​#FiveOClock #Клувер #КСА #КСА

📌 Умение входить в сумрак третьего слоя под силу только сильному Магу.
"Ночной Дозор"

✔️ Передать портфель из ООО “СК “Клувер” в АО “Крымский Страховой Альянс” - первый слой сумрака.
✔️ Отзыв лицензии у АО “Крымский Страховой Альянс” (КСА-Клувер) - второй слой сумрака.
✔️ Банкротство АО “Крымский Страховой Альянс” (КСА-Клувер) - третий слой сумрака.
✔️ Банкротство ООО “Клувер” - четвёртый слой сумрака.

И казалось цель достигнута, можно успокоится, но заглянуть ещё глубже в сумрак под силу не всем, а вот Михеев Павел Николаевич похоже смог.

Началась процедуру банкротства физического лица - Михеева Павла Николаевича.

Смотрим приложения: отчёт

Долг 187 247 853,36 рублей, кредиторы:
✅ ООО “ТПК «Премьер”
✅ Межрайонная ИФНС №7 по Саратовской области
✅ ИФНС по Октябрьскому району г. Саратова
✅ ЗАО “Экономбанк”
✅ АКБ  “ГАЗНЕФТЬБАНК”
✅ АО “НВКбанк”
✅ Сергеев С.А.
✅ Христич И. А. 
✅ ООО “ЛК “Собис”
✅ КБ “Новопокровский”
✅ ПАО “МТС – Банк”

Имущества у должника от силы на несколько миллионов.

Будучи владельцем Саратовской ООО “СК “Клувер” (уставный капитал 155 миллионов рублей) Михеев Павел Николаевич с долей 77% смог очень глубоко уйти в сумрак, при этом цивилизованно, через банкротство.

Без всяких намеков на субсидиарную ответственность (как его коллега из #Гефеста -#Миллерман)  

В банкротных делах ООО “СК “Клувер” и АО “Крымский Страховой Альянс” (КСА-Клувер) требований к Михееву от временных администраций даже не заявлялось.
Такое воистину под силу только сильному Магу❗

Такие способности не пропадают. Будем ждать возвращения. Личное банкротство - это ведь ненадолго.

#АСВ #УниверсГарант #ЦБРФ

⚡️ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывшего гендиректора обанкротившейся страховой компании #УниверсГарант Дмитрия Муковнина к субсидиарной ответственности по обязательствам страховщика на общую сумму 560 миллионов рублей.

Как сообщает #АСВ, в ходе конкурсного производства установлено виновное бездействие Дмитрия Муковнина. Оно выразилось в непринятии мер по предупреждению банкротства #УниверсГаранта, непередаче документов и отсутствии контроля за использованием денежных средств компании (перечисленных юрлицам, связанным с самой страховой организацией). В соответствии со ст. 10 закона о несостоятельности (банкротстве) данные обстоятельства являются основанием для привлечения к субсидиарной ответственности, указывает #АСВ.

По данным из ЕГРЮЛ Дмитрий Муковнин занимал пост гендиректора ООО СК “Универс-Гарант” с апреля 2014 г. До него компанией руководил Илья Фролов (с сентября 2012 г.).

Основным учредителем страховщика являлось ООО “Ипотечная Финансовая Компания “Бавария”🍻, прекратившая деятельность в мае 2018 г.

Как уже сообщало АСН, в середине февраля 2016 г. #ЦБРФ решил назначить в #УниверсГарант временную администрацию. В июне 2016 г. лицензия компании была отозвана.

#УниверсГарант выступал страховщиком ответственности свыше 100 туроператоров, большинство из которых занимались выездным туризмом. По данным #ЦБРФ, в 2015 г. #УниверсГарант собрал около 160 миллионов рублей премии и выплатил 13,6 миллионов рублей возмещения.

К концу 2018 г. #УниверсГарант получил 42 требования кредиторов на 560 миллионов рублей. Ранее #АСВ указывало, что в феврале 2018 г. в следственный департамент направлено заявление о незаконных действиях работников организации при ее банкротстве (ч.3 ст.195 УК РФ). После ряда передач заявления в иные структуры МВД вынесен отказ в возбуждении дела (#АСВ планировало обжаловать это решение).

В октябре 2018 г. в Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве направлено заявление о фальсификации отчетности страховщика (ст. 172.1 УК РФ). По мнению регулятора, компания пыталась скрыть от ЦБ основания для отзыва лицензии.

🔥 Кажется, #АСВ и #ЦБРФ нашли для себя новый инструмент воздействия на Страховщиков - субсидиарная ответственность. Начали с #Гефеста, теперь #УниверсГарант. Интересно, мы дождёмся того дня, когда объявят о субсидиарный ответственности #Кондратенкова и #Артамонова?

​#Гефест #Миллерман #АСВ #ГЕФЕСТ

⚡️ Заседание суда Постановлением 9 ААС от 12.07.2019 по делу № А40-93991/16, вынесенным по результатам рассмотрения апелляционной жалобы экс-генерального директора АО "САО "ГЕФЕСТ" #Миллермана А.С. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 13 февраля 2019 года о привлечении бывших руководителей должника #Миллермана А.С. и Милованова С.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника по делу о признании несостоятельным (банкротом) #ГЕФЕСТ, оспариваемое определение в обжалуемой части отменено, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего #ГЕФЕСТ Ткаченко И.Г. о привлечении бывшего руководителя должника #Миллермана А.С. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника – отказано.

В обоснование принятого решения судом апелляционной инстанции указано на то, что исследовав и оценив все представленные сторонами доказательства, а также доводы и возражения участвующих в деле лиц, руководствуясь положениями действующего законодательства, судебная коллегия пришла к выводу, что надлежащих и допустимых доказательств наличия вины #Миллермана А.С. в создании критической ситуации для общества конкурсным управляющим должника не представлено, в связи с чем, конкурсным управляющим должника не доказана совокупность всех требуемых законом условий для привлечения руководителя должника к субсидиарной ответственности по обязательствам последнего.

🔥 Очередной бывший руководитель страховой компании уходит от ответственности, несмотря на все потуги #ЦБРФ и #АСВ. В очередной раз убеждаемся в низкой квалификации сотрудников регуляторного органа и #АСВ, даже нормально доказательную базу не могут подготовить. Не удивимся, если ещё один бывший руководитель #ГЕФЕСТА (#Респекта) - #Артамонов тоже уйдёт от отвественности. Хотя, в случае #Артамонова шансы на посадку и привлечения к субсидиарной отвественности гораздо выше - за период его “генеральства” в #Респекте из компании выведены миллиарды рублей.