ восстановления отозванных лицензий у #Респект.
Судя по всему он теперь надеятся на такой же исход дела (А40-218158/2019) и по #НАСКО. Предварительное судебное заседание было назначено на 17.09.2019 г., но по информации БИЗНЕС Online оно было отложено по причине того, что в суд не явились представители ни истцов, ни ответчика.
🔥 Очень интересное развитие событий, а ещё более интересно почему никто (ни представители #Кондратенкова, ни #ЦБРФ) не удосужился явится в суд? Стороны уже обо всём договорились на “другом” уровне?
Forwarded from Что по страхованию?
#Кондратенков #НАСКО #Респект #Опора #Ангара #ТрудСтрах #ЦБРФ #АСВ
⚡️⚡️Временными администрациями, назначенными #ЦБРФ в страховые организации - АО “Страховая компания “Опора”, АО “НАСКО”, ООО “Страховая компания “РЕСПЕКТ”, ООО “Страховая компания “Ангара”, ООО “Страховая компания “Трудовое страхование” установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности собственников (#Кондратенкова) и должностных лиц Страховых организаций признаков совершения согласованных действий, направленных на вывод активов посредством осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг, недвижимого имущества, уступки прав требования, передачи страховых портфелей, предоставления займов, а также передачи средств в доверительное управление.
По оценкам временных администраций, размер имущества (активов) Страховых организаций недостаточен для исполнения ими обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.
Арбитражными судами приняты решения о признании #НАСКО, #Респект, #Опора, #Ангара и #ТрудСтрах несостоятельными (банкротами). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация #АСВ.
Информация об операциях Страховых организаций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена #ЦБРФ в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
🔥 Ну наконец-то #ЦБРФ соизволил признать очевидное и то о чём мы предупреждали полтора года. Мы не будем повторять наши посты, их, при желании, легко найти по тегам, а упомянем только несколько основных моментов:
1️⃣ МВД возбудило уголовное дело в отношении Александра #Кондратенкова.
2️⃣ #Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления “К” (банковский отдел) #ФСБ Кирилла Черкалина.
3️⃣ По данным #ЦБРФ ущерб от деятельности страховой компании #НАСКО составил 4,2 миллиарда рублей, #Респект - 3,3 миллиарда рублей, #Опора» - 1 миллиард рублей, #Ангара - 1,6 миллиардов рублей.
4️⃣ Сумма ущерба по данным #ЦБРФ по #НАСКО #Респект #Опора #Ангара составляет “всего” 10,1 миллиард рублей, по нашим же оценкам сумма ущерба/выведенных активов порядка 20-25 миллиардов рублей. Не исключаем, что данные #ЦБРФ предварительные.
5️⃣ Недавно #Кондратенков через суд первой инстанции смог добиться у #ЦБРФ восстановления отозванных лицензий у #Респект.
⚡️⚡️Временными администрациями, назначенными #ЦБРФ в страховые организации - АО “Страховая компания “Опора”, АО “НАСКО”, ООО “Страховая компания “РЕСПЕКТ”, ООО “Страховая компания “Ангара”, ООО “Страховая компания “Трудовое страхование” установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности собственников (#Кондратенкова) и должностных лиц Страховых организаций признаков совершения согласованных действий, направленных на вывод активов посредством осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг, недвижимого имущества, уступки прав требования, передачи страховых портфелей, предоставления займов, а также передачи средств в доверительное управление.
По оценкам временных администраций, размер имущества (активов) Страховых организаций недостаточен для исполнения ими обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.
Арбитражными судами приняты решения о признании #НАСКО, #Респект, #Опора, #Ангара и #ТрудСтрах несостоятельными (банкротами). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация #АСВ.
Информация об операциях Страховых организаций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена #ЦБРФ в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
🔥 Ну наконец-то #ЦБРФ соизволил признать очевидное и то о чём мы предупреждали полтора года. Мы не будем повторять наши посты, их, при желании, легко найти по тегам, а упомянем только несколько основных моментов:
1️⃣ МВД возбудило уголовное дело в отношении Александра #Кондратенкова.
2️⃣ #Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления “К” (банковский отдел) #ФСБ Кирилла Черкалина.
3️⃣ По данным #ЦБРФ ущерб от деятельности страховой компании #НАСКО составил 4,2 миллиарда рублей, #Респект - 3,3 миллиарда рублей, #Опора» - 1 миллиард рублей, #Ангара - 1,6 миллиардов рублей.
4️⃣ Сумма ущерба по данным #ЦБРФ по #НАСКО #Респект #Опора #Ангара составляет “всего” 10,1 миллиард рублей, по нашим же оценкам сумма ущерба/выведенных активов порядка 20-25 миллиардов рублей. Не исключаем, что данные #ЦБРФ предварительные.
5️⃣ Недавно #Кондратенков через суд первой инстанции смог добиться у #ЦБРФ восстановления отозванных лицензий у #Респект.
Forwarded from Что по страхованию?
#Кондратенков #НАСКО #Респект #Опора #Ангара #ТрудСтрах #ЦБРФ #АСВ
⚡️⚡️Временными администрациями, назначенными #ЦБРФ в страховые организации - АО “Страховая компания “Опора”, АО “НАСКО”, ООО “Страховая компания “РЕСПЕКТ”, ООО “Страховая компания “Ангара”, ООО “Страховая компания “Трудовое страхование” установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности собственников (#Кондратенкова) и должностных лиц Страховых организаций признаков совершения согласованных действий, направленных на вывод активов посредством осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг, недвижимого имущества, уступки прав требования, передачи страховых портфелей, предоставления займов, а также передачи средств в доверительное управление.
По оценкам временных администраций, размер имущества (активов) Страховых организаций недостаточен для исполнения ими обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.
Арбитражными судами приняты решения о признании #НАСКО, #Респект, #Опора, #Ангара и #ТрудСтрах несостоятельными (банкротами). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация #АСВ.
Информация об операциях Страховых организаций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена #ЦБРФ в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
🔥 Ну наконец-то #ЦБРФ соизволил признать очевидное и то о чём мы предупреждали полтора года. Мы не будем повторять наши посты, их, при желании, легко найти по тегам, а упомянем только несколько основных моментов:
1️⃣ МВД возбудило уголовное дело в отношении Александра #Кондратенкова.
2️⃣ #Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления “К” (банковский отдел) #ФСБ Кирилла Черкалина.
3️⃣ По данным #ЦБРФ ущерб от деятельности страховой компании #НАСКО составил 4,2 миллиарда рублей, #Респект - 3,3 миллиарда рублей, #Опора» - 1 миллиард рублей, #Ангара - 1,6 миллиардов рублей.
4️⃣ Сумма ущерба по данным #ЦБРФ по #НАСКО #Респект #Опора #Ангара составляет “всего” 10,1 миллиард рублей, по нашим же оценкам сумма ущерба/выведенных активов порядка 20-25 миллиардов рублей. Не исключаем, что данные #ЦБРФ предварительные.
5️⃣ Недавно #Кондратенков через суд первой инстанции смог добиться у #ЦБРФ восстановления отозванных лицензий у #Респект.
⚡️⚡️Временными администрациями, назначенными #ЦБРФ в страховые организации - АО “Страховая компания “Опора”, АО “НАСКО”, ООО “Страховая компания “РЕСПЕКТ”, ООО “Страховая компания “Ангара”, ООО “Страховая компания “Трудовое страхование” установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности собственников (#Кондратенкова) и должностных лиц Страховых организаций признаков совершения согласованных действий, направленных на вывод активов посредством осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг, недвижимого имущества, уступки прав требования, передачи страховых портфелей, предоставления займов, а также передачи средств в доверительное управление.
По оценкам временных администраций, размер имущества (активов) Страховых организаций недостаточен для исполнения ими обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.
Арбитражными судами приняты решения о признании #НАСКО, #Респект, #Опора, #Ангара и #ТрудСтрах несостоятельными (банкротами). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация #АСВ.
Информация об операциях Страховых организаций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена #ЦБРФ в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
🔥 Ну наконец-то #ЦБРФ соизволил признать очевидное и то о чём мы предупреждали полтора года. Мы не будем повторять наши посты, их, при желании, легко найти по тегам, а упомянем только несколько основных моментов:
1️⃣ МВД возбудило уголовное дело в отношении Александра #Кондратенкова.
2️⃣ #Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления “К” (банковский отдел) #ФСБ Кирилла Черкалина.
3️⃣ По данным #ЦБРФ ущерб от деятельности страховой компании #НАСКО составил 4,2 миллиарда рублей, #Респект - 3,3 миллиарда рублей, #Опора» - 1 миллиард рублей, #Ангара - 1,6 миллиардов рублей.
4️⃣ Сумма ущерба по данным #ЦБРФ по #НАСКО #Респект #Опора #Ангара составляет “всего” 10,1 миллиард рублей, по нашим же оценкам сумма ущерба/выведенных активов порядка 20-25 миллиардов рублей. Не исключаем, что данные #ЦБРФ предварительные.
5️⃣ Недавно #Кондратенков через суд первой инстанции смог добиться у #ЦБРФ восстановления отозванных лицензий у #Респект.
Forwarded from Что по страхованию?
#Кондратенков #Респект #ЦБРФ
📌 Наверное многие наши читатели задаются вопросом: зачем #Кондратенков бросил столько сил (и денег) на суд с #ЦБРФ и всеми силами пытается восстановить лицензию #Респекту?
Ведь все же понимают, что шансов у #Респекта прожить больше нескольких месяцев, даже если #ЦБРФ вынудят вернуть лицензию, нет. У нашего регулятора всегда найдётся повод задушить компанию, а в случае с #Кондратенковым его даже не надо особо искать. Так зачем же #Кондратенков тратит десятки миллионов рублей на решение этого вопроса в суде (в справедливость и непредвзятость суда мы верим примерно также, как в честность и неподкупность #ЦБРФ)?
Неужели действительно, #Кондратенков планирует “вернуть лицензию и исполнить обязательства перед дольщиками и Фондом”, как заявлял его номинал - Роман Цуркан.
Кажется, что мы частично обнаружили ответ на этот вопрос.
Завязка.
ООО "РусСтройПроект" обжаловало отзыв лицензии #ЦБРФ в отношении ООО "СК "Респект". Суть спора признать отзыв лицензий незаконным. Первая инстанция иск удовлетворила, #ЦБРФ пытается обжаловать это решение в апелляции.
Интрига.
Часть средств, которые #ЦБРФ подводит под "хищение" передались в ООО "ЭФИК", на 100 % подконтрольное Цуркану Роману Васильевичу (ИНН 691500076109). Некоторые "независимые" СМИ называют его основным бенефициаром группы #Кондратенкова, нелепо пытаясь отвести удар от самого Александра #Кондратенкова.
Из решения АС Москвы от 18.09.2019 (А40-153867): "Относительно довода временной администрации ООО "СК "РЕСПЕКТ" в отношении компании ООО "ЭФИК", у которой в доверительном управлении находились принадлежащие страховщику денежные средства и ликвидные ценные бумаги в общем размере 3 400 639,2 тыс. руб. и их "хищении". Данный довод является недостоверным и опровергается сведениями, изложенными в финансовом заключении временной администрации, из которого следует, что согласно информации, полученной от ООО "ЭФИК", на счетах компании по состоянию на 22.05.2019г. числятся денежные средств для приобретения ценных бумаг”.
Развязка.
Теперь смотрим что происходит после 17.06.2019 даты подачи заявления об обжаловании.
25.07.2019 в АС Республики Ингушетии одновременно подаются 3 иска к ООО "ЭФИК" от ООО "РусСтройПроект" (А18-1551/2019), ООО "Управляющая компания "Развитие-Недвижимость" (А18-1552/2019) и ООО "Парис" (А18-1553/2019). Все три организации аффелированы с ООО "СК "Респект", все иски на основание дополнительных соглашений об изменении подсудности на АС Республики Ингушетии.
15.08.2019 все три иска без явки сторон удовлетворены. Итого решение в пользу своих же “карманных" компаний – чуть более 680 миллионов рублей.
14.08.2019 (А40-213693/2019), проверив работоспособность схемы, #Кондратенков пробует её в АС города Москвы - ООО "Управляющая компания "Развитие-Недвижимость" к ООО "ЭФИК" сразу на 1,14 миллиард рублей.
Это конечно ещё не 3 миллиарда рублей, но уже большая их часть. Пока команда #Кондратенкова тянет время с #ЦБРФ (возможно не без ведома некоторых сотрудников внутри #ЦБРФ), деньги под видом законных решений уходят в прекрасное далеко.
Послесловие.
На 10.10.2019 назначено следующее заседание АС Москвы ООО "Управляющая компания "Развитие-Недвижимость" к ООО "ЭФИК".
По всей видимости решение не будет отличаться от тех, что вынесли в Ингушетии, хотя нужно отдать должное судье Лаптеву, который терять задекларированный доход не хочет и дорожит своей репутацией. Он смекнул, что нужно проверить обоих контрагентов и позвал в дело Росфинмониторинг и все налоговые, в которых на учете стоят истец и ответчик.
📌 Наверное многие наши читатели задаются вопросом: зачем #Кондратенков бросил столько сил (и денег) на суд с #ЦБРФ и всеми силами пытается восстановить лицензию #Респекту?
Ведь все же понимают, что шансов у #Респекта прожить больше нескольких месяцев, даже если #ЦБРФ вынудят вернуть лицензию, нет. У нашего регулятора всегда найдётся повод задушить компанию, а в случае с #Кондратенковым его даже не надо особо искать. Так зачем же #Кондратенков тратит десятки миллионов рублей на решение этого вопроса в суде (в справедливость и непредвзятость суда мы верим примерно также, как в честность и неподкупность #ЦБРФ)?
Неужели действительно, #Кондратенков планирует “вернуть лицензию и исполнить обязательства перед дольщиками и Фондом”, как заявлял его номинал - Роман Цуркан.
Кажется, что мы частично обнаружили ответ на этот вопрос.
Завязка.
ООО "РусСтройПроект" обжаловало отзыв лицензии #ЦБРФ в отношении ООО "СК "Респект". Суть спора признать отзыв лицензий незаконным. Первая инстанция иск удовлетворила, #ЦБРФ пытается обжаловать это решение в апелляции.
Интрига.
Часть средств, которые #ЦБРФ подводит под "хищение" передались в ООО "ЭФИК", на 100 % подконтрольное Цуркану Роману Васильевичу (ИНН 691500076109). Некоторые "независимые" СМИ называют его основным бенефициаром группы #Кондратенкова, нелепо пытаясь отвести удар от самого Александра #Кондратенкова.
Из решения АС Москвы от 18.09.2019 (А40-153867): "Относительно довода временной администрации ООО "СК "РЕСПЕКТ" в отношении компании ООО "ЭФИК", у которой в доверительном управлении находились принадлежащие страховщику денежные средства и ликвидные ценные бумаги в общем размере 3 400 639,2 тыс. руб. и их "хищении". Данный довод является недостоверным и опровергается сведениями, изложенными в финансовом заключении временной администрации, из которого следует, что согласно информации, полученной от ООО "ЭФИК", на счетах компании по состоянию на 22.05.2019г. числятся денежные средств для приобретения ценных бумаг”.
Развязка.
Теперь смотрим что происходит после 17.06.2019 даты подачи заявления об обжаловании.
25.07.2019 в АС Республики Ингушетии одновременно подаются 3 иска к ООО "ЭФИК" от ООО "РусСтройПроект" (А18-1551/2019), ООО "Управляющая компания "Развитие-Недвижимость" (А18-1552/2019) и ООО "Парис" (А18-1553/2019). Все три организации аффелированы с ООО "СК "Респект", все иски на основание дополнительных соглашений об изменении подсудности на АС Республики Ингушетии.
15.08.2019 все три иска без явки сторон удовлетворены. Итого решение в пользу своих же “карманных" компаний – чуть более 680 миллионов рублей.
14.08.2019 (А40-213693/2019), проверив работоспособность схемы, #Кондратенков пробует её в АС города Москвы - ООО "Управляющая компания "Развитие-Недвижимость" к ООО "ЭФИК" сразу на 1,14 миллиард рублей.
Это конечно ещё не 3 миллиарда рублей, но уже большая их часть. Пока команда #Кондратенкова тянет время с #ЦБРФ (возможно не без ведома некоторых сотрудников внутри #ЦБРФ), деньги под видом законных решений уходят в прекрасное далеко.
Послесловие.
На 10.10.2019 назначено следующее заседание АС Москвы ООО "Управляющая компания "Развитие-Недвижимость" к ООО "ЭФИК".
По всей видимости решение не будет отличаться от тех, что вынесли в Ингушетии, хотя нужно отдать должное судье Лаптеву, который терять задекларированный доход не хочет и дорожит своей репутацией. Он смекнул, что нужно проверить обоих контрагентов и позвал в дело Росфинмониторинг и все налоговые, в которых на учете стоят истец и ответчик.
Forwarded from Что по страхованию?
#Респект #Кондратенков #дольщики #ЦБРФ
⚡⚡Генпрокуратура РФ готова максимально жестко провести дополнительную проверку страховой компании #Респект, сообщил на заседании Госдумы замгенпрокурора Николай Винниченко.
"Мы надеемся, что Центробанк материалы, о которых сегодня говорилось, направит к нам, и мы проведем дополнительную оперативную проверку максимально жестко по этим фактам", - сказал он.
По поводу оценки возможных хищений "готовы дать уголовно-правовую оценку тем фактам, которые были озвучены, и материалы дополнительные направить для возбуждения уголовного дела в отношении виновных", добавил Винниченко.
Перед этим зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая перед депутатами, напомнил, что регулятор в 2017-2018 годах вел достаточно плотную надзорную работу 😀 за страховой компанией #Респект, лицензия у которой была отозвана в мае текущего года. #ЦБРФ, по его словам, постоянно контактировал с #Респектом, но в середине мая увидел, что компания начала предпринимать практические шаги по выводу активов из нее. В частности, был заключен договор помощи единственному собственнику, бенефициару компании, который #ЦБРФ заблокировал.
"Они вспомнили о некоем договоре перестрахования, куда должны были быть перечислены очень большие перестраховочные премии", - продолжил Чистюхин. "И нам стало понятно, что компания не планирует исполнять свои обязательства, а начала масштабную деятельность по выводу активов", - добавил он. Поэтому, чтобы "сохранить в максимальной степени то, что там оставалось", было принято решение отозвать у нее лицензию, пояснил зампред #ЦБРФ.
Подробнее тут.
🔥 Забавно читать о некой достаточно плотной надзорной работе #ЦБРФ и особенно о "неком договоре перестраховании" от Чистюхина. Особенно радует, что до #ЦБРФ только в мае этого года дошло, что #Респект выводит деньги через перестраховани, хотя мы писали об этом еще полтора года тому назад. Только за 2017 год было выведено 4 миллиарда рублей таким образом.
🔥🔥 Очень хочется посмотреть на "максимально жесткую проверку" от Генпрокуратуры РФ компании #Респект, надеемся, что они не обойдут своим вниманием и "кураторов этого проекта в #ЦБРФ" и лично #Чистюхина.
⚡⚡Генпрокуратура РФ готова максимально жестко провести дополнительную проверку страховой компании #Респект, сообщил на заседании Госдумы замгенпрокурора Николай Винниченко.
"Мы надеемся, что Центробанк материалы, о которых сегодня говорилось, направит к нам, и мы проведем дополнительную оперативную проверку максимально жестко по этим фактам", - сказал он.
По поводу оценки возможных хищений "готовы дать уголовно-правовую оценку тем фактам, которые были озвучены, и материалы дополнительные направить для возбуждения уголовного дела в отношении виновных", добавил Винниченко.
Перед этим зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая перед депутатами, напомнил, что регулятор в 2017-2018 годах вел достаточно плотную надзорную работу 😀 за страховой компанией #Респект, лицензия у которой была отозвана в мае текущего года. #ЦБРФ, по его словам, постоянно контактировал с #Респектом, но в середине мая увидел, что компания начала предпринимать практические шаги по выводу активов из нее. В частности, был заключен договор помощи единственному собственнику, бенефициару компании, который #ЦБРФ заблокировал.
"Они вспомнили о некоем договоре перестрахования, куда должны были быть перечислены очень большие перестраховочные премии", - продолжил Чистюхин. "И нам стало понятно, что компания не планирует исполнять свои обязательства, а начала масштабную деятельность по выводу активов", - добавил он. Поэтому, чтобы "сохранить в максимальной степени то, что там оставалось", было принято решение отозвать у нее лицензию, пояснил зампред #ЦБРФ.
Подробнее тут.
🔥 Забавно читать о некой достаточно плотной надзорной работе #ЦБРФ и особенно о "неком договоре перестраховании" от Чистюхина. Особенно радует, что до #ЦБРФ только в мае этого года дошло, что #Респект выводит деньги через перестраховани, хотя мы писали об этом еще полтора года тому назад. Только за 2017 год было выведено 4 миллиарда рублей таким образом.
🔥🔥 Очень хочется посмотреть на "максимально жесткую проверку" от Генпрокуратуры РФ компании #Респект, надеемся, что они не обойдут своим вниманием и "кураторов этого проекта в #ЦБРФ" и лично #Чистюхина.
Forwarded from Что по страхованию?
#Кондратенков #НАСКО #ЦБРФ #АСВ #неожиданность
⚡️⚡️ #АСВ по результатам инвентаризации АО “НАСКО” сообщил, что балансовая стоимость имущества страховой организации на дату открытия конкурсного производства (27 августа 2019 г.) составляет 7 837 975 тысяч рублей, а стоимость фактически находящегося в наличии имущества 3 079 806 тысяч рублей.
Конкурсным управляющим выявлен излишек в виде денежных средств на счетах в кредитных организациях и финансовые вложения (депозиты) в размере 339 981 тысяч рублей, выявлена недостача в размере 5 098 150 тысяч рублей.
Основная сумма недостачи (3 193 352 тысяч рублей) приходится на документально неподтвержденную дебиторскую задолженность юридических и физических лиц.
🔥 Иными словами #Кондратенков со своей “командой” украли минимум 5 миллиардов рублей только из #НАСКО. Наш прогноз в 20-25 миллиардов выведенных активов из #Респекта, #Опоры, #НАСКО и #Ангары всё больше становится реальностью.
⚡️⚡️ #АСВ по результатам инвентаризации АО “НАСКО” сообщил, что балансовая стоимость имущества страховой организации на дату открытия конкурсного производства (27 августа 2019 г.) составляет 7 837 975 тысяч рублей, а стоимость фактически находящегося в наличии имущества 3 079 806 тысяч рублей.
Конкурсным управляющим выявлен излишек в виде денежных средств на счетах в кредитных организациях и финансовые вложения (депозиты) в размере 339 981 тысяч рублей, выявлена недостача в размере 5 098 150 тысяч рублей.
Основная сумма недостачи (3 193 352 тысяч рублей) приходится на документально неподтвержденную дебиторскую задолженность юридических и физических лиц.
🔥 Иными словами #Кондратенков со своей “командой” украли минимум 5 миллиардов рублей только из #НАСКО. Наш прогноз в 20-25 миллиардов выведенных активов из #Респекта, #Опоры, #НАСКО и #Ангары всё больше становится реальностью.
Forwarded from Что по страхованию?
#Респект #дольщики #Кондратенков #Артамонов #ЦБРФ #АСВ
⚡⚡ 21 января 2019 года Арбитражный суд Рязанской области признал ООО "Страховая компания "Респект" несостоятельным (банкротом) - дело А54-10211/2018.
🔥 Сегодня у нашей редакции маленький праздник и мы даже по этому поводу откупорим бутылку 🍾.
Мы радуемся не только тому, что это первый шаг к наказанию #мошенников, но и тому, что наконец-то у #дольщиков застрахованных в #Респекте появляется шанс хоть что-то получить. В этом году зима в центральной части России очень похожа на весну и хочется верить, что и посадки начнутся раньше и правоохранительные органы доберутся и до #Кондратенкова, и до его "кураторов" в #ЦБРФ, и до всех остальных членов этой ОПГ.
Ждём заключения #АСВ и привлечения руководства и реальных бенефициаров #Респекта не только к уголовной, но и к субсидиарной отвественности.
⚡⚡ 21 января 2019 года Арбитражный суд Рязанской области признал ООО "Страховая компания "Респект" несостоятельным (банкротом) - дело А54-10211/2018.
🔥 Сегодня у нашей редакции маленький праздник и мы даже по этому поводу откупорим бутылку 🍾.
Мы радуемся не только тому, что это первый шаг к наказанию #мошенников, но и тому, что наконец-то у #дольщиков застрахованных в #Респекте появляется шанс хоть что-то получить. В этом году зима в центральной части России очень похожа на весну и хочется верить, что и посадки начнутся раньше и правоохранительные органы доберутся и до #Кондратенкова, и до его "кураторов" в #ЦБРФ, и до всех остальных членов этой ОПГ.
Ждём заключения #АСВ и привлечения руководства и реальных бенефициаров #Респекта не только к уголовной, но и к субсидиарной отвественности.